资本运作☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-04│ 37.96│ 12.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-18│ 16.57│ 3087.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-06│ 16.37│ 350.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-18│ 16.37│ 2336.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙众城石油化工股│ 7565.76│ ---│ 32.44│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盘古润滑·液压系统│ 4.00亿│ 2199.11万│ 1.83亿│ 45.76│ ---│ 2027-03-31│
│青岛智造中心二期扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.10亿│ 0.00│ 3.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途 │ 2.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│盘古智能（上海）技│ 1.00亿│ 0.00│ 5591.64万│ 55.92│ ---│ 2025-06-30│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补流资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.26亿│ 90.46│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月26日、2026年7月
14日召开第二届董事会第十九次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审批服务局换发
的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、换发后营业执照的基本信息
1、名称：青岛盘古智能制造股份有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟贰佰零捌万玖仟叁佰贰拾伍元整
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2012年07月23日
5、法定代表人：邵安仓
6、住所：山东省青岛市高新区科海路77号
7、统一社会信用代码：913702225990216913
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设
备制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；普通阀门和旋塞
制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；
铁路机车车辆配件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性能密
封材料销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公
楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为152,089,325股，代表公司有表决权股份总数为152,089,325股。通过本次股
东会现场会议和网络投票出席的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份为82,498,766股
，占公司有表决权股份总数的54.2436％。其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）
共56人，代表有表决权股份为777,904股，占公司有表决权股份总数的0.5115％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为81,720,86
2股，占公司有表决权股份总数的53.7321％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共56人，代表有表决权股份为777,904
股，占公司有表决权股份总数的0.5115％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事、高级管理人员通过视频
方式参会。
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2026-07-10│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日披露了《关于合
计持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司5%以上股份的股东青岛松岭创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”
）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛松浩创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛松智创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“松岩投资”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大
宗交易方式合计减持本公司股份不超过3008956股（占本公司总股本比例不超过2%）。
截至2026年7月9日，上述股东的减持计划时间区间届满，公司收到上述股东出具的《关于
减持计划期限届满的告知函》。
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2026-06-27│价格调整
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本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为16.365元/股。
（一）调整事由
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，于2026年6月2日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，2025年年度权益分派方
案为：以公司现有总股本152089325股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元
（含税），合计派发现金股利30417865.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）以及公司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调
整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属
登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=16.365-0.20=16.165元/股。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由16.365元/股调整为16.165
元/股。
本次调整内容在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
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2026-06-27│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-26│其他事项
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1、本次归属日/上市流通日：2026年5月29日。
2、本次归属股票数量：1641520股，其中首次授予部分1427520股，预留授予部分214000
股。
3、本次归属股票人数：68人，其中首次授予部分64人，预留授予部分7人，有3名激励对
象同时获授首次授予和预留授予权益。
4、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计
划首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为
符合条件的64名首次授予部分的激励对象办理1427520股限制性股票和7名预留授予部分的激励
对象办理214000股限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分
第一个归属期归属股份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
根据《管理办法》《激励计划》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划
首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符
合条件的64名首次授予部分的激励对象办理1427520股限制性股票和7名预留授予部分的激励对
象办理214000股限制性股票归属相关事宜。
（二）首次授予部分和预留授予部分激励对象符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期。根
据《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的第二个归属期为“自首次授予之日起27个
月后的首个交易日至授予之日起39个月内的最后一个交易日止”。本激励计划的首次授予日为
2023年12月18日，因此首次授予限制性股票的第二个归属期为2026年3月18日至2027年3月17日
。根据归属时间安排，本激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期。根据《激
励计划》的相关规定，预留授予限制性股票的第一个归属期为“自预留授予之日起15个月后的
首个交易日至预留授予之日起27个月内的最后一个交易日止”。本激励计划的预留授予日为20
24年12月6日，因此预留授予限制性股票的第一个归属期为2026年3月6日至2027年3月5日。
2、限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
说明
根据公司2023年第四次临时股东大会的授权及公司《激励计划》和《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部
分第一个归属期符合归属条件。
综上所述，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期和
预留授予部分的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的64名首次授予部分的激
励对象办理1427520股限制性股票和7名预留授予部分的激励对象办理214000股限制性股票归属
相关事宜。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体内容详见公司于2026年4
月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公
楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
，不损害投资者的合法权益。在兼顾公司的长远和可持续发展的基础上，充分听取和考虑中小
股东的呼声和要求，同时考虑货币政策环境，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的
连续性和稳定性。利润分配优先采用现金分红的方式。
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2026-04-25│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的2
名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，且部
分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授
尚未归属的全部或部分限制性股票合计180780股不得归属并由公司作废。2023年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象由67人调整为65人，预留授予部分激励对象由8人调整为7人。
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项在公司2023年第四次临时股东大会对董事
会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：首次授予部分归属1427520股，占目前公司总股本的0.95%；
预留授予部分归属214000股，占目前公司总股本的0.14%；合计归属1641520股，占目前公司总
股本的1.09%。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计
划首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为
符合条件的64名首次授予部分的激励对象办理1427520股限制性股票和7名预留授予部分的激励
对象办理214000股限制性股票归属相关事宜。
