资本运作☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-08│ 18.15│ 3.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-17│ 8.99│ 539.40万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台手持式 │ 2.02亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│锂电电动工具生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络拓展及品牌│ 4000.00万│ 46.91万│ 385.33万│ 9.63│ ---│ 2028-07-31│
│建设提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通过新设新加坡公司│ 6102.01万│ ---│ 6142.43万│ 100.66│ 2003.52万│ 2025-08-31│
│在越南投资建设年产│ │ │ │ │ │ │
│80万台手持式电动工│ │ │ │ │ │ │
│具及零配件生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台交流电 │ 6818.46万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│动工具建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 3659.88万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│年产200万台锂电电 │ 2.04亿│ 6792.17万│ 1.87亿│ 91.99│ ---│ 2028-05-31│
│动工具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络拓展及品牌│ 8214.00万│ 46.91万│ 385.33万│ 9.63│ ---│ 2028-07-31│
│建设提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通过新设新加坡公司│ ---│ ---│ 6142.43万│ 100.66│ 2003.52万│ 2025-08-31│
│在越南投资建设年产│ │ │ │ │ │ │
│80万台手持式电动工│ │ │ │ │ │ │
│具及零配件生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产200万台锂电电 │ ---│ 6792.17万│ 1.87亿│ 91.99│ ---│ 2028-05-31│
│动工具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │燕谷（北京）机器人智能技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司17%的股权 │ │ │
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│买方 │燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │浙江开创电气股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）于2026年10月21日召│
│ │开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。为进│
│ │一步优化产业布局及资源配置，提升整体资产运营效率，充分调动控股子公司燕谷（北京）│
│ │机器人智能技术有限公司（以下简称“燕谷智能”）管理团队及核心技术人员的创新能动性│
│ │和工作积极性，推动技术升级，保障公司投资业务的长期可持续经营价值，公司结合自身战│
│ │略规划与外部市场环境变化，拟以人民币0元的价格向燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙 │
│ │企业（有限合伙）出售其持有的燕谷智能17%的股权。本次转让完成后，公司持有燕谷智能 │
│ │的股权比例由60.50%减少至43.50%，燕谷智能不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-22 │
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│关联方 │燕谷（北京）机器人智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长之一致行动人为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）于2026年10月21日召开第│
│ │三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。为进一步│
│ │优化产业布局及资源配置，提升整体资产运营效率，充分调动控股子公司燕谷（北京）机器│
│ │人智能技术有限公司（以下简称“燕谷智能”）管理团队及核心技术人员的创新能动性和工│
│ │作积极性，推动技术升级，保障公司投资业务的长期可持续经营价值，公司结合自身战略规│
│ │划与外部市场环境变化，拟出售其持有的燕谷智能17%的股权，本次转让已经过评估。本次 │
│ │股权出售完成后，燕谷智能将由公司控股子公司变更为公司参股公司，不再纳入公司合并报│
│ │表范围，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于出│
│ │售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-048）。因公司实际控制人、董事长吴宁│
│ │先生之一致行动人、董事吴用先生为燕谷智能董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》相关规定，燕谷智能为公司关联法人，公司对燕谷智能的担保将被动形成关联担保。│
│ │ 同日，董事会审议通过《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》，关│
│ │联董事吴宁先生、吴用先生回避表决。本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会│
│ │议及第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，与│
│ │该关联担保有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 燕谷智能作为公司控股子公司期间，为保障其与清华大学共建多模态具身智能联合研究│
│ │中心项目顺利实施，公司就《燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气股份有│
│ │限公司、清华大学联合建立清华大学—浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合研究│
│ │中心合作协议书》（以下简称《协议书》）项下燕谷智能的全部义务，向清华大学提供不可│
│ │撤销的连带责任保证（以下简称“连带责任保证”）。保证范围包括燕谷智能应支付的经费│
│ │，以及清华大学为实现债权所产生的全部费用。保证期间自《协议书》生效之日起，至燕谷│
│ │智能在《协议书》项下所有义务履行期届满之日后两年止。若燕谷智能未能按《协议书》约│
│ │定履行其任何义务（包括但不限于按时足额支付经费），清华大学有权直接要求开创电气在│
│ │保证范围内承担保证责任，开创电气应在收到清华大学书面通知后7日内支付相应款项。若 │
│ │在合作期内燕谷智能因任何原因（包括但不限于合并、分立、解散、破产）丧失履约能力，│
│ │开创电气将无条件概括承继燕谷智能在《协议书》项下的全部权利与义务，确保研发工作的│
│ │连续性。开创电气应在该情形发生之日起30日内与清华大学签署权利义务承继文件。开创电│
│ │气承诺，为确保合作顺利，将监督并保障燕谷智能按时足额支付合作经费，同时开放电动工│
│ │具金加工资源，供联合研究中心项目组按需使用。 │
│ │ 公司于2025年11月12日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与清华大│
│ │学签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的议案》，具体内容详见公│
│ │司于2025年11月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟与清华大学│
│ │签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的公告》（公告编号：2025-0│
│ │63） │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称：燕谷（北京）机器人智能技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110108MAEX8PE11K │
│ │ 3、成立日期：2025年9月16日 │
│ │ 4、注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼1层A座112室 │
│ │ 5、法定代表人：吴用 │
│ │ 6、注册资本：8,000.00万元人民币 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；智能机器人销售；工业机器人制造； │
│ │智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；特殊│
│ │作业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械电气设备制造；服务消费机器人销售；伺服│
│ │控制机构制造；机械设备销售；伺服控制机构销售；电子产品销售；机械电气设备销售；通│
│ │用设备制造（不含特种设备制造）；服务消费机器人制造；计算机软硬件及辅助设备批发；│
│ │电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育用品│
│ │及器材批发；体育用品及器材制造；电池零配件生产；体育用品设备出租；电池制造；电池│
