资本运作☆ ◇301387 光大同创 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆致贯科技有限公│ 0.00│ ---│ 51.00│ ---│ -428.72│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光大同创安徽消费电│ 4.00亿│ 6779.56万│ 2.31亿│ 57.76│ 0.00│ 2025-12-31│
│子防护及功能性产品│ │ │ │ │ │ │
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确投向 │ 1.09亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光大同创研发技术中│ 2.00亿│ 439.37万│ 1.47亿│ 73.17│ 0.00│ 2025-08-01│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业管理信息化升级│ 5000.00万│ 360.75万│ 727.30万│ 14.55│ 0.00│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-15 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆致贯科技有限公司16%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳光大同创新材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏孟波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第二届 │
│ │董事会第五次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》，同意公司以人民币│
│ │0万元的价格受让苏孟波持有的公司参股公司重庆致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯 │
│ │”）16%的股权（对应认缴出资额为593.26万元，实缴出资额为218.11万元），本次股权转 │
│ │让完成后，公司将直接持有重庆致贯51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司 │
│ │合并报表范围。具体内容详见公司于2024年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo│
│ │.com.cn）上的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-046）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，重庆致贯完成了本次股权转让的工商变更备案手续。截至本公告披露日，本次股│
│ │权转让事项已完成，公司持有重庆致贯51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳汇科智选投资有限合伙 1143.80万 10.74 38.20 2024-10-14
企业
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合计 1143.80万 10.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-14 │质押股数(万股) │560.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.70 │质押占总股本(%) │5.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳汇科智选投资有限合伙企业 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月10日深圳汇科智选投资有限合伙企业质押了560.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-08 │质押股数(万股) │417.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.50 │质押占总股本(%) │5.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳汇科智选投资有限合伙企业 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月07日深圳汇科智选投资有限合伙企业质押了417.0万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳光大同│光大同创（│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│香港）投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光大同│安徽光大同│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│创新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳光大同│BROMAKE, S│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│.A. DE C.V│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光大同│合肥山秀碳│ 3563.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│纤科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳光大同│BROMAKE, S│ 2615.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│.A. DE C.V│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│. │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳光大同│武汉光大同│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│创新材料股│创新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳光大同│厦门奔方材│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│创新材料股│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳光大同│BROMAKE VI│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│创新材料股│ETNAM COMP│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ANY LIMITE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │D │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│价格调整
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024年2月2日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年2月2日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2024年2月5日至2024年2月15日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024
年2月19日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
（四）2024年2月19日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
》。
（六）2024年2月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的
激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（七）2024年3月11日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
》，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作，本次授予第一类限制性股票的上市日期为
2024年3月13日。
（八）2025年1月15日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查
，律师等中介机构出具了相应报告。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司2023年年度权益分派已于2024年5月29日实施完成，2023年年度权益分派方案为：以
公司总股本76065000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），拟派发现金
股利合计38032500.00元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计
转增股本30426000股，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
根据2024年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象获授的第二类限制性股票归属前，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项的，应对
第二类限制性股票的授予价格及授予数量作出相应的调整。
（二）调整方法
1、第二类限制性股票授予价格的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：P＝P0÷（1＋n）其中：P0为调整前
的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；P为调整后的授
予价格。
（2）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
第二类限制性股票授予价格（含预留）=(26.27-0.5)÷（1＋0.4）=18.41元/股。
2、第二类限制性股票授予数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的第二类限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比例（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的第
二类限制性股票数量。
调整后首次授予第二类限制性股票数量为：120.25×（1+0.4）=168.35万股，预留授予第
二类限制性股票数量为：25.25×（1+0.4）=35.35万股。
根据2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再次
