资本运作☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Eva-Last Americas │ 1731.81│ ---│ 54.00│ ---│ -936.35│ 人民币│
│，LLC │ │ │ │ │ │ │
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│Tier Flooring Amer│ 0.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│icas LLC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨轻质共挤 │ 1.20亿│ 0.00│ 482.55万│ 4.01│ 0.00│ 2025-12-31│
│木塑复合材料扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购公司股票 │ 4000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 75.00│ 0.00│ 2025-04-16│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产600万平方米新 │ 7187.67万│ 422.96万│ 1891.90万│ 26.32│ 0.00│ 2025-12-31│
│型石木塑复合材料数│ │ │ │ │ │ │
│码打印生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体系建设项│ 3308.20万│ 194.24万│ 363.83万│ 11.00│ 0.00│ 2025-04-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5086.00万│ 30.11万│ 55.85万│ 1.10│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5012.32万│ 100.25│ 0.00│ 2024-04-17│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│38.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽森泰艾莱特环保材料有限公司4%│标的类型 │股权 │
│ │的股份 │ │ │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │王军 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第三届董事│
│ │会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽│
│ │森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议│
│ │》，受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易│
│ │，不涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保股份转让的│
│ │价格按森泰环保2024年9月30日的财务报表账面净资产折算分别为388979.7元、48622.46元 │
│ │。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的│
│ │规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│4.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽森泰艾莱特环保材料有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │5%的股份 │ │ │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │晏军 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第三届董事│
│ │会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽│
│ │森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议│
│ │》，受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易│
│ │，不涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保股份转让的│
│ │价格按森泰环保2024年9月30日的财务报表账面净资产折算分别为388979.7元、48622.46元 │
│ │。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的│
│ │规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-11-15 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑科技地板有限公司 │
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│卖方 │森泰（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年11月14日召开│
│ │了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用│
│ │募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司全资子公司安徽森泰│
│ │木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰│
│ │国）有限公司(以下简称“泰国森泰”)提供募集资金合计16996.94万元。其中用于增资的金│
│ │额为13884.97万元；用于借款的金额为3111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利│
│ │率为0.5%（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转│
│ │前所有金额）。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次使用募集资金对子公司增资│
│ │及提供借款以实施募投项目事项尚需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Decking Distributor Sub, LLC100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Eva-Last Intermediate Holdings,LLC │
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│卖方 │Fortress Deck Products, LLC │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司Eva-Last Intermedi│
│ │ate Holdings,LLC（“耐特控股”）拟与 Fortress全资子公司 Fortress Deck Products, │
│ │LLC（“FDP”）签署《股权购买 协议》，合计出资450万美元收购FDP全资子公司Decking D│
│ │istributor Sub, LLC（“DDS”）100%股权。 │
│ │ Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（“耐特控股”），注册于美国德克萨斯州的有│
│ │限责任公司。 │
│ │ 近日公司收到美国工商部门出具的股权变更文件，Eva-Last Americas, LLC的管理合伙│
│ │人（股东）变更为 EVA-LAST Intermediate Holdings, LLC。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）于2024年4月16日召 │
│ │开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司接受关│
│ │联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公│
│ │司（以下简称“森泰科技”）拟在2024年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过6000│
│ │0万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施 │
│ │，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。│
│ │授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议签署事宜。 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事长唐圣卫及其│
│ │配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公│
│ │司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提│
│ │供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订│
│ │的相关协议为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 唐圣卫为公司实际控制人、董事长；唐道远为公司控股股东、实际控制人、副董事长；│
│ │截至本公告落款日，唐圣卫直接持有公司4.07%的股份、唐道远直接持有公司35.25%的股份 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李│
│ │晓香为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香不属于│
│ │失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽森泰木│森泰科技 │ 2640.00万│人民币 │2023-04-26│2024-09-11│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│--- │否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-25│对外担保
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月24日召开第三届董事会
第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请综合授信额度及对全
资子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述
（一）公司申请综合授信及对外担保额度预计概况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地
板有限公司（以下简称“森泰科技”）、安徽森泰贸易有限公司（以下简称“森泰贸易”）拟
向银行等金融机构申请不超过人民币80000万元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流
动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方
式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最
终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公
司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公
司及公司所属全资子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过
之日12个月内有效。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司森
泰科技和森泰贸易分别就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币10000万元和30000万元
，合计40000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额、担保期限、担保费
率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公
司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文
件为准。
（二）决策及审批程序
公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董
事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，
全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
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2024-12-25│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年12月24日召
开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及延期
的议案》，同意将公司募投项目“国内营销体系建设项目”的实施主体由公司控股子公司安徽
森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）变更为森泰股份；将达到预计可使用状态日期
由2025年4月17日调整为2026年12月31日。
本次变更募投项目除变更实施主体及延期外，不存在其他变更，投资总额、募集资金投入
、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目调整事项需提
交公司股东大会审议。
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2024-12-25│其他事项
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限制性股票预留授予日（第一批）：2024年12月24日
限制性股票预留授予数量（第一批）：243902股
限制性股票预留授予价格（第一批）：8.15元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据安徽森
泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》，确定以2024年12月24
日为预留授予日（第一批），向1名激励对象授予243902股限制性股票。
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2024-12-25│股权转让
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第三届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽
森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》
，受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不涉
及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-25│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）于2024年12月24日
召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024
年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将内容公告如下：
一、利润分配方案内容
公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54847736.24元。截至2
024年9月30日，公司合并报表范围内未分配利润为393807453.93元，母公司未分配利润为2017
61198.06元，按照孰低原则，可供分配利润为201761198.06元。具体利润分配方案如下：以公
司总股本11822万股扣除公司证券回购专用账户股份262.19万股后11559.81万股为基数，向全
体在册股东按每10股派发现金股利1.74元人民币（含税），合计派发现金股利20114069.4元（
含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润
分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应
调整。
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2024-12-23│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为
公司2024年度审计机构。具体详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。上述议
案已于2024年5月9日经公司2023年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽森泰木塑集团股份有限公司签
字注册会计师的说明函》，现将有关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派宁云先生和
任张池先生作为签字注册会计师，质量控制复核人为冯炬先生。
由于原委派的签字注册会计师宁云先生工作调整，容诚会计师事务所现委派王彩霞女士接
替宁云先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王彩霞
女士（项目合伙人）、任张池先生（项目经理），质量控制复核人为冯炬先生。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
王彩霞女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开
始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过悦康药业（688658）、芯碁微装（688630）
、井松智能（688251）等多家上市公司审计报告。
2、独立性
王彩霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、诚信记录
签字注册会计师王彩霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的一
次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项
不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-11-15│增资
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一、本次增资事项的概述
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的议案》。为了便于
募集资金变更后的使用，安徽森泰木塑科技地板有限公司（简称“森泰科技”）将部分募集资
金通过增资和借款的形式转入森泰（泰国）有限公司（简称“泰国森泰”）。
本次增资为森泰科技与森泰股份对泰国森泰的持股比例调整，本次增资后，泰国森泰仍为
公司全资子公司，公司占股60%，森泰科技占股40%。本次投资属于前次股东大会审议的对泰国
总投资的3.5亿元范围内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公
司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资暨股权比例变更事项不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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2024-11-15│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年11月14日召
开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施
地点的议案》，同意将公司募投项目“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线
技改项目”和“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的实施主体由公司全资子公司安
徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司
（“泰国森泰”
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