资本运作☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-12-30│ 10.40│ 6.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株式会社フラット电│ 261250.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│子（Flat Electroni│ │ │ │ │ │ │
│cs Co.,Ltd.） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电流感测精密型电阻│ 7.72亿│ 2.41亿│ 2.41亿│ 49.05│ 0.00│ 2027-12-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产电力熔断器2300│ 1.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│万颗项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钧崴珠海研发中心建│ 8265.48万│ 2575.00万│ 2575.00万│ 49.01│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 4346.64万│ 4346.64万│ 56.98│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北瑞磁科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│钧崴电子科│THIN FILM │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│TECHNOL OG│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │Y CORPORA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TION LIMIT│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ED │ │ │ │ │ │ │ │
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│钧崴电子科│珠海钧崴电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钧崴电子科│苏州华德电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-05│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月2日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
》（公告编号：2026-002），公司股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“珠海晟澜”）自预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式
减持本公司股份不超过8000001股，占本公司总股本比例不超过3%。其中，通过集中竞价方式
在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意
连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司股东珠海晟澜的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，珠海晟澜
本次减持计划已实施完成。
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2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15-15:00
2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路360号
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-23│其他事项
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1、交易概述：为有效规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成
本控制造成的不良影响，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与银行等金融机
构开展期货和衍生品套期保值业务，以减少汇率、利率波动对公司业绩的影响，合理降低财务
费用，增强财务稳健性。公司决定开展总额不超过1亿元人民币或等值外币的期货和衍生品套
期保值业务。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、
利率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意。
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度期
货和衍生品业务的议案》，同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构
开展不超过1亿元人民币或等值外币的期货和衍生品套期保值业务，使用期限自此次董事会审
议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，该额度在授权期限内可循环使用。根据相关规
定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、期货和衍生品套期保值业务的情况概述
公司进行期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有期货和衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风
险和利率风险为主要目的，仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且其种类、
规模及期限与需管理的风险敞口相匹配。本次开展的期货业务预计可有效控制市场风险，降低
原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，开展的汇率、利率衍
生品业务预计有助于进一步规避和防范外汇汇率、利率波动风险，提升公司整体抵御风险能力
，增强财务稳健性，具有必要性，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包
括公司已开展的期货和衍生品交易业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
任一交易日所持有最高合约价值的10%。
3、交易方式
公司拟开展的期货和衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外
汇币种相同，公司及境内子公司的交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具
有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟在境外开展衍生品交易的，将审慎评估交
易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交
易流动性、汇率、利率波动性等因素。交易品种及工具包括但不限于商品期货、商品期权、远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司
禁止从事任何衍生品投机套利行为。
4、交易期限及授权情况
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公
司董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度期
货和衍生品业务的议案》。董事会同意公司拟在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的
金融机构开展不超过人民币1亿元或等值外币的期货和衍生品业务，预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%；并通过了编制的《关于开展2
026年度期货和衍生品业务的可行性分析报告》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析。公司开展期货和衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但期货和衍生品交易业务操作仍存在一定的风
险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险
。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、其他风险：公司负责期货和衍生品交易业务的工作人员金融衍生品投资经验不足带来
的操作风险以及在与交易对手订立衍生品投资合约时未完全理解合同条款造成的法律风险。
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2026-04-23│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬
的议案》，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
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2026-04-23│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为131189562.50元，其中母公司实现的净利润为8941
3355.70元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，母公司计提法定盈余公积8941335.5
7元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为400223311.69元，母公司累计未
分配利润为216803336.07元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，为避免出现
超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配
比例，公司2025年度可供股东分配的利润为216803336.07元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配预案为：以2025年度利润分配股权
登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），
以公司现有总股本266666700股为基数进行测算，共计93333345.00元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，
则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。2025年度，公司不
存在回购股份。
