资本运作☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化司法办案平台│ 2.98亿│ 3286.69万│ 1.26亿│ 42.38│ ---│ 2025-05-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化司法服务平台│ 1.71亿│ 1680.30万│ 7452.43万│ 44.96│ ---│ 2025-05-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.54亿│ 1075.72万│ 1.64亿│ 66.65│ ---│ 2025-05-31│
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│营销网络建设项目 │ 8377.44万│ 103.92万│ 936.96万│ 11.55│ ---│ 2026-03-20│
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│补充流动资金 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.93亿│ 100.32│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│127.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京诉源科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏诉服达数据科技有限公司 │
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│交易概述 │南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司江苏诉服达数据科技有限│
│ │公司签署了《股权转让协议》，以人民币127.50万元受让其持有的南京诉源科技有限公司（│
│ │以下简称“南京诉源”）51%股权(对应认缴出资额255万元，实缴出资127.5万元)，对应的 │
│ │实缴出资义务由公司承继。在完成上述股权转让、承继剩余实缴出资义务后，由公司继续对│
│ │南京诉源增加投资300万元。本次交易后，公司直接持有南京诉源的股权比例增加至69.375%│
│ │。` │
│ │ 近日，南京诉源完成了变更公司登记手续，并取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《│
│ │营业执照》 │
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京诉源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京诉源科技有限公司 │
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│交易概述 │南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司江苏诉服达数据科技有限│
│ │公司签署了《股权转让协议》，以人民币127.50万元受让其持有的南京诉源科技有限公司（│
│ │以下简称“南京诉源”）51%股权(对应认缴出资额255万元，实缴出资127.5万元)，对应的 │
│ │实缴出资义务由公司承继。在完成上述股权转让、承继剩余实缴出资义务后，由公司继续对│
│ │南京诉源增加投资300万元。本次交易后，公司直接持有南京诉源的股权比例增加至69.375%│
│ │。` │
│ │ 近日，南京诉源完成了变更公司登记手续，并取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《│
│ │营业执照》 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江苏行声远 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川爱辉 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江苏行声远 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川爱辉 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开2025年第一次临
时股东大会会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提
名委员会资格审查，公司于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
补选独立董事的议案》，选举高来阳先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任公司第二届
董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止。
股东大会表决前，高来阳先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东大会完成独立董事补选后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：郑建国（主任委员）、童俊、朱跃龙
2.审计委员会：吴青川（主任委员）、朱跃龙、曹伟
3.提名委员会：高来阳（主任委员）、朱跃龙、郑建国
4.薪酬与考核委员会：朱跃龙（主任委员）、高来阳、徐东惠三、辞职独立董事情况
原公司独立董事冀洋先生因个人原因，于2024年11月11日申请辞去公司第二届董事会独立
董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及
控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年11月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-058）。
截至本公告披露日，冀洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冀
洋先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关
辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
冀洋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和
健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对冀洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢。
高来阳，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991年7月至1999年12月，任海军工程大学讲师；2001年1月至2007年4月,任南京市中级人
民法院助理审判员；2007年5月至今，任江苏新高的律师事务所律师、合伙人，2024年10月，
任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，高来阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-12-25│其他事项
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南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事冀洋先生因个人原因，申请辞
去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，
辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年11月12日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-058）
。
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，公司于2024年12月23日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的议案》，
提名高来阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第二届董
事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会对高来阳先生的任职条件、任职资格和独立
性进行了审查，认为高来阳先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，出具了明确同意的书面审查意见，
并同意提交公司董事会审议。
高来阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨
碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
的情形。
高来阳先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，高来阳先生承诺将持续加
强证券法律法规及规则的学习，积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等的相
关培训，不断提高履职能力。
本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
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2024-11-09│其他事项
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一、股份减持计划及进展情况
公司于2024年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2024-048），公司持股5%以上股东史宇清女士拟计划自公告披露之日起15个交易日后的3个
月内（9月13日至12月12日）通过集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过2,520,000股，占公
司总股本的比例为2.61%。且任意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持的股份总数量不
超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数量不超过公司总股本的2%。
2024年9月25日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号
：2024-051），史宇清女士在2024年9月13日至2024年9月23日期间，以集中竞价交易方式和大
宗交易方式合计减持公司股份1,069,970股，累计减持比例超过公司总股本的1%，达到1.1076%
，减持后，其持有公司股份比例由减持前的8.4986%降低至7.3910%。
2024年9月30日至2024年11月7日，在减持计划期间内，史宇清女士以集中竞价交易方式和
大宗交易方式合计减持公司股份967,100股，减持比例合计1.0011%，达到了公司总股本的1%。
其中，通过集中竞价交易方式减持股份100股，减持比例为0.0001%；通过大宗交易方式减持96
7,000股，减持比例1.0010%。
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2024-10-28│对外投资
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1.公司与上海润之信息科技有限公司签署了《投资协议书》，以现金方式投资2500万元，
占投资后润之信息25%股权；交易不改变公司合并报表范围，相关事项尚未办理交割手续，存
在不确定性。
2.公司与上海润之信息科技有限公司同日签署了《合作框架协议》，拟共同拓展公安信息
化业务，该协议属于双方合作意愿的初步战略约定，并不涉及具体项目，协议的实施和成效存
在不确定性。
3.本次对外投资、签署框架合作协议，预计短期内不会对公司的财务状况、经营业绩产生
重大影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了延伸产业链，扩展服务领域，推进公司发展战略，进一步拓展未来发展空间，公司于
2024年10月24日与上海润之信息科技有限公司及其股东签署了《投资协议书》，以受让股权和
增资方式对上海润之信息科技有限公司(以下简称“润之信息”、“标的公司”或“目标公司
”)进行投资，以自有资金合计投资人民币2500万元，占投资后润之信息25%股权。其中，以人
民币1250万元受让润之信息原股东50万元出资额，另以1250万元对润之信息进行增资，认购润
之信息新增注册资本50万元，超出的1200万元计入资本公积金。
本次投资完成后，润之信息注册资本为400万元人民币（全部实缴），公司认缴、实缴的
出资额均为100万元，占润之信息25%股权。-1-（二）审议情况
本次对外投资事项已经2024年10月24日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定
，本次对外投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项，无须经有关部门批准。
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2024-08-20│其他事项
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1.调整事由
2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配及资本公
积金转增股本方案：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，同
时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本年度不送股。
2.调整方法
根据《南京通达海科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，激励计划
公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转
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