资本运作☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-07│ 39.99│ 14.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-05│ 25.18│ 1078.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨高端宠物│ 5.60亿│ 1.11亿│ 3.30亿│ 58.84│ ---│ 2026-03-30│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宠物食品生产基地扩│ 3.67亿│ 297.03万│ 3.70亿│ 100.63│ 7879.53万│ 2025-02-16│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储升级项目 │ 7191.05万│ 53.04万│ 6869.93万│ 95.53│ ---│ 2025-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.12亿│ 0.00│ 3.17亿│ 101.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 3060.48万│ 577.89万│ 3041.02万│ 99.36│ ---│ 2025-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 2511.26万│ 142.56万│ 2530.44万│ 100.76│ ---│ 2026-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创工│ 587.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年11月7日（星期五）下午14:50
2、召开地点：办公楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合方式召开
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2025-10-23│其他事项
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为完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控
制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内
部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，制
定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
（一）按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
1、设计缺陷：是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能
满足控制目标。
2、运行缺陷：是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确的执行。
（二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存
在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论
。
2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能
导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有
效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
3、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和
非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财
务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财
务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：办公楼会议室
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2025-10-23│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
、副总裁寻兆勇先生递交的书面辞职报告。寻兆勇先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会
非独立董事、副总裁职务，寻兆勇先生原定任期至第二届董事会届满之日止，辞去公司非独立
董事、副总裁职务后，其将继续在公司担任核心技术骨干职务。
根据《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》等相关规定，寻
兆勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作
，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，寻兆勇先生未直接持有公司股份，通过聊城市华聚企业管理咨询服务
中心（有限合伙）间接持有公司股份44.39万股，其配偶或其关联人未持有公司股票。寻兆勇
先生承诺将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。寻兆勇先生不存在
应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其已按公司相关规定做好工作交接。公司及董事会对
寻兆勇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-10-16│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年10月17日
本次归属股票数量：42.8340万股，占归属前乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）总股本的0.107%
本次归属股票人数：9人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通。
公司于2025年8月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司
已办理完成了第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票首次授予
部分的第一个归属期股份归属登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划概述
2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予价格：25.93元/股。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划涉及的首次授予激励对象共计9人，包括公司公告
本次激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理
人员及董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-09-15│价格调整
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1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年半年
度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金
分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由25.43元/股调整为25.18
元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司独立董事关
于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月2
4日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托
投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《
公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司监事会对本激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事
已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董
事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向第一期限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与
考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
9、2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司
2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属
条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为42.8340万股。同意公司为符合归属条件的9名
激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。
10、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决
）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，同意以截止2025年6月30日的公司总股
本400044500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计派发现金红利10001112
5元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司2024年年度股东大会
对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议，2025年9月3日，公司披露
《2025年半年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V
，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式
，本次调整后公司限制性股票授予价格由25.43元/股调整为25.18元/股。
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2025-09-15│价格调整
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1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年半年
度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第二期限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金
分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由47.55元/股调整为47.30
元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第二
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第二期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2025年8月11日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考
核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励
计划的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划发表核查意见。
4、2025年8月21日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考
核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本
次激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2025年9月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向第二期限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核
委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，同意以截止2025年6月30日的公司总股
本400044500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计派发现金红利10001112
5元（含税），利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司2024年年度股东大会
对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议，2025年9月3日，公司披露
《2025年半年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V
，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式
，本次调整后公司限制性股票授予价格由47.55元/股调整为47.30元/股。
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2025-09-15│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年9月15日
2、限制性股票首次授予数量：52.25万股
3、限制性股票首次授予价格：47.30元/股（调整后）
4、限制性股票首次授予人数：9人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”或“本计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时
股东大会的授权，同意以2025年9月15日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的9名激
励对象首次授予52.25万股限制性股票，授予价格为47.30元/股（调整后）。
一、本激励计划简述
1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A
股普通股股票。
2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
3、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，但在中国证监会及深圳证券交易所规定的上市公司董事、监事和高级管理
人员不得买卖本公司股份的期间内不得归属。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或
者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交
易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司董
事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化，则本激励计划激励对
象被授予的第二类限制性股票不得归属的期间据将根据修改后的相关规定执行。
本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告公告前授予，则预留部分各批次的归属期限
和归属安排与首次授予部分一致。若预留部分在2025年第三季度报告公告后授予，则预留部分
授予的限制性股票各批次的归属期限和归属安排如下表所示：
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激
励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而增加
的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性
股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条
件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未
成就时，相关权益不得递延至下期。
4、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的考核年度为2025—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一
次。本激励计划首次授予部分公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述“净利润”指标以经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润并剔除公司
在全部有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用及剔除激励奖金提取的影响后的数值作
为计算依据，下同。
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。本激励计划预
留授予部分若在2025年第三季度报告公告前授予，则考核安排与首次授予部分一致；预留授予
部分若在2025年第三季度报告公告后授予，则本激励计划预留部分的考核年度及考核要求如下
表所示：
按照上述业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩
。
公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均
不得归属，并作废失效。
（2）满足激励对象个人层面绩效考核要求
公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际
归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归
属的股份数量。
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层
面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，
不可递延至以后年度。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票。反之，若下列任一授予条件
未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
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2025-09-15│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第二届董
事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将有关事项公告如下
：
为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届董事会战略与
发展委员会更名为第二届董事会战略与ESG委员会，并对委员会人员构成进行调整。
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2025-08-26│其他事项
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为加强投资者关系管理的工作，更好地与投资者及时、畅通地沟通，乖宝宠物食品集团股
份有限公司（以下简称“公司”）对投资者联系电话及传真进行变更。
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2025-08-26│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：9人。
2、本次拟归属股票数量：42.8340万股。
3、限制性股票授予价格：25.43元/股（调整后）。
4、本次归属股票来源：乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对
象定向发行的公司A股普通股股票。
5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
公司于2025年8月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司
第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2024年第一次临
时股东大会授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“第一期激励计划”
或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的9
名激励对象办理42.8340万股第二类限制性股票归属相关事宜。
（一）本激励计划概述
公司于2024年7月24日，召开2024年第一次临
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