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2026-04-25│银行授信
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币90000万元的综合授信额度，
授信期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可
循环使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、票据贴
现等。
上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际签订的正式
协议或合同为准。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进公司业务发展
，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经
审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币90000万元的综合授信额度，授信期限自股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事
会提请股东会授权公司管理层根据实际需求，在综合授信额度内签署各项法律文件、办理相关
事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独
立董事津贴方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事薪酬（津贴）
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的董事薪酬（津贴）方案
经股东会审议通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至
新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
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2026-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，青
岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计
政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2025年12月31日为基准日，对公
司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体事宜公告如下：
（一）本次计提减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试。
根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项
计提信用减值损失。
（二）本次计提减值损失的范围和总金额
公司对截至2025年12月31日各类资产计提的信用减值损失及资产减值损失合计1,021.92万
元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事一致同
意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的2025年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发
展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。
（二）独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，与公司
业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东
利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的分配基准为2025年度。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润80955
993.43元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定公积金8095599.34元，加上年初未
分配利润334067639.04元，扣除已派发现金股利30089561.00元，截至2025年12月31日，母公
司可供股东分配的利润为376838472.13元，合并报表中可供股东分配的利润为382233953.97元
。
3、公司2025年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、截至2026年3月31日，公司总股本为150447805股，以此计算公司本次拟派发现金股利3
0089561.00元（含税），2025年度拟累计派发的现金分红总额为30089561.00元（含税），占
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.09%。
本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化时
，公司将按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准
。
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2026-03-19│其他事项
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青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以
下简称“松鸿投资”）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资
”）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛松智创业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“松岩投资”）的执行事务合伙人均为青岛青松创业投资集团有限公司
，构成一致行动关系，合计持有青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份11
249943股（占本公司总股本比例7.48%），计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的三个
月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3008956股（占本公司总股
本比例不超过2%）。
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2026-03-06│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日披露了《关于合
计持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司5%以上股份的股东青岛松岭创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”
）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛松浩创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛松智创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“松岩投资”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式
合计减持本公司股份不超过1504478股（占本公司总股本比例不超过1%）。
截至2026年3月4日，上述股东的减持计划时间区间届满，公司收到上述股东出具的《关于
减持计划期限届满的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等的有关规定。
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2026-01-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公
楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150447805股，代表公司有表决权股份总数为150447805股。通过本次股东会
现场会议和网络投票出席的股东及股东代理人共119人，代表有表决权股份为82198806股，占
公司有表决权股份总数的54.6361％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共113人，代表有表决权股份为392944股
，占公司有表决权股份总数的0.2612％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为81805862
股，占公司有表决权股份总数的54.3749％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共113人，代表有表决权股份为392944
股，占公司有表决权股份总数的0.2612％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
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2026-01-13│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于补选公司
第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生（简历详见附件）为公司
第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事事项尚需提交股东会审议。独立董
事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，
且其中包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于补选专门委员会委员的情况
公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司独立董事之日起，补选白清华先生为
公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东
会审议通过白清华先生独立董事任职之日起至第二届
董事会届满之日止。
本次补选完成后，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员如下：
1、薪酬与考核委员会：白清华先生（召集人）、徐国君先生、李玉兰女士
2、审计委员会：徐国君先生（召集人）、牛传勇先生、白清华先生3、提名委员会：牛传
勇先生（召集人）、白清华先生、邵安仓先生薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中
独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员且召集人为
会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
附件：
白清华先生简历
白清华先生：出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，青岛理工大学博士研究
生。1996年7月至2000年10月，任青岛轻骑摩托车有限公司工程师；2000年11月至2003年8月，
任青岛西海岸城市建设工程有限公司工程师；2006年7月至2017年12月，任青岛理工大学讲师
；2018年1月至今，任青岛理工大学副教授、硕士生导师。
截至本公告披露日，白清华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2026-01-13│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│对外投资
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一、本次增加投资概述
1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》。为满足泰国子公司
生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在
英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加
投资11000万元人民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设
备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过16000万元人民
币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子公司的注册资本
也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办
理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次增加投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、本次增加投资标的基本情况
1、中文名称：泰克润滑（泰国）有限公司
2、英文名称：TecLube(Thailand)Co.,Ltd.
