资本运作☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-28│ 5.32│ 2.47亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨锂离子电 │ 2.47亿│ 4891.68万│ 1.86亿│ 75.43│ -809.90万│ 2025-06-30│
│池正极材料产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其董事为公司前12个月内持股5%以上大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通电力电缆有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通文旅发展有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通海洋工程有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通数字智能科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通线缆科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通国际物流有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其董事为公司前12个月内持股5%以上大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通文旅发展有限公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通绿能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏亨通数字智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │江苏亨通国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四│
│ │届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨│
│ │关联交易的议案》《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》《关于│
│ │<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》，其中关联董事钱建林先│
│ │生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。董事会审议本议案前，公司第四届董事会独立董事第│
│ │五次专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026│
│ │年第一次临时股东会审议。具体内容如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司（以下简称“│
│ │财务公司”）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供的存款服务、贷款服务及其│
│ │他金融服务。根据协议约定，2026年度公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存│
│ │款余额（包括应计利息及手续费）不超过2亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供的 │
│ │贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金│
│ │额和所支付的服务费用或利息支出）不超过5亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供 │
│ │其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为0.05亿元。 │
│ │ 亨通财务有限公司系公司间接控股股东亨通集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》有关规定，亨通财务有限公司属于公司的关联法人，公司与│
│ │其开展金融服务业务的行为构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立│
│ │董事第五次专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事钱建林先生、崔巍先│
│ │生、陆春良先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东亨通新│
│ │能源技术有限公司、天津盟固利企业管理中心（有限合伙）需回避表决。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：亨通财务有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：亨通集团有限公司通过亨通新能源技术有限公司及天津盟固利│
│ │企业管理中心（有限合伙）间接控制公司36.67%股份，为公司间接控股股东。亨通集团有限│
│ │公司持有亨通财务有限公司52%的股份，是亨通财务有限公司的控股股东。根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》有关规定，亨通财务有限公司为公司关联方，为公司提供存款│
│ │、贷款等金融服务业务构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │亨通集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四│
│ │届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及│
│ │担保暨关联交易的议案》，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。现将相│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营│
│ │战略及总体发展计划，公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币30│
│ │.00亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期 │
│ │借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限│
│ │于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保│
│ │证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。 │
│ │ 上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在│
│ │上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实│
│ │际资金需求进行银行借贷。 │
│ │ 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实│
│ │际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实│
│ │际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。 │
│ │ 公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连│
│ │带责任担保，预计担保额度不超过人民币20.00亿元（含本数），关联方在保证期间不收取 │
│ │任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以│
│ │实际签署的担保协议为准。 │
│ │ 该事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十五次会议审│
│ │议通过，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生已回避表决。根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资│
│ │产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议。 │
│ │因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：亨通集团有限公司 │
│ │ 亨通集团有限公司通过公司控股股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中│
│ │心（有限合伙）间接控制公司36.67%股份，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》的有关规定，亨通集团有限公司为公司关联方，为公司提供担保构成关│
│ │联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-10 │
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│关联方 │亨通新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司就本次发行与特定对象亨通新能源签署《附条件生效的股份认购协议》，亨通新能│
│ │源同意以现金认购本次发行的部分股票，认购金额20,000万元，认购的股票数量=认购金额/│
│ │公司股票的发行价格。 │
│ │ 亨通新能源为公司控股股东，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议》构成关联交│
│ │易（以下简称“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事钱建林先生、崔│
│ │巍先生、陆春良先生已回避表决。第四届董事会独立董事第四次专门会议对关联交易事项进│
│ │行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与│
│ │该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，并经深交所审核通过且经中国证监会同意注册│
│ │后方可实施。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称亨通新能源技术有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，亨通新能源直接持有公司33.79%的股份，并通过其担任执行事务合│
│ │伙人的天津盟固利企业管理中心（有限合伙）间接控制公司2.87%的股份，合计控制公司36.│
│ │67%的股份，为公司的控股股东。亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）持有亨通新 │
│ │能源100%股权，为公司的间接控股股东。崔根良先生、崔巍先生为父子关系，合计持有亨通│
│ │集团100%股权，为公司的共同实际控制人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
