资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-24│ 25.88│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 396.77万│ 2.05亿│ 75.83│ ---│ 2025-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确用途的超募│ 8199.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 117.83万│ 3989.45万│ 61.40│ ---│ 2025-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 107.35万│ 2439.51万│ 42.55│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江康佐电气科技有限公司 │
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│关联关系 │前副总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杭州名瓯科技有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理配偶及其子女控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
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│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年2月6日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-
9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7
楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-02-06│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为顺利完成董
事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《欣灵电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的规定，公司于2026年2月6日召
开2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举叶芳女士担任公司第十届
董事会职工代表董事。叶芳女士将与2026年第一次临时股东会选举产生的三名非独立董事和三
位独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
（简历详见附件）。
叶芳女士符合《公司法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关职工代表董事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职
责的要求。本次选举完成后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规
定。
附件：
职工代表董事简历
叶芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，大专学历。1995年2月至今历
任公司车间员工、采购助理、销售助理、国内贸易部副经理；2017年11月至2025年9月任公司
职工代表监事，2025年9月至今任公司职工代表董事。
截至本公告日，叶芳女士未直接持有公司股票，通过乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合
伙）间接持有当前公司总股份的0.05%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上
有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定。
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2026-01-22│委托理财
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十七
次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.00亿元自有资金购买安全性高、流动性好、
风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述
授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授
权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2025年7月10日，公司第九届董事会第十九次
会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》，
同意对自有资金现金管理的投资品种进行调整。
因业务发展需要，为更加有效地管理公司自有资金，公司于2026年1月21日召开第九届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》，将使
用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币2.00亿元调整为不超过人民币3.50亿元。该事
项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品。
（三）投资额度及期限
拟将使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币2.00亿元调整为不超过人民币3.50
亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年4月16日有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。
（四）投资决策及实施
公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经股东会审议通过后方可实施，并由股东会授权
公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时
履行信息披露义务。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2026年2月3日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:1
5-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本
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