资本运作☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-29│ 46.16│ 12.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-05│ 21.18│ 148.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 14.87│ 74.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.87│ 599.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-26│ 18.00│ 162.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰国天键 │ 17909.50│ ---│ 98.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│天键电子 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│天键智能 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│马来西亚天键 │ 335.34│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赣州欧翔电声产品生│ 4.09亿│ 0.00│ 3.45亿│ 84.39│ 1000.13万│ 2024-12-31│
│产扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2099-12-31│
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│补充流动资金 │ 3.72亿│ 1.86亿│ 3.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│天键电声研发中心升│ 6271.52万│ 157.24万│ 2763.28万│ 44.06│ ---│ 2026-02-28│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.28亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ 2099-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│344.11万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.│标的类型 │股权 │
│ │BHD.20%股权 │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │The How Chee │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）持有境外控股子公司MINAMI ELECTRONICS MALAY│
│ │SIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚天键"）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业 │
│ │务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限公司│
│ │（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称"香港天键"）拟以自有资金收购The How │
│ │Chee先生（以下简称"出让方"）持有的马来西亚天键20%股权，股权转让价格合计为3,441,1│
│ │39.00马来西亚令吉或等值美元（折合人民币5,574,319.64元）。本次股权收购完成后，香 │
│ │港天键将持有马来西亚天键20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持有马来西 │
│ │亚天键的股权将从80%增加至100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
│ │ 近日，马来西亚天键已在当地完成股权收购等相关事项的工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│3416.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │, LTD. │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有│
│ │资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香港天键"）与公司董事长兼总经理冯砚│
│ │儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称"泰国天键"）增资15775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3486.43万元），其 │
│ │中香港天键出资15459.50万泰铢（折合人民币约3416.70万元），冯砚儒先生出资315.50万 │
│ │泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更│
│ │事项。 │
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│69.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │, LTD. │ │ │
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│买方 │冯砚儒 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有│
│ │资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香港天键"）与公司董事长兼总经理冯砚│
│ │儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称"泰国天键"）增资15775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3486.43万元），其 │
│ │中香港天键出资15459.50万泰铢（折合人民币约3416.70万元），冯砚儒先生出资315.50万 │
│ │泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更│
│ │事项。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│420.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │,LTD. │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十 │
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》│
│ │，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙│
│ │公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分│
│ │出资。 │
│ │ 根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1960万泰铢或等值│
│ │外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由50│
│ │0万泰铢增加至2500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。 │
│ │ 增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │天键科技（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司与公司董事长共同投资形成的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为满足泰国天键加快泰国生产基地建设项目的进展以及其日常经营的资金需求，保障其│
│ │业务正常开展，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟使用自有资金，通│
│ │过香港天键间接向泰国天键提供额度不超过人民币20,000万元的借款，借款利率参照泰国市│
│ │场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审│
│ │议批准之日起36个月。本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助│
│ │，也未提供担保。 │
│ │ 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚儒│
│ │先生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股孙公│
│ │司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长兼总经理、实际控制人冯砚儒先生为泰国│
│ │天键之少数股东，董事冯雨舟女士为冯砚儒先生的关联人，因此关联董事冯砚儒、冯雨舟对│
│ │该议案回避表决；本议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。该议案在提交董事会审议前 │
│ │，已经公司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议，关联股东冯砚儒先生、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金先生以及其他符合│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对本议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司 │
│ │ 关联关系：泰国天键为公司全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理、实际控制人冯│
│ │砚儒先生共同投资形成的控股孙公司，冯砚儒先生持股2%。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │冯砚儒 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三│
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自│
│ │有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）与公司董事长兼总经理│
│ │冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LT│
│ │D.（以下简称“泰国天键”）增资15,775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3,486.43万 │
│ │元），其中香港天键出资15,459.50万泰铢（折合人民币约3,416.70万元），冯砚儒先生出 │
│ │资315.50万泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资 │
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并提交董│
│ │事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案进行回│
│ │避表决。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）投资基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资 │
│ │建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接│
│ │投资不超过人民币30,000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但 │
│ │不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地│
│ │主管部门批准金额为准。具体内容详见公司2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。 │
│ │ 为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施进度,公司 │
│ │于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙 │
│ │公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资1,│
│ │960.00万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。具体内容详见公│
│ │司2025年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对 │
│ │控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。 │
│ │ （二）本次增资情况 │
│ │ 近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰 │
│ │国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按│
│ │照各自出资比例共同对泰国天键增资15,775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3,486.43 │
│ │万元），其中香港天键出资15,459.50万泰铢（折合人民币约3,416.70万元），冯砚儒先生 │
│ │出资315.50万泰铢（折合人民币约69.73万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由2,500.0│
│ │0万泰铢（折合人民币约552.73万元）增加至18,275.00万泰铢（折合人民币约4,039.16万元│
│ │）。 │
│ │ （三）关联方介绍和关联关系 │
│ │ 冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有 │
│ │关规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│银行授信
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度调整的议案》。本次事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、综合授信情况概述
公司于2024年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额
度，期限不超过3年。授信期限内，授信额度可循环使用。用于办理日常经营所需的流动资金
贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、自助贷款等业务（授信额度、期限、种类最终
以银行实际审批为准）。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。董
事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续
业务事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。具体内容详见公司20
24年5月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、本次调整综合授信情况
为满足公司经营发展需要，公司向银行申请的综合授信额度调整如下：
公司及控股子公司向银行申请不超过人民币7.5亿元（含本数）的综合授信额度，授信形
式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、
票据贴现、金融衍生品等综合业务，其中不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度为信
用担保方式，信用担保方式的授信额度可循环使用。具体合作银行、最终融资额、授信期限及
具体形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合
授信额度事项的有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起1年。
上述授信额度不等于公司及控股子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及相关
子公司运营资金的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。若根据银
行最终审批结果，后续涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的
具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请综合授信
及后续业务事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对2026年3月31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度合
并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规
定，公司对2025年12月31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额
公司对2025年12月31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，
2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计1544.45万元。
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2026-04-29│其他事项
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关彬先生因个人原因申请
辞去公司副总经理职务的辞任报告。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，关彬先生的辞任报告自送达公司董事会之
日起生效。关彬先生作为副总经理的原定任期至公司第三届董事会届满之日为止。关彬先生辞
去副总经理后不再担任公司其他职务，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
截至本公告披露日，关彬先生直接持有公司股份140股；通过公司股权激励计划持有未解
除限售的第一类限制性股票30000股，占公司总股本的0.02%。关彬先生不存在应当履行而未履
行的承诺事项。辞任后，关彬先生仍将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规的相关规定。
公司董事会对关彬先生在任职副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对天键电声股份有限公司
（以下简称“公司”）造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批
准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：不超过1.5亿元人民币或等值外币的自有资金。
5、已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第三次会议审议通过，本次事项在董事
会审批权限内，无需股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操
作风险、法律风险等。
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过1.5亿元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限范围内，
资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务
相关事宜。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则
，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健
性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1.5亿元人民币或
等值外币。
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