亨通新能源技术有限公司 3000.00万 6.53 19.31 2025-12-18
北京银帝投资有限公司 831.18万 1.81 92.97 2026-01-05
韩永斌 700.00万 1.52 26.71 2024-02-05
盐城新锂程科技有限公司 697.00万 1.52 43.02 2024-09-06
重庆新锂程企业管理有限公 554.00万 1.21 100.00 2026-01-05
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5782.18万 12.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │质押股数(万股) │331.18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.04 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京银帝投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-31 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月31日北京银帝投资有限公质押了331.1814万股给广州农村商业银行股份有限│
│ │公司华夏支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │质押股数(万股) │554.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆新锂程企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-31 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月31日重庆新锂程企业管理有限公司质押了554.0万股给广州农村商业银行股 │
│ │份有限公司华夏支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京银帝投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │粤港澳大湾区产融资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │331.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日北京银帝投资有限公司解除质押331.1924万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆新锂程企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │粤港澳大湾区产融资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │554.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日重庆新锂程企业管理有限公司解除质押554.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │6.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │亨通新能源技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2030-10-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日亨通新能源技术有限公司质押了3000.0万股给中国进出口银行江苏省分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │6.53 │
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│股东名称 │亨通新能源技术有限公司 │
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│质押方 │中国进出口银行 │
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│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-10-21 │
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│实际解押日 │2025-12-17 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日亨通新能源技术有限公司质押了3000.0万股给中国进出口银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月17日亨通新能源技术有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盐城新锂程科技有限公司 │
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│质押方 │粤港澳大湾区产融资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-05 │解押股数(万股) │923.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月05日盐城新锂程科技有限公司解除质押923.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
11日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年5月11日（星期一）9:15-15:00。
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2026-04-28│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理天津国安盟固利新材料科技股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕93号）。深交所对公司报送的向特定对象发
行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行
股票事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在
不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:30开始。（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:259:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月27日（
星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议地点：天津市宝坻区九园
工业园9号路公司会议室。5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第
四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同
意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2026年度审计机构，并提交股东会审议。具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元
，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同
行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢骞
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李凤娇
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：崔志毅
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，其中李凤娇过去三年受到行政监管措施1次。
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2026-04-18│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月11日（
星期一）13:30召开2025年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开
公司2025年年度股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）13:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
11日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年5月11日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关
时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2026年5月6日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
1、交易品种：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司
开展商品期货及衍生品套期保值业务的期货及衍生品品种在原有的碳酸锂品种基础上增加可按
照三元前驱体及其上游材料硫酸镍数量进行折算的镍品种。公司及子公司拟开展的商品期货及
衍生品套期保值业务品种只限于在广州期货交易所、上海期货交易所或与国内具有相应资质的
场外衍生品交易商进行交易。
2、交易金额：公司及其子公司以自有资金进行套期保值业务的最高保证金额度由不超过
人民币4,320.00万元增加至不超过人民币12,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币4.00亿元增加至不超过人民币
10.00亿元，交易期限保持不变，额度在有效期内可循环滚动使用。
3、履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的公告》，该议案尚需提交公司股东
会审议。
4、风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规
避主要原材料价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在一定的风险，敬请
投资者注意投资风险。
公司分别于2025年12月17日、2026年1月5日召开了第四届董事会第十五次会议、2026年第
一次临时股东会，审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。自股东会审议通
过之日起12个月内，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金额度不超过人民币4,320.00
万元的商品期货及衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.
00亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关
于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。因公司业务涉及的
原材料价格上涨幅度较大，原有的商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种已不能满足现有
业务需求，公司拟根据现有业务规模适度增加额度与品种，以保持公司经营稳定。具体内容公
告如下：
（一）交易目的
公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。
公司主要原材料碳酸锂、三元前驱体近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取“主要原料
成本+加工价格”的定价模式，原材料价格大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为有
效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟择机开展商品期货及衍生
品套期保值业务，利用期货及衍生品市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，控
制采购成本，保持公司经营稳定。
（三）资金来源
公司在商品期货及衍生品套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，不存在
使用募集资金的情形。
（四）调整后的交易品种及交易方式
公司及其子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的期货及衍生品品种，在原有的碳酸
锂品种基础上增加可按照三元前驱体及其上游材料硫酸镍数量进行折算的镍品种，以降低原材
料三元前驱体价格波动风险、减少为保值的现货采购对营运资金的占用。公司及子公司拟开展
的商品期货及衍生品套期保值业务品种只限于在广州期货交易所、上海期货交易所或与国内具
有相应资质的场外衍生品交易商进行交易。
（五）交易期限
交易期限保持自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效不变。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整商品期
货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》，同意公司调整商品期货及衍生品套期保值业务
额度与品种。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次
会议审议通过。
本次开展商品期货及衍生品套期保值业务不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序；
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第
四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归母净利润为271
94080.55元，母公司实现净利润51971905.15元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，母公司按2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积5197190.52元，截至2025年12月31日
经审计合并报表未分配利润为417703017.10元，母公司报表未分配利润为329966877.83元。截
至2026年4月17日，公司总股本为459616438股。
3、公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.0601元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本年度拟分配现金总额为
人民币2762294.79元（含税）。
4、如本次利润分配预案获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币276
2294.79元（含税），2025年度公司未进行股份回购事宜。
2025年度，公司累计现金分红和股份回购总额为人民币2762294.79元（含税），占合并报
表归母净利润的比例为10.16%。
5、若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股
份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应
调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
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2026-04-18│其他事项
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为真实反映天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及
经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十一次会
议，审议通过《关于公司部分资产报废的议案》，同意公司在2025年度财务报告中对部分资产
进行报废。现将相关情况公告如下：
一、本次资产报废情况概述
公司对长期呆滞且无再利用价值的子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称“北
京盟固利”）建筑物及构筑物；性能不符合实际使用需求且存在时间较长，无再利用价值的机
器设备及相关的备品备件进行了报废处理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司本次资产报废事项
无需提交公司股东会审议。
二、本次资产报废合理性的说明及对公司的影响
公司因本次报废资产事项合计减少净利润1163.62万元。本次资产报废符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真
实、公允地反映了公司2025年年度的经营成果及2025年12月31日的财务状况，有助于向投资者
提供更加可靠的会计信息。
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2026-04-10│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年4月27日（
星期一）14:30召开2026年第三次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公
司2026年第三次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关
时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2026年4月22日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
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2026-04-10│对外投资
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1、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与达州高新技术产
业园区管理委员会（以下简称“达州高新区管委会”）签署的《高性能锂电池材料（磷酸铁锂
）项目投资协议书》（以下简称“《磷酸铁锂项目投资协议》”）及《高性能锂电池材料（磷
酸铁）项目投资协议书》（以下简称“《磷酸铁项目投资协议》”）生效及实施尚需履行公司
股东会审议等相关审批程序，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、建设规划许可等前置审
批手续，存在因政策调整、市场环境等变化而变更、延期、终止的风险。
2、项目的实施与市场供求、国家产业政策、技术进步、公司管理及资金财务状况等因素
的变化有关，项目实际的投资金额以及实施进度尚存在不确定性，能否顺利实施以及实施后能
否达到预期收益均存在不确定性。
3、本次对外投资对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响需视具
体项目的推进和实施情况而定。公司将持续关注项目投资进展情况，并按照有关法律、法规及
时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于公司的长期发展战略规划，为拓宽产品矩阵，匹配动力电池、储能电池等多元下游需
