资本运作☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳天键 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│赣州欧翔 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│马来西亚天键 │ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赣州欧翔电声产品生│ 4.09亿│ 8772.67万│ 3.45亿│ 84.39│ ---│ 2024-12-31│
│产扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 3.72亿│ ---│ 1.86亿│ 50.00│ ---│ ---│
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│天键电声研发中心升│ 6271.52万│ 1033.75万│ 2606.03万│ 41.55│ ---│ 2026-02-28│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.28亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-24 │交易金额(元)│420.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │,LTD. │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十 │
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》│
│ │，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙│
│ │公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分│
│ │出资。 │
│ │ 根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1960万泰铢或等值│
│ │外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由50│
│ │0万泰铢增加至2500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。 │
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│公告日期 │2025-02-22 │交易金额(元)│344.11万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.│标的类型 │股权 │
│ │BHD.20%股权 │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │The How Chee │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）持有境外控股子公司MINAMI ELECTRONICS MAL│
│ │AYSIA SDN.BHD.（以下简称“马来西亚天键”）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公 │
│ │司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限│
│ │公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称“香港天键”）拟以自有资金收购Th│
│ │e How Chee先生（以下简称“出让方”）持有的马来西亚天键20%股权，股权转让价格合计 │
│ │为3,441,139.00马来西亚令吉或等值美元（折合人民币5,574,319.64元）。本次股权收购完│
│ │成后，香港天键将持有马来西亚天键20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持 │
│ │有马来西亚天键的股权将从80%增加至100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
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│公告日期 │2024-09-09 │交易金额(元)│208.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Minami Electronics Malaysia Sdn.│标的类型 │股权 │
│ │Bhd. │ │ │
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│买方 │天键电声股份有限公司 │
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│卖方 │Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第二届董事会第十 │
│ │次会议，审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向境外控股子公司MinamiEl│
│ │ectronicsMalaysiaSdn.Bhd.（以下简称“马来西亚天键”）增资不超过210万美元，用于马│
│ │来西亚天键的扩产投资项目。详细内容请见2023年11月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo│
│ │.com.cn）的《关于追加控股子公司投资的公告》（公告编号：2023-037）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 本次公司向马来西亚天键实际增资208.00万美元，即994.4199万马来西亚令吉，其中39│
│ │0.00万马来西亚令吉计入实收资本，604.4199万马来西亚令吉计入资本公积。公司已于近日│
│ │完成对马来西亚天键的增资，并于当地办理完工商变更事项。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│1.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赣州欧翔电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天键电声股份有限公司 │
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│卖方 │赣州欧翔电子有限公司 │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月19日召开了第二届董事会第十三次 │
│ │会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专户并│
│ │签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天│
│ │键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公│
│ │司（以下简称“赣州欧翔”），并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电│
│ │声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息│
│ │，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投│
│ │项目。对于本次变更实施主体的募投项目，授权公司经理层及其授权人士具体办理赣州欧翔│
│ │募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。 │
│ │ 近日，赣州欧翔已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-24 │
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│关联方 │冯砚儒、陈伟忠 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十 │
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》│
│ │，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙│
│ │公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分│
│ │出资。 │
│ │ 应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关│
│ │联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会│
│ │审议。后续在增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门│
│ │的合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。 │
│ │ 该关联交易事项已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交董事│
│ │会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士已对该│
│ │议案进行回避表决。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资 │
│ │建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接│
│ │投资不超过人民币30,000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但 │
│ │不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地│
│ │主管部门批准金额为准。具体内容详见公司2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。 │
│ │ （二）本次增资并实缴部分出资情况 │
│ │ 根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1,960万泰铢或等 │
│ │值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由│
│ │500万泰铢增加至2,500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长。陈伟忠先生是公司持股5%以上的股东│
│ │，担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 冯砚儒先生和陈伟忠先生不存在被列为失信执行人的情形。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州金腾电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属曾担任其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │天键（广州）投资控股有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州金腾电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司 │
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│关联关系 │前12个月内均受公司控股股东的亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料、委托加工、提供│
│ │ │ │租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、投资设立全资子公司的基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-019），公司拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市天键
智能有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理
层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
二、营业执照的基本情况
近日，深圳市天键智能有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由深圳市市场监督管理
局出具的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：深圳市天键智能有限公司
统一社会信用代码：91440300MAEGMTWN8E
法定代表人：陈伟忠
注册资本：1,000万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2025年4月3日
住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道华丰国际机器人福森产业园B栋101
经营范围：人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能
玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼
镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应
用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；
工业机器人制造；玩具制造；玩具销售；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；服
务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-04-18│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对2024年12月31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-04-18│其他事项
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会第二
十一次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议
案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的
议案》，其中，《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案
的议案》涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直
接提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案
1、公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬；
2、公司独立董事的津贴为10万元/年（含税），每半年发放一次。
二、公司监事薪酬方案
公司监事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬。
三、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。薪酬由
工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考
核结果、行为规范、工作年限等相结合。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年4月3日
以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月16日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中殷华金
先生以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2025-04-18│其他事项
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1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以截至本
公告披露日的公司总股本162,870,000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利4.00元
（含税），共计派发现金红利人民币65,148,000.00元（含税）。本年度不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月16日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东
大会审议通过后方可实施。
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2025-03-28│其他事项
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），
合计持股5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州敬业”），计
划自减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司
股份不超过1628840股（占公司当时总股本比例1.00%）。
近日，公司收到股东赣州敬业出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉赣州敬业已
累计减持公司股份1628700股（公司于2025年1月回购注销部分限制性股票，当前总股本为1628
70000股，赣州敬业已减持股数量占公司当前总股本比例1.00%），其减持股份数量在计划减持
股份数量内，本次股份减持计划已实施完毕。
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2025-03-24│对外投资
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第二届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳
市天键智能有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本10
00万元人民币，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资
相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《
董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交公司
股东大会审议。
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2025-03-24│增资
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二
十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》
，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙公
司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分出资
。应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关联方
即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。后
续在增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门的合规性要
求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。
该关联交易事项已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会
审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士已对该议案
进行回避表决。
（一）基本情况
公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建
设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接投资
不超过人民币30000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购
买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批
准金额为准。具体内容详见公司2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）本次增资并实缴部分出资情况
根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1960万泰铢或等值外
币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由500万
泰铢增加至2500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。
二、本次增资标的的基本情况
公
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