资本运作☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港思泉新材有限公│ 4312.93│ ---│ 100.00│ ---│ -227.09│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉电子玻璃 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -470.80│ 人民币│
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│十方铂泉实业(香港)│ 713.90│ ---│ 60.00│ ---│ -90.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东可铭 │ 620.00│ ---│ 51.00│ ---│ -379.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞泛硕 │ 551.63│ ---│ 51.00│ ---│ -98.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉亚聚 │ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -51.05│ 人民币│
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│思泉新能源 │ 415.00│ ---│ 83.00│ ---│ 47.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思泉金属 │ 35.00│ ---│ 51.00│ ---│ -50.20│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能导热散热产品│ 2.70亿│ 6444.17万│ 2.33亿│ 86.33│ ---│ 2025-10-18│
│建设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向 │ 2439.31万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3600.00万│ 1800.00万│ 1800.00万│ 50.00│ ---│ ---│
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│新材料研发中心建设│ 8200.00万│ 744.46万│ 3640.91万│ 44.40│ ---│ 2025-10-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的个体工商户 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东思泉新│广东可铭 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-24│2028-06-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│东莞泛硕 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-24│2028-06-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│广东可铭 │ 527.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│广东可铭 │ 442.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│东莞泛硕 │ 258.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│东莞泛硕 │ 186.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东思泉新│东莞泛硕 │ 70.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│东莞泛硕 │ 67.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东思泉新│东莞泛硕 │ 18.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│对外投资
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事
会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建
设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，本次投资不构成关联交易，无需取得
相关政府部门审批。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票1442.0334万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币41.66元/股，募集资金总额
为人民币60075.11万元，扣除发行费用人民币6737.99万元（不含税）后，实际募集资金净额
为人民币53337.12万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并出具致同验字（2023）第441C000480号《验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户
存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币53337.12万元，扣除前述募集资金投资
项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为6039.31万元。公司于2023年11月29日召开2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金；并于2024年11月29日召开了2024年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金1800.00万元永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已使用超募资金共
计人民币3600.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金2439.31万元。
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2025-04-16│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-04-16│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”、“致同”）为公司2025年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
（3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（4）首席合伙人：李惠琦
（5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
（6）人员情况
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过445人。
（7）经营情况
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户26家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均
无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017
年11月开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告7份，2025年开始为本公
司提供审计服务。
（2）签字注册会计师：肖娜，2019年成为注册会计师，2024年从事上市公司审计，2022
年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告0份。2024年开始为本公司提
供审计服务。
（3）项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2020年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂
牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度财务报告审计费用65.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税）；公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与致
同协商确定2025年度审计费用。
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2025-04-16│对外担保
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于2025年4月14日召
开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的
议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计2025年度公司拟为合并报表范围内的子公司
（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计不超过人民币4亿元（含等值外币），其中，公
司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.5亿元，为资产负债率70
%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，最终实际担保总额不超过本次审批
的担保额度。本次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股
东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期
限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保
额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担
保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
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2025-04-16│银行授信
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开的第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及合并报
表范围内的子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品
种，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，额
度在有效期限内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资
金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分
别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并
报表范围内的子公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
同时提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并
签署相关法律文件。公司及合并报表范围内的子公司在授信期限内适时安排向金融机构申请授
信，不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。
若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形，公司将按照相
关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。
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2025-04-16│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事
会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬方
案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度监事薪酬方案
的议案》，关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬、津贴发放标准
1.独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均人民币6万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
3.监事薪酬方案
（1）公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
4.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-16│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第三届董事
会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2024年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为52455918.06元，提取10%法定盈余公积金7427041.47元，截至2024年12月31日，公司合
并报表可供股东分配的利润为272413855.66元，母公司可供股东分配的利润296458124.02元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年度
可供股东分配的利润为272413855.66元。综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，公司拟定2024年度利润分配方案如下：
以截至2024年12月31日公司的总股本57681334股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现
金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币14420333.50元（含税），以资本公
积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本23072534股，转增后公司总股本将增至8075386
8股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在2024年度利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比
例。
如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为14420333.50元，202
4年度公司未进行股份回购注销。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为14420333.50元
，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.49%。
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2025-03-13│其他事项
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日披露的《关于持股5%
以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。公司持股5%以上股东、董事、高级管
理人员吴攀计划以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1000000股，
即不超过公司目前总股本的1.7337%。上述减持计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个
月内进行，减持实施期间为2025年3月4日至2025年6月3日止。截至本公告披露之日，上述减持
计划尚未实施完毕。
公司于近日收到吴攀出具的《关于减持广东思泉新材料股份有限公司股份权益变动触及1%
的告知函》，吴攀于2025年3月12日通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份576813股，占
公司股份总数的1.0000%。本次权益变动后，吴攀的持股比例由8.8889%变动为7.8889%，变动
触及1%的整数倍。
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2025-02-27│对外投资
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一、对外投资概述
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的第三届董事
会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的议案》，同意公
司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司（以
下简称“越南思泉新材”）并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元，用于购买
土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。截至本公告披露日，越南思泉新材散热
产品项目已完成境外投资备案手续，和越南思泉新材的注册登记手续，并已取得《土地使用权
及与土地相关资产所有权证书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于202
4年5月16日披露的《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的公告》、2024年9月2日披
露的《关于越南孙公司完成注册登记的公告》及2025年1月23日披露的《关于越南孙公司取得
土地使用权证书的公告》。
公司于2025年2月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加越南思泉
新材散热产品项目投资总额的议案》，鉴于越南思泉新材散热产品项目的规划用地及主要经营
产品范围增加，将导致上述投资项目建筑工程相关费用、设备购置费、设备安装费及运营资金
等较前期投资计划增加。因此，同意公司将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从3500万美
元增加至6500万美元。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申
请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及海外结构搭建、签署相关协议或文件，及办理其他
与本事项相关事宜。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程
》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次对外投资主体基本情况
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