资本运作☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 47.58│ 14.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博盈特焊（香港）投│ 9160.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│防腐防磨产品研发及│ 4.23亿│ 1.02亿│ 3.34亿│ 79.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.70亿│ 5.10亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原厂区自动化升级改│ 1.20亿│ 1274.34万│ 5714.03万│ 47.62│ 0.00│ 2026-04-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.07亿│ 0.00│ 3.07亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博盈特│博盈特焊越│ 91.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博盈特│博盈特焊越│ 27.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2026年7月21日
2、限制性股票预留授予数量：141,888股，剩余13,007股失效（调整后）
3、限制性股票预留授予价格：9.05元/股（调整后）
4、限制性股票预留授予人数：5人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划（草案）”）规定的限
制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7
月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第二届董事会第二十六次会议，分别
审议通过了《关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》《关于向2025年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，董事会同意以9.05元/股的价格向符合预留授予条件的5名激励对象授予141,888股第二
类限制性股票，预留部分剩余13,007股第二类限制性股票未来不再授予，到期自动失效。授予
日为2026年7月21日。
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2026-07-21│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过《关于调整2025年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案
》，根据公司《2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2025年度第二期限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行调整，现
将有关事项说明如下：
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授
权，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量
将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于2026年5月21日披露了《2025年度利润分配及资本公积
金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029），公司2025年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。该利润分配及资本公
积金转增股本方案已于2026年5月29日实施完毕。
（二）调整方法及结果
1、限制性股票数量的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股
票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限
制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
派息、增发：
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
根据本激励计划及公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后的
限制性股票数量=81,600股×（1+0.3）=106,080股因此，本激励计划授予的限制性股票数量由
81,600股调整为106,080股。
2、限制性股票价格的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票
归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据本激励计划及公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后限
制性股票授予价格=（28.96元/股-0.2元/股）/（1+0.3）=22.12元/股
因此，本激励计划限制性股票授予价格由28.96元/股调整为22.12元/股。除上述调整内容
外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致，本次调整事项
在2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
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2026-07-21│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过《关于调整2025年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意对公司2025年度限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）限制性股票的激励对象、限制性股票数量、授予价格进行调整，并作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、公司《2025年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的有关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，在本激励计划草案公
告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利
、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相关规
定予以相应的调整。
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于2026年5月21日披露了《2025年度利润分配及资本公积
金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029），公司2025年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。该利润分配及资本公
积金转增股本方案已于2026年5月29日实施完毕。
（二）调整方法及结果
1、限制性股票数量的调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股
票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限
制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
派息、增发：
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
根据本激励计划及公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后的
限制性股票数量如下：
（1）合计授予限制性股票数量=595,750股×（1+0.3）=774,475股
（2）首次授予部分限制性股票数量=476,600股×（1+0.3）=619,580股
（3）预留部分限制性股票数量=119,150股×（1+0.3）=154,895股因此，本激励计划授予
的限制性股票数量由595,750股调整为774,475股，其中首次授予的限制性股票数量由476,600
股调整为619,580股，预留部分限制性股票数量由119,150股调整为154,895股。
根据《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票
归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
派息：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据本激励计划及公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况，本次调整后的
首次及预留限制性股票授予价格=（11.96元/股-0.2元/股）/（1+0.3）=9.05元/股
因此，首次及预留限制性股票的授予价格由11.96元/股调整为9.05元/股。除上述调整内
容外，激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的内容一致，本次调整事项
在2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的具体情况
1、鉴于公司本激励计划首次授予激励对象中有1人已离职，不再具备激励对象的资格，根
据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东会的授权，
其已获授但尚未归属的37,400股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属并由公司
作废失效。
2、公司2025年度限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达
到触发值，公司层面归属比例为0%，归属条件未成就。首次授予的激励对象由16名调整为15名
，首次授予15名对象（不包含上述1名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但
尚未归属的232,856股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票全部取消归属，并作废失效
。
综上，本次合计作废首次已授予但尚未归属的限制性股票数量共270,296股，首次授予但
