资本运作☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-11│ 23.97│ 8.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-26│ 8.51│ 1779.25万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│肇庆飞南报废车辆回│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│收拆解有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西巴顿多金属回收│ 12.00亿│ 8.90亿│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │孙雁军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六次│
│ │会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议│
│ │案》，具体内容如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保│
│ │障公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合 │
│ │授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇│
│ │票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体│
│ │合作机构及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议│
│ │为准。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及子公司提供│
│ │连带责任保证担保，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担│
│ │保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人之│
│ │一孙雁军先生为公司关联自然人，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4│
│ │票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨│
│ │关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、孙启│
│ │蒙女士（为孙雁军先生之女儿）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。公司独立│
│ │董事专门会议审议通过本议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上│
│ │市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向公司提供无偿担保，公│
│ │司不提供反担保且免于支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规│
│ │定，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司现任董事长兼总经理。截至本公告披│
│ │露日，孙雁军先生直接持有公司35.87%的股份，孙雁军先生之配偶何雪娟女士直接持有公司│
│ │35.87%的股份；此外，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有宁波启飞投资管理合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启│
│ │飞投资所持有的公司2.00%的股份表决权。因此，孙雁军、何雪娟夫妇可实际支配公司股份 │
│ │的表决权比例为73.74%。 │
│ │ 截至本公告披露日，孙雁军先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │广东中耀环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原持有其10%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中耀环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持有其10%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东飞南资│江西巴顿 │ 3.20亿│人民币 │2024-09-26│2027-09-11│连带责任│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东飞南资│江西巴顿 │ 2.90亿│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 2.00亿│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 1.60亿│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1.00亿│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1.00亿│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-20│2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 8026.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 6299.00万│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 5000.00万│人民币 │2025-12-04│2026-12-04│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 5000.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 4000.00万│人民币 │2025-12-04│2026-12-04│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 3536.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 3520.00万│人民币 │2024-09-26│2027-09-11│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 3181.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 3158.05万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 3158.04万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 2880.00万│人民币 │2024-09-26│2027-09-11│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 2670.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 2341.95万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 2313.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 2192.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 2010.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1926.00万│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1775.00万│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 1700.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 1635.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 1112.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1097.13万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 1000.00万│人民币 │2022-11-18│2032-11-17│质押、连│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 900.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 790.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 782.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 757.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 707.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 610.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 581.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 540.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 535.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 509.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 500.00万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 500.00万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 500.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 449.70万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 431.46万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 400.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 399.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 392.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│江西巴顿 │ 363.67万│人民币 │2023-09-18│2026-08-25│连带责任│是 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 358.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 334.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 277.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 242.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 242.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 230.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东飞南资│广西飞南 │ 209.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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│广东飞南资│江西飞南 │ 200.00万│人民币 │2025-11-24│2026-06-19│连带责任│否 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东飞南资│广西飞南 │ 188.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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│广东飞南资│广西飞南 │ 113.00万│人民币 │2022-03-17│2032-03-17│质押、连│未知 │否 │
│源利用股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月9日召开第三届董事会
第六次会议和2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度为子公司提供担
保额度的议案》，同意公司及子公司在2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等
机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不
超过人民币50亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为
