资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-24│ 25.88│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 3914.43万│ 2.01亿│ 74.36│ ---│ 2025-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6000.00万│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确用途的超募│ 1.42亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 718.41万│ 3871.63万│ 59.59│ ---│ 2025-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 676.05万│ 2332.16万│ 40.68│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江康佐电气科技有限公司 │
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│关联关系 │前副总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杭州名瓯科技有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理配偶及其子女控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
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│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│欣灵电气股│欣大电气 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│欣灵电气股│欣大电气 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-04-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议审
议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15时；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月1
5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方
式。
（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场参加股东会的
要求一致）；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（202
5年5月9日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室
。
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2025-04-19│其他事项
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十七
次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金，占超额募集资
金总额的29.70%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币
6000.00万元，未超过超额募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交
公司股东会审议。
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2025-04-19│对外担保
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述事项不构成关联交
易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项
由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下简称“子公
司”）日常经营和业务发展需要，2025年度，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币10
0000.00万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票
据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他
合理方式。授信额度期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内（授信银行、授信
额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。
上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质
押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额
以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，任一时点授信余额合计不超过人民币10
0000.00万元。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
二、2025年度担保额度预计事项
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟为控股子公司浙江
欣灵电力电子有限公司（以下简称“欣灵电力电子”）向银行申请的授信增加总额不超过人民
币5000.00万元提供担保，担保期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内。
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议内容为
准。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士签署上述担保额度内的各项法律
文件。签订具体担保协议时，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求
，及时履行信息披露义务。
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2025-04-19│其他事项
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1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构
，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司2024年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客
观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信为公司20
25年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，客户主要集中在
软件和信息技术服务业、制造业，本公司同行业上市公司审计客户44家。
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2025-04-19│其他事项
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1、公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本102447600股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，预计
派发现金红利10244760.00元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示的情形：
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”
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