尚未归属的限制性股票数量由619,580股调整为349,284股。除上述调整及作废外，本激励计划
其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致，根据公司2025年第一次临
时股东会的授权，上述事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-07-03│对外担保
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（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申
请银行授信提供担保的议案》，同意公司孙公司向银行申请最高不超过人民币25000万元的授
信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信用证开证、银行承
兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为支持孙公司经营发
展，公司为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币25000万元，上
述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
（二）本次拟新增担保额度情况
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行新增申请最高不超过
人民币10000万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证
、信用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请
。为支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保、抵押担保、质
押担保等，担保额度不超过人民币10000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权
董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不
构成关联交易，上述对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
企业名称：博盈特焊越南制造有限公司
成立日期：2024年1月11日
注册地址：越南海防市海安郡东海2坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区
）CN6，CN7-01和CN19地块
法定代表人：李晓东
注册资本：675137607222越南盾（相当于27501616美元）经营范围：生产锅炉配件
股权结构：公司全资子公司博盈特焊（香港）投资有限公司持有100%股权与公司的关系：
系公司的全资孙公司
是否属于失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据：
四、担保协议的主要内容
截至目前公司尚未签订与本次为孙公司新增银行授信提供担保相关的授信及担保协议。上
述申请的授信及担保额度和期限以公司与银行实际签署的协议或合同为准，最终实际担保金额
将不超过本次董事会审批的担保额度。
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2026-06-25│其他事项
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监
督管理局换发的营业执照。营业执照相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：人民币壹亿陆仟玖佰壹拾肆万捌仟零肆拾元
6、成立日期：2007年3月28日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路8号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造
）；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服
务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；进出口
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备
制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-06-16│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司在不超过
人民币2亿元额度内开展资产池业务，该额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）保证金、大
额存单、理财产品、结构性存款、国内应收账款等资产，投入资产池并生成资产池/票据池额
度，该额度可共享给公司及经核准的控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申
请办理包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、非融资性保函、流动资金贷
款等，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授
权财务总监根据公司与商业银行的合作关系、资产池服务能力等因素选择。
3、业务期限
上述资产池额度的有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度资
产池额度相关议案之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币2亿元的资产池额度，在额度有效期内可循环使用。
具体每笔发生额由公司董事会授权财务总监（或其转授权人）根据公司和子公司的经营需要确
定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司可为资产池使用采用最高额质押、一般质押、存
单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在被认定为失信被执行人的情况。
二、开展资产池业务的目的
1、公司可通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理
保管、托收等，减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、通过存单、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不
变的前提下，实现收益、风险和流动性的平衡管理，有效地盘活金融资产；
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提
高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善
公司的财务状况，降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，资产池项
下质押票据到期托收回款的将进入保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：及时通过新增票据、定期存单等资产入池，置换保证金。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的票据、存单等资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支
付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期办理托收；若票据到期不能正常托收，
所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据等有价票证托收解付情况和安排公司新收票据入
池，保证入池票据的安全和流动性。
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2026-06-16│银行授信
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申
请新增授信额度，总金额不超过人民币20000万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融
资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采购贷款、抵押贷款
等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标
准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事
长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款
、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额
度可循环使用。
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2026-06-01│增资
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一、对外投资概述
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。为强化全球化战略布局
，把握国际市场机遇，进一步推动公司海外业务的发展，公司拟使用自有资金或自筹资金向境
外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资不超过人民币1亿元，主要用于越南生产基
地建设三期厂房、购买HRSG等产品的生产线设备等，实际投资金额以有关政府主管部门审批为
准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》及《广东博盈特
焊技术股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-05-21│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分
配及资本公积金转增股本预案已经2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内
容为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00
0000元（含税），现以截至2025年12月31日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，拟共
计派发现金红利26,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3