资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子
公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证
、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期
限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度担保额度有关授权之日
止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度
在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关
担保协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广西飞南资源利用有限公司
2、统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56
3、住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：梁文林
6、注册资本：27900万元
7、成立日期：2018年1月2日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：公司持股100%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
11、其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公
司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇
庆分行签署了《最高额保证合同》，为母公司提供主债权本金最高余额为3亿元的连带责任保
证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过
，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币56,195.2003万元
7、成立日期：2008年8月22日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技
术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月9日召开第三届董事会
第六次会议和2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度为子公司提供担
保额度的议案》，同意公司及子公司在2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等
机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不
超过人民币50亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为
资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子
公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证
、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期
限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度担保额度有关授权之日
止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度
在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关
担保协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。
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2026-05-22│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月9日召开第三届董事会
第六次会议和2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度为子公司提供担
保额度的议案》，同意公司及子公司在2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等
机构申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不
超过人民币50亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为
资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子
公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证
、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期
限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度担保额度有关授权之日
止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度
在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关
担保协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称光大银行南昌分行）签订了
《保证合同》，为控股子公司江西巴顿环保科技有限公司（以下简称江西巴顿）提供主债权本
金金额为1亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025年度股东会审议通过的《关于2026年度为
子公司提供担保额度的议案》的预计担保额度范围内。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）15:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月18日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月18日9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-18│其他事项
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第三届董事会审
计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会，
审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于本
次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2026-04-25│吸收合并
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一、概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为进一步优化公司管理架构，降低管理
成本，拟对全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）实施吸收合并。吸
收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、
负债、权益等均由公司依法承继。
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合并方基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司(上市)
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：56195.2003万元
7、成立日期：2008年8月22日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-25│股权回购
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（一）回购注销及作废限制性股票的原因及数量
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励
计划）的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用
协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自
离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按
授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效”“激励对
象因其他原因身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由
公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效”。
鉴于本激励计划授予的6名激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司拟回购注销
上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计67658股（调整后），拟作废其
已获授但尚未归属的第二类限制性股票67658股。
2、根据公司《2025年年度报告》及《激励计划》的相关规定,公司本激励计划第二个解除
限售/归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，对应224名激励对象
已获授但尚未解除限售的801578股（调整后）第一类限制性股票由公司回购注销，225名激励
对象已获授予但尚未归属的842740股第二类限制性股票取消归属，并作废失效。
综上，本次合计回购注销869236股（调整后）第一类限制性股票，作废910398股第二类限
制性股票。
（二）调整回购价格及数量的具体情况
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配和资
本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年7月3日披露了《2024年度分红派息、转增股本实
施公告》，以公司2024年12月31日的总股本402100778股为基数，向全体股东每10股派发现金
分红1.3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，股权登记日为2025年
7月9日，除权除息日为2025年7月10日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票
回购价格及数量进行调整，具体如下：
1、关于现金分红
根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整”，鉴于公司实施2024年度权益分派方案时，采取自派方式对已完成股份登记的股权激
励限售股进行现金分红，对应的现金分红由公司代为持有，作为应付股利在解除限售时向激励
对象支付；因不符合解除限售条件需进行回购注销的，待完成回购注销手续后，回购注销的限
制性股票对应取得的现金分红将由公司收回并做相应会计处理。故本次回购注销上述第一类限
制性股票的回购价格，无需因2024年度权益分派方案中现金分红进行调整。
2、关于资本公积金转增股本
根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整”，即在实施2024年度权益分派方案以资本公积金转增股本后，限制性股票回购价格及
数量调整如下：（1）P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
即本次回购注销本激励计划第一类限制性股票的回购价格将调整为P＝8.51÷（1+0.4）=6
.08元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
（2）Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
即本次回购注销本激励计划第一类限制性股票的回购数量将调整为Q＝620881×（1+0.4）
≈869236股（尾数差异系权益分派及前期回购注销等产生的零碎股导致）。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为869236股，回购总金额约为528万元，回购资金为
公司自有资金。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价值及经
营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报
表范围内截至2026年3月31日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资
、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分
析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等相关规定，本
次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-11│对外担保
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议
案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障
公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信
额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现等综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作机构
