资本运作☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆扬电子（越南）有│ 6768.00│ ---│ 100.00│ ---│ -60.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│富扬电子电磁屏蔽及│ 2.30亿│ 892.36万│ 4341.03万│ ---│ ---│ ---│
│其他相关材料生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合铜箔生产基地建│ 8.00亿│ 2186.22万│ 5501.85万│ 6.88│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无 │ ---│ 892.36万│ 4341.03万│ ---│ ---│ ---│
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│无 │ ---│ 1.59万│ 1321.23万│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 2600.00万│ 1743.53万│ 1743.53万│ 67.06│ 0.00│ ---│
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│电磁屏蔽及相关材料│ 8078.94万│ 1.59万│ 1321.23万│ ---│ ---│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 6133.77万│ 134.85万│ 1750.72万│ 28.54│ 0.00│ 2026-04-30│
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│未确定用途的超募资│ 2.73亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国电磁屏蔽及其他│ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-09-04│
│相关材料生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国电磁屏蔽及其他│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-09-04│
│相关材料生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │鼎炫投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会│
│ │第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供│
│ │无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称│
│ │“鼎炫控股”）为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无│
│ │偿担保额度8,000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过13,000 │
│ │万新台币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审│
│ │议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 │
│ │了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》公司的控股股东│
│ │鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，为公司子公司聚赫新材股份有限公司担保2,│
│ │000万新台币，为公司孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司担保1,000万新台币│
│ │，担保总额不超过3,000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。 │
│ │公司免于支付担保费用，且不提供反担保。 │
│ │ 2024年5月6日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《│
│ │关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫│
│ │投资控股股份有限公司为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）│
│ │新增无偿担保额度2,000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过5│
│ │,000万新台币。上述担保额度的有效期同前次审议通过的有效期一致。公司免于支付担保费│
│ │用，且不提供反担保。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：鼎炫投资控股股份有限公司 │
│ │ 注册号码：282643 │
│ │ 法定代表人：傅青炫 │
│ │ 注册资本：新台币2,500,000,000 │
│ │ 主营业务：投资控股 │
│ │ 住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCayma│
│ │nKY-1003,CaymanIslands │
│ │ 与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫│
│ │任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。│
│ │ 关联方财务数据：2024年1-9月营业收入新台币148,354万元，净利润新台币35,638万元│
│ │；截止2024年9月30日，资产总额新台币1,281,602万元,净资产新台币1,095,648万元（相关│
│ │数据未审计）。履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营│
│ │正常，具备相应履约能力。 │
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│公告日期 │2024-05-08 │
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│关联方 │鼎炫投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第二届董事会第│
│ │六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿│
│ │担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“鼎│
│ │炫控股”）为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无偿担│
│ │保额度2000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过5000万新台币│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 │
│ │了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》公司的控股股东│
│ │鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额│
│ │度的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。 │
│ │ 根据公司全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股拟为公司全资子公司聚│
│ │赫新材新增无偿担保额度2000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不│
│ │超过5000万新台币。上述担保额度的有效期同前次审议通过的有效期一致。公司免于支付担│
│ │保费用，且不提供反担保。 │
│ │ 上述事项经第二届董事会第二次独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第二届董│
│ │事会第六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事傅青炫先生、张东琴女士回│
│ │避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括│
│ │受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议│
│ │案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：鼎炫投资控股股份有限公司 │
│ │ 注册号码：282643 │
│ │ 法定代表人：傅青炫 │
│ │ 注册资本：新台币2500000000 │
│ │ 主营业务：投资控股 │
│ │ 住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCayma│
│ │nKY-1003,CaymanIslands │
│ │ 与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫│
│ │任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。│
│ │ 关联方财务数据：2024年1-3月营业收入新台币411855仟元，净利润新台币128757仟元 │
│ │；截止2024年3月31日，资产总额新台币11828957仟元,净资产新台币10918145仟元（相关数│
│ │据未审计）。 │
│ │ 履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备│
│ │相应履约能力。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司关联方拟为公司子公司提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公司全资│
│ │子公司无需因此向上述关联方支付担保费用，亦无需对该担保提供反担保。 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台湾衡器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台湾衡器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │鼎炫投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事会 │
│ │第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提│
│ │供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“│
│ │鼎炫控股”）为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公│
│ │司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过│
│ │之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括│
│ │受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议│
│ │案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：鼎炫投资控股股份有限公司 │
│ │ 注册号码：282643 │
│ │ 法定代表人：傅青炫 │
│ │ 注册资本：新台币2,500,000,000 │
│ │ 主营业务：投资控股 │
│ │ 住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCayma│
│ │nKY-1003,CaymanIslands │
│ │ 与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫│
│ │任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。│
│ │ 关联方财务数据：2023年度营业收入新台币1,848,631仟元，净利润新台币571,004仟元│
│ │；截止2023年12月31日，资产总额新台币11,230,901仟元,净资产新台币10,524,576仟元（ │
│ │相关数据已经审计）。 │
│ │ 履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备│
│ │相应履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第二届董
事会第四次会议，及2024年4月9日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年
度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构。容诚会计师事务所委派：刘勇、仇笑康为公司
审计的签字注册会计师，郑立红为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司2024年3月15
日披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更隆扬电子（昆山）股份有限公司签字
注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：
一、变更签字会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派刘勇先生
、仇笑康先生作为签字注册会计师、郑立红先生作为项目质量控制复核人为公司提供2024年度
审计服务。鉴于工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟补充刘倩女士作为公司2024年度审计
项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为刘勇先生、仇笑康先生
、刘倩女士。
二、本次增加的签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
刘倩女士，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始
在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录
签字注册会计师刘倩女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报表和内
部控制审计工作产生影响。
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2024-12-27│其他事项
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一、全资子公司利润分配方案概况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮安富扬电子材料有限
公司（以下简称“富扬电子”）根据其《公司章程》并经其股东决定，拟进行利润分配，具体
分配方案如下：
截至2024年11月30日，富扬电子可供分配利润为10511107.67元。公司于近日作出决定，
同意富扬电子向股东分配利润10511107.67元，占可供分配利润的100%。
二、本次利润分配对公司的影响
公司持有富扬电子100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将
增加母公司报表利润，但不增加公司本年度合并财务报表利润，不会影响公司2024年度整体经
营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-30│对外担保
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供
无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“
鼎炫控股”）为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无偿担
保额度8000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过13000万新台币
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、关联担保概述
2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了
《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫
控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，为公司子公司聚赫新材股份有限公司担保2000万新
台币，为公司孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司担保1000万新台币，担保总额
不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担
保费用，且不提供反担保。
2024年5月6日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫投资
控股股份有限公司为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无
偿担保额度2000万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过5000万新台
币。上述担保额度的有效期同前次审议通过的有效期一致。公司免于支付担保费用，且不提供
反担保。
二、关联方的基本情况
公司名称：鼎炫投资控股股份有限公司
注册号码：282643
法定代表人：傅青炫
注册资本：新台币2500000000
主营业务：投资控股
住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanK
Y-1003,CaymanIslands
与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫任
鼎炫投资控股股份有限公司董事长；
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