资本运作☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-22│ 96.00│ 14.55亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED显示屏控制系统 │ 1.07亿│ 160.82万│ 1420.18万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│及视频处理设备扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI视觉及多模态感知│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-06-25│
│与边缘计算智能平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI视觉及多模态感知│ 2.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-06-25│
│与边缘计算智能平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.14亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务及产品展示│ 1.85亿│ 1163.80万│ 1.35亿│ 72.98│ 0.00│ 2027-11-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卡莱特研发中心建设│ 3.89亿│ 3686.90万│ 1.82亿│ 46.68│ 0.00│ 2028-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.10亿│ 0.00│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│AI视觉及多模态感知│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-06-25│
│与边缘计算智能平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-032），公司持股5%以上
股东深圳安华创联科技有限责任公司（以下简称“安华创联”），计划在本次减持计划公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075股（占剔除
公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份
不超过1142133股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.24%）。公司近日
收到公司持股5%以上股东安华创联出具的《关于权益变动触及1％整数倍的告知函》，获悉安
华创联于2026年9月4日至2026年9月16日通过集中竞价交易方式减持公司股票501000股，占公
司总股本的0.53%；通过大宗交易方式减持公司股票600000股，占公司总股本的0.63%。本次权
益变动后，安华创联及其一致行动人持有公司股份占公司总股本的比例由8.73%减少至7.57%，
股份变动触及1%的整数倍。
一、股份减持进展的情况
1、本次权益变动前，以剔除回购专用证券账户中股份后总股本92107580股为基数计算；
2、本次权益变动后，以剔除回购专用证券账户中股份后总股本93392480股为基数计算。
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2026-09-16│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日、2026年6月26日
、2026年8月13日召开了第二届董事会第十九次会议、2025年年度股东会、第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年员工持股计划相关事宜的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘
要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月26日、2026年8月15日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年9月4日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年
员工持股计划购买价格的议案》，将2026年员工持股计划的购买价格由34.22元/股调整为34.1
2元/股，具体内容详见公司于2026年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司股份回购专用证券账户回购的卡莱特A股普通股股票。
公司于2023年12月4日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励
计划及（或）员工持股计划。截至2024年1月30日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司462971股，占公司当时总股本的0.68
%，最高成交价为114.53元/股，最低成交价为98.28元/股，成交总金额为49966962.85元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月5日、2024年1月30日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2025年1月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。
截至2025年4月7日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份2444260股，占公司当时总股本的2.57%，最高成交价为45.9
3元/股，最低成交价为33.39元/股，成交总金额为99992339.94元（不含交易费用）。具体内
容详见公司于2025年1月8日、2025年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1284900股，占公司现有总股本的1
.35%，均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份为
1622331股。
二、本员工持股计划的认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户
，账户名称为“卡莱特云科技股份有限公司－2026年员工持股计划”，账户号码为0899562239
。
（二）本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股
计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划募集资金总额不超过54752000.00
元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为54752000.00
份。
本员工持股计划实际募集资金总额为43840788.00元，实际认购份额为43840788.00份（调
整后），未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本
员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10739号）。
（三）本员工持股计划的非交易过户情况
2026年9月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司股份回购专用证券账户所持有的公司股票1284900股已于2026年9月15日非
交易过户至公司2026年员工持股计划专用证券账户，过户价格为34.12元/股，过户股份数量占
公司当前股本总额的1.35%。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持
有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划
持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购
买的股份及通过股权激励获得的股份。
根据本员工持股计划草案的规定，本员工持股计划的存续期不超过60个月，自本员工持股
计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算
。本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告授予最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票的比例分别为50%、50%
。
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2026-09-04│价格调整
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日、2026年9月4日召开了
2026年员工持股计划第二次持有人会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据《2026年员工持股计划（草案修订稿
）》的相关规定，将2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的购买价格由34.2
2元/股调整为34.12元/股，现将相关调整内容公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月12日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，律师出具相应法律意见书。具体
内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2、2026年6月26日，公司2025年年度股东会审议并通过了《关于公司〈2026年员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于
2026年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2026年8月12日、2026年8月13日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议、
第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了
《关于调整2026年员工持股计划标的股票来源的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划（草
案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司将2026年员工持股计划的标的股票来源
