资本运作☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-29│ 46.16│ 12.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-05│ 21.18│ 148.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 14.87│ 74.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.87│ 599.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-26│ 18.00│ 162.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国天键 │ 17909.50│ ---│ 98.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天键电子 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天键智能 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│马来西亚天键 │ 335.34│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赣州欧翔电声产品生│ 4.09亿│ 0.00│ 3.45亿│ 84.39│ 1000.13万│ 2024-12-31│
│产扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投向 │ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2099-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.72亿│ 1.86亿│ 3.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天键电声研发中心升│ 6271.52万│ 157.24万│ 2763.28万│ 44.06│ ---│ 2026-02-28│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.28亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ 2099-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│344.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.│标的类型 │股权 │
│ │BHD.20%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天键电声有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │The How Chee │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）持有境外控股子公司MINAMI ELECTRONICS MALAY│
│ │SIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚天键"）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业 │
│ │务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限公司│
│ │（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称"香港天键"）拟以自有资金收购The How │
│ │Chee先生（以下简称"出让方"）持有的马来西亚天键20%股权，股权转让价格合计为3,441,1│
│ │39.00马来西亚令吉或等值美元（折合人民币5,574,319.64元）。本次股权收购完成后，香 │
│ │港天键将持有马来西亚天键20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持有马来西 │
│ │亚天键的股权将从80%增加至100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
│ │ 近日，马来西亚天键已在当地完成股权收购等相关事项的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天键科技（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司与公司董事长共同投资形成的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为满足泰国天键加快泰国生产基地建设项目的进展以及其日常经营的资金需求，保障其│
│ │业务正常开展，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟使用自有资金，通│
│ │过香港天键间接向泰国天键提供额度不超过人民币20,000万元的借款，借款利率参照泰国市│
│ │场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审│
│ │议批准之日起36个月。本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助│
│ │，也未提供担保。 │
│ │ 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚儒│
│ │先生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股孙公│
│ │司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长兼总经理、实际控制人冯砚儒先生为泰国│
│ │天键之少数股东，董事冯雨舟女士为冯砚儒先生的关联人，因此关联董事冯砚儒、冯雨舟对│
│ │该议案回避表决；本议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。该议案在提交董事会审议前 │
│ │，已经公司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议，关联股东冯砚儒先生、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金先生以及其他符合│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对本议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司 │
│ │ 关联关系：泰国天键为公司全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理、实际控制人冯│
│ │砚儒先生共同投资形成的控股孙公司，冯砚儒先生持股2%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次回购注销《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计
划》”或“2023年激励计划”）第一类限制性股票6.02万股，回购注销《2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”或“2025年激励计划”）第一类限制性
股票2.00万股，合计回购注销限制性股票8.02万股，占回购注销前公司总股本16336.32万股的
0.05%。
2、根据2023年激励计划的相关规定，因公司层面业绩考核不达标而回购注销第一类限制
性股票的回购价格为14.472元/股加上银行同期存款利息之和，因激励对象离职而回购注销第
一类限制性股票的回购价格为14.472元/股；根据2025年激励计划的相关规定，因激励对象离
职而回购注销第一类限制性股票的回购价格为18.00元/股。
3、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额为
1231214.40元，其中，2023年激励计划因公司层面业绩考核不达标而回购注销部分金额需
加计银行同期存款利息32003.19元，以上合计1263217.59元。
4、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由163363
200股减少至163283000股。
一、2023年激励计划已履行的相关审批程序
《关于<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于制定<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的
议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股份有限公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2023年11月22日，公司监事会发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、战略合作协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效，天键
电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）已于董事会审议通过后签署。
2、本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，公司本次对外投资的资金来源为自有
资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形。
3、相关风险提示：
（1）合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。合资公司的设立登记事项尚需市场监督管
理部门核准，能否取得相关核准及最终取得核准时间存在不确定性。
（2）本次投资建设项目涉及新的业务领域，公司在该行业的市场认知、技术积累、客户
资源、供应链管理等方面尚处于起步阶段，与行业成熟企业相比存在一定差距。尽管公司通过
与北京康特电子股份有限公司（以下简称“北京康特电子”或“合作方”）的合作可以获取成
熟的技术体系与产线运营经验，但合资公司从设立到实现稳定量产、市场开拓、客户认证导入
仍需要一定周期，战略合作协议能否按计划顺利执行存在不确定性。
（3）合资公司设立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收
益等方面的不确定性；战略合作协议约定了合资公司成立三年内的经营目标，其实际经营情况
能否达到预定经营目标也存在不确定性。
公司将根据本次投资及战略合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
一、对外投资概述
为了深化声光电一体化产业布局，公司拟与北京康特电子签署战略合作协议，共同出资设
立合资公司并投资建设小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目。公司依托上市平台、
资金、制造基地、供应链资源等优势布局新赛道；北京康特电子掌握完整晶体频率器件技术、
产线与市场，需要大型智能制造基地与外部合作赋能。双方互补协同，开展长期深度合作。
合资公司注册资本为人民币2000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币980万元，认缴
出资比例为49%；北京康特电子认缴出资人民币1020万元，认缴出资比例为51%。
公司于2026年7月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议
暨拟对外投资设立合资公司的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。公司已于
董事会审议通过后签署战略合作协议。
本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、合作方、拟设立合资公司及投资建设项目的基本情况
（一）合作方基本情况
1、名称：北京康特电子股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：杨立新
4、注册资本：4340万元
5、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街16号
6、经营范围：制造石英晶体元器件、电子设备（安全技术防范产品除外）；制造敏感元
件、传感器（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；代理进出口、技术进出口、货物进
出口；销售石英晶体元器件、电子元器件、电子设备（安全技术防范产品除外）；销售第二类
医疗器械；机械设备租赁；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）拟设立合资公司基本情况
1、合资公司名称：天键康特电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准名称
为准）
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：江西省赣州市
