资本运作☆ ◇301446 福事特 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强度液压管路产品│ 4.20亿│ 2306.36万│ 1.04亿│ 32.47│ 0.00│ 2025-12-31│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高强度液压管路产品│ 3.21亿│ 2306.36万│ 1.04亿│ 32.47│ 0.00│ 2025-12-31│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5460.92万│ 70.91万│ 1160.54万│ 21.25│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-22 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │徐州福事特液压有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西福事特液压股份有限公司 │
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│卖方 │徐州福事特液压有限公司 │
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│交易概述 │江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第一届董事会第 │
│ │十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地│
│ │点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司“高强度液压│
│ │管路产品生产建设项目”增加公司控股子公司徐州福事特液压有限公司（以下简称“徐州福│
│ │事特”）作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇徐工配套│
│ │产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金5000万元向控股子公司徐州福事│
│ │特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监│
│ │管协议等事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │彭香安、彭玮、王春平、郑清波 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为公司及子公司的银行融资提供担保│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上饶市永鑫建筑有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │建设新厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上海塞沃广福国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西江铜同鑫环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西清水湾怡养康复医院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西江铜同鑫环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │瑞贝福（江西）饮料食品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西清水湾怡养康复医院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西江铜同鑫环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │江西江铜同鑫环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上海塞沃广福国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任彭玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
当时由于彭玮女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由其以公
司副董事长身份代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所备案无
异议后，正式履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》。
彭玮女士近期已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并完成相关测试，取得
董事会秘书任职培训证明。彭玮女士的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所备案。
彭玮女士自取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董
事会秘书职责。
公司董事会秘书彭玮女士联系方式如下：
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
联系电话：0793-8469832
电子邮箱：dongban@jx-first.com
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2024-08-28│其他事项
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会
第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的
议案》，本方案尚需提交公司股东大会审批。现将有关事项公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案
根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年上半年实现净利润41420187.04元，其中实
现归属于母公司所有者的净利润为39252059.91元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配
利润为380205099.91元，母公司报表未分配利润为116725132.56元，上述财务数据未经审计。
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币1.00元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开
日总股本104000000.00股为基数，预计派发现金红利总额为人民币10400000.00元（含税）。
董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，利润分配比例
将按照分配总额不变的原则相应调整。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年8
月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于2024年8月22日以邮件、电话
等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实
到监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
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2024-08-17│对外投资
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一、对外投资概述
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第二届董事
会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》：根据公司海外业务
发展需要，为提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有资金100万美元在苏
里南共和国（以下简称：苏里南）投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批
准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司中文名称：福事特（苏里南）液压有限公司
2、公司英文名称：FIRST（Surname）HYDRAULICCO.,Ltd
3、注册地点：苏里南共和国
4、法定代表人：杨思钦
5、注册资本：100万美元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：矿山机械销售，矿山备件销售；液压动力机械及元件销售、维
修；消防设施的安装、维护和检测；消防器材的销售、维修和检测；消防安全培训、技术咨询
及服务；矿山供应链服务、矿山消防及安全服务、货物进出口业务。
8、股权结构：公司持有苏里南子公司100%股权，以货币资金出资。
上述信息最终以苏里南当地政府部门核准登记结果为准。
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2024-07-25│其他事项
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议、2024年
第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》：鉴于公司2023年度分红派息及转增股本已经实施完成，拟对公司注册资本及章程
进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司2024年7月4日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年7月24日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取得了
上饶市市场监督管理局颁发的营业执照。
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2024-07-20│其他事项
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一、选举职工代表监事情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事
会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月19日在公司会议
室召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举应饶丽女士为公司第
二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
应饶丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职
资格，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，亦不存在职工代表监事兼任公
司董事、高级管理人员的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。应饶丽女士将与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任
期自股东大会选举通过之日起三年。
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2024-04-22│增发发行
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定以及
《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审
议，现将具体情况公告如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下
简称“小额快速融资”）的条件。
2、发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人
民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或价格区间
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。最终发行价格将
根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主
承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
5、募集资金金额与用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
7、决议有效期
决议有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律
文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
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