股，合计转增39,034,163股，转增后公司总股本增加到169,148,040股（最终转增数量以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润滚存至以
后年度分配。若在分配方案实施前公司股本发生变动，公司将维持每股分配金额及转增比例不
变，相应调整分配及转增总额。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一
致的。
4、本次实施分配方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事
刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和
《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表222人，代表股份数量618
16219股，占公司有表决权股份总数的47.5093％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表共3人，代表股份数量58073699股，占公司有表决权股份总数的44.6330%。
通过网络投票的股东共219人，代表股份数量3742520股，占公司有表决权股份总数的2.87
63%。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表220人，代表股份数
量7984693股，占公司有表决权股份总数的6.1367%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授
权委托代表共1人，代表股份数量4242173股，占公司有表决权股份总数的3.2604%。
通过网络投票的中小股东共219人，代表股份数量3742520股，占公司有表决权股份总数的
2.8763%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信
扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，议案的表决结果如下：
其中，中小股东表决情况：同意7963193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的99.7307％；反对19500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2442％；弃
权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0
.0250％。
表决结果：通过。
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2026-04-28│对外担保
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如
下：
一、为孙公司申请授信提供担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司孙公司拟向银行申请最高不超过人民
币25000万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固贷、贸易融资、保函开证、信
用证开证、银行承兑汇票等。在此额度和期限内由孙公司根据实际资金需求进行授信申请。为
支持孙公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人
民币25000万元，上述担保额度及授信额度的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
授信期限内，授信额度可循环使用。
具体授信和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权
董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不
构成关联交易，上述对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
是否关联：否。
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2026-04-28│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024号），广东博盈特焊技术股份有限公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A股）3300.00万股。公司新股发行募集资金总额为157014.00万元
，扣除发行费用后募集资金净额为142741.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司上述公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月14日出具了《验资报告》（
容诚验字[2023]518Z0103号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司
《募集资金管理制度》等规定，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方
监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规
定存放于公司募集资金专户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博盈特焊”）于2026年4月24日
召开第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”或“容诚特普”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2014年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过金富
科技、雷赛智能、华洋赛车等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：桂迎，2011年成
为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华洋赛车、雷赛智能、博盈特焊等上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：汤凌峰，2026年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2026年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计报告复核服务。近三
年复核过芯瑞达、长青科技、安利股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人史少翔、签字注册会计师桂迎、签字注册会计师汤凌峰、项目质量复核人杨秀
容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为68万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税）
。2026年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度具体审计费用由股东会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状
况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值
迹象的相关资产计提相关信用及资产减值准备。
公司2025年度各项资产计提的减值准备合计8517622.61元
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
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2026-04-28│银行授信
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信额度，总金额不超过人民币12
2000.00万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、
非融资性）、信用证、固贷、押汇、采购贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际
融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相
关协议为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权
公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额
度可循环使用。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现以截至2025年12月31
日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，拟共计派发现金红利26,022,775.40元（含税）
，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相
关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会同意公司2025年度利润分配及资本公积金转
增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.00元（含税），现以截至2025年12月31日公司总股本130,113,877股为基数进行测算，
拟共计派发现金红利26,022,775.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股
转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，公司拟维
持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。本次利润分配及资本公积金转增
股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-28│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董
事李海生先生、刘渭林先生、刘一宁先生回避表决该议案；同时，会议审议了《关于公司2026
年度董事薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该
议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
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2026-03-20│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。公司使用自有资金或自
筹资金向全资孙公司越南博盈特种焊接制造有限公司（以下简称“越南博盈”）增加不超过2.
