资本运作☆ ◇301418 协昌科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯美半导体（苏州）│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│协昌电子科技（苏州│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│协昌电驱动科技（苏│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运动控制器生产基地│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运动控制器、功率芯│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-12-31│
│片研发及封装基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运动控制器、功率芯│ 4.19亿│ 2682.05万│ 2682.05万│ 6.39│ 0.00│ 2026-12-31│
│片研发及封装基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│功率芯片封装测试生│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功率芯片研发升级及│ 9939.29万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ ---│ 99.75万│ 99.75万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.10亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│运动控制器、功率芯│ 0.00│ 2682.05万│ 2682.05万│ 6.39│ ---│ 2026-12-31│
│片研发及封装基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │协昌电驱动科技（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏协昌电子科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │协昌电驱动科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │为了进一步满足江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司协昌│
│ │电驱动科技（苏州）有限公司（以下简称“协昌电驱动”）的经营发展需要，建立公司与核│
│ │心团队利益共享、风险共担的机制，增强凝聚力，促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，│
│ │公司与公司员工持股平台创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“创融壹│
│ │号”）拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱动增资7,500万元。其中公司以5,500万元│
│ │的价格认购协昌电驱动新增注册资本5,500万元；创融壹号以2,000万元的价格认购协昌电驱│
│ │动新增注册资本2,000万元，本次增资完成后，协昌电驱动注册资本将增加至8,000万元，公│
│ │司仍持有协昌电驱动75%股权，创融壹号持有协昌电驱动股份由0变为25%。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │协昌电驱动科技（苏州）有限公司25│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │协昌电驱动科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │为了进一步满足江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司协昌│
│ │电驱动科技（苏州）有限公司（以下简称“协昌电驱动”）的经营发展需要，建立公司与核│
│ │心团队利益共享、风险共担的机制，增强凝聚力，促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，│
│ │公司与公司员工持股平台创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“创融壹│
│ │号”）拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱动增资7,500万元。其中公司以5,500万元│
│ │的价格认购协昌电驱动新增注册资本5,500万元；创融壹号以2,000万元的价格认购协昌电驱│
│ │动新增注册资本2,000万元，本次增资完成后，协昌电驱动注册资本将增加至8,000万元，公│
│ │司仍持有协昌电驱动75%股权，创融壹号持有协昌电驱动股份由0变为25%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │苏州创芯壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东担任执行事务合伙人的持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第四届董 │
│ │事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体│
│ │由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项│
│ │目的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）由公司全资子│
│ │公司变更为公司控股子公司。公司独立董事专门会议出具了同意的审议意见，国金证券股份│
│ │有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公│
│ │司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设│
│ │项目”的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）拟以增资│
│ │方式引入员工持股平台，因此凯美半导体由公司全资子公司变更为控股子公司。 │
│ │ 同时，由于上述事项中拟引进的员工持股平台苏州创芯壹号管理咨询合伙企业(有限合 │
│ │伙)（以下简称“创芯壹号”）为公司控股股东、实际控制人顾挺先生担任执行事务合伙人 │
│ │的持股平台。所以本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募投项目实施主体股权变更的概述 │
│ │ （一）募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技│
│ │股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向│
│ │社会公开发行人民币普通股（A股）18333334股，发行价格为51.88元/股，本次发行募集资 │
│ │金总额为95113.34万元，扣除相关发行费用10318.47万元（不含税）后，实际募集资金净额│
│ │为84794.86万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于20│
│ │23年8月14日出具了“大华验字[2023]第000501号”《验资报告》。公司对募集资金采取了 │
│ │专户存储管理。 │
│ │ 本公司于2024年1月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2│
│ │024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案│
│ │》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线│
│ │建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片│
│ │研发及封装基地建设项目”。此次变更共涉及41942.90万元募集资金（其中31051.22万元来│
│ │源于原募投项目，10891.68万元来源于超募集资金）；实施地点由“张家港市凤凰镇港口工│
│ │业园华泰路1号”变更为“张家港市凤凰镇凤凰大道与苏虞张公路交叉口东侧”；实施主体 │
│ │由母公司变更为母公司与全资子公司协昌电子科技（苏州）有限公司、凯美半导体（苏州）│
│ │有限公司、张家港凯思半导体有限公司共同实施。 │
│ │ （二）募投项目部分实施主体股权变更的情况 │
│ │ 公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”的部分实施主体为凯│
│ │美半导体。为了进一步建立、健全凯美半导体长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核│
│ │心员工的积极性，凯美半导体拟以增资方式引入员工持股平台，公司放弃对凯美半导体拟增│
│ │资部分的优先认缴出资权，因此凯美半导体由公司全资子公司变更为控股子公司。“运动控│
│ │制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”除部分实施主体的股权变更以外，项目的其他内│
│ │容保持不变。 │
│ │ （三）实施主体由全资子公司变更为控股子公司的原因为了进一步优化资源配置，提高│
│ │资源的综合利用效率，同时充分调动核心人员工作积极性，加速推进在研产品研发进程，激│
│ │励核心人员努力奋斗，从而更好的提高公司核心技术研发实力，推动募投项目进一步发展，│
│ │公司拟引进员工持股平台对凯美半导体进行增资。增资完成后，员工持股平台合计持有凯美│
│ │半导体20%的股权，凯美半导体变更为协昌科技的控股子公司。（四）实施主体由全资子公 │
│ │司变更为控股子公司的影响本次凯美半导体引进员工持股平台实施完毕后，公司对凯美半导│
│ │体的持股比例由100%降至80.00%，凯美半导体变更为公司的控股子公司，仍为公司合并报表│
│ │范围内的子公司。本次变更不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变│
│ │募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司 │
│ │长期发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与│
│ │外部监督，确保募集资金的存放与使用合法合规。 │
│ │ 二、关联交易情况概述 │
│ │ 因凯美半导体本次引进的员工持股平台创芯壹号为公司控股股东、实际控制人顾挺先生│
│ │所担任执行事务合伙人的持股平台，所以本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）增资主体基本情况 │
│ │ 1、名称：苏州创芯壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91320582MADBWXDK1D │
│ │ 3、成立时间：2024年1月30日 │
│ │ 4、执行事务合伙人：顾挺 │
│ │ 5、注册资本：2000万元 │
│ │ 6、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 7、主要经营场所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道14号凤凰科技创业园A幢319 │
│ │室 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准 │
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 9、与公司关联关系：苏州创芯壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、 │
