资本运作☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-17│ 31.51│ 7.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.54│ 438.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-16│ 4.53│ 130.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-07│ 4.53│ 319.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉鼎典私募股权投│ 5000.00│ ---│ 84.60│ ---│ -180.77│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电触显一体化模组│ 9348.22万│ 6611.10万│ 1.80亿│ 101.24│ 481.81万│ 2026-03-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.40亿│ 1.20亿│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│光电触显一体化模组│ 1.78亿│ 6611.10万│ 1.80亿│ 101.24│ 481.81万│ 2026-03-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│单色液晶显示模组扩│ 2708.59万│ 1648.13万│ 2570.46万│ 94.90│ 971.78万│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山电子檀圩园区车│ 1.16亿│ 2229.55万│ 2229.55万│ 19.26│ ---│ 2026-06-27│
│载液晶显示模组生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│单色液晶显示模组扩│ 1.11亿│ 1648.13万│ 2570.46万│ 94.90│ 971.78万│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4785.75万│ 1716.67万│ 1716.67万│ 35.87│ ---│ 2026-10-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山电子檀圩园区综│ 7264.98万│ 1402.37万│ 1402.37万│ 19.30│ ---│ 2027-06-27│
│合能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6002.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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1.本次归属日：2026年07月24日
2.本次归属股票数量：99.3757万股（调整后），占目前公司总股本的0.36%。（其中，首
次授予部分：70.4657万股；预留授予部分：28.91万股）
3.本次归属股票人数：27人（其中，首次授予部分激励对象人数：27人，预留授予部分激
励对象人数：4人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票
归属后，不另外设置禁售期。
一、股权激励计划实施情况概要
（一）2024年限制性股票激励计划简述
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：13.78元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计27人，其中首次授予27人，预留授予4人，
包括本计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含
独立董事和监事。
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2026-07-15│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第二十五次会议，并于2026年5月22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于增加公司
注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4
月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-041）。
近日，经钦州市行政审批局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续
，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：贰亿柒仟陆佰肆拾捌万柒仟玖佰陆拾壹圆整
成立日期：2005年08月26日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家
用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物进
出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道路普通货物运输
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2026-06-24│价格调整
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根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权
，公司于2026年6月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格及授予数量
进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》等议案。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年2月2日
，公司对《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-005）进行了披露。
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司202
4年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-009）。
会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行
了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核
查意见，同意公司本激励计划预留授予部分的激励对象名单。
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2024年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了公司《关于2025年度利润分
配的预案》，具体方案为：以2025年12月31日总股本198243944股剔除已回购股份2633900股后
195610044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利391
22008.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78244017股，
不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276487961股，不送红股，剩余未分配利润结转以
后年度。公司已于2026年6月5日实施完毕上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（
草案）》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划首次及预留部分的授予价格及授予数量进
行相应调整。
2、调整结果
（1）授予数量的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量
进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后，已授予但未归属的限制性股票数量=141.9656万股×（1+0.4
）≈198.7518万股。
其中：首次授予部分=100.6656万股×（1+0.4）≈140.9318万股；预留授予部分（剔除失
效部分）=41.30万股×（1+0.4）=57.82万股。
（2）授予价格的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的首次及预留授予价格=（6.54-0.2）÷（1+0.4）≈4.53元/
股。
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2026-06-24│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：27人（其中，首次授予部分激励对象人数：27人，预
留授予部分激励对象人数：4人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）；
本次拟归属的限制性股票数量：99.3759万股（调整后），占目前公司总股本的0.36%（其
中，首次授予部分：70.4659万股；预留授予部分：28.91万股）；
本次拟归属的限制性股票授予价格：4.53元/股（调整后）；
本次拟归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第
一个归属期归属条件成就的议案》。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表股份70658268
股，占公司有表决权股份总数的35.6421％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为642
91920股，占公司有效表决权股份总数的32.4307％；通过网络投票的股东共67人，代表有效表
决权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的3.2114％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67人，代表有效表决
权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的
3.2114％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0
股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共67人，代表有效表决
权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的3.2114％。
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2026-05-20│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年5月23日
届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司
第四届董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表董事一名；职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生。公司于2026年5月20日召开了公司第五届职工代表大会第一次会
议，经全体与会职工代表表决，同意选举黄碧莹女士为第四届董事会职工代表董事（简历详见
附件）。黄碧莹女士与经公司2025年年度股东会选举产生的其余六名非职工代表董事共同组成
公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。黄碧莹女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。1、《公司职工代表大会决议》；附件：第三届董事会职工代表董事
简历
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日召开第三届董事会
第二十五次会议，会议决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员及换届董事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
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2026-04-27│银行授信
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：为满足生产经营及业务发展的需要，
公司及子公司2026年度拟向相关合作银行等金融机构申请总额不超过85000万元人民币（含本
数）的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权回购、开立
信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务
类等品种业务。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额
由公司根据实际经营需求而定。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相
关各项法律文件，办理相关手续。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议
。
该授信额度期限自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股
东会召开之日止，期限内额度可循环使用。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金
需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且
能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。
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2026-04-27│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日总股本198243944股剔除已回购股
份2633900股后195610044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计
派发现金股利39122008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78
244017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276487961股，剩余未分配利润结转以
后年度。
2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案符合公司发展战略，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东
回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2025年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相
匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的
