资本运作☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-04│ 41.90│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学镜头及模组产能│ 2.89亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 50.15│ ---│ 2028-03-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学镜头及模组产能│ 1.06亿│ 556.25万│ 556.25万│ 5.24│ ---│ 2028-03-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学镜头及模组产能│ 3.95亿│ 1.51亿│ 1.51亿│ 38.10│ ---│ 2028-03-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7342.17万│ 5125.34万│ 5125.34万│ 69.81│ ---│ 2028-03-31│
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│补充流动资金 │ 1.25亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │东莞市方力成科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │深圳市方正达科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │东莞市方力成科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │深圳市方正达科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年05月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-21│其他事项
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1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、限制性股票授予日：2026年4月21日
3、限制性股票授予数量：347410股
4、限制性股票授予价格：43.66元/股
5、限制性股票授予人数：70人
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股
东会的授权，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向2026年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年4月21日作为授予日
，向符合授予条件的70名激励对象共计授予347410股限制性股票，授予价格为43.66元/股。现
将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票/或从二级市场回购的本公司A
股普通股
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为347410股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额的0.39%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
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2026-04-20│银行授信
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司的经营发展需求，更好地支持公司的业务拓展，保障公司战略目标的顺利实施
，公司及子公司2026年度拟向银行等具备资质的金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信
额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、保函、国内信用证
、银行承兑汇票等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资
金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。
上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、融资方式
、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的授信申请协议为准
。授信有效期自公司2025年年度股东会批准之日起12个月，在有效期内，授信额度可循环使用
。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代表公司及子
公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合
同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
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2026-04-20│其他事项
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1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高
外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过3500万美元（或等值外币）的外汇
套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可以循
环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委
员会第三次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公
司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟利用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手
持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降
低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的
。
公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期保值业务规
模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为
目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安
排具有合理性。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3500万
美元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元、日元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、期权等，交易场所包括场内和场外。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限
内可以循环使用。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，公司编制的《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已作为
上述议案附件，一并提交公司董事会审议，该事项已经董事会审计委员会事前审议通过。该事
项在公司董事会审议权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案为：拟以现有总
股本88,965,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，以资本
公积金转增股本，每10股转增4股；
2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-18│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年03月18日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年03月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年03月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年03月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
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2026-03-03│其他事项
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1、报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
报告期内，公司实现营业收入169177.13万元，同比增长54.95%；营业利润21604.81万元
，同比增长16.77%；利润总额21542.39万元，同比增长16.87%；归属于上市公司股东的净利润
19285.69万元，同比增长16.72%；期末总资产203539.16万元，同比增长90.49%；归属于上市
公司股东的所有者权益128228.84万元，同比增长117.33%。影响经营业绩的主要因素为：
（1）深耕“3+N”产品战略：公司持续聚焦践行“3+N”的产品战略，保持在全景运动相
机、智能家居、智能汽车细分领域进一步增长的同时，积极开展在人工智能硬件、机器视觉、
工业监测与医疗等新业务的拓展，实现了新业务的业绩贡献与快速成长；
（2）坚持创新驱动发展：公司继续加大研发投入，坚持外部引进与内部培养并重，不断
壮大研发人才队伍，全力推动核心产品迭代及新应用领域产品落地；
（3）加快推动产能释放：公司科学高效利用募集资金，有序推进募投项目建设，稳步实
现产能有序释放；
（4）持续推进精细化管理：持续加大自动化生产线的投入，着力提升产品良率、缩短生
产周期、提高存货周转率，优化运营管理质量。
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2026-02-05│对外投资
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一、对外投资概述
为深化产业协同、落实战略布局，借助专业机构的能力与资源优势，在立足主业的同时进
行新兴产业股权投资，推进产业与资本的有效融合，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年2月3日与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“慕华金誉”“普通合伙人”）及其他有限合伙人签署了《共青城慕智合创创业投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”“本协议”），拟共同投资设立共青城慕智
合创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕智合创”“合伙企业”）。合伙企业的目
标认缴规模为人民币29000万元，其中首关规模为人民币7250万元，公司作为有限合伙人拟以
自有资金出资300万元认购合伙企业的基金份额。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与认购慕智合
创份额，未在慕智合创担任任何职务。公司本次投资不存在对合伙企业实施控制或共同控制的
情形，亦不存在对合伙企业产生重大影响的情形。本次投资事项不构成同业竞争，不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东会
审议。
三、投资标的基本情况
基金名称：共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业
注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人：
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基金规模及出资方式：目标认
缴规模为人民币29000万元，其中首关规模为人民币7250万元。首关认缴情况如下表：
公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核
算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核算方
式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2025-12-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月05日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-11-26│其他事项
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。
上述事项已经公司2024年年度股东会决议通过。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到中审众环会计师事务所《关于变更广东弘景光电科技股份有限公司签字注
册会计师的函》，中审众环会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原
计划委派肖文涛、卢勇担任签字会计师，为公司提供2025年度审计服务，因内部工作调整，现
指派巩启春（项目合伙人）、李宏明作为公司2025年审计项目的签字注册会计师，继续完成相
关工作。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
签字项目合伙人：巩启春，2001年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，
2015年起在中审众环会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等
证券服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：李宏明，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2021年起在中审众环会计师事务所执业，曾担任多家上市公司、拟上市公司的年报审计项目的
项目负责人，具备相应专业胜任能力。
2、诚信情况
巩启春、李宏明最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，以及受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形。
3、独立性
巩启春、李宏明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-11-19│对外担保
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》，本议案
尚须提请公司2025年第四次股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行申请项目贷款的基本情况
为了满足公司业务发展和产能扩建的需要，公司拟向银行申请不超过4.8亿元人民币的项
目贷款，项目贷款期限不超过10年，专项用于“弘景光电研发制造总部基地项目”建设。同时
，为保障项目建设的资金需求，公司拟以位于中山市火炬开发区沿江东二路6号的不动产权证
（粤2025中山市不动产权第0534622号）提供抵押担保，实际贷款金额与贷款期限以公司与银
行签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次事项尚需提交公司股东会审议
通过后方可实施。本次事项不构成关联交易。
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