资本运作☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰茂（马来西亚）有│ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│丰茂科技（泰国）有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│丰茂科技（香港）有│ 71.03│ ---│ 100.00│ ---│ 10.73│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰茂工业控股有限公│ 70.99│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│金色春天进出口有限│ 7.09│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│传动带智能工厂建设│ 2.95亿│ 1.09亿│ 1.10亿│ 37.16│ 1670.19万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3800.00万│ 1738.37万│ 1738.37万│ 45.75│ ---│ ---│
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│张紧轮扩产项目 │ 8493.56万│ 1044.69万│ 1044.69万│ 12.30│ 406.78万│ 2025-12-08│
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│研发中心升级建设项│ 5564.16万│ 1648.62万│ 1668.62万│ 29.99│ ---│ 2025-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-15 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-05 │
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│关联方 │余姚市舜江机械实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-19│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日、2024年6月3日分别
召开公司第二届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范
围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯
网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局下发的《营业
执照》。变更后的相关信息如下：
名称：浙江丰茂科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330281739493034B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蒋春雷
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽
车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机
械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有
色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城CE10
号）
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2024-06-12│对外投资
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意通
过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产
基地。本次对外投资总额拟使用自有资金不超过人民币15000万元（或等值美元），实际投资
金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下：
一、前次对外投资进展情况
2023年12月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金对外
投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司
及孙公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰
国生产基地，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2
024-003）。截至目前，公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部
门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：
（一）丰茂工业控股有限公司
1、公司名称：
中文名称：丰茂工业控股有限公司
英文名称：FEDINDUSTRYHOLDINGSPTE.LTD.
2、注册号：202410918M
3、注册资本：10万美元
4、公司类型：有限责任公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES）
5、成立时间：2024年3月19号
6、注册地址：新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02（3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIAL
TOWERSINGAPORE(039190)）
7、股权结构：公司持股100%
8、经营范围：商品贸易
（二）金色春天进出口有限公司
1、公司名称：
中文名称：金色春天进出口有限公司
英文名称：GOLDENSPRINGIMPORT&EXPORTPTE.LTD.
2、注册号：202411307W
3、注册资本：1万美元
4、公司类型：有限责任公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES）
5、成立时间：2024年3月21号
6、注册地址：新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02（3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIAL
TOWERSINGAPORE(039190)）7、股权结构：丰茂工业控股有限公司持股100%
8、经营范围：商品贸易
二、本次对外投资概况
为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟
使用自有资金通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建
设马来西亚生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业务。本项目计划投资
金额不超过人民币15000万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。为确保上述事项能顺利实
施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体
方案，办理孙公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公
司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。本次投资未达到《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2024-06-03│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年6月3日
限制性股票首次授予数量：52.45万股
限制性股票授予价格：20.98元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《浙江丰茂科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2024年限制性股票授予条件已经成就，根据
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会授权，公司于20
24年6月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整
2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
，确定以2024年6月3日为授予日，以20.98元/股的授予价格向79名激励对象授予52.45万股第
二类限制性股票。
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2024-06-03│价格调整
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浙江丰茂科技股份有限公司于2024年6月3日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年5月16日至2024年5月25日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详
见公司2024年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》。
（三）2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公
司于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（四）2024年6月3日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于2024年5月23日公司披露了《浙江丰茂科技股份有限公司2023年年度分红派息实施公
告》，以公司2023年12月31日总股本80000000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股
利4.00元人民币（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2024年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2024年第二次临时
股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格进行调整。
2、调整结果
若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相
应的调整。调整方法如下具体如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
综上，调整后的授予价格P=（P0-V），其中每股派息额V为0.4元，故调整后限制性股票的
授予价格＝21.38-0.4＝20.98元/股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内
容一致。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授予范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第二届董事
会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》；同日公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年
度公司监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公
司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、薪酬标准
1、关于非独立董事薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其
中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放
；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。
备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自2023年4月起
，不再向宋岩发放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另
外领取津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关
法规执行，按月发放；另一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。
4、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在2023年的薪酬标准上，根据公司2024年相
关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴；
5、董事（含独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬均按月发放；
6、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；
7、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
三、审议程序
1、2024年4月3日，公司召开第二届董事会薪酬委员会2024年第一次会议，审议《关于202
4年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于2024年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》。
2、2024年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于2024年度公司董事薪
酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于2024
年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、2024年4月19日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议《关于2024年度公司监事薪
酬方案的议案》，全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第
二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
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2024-04-22│银行授信
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。本事
项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
为满足公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司拟向银行等金融机构申请总计不超过
人民币8亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限为2023
年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股东大会召开之日止，额度可循
环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高决策
效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体
事宜。
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2024-04-22│委托理财
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一、重要内容提示：
1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
及其他金融类产品）。
2、投资金额：使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公
司股东大会审议通过之日起12个月（含本数）内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使
用。
3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流
动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报
，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第二
届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
3.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品
。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的和额度
在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，拟使用不超
过人民币3.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月（含本数）内有效；在本决议有效期内，上述额度
可滚动使用。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
提请股东大会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向无关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2024-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第
二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为138182704.81元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金13818270.48元，公司2
023年度可供股东分配的利润为124364434.33元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润
为295314057.82元。
公司根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结
合公司实际经营情况及未来发展预期，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日总
股本8000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），合计派
发现金股利32000000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司
总股本发生变动，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况
，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管
指引第3号-上市公司现金分红》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划以及做出的相关承诺等，具备合法性、合规性及合理性。
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2024-04-22│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会
第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注
册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.6
5亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公
司审计客户19家。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月1
9日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件及短信
的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持
。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2024-02-05│其他事项
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月1日召开2024年第一次职工代表大会，经与会
职工代表审议，一致同意选举傅提琴女士为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本
次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监
事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：第二届职工代表监事简历
傅提琴女士：1973年1月出生，中
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