资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-24│ 25.88│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 396.77万│ 2.05亿│ 75.83│ ---│ 2025-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确用途的超募│ 8199.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 117.83万│ 3989.45万│ 61.40│ ---│ 2025-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 107.35万│ 2439.51万│ 42.55│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江康佐电气科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │前副总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杭州名瓯科技有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理配偶及其子女控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
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│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第九届
董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时
股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30；（2）网络投票时间：通过深交所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方
式。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本
次会议”）于2025年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月14
日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计
准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类应收款项、存
货等资产进行了减值测试。公司2025年上半年度计提资产减值准备合计人民币4,793,989.28元
。
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2025-07-10│委托理财
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣灵电气”）于2025年7月10日分别召开
第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现
金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，
公司决定对2025年4月17日第九届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用公司自有资金进
行现金管理的议案》中投资品种进行调整，现将具体调整内容公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期与授权
额度内，资金可循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
闲置自有资金现金管理事项有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内
。
（五）投资决策及实施
公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后方可实施，并由董事会授权
公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次调整自有资金现金管理品种
事宜不会构成关联交易。
三、对公司的影响
公司本次调整自有资金现金管理品种，不影响公司正常经营及公司正常资金周转需要，亦
不会影响主营业务的正常发展。通过适度选择不同品种的理财投资，可以提高公司闲置资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，符合公司和全体股东利益。
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2025-05-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-04-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议审
议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15时；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月1
5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方
式。
（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场参加股东会的
要求一致）；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（202
5年5月9
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