资本运作☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电触显一体化模组│ 9348.22万│ 1088.96万│ 6974.74万│ 74.61│ ---│ 2024-10-21│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未决定用途的超募│ 2.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│单色液晶显示模组扩│ 1.11亿│ ---│ 378.41万│ 3.40│ ---│ 2024-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4785.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-10-21│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6002.04万│ 100.00│ ---│ 2024-10-21│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │麒麟投资控股有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西天山电子股份有限公司 │
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│卖方 │陈汉明 │
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│交易概述 │1、广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购陈汉明 │
│ │持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称“麒麟投资”或“目标公司”）100%股权。 │
│ │ 2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进 │
│ │一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中介机构尽职调│
│ │查及各方协商谈判情况最终确定。 │
│ │ 本次终止收购麒麟投资100%股权属于公司与交易方基于股权收购事项进行的约定，股权│
│ │收购意向协议存续期间双方未签署具备法律效力的正式收购协议，公司亦未向交易方支付任│
│ │何款项。因此，终止股权收购不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损│
│ │害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 未来，公司将根据战略发展规划继续深耕液晶专业显示领域的主营业务，通过其他策略│
│ │和途径积极布局海外业务，在巩固企业行业地位的同时寻找更多的合作契机，进一步扩大公│
│ │司在国际市场的影响力，提升品牌价值。 │
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│公告日期 │2024-05-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麒麟投资控股有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西天山电子股份有限公司 │
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│卖方 │陈汉明 │
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│交易概述 │1、广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购陈汉明 │
│ │持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称“麒麟投资”或“目标公司”）100%股权。 │
│ │ 2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进 │
│ │一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中介机构尽职调│
│ │查及各方协商谈判情况最终确定。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年9月30日的应收账款、应收票据、其
他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟计提2024年前三季度各项资产减值损失和信用减值损
失共计14,199,819.29元。
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2024-10-21│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》，具体内容详见公司于2024年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于增加注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-0
42）。
近日，经钦州市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案
手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：壹亿肆仟壹佰捌拾柒万陆仟圆整
成立日期：2005年08月26日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家
用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物进
出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道路普通货物运输
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2024-08-30│收购兼并
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一、股权收购意向的基本情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日与陈汉明（以下简称“
交易方”）签署了《关于购买UnicornInvestmentHoldingLimited（麒麟投资控股有限公司）1
00%股权之意向性协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”），拟以现金方式收购陈汉明
持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称“麒麟投资”或“目标公司”）100%股权。具体内容
详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意
向协议的公告》（公告编号：2024-029）。
二、终止本次收购事项的说明
自《股权收购意向协议》签署后，公司聘请中介机构对目标公司进行尽职调查、审计、评
估等相关工作，与交易方就本次股权收购相关事项进行了深入的洽谈和协商，但由于商洽过程
中外部市场环境变化以及双方对部分商务条款无法取得一致等原因，截至本公告披露日，双方
仍未能就本次股权收购事项达成最终共识，无法签署正式收购协议。为维护公司及全体股东的
合法权益，经公司审慎研究并与交易方友好协商，交易双方一致同意决定终止本次股权收购事
项，并于2024年8月28日签署了《终止收购UnicornInvestmentHoldingLimited（麒麟投资控股
有限公司）100%股权协议书》。
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2024-08-30│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和应对汇率
波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，以套期保值为目的开
展金融衍生品交易。
2、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过6000万美元（或等值其他币
种）的金融衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。
4、审议程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交2024年第二次临
时股东大会审议。
5、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的
风险，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，遵循稳健原则，但受市场环境、
外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等
，敬请广大投资者注意投资风险。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）于2024年8月28日召开
第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》，同意公司及下属子公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融
衍生品交易管理制度》框架下以自有资金开展任一交本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易日持有的最高合约价值总额度不超过6000万美元（或等值其他币种）的金融衍生品交易
业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现
将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和应对汇率波动等对公司带
来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及下属子公司拟通过金融衍生产
品交易进行汇率风险管理，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不进行单纯
以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，资金使
用安排合理，不影响主营业务的发展。
2、交易额度、期限及授权
公司及下属子公司拟以自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过6000
万美元（或等值其他币种）的金融衍生品交易业务，授权期限为自该事项经股东大会审议通过
之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议
的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，股东大会授权公司总经理或由
其授权人在上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务
负责人负责金融衍生品交易业务的指导操作和管理等具体办理事宜。
3、交易方式
（1）交易品种：公司及下属子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务品种包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金融衍生品产品
等业务，均以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易。
（2）交易对手方：本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好
、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该
业务的情形。
二、审议程序
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议及及第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下以自有资金开展任一交易日持
有的最高合约价值总额度不超过6000万美元（或等值其他币种）的金融衍生品交易业务，授权
期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，股
东大会授权公司总经理或由其授权人在上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限、
签署相关文件，由公司财务负责人负责金融衍生品交易业务的指导操作和管理等具体办理事宜
。本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
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2024-08-30│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，计划对投资者电话号