及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连
带责任保证担保，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担保。
具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人之一
孙雁军先生为公司关联自然人，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易
。
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票
回避的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联
交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、孙启蒙女士
（为孙雁军先生之女儿）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。公司独立董事专门
会议审议通过本议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市
，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向公司提供无偿担保，公司不
提供反担保且免于支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无
需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司现任董事长兼总经理。截至本公告披露
日，孙雁军先生直接持有公司35.87%的股份，孙雁军先生之配偶何雪娟女士直接持有公司35.8
7%的股份；此外，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所
持有的公司2.00%的股份表决权。因此，孙雁军、何雪娟夫妇可实际支配公司股份的表决权比
例为73.74%。
截至本公告披露日，孙雁军先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议的主要内容
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生拟对公
司及子公司向银行等机构申请授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限和担
保方式等事项以实际签署的担保协议为准。保证期间公司及子公司免于向上述担保方支付担保
费用，且无需提供任何反担保。
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2026-04-11│银行授信
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议，具体内容如下：
一、本次事项概述
为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币30亿元
的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产
作质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循
环使用，质押额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述质押额度内办理质
押等相关手续，并在上述质押额度内签署一切与质押有关的合同、协议、凭证等法律文件。
二、质押标的情况
1、质押物：公司及子公司合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品
、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产。
2、质押额度：不超过人民币30亿元，额度内可循环使用。
3、拟合作的机构：将根据公司与银行等机构的合作关系及银行等机构的服务能力等因素
选择确定。
4、有效期：自公司股东会审议通过之日起的12个月内。
三、对公司的影响
本次将合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、
商业承兑汇票等资产进行质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇
票等业务，用于对外支付货款，是为提高资金使用效率，降低资金成本，提高经营效率。目前
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、审议程序
2026年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于以结构性存款等资产质押开
展授信融资业务的议案》，同意公司及子公司将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款
、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向银
行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，额度内可循环使用，额度
有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内。
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2026-04-11│银行授信
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过《关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议，具体内容如下：
一、本次向银行等机构申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障
公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信
额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现等综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作机构
及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
上述授信额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度
授信额度有关授权之日止，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授
信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
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2026-04-11│委托理财
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1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子
公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的闲置自有资金
进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，资金
可滚动循环使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》，具体内容如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并
报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，
在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前
述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（三）投资方式
购买银行等机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（四）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自
有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以全票赞成的表决结果审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会审计委员会审议通过本议案。
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2026-04-11│对外担保
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额度超过公司最
近一期（2025年12月31日）经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保
额度超过公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产50%，公司及控股子公司未对合并报
表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年度为子公司提
供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的
部分子公司向银行等机构申请综合授信（授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务）及日常经营需要（包括
但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过人民币50亿元，担保额度包括存量担
保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保
额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10亿元
。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式。
上述担保额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度
担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期
，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和
银行等机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人
代表公司在上述担保额度内办理担保等相关手续，并在上述担保额度内签署一切与担保有关的
合同、协议、凭证等法律文件。
（二）审议程序
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法规和公司章程、融资与对外担保管理制度等相关规定，本次担保
事项经董事会审议通过后尚需经股东会以特别决议方式批准。
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2026-04-11│其他事项
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1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份有限公司
（以下简称公司）拟根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保
证金余额由不超过30000万元调整为不超过50000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公
司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起12个
月，额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、本事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格的大幅波动给
公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的
风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司原材料及产成
品均富含各类金属，购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确定。通常，原材料中金属含
量低、杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实现资源回收后，产成品中金属含量高、杂
质含量低，折价系数高。公司资源化产品盈利空间即为上述金属购销价差，该等购销价差受购
销折价系数及金属市场价格的影响。金属价格受国内外经济政治环境、金融市场情况以及供需
结构等变化的影响，波动幅度较大。为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司
有必要根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，对部分存货金属进行价格风险管理
，以保证公司经营业绩的相对稳定。
经公司于2025年12月5日、2025年12月23日分别召开的第三届董事会第四次会议、2025年
第二次临时股东会审议通过，同意公司根据现货需要使用期货合约对部分存货进行价格风险管
理，投入的保证金余额不超过30000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际
相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限自股东会审议通过之日起12个月，额度在审
批期限内可循环滚动使用。
为提高决策效率，保证业务的顺利开展，降低金属市场价格发生不利变动而引发的经营风
