资本运作☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-03│ 95.00│ 9.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│润之信息 │ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ 310.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化司法办案平台│ 2.98亿│ 3187.94万│ 1.76亿│ 59.11│ ---│ 2025-09-30│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化司法服务平台│ 1.71亿│ 1568.81万│ 1.07亿│ 64.59│ ---│ 2025-09-30│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.54亿│ 1027.79万│ 1.83亿│ 74.18│ ---│ 2025-09-30│
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│营销网络建设项目 │ 8377.44万│ 797.84万│ 2417.14万│ 29.80│ ---│ 2026-03-20│
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│补充流动资金 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.93亿│ 100.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1755.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海润之信息科技有限公司17.55%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │东何炜 │
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│交易概述 │1.南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”、“甲方”）拟以自有资│
│ │金2600.00万元收购上海润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”、“标的公司”）2│
│ │6%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的股权，润之信息将成为公司控股子公 │
│ │司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：东何炜（17.55%，1755.00万元）、朱利峰（6.11%611.00万元）、李洪鹏（│
│ │1.56%，156.00万元）、施轶（0.52%，52.00万元）、沈正崴（0.26%，26.00万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│611.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海润之信息科技有限公司6.11%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │朱利峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”、“甲方”）拟以自有资│
│ │金2600.00万元收购上海润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”、“标的公司”）2│
│ │6%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的股权，润之信息将成为公司控股子公 │
│ │司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：东何炜（17.55%，1755.00万元）、朱利峰（6.11%，611.00万元）、李洪鹏│
│ │（1.56%，156.00万元）、施轶（0.52%，52.00万元）、沈正崴（0.26%，26.00万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│156.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海润之信息科技有限公司1.56%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │李洪鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”、“甲方”）拟以自有资│
│ │金2600.00万元收购上海润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”、“标的公司”）2│
│ │6%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的股权，润之信息将成为公司控股子公 │
│ │司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：东何炜（17.55%，1755.00万元）、朱利峰（6.11%，611.00万元）、李洪鹏│
│ │（1.56%，156.00万元）、施轶（0.52%，52.00万元）、沈正崴（0.26%，26.00万元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│52.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海润之信息科技有限公司0.52%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │施轶 │
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│交易概述 │1.南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”、“甲方”）拟以自有资│
│ │金2600.00万元收购上海润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”、“标的公司”）2│
│ │6%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的股权，润之信息将成为公司控股子公 │
│ │司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：东何炜（17.55%，1755.00万元）、朱利峰（6.11%，611.00万元）、李洪鹏│
│ │（1.56%，156.00万元）、施轶（0.52%，52.00万元）、沈正崴（0.26%，26.00万元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│26.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海润之信息科技有限公司0.26%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │沈正崴 │
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│交易概述 │1.南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、“公司”、“甲方”）拟以自有资│
│ │金2600.00万元收购上海润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”、“标的公司”）2│
│ │6%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的股权，润之信息将成为公司控股子公 │
│ │司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：东何炜（17.55%，1755.00万元）、朱利峰（6.11%，611.00万元）、李洪鹏│
│ │（1.56%，156.00万元）、施轶（0.52%，52.00万元）、沈正崴（0.26%，26.00万元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│2564.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏诉服达数据科技有限公司40%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │胡思泽、王亦鸣、张士华、孙钧、陈浩 │
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│交易概述 │南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南京通达海”）以现金方式收购江苏│
│ │诉服达数据科技有限公司（以下简称“江苏诉服达”或“标的公司”）40%的股权，收购对 │
│ │价合计为人民币2,564.00万元，资金来源为公司自有资金（以下简称“本次交易”）。本次│
│ │交易完成后，江苏诉服达将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2025年9月29日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司与自然人胡思泽、 │
│ │王亦鸣、张士华、孙钧、陈浩分别签署了《关于江苏诉服达数据科技有限公司之股权转让协│
│ │议》，根据交易各方签订的股权转让协议，公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的│
│ │标的公司40%股权，本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益价值资产评估报告 │
│ │为定价参考，经各方协商确认转让价格合计为人民币2,564.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京通达海软件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京通达海科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京通达海软件有限公司 │
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│交易概述 │南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第二届董事会第 │
│ │十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实│