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2026-04-23│对外担保
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司
提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
为满足公司生产经营和战略实施的资金需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行申请综
合授信，授信总额为不超过人民币7.65亿元（或等值外币），用于办理包括但不限于流动资金
贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。
2026年，公司拟为合并报表范围内的下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司及其分公
司，下同）在上述授信额度内的融资提供担保，担保总额度不超过人民币4.15亿元（或等值外
币），担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，
任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，上述担保额度范围包括公司对相关
控股子公司的存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保等。担保期限依据与债权人最终签
署的合同确定，在全年预计担保总额范围内，子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）之间可以调剂担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的被担保方仅能从股
东会审议本事项时资产负债率为70%及以上的被担保方处获得担保额度，公司董事长或其授权
人士可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
担保额度预计具体情况：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由各方共同协商确定，实际担保金
额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。公司在担保额度
内为子公司在有效期内申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其
授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐
笔审议，在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风
险评估综合确定。实际担保发生时，公司将及时履行披露义务。
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2026-04-23│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确保公司持
续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次稳定投资者分红预期。为简化中期分红程
序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红前提条件
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红的（含半年度、前三季度），应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东
的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
为简化决策程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，全权
办理2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以
及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之
日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路360号。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、不涉及上一年度审计意见为非标准审计意见的情形；
2、不涉及变更会计师事务所；
3、不涉及审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所存在异议的情形；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。钧崴电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永华明”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户12家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任本公司2026年度审计项目合伙人及签字注册会计师谈朝晖先生，于2000年成为注册
会计师，1998年开始从事上市公司审计，1993年开始在安永华明执业，自2026年开始为本公司
提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。拟担任本公司2026年度第
二签字注册会计师梁琼琼女士，于2019年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、20
11年开始在安永华明执业、2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报/
内控审计，涉及行业为生态保护和环境治理业、制造业等。
拟担任本公司2026年度审计项目质量控制复核人张炯先生，于1999年成为注册会计师、19
97年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明专职执业、2026年开始为本公司提供审计
服务。张炯先生近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计，业务范围涉及的行业包括新能
源、电子制造，消费品行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度公司财务审计费用为人民币212万元，内控审计费用为人民币40万元。费用变化
超过20%的原因主要是2025年度集团合并报表编制范围增加，致使审计实质性及控制程序测试
复杂度增加。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明20
26年度审计报酬等具体事宜。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务。
2、投资金额：拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生
效后将覆盖前次授权额度。有效期内，投资额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司（含子公司，下同
）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币35000万元
（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，
本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东
的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币35000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权
额度。有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务
。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定
拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产
品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
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2026-03-13│委托理财
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1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，
投资额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第二届董事会
第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司（含子公司，下同
）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币30000万元
（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东
的利益。公司资金使用安排合理，本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额
度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。不得参与高风险投资类业务
。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权董事长及管理层决定
拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用自有闲置资金购买理财产
品不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
持有本公司股份15516238股（占本公司总股本比例5.82%）的股东晟澜（珠海）产业投资
合伙企业（有限合伙）计划在自本公告披露之日起15个交易日后以集中竞价、大宗交易方式减
持本公司股份不超过8000001股（占本公司总股本比例不超过3%）。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东晟澜（
珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海晟澜”）的《股东减持股份计划告知
函》，现将相关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称
晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况
截至本公告披露日，珠海晟澜持有本公司股份15516238股，占本公司总股本比例5.82%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持具体安排
1、拟减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份；
3、拟减持方式：集中竞价、大宗交易方式；
4、拟减持股份及比例：以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过8000001股，占
