资本运作☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HONG ZHAN TECHNOLO│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 6.54│ 人民币│
│GY(THAILAND)CO.,LT│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电源线智能制造及产│ 1.20亿│ ---│ 1.09亿│ 91.10│ 812.82万│ 2023-05-16│
│能提升项目:威海电 │ │ │ │ │ │ │
│源线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源连接装置-泰国 │ 2.80亿│ 2845.75万│ 4165.14万│ 14.88│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未计划使用的超募│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电源线智能制造及产│ 2.88亿│ ---│ 2.52亿│ 87.56│ 2112.61万│ 2023-04-13│
│能提升项目:智能电 │ │ │ │ │ │ │
│源连接装置-泰国电 │ │ │ │ │ │ │
│源线生产基地(二期)│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种线缆技术改造项│ 1.41亿│ 1902.96万│ 9773.98万│ 69.23│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.99亿│ 3.00亿│ 5.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-21 │交易金额(元)│3650.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │土地及房屋建筑物 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │重庆市泓淋新能源科技有限公司 │
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│卖方 │重庆市淋博投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三 │
│ │届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买厂│
│ │房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“重庆新能源”）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局，实现新能源 │
│ │业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）的│
│ │土地及房屋建筑物（以下简称“交易标的”）用于重庆新能源公司经营场所。根据北京兴邦│
│ │通资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2024年1月31日，交易标的的 │
│ │评估价格为36500780.73元（不含增值税及土地交易契税），该价格为本次交易金额。 │
│ │ 近日，重庆新能源与重庆淋博签署了《土地使用权及地上建筑物转让合同》，并完成上│
│ │述土地使用权、房屋所有权的权属变更手续，取得了重庆市长寿区规划和自然资源局出具的│
│ │《不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2023年11月20日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，威海市泓│
│ │淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司│
│ │（以下简称“泓淋通讯”）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市│
│ │东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为10000平方米）。具体内容详 │
│ │见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<厂房租赁│
│ │合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023年12月，公司设立全资子公司惠 │
│ │州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”）。 │
│ │ 公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》。为满足公司经营需│
│ │要，经各方充分沟通、友好协商，公司、全资子公司惠州泓淋及关联方泓淋通讯就变更承租│
│ │方等事宜签订《厂房租赁合同》补充协议。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公司关│
│ │联方，本次签订《厂房租赁合同》补充协议的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生已对│
│ │此事项回避表决。 │
│ │ 《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专│
│ │门会议第二次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发│
│ │表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关│
│ │规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部│
│ │门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914413005645926628 │
│ │ 3、成立时间：2010年11月15日 │
│ │ 4、营业期限：2010-11-15至无固定期限 │
│ │ 5、法定代表人：迟少林 │
│ │ 6、注册资本：5000万人民币 │
│ │ 7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、20│
│ │8室 │
│ │ 8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 │
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；│
│ │物业管理。 │
│ │ 10、关联关系说明： │
│ │ 泓淋通讯系公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易为公司全资子公司惠州泓淋承接公司在原《厂房租赁合同》中的权利和义│
│ │务，除租赁合同主体及租赁面积变更，原《厂房租赁合同》其他内容不变。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易仅涉及租赁合同主体及租赁面积变更，租赁价格与原《厂房租赁合同》保│
│ │持一致，不存在利用关联方关系损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状│
│ │况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 五、关联交易合同的主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（原承租方）：威海市泓淋电力技术股份有限公司 │
│ │ 乙方（出租方）：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 丙方（新承租方）：惠州市泓淋新能源科技有限公司 │
│ │ （二）合同主要内容 │
│ │ 1、自本协议生效之日（含当日）起，原合同中的承租方由甲方变更为丙方，乙方应按 │
│ │原合同约定向丙方提供租赁物并继续享有和承担原合同约定的其他权利和义务。 │
│ │ 2、因丙方经营需要，经各方协商一致，在原有租赁场地基础上，增加租赁面积638.35 │
│ │㎡，未税月租金增加9575.25元，即租赁面积由10000㎡变为10638.35㎡，未税月租金由1500│
│ │00.00元（壹拾伍万元整）变为159575.25元（壹拾伍万玖仟伍佰柒拾伍元贰角伍分）。 │
│ │ 3、甲乙双方确认，截至本协议签订之日，除本协议另有明确约定以外，甲方、乙方均 │
│ │完全履行了原合同，双方不存在其他任何争议。 │
│ │ 4、本协议未作变更的，继续以原合同为准；本协议与原合同约定不一致的，以本协议 │
│ │为准。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │德州锦城电装股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │重庆市泓禧科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │重庆市淋博投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三 │
│ │届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买厂│
│ │房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“重庆新能源”）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局，实现新能源 │
│ │业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）的│
│ │土地及房屋建筑物（以下简称“交易标的”）用于重庆新能源公司经营场所。根据北京兴邦│
│ │通资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2024年1月31日，交易标的的 │
│ │评估价格为36,500,780.73元（不含增值税及土地交易契税），该价格为本次交易金额。 │
│ │ 重庆淋博为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董│
│ │事迟少林先生、关联监事许岩女士已对此事项回避表决。 │
│ │ 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董│
