资本运作☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市泓淋新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -35.98│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电源线智能制造及产│ 1.20亿│ ---│ 1.09亿│ 91.10│ 2193.85万│ 2023-05-16│
│能提升项目:威海电 │ │ │ │ │ │ │
│源线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源连接装置-泰国 │ 2.80亿│ 8311.73万│ 9631.10万│ 34.40│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未计划使用的超募│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电源线智能制造及产│ 2.88亿│ ---│ 2.52亿│ 87.56│ 4305.13万│ 2023-04-13│
│能提升项目:智能电 │ │ │ │ │ │ │
│源连接装置-泰国电 │ │ │ │ │ │ │
│源线生产基地(二期)│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种线缆技术改造项│ 1.41亿│ 4182.29万│ 1.21亿│ 85.37│ ---│ 2024-11-13│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.99亿│ 3.00亿│ 5.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-21 │交易金额(元)│3650.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │土地及房屋建筑物 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │重庆市泓淋新能源科技有限公司 │
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│卖方 │重庆市淋博投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三 │
│ │届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买厂│
│ │房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“重庆新能源”）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局，实现新能源 │
│ │业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）的│
│ │土地及房屋建筑物（以下简称“交易标的”）用于重庆新能源公司经营场所。根据北京兴邦│
│ │通资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2024年1月31日，交易标的的 │
│ │评估价格为36500780.73元（不含增值税及土地交易契税），该价格为本次交易金额。 │
│ │ 近日，重庆新能源与重庆淋博签署了《土地使用权及地上建筑物转让合同》，并完成上│
│ │述土地使用权、房屋所有权的权属变更手续，取得了重庆市长寿区规划和自然资源局出具的│
│ │《不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足生产经营及业务发展需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”或“乙方”）拟与│
│ │关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”或“甲方”）签订《厂房租赁│
│ │框架协议》，拟租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房，主要用于│
│ │生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此│
│ │议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查│
│ │意见，该事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司│
│ │章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914413005645926628 │
│ │ 3、成立时间：2010年11月15日 │
│ │ 4、营业期限：2010-11-15至无固定期限 │
│ │ 5、法定代表人：迟少林 │
│ │ 6、注册资本：5000万人民币 │
│ │ 7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、20│
│ │8室 │
│ │ 8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 │
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；│
│ │物业管理。 │
│ │ 10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有│
│ │限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泓淋通讯100%股权。 │
│ │ 11、最近一年的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，泓淋通讯总资产12│
│ │,035.17万元，净资产4,446.71万元，2024年度营业收入2,328.70万元，净利润670.56万元 │
│ │。 │
│ │ 12、关联关系说明：泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。 │
│ │ 13、经查询，泓淋通讯不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联│
│ │交易的履约能力。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆市泓禧科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人支付代缴水电费│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │德州锦城电装股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆市泓禧科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人支付代缴水电费│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │德州锦城电装股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2023年11月20日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，威海市泓│
│ │淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司│
│ │（以下简称“泓淋通讯”）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市│
│ │东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为10000平方米）。具体内容详 │
│ │见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<厂房租赁│
│ │合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023年12月，公司设立全资子公司惠 │
│ │州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”）。 │
│ │ 公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》。为满足公司经营需│
│ │要，经各方充分沟通、友好协商，公司、全资子公司惠州泓淋及关联方泓淋通讯就变更承租│
│ │方等事宜签订《厂房租赁合同》补充协议。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公司关│
│ │联方，本次签订《厂房租赁合同》补充协议的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生已对│
│ │此事项回避表决。 │
│ │ 《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专│
│ │门会议第二次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发│
