资本运作☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-06│ 28.75│ 7.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Eva-Last Americas │ 1065.80│ ---│ 54.00│ ---│ -2863.15│ 人民币│
│，LLC │ │ │ │ │ │ │
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│杭州胜木信息科技有│ 10.00│ ---│ 80.00│ ---│ -15.10│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川森泰木塑贸易有│ 8.00│ ---│ 80.00│ ---│ -5.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨轻质共挤 │ 1.20亿│ 0.00│ 482.55万│ 4.01│ 0.00│ 2025-12-31│
│木塑复合材料扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股票 │ 0.00│ 3996.10万│ 3996.10万│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
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│国内营销体系建设项│ 3308.20万│ 212.69万│ 382.28万│ 11.56│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 1.20亿│ 2.40亿│ 0.00│ ---│ ---│
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│年产600万平方米新 │ 7187.67万│ 701.72万│ 2170.66万│ 30.20│ 0.00│ 2025-12-31│
│型石木塑复合材料数│ │ │ │ │ │ │
│码打印生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体系建设项│ 3308.20万│ 212.69万│ 382.28万│ 11.56│ 0.00│ 2025-04-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5086.00万│ 51.11万│ 76.85万│ 1.51│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5012.32万│ 100.25│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽森泰贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │安徽森泰贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第三届 │
│ │董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，因公司全资子公司安│
│ │徽森泰贸易有限公司（以下简称“森泰贸易”）经营发展需要，公司拟以自有资金对其进行│
│ │增资。本次增资主要用于森泰贸易补充流动资金、办理银行授信等业务。本次增资完成后，│
│ │森泰贸易的注册资本由500万元增加至8000万元。本次增资前后，森泰贸易仍为公司全资子 │
│ │公司。 │
│ │ 具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第二十五 │
│ │次会议决议的公告》（公告编号：2025-012）。 │
│ │ 二、变更登记情况 │
│ │ 公司已办理森泰贸易增资的工商备案登记事宜，注册资本由500万元增至8000万元。近 │
│ │日收到广德市市场监督管理局下发变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│38.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽森泰艾莱特环保材料有限公司4%│标的类型 │股权 │
│ │的股份 │ │ │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │王军 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开了第三届董事会│
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森│
│ │泰艾莱特环保材料有限公司（"森泰环保"）的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，│
│ │受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不│
│ │涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保股份转让的│
│ │价格按森泰环保2024年9月30日的财务报表账面净资产折算分别为388979.7元、48622.46元 │
│ │。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的│
│ │规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 近日，森泰环保完成了工商变更登记手续，并取得广德市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│4.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽森泰艾莱特环保材料有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │5%的股份 │ │ │
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│买方 │安徽森泰木塑集团股份有限公司 │
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│卖方 │晏军 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开了第三届董事会│
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森│
│ │泰艾莱特环保材料有限公司（"森泰环保"）的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，│
│ │受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不│
│ │涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保股份转让的│
│ │价格按森泰环保2024年9月30日的财务报表账面净资产折算分别为388979.7元、48622.46元 │
│ │。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的│
│ │规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 近日，森泰环保完成了工商变更登记手续，并取得广德市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。 │
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│公告日期 │2024-11-15 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │森泰（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽森泰木塑科技地板有限公司 │
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│卖方 │森泰（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”)于2024年11月14日召开│
│ │了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用│
│ │募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司全资子公司安徽森泰│
│ │木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰│
│ │国）有限公司(以下简称“泰国森泰”)提供募集资金合计16996.94万元。其中用于增资的金│
│ │额为13884.97万元；用于借款的金额为3111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利│
│ │率为0.5%（由于募投资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转│
│ │前所有金额）。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次使用募集资金对子公司增资│
│ │及提供借款以实施募投项目事项尚需提交股东大会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽乐高环保科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人、控股股东为公司实际控制人、董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森泰股份”）于2025年4月17日召 │
│ │开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司接│
│ │受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，│