│ │施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，现将有关情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股│
│ │票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3 │
│ │月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1150.00万股，每股面值人民币1.00元，每 │
│ │股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109250.00万元，扣除发行费用（不含增值税│
│ │）人民币10962.31万元，实际募集资金净额为人民币98287.69万元。 │
│ │ 上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情│
│ │况进行了审验，并于2023年3月9日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。公司已对│
│ │上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募│
│ │集资金专户存储三方监管协议》。 │
│ │ 为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保证募集资金│
│ │投资项目的实施进度，公司拟新增全资子公司南京通达海软件有限公司（以下简称：通达海│
│ │软件）为募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体。 │
│ │ 公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司通达海软件增资的方式实施募集资金投资项 │
│ │目“营销网络建设项目”。公司拟使用不超过人民币3000万元的募集资金(含本数)向通达海│
│ │软件增资，授权公司管理层办理对全资子公司增资以实施募集资金投资项目的具体事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │胡思泽、陈浩 │
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│关联关系 │公司行政部员工 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 2025年9月29日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司与自然人胡思泽、 │
│ │王亦鸣、张士华、孙钧、陈浩分别签署了《关于江苏诉服达数据科技有限公司之股权转让协│
│ │议》，根据交易各方签订的股权转让协议，公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的│
│ │标的公司40%股权，本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益价值资产评估报告 │
│ │为定价参考，经各方协商确认转让价格合计为人民币2,564.00万元。 │
│ │ （二）关联交易的情况 │
│ │ 股权转让方陈浩为公司行政部员工，同时担任公司员工持股平台南京海益企业管理中心│
│ │（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；股权转让方胡思泽为公司曾经的参股企业四│
│ │川思强科技有限公司的共同控制人之一（2018年3月，公司将持有的四川思强科技有限公司2│
│ │0%股权转让给四川爱辉科技有限公司）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相│
│ │关规定，基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-09-11 │
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│关联方 │河海大学教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理为教师的大学发起的非公募基金会 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第二届董事会第 │
│ │十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议│
│ │案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会│
│ │审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、对外捐赠事项概述 │
│ │ 为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持教育事│
│ │业发展，结合公司实际情况，拟以自有资金向河海大学教育发展基金会捐赠人民币合计300 │
│ │万元，分三年支付，2025-2027年间，每年100万元。捐赠款项用于支持学生培养、创新创业│
│ │等。 │
│ │ 二、捐赠对象的基本情况 │
│ │ 捐赠对象：河海大学教育发展基金会 │
│ │ 三、与公司的关联关系情况 │
│ │ 河海大学教育发展基金会是由河海大学发起的非公募基金会。鉴于公司董事长、总经理│
│ │郑建国先生为河海大学在职教师，本次捐赠构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易前,过去12个月内公司累计向河海大学教育发展基金会捐赠0次。本次│
│ │捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）15:00
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路1号2号楼1层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-17│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“
公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于2026年02月02日15：00召开2026年
第一次临时股东会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
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2026-01-17│企业借贷
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重要提示：1．本次提供财务资助事项因南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月收购参股公司上海润之信息科技有限公司(以下简称“润之信息”)部分股权
并取得控制权而被动形成，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于2025年8月8日
向深圳市政元信息技术有限公司(以下简称“政元信息”)提供100万元的财务资助(以下简称“
财务资助”)。
2．本财务资助的借款期限自2025年8月8日起至2025年11月8日止，截至本公告披露日，政
元信息尚未偿还上述借款的本金及利息。
3．公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认因取得参股公司控制权
被动形成财务资助及逾期情况的议案》，尚需提交公司股东会审议。4．特别风险提示：由于
政元信息存在财务困难、资不抵债、现金流转困难等情形，未来存在部分或者全部款项无法收
回的风险，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
公司收购上海润之信息科技有限公司26%股权并控股润之信息后，由于润之信息的全资子
公司上海亚研电子科技有限公司于2025年8月8日向政元信息提供了人民币100万元的财务资助
，导致公司被动形成100万元的财务资助，并已逾期。董事会根据相关情况于2026年1月15日召
开第二届董事会第二十四次会议，对相关事项进行了补充确认，具体情况如下：
一、被动形成财务资助事项及逾期情况的概述
2025年12月2日，公司为了进一步深化业务合作，加大公安执法领域业务拓展力度，推进
“人工智能+”战略，拓展未来发展空间，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，以
自有资金2600.00万元收购了润之信息26%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息51%的
股权，润之信息成为公司控股子公司。截至2026年1月7日，有关公司已完成工商变更登记。
本次财务资助事项开始于2025年8月8日，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公
司基于与政元信息业务合作的考虑，在不影响自身正常经营及资金使用的前提下，向政元信息
提供借款100万元，借款期限自2025年8月8日起至2025年11月8日止，约定到期一次性还本付息
。公司收购润之信息股权完成后，因公司取得润之信息的控制权，润之信息及其全资子公司上
海亚研电子科技有限公司均纳入公司合并报表范围，被动形成了公司的控股子公司对外提供财
务资助的情形。
根据双方财务借款合同的约定，相关款项应当于2025年11月8日一次性还本付息。但由于
政元信息经营情况以及双方间合作未及预期，截至本公告披露日，尚未偿还上述借款的本金和
利息。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，不属于《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使
用。
本次财务资助补充确认事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，由于被资助
对象资产负债率高于70%，本次事项尚需提交公司股东会审议。
三、财务资助协议的主要内容
1．借款金额：人民币100万元。
2．借款期限：自2025年8月8日起，2025年11月8日止。期满后一次性还本付息。
3．借款偿还：如甲方不能按期偿还，最迟应在借款到期前15天向乙方（亚研电子）提出
延期，届时由乙方决定是否延期。如乙方临时需要收回借款，应提前15天向甲方提出还款要求
。
4．违约处理
(1)甲方不按照合同约定用途使用借款的,乙方有权收回全部或部分出借款。
(2)甲方因不当使用借款造成损失或利用借款进行违法活动，其行政责任或法律责任由甲
方承担，与乙方无关。
(3)甲方逾期偿还借款的，自逾期之日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，实质是润之信
息原有财务资助的延续，不构成关联交易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导
致资金流出公司。公司已对被资助公司的经营状况、资信及偿债能力
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