资本运作☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-07│ 39.99│ 14.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-05│ 25.18│ 1078.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宠物食品生产基地扩│ 3.67亿│ ---│ 3.70亿│ 100.63│ 4739.99万│ 2025-02-16│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨高端宠物│ 5.60亿│ 9792.99万│ 5.31亿│ 94.87│ 1261.54万│ 2027-06-30│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.12亿│ ---│ 3.17亿│ 101.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储升级项目 │ 7191.05万│ 26.10万│ 6904.03万│ 96.01│ ---│ 2025-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 3060.48万│ 900.00│ 3055.89万│ 99.85│ ---│ 2025-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 2511.26万│ ---│ 2530.43万│ 100.76│ ---│ 2026-05-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │专用于在中国大陆运营“NPFG品牌”│标的类型 │无形资产 │
│ │（指K9 Natural拥有的、用于K9 Nat│ │ │
│ │ural & FelineNatural宠物食品及相│ │ │
│ │关产品的所有商标、商号、标识、Lo│ │ │
│ │go、包装设计、视觉形象系统、域名│ │ │
│ │及其他品牌相关元素，包括但不限于│ │ │
│ │K9 Natural已注册或正在注册的商标│ │ │
│ │）的知识产权等标的资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │乖宝宠物食品集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │K9 Natural Food Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次关联交易双方为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方K9Natu│
│ │ralFoodLimited（以下简称“K9Natural”）。公司拟以自有资金不超过人民币22500万元受│
│ │让K9Natural持有的专用于在中国大陆运营“NPFG品牌”（指K9Natural拥有的、用于K9Natu│
│ │ral&FelineNatural宠物食品及相关产品的所有商标、商号、标识、Logo、包装设计、视觉 │
│ │形象系统、域名及其他品牌相关元素，包括但不限于K9Natural已注册或正在注册的商标） │
│ │的知识产权等标的资产，且双方拟就“NPFG品牌”的供应链资源进行战略合作。交易对价包│
│ │含首付款、固定尾款及浮动尾款（如有），其中首付款及固定尾款金额合计为人民币1.25亿│
│ │元的等值美元；浮动尾款待根据约定的结算终止日（不迟于2028年12月31日）前的十二个月│
│ │内，公司就“NPFG品牌”产品在中国大陆实现的销售总额及运营利润率情况而定是否需要支│
│ │付，如在规定的结算期间达到约定的销售总额（人民币3亿元或人民币5亿元）且运营利润率│
│ │为正，公司应支付人民币5000万元或人民币1亿元的等值美元的额外对价。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │K9 Natural Food Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以自有资金不超过22,500万元受让K9Natural持有的专用于在中国大陆运营“NPF│
│ │G品牌”（指K9Natural拥有的、用于K9Natural&FelineNatural宠物食品及相关产品的所有 │
│ │商标、商号、标识、Logo、包装设计、视觉形象系统、域名及其他品牌相关元素，包括但不│
│ │限于K9Natural已注册或正在注册的商标）的知识产权等标的资产，且双方拟就“NPFG品牌 │
│ │”的供应链资源进行战略合作。交易对价包含首付款、固定尾款及浮动尾款（如有），其中│
│ │首付款及固定尾款金额合计为人民币12,500万元的等值美元，浮动尾款（如有）根据K9Natu│
│ │ral依据设立国法律规定发生公司分立、合并、解散、清算、控制权变更或者2028年12月31 │
│ │日中孰早发生的日期之前的十二个月内（以下简称“结算期间”），公司就“NPFG品牌”产│
│ │品在中国大陆实现的销售总额及运营利润率情况而定是否需要支付，如在结算期间达到约定│
│ │的销售总额（人民币3亿元或人民币5亿元）且运营利润率为正，公司应支付人民币5,000万 │
│ │元或人民币1亿元的等值美元的额外对价。 │
│ │ 2026年6月15日，公司独立董事专门会议发表了一致同意意见通过《关于公司购买无形 │
│ │资产暨关联交易的议案》并提交董事会审议，第二届董事会第十八次会议于2026年6月17日 │
│ │审议通过了《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》，关联董事王宸、孙铮为股东Gold│
│ │enProsperityInvestmentS.A.R.L.委派董事，已回避本次表决，本次交易无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人情况说明 │
│ │ 英文名称K9NaturalFoodLimited │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 公司董事王宸同时担任NaturalPetFoodGroupLimited的董事。NaturalPetFoodGroupLim│
│ │ited持有K9Natural的100%股权。且公司持股5%以上的股东GoldenProsperityInvestmentS.A│
│ │.R.L.，经股权结构穿透后，其最终实际控制方为KKR&Co.Inc.；K9Natural经股权结构穿透 │
│ │后，其最终实际控制方亦为KKR&Co.Inc.。基于上述共同的实际控制方，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》关于关联方的认定标准，并基于实质重于形式原则，公司将K9Na│
│ │tural认定为关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创工│ 587.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东麦富迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│贸易发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东鸿发进│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│出口贸易有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露《关于实际
控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2026-0
19），公司实际控制人兼董事长秦华先生计划自2026年4月23日起6个月内通过二级市场集中竞
价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元；董事兼总裁杜
士芳女士计划自2026年4月23日起6个月内通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增
持公司股份，增持金额不低于人民币100万元；董事会秘书王鹏先生计划自2026年4月23日起6
个月内通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民
币30万元。
截至本公告披露日，公司实际控制人兼董事长秦华先生通过集中竞价方式已增持公司股份
254100股，增持金额为人民币10002636元；董事兼总裁杜士芳女士通过集中竞价方式已增持公
司股份25500股，增持金额为人民币1001385元；董事会秘书王鹏先生通过集中竞价方式已增持
公司股份7700股，增持金额为人民币302671元。本次增持公司股份计划已实施完成。
公司于近日分别收到公司实际控制人兼董事长秦华先生、董事兼总裁杜士芳女士及董事会
秘书王鹏先生出具的《关于股份增持计划实施完成的情况告知函》。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人兼董事长秦华先生、董事兼总裁杜士芳女士及董事会秘书
王鹏先生。
2、增持主体持股情况：截至增持计划公告日，实际控制人兼董事长秦华先生直接持有183
079018股，占公司总股本的45.72%；间接控制37943563股，占公司总股本的9.47%。董事兼总
裁杜士芳女士直接持有143500股，占公司总股本的0.04%；间接持有332905股，占公司总股本
的0.08%。董事会秘书王鹏先生未直接持股；间接持有221939股，占公司总股本的0.06%。
3、除本次增持计划外，上述增持人在本次增持计划公告前12个月内未披露过