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第三届董事会第四次会
议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市天键技术有限
公司（以下简称“天键技术”），并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子
公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销子公司事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、本次拟注销子公司的基本情况
公司名称：深圳市天键技术有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座
T12604
法定代表人：陈伟忠
统一社会信用代码：91440300MADK4L34XH
成立日期：2024年5月8日
经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；光电子器件销售；光学仪
器销售；光学仪器制造；光电子器件制造；可穿戴智能设备制造；信息技术咨询服务；电子元
器件批发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料制品销售；电子专用材料研
发；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；计算机软硬件及外围设备制造；功能玻璃和
新型光学材料销售；音响设备销售；音响设备制造；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；
其他电子器件制造；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次
会议，2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
二、营业执照变更登记情况
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局换发的
《营业执照》，换发后的营业执照信息如下：
名称：天键电声股份有限公司
统一社会信用代码：913607313328261677
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯砚儒
注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾陆万叁仟贰佰元整
成立日期：2015年04月01日
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号经营范围：一般项目：进出口代理；
货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研
发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具
销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学
材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子
器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理
；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信
息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次
会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分第一类限制
性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“2023年激励计划”）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“2025年激励计划”）等相关规定，公司将回购注销2023年激励计划第一类限制性股票6.
02万股，回购注销2025年激励计划第一类限制性股票2.00万股。具体内容详见公司于2026年4
月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分第一类限制性股票的
公告》（公告编号：2026-014）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由163363200股减少至163283000股（最终以本次回
购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册
资本亦随之发生变动，将由人民币163363200元变更为163283000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告披露之日起45日内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序
继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度调整的议案》。本次事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、综合授信情况概述
公司于2024年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额
度，期限不超过3年。授信期限内，授信额度可循环使用。用于办理日常经营所需的流动资金
贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、自助贷款等业务（授信额度、期限、种类最终
以银行实际审批为准）。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。董
事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续
业务事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。具体内容详见公司20
24年5月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、本次调整综合授信情况
为满足公司经营发展需要，公司向银行申请的综合授信额度调整如下：
公司及控股子公司向银行申请不超过人民币7.5亿元（含本数）的综合授信额度，授信形
式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、
票据贴现、金融衍生品等综合业务，其中不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度为信
用担保方式，信用担保方式的授信额度可循环使用。具体合作银行、最终融资额、授信期限及
具体形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合
授信额度事项的有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起1年。
上述授信额度不等于公司及控股子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及相关
子公司运营资金的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。若根据银
行最终审批结果，后续涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的
具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请综合授信
及后续业务事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对2026年3月31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度合
并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对2025年12月31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额
公司对2025年12月31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，
2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计1544.45万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关彬先生因个人原因申请
辞去公司副总经理职务的辞任报告。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，关彬先生的辞任报告自送达公司董事会之
日起生效。关彬先生作为副总经理的原定任期至公司第三届董事会届满之日为止。关彬先生辞
去副总经理后不再担任公司其他职务，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
截至本公告披露日，关彬先生直接持有公司股份140股；通过公司股权激励计划持有未解
除限售的第一类限制性股票30000股，占公司总股本的0.02%。关彬先生不存在应当履行而未履
行的承诺事项。辞任后，关彬先生仍将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规的相关规定。
公司董事会对关彬先生在任职副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对天键电声股份有限公司
（以下简称“公司”）造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批
准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：不超过1.5亿元人民币或等值外币的自有资金。
5、已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第三次会议审议通过，本次事项在董事
会审批权限内，无需股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操
作风险、法律风险等。
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过1.5亿元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限范围内，
资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务
相关事宜。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则
，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健
性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1.5亿元人民币或
等值外币。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使
用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等与实际业务相关的币种。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉
及关联方。
4、授权及交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内
可循环滚动使用。公司授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相
关事宜。
公司本次开展外汇套期保值业务拟投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和
银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇
套期保值业务管理制度》规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议
权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，2024年年度权益分派实施方案为：以截至本预案披露日的公司总股本16287000
0股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利人民币6
5148000.00元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化。公司2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于2025年6月13日为符合条件的42名激
励对象归属第二类限制性股票共计403200股。
本次限制性股票归属后，公司股本总额由162870000股增加至163273200股。
公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整，计算调整后每10股派发现金红利
（含税）=现金分红总额/总股本*10=65148000.00元（含税）/163273200股*10=3.990122元（
含税，保留6位小数）。该利润分配方案已于2025年6月23日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）
