资本运作☆ ◇301378 通达海 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化司法办案平台│ 2.98亿│ 9320.74万│ 9320.74万│ 31.33│ ---│ 2025-05-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化司法服务平台│ 1.71亿│ 5772.12万│ 5772.12万│ 34.82│ ---│ 2025-05-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.54亿│ 1.53亿│ 1.53亿│ 62.28│ ---│ 2025-05-31│
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│营销网络建设项目 │ 8377.44万│ 833.04万│ 833.04万│ 10.27│ ---│ 2026-03-20│
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│补充流动资金 │ 1.92亿│ 1.93亿│ 1.93亿│ 100.32│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江苏行声远 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川爱辉 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江苏行声远 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川爱辉 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人销售商品或向关联法人提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科大讯飞股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以下股东的实际控制人曾任其董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │辽宁速服达数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买商品或接受关联法人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-22│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号--业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、公司《2023年限制性股
票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）的规定以及公司2023年第三次临时股东大会的
授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计52.89万股，本次拟作废限制性股
票具体情况如下：
（一）激励对象离职
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发
生变化的处理”的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同
/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因个人过错被公司解聘或辞退等离
职情形的，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。鉴于本激励计划激励
对象中，1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司按照《激励计划》的规定对该激
励对象已获授但尚未归属的1.2万股第二类限制性股票进行作废处理。
（二）2023年度未达到公司层面业绩考核目标
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与归属条件之二、限制性股票的归属条件”
的规定：
本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年
度考核一次。
若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均
不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核的会计年度为2023年度，具体指标实现情况如
下：
1.公司2022年实现营业收入为46275.50万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年实现营业收入54874.81万元，增长率为18.58%。
2.公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8737.94万元（调整前）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年
归属于上市公司股东的净利润为5449.92万元，并剔除股权激励计划所产生的股份支付费用影
响的数值（3200124.18元），增长率为-33.97%。
由于公司2023年度营业收入增长率或净利润增长率考核目标均未实现，第一个归属期归属
条件未成就。基于上述情况，公司对170名激励对象（不含已离职人员）第一个归属期已授予
但尚未归属的限制性股票51.69万股进行作废处理。
公司2023年限制性股票激励计划本次合计作废52.89万股激励对象已获授但尚未归属的限
制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司本次作废部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计
划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情况。
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2024-04-22│其他事项
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一、本方案适用对象及期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1.董事薪酬方案
非独立董事：公司非独立董事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核
管理相关制度领取报酬，不另行领取董事津贴。
独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年8.4万元（含税），按月支付
。
2.监事薪酬方案
公司监事根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报
酬，不另行领取监事津贴。
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2024-04-22│委托理财
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的
公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000
万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限
最长不超过12个月的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之
日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1.投资目的
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财
产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2.投资金额
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使
用。
3.投资品种
为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流
动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
4.实施方式
在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于：选
择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署
相关合同及协议等。
5.投资期限
自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。
6.资金来源
公司闲置自有资金。
（一）董事会审议情况
2024年4月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额
度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，同意将以上事项提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
2024年4月18日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
投资理财的议案》，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财可以提高资金的使用效
率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民
币50,000万元闲置自有资金进行投资理财。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备、资产
减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》和公司的有关规定，为真实、准确反映公司2023年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表中各类资产进行了全面
清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
同时，对公司部分确已无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
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2024-04-22│其他事项
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司利润分配方案》，本议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
（一）2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润54499211.42元，母公司实现净利润47624684.93元；截至2023年12月31日，合并
报表累计未分配利润为237330507.81元，母公司累计未分配利润231027301.88元。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制度的规定，按照公司现金分红政
策和股东回报规划，结合公司未来投资计划、长远发展及股东利益，公司拟定了2023年度利润
分配及资本公积金转增股本方案，具体如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，共分配利润34500000.00元（含税）
，剩余母公司未分配利润196527301.88元结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股
转增4股，合计转增27600000股，转增后公司总股本为96600000股；本年度不送股。
若本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公
司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分
红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，对分配、转增比例进行调整。
（二）2024年度中期分红条件及上限
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《关于加
强上市公司监管的意见（试行）》《公司章程》等规范性文件、自律规则、规定和制度的要求
，为了提高投资者回报水平，公司拟以最近一期经审计未分配利润为基准，结合公司未来投资
计划、资金需求、当期业绩等因素，确定2024年半年度分红条件、上限等如下：
1.分红条件
2024年半年度归属于母公司普通股股东的净利润（未审数）与母公司最近一期经审计未分
配利润之和不低于人民币1亿元。
2.分红上限
分红金额不超过2000万元，且符合董事会审议2024年中期分红具体方案时监管部门对于上
市公司中期现金分红上限的相关规定。
在满足上述中期利润分红及分红上限条件下，由公司董事会根据本次股东大会的决议，制
定并实施2024年度中期现金分红具体方案。
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2024-04-22│其他事项
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特别提示：
1．公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；2．本次聘任不涉及变更会计师
事务所；3．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4．续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。南京通达海科技股份有限公司(以
下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘
2024年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财
务报表及内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天健为
本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，
较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任审计工作。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
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