资本运作☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-03-07│ 39.92│ 8.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色可降解制品生产│ 2.11亿│ 351.50万│ 351.50万│ 1.66│ ---│ 2029-05-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 7059.47万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨PLA可堆肥│ 5.38亿│ 0.00│ 5.38亿│ 100.12│ 1952.55万│ 2026-09-30│
│绿色环保生物制品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化升级改造项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发技术中心项目 │ 5562.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.04│ 0.00│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色可降解制品生产│ 0.00│ 351.50万│ 351.50万│ 1.66│ ---│ 2029-05-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽川鼎水处理设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南嘉昕纸箱包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽川鼎水处理设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南嘉昕纸箱包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东之实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥恒鑫生│海南恒鑫生│ 9282.00万│人民币 │2022-05-27│2032-05-26│连带责任│否 │否 │
│活科技股份│活科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥恒鑫生│上海宜可环│ 4000.00万│人民币 │2026-03-02│2032-12-02│连带责任│否 │否 │
│活科技股份│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥恒鑫生│恒鑫生活科│ 2000.00万│人民币 │2026-06-01│2029-05-31│连带责任│否 │否 │
│活科技股份│技(泰国)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥恒鑫生│武汉恒鑫生│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│活科技股份│活科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥恒鑫生│安徽恒鑫环│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│活科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址于
近日发生变更，公司董事会秘书的联系地址、信息披露文件备置地点等同步变更。为便于投资
者与公司沟通交流，现将具体变更事项公告如下：
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均
保持不变。
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2026-08-17│股权回购
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第二届董事会
第十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3000
万元（含），不超过人民币5000万元（含）自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等
），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，用于股权激励计划或员工持股
计划，回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月2日、2026年7月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-027）和《回购报告书》（公告编号：2026-031）。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下
：一、首次回购公司股份的具体情况
2026年8月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份20000
股，占公司当前总股本的0.0135%，最高成交价为29.30元/股，最低成交价为29.20元/股，成
交总金额为人民币585200元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求
。
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2026-07-02│股权回购
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1.回购方案主要内容：
（1）回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
（2）回购股份的用途：拟用于股权激励计划或员工持股计划；
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（
含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；
（4）回购股份的价格：不超过人民币40.00元/股（含），该价格不高于公司董事会审议
通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
（5）回购股份的数量及占总股本的比例：公司目前总股本为147,900,000股。按本次回购
资金总额上限5,000万元，回购价格上限40.00元/股进行测算，回购股份的数量为1,250,000股
，占公司总股本的0.8452%。按本次回购资金总额下限3,000万元，回购价格上限40.00元/股进
行测算，回购股份的数量为750,000股，占公司总股本的0.5071%。具体回购股份数量以回购期
限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准；
（6）回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
（7）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2.相关股东减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上
的股东在未来六个月暂无明确的增减持公司股份的计划。后续如前述主体提出增减持计划，公
司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。
3、召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-04-28│对外担保
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
》，公司及子公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币200000万元，同
时公司为子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司（以下简称“安徽恒鑫”）、上海宜可环保科技
有限公司（以下简称“上海宜可”）、海南恒鑫生活科技有限公司（以下简称“海南恒鑫”）
、武汉恒鑫生活科技有限公司（以下简称“武汉恒鑫”）、恒鑫生活科技(泰国)有限公司（以
下简称“泰国恒鑫”）提供不超过人民币75000万元担保。现将具体事项公告如下：
一、概述
鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请
最高额不超过人民币200000万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度及其他债
务提供总额度不超过75000万元的担保。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至202
6年年度股东会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围
内循环滚动使用。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定
资产贷款、金融机构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额
将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在
授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。在担保额度内，具体担保金额及期限按
照公司及子公司与相关金融机构、其他债权人合同约定为准。
（一）担保情况概述
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司提供不超过人民币75000万
元担保。各子公司其他股东按照股权结构提供同比例担保或者反担保。
三、授权办理情况
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办
理公司及子公司的具体融资事宜，签署与各金融机构、其他债权人发生业务往来的相关各项法
律文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1．为有效规避和防范外汇市场风险，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司
”）及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的余额在任何时点均不超过3,00
0万美元（含），期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期内可循环使
用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度
。
2．公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、结构性远期等业务。产品以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。
3．根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法规规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司董事会审议通
过，尚需提交股东会审议。
4．本次开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、操作风险、交易违约风险、客
户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务及可行性分析的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司
经营造成不利影响，在保证公司正常生产经营的前提下，同意公司及下属子公司与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，该议案需提交2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务不断发展，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成
一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，在
保证公司正常生产经营的前提下，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展不以投机和套利