由2025年1月17日至2025年4月7日期间公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票调整
为2025年12月31日前公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票，律师出具相应法律
意见书。具体内容详见公司于2026年8月12日、2026年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2026年9月3日、2026年9月4日，公司召开2026年员工持股计划第二次持有人会议、第
二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《
关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司将本员工持股计划的购买价格由34
.22元/股调整为34.12元/股，律师出具相应法律意见书。
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2026-09-04│价格调整
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定及2025年第二次临时股东会的授权，对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）的行权价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
25年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
25年股票期权激励计划有关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书，公司薪酬与考核委
员会、监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司20
25年9月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2025年9月20日至2025年9月30日期间，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会、监事会未收到任何人对本次拟激励对
象名单提出任何异议。2025年9月30日，公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划激
励对象名单核查意见及公示情况说明》《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励
对象名单核查意见及公示情况说明》。具体内容详见公司2025年9月30日于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2025年10月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关
事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披
露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
具体内容详见公司2025年10月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
4、2025年10月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整20
25年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意公司以2025年10月15日为授予日，以68.5
7元/股的授予价格向符合条件的297名激励对象共计授予180.00万份股票期权。律师事务所出
具了法律意见书，公司薪酬与考核委员会、监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。具体内容详见公司2025年10月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
5、2026年9月4日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司将本激励计划中股票期
权的行权价格由68.57元/股调整为68.47元/股，期权数量不变。律师事务所出具了法律意见书
，公司薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（一）调整事由
根据2026年6月26日公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案的议
案》，公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至2026年4月27日公司的总股
本95,014,811股扣除公司已回购股份2,907,231股后的股份总数92,107,580股为基数，向全体
股东每10股派1元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币9,210,758元（含税），不送
红股、不以资本公积金转增股本。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草
案）》的相关规定，应对本激励计划的股票期权行权价格进行相应的调整。
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2026-09-01│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-032），公司持股5%以上
股东深圳安华创联科技有限责任公司（以下简称“安华创联”），计划在本次减持计划公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075股（占剔除
公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份
不超过1142133股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.24%）。公司近日
收到公司持股5%以上股东安华创联出具的《关于权益变动触及1％整数倍的告知函》，获悉安
华创联于2026年8月31日至2026年9月1日通过集中竞价交易方式减持公司股票420000股，占公
司总股本的0.44%。安华创联及其一致行动人持有公司股份占公司总股本的比例由9.17%减少至
8.73%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-09-01│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-032），公司持股5%以上
股东深圳佳和睿信科技有限责任公司（以下简称“佳和睿信”），计划在上述公告披露之日起
15个交易日后3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921,075股（占剔除公司回购专
用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,142
,133股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.24%）。
公司近日收到公司持股5%以上股东佳和睿信出具的《关于权益变动触及1％整数倍的告知
函》，获悉佳和睿信于2026年7月23日至2026年9月1日通过集中竞价交易方式减持公司股票750
,500股，占公司总股本的0.79%；通过大宗交易方式减持公司股票200,000股，占公司总股本的
0.21%。本次权益变动后，佳和睿信及其一致行动人持有公司股份占公司总股本的比例由8.99%
减少至7.99%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-08-21│对外投资
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1、投资标的名称：苏州极创苏源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州极创
苏源投资基金”、“标的基金”或“合伙企业”）
2、投资主体：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）
3、投资金额：2000万元人民币
4、本次交易不构成关联交易。
5、本次交易未构成重大资产重组。
6、本次交易无需提交公司董事会及股东会审议批准。
7、投资风险提示：私募股权投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，标的基金在
投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或
行业环境发生重大变化，导致投资标的不能实现预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的
风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注标的基金的后续运
作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为满足公司发展及战略布局需要，公司拟参与投资苏州极创苏源投资基金，苏州极创苏源
投资基金将主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联的早期、成长期的医疗健康、先进
科技、消费等领域的项目进行股权投资、创业投资以及适用法律和规范允许的准股权投资。公
司与苏州极创苏源投资基金将于近期签署《苏州极创苏源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙
协议》（以下简称“《合伙协议》”）等交易文件，公司拟作为有限合伙人以人民币2000万元
认购苏州极创苏源投资基金份额，占本次出资后苏州极创苏源投资基金认缴出资总额的8.37%
。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，本次投资无需提交公司董事会及股东会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-08-15│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月12日、2026年8月13日
召开了2026年员工持股计划第一次持有人会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于调整2026年员工持股计划标的股票来源的议案》，同意公司根据《2026年员工持股计划（
草案）》的相关规定，将2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票来
