资本运作☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能精密注射给药医│ 2.11亿│ 6053.87万│ 6053.87万│ 28.70│ 0.00│ ---│
│疗器械产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密微特电机及应用│ 1.39亿│ 5291.29万│ 5291.29万│ 39.42│ 0.00│ ---│
│产品智能制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│2500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏德尔福医疗器械有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华阳智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏德尔福医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鉴于募投项目实施的需要和前述募投项目实施主体的变化，为保证相应主体具备项目建设所│
│ │需资金，推动募投项目顺利实施，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“华阳智能” │
│ │或“公司”)拟以实缴注册资本、增资和提供借款的形式向实施主体提供资金。全资子公司 │
│ │江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）系“智能精密注射给药医疗器械│
│ │产业化建设项目”的实施主体，公司拟向江苏德尔福增资2,500.00万元，提供13,046.29万 │
│ │元借款实施募投项目；华阳宿迁作为“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”的│
│ │共同实施主体，公司拟向华阳宿迁实缴注册资本506.80万元，提供3,378.20万元借款实施募│
│ │投项目。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款基准利率(LPR)执行，借款期限为自 │
│ │实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州江南混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市东渠电机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市东渠电机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏滴哒智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人参股的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华阳智能装备（宿迁
）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）因战略发展的需要，拟减资5000万元，同时对其法定代
表人、公司章程进行修改。
近日，华阳宿迁工商变更登记手续已办理完成，并收到了泗洪县数据局换发的营业执照。
二、变更后详细情况
统一社会信用代码：91321324MA205WR4X1
名称：华阳智能装备（宿迁）有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许鸣飞
注册资本：5000万元整
成立日期：2019年09月29日
住所：泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号
经营范围：智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售；Ⅱ类医疗器械（除
体外诊断试剂）销售；家用空气调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、
干燥通风设备、照明电器（除灯泡）制造；金属材料、五金产品、水暖管道配件销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华阳智能”)于2024年3月26日召
开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度为子
公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子公司向业务相
关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理
流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期
结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时
提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保
、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为
资产负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的10%。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分
别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会批准新
额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行
提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权公司经营管理层可根据实际经
营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)
的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项无
需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、财务负责人辞职情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人
张美兰女士递交的《关于辞任财务负责人的报告》，张美兰女士因个人原因申请辞去公司财务
负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，张美兰女士仍在公司担任其他
职务。
截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。
二、公司财务负责人聘任情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更财务负责人
的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司
董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业
经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届第十
一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提
交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为6535.33万元，其中母公司实现净利润3631.46万元。截止2023年12月31日，公司合
并报表期末可供分配利润为25515.90万元，母公司期末可供股东分配的利润为16735.51万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价
值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，进行如下分配
：
向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为5708
.35万股，合计派发现金股利2996.88万元（含税），现金分红金额占2023年度公司合并报表归
属于母公司所有者净利润的45.86%。若在分配方案实施前，公司股本总额因限制性股票回购注
销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则按分配
总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的情况说明
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）于2024年3月8日、
2024年3月27日分别召开了第二届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的议案》及《关于新增部分募投项
目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了注册资本、公司类型变更，以及全资子公司江苏德尔福医疗器械有限
公司（以下简称“江苏德尔福”）的增资事项工商变更登记手续，并收到了江苏省常州市行政
审批局与常州经济开发区市场监督管理局分别换发的营业执照，详细情况如下：
（一）华阳智能
统一社会信用代码：913204127290001795
名称：江苏华阳智能装备股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：许云初
注册资本：5708.35万元整
成立日期：2001年06月21日
住所：武进区洛阳镇岑村村
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电
机及组件销售；第二类医疗器械销售；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力
电子元器件制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；金属材料销售；照明器具制造
；照明器具销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；泵及真空设备制造
；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销
售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；家具制造；家具销售；家居用品制造；智能
家庭消费设备制造；家居用品销售；日用百货销售；日用品销售；智能家庭消费设备销售；母
婴用品制造；母婴用品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；软件开发；虚拟现实设备
制造；数字文化创意软件开发；消防器材销售；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；
安防设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）江苏德尔福
统一社会信用代码：9132041255468482XG
名称：江苏德尔福医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许燕飞
注册资本：5000万元整
成立日期：2010年05月05日
住所：常州经济开发区潞城街道潞横路2890号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出
口；集成电路芯片及产品制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“华阳智能”或“公司”)于2024年3月8日召开
了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目
实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》。本
次调整不涉及募集资金用途变更，也不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金与募投项目基本情况概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1
427.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.01元/股，募集资金总额为人民
币39973.07万元，扣除发行费用人民币5457.26万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额
为人民币34515.81万元。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年1月30日对公司首次公开发行募集资金的资
金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-12│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购
买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理
财产品。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财
，使用期限为自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下
|