│ │销售；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类│
│ │项目的经营活动。） │
│ │ 8、股权结构： │
│ │ 注2：燕谷合创，即燕谷合创（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为燕谷智 │
│ │能员工持股平台。燕谷智能其他股东刘保钰同时向燕谷合创转让其持有的燕谷智能8%的股权│
│ │。 │
│ │ 以上股份均为未实缴出资，相应的转让价款为0元，基于本次出售股权旨在激励燕谷智 │
│ │能的管理团队及核心技术人员，开创电气放弃该等股份同等条件下的优先受让权 │
│ │ 交易完成后，燕谷智能股权结构如下： │
│ │ 注：燕谷汇智、燕谷合创将于近日进行工商变更，相关手续尚在办理。本股权结构图为│
│ │本次交易完成后且前述持股平台完成工商登记后的架构示意。本次交易不受相关平台工商变│
│ │更事项影响，最终股权结构以市场监督管理部门核准登记信息为准。 │
│ │ 10、其他情况： │
│ │ （1）是否失信被执行人情况：经查，燕谷智能非失信被执行人 │
│ │ （2）关联关系说明：本次股权出售前燕谷智能为公司控股子公司，公司董事吴用先生 │
│ │任燕谷智能董事、经理；本次股权出售完成后燕谷智能为公司的参股公司，且公司实际控制│
│ │人、董事长吴宁先生之一致行动人、董事吴用先生为燕谷智能董事，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》相关规定，燕谷智能为公司的关联法.. │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市展磐电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │浙江旋风工具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华伟博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事会主席亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市启腾工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市洪滨塑料五金厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市益晨机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华市辰创金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市展磐电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │浙江旋风工具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华伟博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事会主席亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市启腾工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市洪滨塑料五金厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市益晨机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华市辰创金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴宁 1308.00万 12.50 43.05 2026-10-08
吴用 878.00万 8.39 61.12 2026-05-29
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合计 2186.00万 20.89
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-08 │质押股数(万股) │153.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.04 │质押占总股本(%) │1.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-30 │质押截止日 │2029-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月30日吴宁质押了153.0万股给中国建设银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.87 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-03 │质押截止日 │2028-08-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月03日吴宁质押了300.0万股给浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.92 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-28 │质押截止日 │2031-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月28日吴用质押了85.0万股给中国工商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.19 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2027-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押310.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.19 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押260.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │175.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.76 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │2031-02-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日吴宁质押了175.0万股给中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │2028-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日吴用质押了68.0万股给中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.22 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2028-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日吴用质押了75.0万股给中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.75 │质押占总股本(%) │5.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-14 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月12日吴宁质押了600.0万股给中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押260.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.39 │质押占总股本(%) │6.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2027-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-14 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日吴宁质押了650.0万股给中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │580.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.09 │质押占总股本(%) │5.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │2026-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-06 │解押股数(万股) │580.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日吴宁质押了580.0万股给浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月06日吴宁解除质押580.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开创电│燕谷（北京│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│）机器人智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │能技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月0
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子公司）对截至2026年9月30
日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
2026年前三季度公司计提各项资产减值损失合计为722.94万元，其中信用减值损失为-63.
