资本运作☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-20│ 16.24│ 8.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│六安国胜平安大药房│ 11440.00│ ---│ 80.00│ ---│ 467.51│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山里肯医药连锁有│ 11220.00│ ---│ 60.00│ ---│ 697.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安吉县百姓缘大药房│ 8364.00│ ---│ 51.00│ ---│ 263.05│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 5.56亿│ 6486.84万│ 2.43亿│ 47.56│ ---│ 2026-12-31│
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│支付马鞍山曼迪新大│ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ 827.05万│ 2023-11-08│
│药房连锁有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付舟山里肯医药连│ 4500.00万│ 3134.00万│ 4500.00万│ 100.00│ 697.27万│ 2024-07-08│
│锁有限公司股权收购│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付江苏神华药业有│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2633.65万│ 2023-07-27│
│限公司股权收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付舟山里肯医药连│ ---│ 3134.00万│ 4500.00万│ 100.00│ 697.27万│ 2024-07-08│
│锁有限公司股权收购│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-03-21│
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│补充流动资金 │ 1.04亿│ 2177.41万│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建省扬祖惠民医药连锁有限公司46│标的类型 │股权 │
│ │.01%的股权 │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"或"受让方"）拟通过支付现│
│ │金方式购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"闽哲汇"或"交易对方"或"转让│
│ │方"）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称"扬祖惠民"或"目标公司一"）46.│
│ │01%的股权、购买闽哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称"海华医药"或"目标公│
│ │司二"）46.01%的股权及购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称"桐庐│
│ │怡生堂"或"目标公司三"）70.01%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。本次交易 │
│ │，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更募集资金用途的审核未│
│ │获批准，公司将全部使用自有资金支付。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，扬祖惠民│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币29,037.71万元。较所有者权益，评估增值人民币26,112.│
│ │84万元，增值率892.79％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，扬祖惠民100%股权│
│ │作价为29,000.00万元，本次交易目标公司扬祖惠民46.01%股权的交易价格为13,342.90万元│
│ │。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海华医药│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币27,241.00万元。较所有者权益，评估增值人民币24,829.│
│ │01万元，增值率1,029.40％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，海华医药100%股│
│ │权作价为27,200.00万元，本次交易目标公司海华医药46.01%股权的交易价格为12,514.72万│
│ │元。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，桐庐怡生│
│ │堂股东全部权益价值评估值为人民币9,785.23万元。较所有者权益，评估增值人民币9,385.│
│ │97万元，增值率2,350.84％。经交易双方友好协商，桐庐怡生堂100%股权作价为9,750.00万│
│ │元，本次交易目标公司桐庐怡生堂70.01%股权的交易价格为6,825.975万元。 │
│ │ 截至2025年6月12日，上述三个目标公司完成了工商变更登记手续，并取得了由市场监 │
│ │督管理部门颁发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建海华医药连锁有限公司46.01%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"或"受让方"）拟通过支付现│
│ │金方式购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"闽哲汇"或"交易对方"或"转让│
│ │方"）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称"扬祖惠民"或"目标公司一"）46.│
│ │01%的股权、购买闽哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称"海华医药"或"目标公│
│ │司二"）46.01%的股权及购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称"桐庐│
│ │怡生堂"或"目标公司三"）70.01%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。本次交易 │
│ │，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更募集资金用途的审核未│
│ │获批准，公司将全部使用自有资金支付。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，扬祖惠民│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币29,037.71万元。较所有者权益，评估增值人民币26,112.│
│ │84万元，增值率892.79％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，扬祖惠民100%股权│
│ │作价为29,000.00万元，本次交易目标公司扬祖惠民46.01%股权的交易价格为13,342.90万元│
│ │。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海华医药│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币27,241.00万元。较所有者权益，评估增值人民币24,829.│
│ │01万元，增值率1,029.40％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，海华医药100%股│
│ │权作价为27,200.00万元，本次交易目标公司海华医药46.01%股权的交易价格为12,514.72万│
│ │元。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，桐庐怡生│
│ │堂股东全部权益价值评估值为人民币9,785.23万元。较所有者权益，评估增值人民币9,385.│
│ │97万元，增值率2,350.84％。经交易双方友好协商，桐庐怡生堂100%股权作价为9,750.00万│
│ │元，本次交易目标公司桐庐怡生堂70.01%股权的交易价格为6,825.975万元。 │
│ │ 截至2025年6月12日，上述三个目标公司完成了工商变更登记手续，并取得了由市场监 │
│ │督管理部门颁发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│6825.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │桐庐怡生堂大药房连锁有限公司70.0│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权 │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"或"受让方"）拟通过支付现│
