资本运作☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-08│ 19.99│ 16.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市泓淋新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -35.98│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电源线智能制造及产│ 1.20亿│ ---│ 1.09亿│ 91.10│ 1504.97万│ 2023-05-16│
│能提升项目:威海电 │ │ │ │ │ │ │
│源线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源连接装置-泰国 │ 2.80亿│ 5703.98万│ 1.53亿│ 100.00│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 8.46亿│ 2.31亿│ 8.30亿│ 98.21│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7.19亿│ 2.31亿│ 8.30亿│ 98.21│ ---│ ---│
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│电源线智能制造及产│ 2.88亿│ ---│ 2.52亿│ 87.56│ 1091.91万│ 2023-04-13│
│能提升项目:智能电 │ │ │ │ │ │ │
│源连接装置-泰国电 │ │ │ │ │ │ │
│源线生产基地(二期)│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种线缆技术改造项│ 1.41亿│ ---│ 1.21亿│ 85.37│ 1127.47万│ 2024-11-13│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足日常生产经营的资金需求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）的孙公司HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“HONGZHAN”）拟接受公 │
│ │司关联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）不超过2亿 │
│ │泰铢的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于泰│
│ │国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONGZHAN根据实际情况可以在前述期限及│
│ │额度内循环使用，可以提前还款。 │
│ │ 公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及其│
│ │配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司│
│ │持有泰国泓淋集团99.98%股权，本次泰国泓淋集团向上市公司孙公司HONGZHAN提供财务资助│
│ │事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。上述议案已经公司第三届董│
│ │事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保│
│ │荐人”）发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规│
│ │定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有│
│ │限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.98%股权。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足生产经营及业务发展需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”或“乙方”）拟与│
│ │关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”或“甲方”）签订《厂房租赁│
│ │框架协议》，拟租赁其位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房，主要用于│
│ │生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，关联董事迟少林先生已对此│
│ │议案回避表决。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查│
│ │意见，该事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司│
│ │章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914413005645926628 │
│ │ 3、成立时间：2010年11月15日 │
│ │ 4、营业期限：2010-11-15至无固定期限 │
│ │ 5、法定代表人：迟少林 │
│ │ 6、注册资本：5000万人民币 │
│ │ 7、住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、20│
│ │8室 │
│ │ 8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 9、主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 │
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；│
│ │物业管理。 │
│ │ 10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有│
│ │限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泓淋通讯100%股权。 │
│ │ 11、最近一年的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，泓淋通讯总资产12│
│ │,035.17万元，净资产4,446.71万元，2024年度营业收入2,328.70万元，净利润670.56万元 │
│ │。 │
│ │ 12、关联关系说明：泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。 │
│ │ 13、经查询，泓淋通讯不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联│
│ │交易的履约能力。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆市泓禧科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人支付代缴水电费│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │德州锦城电装股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │重庆市泓禧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市泓淋通讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联人支付代缴水电费│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │德州锦城电装股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海市泓淋│Honglin El│ 1.65亿│人民币 │2024-07-08│2028-07-07│连带责任│否 │否 │
│电力技术股│ectric Pow│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│er Technol│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ogy （Thai│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land ）Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │,Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海市泓淋│深圳达为互│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电力技术股│联科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-15│其他事项
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一、关于选举职工董事的情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第三届
董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议
案经2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括1名职工董事。
公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开
了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举刘立春女士（简历详见附件）为第三届董事
会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事
会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘立春女士当
选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：职工董事简历
刘立春，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至20
20年1月，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司品保职员、体系办职员、人力资源科职员、
营业部职员、人力资源科科长。2020年1月至2022年4月，担任威海市泓淋电力技术股份有限公
司人力资源部副部长；2022年5月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司人力资源部部
长；2018年5月至2025年9月15日，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司监事。截至目前，刘
立春女士通过威海瑞创投资中心(有限合伙)间接持有公司79023股股份，占公司总股本的0.020
3%；刘立春女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的
情形。
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2025-09-15│其他事项
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、补选独立董事
2025年8月28日，公司董事会收到独立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋
文山先生、刘祥臣先生自2019年9月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据
规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不
再担任公司任何职务。
独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于
三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程
》等相关规定，宋文山先生、刘祥臣先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效
。在股东大会选举产生新任独立董事之前，宋文山先生、刘祥臣先生将继续履行独立董事及董
事会各专门委员会委员的相关职责。
2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期
期满离任暨补选独立董事的议案》，同意补选孟红女士、岳振明先生为第三届董事会独立董事
，孟红女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，岳振明
先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略与ESG委员会委员职
务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
附件：
孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、会
计学副教授、注册资产评估师、注册纳税筹划师。1999年12月至今，担任山东大学（威海）商
学院会计系教师；2020年12月至今，担任威海光威复合材料股份有限公司独立董事；2022年10
月至今，担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（港股）独立董事；2023年11月至今
，担任天润工业技术股份有限公司独立董事。
截至目前，孟红女士未持有本公司股份；孟红女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
岳振明，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。20
14年12月至今，历任山东大学讲师、副教授、教授。截至目前，岳振明先生未持有本公司股份
；岳振明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形，不属于失信被执行人。
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2025-08-29│企业借贷
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一、关联交易基本情况
为满足日常生产经营的资金需求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”
）的孙公司HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“HONGZHAN”）拟接受公司关
联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）不超过2亿泰铢的
财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于泰国泓淋集
团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONGZHAN根据实际情况可以在前述期限及额度内循环
使用，可以提前还款。公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制
人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集
团有限公司持有泰国泓淋集团99.98%股权，本次泰国泓淋集团向上市公司孙公司HONGZHAN提供
财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。上述议案已经公司第
三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称
“保荐人”）发表了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定
，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD
2、成立日期：2022年10月10日
3、注册地址：555/1Moo.7MabYangPornSubdistrict,PluakDaengDistrict,RayongProvinc
e21140
4、注册资本：200000000泰铢
5、法定代表人：迟少林
6、股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有99.98%股权，威海市明博线缆科技有限
公司持有0.01%股权，威海茂乾商务咨询有限公司持有0.01%股权。
7、控股股东：威海市泓淋科技集团有限公司
8、主营业务：储能设备、充电桩等的生产销售
9、最近一年的主要财务数据（未经审计）：
截至2024年12月31日，泰国泓淋集团资产总额为泰铢158958.86万元，净资产为泰铢14259
.10万元，总收入为泰铢2606.34万元，净利润为泰铢-4297.79万元。
10、关联关系说明：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团
有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.98%股权。
11、经查询，泰国泓淋集团不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关
联交易的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次孙公司接受财务资助的利率不高于泰国
泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。
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2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事离任的情况
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事宋文山
先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上
市公司连续任职时间不得超过六年。宋文山先生、刘祥臣先生自2019年9月起担任公司独立董
事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门
委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋文山先生
、刘祥臣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立董事宋文山先生
、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为确保公司独
立董事人数及构成满足《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，宋文山先
生、刘祥臣先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新
任独立董事之前，宋文山先生、刘祥臣先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的
相关职责。
宋文山先
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