本公司总股本比例不超过3%。其中，通过集中竞价方式在任意连续九十个自然日内减持股份的
总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不
超过公司总股本的2%。若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股
份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变；
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2026年3月4日至2026
年6月3日；
6、减持价格：根据市场价格确定。
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2025-12-18│对外投资
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一、对外投资概述
1、为整合双方优势资源，共同探索海外市场机遇，完善国际化产业布局，钧崴电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司THINFILMTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED（以
下简称“TFTHK”）拟与深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”）全资子公
司POCOHOLDINGLIMITED（以下简称“铂科控股”）在香港共同出资成立合资公司（以下简称“
合资公司”）。合资公司出资额拟定为港币10000万元,其中,TFTHK认缴合资公司港币5100万元
出资额,占合资公司51%持股比例,铂科控股认缴合资公司港币4900万元出资额,占合资公司49%
持股比例。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。
3、本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年9月11日9:15-15:002、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开
发区新黎路99号公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-09-02│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关
规定，于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登
记的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第二届董事会将设职工代表董事1名，由公司
职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举庞慧娟女士为公
司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司2025年第二次临时股东会选举产生
的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。庞慧娟女士当选公司
职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日分别召开了第一届董
事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施面
积的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投
资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整“电流感测精密型电阻生产项目”部分建设内
容的实施面积。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公
告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票6666.6
700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元，募集资金总额为69333.37万元，
扣除不含税发行费用人民币7388.04万元，实际募集资金净额为人民币61945.33万元。
上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月6日出具了《验资报
告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及全资子公司依照相关规定对上述募
集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》及《募集资金四方监管协议》。
（一）背景及原因说明
本次拟调整实施面积的募投项目为“电流感测精密型电阻生产项目”，该项目拟新建电流
感测精密型电阻生产车间和配套仓储设施等，由子公司珠海钧崴电子有限公司组织实施，计划
建设周期共计36个月，建设地点位于广东省珠海市金湾区，其中一栋生产厂房原规划建设5层
，面积共计21832平方米。
公司现拟将该栋厂房的实施面积予以调整，一部分楼层区域不再作为募集资金投资内容，
改由公司以自有资金建设，具体用途未来由公司根据实际经营需求进行规划、使用。具体原因
如下：
1、实际建设面积增量部分提供了调整基础：项目在推进过程中，根据土地规划设计条件
，公司对建筑设计方案进行了优化调整，使得该栋生产厂房的实际建筑面积增加至5层共计285
41.16平方米，较原规划建设面积增加了6709.16平方米。为了避免新增建设面积厂房的闲置，
公司将基于战略发展需求和经济效益分析另行决定新建部分的投建使用方案。
2、生产效率提升及优化空间需求：在项目具体实施和前期筹备过程中，公司对电流感测
精密型电阻的生产工艺流程进行了持续优化。经过详细的产能与场地布局模拟，新的工艺布局
和设备选型显著提高了单位面积的生产效率。原规划的面积是基于早期设计标准测算，结合当
前生产技术和管理方法，项目达产所需的有效生产及配套仓储面积已低于初始规划预期。因此
，从集约化利用土地资源、提升资产使用效率的角度出发，拟适当核减用于电流感测精密型电
阻生产的建设面积需求。
3、顺应公司未来战略发展的考量：为实现成为电流检测综合解决方案提供商的愿景，公
司计划在深化现有产品技术优势的同时，向与现有核心业务协同性强、市场需求高的关联产品
品类拓展。原募投项目释放出的部分场地资源，结合实际新增建设面积空间，将用于提升现有
产品线的集约化生产与供应链资源整合，强化规模效应和快速响应能力，并支撑公司战略性的
新产品项目实施。通过这种动态化的资源调配策略，有利于最大化厂房的综合使用效能，加速
新兴业务成长曲线的形成，符合股东整体利益和公司长远战略规划。
本次拟调整募投项目实施面积对公司的影响
本次调整募投项目实施面积是公司根据业务发展规划的需要，在不影响募投项目实施效果
的情况下所做出的调整，除调减部分募投项目中厂房的实施面积外，整体的投资总额、投资内
容、实施主体等未发生变化，调整后的剩余项目实施面积亦能满足生产需求，不会对后续募投
项目的实施及公司经营产生不利影响。调整区域已投入的募集资金，公司以自有资金加合理利
息予以置换，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法有效，保障公司与全体投资者利益。
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2025-08-27│其他事项
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日分别召开了第一届董
事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于年产电力熔断器2300万颗
项目终止的议案》，同意公司终止“年产电力熔断器2300万颗项目”。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票6666.6
700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元，募集资金总额为69333.37万元，
扣除不含税发行费用人民币7388.04万元，实际募集资金净额为人民币61945.33万元。
上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月6日出具了《验资报
告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及全资子公司依照相关规定对上述募
集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》及《募集资金四方监管协议》。
（一）基本情况
本次拟终止的“年产电力熔断器2300万颗项目”由子公司苏州华德电子有限公司负责实施
，原计划项目拟新建电力熔断器生产车间和实验室，通过引进自动化程度更高的生产设备与信
息化系统，扩充产能，提升公司生产自动化与智能化水平。
（二）募集资金投入情况
经公司2025年2月25日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议审
议通过，将“年产电力熔断器2300万颗项目”募集资金投入金额已调整为0，因此不涉及募集
资金投入情况。且此募投项目对应的募集资金专户44382801040011339已于2025年4月24日注销
。具体内容详见公司于2025年2月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号2025-005）。
（三）终止的原因
拟终止的“年产电力熔断器2300万颗项目”系基于上市前公司业务发展需求等因素作出的
投资决策，现阶段公司的业务情况发生了变化：
1、通过自动化产线改造，公司单位面积产能显著提升，产品组合不断优化，现有生产基
地经技术优化后已可满足下游电力熔断器的增量需求，无需依赖新增场地扩张；
2、长三角地区已形成成熟的熔断器产业链集群，中西部地区产能占比提升进一步分散市
场布局需求；同时，为响应全球客户布局变化及加强海外本地化供应能力，海外市场的拓展已
成为公司的业务重心之一，部分产能规划将考虑配置于海外制造基地。因此，原计划新建的产
能面临区域性竞争加剧、资源错配及全球化因素带来的不确定性风险，终止该项目可有效防止
产能消化不及时，并避免大幅投资产生大额折旧对公司业绩造成不利影响；
3、根据公司战略布局规划，需将资源集中于技术壁垒更高、增长更快的细分领域。公司
未来将在持续深耕现有核心业务的同时，战略性拓展薄膜电阻、传感器等高潜力产品品类，以
进一步优化产品结构，提升公司综合竞争力。
综上，公司根据行业变化和战略规划，经审慎评估，为降低项目投资风险，充分维护公司
及全体股东的利益，决定终止“年产电力熔断器2300万颗项目”。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2025年8
月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以通讯方式送
达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事郭金香女士以通讯方式参与会议）。会
议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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