增持计划，相关内容分别详见公司于2026年4月23日和2026年07月23日在巨潮资讯网披露
的《关于实际控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计划的公告》（公告
编号：2026-019）、《关于实际控制人兼董事长、董事兼总裁及部分高级管理人员增持股份计
划实施期限过半的进展公告》（公告编号：2026-037）。
4、本次公告前6个月，上述增持人不存在减持公司股份的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、以下关于乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。
2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证
，敬请投资者关注，并注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行
了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设、前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化；
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年12月末完成发行，并分别假设202
7年6月30日全部完成转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和2027年12月31日全部未
转股（即转股率为0）两种情形（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实
际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后
的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额为110000.00万元，暂不考虑相关发行费用。本次可转债发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况
最终确定；
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为42.46元/股（该价格为公司第二届董事会第十
九次会议召开日，即2026年8月25日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股
票交易均价的孰高值），该转股价格仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测。除此之外，不考虑公司其余股份回购
、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；
5、预测公司净资产时，仅考虑本次发行募集资金、净利润、现金分红的影响，不考虑其
他因素导致净资产发生的变化；不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（
如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响，亦不考虑本次发行可转债利息费用的影响
；
6、公司2025年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为67314.40万元和66481.13万元。假设2026年度、2027年度归属于母公司所有
者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情
况：（1）0%；（2）10%；（3）-10%（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于
计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响；
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公司债券利息费用
的影响；
9、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，
亦不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。
10、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和
每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象人数：9人，其中首次授予部分激励对象9人，预留授予
部分激励对象1人（同时为首次授予部分激励对象）。
2、本次拟归属股票数量：66.0160万股（其中，首次授予部分64.2510万股；预留授予部
分1.7650万股）。
3、限制性股票授予价格：24.93元/股（调整后）。
4、本次归属股票来源：乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对
象定向发行的公司A股普通股股票。
5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》，根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公
司2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“
第一期激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的9名激励对象办理66.0160万股第二类限制性股票
归属相关事宜。
（一）本激励计划概述
公司于2024年7月24日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
1、本激励计划的股票来源
本激励计划的工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
2、授出限制性股票的数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为217.70万股，约占本激励计划草案公告日公司股本
总额的0.544%。其中，首次授予214.17万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.53
5%，首次授予部分约占本次授予权益总额的98.38%；预留3.53万股，占本激励计划草案公告时
公司股本总额的0.009%，预留部分占本次授予权益总额的1.62%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年年度
权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金
分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予部分及预留授予部分的限制性股票授予价格由25.18元/股调整为2
4.93元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司独立董事关
于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月2
4日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托
投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《
公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司监事会对本激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事
已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董
事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向第一期限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与
考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
9、2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司
2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属
条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为42.8340万股。同意公司为符合归属条件的9名
激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。
10、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决
）。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。
11、2026年8月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一
期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为66.0160万股。同意公司
为符合归属条件的9名激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案
并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2026年5月13日，公司召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年年度利润分配