3、注册登记编号：0105567103475
4、注册资本：500万泰铢
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：7/28Moo.4,PhananikomSubdistrict,NikhomPhatthanaDistrict,RayongPro
vince
7、经营范围：研发设计、生产组装制造、零售和整体销售润滑和液压产品、润滑和液压
设备及配件、制动索具、锁定装置、机械设备及配件、车辆和车辆设备工程、五金和电气设备
、钢铁和金属产品、电子产品及配件、工艺品、化工产品。
8、成立时间：2024年5月21日
9、股权结构：
以上PAGULDINTELLLIGENTINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED为公司在英属维尔京群岛设立
的全资子公司，PAGULDINTELLIGENT(HONGKONG)CO.,LIMITED为公司在香港设立的全资孙公司，
PAGULDINTELLIGENT(SINGAPORE)PTE.LTD.为公司在新加坡设立的全资孙公司。
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2025-11-15│企业借贷
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1、本次提供财务资助事项因青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）收购
参股公司长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称“众城石化”）部分股份并取得控制权而
被动形成，众城石化为长沙望城石油化工有限公司（以下简称“望城石化”）提供财务资助金
额为41556765.68元（不含利息）。
2、公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于因取得参
股公司控制权被动形成财务资助的议案》。本次被动形成财务资助事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动
形成，实质是众城石化原有财务资助的延续，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、被动形成财务资助事项概述
基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金24642000.00元收购李布尔持有的公司参
股公司众城石化3700000股股份，占众城石化股份总数的11.97%。本次收购完成后，公司持有
众城石化的股份比例由35.34%增加至47.31%，公司作为众城石化第一大股东，且众城石化董事
会由5名董事构成，其中3名董事由公司提名，占众城石化董事会席位半数以上，据此，公司取
得众城石化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司长沙众
城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的公告》。
本次收购众城石化股份前，众城石化为望城石化提供财务资助金额为41556765.68元（不
含利息）。本次收购完成后，因公司取得众城石化的控制权，众城石化由公司的参股公司变为
控股子公司，纳入公司合并报表范围，将被动形成公司的控股子公司对外提供财务资助的情形
。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司众城石化的控制权而被动形成，不会影响公司
正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情
形。
公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于因取得参股公
司控制权被动形成财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次被动形成财务资助事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象基本信息
1、企业名称：长沙望城石油化工有限公司
2、注册资本：800.00万元人民币
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立日期：1997年06月26日
5、法定代表人、控股股东、实际控制人：李布尔
6、住所：长沙市望城经济开发区铜官循环经济工业基地白杨路123号
7、统一社会信用代码：9143012261683621XL
8、经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
9、股权结构：李布尔持股95%，陈多悦持股5%。
望城石化与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事
及高级管理人员均不存在关联关系。
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2025-11-15│收购兼并
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一、交易概述
1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股
份暨取得控制权的议案》。基于战略规划及业务发展需要，公司以自有资金24642000.00元收
购李布尔持有的公司参股公司长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称“众城石化”或“标
的公司”）3700000股股份，占众城石化股份总数的11.97%。本次收购完成后，公司持有众城
石化的股份比例由35.34%增加至47.31%，公司作为众城石化第一大股东，且众城石化董事会由
5名董事构成，其中3名董事由公司提名，占众城石化董事会席位半数以上，据此，公司取得众
城石化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次收购股
份在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次收购股份不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对方基本情况
李布尔，中国国籍，身份证号码：430105************，住所：湖南省长沙市开福区。李
布尔现为众城石化的法定代表人、董事长。
经查询，李布尔不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2025-11-14│其他事项
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青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以
下简称“松鸿投资”）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资
”）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛松智创业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“松岩投资”）的执行事务合伙人均为青岛青松创业投资集团有限公司
，构成一致行动关系，合计持有青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份11
312743股（占本公司总股本比例7.52%），计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的三个
月内，以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1504478股（占本公司总股本比例不超
过1%）。
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2025-10-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，青
岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计
政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2025年9月30日为基准日，对公
司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体事宜公告如下：
（一）本次计提减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司基于谨慎性原则对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试。
根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项
计提信用减值损失。
（二）本次计提减值损失的范围和总金额
公司对截至2025年9月30日各类资产计提的信用减值损失及资产减值损失合计928.77万元
。
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2025-10-23│其他事项
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青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日披露了《关于合计
持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司5%以上股份的股东青岛松岭创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“松喆投资”）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”）
、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛松浩创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛松智创业投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“松岩投资”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式合
计减持本公司股份不超过1504478股（占本公司总股本比例不超过1%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知
函》，在减持计划期间内，上述股东已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1504395股，
占公司总股本的1.00%，本次减持计划已实施完成。
2025年6月9日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份上
市流通，公司总股本由148584205股增加至150447805股。因股权激励归属导致公司总股本增加
及上述股东主动减持的原因，上述股东的合计持股比例由8.63%下降至7.52%，权益变动触及1%
的整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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