的有关规定及2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的权益价格进行相应
调整，第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由14.871元/股调整为14.47
2元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、作废的原因
（1）鉴于2023年限制性股票激励计划首次和预留获授第二类限制性股票的激励对象中有6
名激励对象已离职，该激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的14.536万
股第二类限制性股票作废处理。
（2）鉴于2025年限制性股票激励计划首次获授第二类限制性股票的激励对象中有8名激励
对象已离职（其中1名激励对象为前述2023年激励计划因离职而作废第二类限制性股票的同一
激励对象），该激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的33.00万股第二
类限制性股票作废处理。
2、作废的数量
公司将对上述52名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计81.012万股作废处
理。其中：
（1）因2023年激励计划激励对象离职作废的首次和预留授予第二类限制性股票14.536万
股；
（2）因2025年激励计划激励对象离职作废的首次授予第二类限制性股票33.00万股；
（3）因公司层面业绩考核不达标作废的首次授予第二个归属期的第二类限制性股票28.47
6万股及预留授予第一个归属期的第二类限制性股票5.00万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于2026年4月28日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”或“2023年激励计划”）、《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”或“2025年激励计划”）等相关规
定，公司将回购注销2023年激励计划第一类限制性股票6.02万股，回购注销2025年激励计划第
一类限制性股票2.00万股。现就有关事项公告如下：
一、2023年激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股
份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董
事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股份有限公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年11月10日至2023年11月19日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公
告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年11月22日，公司监事会发表了《监事会关于
2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年11月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键
电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电
声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，
并于2023年11月27日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的
自查报告》。
（四）2024年1月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议
，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见
，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第
一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见
，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025年5月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会
议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明
确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。
（七）2026年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2023年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于
作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意
见。
二、2025年激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年12月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
（二）2025年12月27日至2026年1月5日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司OA系
统进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟授予激励对
象有关的任何异议。2026年1月6日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核
委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
（三）2026年1月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》等议案，并于2026年1月12日披露了《关于2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2026年1月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并
对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部
分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会对此发表了明确同意的意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会
同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东
会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润-32717741.12元，母公司实现净利润763694.13元，本期提取法定盈余公积76369.41元。
截至2025年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为387628742.45元，资本公积余额为13
80064387.70元；母公司累计可供分配利润为290241683.42元，资本公积余额为1337190244.65
元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的净利
润为290241683.42元。
鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更
好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不进行资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬
，公司独立董事领取固定津贴，每半年发放一次；公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平确定，薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标
完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次募投项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票2906万股，发行价格为
46.16元/股，募集资金总额为人民币134140.96万元，扣除本次发行费用12141.37万元后
的募集资金净额为人民币121999.59万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》
（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募
集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金
三方（四方）监管协议》。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
公司募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”计划达到预定可使用状态的日期为2026
年2月28日。截至2026年2月28日该募投项目已整体达到预定可使用状态，现公司对该募投项目
予以结项。截至2026年2月28日。
2、现金管理收益及利息净额为截至2026年2月28日累计收到的银行存款利息及现金管理的
收益扣除银行手续费后的金额。
3、预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。
4、以上数据未经审计，实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
四、募集资金节余的原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节
约的原则，科学审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目
建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目
的成本和费用，形成了资金节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投
项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利
息收入。
五、节余募集资金的使用计划
上述募投项目结项后，公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需
求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序
并及时披露。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一类限制性股票上市日：2026年2月9日；
第一类限制性股票登记完成数量：9.00万股，占目前公司股本总额16327.32万股的0.06%
；
第一类限制性股票授予价格：18.00元/股；
第一类限制性股票授予登记人数：7人；
第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于2026年1月26日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证
券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了2025年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年1月26日限制性股票授予价格：18.00元/股限制性股票授予数
量：第一类限制性股票9.00万股，第二类限制性股票222.10万股
限制性股票授予人数：第一类限制性股票的首次授予激励对象人数7人，第二类限制性股
票首次授予激励对象人数127人根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股
份”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票权益授予条件
已经成就，根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年1月26日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
一、本次股权激励计划简述
2026年1月12日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及
其摘要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第三次临时
股东大会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于
董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董
