资本运作☆ ◇301382 蜂助手 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-05│ 23.80│ 8.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-17│ 18.58│ 1155.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东丰当科技有限公│ 41035.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州合觅科技有限公│ 1250.00│ ---│ 25.00│ ---│ -20.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化虚拟产品综合│ 2.01亿│ 3090.07万│ 2.57亿│ 88.11│ 0.00│ 2026-05-16│
│服务云平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分超募资金新│ 1.93亿│ 300.93万│ 1.01亿│ 52.44│ 0.00│ 2028-05-13│
│设物联网应用研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化虚拟产品综合│ 2.92亿│ 3090.07万│ 2.57亿│ 88.11│ 0.00│ 2026-05-16│
│服务云平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧停车管理系统开│ 2996.17万│ 2345.99万│ 2687.51万│ 89.70│ 0.00│ 2027-05-16│
│发及应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分超募资金追│ 9092.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-05-16│
│加至承诺投资项目中│ │ │ │ │ │ │
│的数字化虚拟产品综│ │ │ │ │ │ │
│合服务云平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8673.47万│ 231.26万│ 7271.05万│ 83.83│ 0.00│ 2026-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧停车管理系统开│ 1644.83万│ 2345.99万│ 2687.51万│ 89.70│ 0.00│ 2027-05-16│
│发及应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分超募资金追│ 1351.34万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-05-16│
│加至承诺投资项目中│ │ │ │ │ │ │
│的智慧停车管理系统│ │ │ │ │ │ │
│开发及应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4465.71万│ 23.21万│ 4399.91万│ 98.53│ 0.00│ 2025-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网应用研发中心│ 1.93亿│ 300.93万│ 1.01亿│ 52.44│ 0.00│ 2028-05-13│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分超募资金追│ 1522.44万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-05-16│
│加至承诺投资项目中│ │ │ │ │ │ │
│的营销网络建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2943.27万│ 23.21万│ 4399.91万│ 98.53│ 0.00│ 2025-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.02│ 0.00│ 2023-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 0.00│ 69.64万│ 69.64万│ ---│ 0.00│ 2028-05-13│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │信宜市砺儒大道旁（集信国控旁）GD│标的类型 │土地使用权 │
│ │2025012号地块 │ │ │
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│买方 │广东智慧云算技术有限公司 │
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│卖方 │信宜市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”或“蜂助手”）公司于2025年9月30日召开第 │
│ │四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》《关│
│ │于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 │
│ │股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额│
│ │不超过98375.49万元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将用于云终端算力中心│
│ │项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。其中云终端算力中心项 │
│ │目建设地点拟计划在广东省茂名市信宜市，主要建设内容包括：购置土地、建设数字化算力│
│ │中心与动力中心等配套设施，以及采购机柜、服务器、交换机、管理节点等软硬件设备。 │
│ │ 为保障后续云终端算力中心项目的顺利推进，土地购置作为云终端算力中心项目落地的│
│ │核心前置条件，董事会已同意授权公司全资子公司广东智慧云算技术有限公司（以下简称“│
│ │广东智慧云算”）参与竞拍信宜市砺儒大道旁（集信国控旁）GD2025012号地块的土地使用 │
│ │权。广东智慧云算为公司100%持股的全资子公司，专注于软件和信息技术服务业，具备承接│
│ │算力中心项目前期筹备工作的专业能力。本次土地竞拍网上挂牌起始价为人民币1256万元，│
│ │资金来源为公司自有资金、自筹资金等（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让│
│ │文件为准）。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次土地使用权的出让方为信宜市自然资源局。信宜市自然资源局与公司及公司控股股│
│ │东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。信宜市自然资源局不是失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1、宗地编号：XYWG2025028； │
│ │ 2、宗坐地落：信宜市砺儒大道旁（集信国控旁）GD2025012号地块； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│2.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东丰当科技有限公司20,700万股的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │蜂助手股份有限公司 │
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│卖方 │广州小当智慧科技有限公司 │
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│交易概述 │蜂助手股份有限公司（以下简称"公司""蜂助手"或"乙方"）于2025年6月11日召开第四届董 │
│ │事会第六次会议，审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》，同意公司与广州小当智慧│
│ │科技有限公司（以下简称"广州小当"或"甲方"）签署《股权转让协议》，公司以自筹资金购│
│ │买广州小当持有的广东丰当科技有限公司（以下简称"丰当科技"或"丙方"）20,700万股的股│
│ │权，占丰当科技总股本的30%，交易金额合计人民币20,595万元。本次交易完成后，公司持 │
│ │有丰当科技的股权由48,300万股上升至69,000万股，占总股本的比例由70%上升至100%。 │
│ │ 近日，丰当科技已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了广州市天河│
