资本运作☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-12│ 41.66│ 5.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港思泉新材有限公│ 4312.93│ ---│ 100.00│ ---│ -227.09│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉电子玻璃 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -470.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│十方铂泉实业(香港)│ 713.90│ ---│ 60.00│ ---│ -90.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东可铭 │ 620.00│ ---│ 51.00│ ---│ -379.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞泛硕 │ 551.63│ ---│ 51.00│ ---│ -98.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉亚聚 │ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -51.05│ 人民币│
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│思泉新能源 │ 415.00│ ---│ 83.00│ ---│ 47.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉金属 │ 35.00│ ---│ 51.00│ ---│ -50.20│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能导热散热产品│ 2.70亿│ 1841.79万│ 2.51亿│ 93.15│ 0.00│ 2025-10-18│
│建设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石墨烯&合成石墨垂 │ 2439.31万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-04-13│
│直取向热界面材料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3600.00万│ 1800.00万│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料研发中心建设│ 8200.00万│ 1253.46万│ 4894.37万│ 59.69│ 0.00│ 2025-10-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│思泉新能源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 527.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│广东可铭 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│广东可铭 │ 442.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 258.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│广东可铭 │ 201.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 186.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 67.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 18.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截至2025年6月30日，公司对相关资产计提减值准备金额合计702.48万元。
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2025-08-28│增发发行
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日收到深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕160号）。
深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决
定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证
监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-18│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2025年8月18日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月18日09:1
5-15:00的任意时间。
2.会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长任泽明先生。
6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共94人，代表有表决权的股份数34451715股，占公司
有表决权股份总数的42.6626%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数34333926股，占公司有
表决权股份总数的42.5168%。
3.网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共90人，代表有表决权的股份数117789股，占公司有表
决权股份总数的0.1459%。
4.中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共90人，代表股份117789股，占公司有表决权
股份总数的0.1459%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共90人，代表股份1
17789股，占公司有表决权股份总数的0.1459%。
5.出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师...
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2025-08-12│其他事项
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一、完成工商登记的情况说明
2025年7月21日，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》以及选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并于同日召开了职工代表大会和
第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会职工代表董事以及聘任了第四届董事会高
级管理人员，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册
资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》、《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：
1.统一社会信用代码：91441900576432316T
2.名称：广东思泉新材料股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号
5.法定代表人：任泽明
6.注册资本：人民币捌仟零柒拾伍万叁仟捌佰陆拾柒元
7.成立时间：2011年06月02日
8.经营范围：研发、生产、销售：石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料
、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料；研发、生产、销售：热管、均温板、散热器件、五
金制品、模具、胶粘制品；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层
加工；自动化设备的加工、销售、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-08-01│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向
特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代
持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2025-08-01│其他事项
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公司本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，
投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失
的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为维护中小投资者利益，广东
思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行股票”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全
公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，经公司自查，公司最近
五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过关于召开本次股东会
的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4.会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）14:45；（2）网
络投票时间：2025年8月18日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月18日09:15-15:00的
任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。（2）
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年8月13日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-07-21│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年7月21日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月21日09:1
5-15:00的任意时间。
2.会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长任泽明先生。
6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
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2025-07-21│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，于2025年7月21日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘湘
飞先生为公司第四届董
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