资本运作☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发生产基地项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 1.73亿│ 2021-04-27│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│真空镀膜研发中心项│ 7500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6000.00万│ 1336.62万│ 1336.62万│ 22.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状
况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资
产、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了
全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹
象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司2024年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计1002.22万元。
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2024-09-19│其他事项
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广东汇成真空科技股份有限公司于2024年9月9日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇颜屋
龙园路2号C栋1号会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于利
润分配预案的议案》，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1.公司本次利润分配方案为：以现有总股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司本次利润分配方案以分配比例固定的方式分配。自利润分配方案披露至实施期间，
公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施的利润分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
本次利润分配方案为：以公司现有总股本100000000股为基数，向全体股东每10股派2.5元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.5元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元
；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及
其调整原则一致。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2024年9月25日，除权除息日为：2024年9月26日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截至2024年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
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2024-08-23│委托理财
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1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、
通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品
。
2.投资金额：公司拟使用不超过10000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估和筛选，风
险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第二届董事
会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》。公司拟在确保不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过10
000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金额度自董事会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用闲
置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营，不涉及
使用募集资金或银行信贷资金。
（三）投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大
额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）投资有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资额度及期限
公司拟使用不超过10000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过1
2个月，在上述额度和期限内，上述资金可以滚动使用。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关
法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。
（七）信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）相关影响
公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委
托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益
。
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2024-08-23│其他事项
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简“公司”）于2024年8月22日召开的第二届董事
会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为59084000.93元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为3059
29724.88元，母公司报表可分配利润为309244105.52元。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，
增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信
心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定本次利润分配方
案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本公告日，公司总股本1亿
股，以此计算合计拟派发现金红利为25000000.00元。如在利润分配预案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
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2024-08-23│其他事项
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1、本次控股子公司减资不构成关联交易；
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重
组；
3.本次减资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。
一、减资事项概述
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）根据实际经营情况
及未来发展规划，决定对全资子公司东莞汇驰真空制造有限公司（以下简称“汇驰真空”）减
资2980万元。本次减资完成后，汇驰真空的注册资本由8000万元减少至5020万元，公司仍持有
汇驰真空100%的股权，汇驰真空仍为公司全资子公司。
二、减资主体基本情况
公司名称：东莞汇驰真空制造有限公司
统一社会信用代码：91441900MA531JH125
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019年3月22日
注册资本：8000万元人民币
法定代表人：李志方
注册地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号1栋206室经营范围：研发、设计、产销：真
空设备；真空相关设备的售后服务、技术服务及咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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2024-07-10│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：本合同为框架性协议，预计所涉金额较大，在合同履行过
程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户需求等因素的影响导致实际
正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性风险。
3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同为框架合作协议，所涉金额为预
计金额，后续将根据客户项目开展情况调整，并另行签订独立的采购合同；若顺利推进预计将
对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，公司最近三年未披露相关协议。
一、合同签署概况
双方经友好协商，本着平等互利的原则，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《高端锂电池复合铜箔生产设备整体采购
暨战略合作协议》（以下简称“合同”或“本合同”），合同总金额预计3.7亿人民币。
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，无需经过公司董事会、股东大会审议。
本合同属于框架性合作协议，自双方盖章后生效，具体执行以双方后续签订的具体采购合
同为准。
二、交易对手方介绍
1、公司基本情况
公司名称：甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91620423MACTKU6JX8
成立时间：2023年8月15日
注册地址：甘肃省白银市景泰县正路镇工业园纬七东路法定代表人：谈琦
注册资本：1000.00万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含
特种设备制造）；通用零部件制造；新型膜材料销售；新型膜材料制造；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；常用有
