资本运作☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-06│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”、“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1487号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华泰联合证券”或“主承销商”）
。发行人股票简称为“钧崴电子”，股票代码为“301458”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为10.40元/股，发行数量为6666.6700
万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故
保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为1000.0005万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定
的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划，即华泰钧崴电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以
下简称“钧崴电子员工资管计划”），最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行数量的
3.17%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额788.4621万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4755.1316万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.66%；网上初始发行数量为1700.0000万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.34%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为3464.0816万股，占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的53.66%，网上最终发行数量为2991.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的46.34%。回拨后本次网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4456.06922
倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年1月2日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司不参与跟投。根据最终确定的发行价格，本次发行
的参与战略配售的投资者为钧崴电子员工资管计划。
钧崴电子员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购
金额不超过2200.00万元。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为211.5384
万股，占本次发行总量的3.17%，全部为钧崴电子员工资管计划获配。本次发行初始战略配售
数量为1000.0005万股，占本次发行总量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的
差额788.4621万股回拨至网下发行。
截至2024年12月24日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资
金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）在2025年1月6
日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29763297
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：309538288.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：147203
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1530911.20
（三）网下新股认购情况
经核查确认，《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初
步配售结果公告》中披露的257家网下投资者管理的5664个有效报价对象全部按照要求按时、
足额缴纳了申购款，但其中有1个配售对象被中国证券业协会暂停创业板IPO网下配售对象资格
，为无效认购，所对应的股份数量为5700股，对应金额为59280.00元。
1、网下投资者有效缴款认购的股份数量（股）：34635116
2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：360205206.40
3、网下投资者无效认购数量（股）：5700
4、网下投资者无效认购金额（元）：59280.00
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2025-01-02│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行
价格，参与本次发行的战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划。
（二）获配结果
本次发行初始战略配售数量为1000.0005万股，占本次发行总量的15.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者为钧崴电子员工资管计划。
钧崴电子员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购
金额不超过2200.00万元。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为211.5384
万股，占本次发行总量的3.17%，全部为钧崴电子员工资管计划获配。初始战略配售数量与最
终战略配售数量的差额788.4621万股将回拨至网下发行。
截至2024年12月24日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资
金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年1
月6日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发
行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则
》（中证协发〔2024〕237号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资
格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承
销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年12月30日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》
中披露的258家网下投资者管理的5670个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行
了网下申购，申购数量为10559540.00万股。
其中1家网下投资者在2024年12月26日中国证券业协会发布的《网下投资者异常名单公告
（2024年第3批）》中被列入异常名单，根据相关要求，发行人和主承销商不得向其配售股票
，其管理的6个配售对象本次申购为无效申购，合计申购量7260.00万股。
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2025-01-02│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年1月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“钧崴电
子”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发
行的保荐人（主承销商）于2024年12月31日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室主持了钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-12-31│其他事项
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一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为11886115户，有效申购股数为133283258500股。配号总数2665
66517个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000266566517。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7840.19168倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的
20.00%（向上取整至500股的整数倍，即1291.0500万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后
，网下最终发行数量为3464.0816万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.66%
，网上最终发行数量为2991.0500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.34%
。回拨后本次网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4456.06922倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2024年12月31日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深
业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年1月2日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financia
lnews.com.cn）、中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上公布网上摇号中签结果。
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2024-12-27│其他事项
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根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，钧崴电子科技股份有限公司（以
下简称“钧崴电子”、“发行人”或“公司”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造
业”。截至2024年12月24日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子
设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为40.40倍。本次发行价格10.40元/股对应的
发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为32
.82倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于同行业可比上市
公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率38.7
8倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性作出投资。
钧崴电子首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2024〕1487号）。
经发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商决定，本次发行数量6666.6700万股，占发
行后总股本的25.0000%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票
拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市
场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号），中国证
券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公
开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投
资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注
投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次发行初步询价和网下发行均通过
深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行及中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；本次网上发行通
过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《钧崴电子科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于11
.69元/股（不含11.69元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为11.69元/股、拟申购数量
为2000.00万股、系统提交时间同为2024年12月24日13:36:00:367的配售对象中，按照深交所
网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除26个配售对象。以上过程共剔除60个
配售对象，剔除的拟申购总量为110600.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量
总和10968090.00万股的1.0084%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业
、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为10.40元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年12月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年12月30日（T日），其中，网下申购时间
为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社
会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年
金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值
。故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工专项资产管理计划（华泰钧崴电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划）。
本次发行初始战略配售数量为1000.0005万股，占本次发行数量的15.00%。
本次发行最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行总量的3.17%。初始战略配售数
量与最终战略配售数量的差额788.4621万股将回拨至网下发行。
5、本次发行价格为10.40元/股，对应的市盈率为：
（1）24.61倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）23.13倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）32.82倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）30.84倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
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2024-12-27│其他事项
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钧崴电子根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行
股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施
细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》
”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕11
0号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理
实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国证
券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“
《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237
号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和
管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深
交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在创
业板上市。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次发行初步询价和网下发行均通过
深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行及中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，请网下投资者认
真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用
按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施
细则》。
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2024-12-26│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]1487号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票6666.6700万股，占发行后总股本的比例为25.0000%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为26666.6700万股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划以及保荐人相关子公司跟投（或有）组成，初始战略配售发行数量为1000.0005万
股，占发行数量的15.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过666.6670万股，且预
计认购金额不超过2200.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险
资金运用管理办法》等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值
，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为33
3.3335万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3966.6695万股，占扣除初始战略配售后
本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1700.0000万股，占扣除初始战略配售后本次发
行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在20
25年1月2日（T+2）刊登的《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年12月27日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资
者关注。
一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.
cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；证券时报网
，网址www.stcn.com；中国证券网，网址www.cnstock.com；经济参考网，网址www.jjckb.cn
；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.
cn）查阅。
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2024-12-20│其他事项
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鉴于钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券
交易所创业板上市，本人作为公司的实际控制人，为保证公司及其他股东的利益，避免与公司
发生同业竞争，本人特作出如下承诺：1、于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制
的除公司及其控股子公司以外的其他企业（以下简称“本人控制的其他企业”）未从事或参与
任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务（以下简称“竞争业务”）；2、自本承
诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不会从事或参与任何竞争业务，且本人及本人
控制的其他企业将不会新设或投资于任何从事竞争业务的公司、企业或其他经济组织等；
3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人控制的其他
企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人
控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让
给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；
4、上述承诺在本人作为公司实际控制人期间持续有效；
5、本人近亲属亦应遵守上述承诺；
6、如违反上述任一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其他股东造成的直接或间接经济
损失、赔偿责任及与此相关费用的支出。
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2024-12-20│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市
，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定
的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
一、落实投资者关系管理相关规定的安排
为加强对发行人与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进发行人和投资者之间建立长期、
稳定的良性关系，发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律、行政法规及公司章程的规定
，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理作出详细规定。
发行人证券事务部为公司投资者关系管理专职部门，配备专门工作人员，由董事会秘书领
导，负责发行人投资者关系管理事务，在全面深入了解发行人运作和管理、经营状况、发展战
略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。
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2024-12-20│其他事项
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（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为李浩森和张帅。
李浩森先生，经济学硕士，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：鸿泉物联（688288）
科创板IPO、和辉光电（688538）科创板IPO、开勒环境（301070）创业板IPO、富士莱（30125
8）创业板IPO、海利得可转债、美晨生态可转债、美晨生态上市公司收购等项目，拥有丰富的
投资银行业务经验。
张帅先生，工商管理硕士，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：电科院
（300215）、苏试试验（300416）、天孚通信（300394）、威星智能（002849）、苏州银
行（002966）、长华股份（605018）、兰卫医学（301060）等首发项目，以及赢时胜（300377
）、兆丰股份（300695）、胜利精密（002426）、电科院（300215）、苏高新（600736）、海
陆重工（002255）、联创股份（300343）等上市公司再融资及重大资产重组项目，拥有丰富的
投资银行业务经验。
（二）项目协办人
本次钧崴电子首次公开发行股票项目的原协办人为许曦，已离职。
（三）其他项目组成员
其他参与本次钧崴电子首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：丁弢、刘宇佳、
尹佳怡、黄一峰、曹扬、罗浩、张佩成。
一、推荐结论
华泰联合证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等中国
证监会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况
及其面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》、《证券法》、《首次公开
发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律法
规及中国证监会规定的发行条件，同意作为保荐人推荐其在境内首次公开发行股票并在创业板
上市。
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2024-12-20│其他事项
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作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等
法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，
勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件
真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称：钧崴电子科技股份有限公司
注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期202座第三、四层
注册时间：2014年1月13日
联系方式：0512-80676869
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
1、主
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