资本运作☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-12-30│ 10.40│ 6.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CoreMagna Technolo│ 2040.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│gies Limited │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电流感测精密型电阻│ 7.72亿│ 989.24万│ 2.51亿│ 51.06│ ---│ 2027-12-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电力熔断器2300│ 1.53亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│万颗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钧崴珠海研发中心建│ 8265.48万│ 167.59万│ 2742.58万│ 52.20│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 4346.64万│ 56.98│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钧崴电子科│THIN FILM │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│TECHNOLOGY│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ CORPORATI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ON LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钧崴电子科│珠海钧崴电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钧崴电子科│苏州华德电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场
、稳信心”的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略、经营情况及
财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司持续高质量发展，制定了“质量
回报双提升”行动方案。
本方案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主营业务，全力提升经营发展质效
公司的长远发展战略目标是巩固现有主营产品的全球领先地位，向电流应用解决方案提供
商转型，成为电子元器件细分领域的全球领导者。公司深耕电流感测精密电阻、熔断器等电路
保护与电流检测元件主业，产品深度渗透智能手机、笔记本、锂电保护、快充、智能穿戴、无
人机、储能、白电、工业电源、安防及电动工具等传统优势场景。
2026年上半年，公司实现营业收入43636.49万元，同比增长23.01%；实现净利润7345.37
万元，同比增长7.64%。
2025年，公司通过收购日本子公司快速切入薄膜电阻赛道，进一步丰富了品牌与产品多样
性。同时，公司积极拓展电感产品线，完善在高端被动元件领域的布局。公司将电流传感器作
为新业务重点布局，依托深厚的技术积淀，与现有产品形成高度协同，致力于打造一体化的电
流管理模块，为构建更具竞争力的产业链布局、业务的长期发展夯实基础。
未来，公司将全面聚焦AI算力、新能源、汽车电子、工业电源及智能终端等高景气赛道，
持续寻求与拥有核心技术、优质渠道的企业开展深度战略合作，通过技术共享、产能互补、联
合研发等方式，实现产业协同发展。同时，公司将紧密围绕电子元器件核心产业链，积极关注
并探索具备产业协同潜质的优质资源与合作机会，通过业务联动、资源整合等多元化方式深化
合作，进一步巩固公司在细分赛道的核心优势与市场竞争力。
二、强化科技创新，赋能新质生产力高质量发展
公司已掌握层压贴合、薄膜溅镀、黄光微影等各生产环节的核心技术，并且已经在低电阻
率合金材料的开发方面取得进展，基于对整体工艺的深刻理解，公司自主进行生产流程自动化
开发，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量和精益化生产。
未来，公司将持续推进产品迭代升级，丰富产品矩阵，形成多品类、全系列的产品体系；
以“双线扩张”战略为核心加速战略转型，巩固现有市场基本盘，挖掘新兴市场增长点，实现
产品与市场的双向赋能。同时优化内部管理体系，强化人才队伍建设，构建长效激励机制，推
动公司管理向精细化、专业化升级，全面提升运营效率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月2日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
》（公告编号：2026-002），公司股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“珠海晟澜”）自预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式
减持本公司股份不超过8000001股，占本公司总股本比例不超过3%。其中，通过集中竞价方式
在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意
连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司股东珠海晟澜的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，珠海晟澜
本次减持计划已实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15-15:00
2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路360号
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易概述：为有效规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成
本控制造成的不良影响，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与银行等金融机
构开展期货和衍生品套期保值业务，以减少汇率、利率波动对公司业绩的影响，合理降低财务
费用，增强财务稳健性。公司决定开展总额不超过1亿元人民币或等值外币的期货和衍生品套
期保值业务。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、
利率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意。
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度期
货和衍生品业务的议案》，同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构
开展不超过1亿元人民币或等值外币的期货和衍生品套期保值业务，使用期限自此次董事会审
议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，该额度在授权期限内可循环使用。根据相关规
定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、期货和衍生品套期保值业务的情况概述
公司进行期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有期货和衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风
险和利率风险为主要目的，仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且其种类、
规模及期限与需管理的风险敞口相匹配。本次开展的期货业务预计可有效控制市场风险，降低
原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，开展的汇率、利率衍
生品业务预计有助于进一步规避和防范外汇汇率、利率波动风险，提升公司整体抵御风险能力
，增强财务稳健性，具有必要性，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包
括公司已开展的期货和衍生品交易业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
任一交易日所持有最高合约价值的10%。
3、交易方式
公司拟开展的期货和衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外
汇币种相同，公司及境内子公司的交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具
有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟在境外开展衍生品交易的，将审慎评估交
易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交
易流动性、汇率、利率波动性等因素。交易品种及工具包括但不限于商品期货、商品期权、远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司
禁止从事任何衍生品投机套利行为。
4、交易期限及授权情况
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公
司董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度期
货和衍生品业务的议案》。董事会同意公司拟在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的
金融机构开展不超过人民币1亿元或等值外币的期货和衍生品业务，预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%；并通过了编制的《关于开展2
026年度期货和衍生品业务的可行性分析报告》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析。公司开展期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货和衍生品交易业务操作仍存在一定的风
险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险
。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、其他风险：公司负责期货和衍生品交易业务的工作人员金融衍生品投资经验不足带来
的操作风险以及在与交易对手订立衍生品投资合约时未完全理解合同条款造成的法律风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬
的议案》，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为131189562.50元，其中母公司实现的净利润为8941
3355.70元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，母公司计提法定盈余公积8941335.5
7元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为400223311.69元，母公司累计未
分配利润为216803336.07元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，为避免出现
超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配
比例，公司2025年度可供股东分配的利润为216803336.07元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配预案为：以2025年度利润分配股权
登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），
以公司现有总股本266666700股为基数进行测算，共计93333345.00元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，
