资本运作☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-17│ 29.99│ 9.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压断路器附件新建│ 4.17亿│ 539.57万│ 5810.89万│ 11.39│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低压断路器附件新建│ 9300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.01亿│ 1.15亿│ 3.15亿│ 104.74│ ---│ ---│
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│新建技术研发中心项│ 8043.17万│ 1310.26万│ 6702.06万│ 83.33│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建信息化系统项目│ 3525.00万│ 170.12万│ 1020.89万│ 28.96│ ---│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│1148.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：苏相国土2025-WG-29 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │1、出让人：苏州市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：苏州未来电器股份有限公司 │
│ │ 3、地块编号：苏相国土2025-WG-29 │
│ │ 4、宗地位置：苏州市相城经开区吴开路东、支一路南 │
│ │ 5、出让面积：34192平方米 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、土地使用权出让年限：50年 │
│ │ 8、出让价款：11488512元 │
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│1300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州市相城区庄基村银海花园以南、│标的类型 │土地使用权 │
│ │吴开路以东的土地 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 根据公司购买土地工作的推进，结合公司土地规划使用情况的实际需要，经与苏州相城│
│ │经济技术开发区管理委员会沟通，公司拟使用不超过人民币1300万元的自有资金购买位于苏│
│ │州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建项目建│
│ │设用地（共计51.6亩），以满足公司部分募投项目对生产经营场地的需求。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会，与持有公司5%以上股份的股东、│
│ │实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人，亦不存│
│ │在其他可能造成公司利益损害的其他关系。 │
│ │ 三、签订合同的进展情况 │
│ │ 近日，公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会重新签署了有关变更购地事项的《商│
│ │务合同》，明确了双方在交易项目项下的权利与义务。 │
│ │ 四、合同主要内容 │
│ │ 甲方：苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
│ │ 乙方：苏州未来电器股份有限公司 │
│ │ （一）甲方的责任与义务： │
│ │ 1、为支持乙方的发展，甲方协助乙方取得位于苏州市相城区庄基村银海花园以南、吴 │
│ │开路以东的土地，占地面积共计约51.6亩（土地出让年限50年），精确面积与位置以土地宗│
│ │地图为准； │
│ │ 2、甲方协助办理公司有关证照资料，负责协助乙方办理项目建设所需的各项审批手续 │
│ │； │
│ │ 3、甲方负责乙方地块土地平整和水、电、通讯、道路设施到乙方受让地块红线周边（ │
│ │具体标准以甲方实际施工为准），出让土地范围内的建筑物由甲方负责进行拆迁，拆迁费用│
│ │由甲方承担。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次年度股东会无否决议案的情况。
2、本次年度股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行
投票的时间为2026年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
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2026-04-24│其他事项
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本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
立信是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服务的专业机构
。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，
并在公司2020—2025年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见
，出具了完整的审计报告。为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合
评估及审慎研究，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘任期1年，自2025年年度股东
会审议通过之日起算。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计
范围与立信协商确定相关的审计费用。
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
2、项目组成员从业情况
（1）签字注册会计师近三年从业情况
姚辉，中国注册会计师，1997年12月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年
签署虹软科技（688088）、聚辰股份（688123）等多家上市公司审计报告。
周淑娴，中国注册会计师，2024年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三
年签署未来电器（301386）上市公司审计报告。
（2）质量控制复核人近三年从业情况
全普，中国注册会计师，2020年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年
复核先锋精科（688605）等上市公司审计报告。
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施
。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过《2026年度公司董事薪酬方案的议案》《2026年度公司高级管理人员
薪酬方案的议案》，其中《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后
生效，《2026年度公司董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，尚需提交股东会审议通过
后生效。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。本方案追
溯适用至2026年1月1日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
非独立董事不以董事职务领取津贴，其薪酬根据在公司担任的实际管理职务（如有）及岗
位价值、工作绩效、行业及地区薪酬水平等因素，按照公司薪酬管理制度及相关考核规定执行
。具体如下：
（1）兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，并按照高级管理人员
相关考核管理规定执行发放；
（2）兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照
公司相关薪酬管理制度发放；
（3）仅担任董事职务的非独立董事，由董事会薪酬与考核委员会根据其履职情况及执行
事务情况等确定其年度基本薪酬（津贴），并按照公司相关薪酬管理制度发放。
2、独立董事
独立董事实行固定津贴制度，津贴标准不超过税前人民币10万元/年，按月发放。行使职
权时所需的其他费用由公司承担。
（二）公司高级管理人员标准
高级管理人员薪酬按照所担任的职务、岗位价值、行业及地区薪酬水平、公司经营情况等