37万元，资产减值损失为786.31万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）于2026年10月21日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。为进一步
优化产业布局及资源配置，提升整体资产运营效率，充分调动控股子公司燕谷（北京）机器人
智能技术有限公司（以下简称“燕谷智能”）管理团队及核心技术人员的创新能动性和工作积
极性，推动技术升级，保障公司投资业务的长期可持续经营价值，公司结合自身战略规划与外
部市场环境变化，拟以人民币0元的价格向燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）出售其持有的燕谷智能17%的股权。本次转让完成后，公司持有燕谷智能的股权比例由60.
50%减少至43.50%，燕谷智能不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
浙江开创电气股份有限公司章程》及相关规定，本次转让事项在董事会的审批权限内，无需提
交公司股东会审议。本次转让事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，也无需要有关部门批准。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
企业名称：燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91
110108MAKQ6NG988
住所：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼7层101类型：有限合伙
执行事务合伙人：燕启（北京）企业管理咨询有限公司（委派代表：蔡娜）注册资本：10
.00万元人民币
主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务
；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
控股股东：燕启（北京）企业管理咨询有限公司
实际控制人：蔡娜
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定
，与公司控股股东、实际控制人、前十名股东、董事、高级管理人员等均不存在关联关系或利
益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.
cn/），截至本公告披露日，燕启（北京）企业管理咨询有限公司不是失信被执行人。
主要财务数据：燕谷汇智专为本次交易而设立，成立时间较短，尚未开展实际经营业务，
暂无营业收入、净利润等财务数据。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）于2026年10月21日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。为进一步
优化产业布局及资源配置，提升整体资产运营效率，充分调动控股子公司燕谷（北京）机器人
智能技术有限公司（以下简称“燕谷智能”）管理团队及核心技术人员的创新能动性和工作积
极性，推动技术升级，保障公司投资业务的长期可持续经营价值，公司结合自身战略规划与外
部市场环境变化，拟出售其持有的燕谷智能17%的股权，本次转让已经过评估。本次股权出售
完成后，燕谷智能将由公司控股子公司变更为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围，具
体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于出售控股子公司
部分股权的公告》（公告编号：2026-048）。因公司实际控制人、董事长吴宁先生之一致行动
人、董事吴用先生为燕谷智能董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，
燕谷智能为公司关联法人，公司对燕谷智能的担保将被动形成关联担保。
同日，董事会审议通过《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》，关联
董事吴宁先生、吴用先生回避表决。本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及
第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，与该关
联担保有利害关系的关联股东将回避表决。
一、担保情况概述
燕谷智能作为公司控股子公司期间，为保障其与清华大学共建多模态具身智能联合研究中
