资本运作☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-20│ 39.78│ 8.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-05-18│ 111.12│ 10.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│淮安豪恩见素产业投│ 2360.00│ ---│ 29.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市豪恩智能产业│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ -17.85│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能驾驶感知产│ 1.59亿│ 9398.23万│ 2.22亿│ 100.72│ ---│ ---│
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.40亿│ 675.00万│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置超募资金 │ 1.95亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.25亿│ 9522.00万│ 1.39亿│ 95.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市豪恩汽车电子│ 3763.00万│ 1414.54万│ 2134.65万│ 56.73│ ---│ ---│
│装备股份有限公司企│ │ │ │ │ │ │
│业信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩智能物联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市豪恩智能产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方场所租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市豪恩科技集团股份有 703.56万 7.65 21.15 2026-01-13
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 703.56万 7.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.61 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月09日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了120.0万股给华夏银行股份有 │
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │58.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.72 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月27日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了58.0万股给华夏银行股份有限│
│ │公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.82 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了95.0万股给华夏银行股份有限│
│ │公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.44 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了310.0万股给深圳市中小担小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日深圳市豪恩科技集团股份有限公司解除质押310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.12 │质押占总股本(%) │2.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了234.0万股给深圳市高新投小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日深圳市豪恩科技集团股份有限公司解除质押234.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │430.56 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.11 │质押占总股本(%) │4.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市豪恩科技集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日深圳市豪恩科技集团股份有限公司质押了430.56万股给宁波银行股份有│
│ │限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年8月7日14:30网络投票时间：2026年8月7日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为20
26年8月7日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第
三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用超募资金人民币11300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.99%。该
议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2300万股，每股面值为人民币
1.00元，发行价为人民币39.78元/股，共计募集资金人民币914940000.00元，扣除发行费
用后，募集资金净额为人民币836509150.61元。2023年6月29日，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中
天运[2023]验字第90031号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票
期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于2名
激励对象因个人原因离职及3名激励对象因绩效考核原因，上述合计5名激励对象合计持有的27
675份已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销，占公司目前总股本的比例为0.0273%。其中
，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计675份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权
合计27000份。具体内容详见公司于2026年7月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2026-045）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日
全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《2024年股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格
和预留授予行权价格的议案》，同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股
票期权行权价格调整为53.09元/股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司
于2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资
讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确
定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必
须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
4、2024年8月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的
授权，董事会确定了2024年8月2日为授予日，以53.99元/股的价格向200名激励对象授予358.1
0万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024
年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于12名激励对象因个人原因离职，
根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚未
行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权
价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。同意将
公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.49元/股，律
师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
7、2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销2024年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划
的相关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期
权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、2026年7月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整2
024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于2024年股票期
权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司2024年股票期权激励计划首次授
予及预留授予的股票期权行权价格调整为
53.09元/股；同意注销5名激励对象合计持有的27675份已获授但尚未行权的股票期权，占
公司目前总股本的比例为0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026年7月2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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2026-07-01│其他事项
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1.本次符合行权条件的激励对象人数：184人（首次授予与预留授予激励对象存在部分重
合），其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为161人；预留授予部分第一
个行权期符合行权条件的激励对象为28人。
2.本次可行权的股票期权数量：323605份，其中首次授予部分第二个行权期行权数量为26
6805份，预留授予部分第一个行权期行权数量为56800份。
3.行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
4.本次首次授予及预留授予部分股票授予价格（权益分派调整后）：53.09元/股。
5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
6.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注。深圳
市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授
予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年
股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就
。现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司
于2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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2026-07-01│其他事项
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根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/
聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/聘用协议/劳
务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×公司层面行权比例×
个人层面行权比例。所有激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行
权的，由公司注销。
现由于2名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销2名激励对象合计持有的20000
份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.0197%。因绩效考核原因，公
司董事会决定注销3名激励对象持有的7675份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股
本的比例为0.0076%。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交公司股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月17日14:30
