资本运作☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-12│ 41.66│ 5.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港思泉新材有限公│ 4312.93│ ---│ 100.00│ ---│ -227.09│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉电子玻璃 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -470.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│十方铂泉实业(香港)│ 713.90│ ---│ 60.00│ ---│ -90.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东可铭 │ 620.00│ ---│ 51.00│ ---│ -379.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞泛硕 │ 551.63│ ---│ 51.00│ ---│ -98.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉亚聚 │ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -51.05│ 人民币│
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│思泉新能源 │ 415.00│ ---│ 83.00│ ---│ 47.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉金属 │ 35.00│ ---│ 51.00│ ---│ -50.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能导热散热产品│ 2.70亿│ 2116.69万│ 2.54亿│ 94.17│ 0.00│ 2026-10-18│
│建设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石墨烯&合成石墨垂 │ 2439.31万│ 370.01万│ 370.01万│ 15.17│ 0.00│ 2027-04-13│
│直取向热界面材料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3600.00万│ 1800.00万│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料研发中心建设│ 8200.00万│ 2331.81万│ 5972.71万│ 72.84│ 0.00│ 2026-10-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-24│2025-06-24│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-24│2025-06-23│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│思泉新能源│ 1000.00万│人民币 │2025-05-30│2025-06-03│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 527.50万│人民币 │2024-07-21│2025-07-18│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 442.90万│人民币 │2024-07-21│2025-07-18│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 415.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 258.49万│人民币 │2024-08-18│2025-08-15│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 247.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 186.15万│人民币 │2024-10-01│2025-09-28│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 183.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 181.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 145.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 98.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 97.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 95.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 70.00万│人民币 │2024-10-17│2025-10-16│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 67.36万│人民币 │2024-09-15│2025-09-12│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 63.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 61.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 18.17万│人民币 │2024-09-22│2025-09-19│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-02│重要合同
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特别提示：
1、公司已收到中标通知，尚未签署正式合同，最终合同信息仍需双方进一步协商确定。
2、若项目顺利实施，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具
体影响金额需根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算为准。本项目投资规模较大，若
后续运营效果未达到预期，可能存在一定的经营和财务风险。敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某客户的中标通知，确认
公司为某液冷产品项目的中标单位。现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目的基本概况
根据本次交易涉及的保密条款要求，为切实保护商业秘密，公司对客户信息及项目中标细
节予以豁免披露，公司已按《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规的规
定，并基于公司《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》的要求，履行豁免披露审批程序。
1.招标人：某客户
2.中标单位：广东思泉新材料股份有限公司
3.中标品类名称：某液冷产品
4.中标产品数量及后续安排：中标产品将按以月度滚动下单的形式交付，最终合同信息（
包括但不限于交付数量、交付金额、交付方式、付款条件、验收标准及违约责任等）仍需双方
进一步协商确定，并以正式签订的合同或客户的后续采购订单及结算情况为准。
二、交易对手方介绍
1.交易对手方基本情况：公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对某客户的有关信息及
历史交易情况予以豁免披露。
2.关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人
员与交易对手方（招标人）不存在关联关系。
3.履约能力分析：某客户经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标项目对公司的影响
本次中标契合公司的长期战略规划，有助于进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力。
若项目顺利实施，预计将对本年度及未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体影响金额需
根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算为准。公司具备保证顺利履行合同的能力、人
员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生影响。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长任泽明先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
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2026-04-28│对外担保
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于2026年4月24日召
开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
》，本议案需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计2026年度公司拟为合并报表范围内的子公司
（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计不超过人民币4亿元（含等值外币），其中，为
资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，公司为资产负债率70
%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.5亿元，最终实际担保总额不超过本次审批
的担保额度。本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东
会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以
具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代
理人在前述担保额度范围内全权办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并可根据子公司实
际融资需求调整相关担保额度。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，为提升广东思泉新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保
公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得
感。现将有关事项公告如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润
情况决定是否进行适当分红。
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
（二）中期分红的金额上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根据
届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年度股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截至2025年12月31日，公司对相关资产计提减值准备金额合计2237.17万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截至2026年3月31日，公司对相关资产计提减值准备金额合计665.13万元。
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2026-04-28│银行授信
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及合并报
表范围内的子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品
种，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，额度在
有效期限内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额
，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。针对上述综
合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分别以名下全部或
部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并报表范围内的子
公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
同时提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签
署相关法律文件。公司及合并报表范围内的子公司在授信期限内适时安排向金融机构申请授信
，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。
若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形，公司将按照相
关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《
关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，董事会同意公司2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司的
总股本80753867股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合
计派发现金股利人民币12113080.05元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合
计转增股本32301546股，转增后公司总股本将增至113055413股，不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配。若在2025年度利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购
、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配/转增总额不变
的原则相应调整分配/转增比例。并同意将该议案提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配及资本公积金转增股本方案分配基准为2025年度。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为60259898.96元，提取10%法定盈余公积金7366231.94元，截至2025年12月31日，公司合
并报表可供股东分配的利润为310887189.18元，母公司可供股东分配的利润348333877.98元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度
可供股东分配的利润为310887189.18元。综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，公司拟定2025年度利润分配方案如下：
以截至2025年12月31日公司的总股本80753867股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现
金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币12113080.05元（含税），以资本公
积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32301546股，转增金额未超过报告期末“资本
公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至113055413股（注：转增股数系公司根据实
际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为
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