利益和合理诉求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公
司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。
二、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表归属于母公司所有者的
净利润141975241.15元，其中母公司实现净利润126219210.03元。根据《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定，按照母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积金1262192
1.00元，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为492253859.14元，合并报表未分配利润
为517382449.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供
分配利润为492253859.14元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红的政策和《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等有关规定，
在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司拟定
2025年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年12月31日总股本198243944股剔除已回购股份2633900股后195610044股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39122008.80元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78244017股，不送红股。本次
转增后公司股本总额增加至276487961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本剔
除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变、资本公
积金转增股本比例不变”的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。实际分
派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
2025年度，公司以现金形式分配的总额预计为39122008.80元人民币，该总额预计占公司2
025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.5555%；以资本公积金向全体股东合计转增7
8244017股，不送红股，本次转增后公司股本总额由198243944股增加至276487961股。
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2026-04-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王
嗣纬先生、王嗣缜先生回避表决；审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，确认公司董事、高级
管理人员2025年度薪酬情况以及制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬/津贴标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：同时兼任高级管理人员或公司及子公司其他管理职务的非独立董事的
年度薪酬，按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非
独立董事每人每年6.00万元（含税）。
（2）独立董事：每人每年8.40万元（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬应
根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩
效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩
效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励收入是指与中长
期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划等激励措施，具体方
案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，根据公司董事会薪酬与考核委员会当
年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员固定薪酬按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-27│其他事项
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公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2026年度财务报告
和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，
在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
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2026-04-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其
他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计1848.12万元，其中，计提
信用减值损失237.34万元，计提资产减值损失1610.78万元。
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2026-03-11│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的《关于受理广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕44号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-27│重要合同
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”、“天山电子”）实际控制人王嗣纬先生
、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》(以下简称“原协议”)，
约定各方签署的一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生
于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情
况公告如下：
一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况
截至本公告披露日，王嗣纬先生直接持有公司股份29498000股，占公司总股本的14.88%；
范筱芸女士直接持有公司股份18237800股，占公司总股本的9.20%；王嗣缜先生直接持有公司
股份13576920股，占公司总股本的6.85%；三人合计持有公司股份61312720股，占公司总股本
的30.93%。
王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，各方于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议
》有效期为续签之日起3年，同意继续采取一致行动的方式共同控制公司并巩固对公司的共同
控制力，确保公司的长期发展利益。
二、本次签署《一致行动协议之补充协议》的主要内容
以下所称王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合称为“各方”。鉴于：
1、天山电子系在广西注册设立的公司，统一社会信用代码为“91450721775999876N”。
2、各方均为公司股东，为保持公司控制权的稳定，作为一致行动人就公司的决策和经营
管理等重大事项保持一致行动事宜于2021年3月1日签署了《一致行动协议》，约定各方签署的
一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。
3、在本协议签署之前，各方在以往年度中一直根据协商一致的结果行使股东权利，保持
一致行动关系。
各方根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就继续采取一致行动事宜达
成如下补充协议，以资信守：
（一）各方同意，原协议约定的各方一致行动期间到期后，各方仍为一致行动人，保持一
致行动关系；
（二）为进一步明确一致行动关系，各方同意一致行动的有效期续期3年，自本协议签署
之日起算。在本协议约定的延长期间内，各方仍为公司的一致行动人，各方在新的一致行动期
间的权利、义务及履行内容仍以原协议约定为准。
（三）本协议与原协议不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的，仍以原协议为准。
（四）本协议自各方签署之日起生效，一经签署即对各方具有法律约束力。
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2026-02-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第三届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需
要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公
司发展战略要求的组织体系。
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2026-02-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十四次会议、2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以
下简称“天健会计师事务所”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详
见公司在2025年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量复核人变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派签字注册会计
师陈淑芬女士和唐李一华女士与项目质量复核人张文娟女士共同为公司提供2025年度财务报告
和内部控制审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派闾力华先生接替陈淑
芬女士作为签字注册会计师，委派吴建枫先生接替张文娟女士作为项目质量复核人。变更后的
签字注册会计师为闾力华先生和唐李一华女士，项目质量复核人为吴建枫先生。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：闾力华，2003年成为中国注册会计师，自2003年开始在天健会计师事务
所执业。
项目质量复核人：吴建枫，2013年成为中国注册会计师，自2013年开始在天健会计师事务
所执业。
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2026-02-27│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”
）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2534.00万股于2022年11月1日在深圳证
券交易所上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司创业
板首次公开发行股票并上市的保荐机构，申万宏源指派黄自军先生和孙永波先生担任公司持续
督导保荐代表人，持续督导期限为2022年11月1日至2025年12月31日，鉴于公司首次公开发行
股票募集资金尚未使用完毕，申万宏源对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导职
责。
公司于2025年12月15日和2026年1月9日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董
事会第二十三次会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据本次发行需要，公司决定聘请爱建证券有限
责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
并签署《广西天山电子股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于向不特定对象发行可转换公
司债券之保荐协议》（以下简称《保荐协议》），持续督导期间为公司本次发行的证券上市之
日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构
应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起
开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与爱建证券签署《保荐协议》之日起，爱建证
劵将承接申万宏源未完成的持续督导工作，并委派赵振宇先生、刘华先生（简历详见附件）担
任保荐代表人，负责持续督导相关工作。
公司对申万宏源及其项目团队在公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢！
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2026-01-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2026年1月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年1月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表股份4830166
3股，占公司有表决权股份总数的24.3648％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为460
54420股，占公司有效表决权股份总数的23.2312％；通过网络投票的股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共119人，代表有效表
决权的公司股份数合计为2247543股，占公司有效表决权股份总数的1.1337％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为3
00股，占公司有效表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
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2026-01-12│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月9日召开第三届董事会第
二十三次会议，会议决定于2026年1月27日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会（更
新后），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会（更新后）
