资本运作☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2024-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│惠州市豪恩智能产业│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ -205.38│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能驾驶感知产│ 1.59亿│ 1810.49万│ 2244.29万│ 14.13│ ---│ 2025-12-31│
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 675.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│闲置超募资金 │ 3.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.25亿│ 1242.69万│ 1447.79万│ 11.57│ ---│ 2025-12-01│
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│深圳市豪恩汽车电子│ 3763.00万│ 121.69万│ 121.69万│ 3.23│ ---│ 2025-12-31│
│装备股份有限公司企│ │ │ │ │ │ │
│业信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 1656.00万│ 3656.00万│ 45.70│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │日元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │LONGHORN JAPAN CO., LTD │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 │
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│卖方 │LONGHORN JAPAN CO., LTD │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第 │
│ │三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司LONGHORN│
│ │JAPANCO.,LTD（以下简称“LONGHORNJAPAN”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实 │
│ │力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对LONGHORNJAPAN进 │
│ │行增资。具体如下：以自有资金向LONGHORNJAPAN进行增资，增资金额为9000万日元，增资 │
│ │后LONGHORNJAPAN的注册资本将由1000万日元增至10000万日元。本次增资完成后，公司仍持│
│ │有LONGHORNJAPAN100%股权。 │
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 │
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│卖方 │豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 │
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│交易概述 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第三届 │
│ │董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司豪恩汽车电子│
│ │装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金│
│ │实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增│
│ │资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币15,000万元，增资后惠│
│ │州汽电的注册资本将由人民币5,000万元增至人民币20,000万元。本次增资完成后，公司仍 │
│ │持有惠州汽电100%股权。 │
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 │
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│卖方 │豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 │
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│交易概述 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届│
│ │董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司豪恩汽车电子│
│ │装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金│
│ │实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增│
│ │资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币4,500万元，增资后惠 │
│ │州汽电的注册资本将由人民币500万元增至人民币5,000万元。本次增资完成后，公司仍持有│
│ │惠州汽电100%股权。 │
│ │ 截止本公告日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本1200万元 │ │ │
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│买方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
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│卖方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司惠州市 │
│ │豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经│
│ │深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）与公司协商，双方拟以货币出│
│ │资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额2000万元人民币，其中：豪恩智联增│
│ │资1200万元认缴新增注册资本1200万元，公司增资800万元认缴新增注册资本800万元。本轮│
│ │增资完成后，豪恩智能注册资本由14000万元人民币增加至16000万元人民币，增资前后各股│
│ │东的持股比例不变。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本800万元 │ │ │
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│买方 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 │
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│卖方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司惠州市 │
│ │豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经│
│ │深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）与公司协商，双方拟以货币出│
│ │资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额2000万元人民币，其中：豪恩智联增│
│ │资1200万元认缴新增注册资本1200万元，公司增资800万元认缴新增注册资本800万元。本轮│
│ │增资完成后，豪恩智能注册资本由14000万元人民币增加至16000万元人民币，增资前后各股│
│ │东的持股比例不变。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
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│卖方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司惠州市 │
│ │豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经│
│ │深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）与公司协商，双方拟以货币出│
│ │资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额2500.00万元人民币，其中：豪恩智 │
│ │联增资1500.00万元认缴新增注册资本1500.00万元，公司增资1000.00万元认缴新增注册资 │
│ │本1000.00万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本由16000.00万元人民币增加至18500.0│
│ │0万元人民币，增资前后各股东的持股比例不变。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 │
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│卖方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司惠州市 │
│ │豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经│
│ │深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）与公司协商，双方拟以货币出│
│ │资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额2500.00万元人民币，其中：豪恩智 │
│ │联增资1500.00万元认缴新增注册资本1500.00万元，公司增资1000.00万元认缴新增注册资 │
│ │本1000.00万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本由16000.00万元人民币增加至18500.0│
│ │0万元人民币，增资前后各股东的持股比例不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │陈清锋、罗小平 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、公司总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第三届 │
│ │董事会第六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授│
│ │信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生对该议案回避表决；该│
│ │议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现│
│ │将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 │
│ │授信额度人民币1亿元，授信期限为12个月，具体以公司与银行签署的授信合同约定为准。 │
│ │公司取得上述授信后，将根据实际经营需求在上述授信额度内向上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司深圳分行申请借款，具体以实际签订的借款合同为准。公司实际控制人之一陈清锋先生│
│ │及公司总经理罗小平先生为公司前述银行授信提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费│
│ │用，也无需公司提供任何反担保。具体担保责任以陈清锋、罗小平分别与上海浦东发展银行│
│ │股份有限公司深圳分行签署的担保合同为准。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司实际控制人之一陈 │
│ │清锋先生及公司总经理罗小平先生为公司关联方，上述担保构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人之一及公司总经 │
│ │理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生对│
│ │该会议回避表决；该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立│
│ │董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易及相关│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈清锋先生为公司实际控制人之一、董事长，罗小平先生为公司总经理，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈清锋先生及罗小平先生属于本公司关联自然│
│ │人。陈清锋先生、罗小平先生均不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 为支持公司发展，陈清锋先生、罗小平先生同意为公司向上海浦东发展银行股份有限公│
│ │司深圳分行申请1亿元授信额度提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公 │
│ │司提供任何反担保；具体情况以公司与银行签订的协议为准。本次关联交易不涉及关联定价│
│ │的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司惠州市 │
│ │豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）的有关项目进展情况及资金需求，经│
│ │深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）与公司协商，双方拟以货币出│
│ │资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额2,500.00万元人民币，其中：豪恩智│
│ │联增资1,500.00万元认缴新增注册资本1,500.00万元，公司增资1,000.00万元认缴新增注册│
│ │资本1,000.00万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本由16,000.00万元人民币增加至18,│
│ │500.00万元人民币，增资前后各股东的持股比例不变。 │
│ │ 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）为豪 │
│ │恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年1月30日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对参股公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联│
│ │董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。同意公司向参股公司豪恩智能增资1,000.00万元人│
│ │民币。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议以2票同意、0│
│ │票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，按照累 │
│ │计计算的原则，该关联交易已连续十二个月累计金额达到3000万元且达到公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值的5%，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况： │
│ │ 企业名称：深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明：公司控股股东豪恩集团为豪恩智联的控股股东，截至本公告披露日 │
│ │，豪恩集团持有公司股份32,845,000股，占公司总股本的比例为35.70%；持有豪恩智联股份│
│ │42,787,700股，占豪恩智联总股本的比例为69.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》等法律法规的相关规定，豪恩智联为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-12-01 │
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│关联方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开了第三│
│ │届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施│
│ │地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽│
│ │车智能驾驶感知产品生产项目”的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园│
│ │6号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园A栋一层东面、│
│ │七层A、B栋”；同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主│
│ │体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电│
│ │子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号 │
│ │厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有│
│ │限公司厂房B号第四层”。 │
│ │ 本次拟变更的实施地点“惠州市大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园A栋一层 │
│ │东面、七层A、B栋”为公司的关联法人惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩│
│ │智能”）所属房产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本事项构成│
│ │关联交易。
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