则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。2025年度，公司不
存在回购股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司
提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
为满足公司生产经营和战略实施的资金需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行申请综
合授信，授信总额为不超过人民币7.65亿元（或等值外币），用于办理包括但不限于流动资金
贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。
2026年，公司拟为合并报表范围内的下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司及其分公
司，下同）在上述授信额度内的融资提供担保，担保总额度不超过人民币4.15亿元（或等值外
币），担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，
任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，上述担保额度范围包括公司对相关
控股子公司的存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保等。担保期限依据与债权人最终签
署的合同确定，在全年预计担保总额范围内，子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）之间可以调剂担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的被担保方仅能从股
东会审议本事项时资产负债率为70%及以上的被担保方处获得担保额度，公司董事长或其授权
人士可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
担保额度预计具体情况：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由各方共同协商确定，实际担保金
额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。公司在担保额度
内为子公司在有效期内申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其
授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐
笔审议，在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风
险评估综合确定。实际担保发生时，公司将及时履行披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确保公司持
续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次稳定投资者分红预期。为简化中期分红程
序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红前提条件
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红的（含半年度、前三季度），应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东
的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
为简化决策程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，全权
办理2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以
及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之
日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路360号。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、不涉及上一年度审计意见为非标准审计意见的情形；
2、不涉及变更会计师事务所；
3、不涉及审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所存在异议的情形；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。钧崴电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永华明”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户12家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任本公司2026年度审计项目合伙人及签字注册会计师谈朝晖先生，于2000年成为注册
会计师，1998年开始从事上市公司审计，1993年开始在安永华明执业，自2026年开始为本公司
提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。拟担任本公司2026年度第
二签字注册会计师梁琼琼女士，于2019年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、20
11年开始在安永华明执业、2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报/
内控审计，涉及行业为生态保护和环境治理业、制造业等。
拟担任本公司2026年度审计项目质量控制复核人张炯先生，于1999年成为注册会计师、19
97年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明专职执业、2026年开始为本公司提供审计
服务。张炯先生近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计，业务范围涉及的行业包括新能
源、电子制造，消费品行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度公司财务审计费用为人民币212万元，内控审计费用为人民币40万元。费用变化
超过20%的原因主要是2025年度集团合并报表编制范围增加，致使审计实质性及控制程序测试
复杂度增加。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明20
26年度审计报酬等具体事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务。
2、投资金额：拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生
效后将覆盖前次授权额度。有效期内，投资额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司（含子公司，下同
）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币35000万元
（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，
本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东
的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币35000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权
额度。有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务
。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定
拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产
品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，
投资额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第二届董事会
第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司（含子公司，下同
）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币30000万元
（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东
的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额
度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务
。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定
拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产
品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
持有本公司股份15516238股（占本公司总股本比例5.82%）的股东晟澜（珠海）产业投资
合伙企业（有限合伙）计划在自本公告披露之日起15个交易日后以集中竞价、大宗交易方式减
持本公司股份不超过8000001股（占本公司总股本比例不超过3%）。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东晟澜（
珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海晟澜”）的《股东减持股份计划告知
函》，现将相关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称
晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况
截至本公告披露日，珠海晟澜持有本公司股份15516238股，占本公司总股本比例5.82%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持具体安排
1、拟减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份；
3、拟减持方式：集中竞价、大宗交易方式；
4、拟减持股份及比例：以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过8000001股，占
本公司总股本比例不超过3%。其中，通过集中竞价方式在任意连续九十个自然日内减持股份的
总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不
超过公司总股本的2%。若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股
份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变；
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2026年3月4日至2026
年6月3日；
6、减持价格：根据市场价格确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、为整合双方优势资源，共同探索海外市场机遇，完善国际化产业布局，钧崴电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司THINFILMTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED（以
下简称“TFTHK”）拟与深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”）全资子公
司POCOHOLDINGLIMITED（以下简称“铂科控股”）在香港共同出资成立合资公司（以下简称“
合资公司”）。合资公司出资额拟定为港币10000万元,其中,TFTHK认缴合资公司港币5100万元
出资额,占合资公司51%持股比例,铂科控股认缴合资公司港币4900万元出资额,占合资公司49%
持股比例。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。
3、本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|