求，实现主流正极材料全覆盖，拟与达州高新区管委会签署《磷酸铁锂项目投资协议》及《磷
酸铁项目投资协议》，并对外投资设立四川盟固利新材料科技有限公司（以市场监督管理部门
的核准登记结果为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为50000.00万元，实施四代及以
上磷酸铁锂一体化项目。
（二）四代及以上磷酸铁锂项目分两期建设，一期建设5万吨磷酸铁锂生产线，二期新增1
0万吨磷酸铁锂生产线，总投资规模约18亿元，项目一期投资规模约7亿元，项目二期投资规模
约11亿元，项目二期在项目一期建成投产后适时启动。配套的磷酸铁项目亦分两期建设，项目
一期新建10万吨磷酸铁生产线；二期新增10万吨磷酸铁生产线，总投资规模约12亿元，项目一
期投资规模约6亿元，项目二期投资规模约6亿元，项目二期在项目一期建成投产后适时启动。
（三）本次拟对外投资设立全资子公司事项已经公司2026年4月9日召开的第四届董事会第
二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定
，尚需提交公司股东会审议。
（四）本次拟对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
名称：四川盟固利新材料科技有限公司（以下简称“四川盟固利”）
注册资本：50000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司
住所：四川省达州市达州高新区斌郎街道汇通大道东段4号数字经济产业园城市数字大楼7
楼715号
营业期限：长期
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料生
产；电子专用材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产
品销售(不含许可类化工产品)；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。
资金来源：本次投资项目资金来源主要为自有或自筹资金、项目贷款等。
上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门的核准登
记结果为准。
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2026-03-02│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日披露了
《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-061)，持股
5%以上股东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）
、重庆新锂程企业管理有限公司计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内通过集
中竞价方式减持公司股份不超过4596164股（占公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持
公司股份不超过9192328股（占公司总股本比例2%）。
近日公司收到北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限
合伙）、重庆新锂程企业管理有限公司出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知
函》，本次减持计划时间已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
27日（星期五）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年2月27日（星期五）9:1515:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表320人，代表有表决权股份数共计2004275
51股，占公司股份总数的43.6076%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计2人
，代表有表决权股份数共计168524310股，占公司股份总数的36.6663%；通过网络投票的股东3
18人，代表有表决权股份数共计31903241股，占公司股份总数的6.9413%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计316人，代表有表决权股份数共
计18051417股，占公司股份总数的3.9275%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托
代表共计0人，代表有表决权股份数共计0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中
小股东316人，代表有表决权股份数共计18051417股，占公司股份总数的3.9275%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。
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2026-02-10│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年2月27日（
星期五）14:30召开2026年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公
司2026年第二次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年2月27日（星期五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关
时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2026年2月24日（星期二）
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2026-02-10│对外投资
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项目名称：年产3万吨锂离子电池正极材料项目
实施主体：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）项目投资总金
额：92857.55万元
本次项目投资事项已经公司于2026年2月9日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
特别风险提示：
（一）本次投资项目的资金来源为公司自筹和募集资金。如果融资政策、融资环境发生变
化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（二）若本项目建成投产后公司产品认证和市场开拓进展不畅，或是未来市场供需发生较
大不利变化，将对本项目的实施及产品的开拓产生一定的不利影响，可能导致公司本次投资项
目新增的产能无法顺利消化、无法实现预期的经济效益。
（三）本项目存在一定的产能爬坡期，且锂离子电池正极材料市场销售价格波动较大，若
本项目产生效益的进度不及预期，或者因产品销售价格波动等因素使得实现的经济效益不及预
期，未能弥补新增固定资产带来的折旧费用，则本项目的投建将在一定程度上影响公司经营业
绩。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
本项目为“年产3万吨锂离子电池正极材料项目”。项目拟投资92857.55万元人民币，其
中，一期项目拟投资73686.29万元人民币，二期项目拟投资19171.26万元人民币。项目整体建
成后，预计将实现年产0.5万吨高电压钴酸锂、1万吨NCA材料以及1.5万吨超高镍三元材料。
（二）董事会审议情况
本次项目投资事项已经公司于2026年2月9日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
（三）本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟投资项目的基本情况
（一）项目名称：年产3万吨锂离子电池正极材料项目
（二）项目实施主体：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
（三）项目选址：天津市宝坻区九园工业园区9号路
（四）项目建设内容：
本项目拟新建4条锂离子电池正极材料生产线，年产能共3万吨。其中，一期项目拟新建2
条锂离子电池正极材料生产线，年产能共1.5万吨，包括1条NCA材料生产线（年产能1万吨）和
1条高电压钴酸锂生产线（年产能0.5万吨）；二期项目拟新建2条超高镍三元材料生产线，年
产能共1.5万吨。
（五）项目投资总金额：92857.55万元
