资本运作☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-21│ 37.70│ 4.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合能源服务能力提│ 2.76亿│ 8082.84万│ 1.56亿│ 56.61│ ---│ 2025-09-30│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2200.00万│ 1100.00万│ 2200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未决定用途的超募│ 1517.25万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.36亿│ 2926.12万│ 1.14亿│ 83.98│ ---│ 2025-09-30│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│819.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淳安瑞祥光伏科技有限公司85%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州经纬信息技术股份公司 │
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│卖方 │广东省经纬综合能源股份有限公司 │
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│交易概述 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、为延伸发展杭州经纬信息技术股份公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）新能 │
│ │源开发业务，形成新能源开发、咨询设计、工程建设、运维、运营的全过程新能源服务，进│
│ │一步发展公司以“光储充”为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服│
│ │务等综合能源服务，实现公司业务长期稳定健康发展，同时减少和规范关联交易，公司于20│
│ │25年4月23日（以下简称“股权转让协议签署日”）在杭州市与广东省经纬综合能源股份有 │
│ │限公司（以下简称“经纬综合能源”）签署了《关于淳安瑞祥光伏科技有限公司的股权转让│
│ │协议》（以下简称“股权转让协议”或“协议”），公司拟以自有资金819.52万元受让经纬│
│ │综合能源持有的淳安瑞祥光伏科技有限公司（以下简称“瑞祥光伏”或“标的公司”）85% │
│ │股权。截止股权转让协议签署日，标的公司注册资本100万元人民币，尚未实缴。本次购买 │
│ │股权完成后，公司拟以货币资金认缴出资85.00万元，占标的公司认缴出资总额的85%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司的控股子公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、为延伸发展杭州经纬信息技术股份公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）新能 │
│ │源开发业务，形成新能源开发、咨询设计、工程建设、运维、运营的全过程新能源服务，进│
│ │一步发展公司以“光储充”为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服│
│ │务等综合能源服务，实现公司业务长期稳定健康发展，同时减少和规范关联交易，公司于20│
│ │25年4月23日（以下简称“股权转让协议签署日”）在杭州市与广东省经纬综合能源股份有 │
│ │限公司（以下简称“经纬综合能源”）签署了《关于淳安瑞祥光伏科技有限公司的股权转让│
│ │协议》（以下简称“股权转让协议”或“协议”），公司拟以自有资金819.52万元受让经纬│
│ │综合能源持有的淳安瑞祥光伏科技有限公司（以下简称“瑞祥光伏”或“标的公司”）85% │
│ │股权。截止股权转让协议签署日，标的公司注册资本100万元人民币，尚未实缴。本次购买 │
│ │股权完成后，公司拟以货币资金认缴出资85.00万元，占标的公司认缴出资总额的85%。 │
│ │ 2、本次股权受让交易对价为人民币819.52万元。股权转让完成后，经纬综合能源不再 │
│ │持有标的公司股权，公司将持有标的公司85%股权，标的公司成为公司控股子公司并纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 3、公司持有经纬综合能源45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综合能源的董事│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经纬综合能源为公司的关联法│
│ │人，公司本次购买股权构成关联交易。 │
│ │ 4、公司已于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买股权│
│ │暨关联交易的议案》，其中关联董事张伟先生回避表决。公司第四届监事会第二次会议亦审│
│ │议通过了上述议案。本次关联交易已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审│
│ │议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称广东省经纬综合能源股份有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司持有经纬综合能源45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综合能源的董事， │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经纬综合能源为公司的关联法人│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-06│其他事项
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址。
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2025-04-25│收购兼并
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一、购买股权暨关联交易概述
1、为延伸发展杭州经纬信息技术股份公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）新能源
开发业务，形成新能源开发、咨询设计、工程建设、运维、运营的全过程新能源服务，进一步
发展公司以“光储充”为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服务等综
合能源服务，实现公司业务长期稳定健康发展，同时减少和规范关联交易，公司于2025年4月2
3日（以下简称“股权转让协议签署日”）在杭州市与广东省经纬综合能源股份有限公司（以
下简称“经纬综合能源”）签署了《关于淳安瑞祥光伏科技有限公司的股权转让协议》（以下
简称“股权转让协议”或“协议”），公司拟以自有资金819.52万元受让经纬综合能源持有的
淳安瑞祥光伏科技有限公司（以下简称“瑞祥光伏”或“标的公司”）85%股权。截止股权转
让协议签署日，标的公司注册资本100万元人民币，尚未实缴。本次购买股权完成后，公司拟
以货币资金认缴出资85.00万元，占标的公司认缴出资总额的85%。
2、本次股权受让交易对价为人民币819.52万元。股权转让完成后，经纬综合能源不再持
有标的公司股权，公司将持有标的公司85%股权，标的公司成为公司控股子公司并纳入公司合
并报表范围。
3、公司持有经纬综合能源45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综合能源的董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经纬综合能源为公司的关联法人，
公司本次购买股权构成关联交易。
4、公司已于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买股权暨
关联交易的议案》，其中关联董事张伟先生回避表决。公司第四届监事会第二次会议亦审议通
过了上述议案。本次关联交易已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过
，本事项无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）关联关系说明
公司持有经纬综合能源45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综合能源的董事，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经纬综合能源为公司的关联法人。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
转让方：广东省经纬综合能源股份有限公司
受让方：杭州经纬信息技术股份有限公司
目标公司：淳安瑞祥光伏科技有限公司
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2025-04-25│其他事项
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董
事会第二次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员2025年
度薪酬方案的议案》；同日召开了第四届监事会第二次会议，审议了《关于监事2025年度薪酬
方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2025年度薪酬方案
的议案》涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。现将2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公
告如下：
一、适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）
1、公司独立董事津贴标准为10万元/年（含税）；
2、公司非独立董事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等
因素综合评定薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）监事薪酬
公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）按照其在公司担任的具体职务、实际工作
绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-25│对外担保
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2025年4月23日
分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向
银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：
（一）申请综合授信事项概述
为满足公司及全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公
司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称“鸿晟电力”）、浙江鸿能电务有限公
司（以下简称“鸿能电务”）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度
，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、
保函、应收账款保理等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额
度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次相关综合授
信协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体授信业务种类、期限、金额等以签订协议为准。
（二）担保额度预计事项概述
为满足子公司业务发展需要和日常经营资金需求，公司2025年度拟为鸿晟电力、鸿能电务
在上述综合授信额度内预计提供不超过5亿元的担保总额度。本次相关担保协议尚未签署，实
际业务尚未发生，具体担保期限、担保形式、担保金额等以签订协议为准。
（三）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过，尚需
提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有
效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及担保事项，
董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体
授信和担保事宜并签订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
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