75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越
南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。具体内容详见公司于2025
年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司增加投资
的公告》（公告编号：2025-077）。
2025年12月15日，越南博盈与SAODO投资集团股份公司（以下简称“出租方”）签订了《
土地保留合同》。越南博盈向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块土地使用权，
土地总面积为62455.85平方米。具体内容详见公司于2025年12月15日于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司签订土地保留合同的公告》（公告编号：2025-0
78）。
近日，越南博盈与SAODO投资集团股份公司（以下简称“出租方”）正式签订了《土地租
赁合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。现将有关情况公告如下：
一、合同对手方介绍
1、出租方：SAODO投资集团股份公司；
2、法定代表人：NguyenThanhPhuong；
3、登记证号：0200765782；
4、关联关系说明：公司与出租方不存在关联关系。
二、合同标的基本情况
1、地理位置：越南南亭武非关税工业园CN19板块土地；
2、土地面积：约为62455.85平方米；
3、土地用途：工业园区用地；
4、租赁期限：自签署《土地地块移交备忘录》之日起，至2059年5月6日止。
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2026-03-13│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日披露了《关于特
定股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-008），公司特
定股东深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博德瑞”）以及通过博德瑞间接
持有公司股份的董事刘一宁先生、刘渭林先生、崔秋平先生、廖阳帆女士、高级管理人员段君
杰先生、前任职工代表监事邓艳红女士、前任财务负责人李敏锋女士计划自上述公告披露日起
15个交易日后3个月内（2026年2月14日至2026年5月13日）以集中竞价方式或大宗交易方式不
低于公司发行价减持公司股份，减持股份总数不超过290750股（即不超过公司总股本0.2235%
），拟减持比例未超过其持有公司股份总数的25%。
近日，公司收到博德瑞以及通过博德瑞间接持有公司股份的董事刘一宁先生、刘渭林先生
、崔秋平先生、廖阳帆女士、高级管理人员段君杰先生、前任职工代表监事邓艳红女士、前任
财务负责人李敏锋女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，
上述特定股东及董事、高级管理人员、前任职工代表监事、前任财务负责人的减持计划已实施
完成。
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2026-02-24│其他事项
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事
会第十八次会议，并于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司本次1886123股回购股份注销事宜已于2025年10月17日办理完成，公司总股本由132
000000股变更为130113877股，注册资本由132000000元变更为130113877元。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动
的公告》（公告编号：2025-068）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内
部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监
督管理局换发的营业执照。营业执照相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：人民币壹亿叁仟零壹拾壹万叁仟捌佰柒拾柒元
6、成立日期：2007年03月28日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路8号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造
）；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服
务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；进出口
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备
制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博德瑞”）是广东博盈特焊技
术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市前为核心骨干员工设立的员工持
股平台，截至本公告披露之日，博德瑞持有公司股份4532912股，占公司总股本的3.4838%，计
划自本公告之日起15个交易日后3个月内（2026年2月14日至2026年5月13日，根据法律法规等
相关规定禁止减持的期间除外）。通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过290750股（
占公司总股本的0.2235%）。
2、间接持股博德瑞股份的相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中承诺：“前述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行人在此
期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）。”
公司首次公开发行股票的发行价格为47.58元/股。2023年度权益分派实施后，上述股东在承诺
期内的最低减持价格由47.58元/股调整为47.08元/股。2024年度权益分派实施后，上述股东在
承诺期内的最低减持价格由47.08元/股调整为46.82元/股。
3、公司董事会秘书、董事、高级管理人员刘一宁先生通过博德瑞间接持有公司股份17271
0股，计划自本公告之日起15个交易日后3个月内（即2026年2月14日至2026年5月13日），以集
中竞价方式或大宗交易方式不低于公司发行价减持公司股份，减持股份总数不超过43177股（
占公司总股本比例0.0332%）；4、公司董事、高级管理人员刘渭林先生通过博德瑞间接持有公
司股份201231股，计划自本公告之日起15个交易日后3个月内（即2026年2月14日至2026年5月1
3日），以集中竞价方式或大宗交易方式不低于公司发行价减持公司股份，减持股份总数不超
过40000股（占公司总股本比例0.0307%）。
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2026-01-22│其他事项
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股东前海股权基金和中原前海基金在2025年11月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司
股票247437股，本次权益变动后，前海股权基金、中原前海基金合计持有公司股份6505593股
，持股比例由5.1901%下降至4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。具体详见公司于2025年11
月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合计持股5%以上股东减持股
份至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-075）及《简式权益变动报告书》。
近日公司收到股东前海股权基金和中原前海基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告
知函》，截至本公告披露日，前海股权基金和中原前海基金减持计划实施完成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减
持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形
。
2、本次减持计划实施情况与前海股权基金、中原前海基金此前已披露的意向、减持计划
一致，不存在违反减持计划的情形。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，实际减持
股份数量未超过计划减持股份数量。
3、截至本公告披露日，前海股权基金、中原前海基金严格遵守了在《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的
所持股份承诺，本次减持计划的实施不存在违反上述承诺的情形。
