资本运作☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地扩产建设项│ 3.67亿│ 1.97亿│ 1.97亿│ 53.73│ ---│ 2025-02-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨项目 │ 5.60亿│ 32.31万│ 32.31万│ 0.06│ ---│ 2026-03-30│
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│尚未明确投向的超募│ 5239.69万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能仓储升级项目 │ 7191.05万│ 6515.61万│ 6515.61万│ 90.61│ ---│ 2025-08-16│
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│研发中心升级项目 │ 3060.48万│ 405.92万│ 405.92万│ 13.26│ ---│ 2025-05-16│
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│补充流动资金 │ 2.60亿│ 2.60亿│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 2511.26万│ 1086.60万│ 1086.60万│ 43.27│ ---│ 2026-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ 6192.40万│ 6192.40万│ 58.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-16 │交易金额(元)│1900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京麦富迪贸易发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │乖宝宠物食品集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京麦富迪贸易发展有限公司 │
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│交易概述 │乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会 │
│ │第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有│
│ │限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资的基本情况 │
│ │ 1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现金方式向 │
│ │北京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册资本。本次增资前，│
│ │北京麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成后，其注册资本为2000万元； │
│ │本次增资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资本为5000万元，增资完成后，其注册资本│
│ │为1亿元。公司仍持有北京麦富迪贸易发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股 │
│ │权。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成关联交易 │
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会│
│ │审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-16 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东麦富迪贸易发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │乖宝宠物食品集团股份有限公司 │
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│卖方 │山东麦富迪贸易发展有限公司 │
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│交易概述 │乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会 │
│ │第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有│
│ │限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：一、本次增资的基本情况 │
│ │ 1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现金方式向 │
│ │北京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册资本。本次增资前，│
│ │北京麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成后，其注册资本为2000万元； │
│ │本次增资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资本为5000万元，增资完成后，其注册资本│
│ │为1亿元。公司仍持有北京麦富迪贸易发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股 │
│ │权。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成关联交易 │
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会│
│ │审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│乖宝宠物食│山东博顿1 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│山东鸿发 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东鸿发 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 2903.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 2809.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 1004.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│山东海创 │ 941.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│山东海创 │ 623.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 70.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│乖宝宠物食│山东博顿、│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│品集团股份│山东鸿发 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿、│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│品集团股份│山东鸿发 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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2024年4月12日，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2024年公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况
根据2024年生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融
机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目
贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。其
中：2024年度，公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元；公
司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过9亿人民币的担保，担保方式包括但
不限于保证、抵押、质押等，公司拟为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民
币3亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币6亿元。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-16│增资
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有
限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资的基本情况
1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现金方式向北
京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册资本。本次增资前，北京
麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成后，其注册资本为2000万元；本次增
资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资本为5000万元，增资完成后，其注册资本为1亿元
。公司仍持有北京麦富迪贸易发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批
范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董
事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于公司第二届董事薪酬
方案的议案》、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司第二届监事薪
酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对第二届董事、高级管理人员薪酬进行了核查
，其中《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》和《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了第
二届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
自公司第二届董事、监事、高级管理人员正式任职当月起至实际任期届满为止。
三、薪酬方案
根据董事、监事和高级管理人员的身份和工作性质以及其所承担的责任、风险、压力等,
确定不同的年度薪酬标准，具体如下:
（一）董事长：董事长领取年度薪酬,根据公司年薪制员工薪酬发放相关制度，按月发放