险，公司有必要根据具体情况，适当增加商品期货套期保值业务的保证金额度。
2、交易金额
公司拟将投入的保证金余额由不超过30000万元调整为不超过50000万元。
授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审
议额度。
3、交易方式
通过期货经纪公司在期货交易所买卖标准化的期货合约，交易品种包括铜、镍、锡、金、
银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。
4、交易期限
期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、资金来源
自有及自筹资金，不涉及募集资金。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六
次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本方案分配基准为2025年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提
取任意公积金的情况。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实
现的归属于上市公司股东的净利润287258765.97元，根据相关规定提取法定盈余公积金247316
90.09元后，截至期末合并报表未分配利润为2390032248.93元，资本公积余额为1489349983.7
2元；2025年度母公司报表实现净利润247316900.94元，根据相关规定提取法定盈余公积金247
31690.09元后，截至期末母公司报表未分配利润为2553355340.46元，资本公积余额为1632236
232.16元。截至目前，公司总股本为561952003股。
3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司经
营成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，经公司控股股东、实际控制人孙雁军先
生提议，公司董事会拟定2025年度以561952003股为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.5
5元（含税），共计派发现金分红30907360.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月10日召开第二届董事
会第二十八次会议和2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度为子公
司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司
向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币50亿元，
担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以
上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度
不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为自公司股东会审
议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的
担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使
用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。
具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司弋阳支行（以下简称中国银行弋阳支行）签订了《最
高额保证合同》，为控股子公司江西巴顿环保科技有限公司（以下简称江西巴顿）提供最高债
权本金余额为2亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
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2026-03-12│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月10日召开第二届董事
会第二十八次会议和2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度为子公
司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司
向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币50亿元，
担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以
上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度
不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为自公司股东会审
议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的
担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使
用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。
具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称中信银行佛山分行）签订了《最
高额保证合同》，为全资子公司广西飞南资源利用有限公司（以下简称广西飞南）提供最高债
权本金为8000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
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2026-03-03│其他事项
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一、基本情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）控股子公司赣州飞南资源循环科技有限
公司（以下简称赣州飞南）于近日取得江西省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》。具
体情况如下：
单位名称：赣州飞南资源循环科技有限公司
法定代表人：李豪
住所：江西省赣州市会昌县会昌工业园区氟盐新材料产业基地经营设施地址：江西省赣州
市会昌县会昌工业园区氟盐新材料产业基地核准经营方式：收集、贮存、利用
核准经营规模：55,000吨/年
核准经营类别：医药废物（HW02：271-001-02、271-002-02、271-005-02、272-001-02、
275-004-02、276-001-02、900-000-02）；农药废物（HW04：263-004-04、263-005-04、263-
008-04、263-011-04、900-000-04）；废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06：900-401-06、90
0-402-06、900-404-06、900-407-06）；废矿物油与含矿物油废物（HW08：900-201-08、900-
203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、90
0-218-0
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
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2026-01-09│对外担保
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公
司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇
庆分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请的主债权本金最高余额为2亿元的债
权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南股东决定通过
，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币56195.2003万元
7、成立日期：2008年8月22日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技
术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-09│其他事项
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广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年12月5日、2025年12月23
日召开了第三届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加公司注
册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2025年12月6日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工
商登记的公告》。近日，公司已完成上述工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了肇庆市
市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：
一、新取得营业执照的登记信息
名称：广东飞南资源利用股份有限公司
统一社会信用代码：914412847665669483
类型：股份有限公司（上市）
住所：四会市罗源镇罗源工业园
法定代表人：孙雁军
注册资本：人民币伍亿陆仟壹佰玖拾伍万贰仟零叁元
成立时间：2008年8月22日
经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进
出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2025-12-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日（星期二）15:30开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月23日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月23日9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院3、召开方式：现场投
票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙雁军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的规定。
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2025-12-06│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月10日召开第二届董事
会第二十八次会议和2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度为子公
司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司
向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币50亿元，
担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以
上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度
不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为自公司股东会审
议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的
担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使
用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。
具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》。
被担保人基本情况
1、公司名称：江西巴顿环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K
3、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：高卫星
6、注册资本：1818.1818万元
7、成立日期：2017年8月29日
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生
资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废
料和碎屑加工处理，固体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股81%，江西巴顿投资有限公司持股11%、戴春松持股8%
10、最近一年及最近一期的主要财务数据：
11、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。
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2025-12-06│企业借贷
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重要内容提示：
1、2020年至2022年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）因发展征地