心项目顺利实施，公司就《燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气股份有限公
司、清华大学联合建立清华大学—浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合研究中心合
作协议书》（以下简称《协议书》）项下燕谷智能的全部义务，向清华大学提供不可撤销的连
带责任保证（以下简称“连带责任保证”）。保证范围包括燕谷智能应支付的经费，以及清华
大学为实现债权所产生的全部费用。保证期间自《协议书》生效之日起，至燕谷智能在《协议
书》项下所有义务履行期届满之日后两年止。若燕谷智能未能按《协议书》约定履行其任何义
务（包括但不限于按时足额支付经费），清华大学有权直接要求开创电气在保证范围内承担保
证责任，开创电气应在收到清华大学书面通知后7日内支付相应款项。若在合作期内燕谷智能
因任何原因（包括但不限于合并、分立、解散、破产）丧失履约能力，开创电气将无条件概括
承继燕谷智能在《协议书》项下的全部权利与义务，确保研发工作的连续性。开创电气应在该
情形发生之日起30日内与清华大学签署权利义务承继文件。开创电气承诺，为确保合作顺利，
将监督并保障燕谷智能按时足额支付合作经费，同时开放电动工具金加工资源，供联合研究中
心项目组按需使用。
公司于2025年11月12日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与清华大学
签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的议案》，具体内容详见公司于
2025年11月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟与清华大学签署建
立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的公告》（公告编号：2025-063）
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：燕谷（北京）机器人智能技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MAEX8PE11K
3、成立日期：2025年9月16日
4、注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼1层A座112室
5、法定代表人：吴用
6、注册资本：8,000.00万元人民币
7、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；智能机器人销售；工业机器人制造；智
能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；特殊作业
机器人制造；工业机器人安装、维修；机械电气设备制造；服务消费机器人销售；伺服控制机
构制造；机械设备销售；伺服控制机构销售；电子产品销售；机械电气设备销售；通用设备制
造（不含特种设备制造）；服务消费机器人制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育用品及器材批发；
体育用品及器材制造；电池零配件生产；体育用品设备出租；电池制造；电池销售；电池零配
件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
注2：燕谷合创，即燕谷合创（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为燕谷智能
员工持股平台。燕谷智能其他股东刘保钰同时向燕谷合创转让其持有的燕谷智能8%的股权。
以上股份均为未实缴出资，相应的转让价款为0元，基于本次出售股权旨在激励燕谷智能
的管理团队及核心技术人员，开创电气放弃该等股份同等条件下的优先受让权
交易完成后，燕谷智能股权结构如下：
注：燕谷汇智、燕谷合创将于近日进行工商变更，相关手续尚在办理。本股权结构图为本
次交易完成后且前述持股平台完成工商登记后的架构示意。本次交易不受相关平台工商变更事
项影响，最终股权结构以市场监督管理部门核准登记信息为准。
10、其他情况：
（1）是否失信被执行人情况：经查，燕谷智能非失信被执行人
（2）关联关系说明：本次股权出售前燕谷智能为公司控股子公司，公司董事吴用先生任
燕谷智能董事、经理；本次股权出售完成后燕谷智能为公司的参股公司，且公司实际控制人、
董事长吴宁先生之一致行动人、董事吴用先生为燕谷智能董事，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，燕谷智能为公司的关联法..
