资本运作☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆扬电子（越南）有│ 6768.00│ ---│ 100.00│ ---│ -60.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│富扬电子电磁屏蔽及│ 2.30亿│ 3445.58万│ 3448.67万│ 14.98│ 0.00│ 2024-10-31│
│其他相关材料生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合铜箔生产基地建│ 8.00亿│ 3315.64万│ 3315.64万│ 4.14│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 2.99亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁屏蔽及相关材料│ 8078.94万│ 1311.06万│ 1319.63万│ 16.33│ 0.00│ 2024-10-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 6133.77万│ 1472.02万│ 1615.87万│ 26.34│ 0.00│ 2024-10-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-18 │交易金额(元)│7953.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淮安富扬电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │隆扬电子（昆山）股份有限公司 │
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│卖方 │淮安富扬电子材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：淮安富扬电子材料有限公司 │
│ │ 增资方式及金额：拟使用募集资金向淮安富扬电子材料有限公司增资7953.672515万元 │
│ │以实施募投项目，通过债转股方式增资人民币6667.00万元，通过现金方式增资人民币1286.│
│ │672515万元。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批│
│ │准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆扬电子”）于2024年1月16 │
│ │日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于以债转股│
│ │及现金方式向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司淮安富扬电子│
│ │材料有限公司（以下简称“富扬电子”）增资。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台湾衡器有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台衡精密测控（昆山）股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │台湾衡器有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │鼎炫投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事会 │
│ │第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提│
│ │供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“│
│ │鼎炫控股”）为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公│
│ │司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过│
│ │之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括│
│ │受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议│
│ │案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：鼎炫投资控股股份有限公司 │
│ │ 注册号码：282643 │
│ │ 法定代表人：傅青炫 │
│ │ 注册资本：新台币2,500,000,000 │
│ │ 主营业务：投资控股 │
│ │ 住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCayma│
│ │nKY-1003,CaymanIslands │
│ │ 与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫│
│ │任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。│
│ │ 关联方财务数据：2023年度营业收入新台币1,848,631仟元，净利润新台币571,004仟元│
│ │；截止2023年12月31日，资产总额新台币11,230,901仟元,净资产新台币10,524,576仟元（ │
│ │相关数据已经审计）。 │
│ │ 履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备│
│ │相应履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-21│其他事项
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一、职工代表监事辞职的情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆扬电子”）于近日收到职工代
表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事
及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期至第二届监事会届满之日止
。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬电子股票，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、职工代表监事补选的情况
为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《
公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，
同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表监事。衡先梅女士符合《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之
日起至公司第二届监事会届满之日止。
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2024-03-15│对外担保
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事
会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提
供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“鼎
炫控股”）为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如
下：
一、关联担保概述
根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司
提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日
起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下：
上述事项经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第二届董事
会第四次会议审议通过，关联董事傅青炫先生、张东琴女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公
司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
名称：鼎炫投资控股股份有限公司
注册号码：282643
法定代表人：傅青炫
注册资本：新台币2500000000
主营业务：投资控股
住所：TheGrandPavilionCommericalCentre,802WestBayRoad,P.O.Box10338GrandCaymanK
Y-1003,CaymanIslands与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公
司董事长傅青炫任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有
限公司董事。
关联方财务数据：2023年度营业收入新台币1848631仟元，净利润新台币571004仟元；截
止2023年12月31日，资产总额新台币11230901仟元,净资产新台币10524576仟元（相关数据已
经审计）。
履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相
应履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司子公司及孙公司提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公
司全资子公司及孙公司无需因此向上述关联方支付担保费用，亦无需对该担保提供反担保。
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2024-03-15│银行授信
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，
现将相关内容公告如下：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公司2024年度拟
向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。
本综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期内可以循环使用，无需公
司另行审议。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与
银行签订的相关协议为准。
为顺利推进公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司授权管理层在上
述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文件。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次申请授信
事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会。
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2024-03-15│其他事项
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事
会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案
》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润96762734.55元，其中母公司实现净利润125343297.50元。
截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为325916452.38元，其中母公司累
计可供分配利润为324304787.74元。
为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制定2023年
度利润分配方案为：
公司拟以2023年度利润分配方案总股本28350万股为基数，每10股派发现金人民币3.00元
（含税），合计派发现金85050000.00元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度
不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施
。
（注1：公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。注2：前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体
合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股
份后的股本为基数计算的实际结果为准。）
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提
下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，一
致同意公司以总股本28350万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税）,合计派发
现金85050000.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。如在本次利润分配方
案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例
不变，调整分派总额”的原则实施；并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监
事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，
体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年度利润分
配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
3、独立董事的独立意见
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《公司章程》等法律、法规、制度关于利润分配的相关规定，符合股东利益并有利于
充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，我们同意公司本次利润
分配方案，并同意将该事项提交股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事
会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为
完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大
投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（
以下简称“董监高责任险”）。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项公告如下
：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：隆扬电子（昆山）股份有限公司
2、被保险对象：公司、全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员（被保险
人具体范围届时以保险合同约定为准）
3、责任限额：不超过人民币3000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高
责任险事项回避表决，将直接提交公司股东大会进行审议。公司董事会提请股东大会在上述方
案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员
，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险
合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人
员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高
级管理人员以及其他相关责任人员购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司
2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务报表及内部控制审计机
构。在以往与公司的合作过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了优质的审
计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理
，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能
力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，并已购买职业责任保险，具有较强的投
资者保护能力。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报
表及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作
量和市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）确定具体审计费用。
本期（2023）审计收费62万元，其中年报审计费用为52万元，内控审计费用为10万元。上
期（2022）审计收费52万元,其中年报审计费用为44万元，内控审计费用为8万元。
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2024-03-15│其他事项
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第二届董
事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高
级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司20
24年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024
年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪
酬委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，
制定公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过后生效，直至2025年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币6万元整（含税）/
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