源由2025年1月17日至2025年4月7日期间公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票调
整为2025年12月31日前公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票，现将相关调整内
容公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月12日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，律师出具相应法律意见书。具体
内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2、2026年6月26日，公司2025年年度股东会审议并通过了《关于公司〈2026年员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于
2026年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2026年8月12日、2026年8月13日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议、
第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了
《关于调整2026年员工持股计划标的股票来源的议案》等相关议案，同意公司将2026年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票来源由2025年1月17日至2025年4月7日期
间公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票调整为2025年12月31日前公司已回购的
存放在回购专用账户的卡莱特A股股票，律师出具相应法律意见书。
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2026-08-15│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值
的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关
情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-07-23│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-032），公司持股5%以上
股东深圳佳和睿信科技有限责任公司（以下简称“佳和睿信”），计划在上述公告披露之日起
15个交易日后3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075股（占剔除公司回购专
用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过11421
33股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.24%）。
公司近日收到公司持股5%以上股东佳和睿信出具的《关于权益变动触及1％整数倍的告知
函》，获悉上述股东于2026年7月22日通过集中竞价交易方式减持公司股票170500股，占公司
总股本的0.18%。本次权益变动后，佳和睿信及其一致行动人持有公司股份占公司总股本的比
例由9.17%减少至8.99%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-07-08│其他事项
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（一）交易目的
为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的
套期保值功能，公司（含子公司）拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易。
（二）交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他组合产品等。
（三）交易场所
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。
（四）交易金额
有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币或等值外币，上述交易额度在有效期内
可滚动使用。
（五）已履行的审议程序
本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
一、套期保值业务概述
1、交易目的：公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结
算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的
套期保值功能，公司（含子公司）拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联
方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币或等值外币，上述交易额
度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过已审议额度。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2026-06-25│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东深圳佳和睿信科技有限
责任公司（以下简称“佳和睿信”）、深圳安华创联科技有限责任公司（以下简称“安华创联
”）分别持有公司股份8279499股、8279499股（占公司总股本比例8.71%、8.71%，占剔除公司
回购专用证券账户中持股数量的总股本比例8.99%、8.99%）。佳和睿信计划在本次减持计划公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075股（占
剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司
股份不超过1142133股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.24%）。安华
创联计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公
司股份不超过921075股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以
大宗交易方式合计减持公司股份不超过1142133股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量
的总股本比例1.24%）。
公司近日收到公司持股5%以上股东佳和睿信、安华创联分别出具的《关于股份减持计划的
告知函》。
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2026-06-12│对外担保
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、担保基本情况
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本
，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司深圳络书智算科技有限公司提供
合计不超过40000万元的担保额度，用于支持其搭建算力超市、加大算力调度与调优力度、探
索建设算力平台等相关业务发展。本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款
、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷
款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期为
自股东会审议通过之日起十二个月。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：深圳络书智算科技有限公司
成立时间：2025年10月09日
注册地点：深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路3818号阳光粤海花园二期3栋2008
统一社会信用代码：91440300MAEX1NQB60
法定代表人：周锦志
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；互联网
数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信
息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；云
计算装备技术服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-06-12│对外担保
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一、担保情况概述
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意向公司全资子公司
提供不超过人民币20000万元（含等值外币，下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证
、抵押、质押、留置等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。
上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内
由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关
文件为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定
，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-06-12│其他事项
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公司于2026年5月22日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，于2026年6月12日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理
办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的
议案》《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2026年5月22日、2026年6
