资本运作☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-17│ 29.99│ 9.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压断路器附件新建│ 4.17亿│ 271.04万│ 5542.36万│ 10.87│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低压断路器附件新建│ 9300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.01亿│ 1.01亿│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新建技术研发中心项│ 8043.17万│ 691.54万│ 6083.34万│ 75.63│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建信息化系统项目│ 3525.00万│ 73.90万│ 924.67万│ 26.23│ ---│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│1148.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：苏相国土2025-WG-29 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │1、出让人：苏州市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：苏州未来电器股份有限公司 │
│ │ 3、地块编号：苏相国土2025-WG-29 │
│ │ 4、宗地位置：苏州市相城经开区吴开路东、支一路南 │
│ │ 5、出让面积：34192平方米 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、土地使用权出让年限：50年 │
│ │ 8、出让价款：11488512元 │
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│1300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州市相城区庄基村银海花园以南、│标的类型 │土地使用权 │
│ │吴开路以东的土地 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 根据公司购买土地工作的推进，结合公司土地规划使用情况的实际需要，经与苏州相城│
│ │经济技术开发区管理委员会沟通，公司拟使用不超过人民币1300万元的自有资金购买位于苏│
│ │州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建项目建│
│ │设用地（共计51.6亩），以满足公司部分募投项目对生产经营场地的需求。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会，与持有公司5%以上股份的股东、│
│ │实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人，亦不存│
│ │在其他可能造成公司利益损害的其他关系。 │
│ │ 三、签订合同的进展情况 │
│ │ 近日，公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会重新签署了有关变更购地事项的《商│
│ │务合同》，明确了双方在交易项目项下的权利与义务。 │
│ │ 四、合同主要内容 │
│ │ 甲方：苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
│ │ 乙方：苏州未来电器股份有限公司 │
│ │ （一）甲方的责任与义务： │
│ │ 1、为支持乙方的发展，甲方协助乙方取得位于苏州市相城区庄基村银海花园以南、吴 │
│ │开路以东的土地，占地面积共计约51.6亩（土地出让年限50年），精确面积与位置以土地宗│
│ │地图为准； │
│ │ 2、甲方协助办理公司有关证照资料，负责协助乙方办理项目建设所需的各项审批手续 │
│ │； │
│ │ 3、甲方负责乙方地块土地平整和水、电、通讯、道路设施到乙方受让地块红线周边（ │
│ │具体标准以甲方实际施工为准），出让土地范围内的建筑物由甲方负责进行拆迁，拆迁费用│
│ │由甲方承担。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州市相城区北桥街道庄基村银海花│标的类型 │土地使用权 │
│ │园以南、吴开路以东用地作为低压断│ │ │
│ │路器附件新建项目建设用地，占地面│ │ │
│ │积共计约46.3亩 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │1、苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第│
│ │二次会议审议通过了《关于土地回购及拟购买土地使用权的议案》，同意公司与苏州相城经│
│ │济技术开发区管理委员会签署有关购地事项的《商务合同》，并授权董事会相关人员办理土│
│ │地回购及拟购买土地使用权的相关手续。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.sz│
│ │se.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关│
│ │于土地回购及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）。 │
│ │ 2、公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会签订《商务合同》，拟使用不超过人民 │
│ │币1200万元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用│
│ │地作为低压断路器附件新建项目建设用地，占地面积共计约46.3亩，土地出让年限50年。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-20│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月20日通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行
投票的时间为2026年4月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
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2026-04-08│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月8日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2026年4月8日上午9:15
~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份97192900股，占公司有表决权股份总数的69.4
235%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95000000股，占公司有表决权股份总数的67.85
71%。
通过网络投票的股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1.5664%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1
.5664%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份2192900股，占公司有表决权股份总数的1.5664%
。
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2026-04-03│其他事项
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结合市场环境变化及公司整体经营布局调整的实际情况，公司将对低压断路器附件新建项
目的投资金额、内部投资结构进行调整并延长项目实施期限，对信息化系统项目新增实施地点
并延长项目实施期限，同时新增源网荷储相关的智能电力装备研发项目。本次调整部分募集资
金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股(A股)股票3500万股，实际募集资金总额104965.00万元，扣除发行费用12326.
