资本运作☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Eva-Last Americas │ 1731.81│ ---│ 54.00│ ---│ -936.35│ 人民币│
│，LLC │ │ │ │ │ │ │
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│Tier Flooring Amer│ 0.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│icas LLC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨轻质共挤 │ 1.20亿│ 0.00│ 482.55万│ 4.01│ 0.00│ 2025-12-31│
│木塑复合材料扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购公司股票 │ 4000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 75.00│ 0.00│ 2025-04-16│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产600万平方米新 │ 7187.67万│ 422.96万│ 1891.90万│ 26.32│ 0.00│ 2025-12-31│
│型石木塑复合材料数│ │ │ │ │ │ │
│码打印生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体系建设项│ 3308.20万│ 194.24万│ 363.83万│ 11.00│ 0.00│ 2025-04-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5086.00万│ 30.11万│ 55.85万│ 1.10│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5012.32万│ 100.25│ 0.00│ 2024-04-17│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-15 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑科技地板有限公司 │
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│卖方 │森泰（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年11月14日召开│
│ │了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用│
│ │募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司全资子公司安徽森泰│
│ │木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰│
│ │国）有限公司(以下简称“泰国森泰”)提供募集资金合计16996.94万元。其中用于增资的金│
│ │额为13884.97万元；用于借款的金额为3111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利│
│ │率为0.5%（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转│
│ │前所有金额）。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次使用募集资金对子公司增资│
│ │及提供借款以实施募投项目事项尚需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Decking Distributor Sub, LLC100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Eva-Last Intermediate Holdings,LLC │
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│卖方 │Fortress Deck Products, LLC │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司Eva-Last Intermedi│
│ │ate Holdings,LLC（“耐特控股”）拟与 Fortress全资子公司 Fortress Deck Products, │
│ │LLC（“FDP”）签署《股权购买 协议》，合计出资450万美元收购FDP全资子公司Decking D│
│ │istributor Sub, LLC（“DDS”）100%股权。 │
│ │ Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（“耐特控股”），注册于美国德克萨斯州的有│
│ │限责任公司。 │
│ │ 近日公司收到美国工商部门出具的股权变更文件，Eva-Last Americas, LLC的管理合伙│
│ │人（股东）变更为 EVA-LAST Intermediate Holdings, LLC。 │
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│公告日期 │2024-01-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │森泰（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项的概述 │
│ │ 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第三届董│
│ │事会第十五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。 │
│ │ 因森泰（泰国）有限公司（以下简称“泰国森泰”）发展需要，公司拟以自有资金对其│
│ │进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建设生产基地、补充流动资金。本次增资│
│ │完成后，泰国森泰的注册资本由300万泰铢增加至24824万泰铢（折合人民币约5000万元，实│
│ │际增资金额以人民币为准）本次投资属于前次董事会审议的对泰国总投资的3.5亿元范围内 │
│ │。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股99%，公司全资子公司安徽森泰 │
│ │木塑科技地板有限公司占股1%。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 根据当地办理工业园区的相关要求，公司已办理泰国子公司的增资的工商备案登记事宜│
│ │，变更后的注册资本尚未实缴，后续根据泰国公司的经营情况依次分批注入。近日收到泰国│
│ │相关部门下发变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-11-27 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │越南森泰环保新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │越南森泰环保新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第三届 │
│ │董事会第十一次会议，审议通过了《关于越南子公司增资的议案》，为满足越南子公司未来│
│ │的发展运营规划对资金的需求，公司计划对越南子公司增加投资300万美元。本次增资完成 │
│ │后，越南子公司的注册资本由500万美元增加至800万美元。本次增资完成前后，越南子公司│
│ │的股权结构不变，公司持股100%。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 公司已完成上述增资备案登记事宜，近日收到越南相关部门下发的《营业执照》，具体│
│ │内容如下： │
│ │ 1、企业名称：越南森泰环保新材料有限公司 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）于2024年4月16日召 │
│ │开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司接受关│
│ │联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公│
│ │司（以下简称“森泰科技”）拟在2024年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过6000│
│ │0万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施 │
│ │，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。│
│ │授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议签署事宜。 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事长唐圣卫及其│
│ │配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公│
│ │司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提│
│ │供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订│
│ │的相关协议为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 唐圣卫为公司实际控制人、董事长；唐道远为公司控股股东、实际控制人、副董事长；│
│ │截至本公告落款日，唐圣卫直接持有公司4.07%的股份、唐道远直接持有公司35.25%的股份 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李│
│ │晓香为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香不属于│
