资本运作☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压断路器附件新建│ 4.17亿│ 1014.56万│ 4694.83万│ 9.21│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.94亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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│低压断路器附件新建│ 5.10亿│ 1014.56万│ 4694.83万│ 9.21│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新建技术研发中心项│ 8043.17万│ 798.21万│ 4678.89万│ 58.17│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建信息化系统项目│ 3525.00万│ 98.83万│ 775.31万│ 21.99│ 0.00│ 2026-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于苏州市相城区北桥街道庄基村银│标的类型 │土地使用权 │
│ │海花园以南、吴开路以东用地作为低│ │ │
│ │压断路器附件新建项目建设用地 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室（以下简称“相城区北桥街道房屋回│
│ │购办”）拟对苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）坐落在苏州市相城区北桥街│
│ │道未来路东、名埭路北的土地使用权进行回购，回购金额为人民币1,618.916万元。 │
│ │ 为满足公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币1,200万元的自有资 │
│ │金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附│
│ │件新建项目建设用地，以解决公司部分募投项目对生产经营场地的需求，本次交易对方为苏│
│ │州相城经济技术开发区管理委员会。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│1618.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落在苏州市相城区北桥街道未来路│标的类型 │土地使用权 │
│ │东、名埭路北的土地使用权 │ │ │
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│买方 │苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室 │
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│卖方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室（以下简称“相城区北桥街道房屋回│
│ │购办”）拟对苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）坐落在苏州市相城区北桥街│
│ │道未来路东、名埭路北的土地使用权进行回购，回购金额为人民币1,618.916万元。 │
│ │ 为满足公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币1,200万元的自有资 │
│ │金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附│
│ │件新建项目建设用地，以解决公司部分募投项目对生产经营场地的需求，本次交易对方为苏│
│ │州相城经济技术开发区管理委员会。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-07│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第四届董事会第七次
会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实
施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期
，现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向
社会公众发行人民币普通股（A股）股票3500万股，实际募集资金总额104965.00万元，扣除发
行费用12326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元。募集资金已于2023年3
月23日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了
募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资
金三方监管协议。
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2024-05-08│委托理财
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日召开第四届董事会第五次
会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过15000.00
万元(含本数）的闲置自有资金额度基础上追加不超过20000.00万元(含本数)的闲置自有资金
进行现金管理。
本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无
需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过4000
0.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过15000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详
见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.c
on.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
为提高公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟
调整闲置自有资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值
，为公司及全体股东获取更多回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
公司本次拟追加使用不超过20000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，合计
使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过35000.00万元（含本数）。本次投资期限自董事
会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投
资期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
公司追加使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于日常经营所需的流动资
金。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号－创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
公司追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，不
涉及使用银行信贷资金。
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2024-04-19│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第三
次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常
进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，拟使用部分超募资金人民币10000.00万元
用于永久补充流动资金，本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，该议案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：立信会计师事务
所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服务的专业机构。在公
司拟上市期间，为公司建立健全内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020-2
023年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的
审计报告。为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司
拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期为1年，自2023年年度股东大会审
议通过之日起算。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范
围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
1、基本信息
立信会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是
国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数1
0730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信会计师事务所2023年业务收
入(经审计)46.14亿元，其中审计业务收入
34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.17亿元，同行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次
、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
(1)项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨峰安
(2)签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：任明果
(3)质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：任家虎
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-04-19│银行授信
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及其子公司申请2024年度综合
授信额度的议案》。
为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2024年拟向银行等金融机构
申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信
用证等。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司根据生产经营活动中的实际资金需求确定具
体金额，并在授信额度范围内，以公司与授信机构实际发生的融资金额为准。同时，提请股东
大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项综合授信决策权并签署相关合同及文件
，具体事项由公司财务中心组织实施。
以上授信额度的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次向银
行等金融机构申请综合授信额度事项，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
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2024-04-19│其他事项
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一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2024-04-19│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第三
次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，现将有关
情况公告如下：
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利润10104.35万元，按
规定提取了10%的法定盈余公积金1010.43万元，公司合并报表实现净利润10079.06万元。截止
2023年12月31日，母公司累计未分配利润为26508.21万元，合并报表累计未分配利润为26468.