为目的的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1．主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、澳元等。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、结构性远期等业务。
2．交易金额和期限
根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外币贷款、外币结换汇等外汇业务
金额、周转期限以及谨慎预测原则，公司开展外汇套期保值业务在任何时点的余额均不超过3,
000万美元（含），期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在有效期内，
额度可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超
过已审议额度。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了有效期限，则
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3．资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集
资金。
4．授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士负责
外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审
议通过之日起12个月内有效。
5．交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
1．汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2．操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能因信息系统等方面不
完善造成一定操作风险。
3．交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况
与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无
法完全匹配，从而导致公司损失。
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2026-04-28│其他事项
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构。现将有关事项公告如下
：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
3、审计收费
2025年度审计费用110万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最
终的审计费用。2026年度的审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司及子公
司的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议通过，决定召开2025年
年度股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日。
（1）于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第二届董事
会第十一次会议，分别审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接
提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，调动其工作积极性，提高公司的
经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据相关法律法规、规范性文件及《合肥恒鑫生活科
技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况
及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至新的薪酬方案审批通过之日止。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于母公司所有
者的净利润为223841648.60元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积
15252742.04元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为738671796.36元，母公司
报表未分配利润为569012164.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为569012164.50元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法
》《公司章程》及中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，经董事会研究决定，公司20
25年度利润分配预案如下：
以截至2025年12月31日公司总股本14790万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3
.5元（含税），共分配现金股利5176.50万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确
定的股权登记日前公司总股本发生变动，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额不变
”的原则对每股分红金额进行调整。
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2026-04-02│其他事项
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1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
2.本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月2日15时00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。
3.召开方式
现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长严德平
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-03-18│其他事项
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1、原募投项目名称：“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”。
2、新募投项目名称和投资金额：“绿色可降解制品生产基地项目”，项目投资金额为501
00万元。
3、新募投项目实施主体：合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒鑫
生活”）之全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司。4、变更募集资金投向的金额：本次变
更充分利用原募投项目的募集资金14213.94万元（包括利息收入和理财收益）和使用超募资金
7098.01万元（包括利息收入和理财收益），共计21311.95万元（具体金额以实际结转时募集
资金专户余额为准）。
5、本次变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的事项尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。
公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划
，提高募集资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改
造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造项目”和“研发技术中心项目”的建
设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和
“研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投
项目。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可（2024）1909号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票25
500000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币1
01796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11904.53万元后，实际募集资金净额为人
民币89891.47万元。
上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资
报告》。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》。
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2026-03-18│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2026年
第一次临时股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月2日15时00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月27日。
（1）于股权登记日2026年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。
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2025-10-30│对外投资
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重要内容提示：
1、合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合肥晟泽芯兴叁号创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟泽芯兴叁号”）认缴出资人民币2000万元（以下简称
“本次投资”）。
2、晟泽芯兴叁号投资范围：包括在全国范围内重点投资于面向新一代信息技术、高端装
备制造等新兴产业领域具有高成长、有IPO预期的初创期、成长期企业。晟泽芯兴叁号在投资
过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的企业自身经营管理等多种因素影响
，可能面临投资收益不及预期，或不能及时有效退出等风险。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东会审议，不构成同业竞争和关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、与专业投资机构共同投资概述
为满足公司整体发展需要，进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及
资源优势，整合各方资源，获取长期投资回报，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资机
构合肥新安晟泽创业投资有限公司（以下简称“新安晟泽”，基金管理人、普通合伙人、执行
事务合伙人）以及其他有限合伙人进行合作，共同投资。公司拟作为有限合伙人以自有资金20
00万元人民币，参与认购晟泽芯兴叁号的基金份额。
晟泽芯兴叁号及其管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、
董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。
本次拟投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有
关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董
事会及股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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