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博盈特焊(301468)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期:2025-10-08◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2023-07-10│ 47.58│ 14.27亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │博盈特焊(香港)投│ 9160.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │资有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │防腐防磨产品研发及│ 4.23亿│ 5191.30万│ 2.84亿│ 67.13│ ---│ 2026-06-30│ │生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.40亿│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │原厂区自动化升级改│ 1.20亿│ 649.30万│ 5088.99万│ 42.41│ ---│ 2026-04-30│ │造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3.07亿│ ---│ 3.07亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东博盈特│博盈特焊越│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广东博盈特│博盈特焊越│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会不存在否决提案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年9月29日(星期一)下午14:30; (2)网络投票时间为:2025年9月29日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为:2025年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。 4、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:董事长李海生先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表150人,代表股份数量5980756 6股,占公司有表决权股份总数的45.9656%。(截至本次股东会股权登记日2025年9月22日, 公司总股本132000000股,其中回购专用证券账户中持有的股份数为1886123股,该部分回购的 股份不享有股东会表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为130113877股,下同)其中 :通过现场投票的股东及股东委托代表共3人,代表股份数量58703077股,占公司有表决权股 份总数的45.1167%。 通过网络投票的股东共147人,代表股份数量1104489股,占公司有表决权股份总数的0.84 89%。 2、中小股东出席情况: 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表148人,代表股份数量597 6040股,占公司有表决权股份总数的4.5929%。其中:通过现场投票的中小股东及股东委托代 表共1人,代表股份数量4871551股,占公司有表决权股份总数的3.7441%。 通过网络投票的中小股东共147人,代表股份数量1104489股,占公司有表决权股份总数的 0.8489%。 3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律 师事务所见证律师列席了本次会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)依托全资子公司博盈特焊(香港) 投资有限公司在越南投资设立博盈特焊越南制造有限公司并在越南投资建设生产基地。近日, 公司越南生产基地一期厂房已正式投产运营。现将有关情况公告如下。 一、项目建设的基本情况 公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立 子公司并对外投资的议案》。公司因业务发展的需要,拟于香港投资设立子公司,通过该香港 子公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地。具体内容详见公司分别于2023年8月31 日、2023年11月9日、2024年1月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于拟设立子公司并对外投资的公告》(公告编号:2023-024)、《关于香港全资子公司完成注 册登记的公告》(公告编号:2023-041)、《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》 (公告编号:2024-002)。越南生产基地占地面积约150000平方米,目前一期厂房已建成投产 。生产的主要产品为燃气轮机的余热回收装置。 二、项目投产对公司的影响 公司通过重点布局越南生产基地建设,进一步提升公司国际订单的承接和交付能力,产品 线也将实现有效拓展,进一步提升了公司的整体竞争力和盈利能力,对公司未来经营业绩产生 积极的影响。具体对公司的影响体现在以下方面: 公司发展的核心战略为“一个平台,三条路径”,一个平台即构建特种焊接技术应用转化 平台,让国产特焊装备应用于更多领域,服务于全球市场。三条路径即拓展产品种类、拓展应 用领域、拓展国际市场。越南生产基地坐落于越南海防市南亭武工业区,毗邻全球重要的海运 航线,物流效率高,运输成本低。向北美、欧洲、中东、东南亚等地的客户交付产品的时间大 大缩短,响应速度更快。公司海外业务近年保持较好的发展势头,越南生产基地的投产,完善 了公司海外战略布局,进一步开拓了海外市场。 公司国内产能利用率长期处于高位,越南生产基地的投产将直接为公司带来可观的新增产 能,使其能够承接更多订单,满足全球市场不断增长的需求。同时,越南在劳动力成本、税收 优惠等方面具备优势。越南生产基地的投产有助于公司降低综合制造成本,改善毛利率。多地 产能布局也将有效提升公司抗风险能力,多个生产基地之间进行动态的产能调配,保障对客户 的稳定交付,供应链安全性和韧性显著提升。 越南生产基地主要生产的产品为燃气轮机的余热回收装置,由于人工智能的快速发展,使 得海内外算力中心耗电量大幅增加,未来几年海内外的用电量也将大幅增长,海外燃气锅炉市 场呈现结构性增长,相应的燃气轮机的余热回收装置的需求也将大幅增加。越南公司的投产, 将对公司未来经营业绩产生积极的影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会不存在否决提案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年9月16日(星期二)下午14:30; (2)网络投票时间为:2025年9月16日(星期二)。其中,通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为:2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。 4、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:董事长李海生先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表122人,代表股份数量5949645 2股,占公司有表决权股份总数的45.7264%。(截至本次股东会股权登记日2025年9月10日, 公司总股本132000000股,其中回购专用证券账户中持有的股份数为1886123股,该部分回购的 股份不享有股东会表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为130113877股,下同)其中 :通过现场投票的股东及股东委托代表共3人,代表股份数量58703077股,占公司有表决权股 份总数的45.1167%。 通过网络投票的股东共119人,代表股份数量793375股,占公司有表决权股份总数的0.609 8%。 2、中小股东出席情况: 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表120人,代表股份数量566 4926股,占公司有表决权股份总数的4.3538%。其中:通过现场投票的中小股东及股东委托代 表共1人,代表股份数量4871551股,占公司有表决权股份总数的3.7441%。 通过网络投票的中小股东共119人,代表股份数量793375股,占公司有表决权股份总数的0 .6098%。 3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律 师事务所见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决,提案的表决结果如下: 其中,中小股东表决情况:同意5059164股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的89.3068%;反对601862股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6244%; 弃权3900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.0688%。 表决情况:通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-13│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开了第二届董 事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使 用不超过人民币12亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过股东会审议 通过之日起12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议, 现将具体情况公告如下: (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展和资金安全的情况下,合理利 用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)现金管理额度及期限 公司使用合计不超过人民币12亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。 上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。 (三)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买安全性高、流动性好 的理财产品。理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买。在额度范围及期限内,公司董事 会提请股东会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责 组织实施。 (四)资金来源 公司暂时闲置的自有资金,不涉及募集资金。 (五)关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品,不会构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召 开2025年第三次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性: 本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年9月29日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间为:2025年9月29日(星期一)。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9 月29日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他人出席现场会 议。 (2)网络投票:本次2025年第三次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表 决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2025年9月22日(星期一) (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2025年9月22日(星期 一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司股东。 (2)本公司董事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召 开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性: 本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年9月16日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票时间为:2025年9月16日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9 月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他人出席现场会 议。 (2)网络投票:本次2025年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表 决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2025年9月10日(星期三) (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2025年9月10日(星期 三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司股东。 (2)本公司董事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事 会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则 》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合自身实际经营情况,公司拟使用 超募资金17000.00万元永久补充流动资金,以满足公司日常经营需要。上述议案尚需提交公司 股东会审议通过后方可实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)的资产状 况和财务状况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值 迹象的相关资产计提相关信用及资产减值准备。 公司2025年半年度各项资产计提的减值准备合计12449671.91元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资基本情况 为优化公司业务布局,提高产品的市场竞争力,拓展堆焊技术的应用领域,积极开拓油气 市场及海外市场。广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日与 苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司签署了《合作框架协议》,双方将共同成立国内合资公司,搭 建合作平台,开展合作。具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)披露的《关于签署合作框架协议的公告》(公告编号:2025-048)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次设立合 资公司事项无需提交公司董事会及股东会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资进展情况 近日,合资公司博盈威尔汉姆(广东)金属复合材料有限公司已办理完成工商登记手续, 并取得了鹤山市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下: 1、公司名称:博盈威尔汉姆(广东)金属复合材料有限公司 2、统一社会信用代码:91440784MAERFUP34C 3、公司类型:其他有限责任公司 4、成立日期:2025年8月15日 5、法定代表人:李海生 6、注册资本:人民币伍仟万元 7、住所:鹤山市共和镇兴业路18号 8、经营范围:一般项目:有色金属压延加工;增材制造;金属表面处理及热处理加工; 新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金 制造;有色金属合金销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;海 洋工程装备制造;海洋工程装备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油 钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售 ;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);石油天然气技术服务;海洋工程平台装备制造 ;阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产 品研发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;特种设备销售;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备设 计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-31│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 1、协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本次签署的合作框 架协议属于框架性约定,体现双方开展合作的总体意向,构成双方就合作事项进一步协商的指 导和基础,所涉及具体项目和具体业务的合作与实施,将以双方另行签署并生效的专项协议的 约定为准。公司将根据事项进展按照有关规定及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。 2、本次框架协议不涉及具体金额,预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响,对公 司未来年度经营业绩的影响需根据后续具体合作情况而定,能否达到合作预期存在一定的不确 定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3、公司不存在最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 为充分发挥双方在技术、市场、品牌、资金等资源方面的优势,提高产品的市场竞争力, 共同拓展堆焊技术的应用领域,积极开拓油气市场及海外市场,实现优势互补、合作共赢。广 东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日与苏州威尔汉姆堆焊技 术有限公司(以下简称“威尔汉姆”)签署了《合作框架协议》(以下简称“本协议”)。 本协议无需提交公司董事会、股东大会审议,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事项明确后,根据相关法律法规的 要求履行相应审批程序和信息披露义务。 二、交易对手方介绍 1、公司名称:苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司 2、法定代表人:郭学文 3、注册资本:963.2万元 4、经营范围:研究与开发堆焊新技术,堆焊生产贵金属复合材料,堆焊生产钻机装置、 器具,堆焊生产阀门及管道配件等,销售自产产品并提供相关技术和售后服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、注册地址:苏州高新区嵩山路170号 6、关联关系说明:公司与威尔汉姆不存在关联关系 7、类似交易情况:最近三年公司与威尔汉姆未发生类似交易情况 8、履约能力分析:经核查,威尔汉姆不属于失信被执行人,具备良好的资信状况及履约 能力 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、限制性股票首次授予日:2025年7月25日 2、限制性股票首次授予数量:476600股 3、限制性股票首次授予价格:11.96元/股 4、限制性股票首次授予人数:16人 5、股权激励方式:第二类限制性股票 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年度限制性股票激励计划( 草案)》(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划(草案)”)规定的限 制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2025年第一次临时股东会的授权,公司于2025年7 月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第二届董事会第十五次会议,分别审 议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意以11.96元/股的价格向 符合首次授予条件的16名激励对象授予476600股第二类限制性股票,授予日为2025年7月25日 。 现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 (一)限制性股票激励计划简述 2025年7月22日公司2025年第一次临时股东会议通过了《关于<2025年度限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,主要内容如下: 1、激励工具:第二类限制性股票。 2、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公 司A股普通股股票。 3、授予价格:11.96元/股 4、激励对象及授予数量:本激励计划的激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管 理人员、核心技术和业务人员(不含独立董事),以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响 的其他员工。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会不存在否决提案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开的日期、时间:

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