需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、四会市地豆镇人民政府（以下
简称地豆镇政府）提供无息借款619.29万元、
662.69万元；公司全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生有限公司（曾用名肇庆晶南新材
料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四会市迳口镇人民政府（以下简称迳口镇政府）
提供无息借款1643.10万元，该等无息借款将于2025年12月31日到期，现拟将借款期限延长至2
026年12月31日。
2、本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
（一）财务资助基本情况
2020年至2022年期间，因发展征地需要，公司分别向罗源镇政府、地豆镇政府提供无息借
款619.29万元、662.69万元，全资子公司飞南废旧电器公司向迳口镇政府提供无息借款1643.1
0万元。截至本公告披露日，公司及飞南废旧电器公司已拍得相关土地，并陆续支付相关土地
的出让金。经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司及飞南废旧电器公司分别与镇
政府签署补充协议，将上述征地借款的还款期限延长至2025年12月31日，具体内容详见公司20
24年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长对外提供征地借
款期限的公告》。
（二）延长财务资助期限原因
根据借款协议约定，在土地出让且四会市财政局返还镇政府垫付的征地拆迁补偿款后一个
月内，上述镇政府将借款归还给公司。根据实际情况，上述借款的归还仍需要一定周期。因此
，在原到期日前预计镇政府无法按时归还借款，拟将还款期限延长至2026年12月31日。
（三）风险防范措施及对公司的影响
上述财务资助对象为地方政府机构，具备良好的履约能力，双方将就延长借款期限事宜签
署补充协议，明确还款责任，风险可控。
本次延长还款期限，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等规定的不得提供财务资助的情形。（四）履行的审议程序
2025年12月5日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于延长对外提供征地借款期
限的议案》，独立董事专门会议审议通过上述议案。本事项在董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议批准。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、财务资助协议的主要内容
1、双方一致同意将借款方应偿还借款的期限延长至2026年12月31日。
2、借款利息：无息无抵押借款。
3、除延长还款期限外，其他事项按原合同执行。
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2025-12-06│其他事项
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1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份有限公司
（以下简称公司）拟继续根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，预计
在2026年度投入的保证金余额不超过30000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生
产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起12个月，
额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格的大幅波动给
公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的
风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司原材料及产成
品均富含各类金属，购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确定。通常，原材料中金属含
量低、杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实现资源回收后，产成品中金属含量高、杂
质含量低，折价系数高。公司资源化产品盈利空间即为上述金属购销价差，该等购销价差受购
销折价系数及金属市场价格的影响。金属价格受国内外经济政治环境、金融市场情况以及供需
结构等变化的影响，波动幅度较大。为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司
有必要根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，对部分存货金属进行价格风险管理
，以保证公司经营业绩的相对稳定。公司拟在2026年度继续开展金属期货套期保值业务。
2、交易金额
公司预计在2026年度投入的保证金余额不超过30000万元。授权期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
通过期货经纪公司在期货交易所买卖标准化的期货合约，交易品种包括铜、镍、锡、金、
银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。
4、交易期限
期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、资金来源
自有及自筹资金，不涉及募集资金。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院
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2025-11-21│对外担保
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一、担保情况概述
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月10日召开第二届董事
会第二十八次会议和2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度为子公
司提供担保额度的议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司
向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币50亿元，
担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为70%以
上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度
不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为自公司股东会审
议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的
担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使
用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。具体内容
详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年
度为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，根据全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）、广西飞南资源
利用有限公司（以下简称广西飞南）的生产经营需要，公司为其向银行机构融资提供了以下连
带责任保证担保：
1、公司与中国银行股份有限公司上饶市分行（以下简称中国银行上饶分行）签订了《最
高额保证合同》，对江西飞南向该行申请的1.5亿元综合授信提供连带责任担保，担保的债权
最高本金余额为1.5亿元。
2、公司与中国银行股份有限公司来宾分行（以下简称中国银行来宾分行）签订了《最高
额保证合同》，对广西飞南向该行申请的最高本金余额为1亿元的债权提供连带责任保证。
3、公司与兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称兴业银行佛山分行）签订了《最高
额保证合同》，对广西飞南向该行申请的最高本金限额为5000万元的债权提供连带责任保证。
上述保证期间均为债务履行期限届满之日起三年。
是否关联：否。
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2025-11-07│股权回购
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1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销涉及241名激励对象，
回购注销的限制性股票数量共计989086股，占回购注销前公司总股本的0.1757%。
2、公司已于2025年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由562941089股减少为561952003
股。
（一）回购注销的原因、数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划
）的相关规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
第一类限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销”“激励对象离职的，包括主
动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协
商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售
的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类
限制性股票不得归属，并作废失效”。
公司于2025年4月25日、2025年5月19日分别召开了第二届董事会第二十九次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未满足、
部分激励对象离职等原因，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计648210
股（调整前）进行回购注销。
公司于2025年8月21日、2025年9月8日分别召开了第三届董事会第二次会议和2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职等原因与公司终止劳动关
系，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计58280股（调整前）进行回购
注销。
（二）回购价格及数量的调整
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配和资
本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年7月3日披露了《2024年度分红派息、转增股本实
施公告》，以公司2024年12月31日的总股本402100778股为基数，向全体股东每10股派发现金
分红1.3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，股权登记日为2025年
7月9日，除权除息日为2025年7月10日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票
回购价格及数量进行调整，具体如下：
1、关于现金分红
根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整”，鉴于公司实施2024年度权益分派方案时，采取自派方式对已完成股份登记的股权激
励限售股进行现金分红，对应的现金分红由公司代为持有，作为应付股利在解除限售时向激励
对象支付；因不符合解除限售条件需进行回购注销的，待完成回购注销手续后，回购注销的限
制性股票对应取得的现金分红将由公司收回并做相应会计处理。故本次回购注销上述第一类限
制性股票的回购价格，无需因2024年度权益分派方案中现金分红进行调整。
2、关于资本公积金转增股本
根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整”，即在实施2024年度权益分派方案以资本公积金转增股本后，限制性股票回购价格及
数量调整如下：
（1）P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
即本次回购注销本激励计划第一类限制性股票的回购价格调整为P＝8.51÷（1+0.4）=6.0
8元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
（2）Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
即本次回购注销涉及的241名激励对象应回购注销的数量如下：
本次调整前应回购注销的限制性股票数量Q0=648210+58280=706490股本次调整后回购注销
的限制性股票数量Q＝706490×（1+0.4）=989086股，占回购注销前公司总股本的0.1757%。
（四）回购注销完成情况
公司已向本次回购注销涉及的241名激励对象支付了回购价款，且经致同会计师事务所（
特殊普通合伙）审验并出具了《广东飞南资源利用股份有限公司验资报告》（致同验字（2025
）第441C000330号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025
年11月6日完成了上述第一类限制性股票的回购注销登记手续。
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