4、前海股权基金、中原前海基金不是公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导
致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月13日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年1月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举
董事刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和
《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表102人，代表股份数量53,998,
526股，占公司有表决权股份总数的41.5010％。其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共
4人，代表股份数量53,831,826股，占公司有表决权股份总数的41.3729％。
通过网络投票的股东共98人，代表股份数量166,700股，占公司有表决权股份总数的0.128
1％。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表100人，代表股份数量167
,000股，占公司有表决权股份总数的0.1283％。其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代
表共2人，代表股份数量300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
通过网络投票的中小股东共98人，代表股份数量166,700股，占公司有表决权股份总数的0
.1281％。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国
信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
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2026-01-13│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年1月13日
2、限制性股票授予数量：81,600股
3、限制性股票授予价格：28.96元/股
4、限制性股票授予人数：2人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度第二期限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划（草案）”）规
定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年
1月13日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第二届董事会第二十一次会议，分
别审议通过了《关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
，董事会同意以28.96元/股的价格向符合授予条件的2名激励对象授予81,600股第二类限制性
股票，授予日为2026年1月13日。
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2026-01-05│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈
必能先生的辞任报告。陈必能先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，原定任期为2024
年4月18日至2026年9月14日。根据《中华人民共和国公司法》《广东博盈特焊技术股份有限公
司章程》等有关规定，陈必能先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
陈必能先生辞去副总经理职务后，已不再是公司的高级管理人员，辞任后将继续在公司担
任其他职务，其辞任不会对公司日常经营与管理运作产生不利影响。
截至本公告披露日，陈必能先生通过深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）间接持有公
司20.25万股，占当前公司总股份的0.16%。陈必能先生在任职期间不存在应当履行而未履行的
承诺事项。其后续股份变动将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》
等相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作
的关于股份限售及减持承诺。
陈必能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈必能先生在担任副总经理
职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室
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2025-12-27│银行授信
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司江门分行申请授信额
度，总金额不超过人民币10000万元，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、
贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事
长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款
、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额
度可循环使用。
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2025-12-15│重要合同
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。公司使用自有资金或自
筹资金向全资孙公司越南博盈特种焊接制造有限公司（以下简称“越南博盈”）增加不超过2.
75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越
南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。具体内容详见公司于2025
年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司增加投资
的公告》（公告编号：2025-077）。
近日，越南博盈与SAODO投资集团股份公司（以下简称“出租方”）签订了《土地保留合
同》（以下简称“本合同”）。越南公司向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块
土地使用权，土地总面积为62455.85平方米。租赁期限自签署土地移交备忘录之日起至2059年
5月6日止。
一、合同对手方介绍
1、出租方：SAODO投资集团股份公司
2、法定代表人：NguyenThanhPhuong
3、登记证号：0200765782
4、关联关系说明：公司与出租方不存在关联关系
二、合同主要内容
出租方：SAODO投资集团股份公司
承租方：越南博盈特种焊接制造有限公司
1、越南博盈向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块土地使用权，土地面积
为62455.85平方米；
2、为保证本合同的正常履行，越南博盈需在本合同签署之日起15个工作日内，向出租方
支付19376652657越南盾作为订金；
3、签订《土地保留合同》后，越南博盈应在本合同签署之日起1个月内办理土地变更登记
手续，在完成变更程序后，双方应在完成变更之日起15个工作日签订《土地租赁合同》。
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2025-12-12│增资
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一、对外投资概述
为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，进一步推动
海外业务的发展，公司拟以自有资金或自筹资金方式，对境外全资孙公司博盈特焊越南制造有
限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司增加不超过
2.75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在
越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司
增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章
程》（以下简称《公司章程》）及《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》等相
关规定，本次增加投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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