网络投票时间：2026年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年6月17日9:15—15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会
5、会议主持人：董事长陈清锋先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-06-10│其他事项
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1、本次权益变动系二级市场增持、减持及公司向特定对象发行股票被动稀释所致。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）通过二级市场增持和减持导致股东持股比例变动
公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）于2025年3月5
日至2025年3月13日期间通过二级市场竞价交易方式增持公司股份813800股，于2025年9月15日
至2026年5月22日期间通过二级市场竞价交易方式减持其通过二级市场竞价交易方式增持的公
司股份427600股。
（二）向特定对象发行股票导致股东持股比例被动稀释
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345号），深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票9412698股，新增股份的股份登记手续
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于2026年6月15日在深
圳证券交易所上市，公司总股本由92000000股增加至101412698股。
公司控股股东和实际控制人豪恩集团、陈清锋、陈金法及其控制的深圳市华恩泰科技有限
公司（以下简称“华恩泰”）、深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳富泰
”）、深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）、深圳市佳平泰投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）合计持股比例由58.29%被动稀释至52.88%，被
动稀释比例触及5%整数倍。
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2026-06-10│其他事项
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1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345号），深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票9412698.00股，新增股份的股份登记
手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于2026年6月15日
在深圳证券交易所上市，公司总股本由92000000.00股增加至101412698.00股。
公司持股5%以上股东罗小平未参与本次发行认购，持股数量未发生变化，但因公司总股本
变化，其持股比例由7.61%被动稀释至6.90%，被动稀释比例触及1%整数倍。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室
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2026-05-15│其他事项
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某德系高端豪华
汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的智能驾驶视觉感知（ADAS摄像
感知）产品的定点信。该定点信显示，项目生命周期为7年，预估生命周期内总营业额约7.8亿
元，预计2027年9月开始量产。
该客户经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，收到以上客户相关产品的定点信，标志着该
客户对公司项目研发、生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感
知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局汽车智能驾驶市
场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2026-05-14│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳
市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”），实际控制人陈清锋先生、陈金法先
生，高级管理人员罗小平先生出具的《关于自愿延长锁定期的承诺函》，现将相关情况公告如
下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
（一）股东基本情况
1、控股股东
名称：深圳市豪恩科技集团股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司
厂房A号4层
注册资本：5133.6102万元人民币
法定代表人：陈清锋
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁；物业管理。创业投资（限投
资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；供应链管
理服务；企业管理；园区管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；合同能源管理；信息技术
咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理
和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器
件批发；电子元器件与机电组件设备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程
管理服务；仓单登记服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
道路货物运输（网络货运）。（依本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
2、陈清锋、陈金法、罗小平
陈清锋先生为公司董事长，陈清锋先生与陈金法先生为公司实际控制人，罗小平先生为公
司职工董事、总经理。
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2026-05-07│其他事项
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某头部新能源汽
车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的智能驾驶雷达感知系统(APA)产
品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为5年，预估生命周期内总营业额约2.75亿元，预计2027年3
月开始量产。
该客户经营状况良好，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到以上客户相关产品的定点信，标志
着该客户对公司项目研发、生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾
驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局汽车智能驾
驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工
作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2026-04-29│其他事项
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某头部新能源汽
车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的视觉感知系统(含流媒体视觉、
全景视觉、OMS、DMS等)、雷达感知系统、行车记录仪等产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为2-6年，预估生命周期内总营业额约7.73亿元，预计2026
年8月-2027年10月陆续开始量产。该客户为公司多年以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好
，具备较强的履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到以上客户相关产品的定点信，标志
着该客户对公司项目研发、生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾
驶感知系统领域的综合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局汽车智能驾
驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工
作。
以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票
期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于21名
激励对象因个人原因离职，合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销
，其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权
的股票期权合计8万份。
具体内容详见公司于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（
公告编号：2026-023）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日
全部办理完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《2024年股票期权激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月23日14:30网络投票时间：2026年4月23日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30以及13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权数量为26.09万份，占公司目前总股本
的比例为0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已
获授但尚未行权的股票期权合计8万份。
2026年4月21日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年
股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同意注销21名激励对象合计持
有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司
于2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资
讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董事会被授权确
定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必
须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
4、2024年8月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的
授权，董事会确定了2024年8月2日为授予日，以53.99元/股的价格向200名激励对象授予358.1
0万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025
年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次
会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于12名激励对象因个人原因离职，根
据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚未行
权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权
价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。律师出
具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
7、2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2024年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据本激励计
划的相关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票
期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权情况
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/
聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/聘用协议/劳
务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
由于21名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销21名激励对象合计持有的
26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为0.2836%。其中，首
次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权