│ │现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公│
│ │司（以下简称“森泰科技”）、安徽森泰贸易有限公司（以下简称“森泰贸易”）拟在2025│
│ │年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过80,000万元，具体授信金额及方式以各方最│
│ │终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信│
│ │用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申请及担│
│ │保协议签署事宜。 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事长唐圣卫及其│
│ │配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公│
│ │司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提│
│ │供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订│
│ │的相关协议为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 唐圣卫为公司实际控制人、董事长；唐道远为公司控股股东、实际控制人、副董事长；│
│ │截至本公告落款日，唐圣卫直接持有公司4.07%的股份、唐道远直接持有公司35.25%的股份 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李│
│ │晓香为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。唐圣卫、唐道远、顾翠凤、李晓香不属于│
│ │失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽森泰木│森泰科技 │ 2640.00万│人民币 │2023-04-26│2024-09-19│连带责任│是 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│连带责任│否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽森泰木│耐特控股 │ 2505.16万│人民币 │2023-08-10│2025-01-01│连带责任│否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽森泰木│森泰贸易 │ 2400.00万│人民币 │2024-08-05│2025-08-05│连带责任│否 │是 │
│塑集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-07│其他事项
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鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司进行了董事会换届选举工作。
公司于2025年7月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举
欧元素女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。欧元素女士将与公司2025年
第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
欧元素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，会计学专业，高级
会计师、注册会计师。2006年至2007年任广德森泰彩印包装有限公司财务经理，2007年至2015
年3月任森泰有限财务经理，2015年4月至2016年12月任公司财务副总监，2016年12月至2019年
9月任公司财务总监，2019年9月至今任公司财务副总监，2016年7月至今担任公司董事，现同
时担任祥峰投资执行事务合伙人、四川森泰监事、耐特香港董事、耐特美国董事。
欧元素女士间接持有公司76557股股份，约占公司总股本的0.06%；不存在《公司法》及《
公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
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2025-06-04│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的诉讼阶段：二审已裁定
2、公司所处的当事人地位：公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司为原告
3、涉案的金额：684805.4元
4、对公司损益产生的影响：该案件所处的诉讼阶段为二审裁定阶段，一审判决自本裁定
书送达之日起发生法律效力。本次诉讼事项对公司本期利润不会造成重大影响
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院下发的《（2024）最高法知民终1029号-民
事裁定书》，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司涉诉一案，已经二审裁定，根据
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《自愿性信息披露管理制度》等相关规
定，现将主要内容公告如下：（一）诉讼各方
原告：安徽森泰木塑科技地板有限公司（下简称“森泰公司”）被告：东莞市百妥木新材
料科技有限公司（下简称“百妥木公司”）一审受理法院：广州知识产权法院
二审受理法院：中华人民共和国最高人民法院
（二）案件事实、有关纠纷的起因
百妥木公司在制造、销售、许诺销售户外双层共挤地板过程中涉及侵犯森泰公司的相关专
利权（专利名称：具有木材纹理的发泡地板；专利号：ZL201911016758.3）。
（三）原告的诉讼请求
1、判令百妥木公司立即停止侵犯森泰公司发明专利权的行为，即立即停止制造、销售、
许诺销售侵犯涉案专利权的产品，销毁半成品、库存品以及制造被诉产品的专用模具；
2、判令百妥木公司赔偿因侵犯森泰公司发明专利权而给森泰公司造成的损失500万元；
3、判令百妥木公司赔偿森泰公司为维权支出的费用108488元；
4、判令百妥木公司承担本案的诉讼费用。
（一）一审判决情况
广州知识产权法院于2024年9月12日出具（2023）粤73知民初1411号《民事判决书》判决
如下:
1、被告东莞市百妥木新材料科技有限公司于本判决发生法律效力之日起立即停止制造、
销售、许诺销售侵害专利号为ZL201911016758.3、名称为“具有木材纹理的发泡地板”的发明
专利权的产品的行为；
2、被告东莞市百妥木新材料科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告
安徽森泰木塑科技地板有限公司经济损失600000元；
3、被告东莞市百妥木新材料科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告
安徽森泰木塑科技地板有限公司维权合理开支78488.4元；
4、驳回原告安徽森泰木塑科技地板有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限
履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍
支付迟延履行期间的债务利息。
（二）二审裁定情况
中华人民共和国最高人民法院于2025年5月28日出具（2024）最高法知民终1029号《民事
裁定书》如下:
本院认为：森泰公司、百妥木公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定
，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条之规定，裁定如下：
准许安徽森泰木塑科技地板有限公司、东莞市百妥木新材料科技有限公司撤回上诉。一审
判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司已按规定在定期报告中披露了公司相关诉讼仲裁事项，除上述诉讼、仲裁事项外，公
司及全资子（孙）公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2025-04-26│其他事项
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分
配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资
者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得
感，为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中
期（含半年报、三季报等）分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建
固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，
且超过5000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合上述中期分红的
前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制
定并实施公司2025年度中期分红方案；
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。
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2025-04-18│对外担保
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月17日召开第三届董事会
第二十六次会议和第三届
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