│ │区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东丰当科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │蜂助手股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东丰当科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”“蜂助手”或“甲方”）于2025年4月25日分 │
│ │别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公│
│ │司增资的议案》，同意公司和广州小当智慧科技有限公司（以下简称“广州小当”或“乙方│
│ │”）将以各自20440万元、8760万元股东借款按持股比例对公司控股子公司广东丰当科技有 │
│ │限公司（以下简称“丰当科技”）借款转增资。本次增资完成后，丰当科技的注册资本将由│
│ │人民币39800万元增加至69000万元，本次增资后双方持股比例不变 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│8760.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东丰当科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州小当智慧科技有限公司 │
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│卖方 │广东丰当科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”“蜂助手”或“甲方”）于2025年4月25日分 │
│ │别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公│
│ │司增资的议案》，同意公司和广州小当智慧科技有限公司（以下简称“广州小当”或“乙方│
│ │”）将以各自20440万元、8760万元股东借款按持股比例对公司控股子公司广东丰当科技有 │
│ │限公司（以下简称“丰当科技”）借款转增资。本次增资完成后，丰当科技的注册资本将由│
│ │人民币39800万元增加至69000万元，本次增资后双方持股比例不变 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │罗洪鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780 │
│ │股（含本数）（以下简称“本次发行”），最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件│
│ │为准，其中公司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量│
│ │的10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.1条和7.2.5条 │
│ │之规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 罗洪鹏先生，中国国籍，身份证号码：44092119741211****，住所：广东省深圳市南山│
│ │区。 │
│ │ 截至本公告披露日，罗洪鹏先生直接持有公司22.18%股份，赣州蜂助手资产管理合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“蜂助手资产”）、广州诺为特创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“广州诺为特”）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资│
│ │产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司37.59%的股份。罗洪鹏先生为公司控股股东│
│ │、实际控制人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │罗洪鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议 │
│ │和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授│
│ │信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗洪鹏回避│
│ │表决。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司2025年业务顺利开展，公司及合并│
│ │报表范围内子公司（含控股子公司、全资子公司，以下简称“子公司”）拟向银行、保理公│
│ │司等金融机构申请不超过人民币25亿元（含本数）的综合授信额度。授信业务品种及用途包│
│ │括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、银行保│
│ │函、信用证、票据贴现、金融衍生品、应收账款贸易融资、保理等综合授信业务（具体业务│
│ │品种以实质审批为准）。公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授│
│ │信额度不等同于公司及子公司实际融资金额。实际授信总额、授信业务品种、具体融资金额│
│ │、融资期限等内容最终以公司及子公司与相关银行等金融机构签署的授信协议为准，各银行│
│ │实际授信额度可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂，在此额度内公司及子公司│
│ │根据实际资金需求进行银行借贷。在授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 为满足公司融资需求，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用权、房产│
│ │、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款、知识产权等│
│ │资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生为公司及子公司提供│
│ │连带责任担保，预计担保额度不超过人民币25亿元（含），关联方在保证期间不收取任何担│
│ │保费用，且不需要公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际│
│ │签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，罗洪鹏先│
│ │生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 该事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第│
│ │四届监事会第四次会议审议通过，公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上│
│ │述综合授信额度内，办理公司的具体融资事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融│
│ │资、开户、销户等），签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有│
│ │效期自公司2024年年度股东大会作出决议之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信额│
│ │度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。该事项尚需获得2024年年度股│
│ │东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人罗洪鹏先生将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 罗洪鹏先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，罗洪鹏先生为公司关联自然人，上述关联方为公│
│ │司及子公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ 罗洪鹏先生具有良好的履约能力且不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │四川领驰信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广州极酷物联智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市迪讯飞科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市迪讯飞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州速启科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州速启科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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