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满离任情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事林涛先生、陈
工先生、朱炎生先生提交的书面辞职报告。林涛先生、陈工先生、朱炎生先生原定任期为2025
年7月28日至2028年7月27日，因自2020年11月7日起担任公司独立董事，连续任职时间将满6年
，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请
辞去公司第三届董事会独立董事职务。同时，林涛先生申请辞去审计委员会主任委员及召集人
职务；陈工先生申请辞去审计委员会成员、战略委员会成员职务；朱炎生先生申请辞去战略委
员会成员职务。辞职后林涛先生、陈工先生、朱炎生先生将不再担任公司任何职务，并将按照
公司离职管理制度做好工作交接。
林涛先生、陈工先生、朱炎生先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例
低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生的辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在
新任独立董事就任前，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生将按照法律法规和《公司章程》的有
关规定，继续履行独立董事及其下设专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。林涛先生、陈工先生、朱炎生先生在担任公司独立董事期间
，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林涛先
生、陈工先生、朱炎生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经第三届董事会独立董事专门会议资格审查，公
司于2026年10月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董
事候选人的议案》，同意补选胡军统先生（会计专业人士）、郑小勇先生、游艳女士（简历见
附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。胡军统先
生已取得独立董事资格证书；郑小勇先生、游艳女士尚未获得独立董事资格证书，已承诺将参
加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人胡
军统先生、郑小勇先生、游艳女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
鉴于独立董事人员的拟调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》
等相关规定，公司于2026年10月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三
届董事会专门委员会成员的议案》，独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士经股
东会选举成为公司独立董事后，将调整第三届董事会专门委员会成员，任期与第三届董事会任
期一致。
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2026-10-08│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-09-18│资产租赁
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一、交易事项概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于控股子公司租赁办公场所的议案》，同意公司控股子公司燕谷
（北京）机器人智能技术有限公司为满足日常生产经营及发展需要，与北京奥北领智物业管理
有限公司（以下简称“奥北领智”）签署《房屋租赁合同》，承租其位于北京市海淀区宝盛南
路1号院26号楼领智中心中楼7层711、712、713、714号房屋，承租房屋的建筑面积为1064平方
米，租赁期限为三年，租金总额为人民币2461883.20元。
本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权
限范围内，无须提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：北京奥北领智物业管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0214G315
住所：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼1层106号类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张苏宁
注册资本：50万元人民币
主营业务：物业管理；承办展览展示活动；会议服务；电脑打字、打印服务；建设工程项
目管理；专业设计服务；包装装潢设计；清洁服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）控股股东：北京市海淀兴华农工商公司
实际控制人：北京市海淀区经济委员会
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，奥北领
智不是失信被执行人。
奥北领智与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次租赁标的产权清晰，截至
本公告披露日，该资产不存在向银行抵押的情况，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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2026-09-14│其他事项
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一、基本情况概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月21日、2026年9月10日
召开第三届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-036）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记和备案手续的办理，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330700MA28D81151
名称：浙江开创电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号
法定代表人：吴宁
注册资本：壹亿零肆佰陆拾万元整
成立日期：2015年12月28日
经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；五金产品研发；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电机及其控制系统研发
；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械设备研发；机械设备销售；风
机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；家
用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；金属制日用品制
造；金属工具制造；金属工具销售；灯具销售；模具制造；模具销售；家用电器零配件销售；
电池零配件销售；电池零配件生产；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械销售；农业机械制造；园艺产品销
售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控
制设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；储能技术服务
；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
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2026-09-10│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长吴宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子公司）对截止2026年6月30
日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-17│其他事项
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特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》系浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
开创电气”或“戊方”）与婺城区人民政府（指定其区属相关国企）、专业投资机构及自然人
就建立合作关系而签署的协议，属于合作各方就合作意愿达成的框架性、指导性和意向性约定
。各方尚未就本协议涉及的具体合作项目签署相关正式协议。本协议签署后，未来是否能推进
相关正式协议的签署工作以及最终合作能否达成尚存在不确定性。
2、《合作框架协议》的签订预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容“六、其他相关说明”
。
一、《机器人产业基金与项目落地八方合作框架协议》签署概况
2026年8月17日，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”或“戊
方”）与婺城区人民政府（指定其区属相关国企，以下简称“甲方”）、金华市创新投资集团
有限公司（以下简称“乙方”）、金华市城市发展集团有限公司（以下简称“丙方”）、灵心
巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“丁方”）、云锦（苏州）资本管理有限公司（以
下简称“己方”）、自然人王卓然（以下简称“庚方”）、自然人高婷（以下简称“辛方”）
共同签署了《机器人产业基金与项目落地八方合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》
”或“本协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有限公司章程》及相关规定，本次签
订的《合作框架协议》无需提交公司董事会和股东会审议。
本协议的签署不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，后续具体产业基金的设立需经国家市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会备
案核准；具身智能关节模组产业项目落地的实施主体的设立需经国家市场监督管理部门核准登
记。
公司将根据后续基金合同、项目合作协议的签署及产业基金、项目落地实施等具体事项的
进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义
务。
（二）金华市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码：91330700MA28D4X342