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）2026年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
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2025-12-30│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年
1月6日（星期二）14：30召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月
16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告
》（公告编号：2025-095）。
公司第三届董事会第二十二次会议于2025年12月30日审议通过了《关于取消2026年第一次
临时股东会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于2026年1月6日（星期二）14：30召
开的2026年第一次临时股东会，并择期审议相关事项。
现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、取消的股东会的召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间
4、取消的股东会会议的股权登记日：2025年12月26日
5、取消的股东会拟审议事项：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》等议案
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2025-12-19│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会
第十九次会议，并于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于20
25年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章
程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-081）。
近日，经钦州市行政审批局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续
，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾肆万叁仟玖佰肆拾肆圆整
成立日期：2005年08月26日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子 材料、
家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物
进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2025-12-16│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理
结构，建立健全公司内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
进行了自查，现说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2025-12-16│其他事项
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本公告中关于广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）本次向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后的财务指标测算、预计、分析及描
述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。公司为应对即期回报
被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资
决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分
析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
相关承诺。具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不利变化。不考
虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊
销等）的影响。
2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过69702.30万元（含本数）可转换公司债券
，假设按照上限发行69702.30万元，不考虑发行费用等影响。假设公司于2026年6月完成本次
可转债发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况
、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分别假设截至2026年12月31日全部转股
或截至2026年12月31日全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人
完成转股的实际时间为准。
4、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为15038.43万元和13521.88万元。假设公司2025年、2026年扣除非经常性损益
前后归属于母公司所有者的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算（上述增长率不代
表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
6、假设本次可转换公司债券的转股价格为26.90元/股（该价格为本次董事会召开日，即2
025年12月15日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。该转股价格为
模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实
际转股价格的预测，最终的转股价格由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东会授权，
在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
7、假设以2025年9月30日的股本总数19824.39万股为基数，除本次发行外，暂不考虑如股
权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜
在影响的情形。
8、假设不考虑未来分红因素的影响。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润之
外的其他因素对净资产的影响。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-16│其他事项
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重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月15日召开第三届董事会
第二十一次会议，会议决定于2026年1月6日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）2025年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
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2025-10-29│其他事项
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为进一步强化回报股东意识，完善和健全广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”
）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报机制，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来
盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平
衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的
合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
三、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的具体内容
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供科学、持续、稳定、合理
的投资回报。
（一）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。其
中现金股利政策目标为稳定增长股利。
（三）实施现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
5、未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。
（四）实施现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方
式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体比例由董事会根据公司经营状况和
中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）实施股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构
合理的前提下，为保持股本增加与公司成长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配
。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、金
融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟计提2025年前三季度各项信用减值损失和资产减值损
失共计2,002.47万元；其中，计提信用减值损失662.70万元，计提资产减值损失1,339.77万元
。
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2025-09-29│其他事项
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重要内容提示：
本次归属股票上市流通日：2025年9月30日；
本次归属的激励对象人数：27人；
本次限制性股票归属数量：67.1104万股，占目前公司总股本的0.3397%
本次限制性股票授予价格：6.54元/股（调整后）；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告
如下：
一、2024年限制性股票激励计划简述
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：13.78元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计31人，其中首次授予27人，预留授予4人，
包括本计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含
独立董事和监事。
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2025-08-28│价格调整
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根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权
，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024
年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留
授予部分的授予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年1月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》等议案。
（二）2024年1月22日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
等议案。（三）2024年1月23日至2024年2月1日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在
公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2024年2月2日，公司对《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-005）进行了披露。
（四）2024年2月7日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2024-009）。
（五）2024年2月7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见
，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单
（六）2025年1月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向
2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本
激励计划预留授予部分的激励对象名单。
（七）2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
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2025-08-28│其他事项
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本次可归属人数：27人
本次可归属数量：67.1104万股（调整后）
本次授予价格：6.54元/股（调整后）
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第
十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划简述
（一）2024年限制性股票激励计划简述
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：13.78元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计31人，其中首次授予27人，预留授予4人，
包括本计划公告时任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含
独立董事和监事。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025
年8月15日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025年8月27日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席
劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股
份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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