│ │失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽森泰木│森泰科技 │ 2640.00万│人民币 │2023-04-26│2024-09-11│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-15│增资
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一、本次增资事项的概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的议案》。为了便于
募集资金变更后的使用，安徽森泰木塑科技地板有限公司（简称“森泰科技”）将部分募集资
金通过增资和借款的形式转入森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”）。
本次增资为森泰科技与森泰股份对泰国森泰的持股比例调整，本次增资后，泰国森泰仍为
公司全资子公司，公司占股60%，森泰科技占股40%。本次投资属于前次股东大会审议的对泰国
总投资的3.5亿元范围内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公
司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资暨股权比例变更事项不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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2024-11-15│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年11月14日召
开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施
地点的议案》，同意将公司募投项目“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线
技改项目”和“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的实施主体由公司全资子公司安
徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司
（“泰国森泰”）；实施地点由“安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内”变更为“泰
国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号”。
本次变更募投项目除变更实施主体、实施地点外，不存在其他变更，投资总额、募集资金
投入、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目调整事项
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首次公开发行人民
币普通股(A股)股票2956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.75元,募集资金总额为
人民币84985.00万元，扣除发行费用10023.23(不含税)万元,募集资金净额为74961.77万元。
上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2023年4月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验
资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公
司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储。
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2024-11-15│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事
会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元超募资金（占超募资金总额的28.34
06%）永久性补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽森泰木塑集团股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为2
8.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,
961.77万元。本次募集资金于2023年4月12日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验字[
2023]230Z0074号验资报告。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。
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2024-11-08│其他事项
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一、概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开的第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，为了满足公司未来
业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长
，公司拟在泰国设立子公司，总投资不超过3.5亿元，通过购置土地，新建厂房，购置机器设
备，建设生产基地。
公司已于2023年9月28日完成泰国子公司（Sentai(Thailand)Co.,Ltd.简称“泰国森泰”
）的设立登记。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于子
公司设立的公告》（公告编号：2023-056）。
二、变更登记情况
根据企业发展的需求及当地相关部门要求，公司已办理泰国子公司的增资的工商备案登记
事宜，注册资本由2.85亿泰铢增至5.85亿泰铢（折合人民币约1.22亿）。近日收到泰国相关部
门下发变更后的《营业执照》，具体内容如下：
1、企业名称：森泰（泰国）有限公司（SENTAI(THAILAND)CO.,LTD.）
2、公司注册号：0205566053791
3、注册日期：2023年9月29日
4、注册资本：585000000泰铢
5、地址：泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号
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2024-09-25│对外投资
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一、对外投资的概述
为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司森泰（泰国）有限公司（“泰国森泰”）拟在美国新设立全资子公司
。注册资金不超过20万美元。
公司于2024年9月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立境
外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司NEOERASURFACEINC.。本
次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2024-09-25│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年9月24日
限制性股票首次授予数量：187.0732万股
限制性股票授予价格：8.15元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据安徽森
泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年9月24日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
以2024年9月24日为首次授予日，向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票。
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2024-09-03│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人汪俊先生符合《中华人民共和国证券法》第
九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事汪俊先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2024年9月18日召开
的2024年第一次临时股东大会所审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。中国证
监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任
何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事汪俊先生。
汪俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，2015年7月至今任安
徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022年7月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。
征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何
利害关系。
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2024-09-02│股权回购
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交
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