住所：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园7幢1-1101、1102
、1103、1104、1105、1106室
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘永辉
注册资本：180000.00万元人民币
主营业务：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；企业总部管理；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询
服务；园区管理服务；科技中介服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：
控股股东：金华市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人：金华市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定
，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、高级管理人员等均不存在关联关系或利
益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份
。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，金华市
创新投资集团有限公司不是失信被执行人。
类似交易情况：最近三年公司未与金华市创新投资集团有限公司发生类似交易。
三、本协议的主要内容
公司本次签订的《合作框架协议》的主要内容如下：
（四）具身智能关节模组产业项目落地
1.技术与产业合作
（1）丁方发挥技术优势，由其控股企业灵心巧匠（深圳）机器人有限公司与戊方（浙江
开创电气股份有限公司）达成全面合作，在婺城区注册成立有限责任公司（合作协议另行拟定
），落地具身智能关节模组生产制造产线。
（2）落地安排：
一期落地：金华浙师大科创园或临江智能制造产业园；二期扩建：后续根据市场订单，在
丁方场地内新建专用厂房。
2.产值承诺
项目投产后第一年产值不低于人民币0.5亿元，第二年产值不低于人民币1亿元（该承诺还
需通过具体合同确认，能否达成存在不确定性）。
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2026-08-07│股权质押
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-08-04│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-29│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30网络投票时间：2
026年5月20日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:2
5和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月20日9:15至15
:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子公司）对截止2025年12月31
日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
2025年度公司计提各项资产减值准备合计为264.86万元，其中信用减值损失为-238.67万
元，资产减值损失为503.53万元。
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2026-04-28│其他事项
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1、本次作废的限制性股票类型：第二类限制性股票；
2、本次作废的限制性股票数量：75.00万股；
3、归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；浙江开创电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“开创电气”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就
并作废部分限制性股票的议案》：根据《浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计
划》（以下简称“《本激励计划》”）的相关规定，经审计，公司2025年度经营业绩未达到公
司层面业绩考核要求，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。
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2026-04-28│其他事项
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
九次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回
避表决，该议案直接提交至公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决；审议通过了《
关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。
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2026-04-28│其他事项
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1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规
定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于2025年度拟不进
行利润分配的议案》提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：魏琴
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：夏育新
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：凌燕
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-15│股权质押
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-02-05│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资
金偿还能力，还款资金来源包括但不限于投资收益、自有资金、自筹资金等，总体质押风
险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司
实际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30网络投票时间：
2025年12月31日（星期三）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025年12月31日9:15-9:25和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年12月31日9:15至1
5:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-12-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
二、其他说明
1、目前公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源
主要为投资收益、自有资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行
为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治
理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-16│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经
营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、
外汇掉期业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：不超过5000万美元（或等值人民币）的自有资金。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、
第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操
作风险、法律风险等。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
意使用自有资金开展总额度不超过5000万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易
额度自2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。本议案尚需提交
公司2025年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事长或由其授权人士行使该项投资决
策权并签署相关合同与文件，公司财经中心及子公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体
操作和管理。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险
，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务
收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不
会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种
公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元或等值人民币的外汇衍生品投
资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
投资额度有效期及授权期限自公司2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内可循环滚
动使用，如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。同时，董事会提请股东会授权董事长或由其授权人士依据公司相关管理制度行使该项投
资决策权并签署相关合同与文件。
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或
使用银行信贷资金从事该投资的情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，交易
品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务。主要外币币种为美元。交易对手方为经营稳健、资
信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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