资本运作☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SINYUAN ZM (SINGAP│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ ORE) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SINYUAN ZM INTERNA│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ TIONAL (SINGAP OR│ │ │ │ │ │ │
│E) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强镁合金精密压铸│ 3.09亿│ 3089.32万│ 3.11亿│ 100.54│ 4249.99万│ 2024-06-30│
│件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.58亿│ 7900.00万│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万套汽车用 │ 1.06亿│ 120.00万│ 120.00万│ 1.13│ 0.00│ 2027-12-31│
│高强度大型镁合金精│ │ │ │ │ │ │
│密成型件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强镁合金精密压铸│ 2325.00万│ 0.00│ 2285.99万│ 98.32│ ---│ 2023-12-31│
│件技术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宁波星源卓镁技术股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟
续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2024年年度股
东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求
。该所为公司2024年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，
为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户282家
。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、
自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年（最近三个完整自然年
度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、
自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
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2025-04-03│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会
第十一次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失
和资产减值损失的议案》现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、应收款项融资、合
同资产、投资性房地产、在建工程等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进
行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存
在减值迹象的相关资产计提信用减值损失或资产减值损失。本次计提信用减值损失和资产减值
损失的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产，计提信用减值损失和
资产减值损失共计9470645.49元。
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2025-04-03│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月1日召开
第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配
和资本公积金转增股本方案的议案》（以下简称“议案”），该议案尚需提交公司股东大会审
议。
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为2024年度。
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意
见的审计报告，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为80331081.08元，母公司净
利润为80881205.89元。根据《公司法》和公司章程的规定，公司法定盈余公积金累计额为公
司注册资本的50%以上的，可以不再计提。公司2024年度法定盈余公积金累计4000.00万元，已
达到公司注册资本（8000.00万元）的50%，不再计提。截至2024年12月31日，公司合并报表累
计未分配利润为322620836.30元，公司总股本为80000000股。
3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2024年
度本公司提出以下利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本80000000股为基数，拟
向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元（含税），共计派发现金红利人民币300000
00.00元；拟以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32000000股，转
增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，本次转增股本后，公司总股本将增
加至112000000股。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
4.如本议案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为30000000.00元，
占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为37.35%。
5.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按
照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
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2025-04-03│对外投资
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，并授
权公司经营管理层办理前述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现
将有关情况公告如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、名称：星源卓镁（宁波）贸易有限公司（暂定）
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：邱卓雄
4、公司注册地址：浙江省宁波市
5、拟从事的经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；金属
包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、出资方式：现金出资
7、持股比例：公司持有100%股权。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
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2025-03-31│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕41号）。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会
作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律
法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-11-30│银行授信
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年
11月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于公司及全资子公司
向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金融机构申请总额不超过人民币4.5亿元（
或等值外币）的综合授信额度，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现就相关事项公
告如下：
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽
融资渠道，公司及子公司计划于2025年度向各金融机构申请总额不超过人民币4.5亿元（或等
值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。授信期限以具体签署的授信
合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限
于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2025年度拟向各金融机构申请的授信额度总计为人民币4.5亿元整（最终以
银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际
需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融
资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文
件。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代
表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、贴现、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件。
本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东大会审议通过之日起
十二个月。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
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2024-11-30│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某汽车零部件厂商
（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件，公司将
为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。根据客户规划，本项目预计从20
25年中旬开始量产，预计未来7年（2025-2031年）销售总金额约为7.1亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方合作关系不断拓展和深化的表现，
进一步巩固和提升了公司在新能源汽车镁合金动力总成领域的市场竞争力。未来公司将继续以
研发和客户需求为导向，与产业链伙伴保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求，积极
推动新能源汽车产业快速发展。
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2024-10-30│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知，公司将为该客户
开发并供应镁合金显示器背板系列产品。根据客户规划，本项目预计从2026年第四季度开始量
产，项目生命周期5年，项目生命周期内的销售总金额约为2.05亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司技术研发、质量管控及交付能力的认可，有利于公司进一步提升在汽车显示系
统零部件市场的占有率、知名度，扩大竞争力与影响力，为汽车产业的智能化发展持续注入新
的活力。
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2024-09-24│其他事项
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限
于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知书，公司将为该客
户开发并供应新能源汽车镁合金减速器壳体产品。根据客户规划，本项目预计从2025年6月开
始量产，预计未来三年（2025-2027年）销售总金额约为1.7亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知
，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表
现，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简
称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会
议于2024年8月28日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3人，
实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议
人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通
过了以下决议。
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2024-08-10│其他事项
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（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A
股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总
额不超过人民币45000万元（含本数），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期
末净资产的比例不超过50%。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权
人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的
发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大
会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、宁波星源卓镁技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案市场状况和发行人具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内到期归还
到期未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间
为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息
。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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2024-08-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）于2024年8月9日召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了向不特定对象发行
可转换公司债券的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就向不特定对象发行可转换
公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具
体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员也对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化
。
2、假设本次向不特定对象发行可转债于2024年12月31日之前发行完成，且分别假设本次
发行的可转债于2025年6月30日全部完成转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和于2
025年12月31日全部未转股（即转股率为0）。上述完成时间及转股时间仅用于计算本次可转换
公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并报中
国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。
3、假设本次发行募集资金总额为45000.00万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。本
次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及
发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转债的转股价格为38.18元/股（公司第三届董事会第五次会议召开日2024
年8月9日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。该
转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实
际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据
市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。
5、在预测公司本次发行后总股本时，以2024年3月31日公司总股本8000.00万股为基数，
不考虑其他除本次发行完成并全部转股后的股票数之外的因素对公司股本总额的影响；根据上
述假设转股价格测算，前述假设2025年6月30日全部完成转股情况下，本次转股数量为1178.63
万股，转股完成后公司总股本将增至9178.63万股。
6、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用
、投资收益）等方面的影响。
7、公司2023年归属于母公司所有者的净利润为8008.21万元，扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润为6707.22万元。假设2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属
于母公司所有者的净利润相较上一年度持平、上升10%及上升20%。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响，最终
票面利率将由公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
9、不考虑公司未来年度利润分配因素的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024
年、2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成对2024年、2025年的业绩盈利预测，投资者不应
据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情
况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。
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2024-08-10│对外投资
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会
第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议
案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项
目”。此事项已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，认为本次超募资金的
使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，该
事项符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000000
0股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688000000
.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596320360.29元。上述募集资金到位
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。
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2024-08-10│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人
治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
根据相关法律法规要求，现就公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
三、最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管文件
最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函的情况如下：
2023年8月1日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司2023年7月3日至8月1日股价累计
涨幅达126.57%，与同期创业板综指偏离度较高出具《关于对宁波星源卓镁技术股份有限公司
的关注函》（创业板关注函〔2023〕第267号）。公司在收悉关注函后，高度重视相关问题，
并于2023年8月3日向深圳证券交易所报送并披露书面回复报告，对相关问题进行了书面说明。
公司不存在因上述关注函涉及事项受到深圳证券交易所处罚的情形。
综上所述，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形
。
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2024-05-24│其他事项
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第三次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订
<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年4月
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