09万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》（2023年12月修订）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及首次公开发行上市前承诺的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票并在
创业板上市后三年股东分红回报规划》中相关内容，同时结合未来的业务发展需要，公司本年
度利润分配预案为：公司本次的利润分配以总股本140000000股为基数向全体股东以每10股派
发现金红利人民币8元(含税)，合计派发现金红利112000000元(含税),其余未分配利润结转下
年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
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2024-03-30│购销商品或劳务
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特别提示：
1、苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室（以下简称“相城区北桥街道
房屋回购办”）拟对苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）坐落在苏州市相城区北
桥街道未来路东、名埭路北的土地使用权进行回购，回购金额为人民币1618.916万元。
2、为满足公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币1200万元的自有资
金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件
新建项目建设用地，以解决公司部分募投项目对生产经营场地的需求。
3、公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于土地回购及拟购
买土地使用权的议案》，同意公司与相城区北桥街道房屋回购办签署《有关收回土地使用权和
地上建筑物、构筑物等的合同》（以下简称“回购合同”）、与苏州相城经济技术开发区管理
委员会签署有关购地事项的《商务合同》，并授权董事会相关人员办理土地回购及拟购买土地
使用权的相关手续。
4、本次土地回购及拟购买土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无
需提交股东大会审议。
（一）土地回购事项概述
根据苏州市相城区城市发展与产业结构优化需要，确定由相城区北桥街道房屋回购办拟对
公司坐落在苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北的土地使用权进行回购。本次回购面积
为18930平方米，回购金额为人民币1618.916万元（具体金额以签署的回购合同为准）。
（二）回购方基本情况
本次交易的回购方为相城区北桥街道房屋回购办，与公司持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人；亦不存在其
他可能造成公司利益损害的其他关系。
（三）回购标的基本情况
本次回购标的产权权属清晰，不存在抵押、查封、预告登记、异议登记、地役权登记等情
况。
（四）回购合同主要内容
1、合同双方
回购方：苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室被回购方：苏州未来电器
股份有限公司
2、回购标的位置及面积
回购用地位于苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北，用地面积18930平方米，宗地
号：苏相国土2019-WG-13号，不动产权证号：苏（2019）苏州市不动产权第7009862号。
3、款项及支付方式
自合同签订生效后，由被回购方协助回购方办理相关产证注销手续，回购方以货币方式向
被回购方分期支付回购款，共计人民币1618.916万元（具体支付进度将持续披露进展公告）。
4、合同生效条件
经双方授权代表签字并盖章后生效。
（五）回购事项对公司的影响
1、本次土地回购事项根据苏州市相城区城市发展与产业结构优化需要进行调整，符合公
司长远发展目标。
2、本次土地回购金额为人民币1618.916万元，价格公允，充分保障了公司和全体股东权
益。
3、交易对方为政府事业单位，具备履约能力。
4、公司将按照《企业会计准则》规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对
相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
（一）拟购买土地使用权事项概述
为满足公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币1200万元的自有资金购
买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建
项目建设用地，以解决公司部分募投项目对生产经营场地的需求。
（二）交易对方基本情况
本次交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人，亦不存在其
他可能造成公司利益损害的其他关系。
（三）交易标的基本情况
本次拟购买土地使用权预计出让总价不超过人民币1200万元（最终购买价格、准用年限以
公司与国土部门签署的国有建设用地使用权出让合同为准）。（四）拟购地事项主要内容
苏州相城经济技术开发区管理委员会协助公司取得位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海
花园以南、吴开路以东的土地，占地面积共计30867平方米（精确面积与位置以土地宗地图为
准），出让年限为50年（具体出让年限以最终签订的《商务合同》为准），土地用途为工业用
地，并协助公司办理购地事项的证照资料及项目建设所需的审批手续。公司承诺在取得项目地
块后一次性规划、建设，且所建项目须符合政府的统一设计规划要求并依法报建。
截至本公告日，公司尚未与上述部门签署有关购地事项的《商务合同》。
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2024-03-30│对外投资
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，现将具体事项公告如下：
为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提
下，公司以自有资金拟在海外设立子公司及孙公司。
公司第四届董事会第二次会议于2024年3月29日审议通过《关于设立海外子公司及孙公司
的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管
理层负责办理本次投资具体事宜。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（一）子公司基本情况
子公司名称：EnerGrowthInc（暂定），以最终核准名称为准；注册地址：英属维尔京群
岛；
授权股本：5万美金；
出资方式：货币出资；
股权结构：公司持有100%股权；
拟经营范围：开关设备和配电设备的制造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。
（二）孙公司基本情况
孙公司名称：ENERGROWTHTECHNOLOGYPTE.LTD.（暂定），以最终核准名称为准；
注册地址：新加坡；
注册资本：100美金；
投资总额：650万美金；
出资方式：货币出资；
股权结构：英属维尔京群岛子公司持有100%股权；拟经营范围：开关设备和配电设备的制
造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。
以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
（一）投资目的
本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力和服务能力，完善公司业务布
局和中长期战略发展规划，提升公司的综合实力。本次对外投资资金均为公司自有资金，不会
对经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在风险及对公司的影响
本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，公司投资收益存在不
确定性的风险，同时，也存在一定的境外运营管理风险。
本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、国家发展与改革委员会和外汇管理部门等有关
部门的审批以及海外相关政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。公司将根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时
履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-01-16│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州未来
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年1月15日
召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举谢宣先生为公司第四届监事会职工代表监
事（简历详见附件）。谢宣先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第四届监事会任
期届满之日止。
谢宣先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒。
第四届监事会职工代表监事简历
谢宣，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中级工程师。19
99年7月至2002年8月，就职于南京全屋电器开关有限公司，任产品开发工程师；2002年9月至2
006年7月，就职于飞得滤机（苏州）有限公司，任品质技术工程师；2006年8月至2012年3月，
就职于苏州新智机电工业有限公司，任产品工程师；2012年3月至2015年2月，就职于苏州未来
电器有限公司，任IE专员；2015年2月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任IE工程师
、企业职工代表监事。
截至目前，谢宣先生未直接持有公司股份，通过上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份24593股，占公司总股本的0.02%。
除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人
。
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