提交股东大会审议。
除上述调整之外，本次授予事项的相关内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的
激励计划一致。
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2025-01-16│其他事项
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1、预留授予日：2025年1月15日；
2、第二类限制性股票授予价格：18.41元/股；
3、本次授予人员及权益数量：本次授予13名激励对象共计35.35万股第二类限制性股票。
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的限制性股票预留授予条件已经成
就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月15日召开第二届董事会第
八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票数量合计不超
过152.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.00%。
其中，首次授予126.75万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.67%，约占本激励
计划权益授予总额的83.39%；预留授予25.25万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.3
3%，约占本激励计划权益授予总额的16.61%。
4、授予对象：本激励计划首次授予的激励对象共计60人，包括公司高级管理人员以及公
司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
5、本激励计划的有效期、第一类限制性股票解除限售安排以及第二类限制性股票归属安
排
（1）本激励计划的有效期
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划。
第一类限制性股票激励计划的有效期为自第一类限制性股票授予登记完成之日起至激励对
象获授的第一类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月；第二类限制
性股票激励计划的有效期为自第二类限制性股票首次授予之日起至全部归属或作废失效之日止
，最长不超过60个月。
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2024-10-14│股权质押
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳汇科智选
投资有限合伙企业（以下简称“汇科智选”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2024-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案
》，为满足控股子公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障控股子公司日常运
营和持续发展，公司拟为控股子公司重庆致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯”）向银行
、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等
）时提供担保，预计担保额度不超过6000.00万元，具体金额和事项以最终签订的协议为准。
本次提供担保在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。担保额度有效期
为自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次担保不构成关联担保。
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2024-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为
真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及2024年半年度的经营成果。
公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，
公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及控股子公司对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，2024年半年度计提各项资产减值准备共计1192.57万元。
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2024-08-15│其他事项
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第二届董
事会第五次会议、于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变
更公司注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司此前披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，本次变更完成后，公司注册资本由76065000元
变更为106491000元，公司总股本由76065000股变更为106491000股。
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2024-06-29│收购兼并
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一、交易概述
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“光大同创”）于2024年6月27
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》，为了进
一步扩展未来业务布局，同意公司以人民币0万元的价格受让苏孟波持有的公司参股公司重庆
致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯”或“标的公司”）16%的股权（对应认缴出资额为5
93.26万元，实缴出资额为218.11万元），本次股权转让完成后，公司将直接持有重庆致贯51%
的股权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公
司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-06-29│其他事项
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，
结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金45
00.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文注册
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票19000000股，每股发行价格人民币58.32
元，募集资金总额为1108080000.00元，扣除发行费用103717534.12元后，募集资金净额为100
4362465.88元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于
2023年4月13日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138
号）。
二、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高
超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，本次拟用于永久补充流动资金的募集资金
金额为4500.00万元，占超募资金总额的29.27%。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动
资金，用于公司生产经营，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会
审议。
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2024-06-29│其他事项
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日分别召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次部分募投项目
延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文注册
同意，公司公开发行人民币普通股（A股）股票19000000股，发行价格为58.32元/股，募集资
金总额为人民币1108080000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币103717534.12元后，
募集资金净额为人民币1004362465.88元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的
募集资金到账情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了[2023]3138号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资
金三方监管协议》。
1、光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目
该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受宏观经济环境、市场环
境及整体工程进度等因素的影响，该项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在原定计划的时
间内完成。因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投
资进度，决定将“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”达到预定可使
用状态日期延期至2025年12月31日。
2、光大同创研发技术中心建设项目
由于该项目投资金额较大、投资项目需要一定的建设周期，为了确保研发设备的先进性和
适用性，紧紧围绕消费电子防护性及功能性产品的研发开展建设与运营，公司需要对一系列研
发与测试设备进行严格的筛选和对比，研发与测试设备的采购、安装和调试工作仍在陆续进行
，因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，
决定将“光大同创研发技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年08月01日。
3、企业管理信息化升级建设项目
由于需要统筹考虑公司不同体系和不同部门的信息化需求，同时审慎地进行相关软硬件系
统采购和引进信息化团队人才，公司对“企业管理信息化升级建设项目”投资速度
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