月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年6月26日召开2025年年度股东会，
为提高会议效率、减少会议召开成本，公司持股1%以上股东周锦志先生以书面形式提交了《关
于卡莱特云科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案，
以临时提案方式提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《卡莱特云科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东
，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
发出股东会补充通知，公告临时提案的内容”。经董事会核查，截至本公告披露日，周锦志先
生直接持有公司股份2,033,562股，占目前公司总股本的2.14%，该提案人的身份符合有关规定
，其提案内容属于股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此
，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。除增加审议上述临时提
案外，原《关于召开公司2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地
点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-05-22│其他事项
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一、财务总监辞职情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监劳雁
娥女士提交的书面辞职报告，劳雁娥女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍
在公司另有任用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，劳雁娥女士辞任公司财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。劳雁娥女士的原定任期至第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过深圳财汇天下创新企业（有限
合伙）间接持有公司46857股。劳雁娥女士辞职后仍将继续履行《卡莱特云科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺，其离任后将在原定任期内和任
期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规的相关规定。劳雁娥女士已按照公司有关离职管理规定做好了离职交接工作。公司
及董事会对劳雁娥女士在公司任职财务总监期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
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2026-05-12│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-001
），公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司（以下简称“三涵邦泰”）、实际控制人周
锦志先生之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）（以下简称“深圳纳百川”）计划在
上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075
股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减
持公司股份不超过1842151股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例2.00%）
。
2026年3月11日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及1%
整数倍的公告》（公告编号：2026-002），公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百
川于2026年3月9日至2026年3月10日期间通过集中竞价交易方式减持公司股票共计421000股，
通过大宗交易方式减持公司股票共计542100股，合计占公司总股本的1.01%。本次权益变动后
，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由47.40%减少至
46.39%，累计权益变动比例触及1%的整数倍。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值
的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关
情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过2亿
元（含本数）的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年
度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授权公司管理层根据
公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔金额。现将有关事项公告
如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、有效期限
自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的票据池额度，即用于与合作银行开
展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可以循
环滚动使用。由公司董事会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最
大化原则确定具体每笔金额。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质
押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。公司董事会授权董事长或管理层根据公司具体经
营需求确定及办理具体担保形式及金额，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，在收取销售货款过程中，公司结算收取大量的银行承兑汇票、
信用证等有价票证，公司开展票据池业务有利于：
1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代
为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据
，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使
用效率，实现公司及股东利益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。
同时有利于优化财务结构，提高资金使用效率。
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2026-04-29│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的审计机构，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙
人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名，从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括制
造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备
制造业）上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响
立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：章顺文先生，于1994年成为注册会计师，2008年开始从事
上市公司审计，2008年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家
上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：柴喜峰先生，于2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
，2010年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年报
审计项目。
项目质量控制复核人：陈雷先生，于2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2012年开始在立信执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年参与复核多家上市公
司年报审计项目。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人均未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用：2026年度财务报告审计费用拟定为含税金额人民币100万元（不含代垫费用）
，内控审计费用20万元（不含代垫费用）。本次审计费用较上期微增，本次审计费用综合考虑
业务规模、审计工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定。
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2026-04-29│银行授信
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行等机构
申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证
、贸易融资、融资租赁等各类银行业务，申请期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度
董事会召开之日止。前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资
金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用
。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署前
