资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-24│ 25.88│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 704.24万│ 2.08亿│ 76.97│ ---│ 2025-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 8199.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 191.18万│ 4062.80万│ 62.53│ ---│ 2025-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 324.30万│ 2656.46万│ 46.34│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │胡志兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
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│关联关系 │离任监事、现任职工代表董事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡志兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │离任监事、现任职工代表董事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）控股股东、实际
控制人胡志兴先生、胡志林先生及其一致行动人乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“欣伊特”）、乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣伊佳”）、乐
清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣哲铭”）、瞿建光先生、胡小芳女士合
计持有公司股份57162147股（占公司总股本比例55.80%）。
控股股东、实际控制人胡志兴先生、胡志林先生及其一致行动人欣伊特、欣伊佳、欣哲铭
、瞿建光先生、胡小芳女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内（即2026年6月
25日至2026年9月24日）以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3072671股
（占本公司总股本比例3.00%）,其中以集中竞价方式减持本公司股份不超过1024212股（不超
过公司总股本的1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过2048459股（不超过公司总股
本的2.00%）。公司于近日收到控股股东、实际控制人胡志兴先生、胡志林先生及其一致行动
人欣伊特、欣伊佳、欣哲铭、瞿建光先生、胡小芳女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定
。
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2026-05-20│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日披露了《关于持股5%以上股
东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-010），公司董事及高级
管理人员张彭春先生持有公司股份5234153股，占本公司总股本比例5.11%。其计划自上述减持
公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超
过1308538股（占本公司总股本比例1.28%）。
公司于2026年3月12日披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公
告》（公告编号：2026-011）及《简式权益变动报告书》，张彭春先生于2026年3月11日通过
集中竞价方式累计减持公司股份111800股，占公司总股本的0.1091%，本次权益变动后，张彭
春先生持有公司股份5122353股，占公司总股本的比例减少至4.99997%，不再是公司持股5%以
上的股东。
公司于近日收到股东张彭春先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至本公告
披露日，本次减持计划完成。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月21日（星期二）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7
楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表57人，代表有表
决权的公司股份数合计为75107300股，占公司有表决权股份总数的73.3129%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份74479300股，占公司
有表决权股份总数的72.6999%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东46人，代表有表决权的公司股份数合计为628000股，占公司有表决权
股份总数的0.6130%；
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共46人，代表有表决权的
公司股份数合计为628000股，占公司有表决权股份总数的0.6130%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表
决权股份总数的0.0000%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东46人，代表有表决权的公司股份数合计为628000股，占公司有表
决权股份总数的0.6130%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次
股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述事项不构成关
联交易，尚需提交公司股东会审议。
一、2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项
由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下简称“子公
司”）日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币10
0000.00万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票
据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他
合理方式。授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内（授信银行、授信
额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。
上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质
押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额
以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，任一时点授信余额合计不超过人民币10
0000.00万元。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计事项有利
于满足其生产经营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。被担保方为公
司纳入合并报表范围的子公司，被担保方的其他股东未按持股比例提供相应担保，主要系公司
能够对其进行有效控制，子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次事项的风险处于可
控范围内。本次担保额度事项不涉及反担保。公司对被担保方的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司及子公司为其提供担保不会对公司的正常运
作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意
本事项并同意将该议案提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司2025年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客
观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信为公司20
26年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，客户主要集中在
软件和信息技术服务业、制造业，本公司同行业上市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈瑜
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱一山
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年不存在不良记录。（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2025年度审计费用为70万元，其中内部控制审计费用20万元。董事会提请股东会授权
经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定2026年度财务报告和内部控
制审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计
准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年12月31日各类应收款项、存
货等资产进行了减值测试。公司2025年度计提资产减值准备合计人民币8,335,211.36元。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年04月21日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-31│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本102447600股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，预计
派发现金红利20489520.00元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
1、董事会意见
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意7票，反对0票
，弃权0票。董事会认为2025年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公
司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于公司2025年度利润分配方案
的议案》提交公司股东会审议。
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2026-03-30│委托理财
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子
公司使用不超过人民币3.50亿元自有资金购买安全性高、流动性好的产品，自公司股东会审议
通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用，董事会提请股东会同意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额
度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东
会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起12个月内有效。
具体情况如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的
理财产品。
（三）投资额度及期限
拟将使用不超过人民币3.50亿元的自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通过且前次
自有资金现金管理额度的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用。
（四）投资决策及实施
公司使用闲置自有资金进行管理管理事项经股东会审议通过后方可实施，并由董事会提请
股东会同意公司董事会授权公司管理层额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件
，公司财务部具体办理相关事宜。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用自有资金进行现金管理
事宜不会构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时
履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次使用自有资金进行现金管理，是为了获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
在确保资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-02-09│其他事项
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持有欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）股份523415
3股（占本公司总股本比例5.11%）的董事兼总经理张彭春先生计划自本公告披露之日起十五个
交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过1308538股（占本公
司总股本比例1.28%）。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年2月6日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-
9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7
楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-02-06│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为顺利完成董
事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《欣灵电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的规定，公司于2026年2月6日召
开2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举叶芳女士担任公司第十届
董事会职工代表董事。叶芳女士将与2026年第一次临时股东会选举产生的三名非独立董事和三
位独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
（简历详见附件）。
叶芳女士符合《公司法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关职工代表董事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职
责的要求。本次选举完成后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规
定。
附件：
职工代表董事简历
叶芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，大专学历。1995年2月至今历
任公司车间员工、采购助理、销售助理、国内贸易部副经理；2017年11月至2025年9月任公司
职工代表监事，2025年9月至今任公司职工代表董事。
截至本公告日，叶芳女士未直接持有公司股票，通过乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合
伙）间接持有当前公司总股份的0.05%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上
有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定。
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2026-01-22│委托理财
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十七
次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.00亿元自有资金购买安全性高、流动性好、
风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授
权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2025年7月10日，公司第九届董事会第十九次
会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》，
同意对自有资金现金管理的投资品种进行调整。
因业务发展需要，为更加有效地管理公司自有资金，公司于2026年1月21日召开第九届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》，将使
用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币2.00亿元调整为不超过人民币3.50亿元。该事
项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品。
（三）投资额度及期限
拟将使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币2.00亿元调整为不超过人民币3.50
亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年4月16日有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。
（四）投资决策及实施
公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经股东会审议通过后方可实施，并由股东会授权
公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时
履行信息披露义务。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2026年2月3日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:1
5-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（202
5年11月10日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室
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2025-09-22│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况说明
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事瞿博秀先生提交的书面
辞任报告。瞿博秀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后瞿博秀先生仍在公司子公司
上海欣灵电气有限公司担任外贸部经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，瞿博秀先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞任报告自送达
公司董事会之日起生效。瞿博秀先生原定董事任期为2021年4月6日至2026年2月26日止。
截止本公告披露日，瞿博秀先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离
任后，瞿博秀先生在原定任期内和任期届满后六个月内，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。瞿博秀先生已
按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职董事工作交接。
公司董事会对瞿博秀先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月20日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举叶芳女士（简历详见附件）
为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。
叶芳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。叶芳女士担任公司职工代表
董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第九届
董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时
股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30；（2）网络投票时间：通过深交所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方
式。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本
次会议”）于2025年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月14
日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计
准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类应收款项、存
货等资产进行了减值测试。公司2025年上半年度计提资产减值准备合计人民币4,793,989.28元
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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