预案的议案》，同意以公司总股本400472840股为基数，向全体股东每10股派发红利2.5元（含
税），共计派发现金红利100118210.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本。2026年5月26日，公司披露《2025年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V
，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式
，本次调整后公司限制性股票授予价格由25.18元/股调整为24.93元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年年度
权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第二期限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金
分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予部分及预留授予部分的限制性股票授予价格由
47.30元/股调整为47.05元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第二
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第二期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2025年8月11日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考
核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于第二期限制性股票激励计划
的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划发表核查意见。
4、2025年8月21日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考
核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监
事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2025年9月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向第二期限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考
核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
7、2026年4月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向第二期限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》(关联董事已回避表决)。董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
8、2026年8月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第二期
限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审
议通过了该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2026年5月13日，公司召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年年度利润分配
预案的议案》，同意以公司总股本400,472,840股为基数，向全体股东每10股派发红利2.5元（
含税），共计派发现金红利100,118,210.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公
积金转增股本。2026年5月26日，公司披露《2025年度权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V
，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式
，本次调整后公司限制性股票授予价格由47.30元/股调整为47.05元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护全
体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要
，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司实际经营情况和可持续发展需要。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，
应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金
成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，其中，现金分红优于股票分
配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
除发生下述特殊情况之一不进行现金方式分配利润外，公司在当年盈利、累计未分配利润
为正且满足公司正常生产经营的资金需求情况的情况下，采取现金方式分配利润：（1）公司
未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；（2）公司当年经审
计资产负债率（母公司）超过70%；（3）公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元。
重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5000万元。
（三）现金分红的期间间隔
在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据
公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红的最低比例
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，由董事会根据下列情形，提出差异化的现金分红方案，并提交股东会批准：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，不
断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司
持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近五年被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况
公告如下：
经自查，最近五年公司不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而
受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2026年半年度度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用账户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），
不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事
会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2025年
年度股东会对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-027）。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司财务汇算，公司2026年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净
利润为190649964.52元，母公司2026年半年度实现的净利润为103726560.48元。截至2026年6
月30日，公司合并报表累计未分配利润为2061463808.61元，母公司累计未分配利润为3679680
09.99元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为3
67968009.99元。
因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的股份不参与本次利润分配。
在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要
的前提下，经董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数（具体日期和数量将在权益分派实施
公告中明确）。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不进行资本公积金转增股
本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为400472840股，扣除公司目前回购账户股份2
99700股，公司实际可参与利润分配的股数为400173140股，以此为基数合计拟派发现金红利10
0043285.00元（含税）。公司2026年半年度公司现金分红占2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润比例为52.47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