；
（二）非独立董事（除董事长外）：非独立董事同时在公司任职的，根据其在公司所属的
具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬与发放；非独立董事不在公司担任任何工作职务
的，不在公司领取薪酬；
（三）独立董事：根据股东大会批准的独立董事薪酬标准领取薪酬，公司独立董事薪酬为
6万元/年（税前）;
（四）监事：根据其在公司担任的具体职务,按公司相关《薪酬与绩效考核管理制度》领
取薪酬外,不再另行领取监事薪酬；
（五）高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，按照其在公司
担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-04-16│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2023年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为428842376.18元，母公司2023年度实现的净利润为
140756360.33元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1116842403.84元，
母公司累计未分配利润为309927944.39元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则
，公司报告期末可供分配利润为309927944.39元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日的公司总股本40
0044500股为基数，向全体股东每10股派红利1.7元（含税），共计68007565元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2024-04-16│其他事项
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月16日召开的第一届董
事会第二十四次会议和2023年10月10日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合公司2024年实际生产经营需求及财务情况
，在保证募投项目正常进行及资金需求前提下，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三
次会议、第二届监事会第三次会议，再次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司在2024年10月10日（即2023年第二次临时股东大会召开12个月之后）之
后使用剩余未明确用途的超募资金52396855.47元（占超募资金总额的6.01%）及超募资金产生
的利息用于永久补充公司流动资金,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、公司募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）4000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总
额人民币159978.00万元，扣除发行费用合计人民币12738.11万元后，募集资金净额人民币147
239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕434
12号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资
金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计56000万元用于公司全资子公司山东
海创工贸有限公司“年产10万吨高端宠物食品项目”，不足部分将以自有资金投入。
2023年9月16日召开的第一届董事会第二十四次会议和2023年10月10日召开的2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用26000.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.80%。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目
正常进行及资金需求前提下，拟在2024年10月10日（即2023年第二次临时股东大会召开12个月
之后）之后将剩余未明确用途的超募资金52396855.47元（占超募资金总额的6.01%）及超募资
金产生的利息用于永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营。
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2024-04-16│委托理财
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乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事
会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确
保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该
议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的、主体、额度
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求
和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现
金管理，资金可以滚动使用，但期限内任一时点未到期的现金管理产品余额合计不得超过上述
购买现金管理产品的额度。
2、投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大
额存单、银行存款、结构性存款等产品）。
3、投资期限
有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止，在
上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会
造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。在有效期和经审批的
额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责
实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
7、关联关系
公司拟购买现金管理产品发行方的金融机构与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范
运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主业的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行
现金管理，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取
更高的投资回报。
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2024-02-20│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，每股发行价格为39.
99元，并于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市。
二、相关股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺情况
公司创业板首次公开发行股票前。
（一）控股股东及实际控制人的承诺
1、自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满三十六个月止，本人及一致行动人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行
人回购该部分股份。
2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末（2024年2月16日，非交易日顺延，下同）收盘价低于本次发行的发行
价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。前述收盘价应
考虑除权除息等因素作相应调整。
3、本人持有的发行人本次发行上市前已发行的股份在上述锁定期满后减持的，本人将遵
守以下要求：
（1）减持条件：本人减持所持有的发行人股份将按照发行人本次发行上市招股说明书及
本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文
件（以下统称“监管规则”）关于减持股份的相关规定。若发行人触及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023年修订）》第十章规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决
定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人及一致行动人不减持直接或间接持
有的发行人股份。
（2）减持方式：本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守监管规则的规定，包括但不
限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并
应符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。本人所持有的发行人股票在锁定期届满后
两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时的发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因
素作相应调整。
（4）减持数量：本人减持所持有的发行人股份的，减持股份总量不超过监管规则的规定
，包括但不限于：
①本人通过集中竞价交易方式减持发行人股份的，在任意连续90日内，本人减持发行人股
份的总数合计不超过发行人届时股份总数的1%；②本人通过大宗交易方式减持发行人股份的，
在任意连续90日内，本人减持发行人股份的总数合计不超过发行人届时股份总数的2%；③本人
通过协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例将不低于发行人届时股份总数的
5%；
④如本人采取协议转让方式减持导致减持完成后合并计算的持股比例低于5%的，则本人在
减持后6个月内将继续遵守本承诺函第三条第4款之第（1）项和第三条第5款的相关承诺；
⑤本人将明确并披露未来十二个月的控制权安排，并保证发行人持续稳定经营。
（5）减持期限：本人通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将
配合发行人在本人减持前至少十五个交易日前按照监管规则的规定披露减持计划，并按照监管
规则的规定及时披露减持进展情况；本人通过其他方式减持发行人股份的，将配合发行人在本
人减持前至少三个交易日公告减持计划。此外，本人将按照监管规则的规定及时、准确地履行
信息披露义务。
（6）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收
益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。
4、本人所持发行人股份应当与本人一致行动人所持发行人股份合并计算。一致行动人的
认定适用《上市公司收购管理办法》的规定。
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