色金属冶炼；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
是否与上市公司存在关联关系：否
2、类似交易情况：与交易对手方受同一实际控制人控制的青岛久越新材料科技有限公司
为公司客户。除此之外，最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
3、履约能力分析：经核查，甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司依法存续且经营正常，
不属于失信被执行人，具备合同履行的付款能力。
三、合同的主要内容
1、甲方（需方）：甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司
乙方（供方）：广东汇成真空科技股份有限公司
2、合作内容：甲方根据项目进程，以采购包的方式依次向乙方采购高真空连续卷绕蒸发
镀膜设备6台/套，磁控溅射柔性材料卷绕镀膜设备及辅助设备10台/套，本框架协议采购包合
计拟采购设备16台/套。合作细节以甲乙双方在本协议基础上根据具体采购计划，另行签订独
立的采购合同为准。
3、合作期限：自合同签署之日起至2027年7月31日止。
4、合同价格：本框架协议采购包涉及采购金额预计共3.7亿人民币，其中：①高真空连续
卷绕蒸发镀膜设备6台/套，预计总金额2.1亿人民币；②磁控溅射柔性双面镀膜设备及辅助设
备10台/套，预计总金额1.6亿人民币。
5、结算方式：甲方根据具体采购合同的约定及时向乙方指定账户支付设备
款。
6、生效条件：双方盖章之日起生效。
7、协议的解除条件：甲乙双方任何一方如违反以下条款，无需经对方同
意，可随时解除本协议：
（1）违反本协议条款约定的行为或事实时；
（2）在协议有效期内或另行签署的采购合同期限内不能及时保质的供应设备；
（3）双方在合作期内未能就相关设备的具体采购协议达成一致时。
8、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方可
向具有管辖权的法院诉讼解决。
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2024-06-08│其他事项
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第二届董事会
第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金200.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提交
公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。本着股东
利益最大化的原则，公司计划使用超募资金200.00万元用于永久补充流动资金，用于满足公司
生产经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于促进公司健康发展，提高超募
资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营的发
展和效益提升。
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2024-06-08│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东汇成真空科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，在为公司提供2023年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意继续
聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，并将该事项提交公司2023年度股东大会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对广东汇成真空科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
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2024-06-08│其他事项
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第二届董事会
第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案
》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需
提交公司2023年度股东大会审议。
一、公司2023年度可供分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润71,418,340.03元；截至2023年12月31
日，公司合并报表未分配利润为252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的情况说明
1、公司2023年度不进行利润分配的原因
公司主营业务收入主要来源于真空镀膜设备。目前，我国真空镀膜设备细分领域竞争能力
主要体现在资金实力、研发实力、产品品质、及时配套能力以及现场服务能力等各个环节，竞
争市场化程度越来越高。真空镀膜行业中对技术研发水平、现场服务能力、核心性能指标有高
端要求的类别，具备较高的技术要求、品质要求、服务要求。
目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与利润的新增长
点，公司需要持续投入资金用于技术研发、人才引进与储备、体系认证等方面，以实现公司可
持续健康发展。
公司董事会综合、审慎地考虑了公司当前所处行业竞争形势、自身业务发展情况、经营发
展战略及未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、公司留存未分配利润的预计用途和收益情况
公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进公司业务的有
序发展，支持研发项目投入及储备公司长期发展所需的资金，为公司经营战略的顺利实施提供
可靠保障，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。
3、公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定
为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投
票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为了更好的发展，公司积极寻找营业收入与利润的新增长点，力争更高的盈利水平；公司
亦将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享
公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
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2024-05-30│其他事项
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本
次发行的联席主承销商（东莞证券和兴业证券以下合称“联席主承销商”）。
发行人的股票简称为“汇成真空”，股票代码为“301392”。发行人和联席主承销商协商
确定本次发行的发行价格为人民币12.20元/股，发行数量为2500.00万股，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简
称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保
荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即兴证资管
鑫众汇成真空1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“汇成真空员工资管计划”））
最终战略配售数量为250.00万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为250.00万股，占发行总数量的10.00%，与初始战略配售
数量的差额125.00万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，战略配
售调整后的网下初始发行数量为1612.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的71.67
%；网上初始发行数量为637.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的28.33%。
根据《广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6067.26761倍，高于100倍，发行人和联席主承销
商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至5
00股的整数倍，即450.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1162.50万
股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1087.50万股，
占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.02
81161548%，有效申购倍数为3556.67411倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年5月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售
、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为1163609股，约占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.65%。
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2024-05-28│其他事项
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“发行人”）首次公开发行股
票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2023〕2260号）。
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商
），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的联席主承销商（东莞证
券和兴业证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行
。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2500.00万股，发行价格为人民币12.
20元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社
会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本
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