资本运作☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-12│ 43.99│ 8.88亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产17万套高效换热│ 3.02亿│ 0.00│ 1.98亿│ 89.70│ 1855.77万│ ---│
│器生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定使用用途的│ 0.00│ 1.30亿│ 3.79亿│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产17万套高效换热│ 2.21亿│ 0.00│ 1.98亿│ 89.70│ 1855.77万│ ---│
│器生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4198.33万│ 0.00│ 3451.30万│ 82.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9321.26万│ 0.00│ 3451.30万│ 82.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 3521.86万│ 1.19亿│ 97.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.22亿│ 3521.80万│ 1.19亿│ 97.42│ ---│ ---│
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│年产1000套蒸发式冷│ ---│ 3790.28万│ 4793.68万│ 79.07│ ---│ 2026-08-31│
│凝器成套设备生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000套蒸发式冷│ 6062.71万│ 3790.28万│ 4793.68万│ 79.07│ ---│ 2026-08-31│
│凝器成套设备生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │方真健、陈海萍 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开了第二届董事会审计│
│ │委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2026│
│ │年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及│
│ │合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2026年度│
│ │向金融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元（含本数）的综合授信。授信种类包括但不 │
│ │限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票│
│ │据贴现等授信业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审│
│ │批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连│
│ │带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币3.00亿元（含本数），关联方在保证期间不收│
│ │取任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等│
│ │以实际签署的担保协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司实际控制人方真健先生、│
│ │陈海萍女士为公司关联方，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易 │
│ │ 方真健先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，中国国籍，无境│
│ │外永久居留权。方真健先生直接持有公司43.28%的股份，为公司的控股股东，并通过持有安│
│ │吉英睿特67.48%的出资额及担任执行事务合伙人的方式间接控制发行人13.50%的表决权。方│
│ │真健先生不是失信被执行人。 │
│ │ 陈海萍女士为公司实际控制人，现任公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。陈海萍│
│ │女士现持有公司0股，持股比例0.00%。陈海萍女士不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工
作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实
际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度审计机
构。
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2026-04-21│其他事项
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根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第二届董
事会第二十一次会议，公司决定于2026年5月11日（星期一）召开公司2025年度股东会，本次
股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2026年4
月20日召开，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，经审议，董事会认为
：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求
，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东
的合理回报需求。”本议案尚需提交2025年度股东会审议并表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为32404436.95元，其中母公司实现的净利润为19390113.99
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从2025年度母公司实现的净利润中提取法定
公积金1939011.40元。截至2025年12月31日，合并报表中可供分配的利润为245926702.32元，
母公司可供分配的利润为123006812.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可
供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为123006812.61元。
为持续回报股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出
以公司现有总股本185020000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），共分
配现金红利20352200.00元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度
。
本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股
本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-21│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开的第二届董事会薪
酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第二十一次会议审议了《关于确认2025年董事薪酬
（或津贴）及拟定2026年薪酬（或津贴）方案的议案》《关于确认2025年高级管理人员薪酬及
拟定2026年薪酬方案的议案》，其中高级管理人员董事方真健先生对《关于确认2025年高级管
理人员薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》回避表决；全体董事对《关于确认2025年董事薪酬
（或津贴）及拟定2026年薪酬（或津贴）方案的议案》回避表决，直接提交2025年度股东会审
议。具体如下：
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
董事薪酬（或津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬经董事会审议通
过后生效。
自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬（或津贴）方案审批通过之日止。
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津
贴。
在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事津贴金额为人民币8万元/年/人（含税）。
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等
制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-01-21│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司使用自有资金30
00万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企业管理有限公司。具体内容详见公司
2026年1月15日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了全资子公司的工商登记手续，取得了杭州市上城区市场监督管理局核
发的《营业执照》，具体企业登记信息如下：
1、名称：浙江英睿特企业管理有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：裘尔侃
4、注册资本：叁仟万元整
5、成立日期：2026年1月19日
6、住所：浙江省杭州市上城区万象城3幢4101室
7、统一社会信用代码：91330102MAK4PYFT90
8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；企业管理咨询；软件开发技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
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2026-01-15│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。同意继续聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度审计机构，具体内容详
见披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）
，上述事项已经公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》。天健作为2025年度财务报
表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派朱国刚和江绳槊作为公司2025年度财务报表
审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于江绳槊工作调整，现
委派洪涛接替江绳槊作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为朱国刚和洪涛。
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2026-01-15│对外投资
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批
权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。企业名称：浙江英睿特企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：裘尔侃
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道万象城3幢4101室经营范围：制冷、空调设备
销售;软件开发;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;创业投资(限投资未上市企业)。以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内
容为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。公司本次对外投资是
基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提
升综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。本次设立全资子公司，需
要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次新设立的全
资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不
确定因素，投资收益存在不确定性。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部
协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足
业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对
积极开拓市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营业务的正
常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）（三）会议
主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年12月8日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日上午9:15—9:25
，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限
公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
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2025-11-21│对外担保
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开了第二届董事会审
计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2026
年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及合
并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2026年度向金
融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元（含本数）的综合授信。授信种类包括但不限于流
动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等
授信业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授
信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带
责任保证担保，预计担保额度不超过人民币3.00亿元（含本数），关联方在保证期间不收取任
何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际
签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司实际控制人方真健先生、陈
海萍女士为公司关联方，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易
方真健先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，中国国籍，无境外
永久居留权。方真健先生直接持有公司43.28%的股份，为公司的控股股东，并通过持有安吉英
睿特67.48%的出资额及担任执行事务合伙人的方式间接控制发行人13.50%的表决权。方真健先
生不是失信被执行人。
陈海萍女士为公司实际控制人，现任公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。陈海萍女
士现持有公司0股，持股比例0.00%。陈海萍女士不是失信被执行人。
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2025-11-21│委托理财
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英特科技”）于2025年11月20日召开
了第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股
东回报，根据有关法律法规及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经
营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币60000万元（含60000万元）闲置
自有资金进行现金管理，有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司正
常经营的情况下，公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行现金管理，以更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用总额度不超过人民币60000万元
（含60000万元）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、证券公司
或信托公司等金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险
资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。
公司拟使用不超过人民币60000万元（含60000万元）的闲置自有资金进行现金管理，有效
期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。
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2025-11-21│其他事项
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根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开的第二届董
事会第十九次会议，公司决定于2025年12月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会
，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下
：
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年12月8日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月2日
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2025-10-27│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
9月30日合并报表范围内相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。现将本次计提的具体情
况公告如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司资
产价值与财务状况，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对
各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相
关资产计提资产减值准备。
2025年1-9月，公司计提资产减值准备总金额为6579835.07元
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2025-08-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）（三）会议
主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15—9:25
，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限
公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（九）会议出席情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139140438股，占公
司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138765000股，占公司总股份
的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375438股，占公司总股份的0.2029%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88
人，代表股份375438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375438股，占公
司总股份的0.2029%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师。
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2025-07-31│其他事项
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第二届董事会第十
五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司使用13000万元
超募资金永久性补充流动资金，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体内
容公告如下：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459号文《关于同意浙江英特科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22
00万股，发行价格为每股人民币43.99元，募集资金总额为人民币96778.00万元，扣除各项不
含税发行费用人民币7995.37万元后，实际募集资金净额为人民币88782.63万元。
本次募集资金已于2023年5月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于202
3年5月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕
217号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与
募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-07-31│其他事项
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根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第二届董
事会第十五次会议，公司决定于2025年8月15日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会
，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下
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（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
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