公司拟以自有资金不超过22,500万元受让K9Natural持有的专用于在中国大陆运营“NPFG
品牌”（指K9Natural拥有的、用于K9Natural&FelineNatural宠物食品及相关产品的所有商标
、商号、标识、Logo、包装设计、视觉形象系统、域名及其他品牌相关元素，包括但不限于K9
Natural已注册或正在注册的商标）的知识产权等标的资产，且双方拟就“NPFG品牌”的供应
链资源进行战略合作。交易对价包含首付款、固定尾款及浮动尾款（如有），其中首付款及固
定尾款金额合计为人民币12,500万元的等值美元，浮动尾款（如有）根据K9Natural依据设立
国法律规定发生公司分立、合并、解散、清算、控制权变更或者2028年12月31日中孰早发生的
日期之前的十二个月内（以下简称“结算期间”），公司就“NPFG品牌”产品在中国大陆实现
的销售总额及运营利润率情况而定是否需要支付，如在结算期间达到约定的销售总额（人民币
3亿元或人民币5亿元）且运营利润率为正，公司应支付人民币5,000万元或人民币1亿元的等值
美元的额外对价。
2026年6月15日，公司独立董事专门会议发表了一致同意意见通过《关于公司购买无形资
产暨关联交易的议案》并提交董事会审议，第二届董事会第十八次会议于2026年6月17日审议
通过了《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》，关联董事王宸、孙铮为股东GoldenPros
perityInvestmentS.A.R.L.委派董事，已回避本次表决，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联人情况说明
英文名称K9NaturalFoodLimited
关联关系说明
公司董事王宸同时担任NaturalPetFoodGroupLimited的董事。NaturalPetFoodGroupLimit
ed持有K9Natural的100%股权。且公司持股5%以上的股东GoldenProsperityInvestmentS.A.R.L
.，经股权结构穿透后，其最终实际控制方为KKR&Co.Inc.；K9Natural经股权结构穿透后，其
最终实际控制方亦为KKR&Co.Inc.。基于上述共同的实际控制方，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》关于关联方的认定标准，并基于实质重于形式原则，公司将K9Natural认定
为关联方，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并提请
股东会对本次回购股份相关事宜作出具体授权。公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会
，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不
低于人民币10000.00万元（含）且不超过人民币20000.00万元（含），回购价格不超过人民币
75元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施期限为自公
司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因公司实施2025年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自2026年6月2日起，公司回购
价格上限由不超过人民币75元/股(含本数)调整至不超过人民币74.75元/股(含本数)。具体详
见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2026年6月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份50
000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为41.50元/股，最低成交价为40.82元/股，成交总
金额为2053850元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行
股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关
法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2026年2月4日披
露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。合计持有公司股
份33342090股（占公司总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“北京君联”）及珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠
海君联”，系北京君联的一致行动人）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
（即2026年3月6日至2026年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过
7610000股（占公司总股本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过5288000股(占公司总
股本比例1.32%)，珠海君联拟计划减持不超过2322000股(占公司总股本比例0.58%)。截至本公
告披露之日，北京君联及珠海君联上述减持计划已实施完毕。
公司已于2026年5月8日公告《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-025），2026年5月6日至2026年5月7日，北京君联、珠海君联两家合计累计减持21
48300股，其中北京君联累计减持1489600股(占公司总股本比例0.37%)，珠海君联累计减持658
700股(占公司总股本比例0.16%)。
公司于近日收到北京君联及珠海君联出具的《关于对持有乖宝宠物食品集团股份有限公司
减持股份变动触及1%整数倍的告知函》，2026年5月21日至2026年6月4日，北京君联、珠海君
联两家合计累计减持4556000股，股份变动触及1%的整数倍，其中北京君联累计减持3207900股
(占公司总股本比例0.80%)，珠海君联累计减持1348100股(占公司总股本比例0.34%)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2026年2月4日披
露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。合计持有公司股
份33342090股（占公司总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“北京君联”）及珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠
海君联”，系北京君联的一致行动人）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
（即2026年3月6日至2026年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过
7610000股（占公司总股本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过5288000股(占公司总
股本比例1.32%)，珠海君联拟计划减持不超过2322000股(占公司总股本比例0.58%)。截至本公
告披露之日，北京君联及珠海君联上述减持计划已实施完毕。
公司已于2026年5月8日公告《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-025），2026年5月6日至2026年5月7日，北京君联、珠海君联两家合计累计减持21
48300股，其中北京君联累计减持1489600股(占公司总股本比例0.37%)，珠海君联累计减持658
700股(占公司总股本比例0.16%)。
公司已于2026年6月5日公告《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-031），2026年5月21日至2026年6月4日，北京君联、珠海君联两家合计累计减持4
556000股，其中北京君联累计减持3207900股(占公司总股本比例0.80%)，珠海君联累计减持13
48100股(占公司总股本比例0.34%)。
公司于今日收到北京君联及珠海君联出具的《关于减持乖宝宠物食品集团股份有限公司股
份计划实施完成的告知函》，截至2026年6月5日，在上述减持计划期间内，北京君联晟源合计
通过大宗交易方式和集中竞价方式减持公司股份5288000股，珠海君联博远合计通过大宗交易
方式和集中竞价方式减持公司股份2322000股，两家累计减持公司股份7610000股，占公司总股
本的1.90%，减持计划实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30
2、召开地点：公司办公室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
合计持有公司股份33342090股（占公司总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君联”）及珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“珠海君联”，系北京君联的一致行动人）计划自上述公告披露之日起十五个
交易日后的三个月内（即2026年3月6日至2026年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本