62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公
司指定账户。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募
集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三
方监管协议。
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2026-04-03│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2026
年04月20日召开2026年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-03-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定于2026年
04月08日召开2026年第二次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年04月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室
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2026-03-24│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置，精简组织架构，提升管
理效率，降低运营及维护成本，公司拟注销海外子公司及孙公司。
公司已于2026年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销海外子
公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次注销事项无需提交股东会审议。
一、注销主体基本情况
（一）海外子公司
子公司名称：EnerGrowthInc
注册地址：WickhamsCay1,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands英属维尔京群岛托托
拉岛罗德镇威克汉姆岛1号
授权股本：5万美金
出资方式：货币出资
股权结构：公司持有100%股权
公司类型：有限公司
经营范围：开关设备和配电设备的研发、制造、维修和贸易；电气机械、设备、用具和用
品的研发、制造、贸易。
（二）海外孙公司
孙公司名称：ENERGROWTHTECHNOLOGYPTE.LTD.
注册地址：346CKINGGEORGE'SAVENUEKINGGEORGE'SBUILDINGSINGAPORE(208577)新加坡乔
治王大道346C号乔治王大厦（208577）
注册资本：100美金
投资总额：650万美金
出资方式：货币出资
股权结构：英属维尔京群岛子公司EnerGrowthInc持有100%股权
公司类型：私人有限公司
经营范围：开关设备和配电设备的制造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。
二、注销原因及对公司的影响
本次注销海外子公司及孙公司是基于公司整体经营规划和战略布局考虑，为进一步整合公
司现有资源，降低管理成本，提升运营效率。
上述子公司及孙公司注销后，公司合并财务报表范围相应发生变化，不会对公司业务发展
和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、授权事项
董事会授权公司管理层依法办理相关注销手续，并向相关行政部门申请办理注销登记事宜
。
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2026-01-29│重要合同
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特别提示：
1、苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于土地回购及拟购买土地使用权的议案》。具体内容详见公司在
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会
规定条件的媒体披露的《关于土地回购及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）
，《关于公司拟购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-028）。
2、公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更购买土
地使用权的议案》。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更购买土地使用权
的公告》（公告编号：2025-031），《关于变更购买土地使用权的进展公告》（公告编号：20
25-035）。
3、近日，公司通过公开竞价方式，以人民币11488512元竞得苏相国土2025-WG-29号地块
国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》（
以下简称“出让合同”）。
4、本次交易由公司使用自有资金竞得，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、出让合同主要内容
1、出让人：苏州市自然资源和规划局
2、受让人：苏州未来电器股份有限公司
3、地块编号：苏相国土2025-WG-29
4、宗地位置：苏州市相城经开区吴开路东、支一路南
5、出让面积：34192平方米
6、土地用途：工业用地
7、土地使用权出让年限：50年
8、出让价款：11488512元
二、出让合同签署对公司的影响
本次竞得国有建设用地使用权是为了满足公司募投项目“低压断路器附件新建项目”对生
产经营场地的需求，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的财务或经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-01-12│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年1月12日通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行
投票的时间为2026年1月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年1月12日9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
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2025-12-26│对外投资
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
为响应国家“走出去”发展战略，公司计划积极拓展海外市场布局，拟通过设立路径公司
COGLORYHOLDINGPTE.LTD.及CogloryOneInc以自有资金设立境外主体XINGCHENINVESTPTE.LTD.
。新设主体XINGCHENINVESTPTE.LTD.（以下简称“甲方”）将与PINQUANTECHPTE.LTD.（以下
简称“乙方”）在印度尼西亚（以下简称“印尼”）共同投资设立合资公司，并签署了《对外
投资协议》（以下简称“协议”）。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董
事会审议权限范围，无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层负责办理本次投资具体事宜
。
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2025-12-26│其他事项
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重要提示：
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决定于2026年
01月12日召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年01月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室
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2025-11-10│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《<关于补选公司第四届董事会ESG委员会委员>的议案》，选举职工
代表董事黄菊华女士为公司第四届董事会ESG委员会委员,任期自第四届董事会第十八次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
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