（六）资金来源：公司自筹和募集资金。本项目之一期项目为公司向特定对象发行股票的
募投项目，拟使用募集资金金额不超过73600.00万元。
（七）项目周期：项目建设总周期为36个月，计划分两期建设，一期21个月，二期15个月
。
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2026-02-10│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和
证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会天津监管局和
深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司被证券监管部门采取监管措施及整改情况如下：
2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局
”）下发的（〔2025〕44号）《天津证监局关于对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采
取责令改正并对钱建林、朱武、周国水采取监管谈话措施的决定》（以下简称“《决定书》”
），要求对会计差错进行更正，完善会计基础和财务核算工作。
公司在收到上述《决定书》后，公司及相关人员按照天津证监局的要求进行了积极整改，
主要整改措施包括修订完善相关内控制度、对会计差错事项进行更正及追溯调整、开展专题培
训及内部问责等，并在规定时间内向天津证监局报送了整改报告。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情
形。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
2025年年度业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所对此不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于公司在新能源正极材料细分领域的持续技术突破，公司产品成功在多个
新型终端领域实现批量供货，其中NCA材料在机器人、高端电动工具领域的成功应用推动其销
量的显著增长；高电压钴酸锂在多个客户处通过验证并实现批量供货，出货占比持续提升；公
司内部开展的精益化、智能化生产，不断提高生产效率，持续降低生产制造成本；基于各类原
材料制定的一系列运营管控策略，精准把控原材料价格波动周期，提高公司产品的价格竞争力
。
公司通过持续的高端化、细分化、降本增效竞争策略，有效提升了公司产品的毛利，从而
实现了公司2025年度业绩扭亏为盈。
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2026-01-05│其他事项
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近日天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京银帝投资有
限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企业管理有限
公司出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，获悉北京银帝投资有限公司及其一致行
动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企业管理有限公司通过集中竞价
及大宗交易方式合计减持公司股份3439900股，占公司总股本比例0.75%。北京银帝投资有限公
司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企业管理有限公司
持有的公司股份从30679424股减少至27239524股，占公司总股本的比例由6.68%减少至5.93%，
持股比例变动触及1%的整数倍。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）14:30开始。（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日（星期一）9:15-9:259:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月5日（星
期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的有关规定。
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2026-01-05│股权质押
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股
东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆新
锂程企业管理有限公司的告知函，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手续。
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2025-12-31│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到中
国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）出具的行政监管措施决定书（
津证监措施[2025]44号）：《关于对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采取责令改正并
对钱建林、朱武、周国水采取监管谈话措施的决定》（以下简称“行政监管措施决定书”），
现将行政监管措施决定书内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》相关内容
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、钱建林、朱武、周国水：
经查，我局发现你公司2023年三季报、2023年年报、2024年年报、2025年一季报存在会计
差错，其中，公司2023年三季报、年报收入均多计4380.53万元，净利润均多计112.83万元，2
024年年报和2025年一季报净利润分别少计36.48万元、62.43万元，违反了《上市公司信息披
露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定；2025年半年报存在会计差错，净利润
少计76.35万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第一款规
定。
钱建林作为公司董事长，朱武作为公司总经理，周国水作为公司财务总监，未能勤勉尽责
，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）和《上市公司信息披露管理办
法》（证监会令第226号）第四条规定，对公司相关财务报告信息披露违规行为负有主要责任
。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条、《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条规定，我局决定对天津国安盟固利新材料科
技股份有限公司采取责令改正，并对钱建林、朱武、周国水采取监管谈话的监督管理措施。你
公司及相关人员应认真吸取教训加强证券法律法规学习，依法依规做好会计差错更正，不断完
善会计基础和财务核算工作，切实提升公司规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定书
之日起30日内向我局提交书面整改方案，我局将组织验收。钱建林、朱武、周国水应于2026年
1月13日携带有效证件到我局接受监管谈话。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定
书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起
6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司及相关人员高度重视上述问题，深刻反思公司在有关方面存在的问题，将认真吸取教
训并引以为戒，严格按照天津证监局的要求采取切实有效的措施进行整改。同时，公司将进一
步加强董事、高级管理人员对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职
，切实提高公司规范运作水平；夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算