码、投资者传真号码、办公地址和邮政编码进行变更。为更好地做好投资者关系管理工作，便
于投资者与公司沟通交流，现将公司本次变更的具体情况公告如下：上述联系方式自本公告发
布之日起正式启用，原投资者电话号码、投资者传真号码、办公地址、邮政编码同日起停止使
用。公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不变。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年
8月18日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2024年8月28日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳
萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份
有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，程序合法。
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2024-08-14│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东李小勇先生及其一致行
动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称“中金蓝海”）于近日收到中国证券监督管
理委员会广西监管局出具的《关于对李小勇、深圳市中金海资产管理有限公司采取责令购回违
规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定》（〔2024〕12号）（以下简称“《行政监管措
施决定书》”），现将具体情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
“李小勇，深圳市中金蓝海资产管理有限公司：
你们是广西天山电子股份有限公司（股票代码301379，下称天山电子或上市公司）持股5%
以上股东且为一致行动人，于2024年5月23日至2024年6月28日期间通过集中竞价方式累计减持
天山电子股份136.59万股，累计减持股份占天山电子股份总数的比例达到1.07%。上述行为违
反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第224号）第十二条的规定。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第224号）第二十九条第一款的
规定，我局决定对你们采取责令购回违规减持股份向上市公司上缴价差的行政监管措施，并记
入证券期货市场诚信档案。你们应充分汲取教训，积极采取措施，尽快实施购回行为消除违规
影响，加强对证券法律法规的学习，严格规范减持行为，杜绝此类违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复
议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
1、收到上述《行政监管措施决定书》后，李小勇先生及其一致行动人中金蓝海高度重视
《行政监管措施决定书》中指出的问题，将以此为鉴，切实加强相关法律法规的学习，强化规
范运作意识，严格规范减持行为。后续公司将进一步加强持股5%以上股东、董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员对《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的学习，督促相关人员严格遵
守有关规定，避免此类事件再次发生。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营和管理活动，公司将继续严格按照相关
监管要求和法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
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2024-06-13│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公
告编号：2024-011）。持股5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公
司（以下简称“中金蓝海”）计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中
竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%，计划于前述公告披露之日起三个交易日
后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2%，且任意连续90日
内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式
减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到持股5%以上股东李小勇及其一致行动人中金蓝海出具的《关于持股变动超
过1%的告知函》。2024年3月15日至2024年6月7日，李小勇及其一致行动人中金蓝海通过集中
竞价、大宗交易方式累计减持公司股份1430000股，累计减持比例超过公司总股本的1%。
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2024-05-08│重要合同
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1、广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购陈汉
明持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称“麒麟投资”或“目标公司”）100%股权。
2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进一
步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中介机构尽职调查及
各方协商谈判情况最终确定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购意向协议》预计
不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批
程序及最终签署股权转让协议之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
5、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况
。
6、公司将严格按照相关法律法规的规定，对本次交易进展及时履行信息披露义务，根据
股权转让协议确定的交易金额履行必要的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
1、2024年5月7日，广西天山电子股份有限公司与陈汉明就拟以现金方式收购麒麟投资100
%股权事项签署了《关于购买UnicornInvestmentHoldingLimited（麒麟投资控股有限公司）10
0%股权之意向性协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”）。
2、本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
3、本次股权收购事项尚需签署正式的股权转让协议并经公司董事会及/或股东大会的批准
后方为有效。
二、本次交易对方基本情况
交易对手方信息如下：
姓名：陈汉明
身份证号：（HK）7115*******4
住所：香港九龙
持有目标公司股权比例：100%
交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。同时，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述交易对手方未被列为
失信被执行人。交易对手方履约能力正常。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
三、《股权收购意向协议》主要内容
甲方：广西天山电子股份有限公司
乙方：陈汉明
（一）本次交易方案
1.1各方同意，本次交易标的为乙方持有的目标公司（包括其全资子公司麒麟电子）100%
股权，最终收购比例以各方签订的正式协议为准。
1.2各方同意，本次交易可以由甲方或甲方全资子公司实施，最终由甲方确定。
（二）本次交易定价原则
2.1各方同意，本次交易以甲方聘请的有证券业务资质的评估机构以评估基准日（即2024
年3月31日）确定的目标公司评估值为基础，由各方协商确定本次交易的交易价格，并在正式
协议中予以明确。
2.2乙方和目标公司将协调配合甲方所聘请的律师、会计师、评估师等中介机构进行核查
和评估工作。乙方可另外聘请相关中介机构提供协助，相关费用由乙方自行承担。
2.3各方同意，本次交易对价由甲方或甲方全资子公司以支付现金的方式实施，最终由甲
方确定并在正式协议中予以明确。
2.4各方同意，自评估基准日（即2024年3月31日）起，目标公司正常运营，乙方不得存在
随意抽调目标公司资金，或以目标公司股权、资产设置对外担保等，降低目标公司净资产或增
加目标公司或有风险的行为。
（三）本次交易实施的前提条件
3.1各方同意，在下述前提条件均得到满足后，本次交易方可实施：
3.1.1甲方与乙方就本次交易签订正式协议；
3.1.2目标公司股东会审议通过本次交易；
3.1.3甲方董事会、股东大会（如需）审议通过本次交易；
3.1.4本次交易取得政府主管部门的同意和批准（如需）。
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2024-04-25│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，为真实、准确反映公司2023年度经营成果及截至2023年12月31日的财务状况、资产价值与经
营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日
存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的应收账款、应收票据、其
他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计1744.03万元，其中，计提
资产减值损失972.51万元，计提信用减值损失771.52万元。
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2024-04-25│其他事项
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公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2024年度
的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计
服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师
事务所协商确定审计费用。
公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度
实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审阅了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
》，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处行业
和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事和高级管理人
员薪酬方案。
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
董事和监事薪酬于公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案经公司股东
大会通过后自动失效。高级管理人员薪酬于董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案经公司董
事会通过后自动失效。
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2024-04-25│其他事项
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广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了第三届董事会第
七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现
将相关具体内容公告如下：
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