资本运作☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰茂（马来西亚）有│ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│丰茂（泰国）有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 52.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│丰茂科技（香港）有│ 71.03│ ---│ 100.00│ ---│ 185.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│丰茂工业控股有限公│ 70.99│ ---│ 100.00│ ---│ 0.01│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│金色春天进出口有限│ 7.09│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│传动带智能工厂建设│ 2.95亿│ 1.49亿│ 1.49亿│ 50.65│ 3064.43万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向的超募│ 9012.25万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3800.00万│ 3760.96万│ 3760.96万│ 98.97│ ---│ ---│
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│张紧轮扩产项目 │ 8493.56万│ 1310.61万│ 1310.61万│ 15.43│ 1085.78万│ 2025-12-08│
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│研发中心升级建设项│ 5564.16万│ 2720.14万│ 2740.14万│ 49.25│ ---│ 2025-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其100.00%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其100.00%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-05-15 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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一、对外投资概述
为进一步提升浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品的研发创新能力与供
应保障能力，增强公司的可持续发展和盈利能力。公司以自有资金出资人民币2,000万元，在
济南章丘经开区投资设立全资子公司并建设智能化生产基地，项目聚焦汽车流体管路系统产品
，并进一步推进空气弹簧、尼龙管、空调管等优势产品的紧密合作，重点服务中国重汽、一汽
集团、福田汽车、徐工机械等头部客户，辐射华北、华东、东北市场，强化供应链效率，高效
服务中国北方市场。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本
次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得相关《营业执照》，现将具体情况
公告如下：
二、投资标的基本情况
公司名称：丰茂（山东）汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91370181MAEH6T1H5T
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋春雷
注册资本：2000万元
营业期限：2025-04-15至无固定期限
住所：山东省济南市章丘区枣园街道大站街5001号济南（明水）汽车制造产业园综合服务
中心101室
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件
研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机
械设备销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属工具制造；轴承、齿轮和传动部
件销售；金属加工机械制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；金属结
构销售；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会
第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注
册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17
.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，公司同行业
上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次，无纪律处分，涉及从业人员131名。
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2025-04-22│其他事项
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1、预留授予日：2025年4月18日
2、预留授予数量：11.50万股
3、预留授予价格：20.98元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“公司”）2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月18日召开了第二届董事会第十
次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的预留授予日为2025年4月18日，
授予价格为20.98元/股，向符合授予条件的38名激励对象授予共计11.50万股第二类限制性股
票。
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2025-04-22│其他事项
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一、审议程序
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第
十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
公司于2025年4月18日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹
配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
公司于2025年4月18日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和
公司发展现状，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润161720715.70元，母公司实现的净利润为159324479.19元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积15932447.92元。2024年度
末合并报表可供全体股东分配的利润为409102325.60元，母公司可供分配利润为406706089.09
元，按照孰低原则，公司将以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本次2024年度利润分配预
案。
（一）公司根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司2024年度利润分配预案如下：公司本次的
利润分配以截至2024年12月31日总股本8000.00万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利5元人民币（含税），共计派发现金红利4000.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配；并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增2400.00万股；不送红股。若本
次转增顺利实施，公司总股本将由8000.00万股增加至10400.00万股。
（二）本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，若在利润分配方案实施
前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化
的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按照分配
比例/转增比例不变的原则对分配总额/转增总额进行调整。
（三）2024年度，公司未实施回购，公司预计现金分红4000.00万元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的24.73%，公司最近两个会计年度累计现金分红总额占最近两年年均净利润
的48.02%。
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2025-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第二届董事
会第十次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议
案》；同日公司召开第二届监事会第八次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025
年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、薪酬标准
1、关于非独立董事薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其
中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放
；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。
备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自2023年4月起
，不再向宋岩发放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另
外领取津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关
法规执行，按月发放；另一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。
4、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在2024年的薪酬标准上，根据公司2025年相
关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴；
5、董事（含独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬均按月发放；
6、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；
7、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
三、审议程序
1、2025年4月7日，公司召开第二届董事会薪酬委员会2025年第一次会议，审议《关于确
认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关
于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
2、2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议《关于确认董事2024年度薪
酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审
议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
3、2025年4月18日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议《关于确认监事2024年度薪
酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。
董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会批准
后生效。
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2025-04-22│银行授信
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。本事
项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：为满足公司日常生产经营及项目建设资金
需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币10亿元（含本数）的综合授信
额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限为自2024年度股东大会审议通过
之日起至下一年度审议授信额度的股东大会召开之日止，额度可循环滚动使用。授信业务包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融
资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银
行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理
确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。
同时，为了提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的
具体文件及办理贷款具体事宜。
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2025-04-22│委托理财
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一、重要内容提示：
1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
及其他金融类产品）。
2、投资金额：使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。自公司
股东大会审议通过之日起12个月（含本数）内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使用
。
3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流
动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，浙江丰茂科技股份有限公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理
财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，拟使用不超
过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、投资品种
拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月（含本数）内有效；在本决议有效期内，上述额度
可滚动使用。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不
影响公司正常经营。
5、实施方式
提请股东大会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向无关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-02-05│其他事项
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一、项目定点通知的概况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某知名车企（限于保密
要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户的
某款新能源车型开发并供应电池管路、电机管路及电池缓冲片产品。根据客户规划，此次定点
项目生命周期为7年（2025年—2031年），预计生命周期内销售总金额约为1.7亿元人民币（其
中电池管路、电机管路销售金额预计为0.7亿元人民币，电池缓冲片产品销售金额预计为1亿元
人民币）。
二、对公司的影响
本次获得项目定点通知，是客户对公司开发实力和生产制造等方面的认可。有利于进一步
提升公司在新能源领域的竞争力及持续发展能力，为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。
未来公司将继续以研发和客户需求为导向，与产业链客户保持紧密合作，快速响应其战略规划
和订单诉求。
本次定点项目预计对公司本年度业绩不会构成重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化
，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。
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2024-12-20│其他事项
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一、项目定点通知的概况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国际知名汽车零部件厂商（
限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件，公司将为
该客户开发并供应汽车传动系统零部件。根据客户规划，本项目预计从2025年一季度开始量产
，项目生命周期3年（2025-2027年），预计生命周期内的销售总金额约为1.6亿元人民币。
二、对公司的影响
1、本次项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，有利于公
司传动系统产品进一步拓展国外市场。
2、本次项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，如后续订单陆续顺利转化，
预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视订单的具体情
况而定。
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2024-06-19│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日、2024年6月3日分别
召开公司第二届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范
围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯
网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局下发的《营业
执照》。变更后的相关信息如下：
名称：浙江丰茂科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330281739493034B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蒋春雷
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽
车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机
械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有
色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城CE10
号）
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2024-06-12│对外投资
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意通
过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产
基地。本次对外投资总额拟使用自有资金不超过人民币15000万元（或等值美元），实际投资
金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下：
一、前次对外投资进展情况
2023年12月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金对外
投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司
及孙公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰
国生产基地，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2
024-003）。截至目前，公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部
门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：
（一）丰茂工业控股有限公司
1、公司名称：
中文名称：丰茂工业控股有限公司
英文名称：FEDINDUSTRYHOLDINGSPTE.LTD.
2、注册号：202410918M
3、注册资本：10万美元
4、公司类型：有限责任公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES）
5、成立时间：2024年3月19号
6、注册地址：新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02（3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIAL
TOWERSINGAPORE(039190)）
7、股权结构：公司持股100%
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