和财务管理的专业性和规范性，保证财务报告信息质量，严格按照相关监管要求和有关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-31│股权质押
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司股东北京
银帝投资有限公司、重庆新锂程企业管理有限公司对所持有的本公司部分股份办理了解除质押
登记手续。
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月17日天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京
银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企
业管理有限公司（曾用名为盐城新锂程科技有限公司）出具的《关于减持股份触及1%整数倍的
告知函》，获悉北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合
伙）、重庆新锂程企业管理有限公司通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份5152700
股，占公司总股本比例1.12%。
北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆
新锂程企业管理有限公司持有的公司股份从35832124股减少至30679424股，占公司总股本的比
例由7.80%减少至6.68%，持股比例变动触及1%的整数倍。
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2025-12-18│股权质押
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东
亨通新能源技术有限公司对所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押登记手续。
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2025-12-18│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少主要原材料价
格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，天津国安盟固利新材料科
技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司通过广州期货交易所及国内具有相应资质的场
外衍生品交易商开展与公司经营业务相关的碳酸锂期货及衍生品套期保值业务，最高保证金额
度不超过人民币4320.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，
额度在审批有效期内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规
避主要原材料价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在一定的风险，敬请
投资者注意投资风险。
一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的概述
（一）交易目的
公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。
公司主要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取“主要原料成本+
加工价格”的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为有效降低
原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟择机开展商品期货及衍生品套期
保值业务，利用期货及衍生品市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购
成本，保持公司经营稳定。
（二）交易金额
开展最高保证金额度不超过人民币4320.00万元的商品期货及衍生品套期保值业务，预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用
。
（三）资金来源
公司在商品期货及衍生品套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，不存在
使用募集资金的情形。
（四）交易方式
在广州期货交易所或与国内具有相应资质的场外衍生品交易商进行交易。公司开展商品期
货及衍生品套期保值业务的期货及衍生品品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂品种
。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货
及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货及衍生品套期保值业务。该议案在提
交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本次开展商品期货及衍生品套期保值业务不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序；
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-18│重要合同
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨
关联交易的议案》《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》《关于<
与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》，其中关联董事钱建林先生
、崔巍先生、陆春良先生回避表决。董事会审议本议案前，公司第四届董事会独立董事第五次
专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一
次临时股东会审议。具体内容如下：
一、关联交易概述
为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司（以下简称“财
务公司”）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供的存款服务、贷款服务及其他金
融服务。根据协议约定，2026年度公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额
（包括应计利息及手续费）不超过2亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含
贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付
的服务费用或利息支出）不超过5亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授
信额度的金融服务每年所收取的费用上限为0.05亿元。亨通财务有限公司系公司间接控股股东
亨通集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，亨
通财务有限公司属于公司的关联法人，公司与其开展金融服务业务的行为构成关联交易。本次
关联交易事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事第五次
专门会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先
生回避表决。
本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东亨通新能
源技术有限公司、天津盟固利企业管理中心（有限合伙）需回避表决。本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
公司名称：亨通财务有限公司
注册地/住所：江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路2288号企业性质：有限责任公
司
法定代表人：嵇钧
实际控制人：崔根良、崔巍
注册资本：140000万元人民币
主营业务：企业集团财务公司服务
历史沿革：亨通财务有限公司系2013年9月18日经国务院银行业监督管理机构批准设立的
非银行金融机构，持有《中华人民共和国金融许可证》，由亨通集团有限公司持股52%，江苏
亨通光电股份有限公司持股48%。最近一年及一期财务数据：截至2024年末，亨通财务有限公
司总资产为
62.08亿元，净资产为16.54亿元；2024年度，亨通财务有限公司营业收入为10278.99万元