│ │金方式购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"闽哲汇"或"交易对方"或"转让│
│ │方"）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称"扬祖惠民"或"目标公司一"）46.│
│ │01%的股权、购买闽哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称"海华医药"或"目标公│
│ │司二"）46.01%的股权及购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称"桐庐│
│ │怡生堂"或"目标公司三"）70.01%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。本次交易 │
│ │，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更募集资金用途的审核未│
│ │获批准，公司将全部使用自有资金支付。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，扬祖惠民│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币29,037.71万元。较所有者权益，评估增值人民币26,112.│
│ │84万元，增值率892.79％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，扬祖惠民100%股权│
│ │作价为29,000.00万元，本次交易目标公司扬祖惠民46.01%股权的交易价格为13,342.90万元│
│ │。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海华医药│
│ │股东全部权益价值评估值为人民币27,241.00万元。较所有者权益，评估增值人民币24,829.│
│ │01万元，增值率1,029.40％。在评估结果的基础上，经交易双方友好协商，海华医药100%股│
│ │权作价为27,200.00万元，本次交易目标公司海华医药46.01%股权的交易价格为12,514.72万│
│ │元。 │
│ │ 经收益法评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，桐庐怡生│
│ │堂股东全部权益价值评估值为人民币9,785.23万元。较所有者权益，评估增值人民币9,385.│
│ │97万元，增值率2,350.84％。经交易双方友好协商，桐庐怡生堂100%股权作价为9,750.00万│
│ │元，本次交易目标公司桐庐怡生堂70.01%股权的交易价格为6,825.975万元。 │
│ │ 截至2025年6月12日，上述三个目标公司完成了工商变更登记手续，并取得了由市场监 │
│ │督管理部门颁发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏神华药业有限公司100%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │康满（香港）有限公司 │
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│交易概述 │本次交易可能被暂停、中止或取消的风险：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公 │
│ │司"或"华人健康"）收购的江苏神华药业有限公司（以下简称"江苏神华"或"目标公司"）具 │
│ │有较强的盈利能力，但如果在本次交易过程中，目标公司出现不可预知的重大影响事项，则│
│ │本次交易可能无法按期进行，本次交易面临取消或需重新定价的风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │的表决结果审议通过了《关于收购江苏神华药业有限公司100%股权的议案》《关于使用超募│
│ │资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超募资金、自有资金和银行贷款收购江苏│
│ │神华100%股份，收购价格为人民币34690.00万元。 │
│ │ 交易对方：康满（香港）有限公司（以下简称"康满香港"） │
│ │ 二、交易事项进展情况 │
│ │ 2023年7月19日，江苏神华完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省金湖县行政审 │
│ │批局颁发的营业执照。 │
│ │ 本次交易的总收购价款调减2,000万元，即由人民币34,690.00万元调减至人民币32,690│
│ │.00万元。 │
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│公告日期 │2024-06-24 │交易金额(元)│7545.64万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46│标的类型 │股权 │
│ │.01%的股权（包含目标公司下属所有│ │ │
│ │药品零售门店、诊所及安吉职工医疗│ │ │
│ │门诊部有限公司、安吉老百姓中西医│ │ │
│ │结合门诊部有限公司） │ │ │
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│买方 │安徽华人健康医药股份有限公司 │
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│卖方 │王宇、李有庆 │
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│交易概述 │为推进公司发展战略，拓展公司在浙江省内的业务覆盖范围，扩大公司规模和竞争优势，安│
│ │徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华人健康”）拟以支付现金的方式收│
│ │购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“目标公司”）46.01%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │ 交易标的 │
│ │ 目标公司46.01%的股权（包含目标公司下属所有药品零售门店、诊所及安吉职工医疗门│
│ │诊部有限公司、安吉老百姓中西医结合门诊部有限公司）。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 华人健康（“受让方”）与王宇、李有庆（合称为“转让方”）及安吉县百姓缘大药房│
│ │连锁有限公司。 │
│ │ 本次交易的内容 │
│ │ 在遵守本协议之条款和条件的前提下，转让方同意向受让方出售、且受让方同意向转让│
│ │方购买其合计持有的目标公司46.01%的股权（以下简称“标的股权”）。 │
│ │ 3、股权转让价款及支付安排 │
│ │ 根据资产评估报告，各方同意，在转让方配合完成本协议相关事项的前提下，目标公司│
│ │100%股权整体估值为人民币16,400万元。本次交易拟受让标的股权的交易价格为人民币7,54│
│ │5.64万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │合肥福赛福餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人曾系公司董事关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │合肥福赛福餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人曾系公司董事关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽裕泰和中医药产业投资有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │瑞人堂医药集团股份有限公司关联单位 │
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│关联关系 │公司股东持有其股份关联单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │阿里健康科技（中国）有限公司及其关联服务平台 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份及其关联服务平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽淮仁堂药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽淮仁堂药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里健康科技（中国）有限公司及其关联服务平台 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份及其关联服务平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025
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