资本运作☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-17│ 31.51│ 7.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.54│ 438.90万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉鼎典私募股权投│ 5000.00│ ---│ 84.60│ ---│ -180.77│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电触显一体化模组│ 9348.22万│ 6611.10万│ 1.80亿│ 101.24│ 481.81万│ 2026-03-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.40亿│ 1.20亿│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光电触显一体化模组│ 1.78亿│ 6611.10万│ 1.80亿│ 101.24│ 481.81万│ 2026-03-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│单色液晶显示模组扩│ 2708.59万│ 1648.13万│ 2570.46万│ 94.90│ 971.78万│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山电子檀圩园区车│ 1.16亿│ 2229.55万│ 2229.55万│ 19.26│ ---│ 2026-06-27│
│载液晶显示模组生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│单色液晶显示模组扩│ 1.11亿│ 1648.13万│ 2570.46万│ 94.90│ 971.78万│ 2026-10-21│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4785.75万│ 1716.67万│ 1716.67万│ 35.87│ ---│ 2026-10-21│
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│天山电子檀圩园区综│ 7264.98万│ 1402.37万│ 1402.37万│ 19.30│ ---│ 2027-06-27│
│合能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6002.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日召开第三届董事会
第二十五次会议，会议决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员及换届董事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
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2026-04-27│银行授信
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：为满足生产经营及业务发展的需要，
公司及子公司2026年度拟向相关合作银行等金融机构申请总额不超过85000万元人民币（含本
数）的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权回购、开立
信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务
类等品种业务。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额
由公司根据实际经营需求而定。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相
关各项法律文件，办理相关手续。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议
。
该授信额度期限自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股
东会召开之日止，期限内额度可循环使用。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金
需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且
能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。
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2026-04-27│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日总股本198243944股剔除已回购股
份2633900股后195610044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计
派发现金股利39122008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78
244017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276487961股，剩余未分配利润结转以
后年度。
2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案符合公司发展战略，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东
回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2025年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相
匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的
利益和合理诉求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公
司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。
二、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表归属于母公司所有者的
净利润141975241.15元，其中母公司实现净利润126219210.03元。根据《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定，按照母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积金1262192
1.00元，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为492253859.14元，合并报表未分配利润
为517382449.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供
分配利润为492253859.14元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红的政策和《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等有关规定，
在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司拟定
2025年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年12月31日总股本198243944股剔除已回购股份2633900股后195610044股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39122008.80元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78244017股，不送红股。本次
转增后公司股本总额增加至276487961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本剔
除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变、资本公
积金转增股本比例不变”的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。实际分
派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
2025年度，公司以现金形式分配的总额预计为39122008.80元人民币，该总额预计占公司2
025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.5555%；以资本公积金向全体股东合计转增7
8244017股，不送红股，本次转增后公司股本总额由198243944股增加至276487961股。
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2026-04-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王
嗣纬先生、王嗣缜先生回避表决；审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，确认公司董事、高级
管理人员2025年度薪酬情况以及制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬/津贴标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：同时兼任高级管理人员或公司及子公司其他管理职务的非独立董事的
年度薪酬，按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非
独立董事每人每年6.00万元（含税）。
（2）独立董事：每人每年8.40万元（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬应
根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩
效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩
效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励收入是指与中长
期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划等激励措施，具体方
案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，根据公司董事会薪酬与考核委员会当
年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员固定薪酬按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-27│其他事项