，净利润为6090.05万元，以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2025年9月末，亨通财务有限公司总资产为61.44亿元，净资产为
16.76亿元；2025年1-9月，亨通财务有限公司营业收入为6922.65万元，净利润为3974.22
万元，以上数据未经审计。
与上市公司的关联关系：亨通集团有限公司通过亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企
业管理中心（有限合伙）间接控制公司36.67%股份，为公司间接控股股东。亨通集团有限公司
持有亨通财务有限公司52%的股份，是亨通财务有限公司的控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》有关规定，亨通财务有限公司为公司关联方，为公司提供存款、贷款等
金融服务业务构成关联交易。
关联方履约能力分析：亨通财务有限公司是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行
人，其财务状况及资信状况良好，具有较好的履约能力。
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2025-12-18│对外担保
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。现将相关
情况公告如下：
一、本次交易概述
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战
略及总体发展计划，公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币30.00
亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担
保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产
提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。
上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上
述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资
金需求进行银行借贷。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际
授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信
额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币20.00亿元（
含本数），关联方在保证期间不收取任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担
保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
该事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十五次会议审议
通过，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议。因此，本
次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：亨通集团有限公司
住所：吴江经济技术开发区中山北路2288号
注册地址：江苏吴江七都镇心田湾
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：崔根良
实际控制人：崔根良、崔巍
注册资本：500000.00万元人民币
主营业务：各种系列电缆、光缆、通信器材批发零售；项目投资；股权投资；创业投资；
投资咨询；投资管理；财务咨询
最近一期财务数据（未经审计，为合并口径）：截至2025年9月30日，亨通集团有限公司
总资产为11605021.26万元，净资产为3751857.48万元；2025年1-9月，亨通集团有限公司营业
收入为6768463.10万元，净利润为285412.19万元。
亨通集团有限公司通过公司控股股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心
（有限合伙）间接控制公司36.67%股份，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，亨通集团有限公司为公司关联方，为公司提供担保构成关联交易
。
亨通集团有限公司是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中
能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。亨通集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司间接控股股东亨通集团有限公司拟对公司及控
股子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币20.00亿元
（含本数），具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准，保证期
间公司及控股子公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。公司及控股子
公司可以根据实际经营情况在上述担保额度内滚动循环使用。
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2025-12-18│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年1月5日（星
期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公
司2026年第一次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
5日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年1月5日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关
时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第 一次有效投票为准。
6、股权登记日：2025年12月26日（星期五）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
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2025-11-17│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月17日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2025年11月17日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股
东会议事规则》的有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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为真实反映天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及
经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，拟对部分可能发生减值的资产计提相应减值准备。现将
具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对
合并报表中截至2025年9月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
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2025-09-10│其他事项
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和
证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会天津监管局和
深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会天津监管局和
深圳证券交易所等采取监管措施的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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