│ │表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关│
│ │规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部│
│ │门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914413005645926628 │
│ │ 3、成立时间：2010年11月15日 │
│ │ 4、营业期限：2010-11-15至无固定期限 │
│ │ 5、法定代表人：迟少林 │
│ │ 6、注册资本：5000万人民币 │
│ │ 7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、20│
│ │8室 │
│ │ 8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 │
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；│
│ │物业管理。 │
│ │ 10、关联关系说明： │
│ │ 泓淋通讯系公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易为公司全资子公司惠州泓淋承接公司在原《厂房租赁合同》中的权利和义│
│ │务，除租赁合同主体及租赁面积变更，原《厂房租赁合同》其他内容不变。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易仅涉及租赁合同主体及租赁面积变更，租赁价格与原《厂房租赁合同》保│
│ │持一致，不存在利用关联方关系损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状│
│ │况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 五、关联交易合同的主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（原承租方）：威海市泓淋电力技术股份有限公司 │
│ │ 乙方（出租方）：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 丙方（新承租方）：惠州市泓淋新能源科技有限公司 │
│ │ （二）合同主要内容 │
│ │ 1、自本协议生效之日（含当日）起，原合同中的承租方由甲方变更为丙方，乙方应按 │
│ │原合同约定向丙方提供租赁物并继续享有和承担原合同约定的其他权利和义务。 │
│ │ 2、因丙方经营需要，经各方协商一致，在原有租赁场地基础上，增加租赁面积638.35 │
│ │㎡，未税月租金增加9575.25元，即租赁面积由10000㎡变为10638.35㎡，未税月租金由1500│
│ │00.00元（壹拾伍万元整）变为159575.25元（壹拾伍万玖仟伍佰柒拾伍元贰角伍分）。 │
│ │ 3、甲乙双方确认，截至本协议签订之日，除本协议另有明确约定以外，甲方、乙方均 │
│ │完全履行了原合同，双方不存在其他任何争议。 │
│ │ 4、本协议未作变更的，继续以原合同为准；本协议与原合同约定不一致的，以本协议 │
│ │为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海市泓淋│Honglin El│ 1.59亿│人民币 │2024-07-08│2028-07-07│连带责任│否 │否 │
│电力技术股│ectric Pow│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│er Technol│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ogy （Thai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land） Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海市泓淋│Honglin El│ 1.56亿│人民币 │2023-07-13│2024-07-12│连带责任│是 │否 │
│电力技术股│ectric Pow│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│er Technol│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ogy （Thai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land） Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,Ltd . │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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一、关于内审负责人辞职的基本情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审负责人
邵晓茹女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，邵晓茹女士
辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邵晓茹女士通过威海瑞创投
资中心（有限合伙）间接持有公司79023股股份，占公司总股本的0.0203%。
邵晓茹女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对邵晓茹女士任职
期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任内审负责人的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任张金梅女士（个人简历附后）
担任公司内审负责人，张金梅女士的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审查通
过，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至目前，张金梅女士未持有公司股票；张金梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-04-24│对外担保
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该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司的业务发展需要，提高融资效率、降低融资成本，公司预计2025年度
为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保总金额不超过15亿泰铢；为控
股子公司达为互联向银行申请综合授信提供担保，预计担保总金额不超过4000万人民币；截至
2024年12月31日，泰国泓淋资产负债率为9.58%，达为互联资产负债率为75.90%，公司不存在
对合并报表范围外的单位提供担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，
担保期限不超过十二个月。
二、提供担保的预计情况
2、上述“担保额度占公司最近一期净资产比例”的担保额度为按2024年12月31日中国人
民银行公布的人民币汇率中间价折算。
三、被担保人基本情况
1、HonglinElectricPowerTechnology（Thailand）Co.,Ltd.
（1）成立日期：2019年1月10日
（2）已发行股本：1316.00万股
（3）住所/主要生产经营地：7/535Moo6,AmataCityIndustrialEstate,T.Mabyangporn,A.
Pluakdaeng,Rayong21140，Thailand
（4）法定代表人：刘雄兵
（5）主营业务：电源线组件的生产与销售
（6）主要财务数据（经审计）
（7）股权结构及与本公司关系：公司持有泰国泓淋99.30%股权，全资子公司威海兴博线
缆科技有限公司、威海市裕博线缆科技有限公司分别持有泰国泓淋0.35%股权。泰国泓淋为公
司全资子公司。
（8）经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。
2、深圳达为互联科技有限公司
（1）成立日期：2021年3月26日
（2）注册资本：5407.11万人民币
（3）住所/主要生产经营地：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区荣峰路2号豪迈家具工业厂
区厂房B101
（4）法定代表人：佘晓磊
（5）主营业务：电子元器件制造；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。电线、
电缆制造。
（6）主要财务数据（未经审计）
（7）股权结构及与本公司关系：公司持有达为互联54.1581%股权，达为互联为公司控股
子公司。
（8）经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
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