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公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2026年度财务报告
和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，
在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
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2026-04-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其
他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计1848.12万元，其中，计提
信用减值损失237.34万元，计提资产减值损失1610.78万元。
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2026-03-11│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的《关于受理广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕44号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-27│重要合同
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”、“天山电子”）实际控制人王嗣纬先生
、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》(以下简称“原协议”)，
约定各方签署的一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生
于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情
况公告如下：
一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况
截至本公告披露日，王嗣纬先生直接持有公司股份29498000股，占公司总股本的14.88%；
范筱芸女士直接持有公司股份18237800股，占公司总股本的9.20%；王嗣缜先生直接持有公司
股份13576920股，占公司总股本的6.85%；三人合计持有公司股份61312720股，占公司总股本
的30.93%。
王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》。为保证
公司持续稳健发展，基于共同理念，各方于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议
》有效期为续签之日起3年，同意继续采取一致行动的方式共同控制公司并巩固对公司的共同
控制力，确保公司的长期发展利益。
二、本次签署《一致行动协议之补充协议》的主要内容
以下所称王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合称为“各方”。鉴于：
1、天山电子系在广西注册设立的公司，统一社会信用代码为“91450721775999876N”。
2、各方均为公司股东，为保持公司控制权的稳定，作为一致行动人就公司的决策和经营
管理等重大事项保持一致行动事宜于2021年3月1日签署了《一致行动协议》，约定各方签署的
一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起3年。
3、在本协议签署之前，各方在以往年度中一直根据协商一致的结果行使股东权利，保持
一致行动关系。
各方根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就继续采取一致行动事宜达
成如下补充协议，以资信守：
（一）各方同意，原协议约定的各方一致行动期间到期后，各方仍为一致行动人，保持一
致行动关系；
（二）为进一步明确一致行动关系，各方同意一致行动的有效期续期3年，自本协议签署
之日起算。在本协议约定的延长期间内，各方仍为公司的一致行动人，各方在新的一致行动期
间的权利、义务及履行内容仍以原协议约定为准。
（三）本协议与原协议不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的，仍以原协议为准。
（四）本协议自各方签署之日起生效，一经签署即对各方具有法律约束力。
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2026-02-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第三届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需
要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公
司发展战略要求的组织体系。
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2026-02-27│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十四次会议、2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以
下简称“天健会计师事务所”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详
见公司在2025年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量复核人变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派签字注册会计
师陈淑芬女士和唐李一华女士与项目质量复核人张文娟女士共同为公司提供2025年度财务报告
和内部控制审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派闾力华先生接替陈淑
芬女士作为签字注册会计师，委派吴建枫先生接替张文娟女士作为项目质量复核人。变更后的
签字注册会计师为闾力华先生和唐李一华女士，项目质量复核人为吴建枫先生。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：闾力华，2003年成为中国注册会计师，自2003年开始在天健会计师事务
所执业。
项目质量复核人：吴建枫，2013年成为中国注册会计师，自2013年开始在天健会计师事务
所执业。
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2026-02-27│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”
）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2534.00万股于2022年11月1日在深圳证
券交易所上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司创业
板首次公开发行股票并上市的保荐机构，申万宏源指派黄自军先生和孙永波先生担任公司持续
督导保荐代表人，持续督导期限为2022年11月1日至2025年12月31日，鉴于公司首次公开发行
股票募集资金尚未使用完毕，申万宏源对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导职
责。
公司于2025年12月15日和2026年1月9日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董
事会第二十三次会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据本次发行需要，公司决定聘请爱建证券有限
责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
并签署《广西天山电子股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于向不特定对象发行可转换公
司债券之保荐协议》（以下简称《保荐协议》），持续督导期间为公司本次发行的证券上市之
日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构
应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起
开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与爱建证券签署《保荐协议》之日起，爱建证
劵将承接申万宏源未完成的持续督导工作，并委派赵振宇先生、刘华先生（简历详见附件）担
任保荐代表人，负责持续督导相关工作。
公司对申万宏源及其项目团队在公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所做的工作表
示衷心感谢！
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2026-01-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2026年1月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年1月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表股份4830166
3股，占公司有表决权股份总数的24.3648％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为460
54420股，占公司有效表决权股份总数的23.2312％；通过网络投票的股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共119人，代表有效表
决权的公司股份数合计为2247543股，占公司有效表决权股份总数的1.1337％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为3
00股，占公司有效表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东共117人，代表有效
表决权的公司股份数合计为2247243股，占公司有效表决权股份总数的1.1336％。
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2026-01-12│其他事项
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月9日召开第三届董事会第
二十三次会议，会议决定于2026年1月27日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会（更
新后），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会（更新后）
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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