述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任全部
由公司承担。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十七次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高管20
25年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度
薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2026-04-29│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表净利润19,458,3
68.06元，归属于上市公司股东净利润19,547,958.92元，母公司实现净利润为41,220,226.26
元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025年度母公司提取法定盈余公积43,197,469.7
1元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为342,601,363.61元，母公司未分配利润为4
14,706,425.10元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股
东分配利润为342,601,363.61元。
根据公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，并遵照中国证监会和深圳证券交易所相
关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以截至2026年4月27日公司的总股本95,01
4,811股扣除公司已回购股份2,907,231股后的股份总数92,107,580股为基数，向全体股东每10
股派1元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币9,210,758元（含税），不送红股、不
以资本公积金转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2025年度，公司预计现金分红金额9,210,758元（含税），占本年度归属于上市公司股东
的净利润的47.12%。
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2026-03-11│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-001
），公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司（以下简称“三涵邦泰”）、实际控制人周
锦志先生之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）（以下简称“深圳纳百川”）计划在
上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过921075
股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减
持公司股份不超过1842151股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例2.00%）
。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川出具的《关于权益变动
触及1%整数倍的告知函》，获悉上述股东于2026年3月9日至2026年3月10日期间通过集中竞价
交易方式减持公司股票共计421000股，通过大宗交易方式减持公司股票共计542100股，合计占
公司总股本的1.01%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司
股份占公司总股本比例由47.40%减少至46.39%，股份变动触及1%的整数倍。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公
司、实际控制人周锦志先生之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）（以下简称“深圳
纳百川”）持有公司股份4373248股（占公司总股本比例4.60%，占剔除公司回购专用证券账户
中持股数量的总股本比例4.75%）。
上述股东计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合
计减持公司股份不超过921075股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00
%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1842151股（占剔除公司回购专用证券账户中持
股数量的总股本比例2.00%）。公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳
百川出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2025-11-28│其他事项
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资
规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”达到预
定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1700
万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币96.00元。本次发行募集资金总额为16320
00000.00元，扣除发行费用176733152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为1455266847.0
2元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2
022年11月28日出具了安永华明（2022）验字第61647772_H01号《验资报告》。公司已对募集
资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。
2023年5月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议
案》，同意“营销服务及产品展示中心建设项目”变更实施方式并调整内部投资结构。公司变
更项目实施方式，成都、西安、武汉地区原计划通过购置办公场所建设营销服务及产品展示中
心，变更为租赁场地，同时调整项目内部投资结构，将场地购置费调整为人员薪酬、场地租赁
费等。
2024年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投
资结构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点、调整内部投资
结构。新增马尼拉、吉隆坡、首尔等7地为实施地点，同时调整项目内部投资结构，调减部分
场地租赁费、装修工程费、设备购置费等，增加了部分人员薪酬、市场推广费用及其它实施费
用等。
2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示
中心建设项目”的实施地点。新增悉尼、马德里、奥兰多等8地为实施地点。
因相关费用需要在日常营销活动中逐步使用，且部分新增营销网点尚未达到预期可使用状
态，导致项目募集资金使用进度较原计划有所延缓。公司综合考虑项目实际建设进度、资金使
用情况及不可预期因素的影响，结合当前经济环境、行业发展状况以及公司实际情况，在募投
项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及募集资金的投入决策，以保障
募集资金的安全、合理、高效运用，因此项目投资进度不及预期。公司充分考虑项目实施进度
、周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定对该募投项目进行延
期，达到预定可使用状态日期由原定的2025年12月1日延后至2027年11月30日。
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2025-11-21│其他事项
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一、非独立董事辞任的情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了何志民先生的书面辞职报
告，情况如下：
公司董事何志民先生因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其原定任期至第
二届董事会届满之日止。辞职后何志民先生继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，何志民先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。
截至本公告披露日，何志民先生直接持有公司435763股，通过深圳佳和睿信科技有限责任
公司间接持有公司8279499股，通过中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
间接持有公司58223股。何志民先生持有的公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞
去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于2025年11月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
审议，一致同意选举何志民先生为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生
的现任6名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至第二届董事会届满之日止。经全体与会职工代表审议，刘魁先生不再担任公司职工代表
监事。
此次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事的二分之一。
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2025-11-21│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高
级会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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