资本运作☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-22│ 96.00│ 14.55亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED显示屏控制系统 │ 1.07亿│ 358.28万│ 991.81万│ 9.28│ 0.00│ 2026-11-30│
│及视频处理设备扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.14亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2099-12-31│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.10亿│ 0.00│ 3.60亿│ 70.59│ ---│ ---│
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│营销服务及产品展示│ 1.85亿│ 2112.20万│ 9901.33万│ 53.52│ 0.00│ 2025-12-01│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卡莱特研发中心建设│ 3.89亿│ 2993.70万│ 9792.49万│ 25.16│ 0.00│ 2026-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
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公司董事会于2025年11月7日接到公司持股1%以上股东周锦志先生以书面形式提交的《关
于提议卡莱特云科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》以临时提案方
式提交公司2025年第三次临时股东会审议。上述议案已经公司2025年11月7日召开的公司第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《卡莱特云科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东
，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查，截至本公告披露日，周锦志先
生持有公司股份2033562股，占目前公司总股本的2.14%，该提案人的身份符合有关规定，其提
案内容属于股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。除增加审议上述临时提
案外，原《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》中列明的公司2025年第三次临时股
东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-27│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11
月21日14：30召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议
案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月21日14：30
（2）网络投票时间：2025年11月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9：15-9：25，9
：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年11月21日9：15-15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月17日。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股
东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临
时提案书面提交公司董事会。
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2025-10-16│其他事项
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1、股票期权授予日：2025年10月15日
2、股票期权授予数量：180.00万股。
3、股票期权授予价格：68.57元/股
4、股权激励方式：股票期权
卡莱特云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据公
司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计
划”）及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为2025年10
月15日，以68.57元/股的授予价格向符合条件的297名激励对象授予180.00万股股票期权。
一、股票期权激励计划简述
2025年10月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的
议案》。
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2025-10-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2025-10-13│对外投资
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一、对外投资概述
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）近日与陈子忠先生签署了
《合资经营协议》。公司与陈子忠先生共同投资设立合资公司，专注于建立AI基础设施、超智
融合的高性能计算服务平台。合资公司的注册资本为人民币1,000万元，公司将以自有资金出
资650万元人民币，占合资公司注册资本的65%，陈子忠先生以自有资金出资350万元人民币，
占合资公司注册资本的35%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规
定，本次投资事项无需提交董事会、股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-20│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10
月15日（星期三）14：30召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议
案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2025年10月15日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年10月15日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年10月15日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股
东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临
时提案书面提交公司董事会。
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2025-09-11│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值
的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关
情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2025年8月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月2日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9
月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事何志民
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《卡莱特云科
技股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2025年
8月1日以邮件的形式发出，会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监
事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱
特云科技股份有限公司章程》的规定。
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2025-08-15│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的审计机构，本议案尚需提交公司2025
年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：章顺文先生，于1994年成为注册会计师，2008年开始从事
上市公司审计，2008年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家
上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：柴喜峰先生，于2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
，2010年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年报
审计项目。
项目质量控制复核人：秦劲力先生，于2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司
审计，2022年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年参与复核多家上市
公司年报审计项目。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司审计委员会对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一
致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关
联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意聘任立信为公司2025年度财务报表和内部控制
审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
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2025-08-15│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9
月2日（星期二）14：30召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议
案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9：15-9：25，9：
30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年9月2日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月27日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股
东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临
时提案书面提交公司董事会。
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2025-08-15│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值
的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关
情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-05-21│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值
的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关
情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2025年4月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提2025年1-4月各项资产减值准备共-745.81万元，其中，计提资产减值损失188.10
万元，冲回信用减值损失933.91万元。
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2025-05-13│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划
暨作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2023年限制性股票激励计
划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年5月26日至2023年6月6日期间，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出任何异议。
2023年6月7日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公
示情况说明及核查意见》。
3、2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<卡莱特云
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卡莱特云科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司根据内幕信息
知情人和激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2023年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2023年7月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向
2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年7月5日
为授予日，以57.08元/股的授予价格向185名激励对象授予68.00万股限制性股票。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。
5、2024年6月12日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》、《关于作废2023
年限制性股票激励计划预留部分
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