公司股份合计不超过7610000股（占公司总股本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过
5288000股(占公司总股本比例1.32%)，珠海君联拟计划减持不超过2322000股(占公司总股本比
例0.58%)。截至本公告披露之日，北京君联及珠海君联上述减持计划尚未实施完毕。
公司于近日收到北京君联及珠海君联出具的《关于减持乖宝宠物食品集团股份有限公司股
份变动触及1%整数倍的告知函》，2026年5月6日至2026年5月7日，北京君联、珠海君联两家合
计累计减持2148300股，其中北京君联累计减持1489600股(占公司总股本比例0.37%)，珠海君
联累计减持658700股(占公司总股本比例0.16%)。
一、减持股份比例触及1%整数倍的情况
2、上表中“本次变动前持有股份”“本次变动后持有股份”的公司总股本
没有发生变化，均以400472840股计算。
二、其他相关说明
1、本次权益变动事项不违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、北京君联及珠海君联不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司的
控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购股份的种类：乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民
币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
3、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币75元/股（含），该回购上限未超过
董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00
万元（含）。
5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
6、回购期限：自公司股东会审议通过本回购方案之日起12个月内。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额上限20,000.00万元、回购价格
上限75元/股测算，预计回购股份数量约为2,666,666股，约占公司目前已发行总股本的0.6659
%；若以回购金额下限人民币10,000.00万元、回购价格上限75元/股测算，预计回购股份数量
约为1,333,334股，约占公司目前已发行总股本的0.3329%。具体回购股份的数量以回购期满时
或回购方案完成时公司实际回购的股份数量为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日收到公司
董事长秦华先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。秦华先生提议公司通过集中竞价交易
方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长秦华先生。
2、提议时间：2026年4月11日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情
况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确
保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场
形象，公司董事长秦华先生提议公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。若公司在回购股份的实施期
限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限；
5、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人
民币20000万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；
6、回购实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
上述具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人秦华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人秦华先生在上述提议的回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，
将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金
的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使
用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况如下：一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的、主体、额度
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求
和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现
金管理，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点未到期的现金管理产品交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。
2、投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大
额存单、银行存款、结构性存款等产品）。
3、投资期限
有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，在上述
额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会
造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。在有效期和经审批的
额度范围内，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责
实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
7、关联关系
公司拟购买现金管理产品发行方的金融机构与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范
运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主业的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行
现金管理，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取
更高的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性质，进行相应
的会计处理，具体以年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
实际控制人兼董事长秦华先生拟通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公
司股份，增持金额不低于人民币1000万元，自本公告披露之日起6个月内实施；董事兼总裁杜
士芳女士拟通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于
人民币100万元，自本公告披露之日起6个月内实施；董事会秘书王鹏先生拟通过二级市场集中
竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币30万元，自本公告披露
之日起6个月内实施。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日收到公司实际控
制人兼董事长、董事兼总裁及董事会秘书的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以
及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划自本公告
披露之日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集
中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、截至本公告日，实际控制人兼董事长秦华先生直接持有183079018股，占公司总股本的
45.72%；间接控制37943563股，占公司总股本的9.47%。董事兼总裁杜士芳女士直接持有14350
0股，占公司总股本的0.04%；间接持有332905股，占公司总股本的0.08%。董事会秘书王鹏先
生间接持有221939股，占公司总股本的0.06%。
2、计划增持人杜士芳女士在2025年10月17日获得第一期限制性股票激励计划
首次授予部分的第一个归属期归属股份143500股，占公司总股本的0.04%。其他增持人在
本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前6个月，上述增持人不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：上述增持人基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公
司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持
计划。
