资本运作☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-07│ 39.92│ 8.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │海南嘉昕纸箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │海南佳昕新材料投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽川鼎水处理设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │海南嘉昕纸箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │海南佳昕新材料投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉宏达昌电梯维保有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽川鼎水处理设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │海南嘉昕纸箱包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东之实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │武汉威仕包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │严德平、樊砚茹、严书景 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会 │
│ │第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事严德平、严书景回避表决，独立董事已就该事项提前召开了独董专门会│
│ │议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申│
│ │请最高额不超过人民币100,000.00万元的综合授信，上述事项由公司董事长兼总经理、控股│
│ │股东、实际控制人严德平先生，控股股东、实际控制人樊砚茹女士，董事、控股股东、实际│
│ │控制人严书景女士（以下统称“公司关联担保方”）无偿为公司向以上银行申请的综合授信│
│ │额度提供连带责任保证担保，公司无需向公司关联担保方支付担保费用，公司亦无需提供反│
│ │担保。上述授信最终以公司与银行签订的协议为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大│
│ │会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 严德平先生，公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，直接持有公司股份1800万│
│ │股，占公司总股本的17.65%；樊砚茹女士，公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份│
│ │3600万股，占公司总股本的35.29%；严书景女士，公司董事、控股股东、实际控制人，直接│
│ │持有公司股份600万股，占公司总股本的5.88%；樊砚茹与严德平系夫妻关系，严书景系樊砚│
│ │茹、严德平之女。根据《2深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，严德平、樊 │
│ │砚茹、严书景为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。严德平、樊砚茹、严书景不属于│
│ │失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥恒鑫生│海南恒鑫生│ 9282.00万│人民币 │2022-05-27│2032-05-26│连带责任│否 │否 │
│活科技股份│活科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易
的议案》，关联董事严德平、严书景回避表决，独立董事已就该事项提前召开了独董专门会议
并审议通过此议案，现将具体内容公告如下：
一、概述
鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请
最高额不超过人民币100000.00万元的综合授信，上述事项由公司董事长兼总经理、控股股东
、实际控制人严德平先生，控股股东、实际控制人樊砚茹女士，董事、控股股东、实际控制人
严书景女士（以下统称“公司关联担保方”）无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供
连带责任保证担保，公司无需向公司关联担保方支付担保费用，公司亦无需提供反担保。上述
授信最终以公司与银行签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会
审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
严德平先生，公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，直接持有公司股份1800万股
，占公司总股本的17.65%；樊砚茹女士，公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份3600
万股，占公司总股本的35.29%；严书景女士，公司董事、控股股东、实际控制人，直接持有公
司股份600万股，占公司总股本的5.88%；樊砚茹与严德平系夫妻关系，严书景系樊砚茹、严德
平之女。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，严德平、樊砚茹、严书景
为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。严德平、樊砚茹、严书景不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联担保方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，公司无需向公司关联担保方支
付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行
签订的最终协议为准。
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2025-04-25│其他事项
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议。为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，调动其
工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《薪
酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，
公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2025-04-25│对外担保
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授
信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超
过人民币100000.00万元，同时公司为子公司上海宜可环保科技有限公司、海南恒鑫生活科技
有限公司、武汉恒鑫生活科技有限公司提供不超过人民币50000.00万元担保。现将具体事项公
告如下：
一、概述
鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请
最高额不超过人民币100000.00万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供
总额度不超过50000.00万元的担保。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025
年年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围
内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金
融机构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将视公司及子
公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以
公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关金融机构合同约定为准。
（一）担保情况概述
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司为子公司提供不超过人民币50000.00万
元担保。各子公司其他股东按照股权结构提供同比例担保或者反担保。
授权办理情况
公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公
司及子公司的具体融资事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期
限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
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2025-04-25│其他事项
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构
。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2024年度审计费用98万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终
的审计费用。2025年度的审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公
司的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司
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