事的议案》等相关议案；于同日召开了2025年第二次职工代表大会，选举公司第三届董事会职
工代表董事；于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会
董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级管理人员
的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局下发的
《备案通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计
。公司对业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年1月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第三届董事会第一次
会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金18599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。上述事项尚需提交公
司股东会审议。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公
司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十
六次会议第二届监事会第二十三次会议，于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司
新修订的《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事
一名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接
进入董事会，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举张弢先生担任
公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第
三届董事会届满之日止，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司
第三届董事会。
张弢先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十
五次会议，2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、营业执照变更登记情况
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局换发的
《营业执照》，换发后的营业执照信息如下：
名称：天键电声股份有限公司
统一社会信用代码：913607313328261677
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯砚儒
注册资本：壹亿陆仟叁佰贰拾柒万叁仟贰佰元整
成立日期：2015年04月01日
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号
经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电
子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造
；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电
子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器
械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可
穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造
；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司MINAMIT
ECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”），资助方式为公司使用自有资金，
通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）间接向泰国天键提供额度不超过
人民币20000万元的借款，借款利率参照泰国市场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循
环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之日起36个月。
2、泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚
儒先生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批
准。
3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议和第二
届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，也未提供担保
。因泰国天键为公司控股孙公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，
可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，
积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回，且泰国天键资信良好，未发生过逾期无法偿还
借款的情形，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1、基本情况
为满足泰国天键加快泰国生产基地建设项目的进展以及其日常经营的资金需求，保障其业
务正常开展，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟使用自有资金，通过香
港天键间接向泰国天键提供额度不超过人民币20000万元的借款，借款利率参照泰国市场的同
期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之
日起36个月。本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，也未提供
担保。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚儒先
生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批准。
2、审议情况
公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长兼总经理、实际控制人冯砚儒先生为泰国天键
之少数股东，董事冯雨舟女士为冯砚儒先生的关联人，因此关联董事冯砚儒、冯雨舟对该议案
回避表决；本议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。该议案在提交董事会审议前，已经公
司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会
审议，关联股东冯砚儒先生、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金先生以及其他符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1、公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
2、公司英文名称：MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD
3、注册登记编号：0105568017203
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：18275.00万泰铢
6、注册地址：184/69ForumTowerBuilding,16thFloor,RatchadaphisekRoad,HuaiKhwangS
ub-district,HuaiKhwangDistrict,Bangkok
7、经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品
和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装
配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经
营进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专
用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学
元件（光学复合材料）
10、关联关系：泰国天键为公司全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理、实际控制人
冯砚儒先生共同投资形成的控股孙公司，冯砚儒先生持股2%。
11、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，也未提供担保
。因泰国天键为公司控股孙公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，
可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，
积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回，且泰国天键资信良好，未发生过逾期无法偿还
借款的情形，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
12、公司在上一会计年度未对泰国天键提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清
偿的情形。
13、经查询，被资助对象不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
公司、香港天键及泰国天键目前尚未就财务资助事项签署具体借款协议，公司将按照相关
规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：不超过人民币20000万元，在额度范围内循环使用。
2、借款期限：财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月。
3、资金用途：公司泰国生产基地建设项目以及日常经营。
4、借款利率：参照泰国市场的同期银行贷款利率计算。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天键电声股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议
案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，2019年
《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019年《证券法》实施后进行了从事证券服务
业务的备案，具有H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截
至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信会计师事务所2024年业务收入
（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同
行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录：
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次
、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用84.8万元。
其中：财务报告审计费用为74.2万元，内部控制审计费用为10.6万元。相关审计费用将提请股
东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商
确定最终审计费用并签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近期，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业自查情况，公司需要补缴税
款和滞纳金合计819.26万元，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款649.82万元，滞纳金169.44万元，合计819.26万元。截至本公告
披露日，已缴纳649.82万元税款及169.44万元滞纳金。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及
滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴的税款及滞纳金将
计入2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会
计师事务所审计数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|