资本运作☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-21│ 37.70│ 4.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合能源服务能力提│ 2.76亿│ 8086.85万│ 2.37亿│ 85.89│ ---│ 2025-08-11│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3300.00万│ ---│ 2200.00万│ 66.67│ ---│ ---│
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│尚未决定用途的超募│ 417.25万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.36亿│ 979.01万│ 1.24亿│ 91.18│ ---│ 2025-08-11│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持有股份的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州科度科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州科度科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │广东省经纬综合能源股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持有股份的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州中碳新能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州炬华科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月12日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-007）。公司董事兼副总经理钟宜国先生计划自预披露公告披露之日
起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过4
29730股。公司董事兼副总经理徐世峰先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过486770股。
公司于近日分别收到钟宜国先生、徐世峰先生出具的《关于股份减持期限届满暨减持结果
的告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月19日（星期二）14:40
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15—9:25
，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59373902股（已
扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量626098股，下同）。通过现场和网络投票的
股东26人，代表股份29660780股，占公司有表决权股份总数的49.9559%。其中：通过现场投票
的股东8人，代表股份29233080股，占公司有表决权股份总数的49.2356%。通过网络投票的股
东18人，代表股份427700股，占公司有表决权股份总数的0.7204%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份427700
股，占公司有表决权股份总数的0.7204%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份427700股，
占公司有表决权股份总数0.7204%。
8、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证
律师现场见证本次股东会。
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2026-04-28│银行授信
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2026年4月24日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》。具体情况如下：
一、申请综合授信事项概述
为满足公司及全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司、浙江鸿能电务有限公司（以下
简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过10亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资
金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述授信额度包括新增授信及
原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度
不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融
机构实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信事项尚需提交公司股东会审议，授信期限自股东会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》。董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度是为
满足公司及子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。全体董事一致同意公司及子公司2026
年度向银行等金融机构申请综合授信额度。同时，董事会提请股东会授权公司管理层与相关方
在授信额度范围内协商确定具体授信事宜并签订相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公
司股东的净利润5270301.66元，母公司实现净利润1114535.90元。根据《公司法》《公司章程
》相关规定，按照母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积金111453.59元。截至2025
年12月31日，母公司累计未分配利润为74317262.00元，合并报表累计未分配利润为339997342
.09元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可
供股东分配的利润为74317262.00元。
3、2025年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。以截至2025年
12月31日公司总股本60000000股扣减公司回购专用账户上已回购股份数量626098股后的股本59
373902股为基数，公司本次拟派发现金红利总额2968695.10元（含税）。
4、如本方案获股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额2968695.10元；公司202
5年度以集中竞价交易方式回购股份，股份回购金额19158481.60元（不含交易费用）；公司20
25年度现金分红和股份回购总额22127176.70元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的4
19.85%。
（二）本次利润分配方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可转债转股等股
本总额发生变动情形时，则以未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户中股份数
量后的总股本为基数，按照每股利润分配不变、相应调整分配总额的方式实施。
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2026-04-28│委托理财
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于2026年4月24日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司、浙江鸿能电务有限公司（以下简
称“子公司”）在资金安全风险可控、确保正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金不
超过人民币4.5亿元用于购买安全性高、流动性好的产品，上述额度自董事会审议通过之日起1
2个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述
额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率、增加股东回报，在资金安全风险可控、确保正常生产
经营不受影响的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以更
好地实现资金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟合计使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币4.5亿元，自有资
金现金管理使用额度及使用的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及期限范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司及子公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款、收益凭证、国债逆回购品种
等，上述产品不得用于质押。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但
不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合
同及协议等。具体事项由公司财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备原因为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”或“经纬股份”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司（含合
并报表范围内各级子公司，下同）截至2025年12月31日及2026年第一季度末各类应收款项、合
同资产、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产
、商誉等资
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