资本运作☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-12-06│ 34.40│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-11-07│ 100.00│ 4.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SINYUAN ZM (SINGAP│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ ORE) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SINYUAN ZM INTERNA│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ TIONAL (SINGAP OR│ │ │ │ │ │ │
│E) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强镁合金精密压铸│ 3.09亿│ 0.00│ 3.11亿│ 100.54│ 2315.46万│ 2024-06-30│
│件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.58亿│ 0.00│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ 2024-02-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万套汽车用 │ 1.06亿│ 5398.90万│ 5518.90万│ 52.08│ ---│ 2027-12-31│
│高强度大型镁合金精│ │ │ │ │ │ │
│密成型件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强镁合金精密压铸│ 2325.00万│ 0.00│ 2285.99万│ 98.32│ ---│ 2023-12-31│
│件技术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万套汽车用 │ 4.44亿│ 6541.55万│ 6541.55万│ 14.74│ ---│ 2027-12-31│
│高强度大型镁合金精│ │ │ │ │ │ │
│密成型件项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│1140.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │编号为2025-040号地块土地使用权 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星源卓镁（宁波奉│
│ │化）技术有限公司（以下简称“奉化公司”）以人民币1,140万元竞得编号为2025-040号地 │
│ │块土地使用权，作为二期项目用地，并与宁波市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用│
│ │权出让成交确认书》及与奉化经济开发区管理委员会签署《项目产业用地投资建设协议之二│
│ │期项目产业用地补充协议》（以下简称“补充协议”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月13日上午8时左右，星源卓镁全资子公司星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司（以
下简称“星源卓镁奉化子公司”）在建车间发生火情引发火灾事故，导致部分厂房、设备、材
料不同程度受损，目前事故发生的具体原因正在调查当中。本次火灾事故厂房为卓镁转债募投
项目“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”部分建设内容，尚未正式投入
使用，公司本部生产经营情况正常。本次火灾事故具体损失金额正在评估中，预计将对公司20
26年度经营业绩产生一定不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“
卓镁转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2026年4月27日至“卓镁转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注星源卓镁奉化子公司在建项目后续进展以及此次火灾损失对公司经营利
润的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“卓镁转债”信用等级可
能产生的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宁波星源卓镁技术股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求
。该所为公司2025年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，
为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司同行业的上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次
变更采用未来适用法处理，不追溯调整以前年度财务报表。
2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，本次会计
估计变更无需股东会审议批准。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第三届董事会审计委
员会2026年第三次会议审议通过，本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。现将具体
内容公告如下：
一、会计估计变更概述
1．会计估计变更的原因
随着公司对镁合金精密零部件生产技术的持续研发深耕，产品种类不断丰富，产品条线由
原有单一中小型汽车零部件，逐步向大中型汽车成型零部件延伸，产品结构持续升级，模具、
工装、夹检具等资产价值量显著激增。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》和《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年
度终了，对资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。鉴于公司此前对模具、工装、
夹检具等资产采用在领用时一次性计入生产成本的会计处理方式，已无法客观、公允地反映其
实际消耗模式与受益期限，为使财务报告更公允地反映公司财务状况和经营成果，确保会计信
息真实可靠，公司拟对模具、工装、夹检具等资产进行会计估计变更，以更加客观、精准地反
映公司实际经营情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析,并
进行了资产减值测试。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．交易目的：为了规避利率及汇率波动对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“
公司”）生产经营、成本控制造成的影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及合并报表范
围内子公司2026年拟根据实际业务发展情况，开展外汇套期保值业务。
2．交易品种：包括但不限于远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务。
3．交易平台：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构。
4．交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过1.5
亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5．已履行的审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第三届董事会第二十
次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
6．风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违约风险、法律风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
1．交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长
。同时鉴于国际经济形势、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增
强。公司（含子公司）本次开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和控制汇率波动对公司经
营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照相关规定及流程，进行套期保值业务。
2．交易期限与额度
公司及合并报表范围内子公司开展额度不超过1.5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期
保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3．交易品种
包括但不限于远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务。
4．交易平台
经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
5．资金来源
公司及合并报表范围内子公司使用自有资金进行套期保值业务。
6．必要性与可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的外汇交易
，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保
护正常经营利润为目标，具有充分的必要性；公司通过开展外汇套期保值业务，可以锁定未来
时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。开展外汇套期保值业务是基于日
常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务，并提请公司董
事会授权管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限为自公司股
东会批准之日起一年内有效。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3
月31日的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析,并
进行了资产减值测试。根据减值测试结果，2026年一季度公司拟确认减值损失7746865.42元，
