资本运作☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-17│ 31.51│ 7.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.54│ 438.90万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电触显一体化模组│ 9348.22万│ 4146.01万│ 1.55亿│ 87.36│ ---│ 2026-10-21│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.40亿│ 1.17亿│ 2.37亿│ 98.54│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电触显一体化模组│ 1.78亿│ 4146.01万│ 1.55亿│ 87.36│ ---│ 2026-10-21│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│单色液晶显示模组扩│ 2708.59万│ 1079.95万│ 2002.28万│ 73.92│ ---│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山电子檀圩园区车│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-06-27│
│载液晶显示模组生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│单色液晶显示模组扩│ 1.11亿│ 1079.95万│ 2002.28万│ 73.92│ ---│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4785.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-10-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山电子檀圩园区综│ 7264.98万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-06-27│
│合能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6002.04万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的《关于受理广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕44号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”、“天山电子”）实际控制人王嗣纬先生
、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》(以下简称“原协议”)，
约定各方签署的一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生
于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情
况公告如下：
一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况
截至本公告披露日，王嗣纬先生直接持有公司股份29498000股，占公司总股本的14.88%；
范筱芸女士直接持有公司股份18237800股，占公司总股本的9.20%；王嗣缜先生直接持有公司
股份13576920股，占公司总股本的6.85%；三人合计持有公司股份61312720股，占公司总股本
的30.93%。
王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，各方于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议
》有效期为续签之日起3年，同意继续采取一致行动的方式共同控制公司并巩固对公司的共同
控制力，确保公司的长期发展利益。
二、本次签署《一致行动协议之补充协议》的主要内容
以下所称王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合称为“各方”。鉴于：
1、天山电子系在广西注册设立的公司，统一社会信用代码为“91450721775999876N”。
2、各方均为公司股东，为保持公司控制权的稳定，作为一致行动人就公司的决策和经营
管理等重大事项保持一致行动事宜于2021年3月1日签署了《一致行动协议》，约定各方签署的
一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。
3、在本协议签署之前，各方在以往年度中一直根据协商一致的结果行使股东权利，保持
一致行动关系。
各方根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就继续采取一致行动事宜达
成如下补充协议，以资信守：
（一）各方同意，原协议约定的各方一致行动期间到期后，各方仍为一致行动人，保持一
致行动关系；
（二）为进一步明确一致行动关系，各方同意一致行动的有效期续期3年，自本协议签署
之日起算。在本协议约定的延长期间内，各方仍为公司的一致行动人，各方在新的一致行动期
间的权利、义务及履行内容仍以原协议约定为准。
（三）本协议与原协议不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的，仍以原协议为准。
（四）本协议自各方签署之日起生效，一经签署即对各方具有法律约束力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第三届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需
要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公
司发展战略要求的组织体系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十四次会议、2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以
下简称“天健会计师事务所”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详
见公司在2025年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量复核人变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派签字注册会计
师陈淑芬女士和唐李一华女士与项目质量复核人张文娟女士共同为公司提供2025年度财务报告
和内部控制审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派闾力华先生接替陈淑
芬女士作为签字注册会计师，委派吴建枫先生接替张文娟女士作为项目质量复核人。变更后的
签字注册会计师为闾力华先生和唐李一华女士，项目质量复核人为吴建枫先生。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：闾力华，2003年成为中国注册会计师，自2003年开始在天健会计师事务
所执业。
项目质量复核人：吴建枫，2013年成为中国注册会计师，自2013年开始在天健会计师事务
所执业。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”
）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2534.00万股于2022年11月1日在深圳证
券交易所上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司创业
板首次公开发行股票并上市的保荐机构，申万宏源指派黄自军先生和孙永波先生担任公司持续
督导保荐代表人，持续督导期限为2022年11月1日至2025年12月31日，鉴于公司首次公开发行
股票募集资金尚未使用完毕，申万宏源对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导职
责。
公司于2025年12月15日和2026年1月9日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董
事会第二十三次会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据本次发行需要，公司决定聘请爱建证券有限
责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
并签署《广西天山电子股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于向不特定对象发行可转换公
司债券之保荐协议》（以下简称《保荐协议》），持续督导期间为公司本次发行的证券上市之
日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构
应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起
开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与爱建证券签署《保荐协议》之日起，爱建证
劵将承接申万宏源未完成的持续督导工作，并委派赵振宇先生、刘华先生（简历详见附件）担
任保荐代表人，负责持续督导相关工作。
公司对申万宏源及其项目团队在公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2026年1月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年1月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表股份4830166
3股，占公司有表决权股份总数的24.3648％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为460
54420股，占公司有效表决权股份总数的23.2312％；通过网络投票的股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共119人，代表有效表
决权的公司股份数合计为2247543股，占公司有效表决权股份总数的1.1337％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为3
00股，占公司有效表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月9日召开第三届董事会第
二十三次会议，会议决定于2026年1月27日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会（更
新后），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会（更新后）
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）2026年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年
1月6日（星期二）14：30召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月
16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告
》（公告编号：2025-095）。
公司第三届董事会第二十二次会议于2025年12月30日审议通过了《关于取消2026年第一次
临时股东会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于2026年1月6日（星期二）14：30召
开的2026年第一次临时股东会，并择期审议相关事项。
现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、取消的股东会的召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间
4、取消的股东会会议的股权登记日：2025年12月26日
5、取消的股东会拟审议事项：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》等议案
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会
第十九次会议，并于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于20
25年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章
程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-081）。
近日，经钦州市行政审批局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续
，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾肆万叁仟玖佰肆拾肆圆整
成立日期：2005年08月26日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子 材料、
家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物
进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理
结构，建立健全公司内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
进行了自查，现说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公告中关于广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）本次向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后的财务指标测算、预计、分析及描
述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。公司为应对即期回报
被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资
决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分
析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
相关承诺。具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不利变化。不考
虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊
销等）的影响。
2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过69702.30万元（含本数）可转换公司债券
，假设按照上限发行69702.30万元，不考虑发行费用等影响。假设公司于2026年6月完成本次
可转债发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况
、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分别假设截至2026年12月31日全部转股
或截至2026年12月31日全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人
完成转股的实际时间为准。
4、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为15038.43万元和13521.88万元。假设公司2025年、2026年扣除非经常性损益
前后归属于母公司所有者的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算（上述增长率不代
表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
6、假设本次可转换公司债券的转股价格为26.90元/股（该价格为本次董事会召开日，即2
025年12月15日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。该转股价格为
模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实
际转股价格的预测，最终的转股价格由公司董事会（或由董事会授权人士）根据股东会授权，
在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
7、假设以2025年9月30日的股本总数19824.39万股为基数，除本次发行外，暂不考虑如股
权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜
在影响的情形。
8、假设不考虑未来分红因素的影响。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润之
外的其他因素对净资产的影响。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月15日召开第三届董事会
第二十一次会议，会议决定于2026年1月6日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）2025年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步强化回报股东意识，完善和健全广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”
）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报机制，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来
盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平
衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的
合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视
|