资本运作☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳天键 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│赣州欧翔 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│马来西亚天键 │ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赣州欧翔电声产品生│ 4.09亿│ 5753.86万│ 3.15亿│ 77.01│ ---│ 2024-12-31│
│产扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 4.34亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│天键电声研发中心升│ 6271.52万│ 300.43万│ 1872.71万│ 29.86│ ---│ 2025-02-28│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.28亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-09 │交易金额(元)│208.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Minami Electronics Malaysia Sdn.│标的类型 │股权 │
│ │Bhd. │ │ │
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│买方 │天键电声股份有限公司 │
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│卖方 │Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第二届董事会第十 │
│ │次会议，审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向境外控股子公司MinamiEl│
│ │ectronicsMalaysiaSdn.Bhd.（以下简称“马来西亚天键”）增资不超过210万美元，用于马│
│ │来西亚天键的扩产投资项目。详细内容请见2023年11月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo│
│ │.com.cn）的《关于追加控股子公司投资的公告》（公告编号：2023-037）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 本次公司向马来西亚天键实际增资208.00万美元，即994.4199万马来西亚令吉，其中39│
│ │0.00万马来西亚令吉计入实收资本，604.4199万马来西亚令吉计入资本公积。公司已于近日│
│ │完成对马来西亚天键的增资，并于当地办理完工商变更事项。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赣州欧翔电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天键电声股份有限公司 │
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│卖方 │赣州欧翔电子有限公司 │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月19日召开了第二届董事会第十三次 │
│ │会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专户并│
│ │签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天│
│ │键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公│
│ │司（以下简称“赣州欧翔”），并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电│
│ │声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息│
│ │，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投│
│ │项目。对于本次变更实施主体的募投项目，授权公司经理层及其授权人士具体办理赣州欧翔│
│ │募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。 │
│ │ 近日，赣州欧翔已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赣州欧翔电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天键电声股份有限公司 │
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│卖方 │赣州欧翔电子有限公司 │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六│
│ │次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资│
│ │以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币30000万元向全资子公司赣州欧翔 │
│ │电子有限公司增资以实施募投项目。 │
│ │ 截止本公告披露日，上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州金腾电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属曾担任其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │天键（广州）投资控股有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州金腾电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司 │
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│关联关系 │前12个月内均受公司控股股东的亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料、委托加工、提供│
│ │ │ │租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-03│重要合同
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重要内容提示：
1、投资金额：《项目投资合同》中约定的“总投资约5亿元”，该投资金额仅是在目前条
件和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划发生调整，该计划数存在调整
的可能性。若后续对投资金额进行调整，由双方协商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违
约责任的情形。
2、资金来源：本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展
，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情况。
3、生效条件：本合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效，
公司将于董事会审议通过后签署合同。
4、相关风险提示：本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批，存在一
定的不确定性。同时，健康医疗总部项目是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发，作出
的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
一、对外投资概述
为积极应对外部环境变化，实施稳健的产业延伸，拓展公司内生式增长方式，进而提高公
司抗风险能力及可持续发展能力，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资
金在江西省赣州蓉江新区，投资健康医疗总部项目，投资总额不超过人民币50,000.00万元，
并与赣州蓉江新区管理委员会签署《项目投资合同》。
公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟使用自有资
金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合同的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会审
议通过。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在
董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长在总投资额不超过50
,000.00万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理
项目建设主体工商登记等事宜。本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批。
（一）协议对方基本情况
名称：赣州蓉江新区管理委员会；
关联关系：与公司不存在关联关系；
类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况；履约能力分析：经查询
，赣州蓉江新区管理委员会信用状况良好，具有充分履约能力；
交易对手不为失信被执行人。
（二）项目建设主体基本情况
公司拟在赣州蓉江新区注册成立全资子公司、或迁入全资子公司、或将公司迁入蓉江新区
作为项目公司（“迁入”是指注册地址、税务登记、统计关系属于赣州蓉江新区）。
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2024-12-03│其他事项
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日分别召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金18599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为30.00%。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公
司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票2906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币13414
0.96万元，扣除本次发行费用12141.37万元后的募集资金净额为人民币121999.59万元。上述
资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业
字[2023]16622-6号）。2023年6月2日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户
管理。
公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）
监管协议》。
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2024-11-22│股权回购
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，
审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法
》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2023年限制性股票激励计
划获授第一类限制性股票的激励对象中1人已离职，该激励对象已不具备激励资格，公司将对
上述1名激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购并予以注销
，具体内容详见公司于2024年10月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由162884000股减少至162870000股（最终以本次回
购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册
资本亦随之发生变动，将由人民币162884000元变更为162870000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告披露之日起45日内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序
继续实施。
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2024-11-19│其他事项
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重要内容提示：
第一类限制性股票上市日：2024年11月22日；
第一类限制性股票登记完成数量：5万股，占目前公司股本总额16283.40万股的0.03%；
第一类限制性股票授予价格：14.871元/股；
第一类限制性股票授予登记人数：2人；
第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于2024年10月25日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规
定，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的预
留授予登记工作。
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2024-10-29│其他事项
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公司于2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》，2023年年度权益分派实施方案为：以公司总股本1163
10000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金红利人
民币41871600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东
每10股转增4股，公司总股本为116310000股，以此计算，共计转增46524000股。本年度不送红
股。该利润分配方案已于2024年6月21日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及2023年第三次临时股东大会的授权，董
事会对本次激励计划的权益数量及价格进行相应调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不
超过119.20万股调整为166.88万股。首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股，其中，第
一类限制性股票数量由7.00万股调整为9.80万股，第二类限制性股票数量由80.20万股调整为1
12.28万股；预留限制性股票数量权益由32.00万股调整为44.80万股，其中，第一类限制性股
票数量由10.00万股调整为14.00万股，第二类限制性股票数量由22.00万股调整为30.80万股。
第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股
。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划一致。
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2024-10-29│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对天键电声股份有限公司
（以下简称“公司”）造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批
准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金。
5、已履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，本次事项在董
事会审批权限内，无需股东大会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操
作风险、法律风险等。
公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过2亿元人民
币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则
，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健
性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2亿元人民币或等
值外币。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使
用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等与实际业务相关的币种。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、授权及交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内
可循环滚动使用。公司授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相
关事宜。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务拟投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和
银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公
司章程》《外汇套期保值业务管理制度》规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事
项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
”）
3、变更会计师事务所原因：由于大华被暂停从事证券服务业务6个月，基于上述情况，综
合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟新聘请立信为公司2024年度审计机构。
4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所无异议。
5、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月25日召开了第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的
议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需
提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对截至2024年9月30日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的
可变现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2024-10-29│股权回购
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1、回购注销的原因、数量及价格
鉴于2023年限制性股票激励计划获授
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