2、增持金额：实际控制人兼董事长秦华先生拟增持金额不低于人民币1000万元；董事兼
总裁杜士芳女士拟增持金额不低于人民币100万元；董事会秘书王鹏先生拟增持金额不低于人
民币30万元。以上增持人所需资金为其自有资金或自筹资金。
3、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内完成。增持计划实施期间，如
遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟
通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份。
6、本次增持不基于增持主体的董事或高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将
继续实施本次增持计划。
7、增持主体承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范
性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持
计划实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份以及将在上
述实施期限内完成增持计划。。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东
共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）
分红安排。具体情况如下：一、中期分红安排
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权内容：
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的
中期分红方案。
4、授权期限：
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，以同意10票、反对0票、弃权0票
的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议
。
二、利润分配的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为673144046.69元，母公司2025年度实现的净利
润为284283090.09元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，2025年度公司提取了284283
09.01元法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1981304710.
14元，母公司累计未分配利润为374732315.56元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司报告期末可供分配利润为374732315.56元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本40047284
0股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计100118210.00元（含税），占上市
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的14.87%，不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情
形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
2025年度，公司不涉及回购股份事项，公司预计现金分红累计金额为200129335.00元，占
2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为29.73%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易金额、交易场所及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟与银行等
金融机构开展交易所需金额的保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10000
万人民币（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万人民币（或等
值其他币种）的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易金额在上述额度范围内
可循环滚动使用。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循
环滚动使用。
2、已履行的审议程序：2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。
3、风险提示：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，主要包
括市场风险、内部控制风险及履约风险。公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财
务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占
用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10000万元人民币（或等值其他币种），任一交易
日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，
交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用。该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使
用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融
机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述
产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割
，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务
、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占用金
融机构授信额度的保证金）上限不超过10000万元人民币（或等值其他币种），任一交易日持
有的最高合约价值不超过10000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易
金额在上述额度范围内可循环滚动使用，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止
。公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，
不涉及募集资金或银行信贷资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月13日（星期三）召开公司2025
年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：聊城市经济技术开发区公司办公室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况
根据生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及
其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、
贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。公司及全
资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元；公司拟为全资子公司向业
务相关方申请综合授信提供预计不超过15亿人民币的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押
、质押等，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或
纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂
使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公
司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂，具体以调剂发生时被担
保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。本事项有效期自经公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项经股东会审议通过后，公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保
方式、担保金额（在以上担保额度内）、担保期限等条款由公司与授信银行共同协商确定，以
正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。实际发生担保后，公司将按照相关规定
，及时履行相关信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票预留授予日：2026年4月21日
2、限制性股票预留授予数量：3.35万股
3、限制性股票预留授予价格：47.30元/股（调整后）
4、限制性股票预留授予人数：1人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定
