资本运作☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 47.58│ 14.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博盈特焊（香港）投│ 9160.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│防腐防磨产品研发及│ 4.23亿│ 5191.30万│ 2.84亿│ 67.13│ ---│ 2026-06-30│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│原厂区自动化升级改│ 1.20亿│ 649.30万│ 5088.99万│ 42.41│ ---│ 2026-04-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.07亿│ ---│ 3.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东博盈特│博盈特焊越│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东博盈特│博盈特焊越│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│焊技术股份│南制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召
开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年9月16日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次2025年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年9月10日（星期
三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则
》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用
超募资金17000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述议案尚需提交公司
股东会审议通过后方可实施。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状
况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值
迹象的相关资产计提相关信用及资产减值准备。
公司2025年半年度各项资产计提的减值准备合计12449671.91元。
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2025-08-15│其他事项
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一、对外投资基本情况
为优化公司业务布局，提高产品的市场竞争力，拓展堆焊技术的应用领域，积极开拓油气
市场及海外市场。广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日与
苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司签署了《合作框架协议》，双方将共同成立国内合资公司，搭
建合作平台，开展合作。具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：2025-048）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次设立合
资公司事项无需提交公司董事会及股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司博盈威尔汉姆（广东）金属复合材料有限公司已办理完成工商登记手续，
并取得了鹤山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：博盈威尔汉姆（广东）金属复合材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440784MAERFUP34C
3、公司类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2025年8月15日
5、法定代表人：李海生
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、住所：鹤山市共和镇兴业路18号
8、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；增材制造；金属表面处理及热处理加工；
新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金
制造；有色金属合金销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；海
洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油
钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油天然气技术服务；海洋工程平台装备制造
；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产
品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
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2025-07-31│重要合同
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1、协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本次签署的合作框
架协议属于框架性约定，体现双方开展合作的总体意向，构成双方就合作事项进一步协商的指
导和基础，所涉及具体项目和具体业务的合作与实施，将以双方另行签署并生效的专项协议的
约定为准。公司将根据事项进展按照有关规定及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
2、本次框架协议不涉及具体金额，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，对公
司未来年度经营业绩的影响需根据后续具体合作情况而定，能否达到合作预期存在一定的不确
定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司不存在最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况。
一、协议签署概况
为充分发挥双方在技术、市场、品牌、资金等资源方面的优势，提高产品的市场竞争力，
共同拓展堆焊技术的应用领域，积极开拓油气市场及海外市场，实现优势互补、合作共赢。广
东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日与苏州威尔汉姆堆焊技
术有限公司（以下简称“威尔汉姆”）签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的
要求履行相应审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司
2、法定代表人：郭学文
3、注册资本：963.2万元
4、经营范围：研究与开发堆焊新技术，堆焊生产贵金属复合材料，堆焊生产钻机装置、
器具，堆焊生产阀门及管道配件等，销售自产产品并提供相关技术和售后服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册地址：苏州高新区嵩山路170号
6、关联关系说明：公司与威尔汉姆不存在关联关系
7、类似交易情况：最近三年公司与威尔汉姆未发生类似交易情况
8、履约能力分析：经核查，威尔汉姆不属于失信被执行人，具备良好的资信状况及履约
能力
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2025-07-25│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年7月25日
2、限制性股票首次授予数量：476600股
3、限制性股票首次授予价格：11.96元/股
4、限制性股票首次授予人数：16人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划（草案）”）规定的限
制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年7
月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第二届董事会第十五次会议，分别审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以11.96元/股的价格向
符合首次授予条件的16名激励对象授予476600股第二类限制性股票，授予日为2025年7月25日
。
现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序
(一)限制性股票激励计划简述
2025年7月22日公司2025年第一次临时股东会议通过了《关于<2025年度限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公
司A股普通股股票。
3、授予价格：11.96元/股
4、激励对象及授予数量：本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管
理人员、核心技术和业务人员（不含独立董事），以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响
的其他员工。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年7月22日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月22日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李海生先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和
《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表224人，代表股份数量5994129
7股，占公司有表决权股份总数的46.0683％。（截至本次股东会股权登记日2025年7月16日，
公司总股本132000000股，其中回购专用证券账户中持有的股份数为1886123股，该部分回购的
股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为130113877股，下同）其中