│ │事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”│
│ │）发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的│
│ │相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有│
│ │关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：重庆市淋博投资有限公司 │
│ │ 12、关联关系说明：重庆淋博系公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，重庆淋博为公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海市泓淋│Honglin El│ 1.46亿│人民币 │2023-07-13│2024-07-12│连带责任│否 │否 │
│电力技术股│ectric Pow│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│er Technol│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ogy （Thai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land） Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海市泓淋│Honglin El│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电力技术股│ectric Pow│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│er Technol│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ogy （Thai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land） Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第三
届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前三季度
利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过
。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司2024年前三季度实现合并净利润140,046,638.90元（未经审计），母公司实现净利润
78,243,821.71元（未经审计）。截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润总额为699,
099,030.80元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为550,802,945.19元（未经审
计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的政策，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2024年前三季度利润分
配预案如下：以公司2024年9月末总股本389,101,809股为基数，本次拟向全体股东每10股分派
现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38,910,180.90元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变
动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分
配比例进行调整。
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2024-08-27│重要合同
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一、关联交易概述
2023年11月20日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，威海市泓淋
电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以
下简称“泓淋通讯”）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高
新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为10000平方米）。具体内容详见公司于2
023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023年12月，公司设立全资子公司惠州市泓淋新能源
科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”）。
公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》。为满足公司经营需要，
经各方充分沟通、友好协商，公司、全资子公司惠州泓淋及关联方泓淋通讯就变更承租方等事
宜签订《厂房租赁合同》补充协议。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本
次签订《厂房租赁合同》补充协议的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生已对此事项回避
表决。
《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专门
会议第二次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了
无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司
2、统一社会信用代码：914413005645926628
3、成立时间：2010年11月15日
4、营业期限：2010-11-15至无固定期限
5、法定代表人：迟少林
6、注册资本：5000万人民币
7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、208
室
8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业
管理。
10、关联关系说明：
泓淋通讯系公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中
涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司全资子公司惠州泓淋承接公司在原《厂房租赁合同》中的权利和义务
，除租赁合同主体及租赁面积变更，原《厂房租赁合同》其他内容不变。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易仅涉及租赁合同主体及租赁面积变更，租赁价格与原《厂房租赁合同》保持
一致，不存在利用关联方关系损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及
经营成果造成重大影响。
五、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体
甲方（原承租方）：威海市泓淋电力技术股份有限公司
乙方（出租方）：惠州市泓淋通讯科技有限公司
丙方（新承租方）：惠州市泓淋新能源科技有限公司
（二）合同主要内容
1、自本协议生效之日（含当日）起，原合同中的承租方由甲方变更为丙方，乙方应按原
合同约定向丙方提供租赁物并继续享有和承担原合同约定的其他权利和义务。
2、因丙方经营需要，经各方协商一致，在原有租赁场地基础上，增加租赁面积638.35㎡
，未税月租金增加9575.25元，即租赁面积由10000㎡变为10638.35㎡，未税月租金由150000.0
0元（壹拾伍万元整）变为159575.25元（壹拾伍万玖仟伍佰柒拾伍元贰角伍分）。
3、甲乙双方确认，截至本协议签订之日，除本协议另有明确约定以外，甲方、乙方均完
全履行了原合同，双方不存在其他任何争议。
4、本协议未作变更的，继续以原合同为准；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为
准。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2024年8月16日以邮件或专人送达方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合方式在威海
市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出
席会议的监事有刘立春女士。
4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2024-04-26│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买厂房、
土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司（以下简称
“重庆新能源”）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规
模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）的土地及房屋
建筑物（以下简称“交易标的”）用于重庆新能源公司经营场所。根据北京兴邦通资产评估有
限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2024年1月31日，交易标的的评估价格为36500
780.73元（不含增值税及土地交易契税），该价格为本次交易金额。
重庆淋博为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事
迟少林先生、关联监事许岩女士已对此事项回避表决。
《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发
表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规
定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批
准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：重庆市淋博投资有限公司
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