资本运作☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-07│ 39.99│ 14.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-05│ 25.18│ 1078.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宠物食品生产基地扩│ 3.67亿│ 297.03万│ 3.70亿│ 100.63│ 1.35亿│ 2025-02-16│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨高端宠物│ 5.60亿│ 2.15亿│ 4.33亿│ 77.38│ 2372.95万│ 2027-06-30│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.12亿│ ---│ 3.17亿│ 101.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储升级项目 │ 7191.05万│ 61.04万│ 6877.93万│ 95.65│ ---│ 2025-08-16│
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│研发中心升级项目 │ 3060.48万│ 592.66万│ 3055.80万│ 99.85│ ---│ 2025-05-16│
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│信息化升级建设项目│ 2511.26万│ 142.56万│ 2530.44万│ 100.76│ ---│ 2026-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│乖宝宠物食│山东海创工│ 587.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│山东麦富迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│贸易发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东鸿发进│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│出口贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30
2、召开地点：公司办公室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2026-05-08│其他事项
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合计持有公司股份33342090股（占公司总股本比例8.33%）的股东北京君联晟源股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君联”）及珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“珠海君联”，系北京君联的一致行动人）计划自上述公告披露之日起十五个
交易日后的三个月内（即2026年3月6日至2026年6月5日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本
公司股份合计不超过7610000股（占公司总股本比例1.90%），其中北京君联拟计划减持不超过
5288000股(占公司总股本比例1.32%)，珠海君联拟计划减持不超过2322000股(占公司总股本比
例0.58%)。截至本公告披露之日，北京君联及珠海君联上述减持计划尚未实施完毕。
公司于近日收到北京君联及珠海君联出具的《关于减持乖宝宠物食品集团股份有限公司股
份变动触及1%整数倍的告知函》，2026年5月6日至2026年5月7日，北京君联、珠海君联两家合
计累计减持2148300股，其中北京君联累计减持1489600股(占公司总股本比例0.37%)，珠海君
联累计减持658700股(占公司总股本比例0.16%)。
一、减持股份比例触及1%整数倍的情况
2、上表中“本次变动前持有股份”“本次变动后持有股份”的公司总股本
没有发生变化，均以400472840股计算。
二、其他相关说明
1、本次权益变动事项不违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、北京君联及珠海君联不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司的
控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-04-23│股权回购
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1、回购股份的种类：乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民
币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
3、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币75元/股（含），该回购上限未超过
董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00
万元（含）。
5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
6、回购期限：自公司股东会审议通过本回购方案之日起12个月内。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额上限20,000.00万元、回购价格
上限75元/股测算，预计回购股份数量约为2,666,666股，约占公司目前已发行总股本的0.6659
%；若以回购金额下限人民币10,000.00万元、回购价格上限75元/股测算，预计回购股份数量
约为1,333,334股，约占公司目前已发行总股本的0.3329%。具体回购股份的数量以回购期满时
或回购方案完成时公司实际回购的股份数量为准。
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2026-04-23│股权回购
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特别提示：
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日收到公司
董事长秦华先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。秦华先生提议公司通过集中竞价交易
方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长秦华先生。
2、提议时间：2026年4月11日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情
况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确
保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场
形象，公司董事长秦华先生提议公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。若公司在回购股份的实施期
限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限；
5、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人
民币20000万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；
6、回购实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
上述具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人秦华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人秦华先生在上述提议的回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，
将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-04-23│委托理财
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金
的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使
用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况如下：一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的、主体、额度
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求
和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现
金管理，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点未到期的现金管理产品交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。
2、投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大
额存单、银行存款、结构性存款等产品）。
3、投资期限
有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，在上述
额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会
造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。在有效期和经审批的
额度范围内，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责
实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
7、关联关系
公司拟购买现金管理产品发行方的金融机构与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范
运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主业的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行
现金管理，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取
更高的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性质，进行相应
的会计处理，具体以年度审计结果为准。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
实际控制人兼董事长秦华先生拟通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公
司股份，增持金额不低于人民币1000万元，自本公告披露之日起6个月内实施；董事兼总裁杜
士芳女士拟通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于
人民币100万元，自本公告披露之日起6个月内实施；董事会秘书王鹏先生拟通过二级市场集中
竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币30万元，自本公告披露
之日起6个月内实施。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日收到公司实际控
制人兼董事长、董事兼总裁及董事会秘书的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以
及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划自本公告
披露之日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集
中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、截至本公告日，实际控制人兼董事长秦华先生直接持有183079018股，占公司总股本的
45.72%；间接控制37943563股，占公司总股本的9.47%。董事兼总裁杜士芳女士直接持有14350
0股，占公司总股本的0.04%；间接持有332905股，占公司总股本的0.08%。董事会秘书王鹏先
生间接持有221939股，占公司总股本的0.06%。
2、计划增持人杜士芳女士在2025年10月17日获得第一期限制性股票激励计划
首次授予部分的第一个归属期归属股份143500股，占公司总股本的0.04%。其他增持人在
本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前6个月，上述增持人不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：上述增持人基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公
司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持
计划。
2、增持金额：实际控制人兼董事长秦华先生拟增持金额不低于人民币1000万元；董事兼
总裁杜士芳女士拟增持金额不低于人民币100万元；董事会秘书王鹏先生拟增持金额不低于人
民币30万元。以上增持人所需资金为其自有资金或自筹资金。
3、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内完成。增持计划实施期间，如
遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟
通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股份。
6、本次增持不基于增持主体的董事或高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将
继续实施本次增持计划。
7、增持主体承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范
性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持
计划实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份以及将在上
述实施期限内完成增持计划。。
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2026-04-23│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东
共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）
分红安排。具体情况如下：一、中期分红安排
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权内容：
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的
中期分红方案。
4、授权期限：
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，以同意10票、反对0票、弃权0票
的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议
。
二、利润分配的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为673144046.69元，母公司2025年度实现的净利
润为284283090.09元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，2025年度公司提取了284283
09.01元法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1981304710.
14元，母公司累计未分配利润为374732315.56元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司报告期末可供分配利润为374732315.56元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本40047284
0股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计100118210.00元（含税），占上市
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的14.87%，不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情
形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
2025年度，公司不涉及回购股份事项，公司预计现金分红累计金额为200129335.00元，占
2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为29.73%。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易金额、交易场所及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟与银行等
金融机构开展交易所需金额的保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10000
万人民币（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万人民币（或等
值其他币种）的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易金额在上述额度范围内
可循环滚动使用。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循
环滚动使用。
2、已履行的审议程序：2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。
3、风险提示：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，主要包
括市场风险、内部控制风险及履约风险。公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财
务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占
用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10000万元人民币（或等值其他币种），任一交易
日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，
交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用。该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使
用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融
机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述
产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割
，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务
、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占用金
融机构授信额度的保证金）上限不超过10000万元人民币（或等值其他币种），任一交易日持
有的最高合约价值不超过10000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易
金额在上述额度范围内可循环滚动使用，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止
。公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，
不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-23│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月13日（星期三）召开公司2025
年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：聊城市经济技术开发区公司办公室。
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2026-04-23│对外担保
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一、公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况
根据生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及
其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、
贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。公司及全
资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元；公司拟为全资子公司向业
务相关方申请综合授信提供预计不超过15亿人民币的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押
、质押等，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或
纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂
使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公
司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂，具体以调剂发生时被担
保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。本事项有效期自经公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项经股东会审议通过后，公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保
方式、担保金额（在以上担保额度内）、担保期限等条款由公司与授信银行共同协商确定，以
正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。实际发生担保后，公司将按照相关规定
，及时履行相关信息
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