资本运作☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-04│ 41.90│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │东莞市方力成科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市方正达科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │东莞市方力成科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市方正达科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-27│其他事项
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一、基本情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开了第三
届董事会第十三次会议、2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、名称：广东弘景光电科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91442000052452906K
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：赵治平
5、注册资本：人民币捌仟捌佰玖拾陆万伍仟叁佰叁拾叁元
6、成立日期：2012年8月14日
7、住所：中山市火炬开发区勤业路27号
8、经营范围：研发、设计、制造、销售：照相机及器材、摄影机、投影设备及
其零件、汽车电子产品及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动通讯设备
及零件、金属零配件、光电子器件、图形图像识别和处理系统；货物及技术进出口（以上项目
法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-06-18│其他事项
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一、基本情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日召开了第三
届董事会第十二次会议、2025年4月8日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、名称：广东弘景光电科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91442000052452906K
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：赵治平
5、注册资本：人民币陆仟叁佰伍拾肆万陆仟陆佰陆拾柒元
6、成立日期：2012年8月14日
7、住所：中山市火炬开发区勤业路27号
8、经营范围：研发、设计、制造、销售：照相机及器材、摄影机、投影设备及其零件、
汽车电子产品及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动通讯设备及零件、金属
零配件、光电子器件、图形图像识别和处理系统；货物及技术进出口（以上项目法律、法规禁
止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-06-10│委托理财
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第三届董
事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3500
0万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币15000万元（含本数）的
自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2025-006）。
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。
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2025-05-20│其他事项
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第三届董
事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3500
0万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币15000万元（含本数）的
自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2025-006）。
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。
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2025-04-28│其他事项
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第十三次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案
》，同日，召开了第三届监事会第十次会议，审议了《关于监事薪酬方案的议案》。为进一步
完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经
营管理水平，促进公司可持续发展，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了公司董事、监
事及高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
公司董事及监事薪酬方案自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方
案审批通过后自动失效。
三、薪酬和津贴方案
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度领取薪酬，不领取董事津贴。外部非独立董事不领取董事津贴。独立董事按照协
议约定领取固定金额的独立董事津贴，除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领
取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由月度基本工资和年度绩效奖金组成。月基本工资：根据高管所
任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。年度绩效奖金：根据个人年度绩效目
标的完成结果，与公司年度经营绩效相挂钩，年终绩效奖金根据当年考核结果统算兑付。
四、薪酬与考核委员会审核意见
公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级
管理人员薪酬方案的议案》，并发表如下审核意见：公司董事和高级管理人员的薪酬方案与公
司所处行业、地区及经营规模相适应，符合公司实际情况，较好地兼顾了激励与约束机制，有
利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展。
五、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬为月基本工资，按月发放，
年度绩效奖金根据公司相关考核制度考核发放；独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高
外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过3500万美元（或等值外币）的外汇
套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可以循
环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
次会议、董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
一、业务情况概述
（一）交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公
司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟利用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手
持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降
低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的
。
公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期保值业务规
模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为
目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安
排具有合理性。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3500万
美元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交易工具包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、期权等，交易场所包括场内和场外。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，前述额度在交易期
限内可以循环使用。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司编制的《关于公司开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》已作为上述议案附件，一并提交公司董事会、监事会审议，该事项已经
第三届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。该事项在公司董事会审议权限内，
不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-04-28│银行授信
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司的经营发展需求，更好地支持公司的业务拓展，保障公司战略目标的顺利实施
，公司及子公司2025年度拟向银行等具备资质的金融机构申请不超过6亿元人民币的综合授信
额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、保函、国内信用证
、银行承兑汇票等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资
金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。
上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、融资方式
、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的授信申请协议为准
。授信有效期自公司2024年度股东会批准之日起12个月，在有效期内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代表公司及子
公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合
同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
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2025-04-28│其他事项
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1、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需
提交股东会审议。
2、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于19
87年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本
所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要
求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2、人员信息
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.
98万元。
2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，弘景光电同行业上市公司审计
客户家数20家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律
处分1次，监督管理措施12次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政
处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
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2025-04-28│其他事项
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特别提示：
1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案为：拟以现有总
股本6354.6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资
本公积金转增股本，每10股转增4股；
2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该事项已经独立董事事前认可及独立董事专
门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润165227269.14元，母公司2024年实现净利润为132830995.31元。截至2024年12
月31日，公司合并报表累计未分配利润为358659673.03元，母公司累计未分配利润为人民币30
8600446.58元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为308600446.58元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的
前提下，综合考虑公司2024年度经营情况与财务状况以及2025年度发展规划，并结合考虑广大
投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2024年度的利润分配方案为
：公司拟以现有总股本6354.6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）
，不送红股，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次预计派发现金股利人民币9532000
0.50元（含税），转增25418667股，转增后公司总股本变更为8896.5334万股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。实际派发金额
及转增数量以实施权益分派股权登记日股本数量为准。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固
定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2025-04-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年4月8日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:002
、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份
数额33933647股，占公司有表决权总股份数的53.3996％。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额33859000股，
占公司有表决权总股份数的53.2821％。
通过网络投票的股东及股东代理人共107人，代表有表决权的股份数额74647股，占公司有
表决权总股份数的0.1175％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共111人，代表有表决权的
股份数额4513677股，占公司有表决权总股份数的7.1029％。
其中
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