│ │实际控制人顾挺先生担任执行事务合伙人的持股平台。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的有关规定，苏州创芯壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司构成关联关系。│
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司控股股东担任执行事务合伙人的持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第四届董 │
│ │事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司协昌电驱动（│
│ │苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚须提交股东大会审议通过│
│ │后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 一、本次交易基本情况 │
│ │ 为了进一步满足公司全资子公司协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简称“协昌电│
│ │驱动”）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的机制，增强凝聚力，│
│ │促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，公司与公司员工持股平台创融壹号(苏州)项目投资│
│ │合伙企业(有限合伙)（以下简称“创融壹号”）拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱│
│ │动增资7500万元。其中公司以5500万元的价格认购协昌电驱动新增注册资本5500万元；创融│
│ │壹号以2000万元的价格认购协昌电驱动新增注册资本2000万元，本次增资完成后，协昌电驱│
│ │动注册资本将增加至8000万元，公司仍持有协昌电驱动75%股权。因创融壹号为公司控股股 │
│ │东、实际控制人顾挺先生担任执行事务合伙人的持股平台。所以本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 1、名称：创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 2、统一社会信用代码：91320582MADP16HK7E │
│ │ 3、成立时间：2024年6月17日 │
│ │ 4、执行事务合伙人：顾挺 │
│ │ 5、注册资本：2000万元 │
│ │ 6、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 7、主要经营场所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道14号凤凰科技创业园A幢321 │
│ │室 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务;企│
│ │业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 9、与公司关联关系：创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)为公司控股股东、 │
│ │实际控制人顾挺先生担任执行事务合伙人的持股平台。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的有关规定，创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)与公司构成关联关系。│
│ │ 10、创融壹号与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系│
│ │且未被列为失信被执行人。 │
│ │ 11、创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)成立至今尚未实际运营，为协昌电驱│
│ │动实施员工持股计划的备用平台，暂无相关财务数据。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“协昌科技”、“公司”）于2024年11月
11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12000万元永久补充流
动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A股）18333334股，发行价格为51.88元/股，本次发行募集资金总额
为95113.34万元，扣除相关发行费用10318.47万元（不含税）后，实际募集资金净额为84794.
86万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年8月14
日出具了“大华验字[2023]第000501号”《验资报告》。
公司及子公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》，共同监管募集资金的使用。
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2024-11-12│委托理财
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“协昌科技”、“公司”）于2024年8月2
6日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于2024年9月13日召开2024年第
三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含
超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募
集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，使用不超过人民币80
000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财
务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2024年11月11
日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及子公司正常经营的前提下，拟使用
闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过80000万元（含本数）调整为不超过100000万元（
含本数），用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起
至2025年9月12日止。现将具体情况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制
风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好
的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单（含可转让）等，相关产品品种不涉及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资
与衍生品交易等高风险投资。
（三）额度及期限
在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理
的额度由不超过80000万元（含本数）调整为不超过100000万元（含本数）。使用期限自本次
董事会审议通过之日起至2025年9月12日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部
门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-11-12│其他事项
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江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“协昌科技”、“公司”）于2024年11月
11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更董事会秘
书及财务负责人的议案》，具体情况如下：
一、财务负责人、董事会秘书辞任情况
因公司战略发展需要调整工作分工安排，王红梅女士申请辞去公司财务负责人职务，孙贝
先生申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，王红梅女士将继续任职公司其他职务，孙贝
先生将继续任职公司董事及其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，
王红梅女士及孙贝先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对孙贝先生及王红梅女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷
心感谢！
截至本公告日，王红梅女士、孙贝先生分别通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接
持有公司500000股、125000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后将继续
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等规定及所作的相关承诺。
二、聘任财务负责人及董事会秘书的情况
公司于2024年11月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书
及财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同
意聘任曾骁先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止；由于曾骁先生尚未取得董事会秘书资格证书，但已经报名参加了最近
一次董事会秘书任前培训并正在参与培训学习中，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会秘
书职务正式生效。为保证公司董事会日常运作，在曾骁先生取得董事会秘书任职资格证明之前
，由公司董事孙贝先生代为履行董事会秘书职责。曾骁先生的简历详见附件。
曾骁简历
曾骁，男，汉族，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学
硕士，注册会计师（非执业会员）。2017年9月至2020年7月，任安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审计员、高级审计员；2020年7月至2024年10月，任国金证券股份有限公司投资银
行总部高级经理、资深业务经理、业务董事，2024年10月加入公司。
截至目前，曾骁先生未直接或间接持有公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4所规定
情形。不是“失信被执行人员”。
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2024-11-12│其他事项
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1、拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华
国际”），于2024年6月更名为北京德皓国际。
2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届
董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议
案》，拟继续聘请北京德皓国际为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，本议案尚需
提交2024年第四次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
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