的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意
以2026年4月21日为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的1名激励对象授予预留3.35万
股限制性股票，授予价格为47.30元/股（调整后）。
一、本激励计划简述
1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A
股普通股股票。
2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
3、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，但在中国证监会及深圳证券交易所规定的上市公司董事、高级管理人员不
得买卖本公司股份的期间内不得归属。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或
者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如中国证监会及
深圳证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变
化，则本激励计划激励对象被授予的第二类限制性股票不得归属的期间据将根据修改后的相关
规定执行。
本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告公告前授予，则预留部分各批次的归属期限
和归属安排与首次授予部分一致。若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告公告后授予，
则授予的预留部分限制性股票各批次的归属期限和归属安排如下表所示：
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激
励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而增加
的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性
股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条
件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未
成就时，相关权益不得递延至下期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十七次会议审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确认董事
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议，《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司非独立董事同时在公司任职的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照
公司的薪酬制度领取薪酬；非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬。独
立董事每年领取独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），独立董事津贴按季度发放，其履行
职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。其余董事、高级管理人员的薪酬依据行业薪酬
水平、岗位职责和绩效考核指标，并结合公司年度经营情况确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》，同意继续聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026年度审计机构。
本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关
事宜公告如下：
（一）机构信息
1、审计机构基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，
注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共23家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人
本项目合伙人陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署
或复核上市公司审计报告情况共3份。陈文龙先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。
（2）拟签字注册会计师
项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙
福先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共3份。陈丙福先生自2024年开始为公司提供审
计专业服务。
（3）拟任项目质量复核人
项目质量控制复核人邓康女士，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，2008年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。邓
康女士近三年复核多家上市公司审计报告。邓康女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币200万元，其中财务报告审计费用为人民币160万元，内部控制
审计费用为人民币40万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求,确定需配备的审计人员情
况和投入的工作量，结合市场价格水平，拟定审计费用为不超过人民币248万元。公司董事会
提请股东会授权董事会授权管理层根据上述定价原则与德勤华永协商确定2026年度的审计费用
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
合计持有乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份33342090股（占公司
总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君
联”）及珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海君联”，系北京君联
的一致行动人）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年3月6日至2026
年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过7610000股（占公司总股
本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过5288000股(占公司总股本比例1.32%)，珠海
君联拟计划减持不超过2322000股(占公司总股本比例0.58%)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资项目名称：年产30万吨高端宠物主粮食品项目
投资金额：人民币50000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组情形。
本次事项已于2026年1月30日经第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对宠物食品市场分析，宠物主
粮市场需求仍呈持续快速增长态势。按照公司发展战略规划，公司预计现有主粮产能将无法满
足未来市场需求。同时，为满足公司品牌高端化升级需要，推进公司数智化供应链建设，公司
计划采用国际先进设备，结合公司研发的创新工艺和专利技术，拟以自有资金及自筹资金投资
建设年产30万吨高端宠物主粮食品项目，本项目总投资50000万元，计划分期投资，总建设周
期2年。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2026年1月30日召开了第二届董事会第十六次会议，全票审议通过《关于公司投
资建设年产30万吨高端宠物主粮食品项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
（一）投资主体的基本情况
投资主体名称：乖宝宠物食品（聊城）有限公司（系公司全资子公司）
统一社会信用代码：91371523MAEY1MRB05
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省聊城市茌平区乐平铺镇黑龙江东路1号
注册资本：20000.00万元
成立日期：2025年10月22日
主要经营业务：宠物食品研发、生产及销售
（二）投资项目的基本情况
投资项目名称：年产30万吨高端宠物主粮食品项目；
主要建设内容：预计本项目总建设面积约为100000平方米，包含主粮车间、原料仓库和成
品配套仓库，以及其他附属设施；
资金来源：自有资金及自筹资金50000万元；
建设周期：总建设周期2年，项目实施最终以实际情况为准；
建设地点：聊城市茌平区。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开了第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施
主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投
项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|