合计8万份。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权无需提交公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司股东会审议。
本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复
核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：刘亚仕，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报
告3份，签署的新三板公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，
2007年开始在本所执业，2007年成为本所质量控制合伙人；近三年复核3家上市公司年度审计
报告、复核1家新三板挂牌公司年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度财务报表审计和2026年度内控审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工
作情况，双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。公司董事会提请股东会授权董事会根
据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
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2026-04-03│银行授信
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司2026年度计划向银行
等具备资质的金融机构（以下简称“金融机构”）申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，
授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承
兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行
借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。
上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各金融机构具体授信额度、贷款利率
、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。授信有效
期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，授
信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司负责办理综合
授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项
下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
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2026-04-03│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第三
届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：为了进一步完善公司激励约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作
效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的
薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
公司第三届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事：独立董事领取固定薪酬为8.00万元/年，无绩效薪酬，按月发放。
2、非独立董事：董事长的董事津贴标准为48万元/年，按月支付。
除担任董事长职务的非独立董事外，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职
务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；非独立董事不在公司负责具体管理工作的，
不领取董事津贴。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职
工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等。
四、薪酬发放：
公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。
董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计
算薪酬并予以发放。
董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》等内部制度规定执行。
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2026-04-03│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届
董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月2
3日14:30召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本9,200万股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利人民币3,680万元（含税），不送红
股、不以资本公积转增股本。
一、审议程序
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司
对“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目”进行内部投资结构的调整。
本事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026号文），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社
会公众公开发行了普通股（A股）股票2300万股，发行价为每股人民币39.78元，共募集资金91
494.00万元，扣除发行费用7843.08万元后，募集资金净额为83650.92万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]验字第90031号《验
资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2026-01-12│股权质押
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳
市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）的通知，获悉豪恩集团将其持有的部
分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。
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2025-11-24│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电、发行人、公司）拟申请向特
定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《
公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐豪恩汽电申请向特定对
象发行股票。
（一）发行人简介
中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
英文名称：LonghornAutoCo.,Ltd.
注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公
司厂房A号3层B号第1层、第2层、第3层、第4层证券简称：豪恩汽电
证券代码：301488.SZ
上市日期：2023年7月4日
股份公司成立日期：2017年7月24日
联系方式：0755-28032222
经营范围：汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、HU
D、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售；
汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统
产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊
车系统产品的技术开发、销售；货物及技术进出口；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；数字视
频监控系统销售；数字视频监控系统制造；新能源汽车电附件销售；集成电路芯片及产品制造
；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）倒车
雷达、胎压计、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的生产；
汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、平板电脑、无线电讯产品、全球定位导
航系统产品、移动通讯终端、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像
系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的生产。
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2025-11-24│其他事项
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一、保荐代表人情况
国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“
豪恩汽电”或“发行人”或“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人。
夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技非公开项目、
秋田微电子IPO项目、豪恩汽电IPO项目、正邦科技可转债项目等。其在保荐业务执业过程中严
格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
付爱春先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980715030003，作为项目主要成员或现场负
责人完成了中原内配2012年非公开、郴电国际2014年非公开、华控赛格2014年非公开、共进股
份IPO等项目，作为保荐代表人完成了正邦科技2015年、2016年、2018年、2020年非公开发行
项目、正邦科技2019年可转债项目、德赛西威IPO项目、甘源食品IPO项目、秋田微电子IPO项
目、凯格精机IPO项目、豪恩汽电IPO项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2025-11-24│其他事项
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕188号），深交所根据《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所
审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2025-11-07│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月6日14:30网络投票时间：2025年11月6日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月6日9:15—9:25，9:30—11:30以及13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2025年11月6日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2025-11-06│其他事项
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一、项目定点概述
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于汽车智能驾驶
感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业。公司于近日收到某头部新能源汽车品
牌（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的全景视觉感知系统、AK2超声波雷达
系统、DMS、车载视频行驶记录系统产品的定点信。
该定点信显示，项目生命周期为2-5年，预估生命周期内总营业额约4.7亿元，预计2025年
12月开始陆续量产。该客户为公司一直以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备较强的
履约能力。
二、对公司的影响
公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到客户的全景视觉感知系统、AK2超
声波雷达系统、DMS、车载视频行驶记录系统产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发、
生产制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综合实力
，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续
公司将严格按照客户要求完成产品相关开发、生产准备及交付等工作。
以上项目对公司本年度业绩影响较小，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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