：通过现场投票的股东及股东委托代表共3人，代表股份数量58703077股，占公司有表决权股
份总数的45.1167%。
通过网络投票的股东共221人，代表股份数量1238220股，占公司有表决权股份总数的0.95
16%。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表222人，代表股份数量610
9771股，占公司有表决权股份总数的4.6957％。其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代
表共1人，代表股份数量4871551股，占公司有表决权股份总数的3.7441%。
通过网络投票的中小股东共221人，代表股份数量1238220股，占公司有表决权股份总数的
0.9516%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律
师事务所见证律师列席了本次会议。
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2025-07-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召
开2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年7月22日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7
月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次2025年第一次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月16日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年7月16日（星期
三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。
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2025-06-18│其他事项
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前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海股权基金”）是广东博盈特焊技术股份
有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东，中原前海股权投资基金（有限合伙)（以下
简称“中原前海基金”）与前海股权基金受同一方控制。
近日收到股东前海股权基金和中原前海基金出具的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的
告知函》，获悉上述股东于2025年6月3日至2025年6月18日，通过大宗交易累计减持公司股票1
250000股，占公司目前总股本的0.95%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-06-18│其他事项
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一、董事离任情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总
经理、董事会战略发展委员会委员陈必能先生的辞任报告。因公司内部工作调整，陈必能先生
申请辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，陈必能先生的辞
任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任
报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈必能先生通过深圳市博德瑞科技合
伙企业（有限合伙）间接持有公司20.25万股，占当前公司总股份的0.15%。不存在应当履行而
未履行的承诺事项，其后续股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，也将继
续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减
持承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年6月18日召开了第二届董事会职工代表大会第二次会议，经全体与会
职工代表表决，选举崔秋平先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自公司
职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，董事李海宏先生辞任董事会审计委员会委员职务，为保证董事
会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年6月18日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司对相关专门委员会委员进行调整，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司除调整战略发展
委员会委员、审计委员会委员外，其他专门委员会委员保持不变，调整后的专门委员会成员组
成情况如下：
1、战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、钟建英女士、刘一宁先生
2、审计委员会：陈进军先生（主任委员）、何浏先生、崔秋平先生
3、提名委员会：何浏先生（主任委员）、陈进军先生、李海生先生
4、薪酬与考核委员会：钟建英女士（主任委员）、何浏先生、廖阳帆女士
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2025-06-18│其他事项
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一、基本情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议
通过了《关于申请一照多址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监
督管理局换发的营业执照。营业执照相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440784799354458J
2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李海生
5、注册资本：13,200.00万元（人民币）
6、成立日期：2007年03月28日
7、住所：鹤山市共和镇共盈路8号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造
）；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服
务；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；进出口
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备
制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-05-30│其他事项
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前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海股权基金”）是广东博盈特焊技术股份
有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东，中原前海股权投资基金（有限合伙)（以下
简称“中原前海基金”）与前海股权基金受同一方控制。
近日收到股东前海股权基金和中原前海基金出具的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的
告知函》，获悉上述股东于2025年5月23日至2025年5月30日，通过大宗交易累计减持公司股票
500000股，通过集中竞价交易方式累计减持公司股票885856股，合计占公司目前总股本的1.05
%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-05-22│其他事项
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前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海股权基金”）是广东博盈特焊技术股份
有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东，中原前海股权投资基金（有限合伙)（以下
简称“中原前海基金”）与前海股权基金受同一方控制。
近日收到股东前海股权基金和中原前海基金出具的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的
告知函》，获悉上述股东于2025年5月22日，通过大宗交易累计减持公司股票100000股，通过
集中竞价交易方式累计减持公司股票50000股，合计占公司目前总股本的0.11%，权益变动触及
1%的整数倍。
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2025-04-24│银行授信
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请授信额度，总金额不超过人民币104500
万元（包含美元），授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用
证、固贷等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率
、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事
长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款
、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额
度可循环使用。
二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响
公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司发展及日常经
营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司
带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害
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