资本运作☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能精密注射给药医│ 2.11亿│ 6053.87万│ 6053.87万│ 28.70│ 0.00│ ---│
│疗器械产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密微特电机及应用│ 1.39亿│ 5291.29万│ 5291.29万│ 39.42│ 0.00│ ---│
│产品智能制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州全安密灵科技有限公司不低于51│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏华阳智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │杭州子礼科技有限公司、宁波全安密灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贵安新区全安│
│ │密灵企业管理服务合伙企业（有限合伙）、黄嘉伟 │
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│交易概述 │1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付 │
│ │现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”或“全安密灵”）全部│
│ │或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后 │
│ │，公司将实现对全安密灵的控股； │
│ │ 甲方：江苏华阳智能装备股份有限公司 │
│ │ 乙方：贵州全安密灵科技有限公司 │
│ │ 丙方：杭州子礼科技有限公司、宁波全安密灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贵│
│ │安新区全安密灵企业管理服务合伙企业（有限合伙）、黄嘉伟 │
│ │ （一）合作方式 │
│ │ 甲方通过支付现金的方式购买乙方全部或部分股东持有的目标公司不低于51.00%的股权│
│ │（以下简称“本次交易”）；本次交易对应的标的公司估值以受让方聘请的符合《证券法》│
│ │规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，届时由交易各方协│
│ │商确定。 │
│ │ 甲方拟收购乙方全部或部分股东各自所持有的目标公司的具体股权比例，届时由交易各│
│ │方协商确定；丙方应负责协调乙方及其股东，保证甲方计划收购的上述目标公司股权比例可│
│ │以达成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州江南混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市东渠电机厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市东渠电机厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏滴哒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人参股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-11│其他事项
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日披露了《关于筹划
重大资产重组暨签署〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005），公司拟以支付
现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部或部分股东持有的
标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。为切实维护公司及全体股东利益，经
公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与标的公司
及其主要股东签署了《终止协议》。现将终止本次重大资产重组事项的情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司与标的公司及其主要股东签署了《合作意向书》，拟以现金方式收购标的公司全部或
部分股东持有的标的公司不低于51.00%的股权。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的
控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成
关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与交易对
方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司严格
按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风
险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易
主要过程如下：2025年1月7日，公司披露了与标的公司及其主要股东签署《合作意向书》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组
暨签署〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005）。2025年2月7日、2025年3月7
日、2025年4月7日公司对本次重组进展情况进行了说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：20
25-007、2025-013、2025-015）。
三、终止本次重大资产重组的原因
2025年4月10日，经充分论证及友好协商，各方同意终止本次重大资产重组事项，公司与
标的公司及其主要股东签署了《终止协议》。
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介
机构稳步推进本次重大资产重组各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次
协商，并对标的公司相关技术在智能控制、模组电机等领域的应用以及双方的业务协同关系进
行了充分论证，但双方未能就交易最终方案达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公
司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
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2025-03-07│委托理财
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1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购
买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理
财产品。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财
，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开第三届董事会第
二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财，购买银行
、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品
，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东获取更多回
报。
2、委托理财主体：公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司）
3、投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)进行委托理财，上述资金额度
自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
4、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公
司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。
5、实施方式
在股东大会审议通过的额度范围内，授权公司董事长在上述期限及资金额度内签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
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2024-08-20│其他事项
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一、基本情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华阳智能装备（宿迁
）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）因战略发展的需要，拟减资5000万元，同时对其法定代
表人、公司章程进行修改。
近日，华阳宿迁工商变更登记手续已办理完成，并收到了泗洪县数据局换发的营业执照。
二、变更后详细情况
统一社会信用代码：91321324MA205WR4X1
名称：华阳智能装备（宿迁）有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许鸣飞
注册资本：5000万元整
成立日期：2019年09月29日
住所：泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号
经营范围：智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售；Ⅱ类医疗器械（除
体外诊断试剂）销售；家用空气调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、
干燥通风设备、照明电器（除灯泡）制造；金属材料、五金产品、水暖管道配件销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-27│对外担保
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江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华阳智能”)于2024年3月26日召
开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度为子
公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子公司向业务相
关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理
流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期
结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时
提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保
、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为
资产负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的10%。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分
别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会批准新
额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行
提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权公司经营管理层可根据实际经
营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)
的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项无
需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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一、财务负责人辞职情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人
张美兰女士递交的《关于辞任财务负责人的报告》，张美兰女士因个人原因申请辞去公司财务
负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，张美兰女士仍在公司担任其他
职务。
截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。
二、公司财务负责人聘任情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更财务负责人
的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司
董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业
经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
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2024-04-27│其他事项
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届第十
一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提
交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为6535.33万元，其中母公司实现净利润3631.46万元。截止2023年12月31日，公司合
并报表期末可供分配利润为25515.90万元，母公司期末可供股东分配的利润为16735.51万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价
值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，进行如下分配
：
向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税）。截至本公告披露日
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