其中信用减值损失-571054.29元，资产减值损失8317919.71元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请增加银行综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司向各金融机构申请增加总额不超过人民币2.5亿元（或等值外币）的综合授
信额度，并提交公司2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、已审批的授信额度情况
公司分别于2025年11月26日、2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议及2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向各金融机构申请总额不超过人民币4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，有效
期自2025年12月12日至2026年12月11日。具体内容详见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
》（公告编号：2025-061）。
二、本次拟增加的授信额度情况
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽
融资渠道，公司及子公司拟向各金融机构申请增加总额不超过人民币2.5亿元（或等值外币）
的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。授信期限以具体签署的授信合同约定
的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资
金贷款、承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等业务。
本次申请增加综合授信额度事项审议通过后，公司及子公司2026年度拟向各金融机构申请
的授信额度总计为不超过人民币7亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资
金额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；
可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等
具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表
公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、贴现、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
本议案尚须提交股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自2025年年度股东会审议通过
之日起至2026年12月11日。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》（以下简称
“议案”），该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、全资子公司火灾事故说明
2026年4月13日上午8时左右，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司在建车间发生火情引发火灾事故。
事故发生后，公司立即启动突发应急预案，迅速采取措施疏散人员，并全力配合当地消防
部门实施现场灭火救援。在当地消防、应急等部门的共同努力下，相关火情已扑灭。目前，事
故发生的具体原因正在调查当中。
二、对公司的影响及应对措施
本次事故未造成人员伤亡。本次火灾事故厂房尚未正式投入使用，火灾导致部分厂房、设
备、材料不同程度受损，具体损失金额正在评估中。本次火灾事故预计将对公司2026年度经营
业绩产生一定影响，公司将采取一切必要措施将损失降到最低。
截至本公告披露日，公司本部生产经营情况正常。公司将全力配合相关部门对事故进行调
查，认真查明事故原因，敦促下属各生产基地加强安全管理，防止类似事故再次发生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月26日及2025年12
月12日召开第三届董事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金融机构申请总额不超过人民
币4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，有效期自2025年12月12日至2026年12月11日。具
体内容详见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-061）。公司于2026年
3月31日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为境外全资孙公司提供担保的
议案》。为满足公司境外全资孙公司SINYUANZM(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“星源泰国”
）生产基地建设需要，星源泰国拟向金融机构申请不超过人民币10000万元综合授信额度，并
由公司为其提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，担保有效期
至2026年12月11日，具体担保事项以实际签订的协议为准。根据《上市公司监管指引第8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
中文名称：星源卓镁（泰国）有限公司
英文名称：SINYUANZM(THAILAND)CO.,LTD.
注册地址：125/28Moo5,MakhamKhuSubdistrict,NikhomPhatthanaDistrict,RayongProvin
ce21180
注册资本：15000万泰铢
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、进口、出口汽车零部件
与本公司的关系：星源泰国为公司全资孙公司
股权结构：新加坡子公司SINYUANZM（SINGAPORE）PTE.LTD.持有90%股权；新加坡孙公司S
INYUANZMINTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE.LTD.持有10%股权
2.星源泰国最近一年及一期相关财务数据如下：
3.被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，具体内容以届时签订的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：星源泰国为公司合并报表范围内全资孙公司，财务状况稳定，经营情况正常
，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解其经营情况，掌握与监控其资金流向和财
务变化情况。公司本次拟为全资孙公司提供担保，是为满足孙公司日常经营及业务发展需要。
公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不会对公司及孙公司经营活动产生不利影响，不会
影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内
容详见披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）
，上述事项已经公司2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过。
近日，公司收到容诚所送达的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况
公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚所作为公司2025年度财务报表审计及2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派潘
鹏杰先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。因潘鹏杰先生工作调整，容诚所现委派朱白平先生接替潘鹏杰先生担任上述审计报
告的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度相关审计报告的签字注册会计师为王书彦先
生、谭冉冉女士和朱白平先生。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、定点通知不反映下游客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况存在不确定性，实
际销售金额将以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额与下游客户相关车型实际产量等因素直接相关，汽车市场整体情况
、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而为供货量带
来不确定性影响；尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不可预计、不可抗
力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。因此，该定点通知对公司营业收入、净利
润等产生的影响均存在不确定性。
3、上述定点项目预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某新能源汽车整车
制造厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件
，公司将为该客户开发并供应新能源汽车减速器壳体零部件。根据客户规划，本项目预计从20
27年第一季度开始量产，预计未来4年（2027-2030年）销售总金额约为5.75亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次收到项目定点通知
，充分体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可，彰显了公
司在新能源汽车镁合金动力总成零部件领域的竞争优势。未来公司将继续以研发和客户需求为
导向，与产业链伙伴保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求，为新能源汽车产业的绿
色升级与高质量发展贡献力量。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“星源卓镁”）分别于2025年11月
26日召开第三届董事会第十七次会议、2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》，公司设职工代
表董事1名，由职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举张志芬女士（简历见附件）为公司职工代
表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张志芬女士
符合相关法律、法规及规范性文件中有关董事任职的资格和条件，其当
|