因素确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年
度经营目标为考核依据并经绩效评价后统一支付。
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2026-04-24│银行授信
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度的议案》。
为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2026年拟向银行等金融机构
申请不超过9亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信
用证等。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司根据生产经营活动中的实际资金需求确定具
体金额，并在授信额度范围内，以公司与授信机构实际发生的融资金额为准。同时，提请股东
会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项综合授信决策权并签署相关合同及文件，
具体事项由公司财务中心组织实施。
以上授信额度的有效期为：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本次向银
行等金融机构申请综合授信额度事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于2026
年05月15日召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过《2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将相关内容公告如下：二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度母公司实现净利润9664.79万元，提
取4.92%的法定盈余公积金475.84万元，公司合并报表实现净利润9652.52万元。截至2025年12
月31日，母公司累计未分配利润为25625.45万元，合并报表累计未分配利润为25551.86万元。
根据相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年末累计
可供股东分配利润为25551.86万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》（2025年修订）、《公司章程》及首次公开发行上市前承诺的《关于首次公开发行股
票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中的相关内容，同时结合未来的业务发展需要，
公司2025年度利润分配预案如下：
（一）公司本次利润分配以总股本140000000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红
利人民币5元（含税），合计派发现金红利70000000元（含税），其余未分配利润结转下年。
（二）本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
（三）在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月20日通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行
投票的时间为2026年4月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
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2026-04-08│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月8日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2026年4月8日上午9:15
~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份97192900股，占公司有表决权股份总数的69.4
235%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95000000股，占公司有表决权股份总数的67.85
71%。
通过网络投票的股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1.5664%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1
.5664%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1.5664%
。
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2026-04-03│其他事项
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结合市场环境变化及公司整体经营布局调整的实际情况，公司将对低压断路器附件新建项
目的投资金额、内部投资结构进行调整并延长项目实施期限，对信息化系统项目新增实施地点
并延长项目实施期限，同时新增源网荷储相关的智能电力装备研发项目。本次调整部分募集资
金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股(A股)股票3500万股，实际募集资金总额104965.00万元，扣除发行费用12326.
62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公
司指定账户。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募
集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三
方监管协议。
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2026-04-03│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2026
年04月20日召开2026年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-03-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定于2026年
04月08日召开2026年第二次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年04月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室
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2026-03-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置，精简组织架构，提升管
理效率，降低运营及维护成本，公司拟注销海外子公司及孙公司。
公司已于2026年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销海外子
公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次注销事项无需提交股东会审议。
一、注销主体基本情况
（一）海外子公司
子公司名称：EnerGrowthInc
注册地址：WickhamsCay1,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands英属维尔京群岛托托
拉岛罗德镇威克汉姆岛1号
授权股本：5万美金
出资方式：货币出资
股权结构：公司持有100%股权
公司类型：有限公司
经营范围：开关设备和配电设备的研发、制造、维修和贸易；电气机械、设备、用具和用
品的研发、制造、贸易。
（二）海外孙公司
孙公司名称：ENERGROWTHTECHNOLOGYPTE.LTD.
注册地址：346CKINGGEORGE'SAVENUEKINGGEORGE'SBUILDINGSINGAPORE(208577)新加坡乔
治王大道346C号乔治王大厦（208577）
注册资本：100美金
投资总额：650万美金
出资方式：货币出资
股权结构：英属维尔京群岛子公司EnerGrowthInc持有100%股权
公司类型：私人有限公司
经营范围：开关设备和配电设备的制造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。
二、注销原因及对公司的影响
本次注销海外子公司及孙公司是基于公司整体经营规划和战略布局考虑，为进一步整合公
司现有资源，降低管理成本，提升运营效率。
上述子公司及孙公司注销后，
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