资本运作☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中机寰宇（山东）车│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 492.98│ 人民币│
│辆认证检测有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中机科（北京）车辆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│检测工程研究院有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│认证检测公共服务平│ 7.47亿│ 4.27亿│ 4.27亿│ 57.13│ 579.98万│ 2023-12-26│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能应急装备检测产│ 1.35亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-17 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机科（北京）车辆检测工程研究院│标的类型 │股权 │
│ │有限公司 │ │ │
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│买方 │中机寰宇认证检验股份有限公司 │
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│卖方 │中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 │
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│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年6月15日召 │
│ │开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超│
│ │募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，│
│ │同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测│
│ │”）拟使用不超过58119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资150│
│ │00万元（拟增加中机检测注册资本10000万元，其余5000万元计入资本公积）至中机检测用 │
│ │于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的15000 │
│ │万元中，拟使用超募资金13488.23万元人民币，剩余1511.77万元由公司以自有资金的方式 │
│ │解决。本次对全资子公司增资暨对外投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需取得主管部门立项、环评│
│ │及能评等批复。 │
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│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│7.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │中机寰宇认证检验股份有限公司 │
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│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
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│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
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│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │德州建能实业集团有限公司 │
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│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
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│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-17 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中机科（北京）车辆检│
│ │测工程研究院有限公司（以下简称"中机检测"）拟使用不超过58,119.00万元投资建设智能 │
│ │应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15,000.00万元（拟增加中机检测注册资本10,│
│ │000.00万元，其余5,000.00万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中│
│ │机检测以自有和自筹方式投入。 │
│ │ 为确保中机检测智能应急装备检测产业园项目的顺利建设和运营，中国机械总院拟向中│
│ │机检测提供委托贷款，贷款金额不超过30,000.00万元，期限不超过5年。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）系公司控股股东，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交│
│ │易》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、2024年6月7日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东拟 │
│ │向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，│
│ │全体独立董事同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于控股 │
│ │股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议│
│ │案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东拟向│
│ │公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，关│
│ │联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁丰收先生回避表决。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的规定 │
│ │，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称中国机械科学研究总院集团有限公司 │
│ │ 中国机械总院为公司的控股股东，持有本公司股份109,800,000股，占本公司总股本的4│
│ │8.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司全资子公司与中国机械总 │
│ │院的交易属于关联交易。 │
│ │ 履约能力：中国机械总院为依法存续且正常经营的中央企业，财务状况良好，具有良好│
│ │的履约能力，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │其他项目经费 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │北京机械工业自动化研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机科”）│
│ │于2023年10月27日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了《超大型司机保护结构试│
│ │验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确认公司关联方北京机械工业自动化研│
│ │究所有限公司（以下简称“北自所”）为超大型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标│
│ │价格为648.6万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 北自所为公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“机械科学研究│
│ │总院”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》的有关规定，北自所为公司关联法人。因此 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司中机科 │
│ │（北京）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》│
│ │，关联董事梁丰收回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 2、公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于对全资子公司中机科（北京 │
│ │）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交至公司第一届董事会第十八次会议审议，表决结果为3票同意，0│
│ │票反对，0票弃权。 │
│ │ 3、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司中机科（北京）车 │
│ │辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》，并授权中│
│ │机科按照内部管理流程办理本次超大型司机保护结构试验室建设项目相关全部事宜。关联董│
│ │事付志坚、牛海军、邱城、梁丰收回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易属 │
│ │于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称北京机械工业自动化研究所有限公司 │
│ │ 类型有限责任公司（法人独资） │
│ │ 住所北京市西城区德胜门外教场口1号 │
│ │ 法定代表人王振林 │
│ │ 注册资本25,300.00万人民币 │
│ │ 股权结构机械科学研究总院持有100%股权 │
│ │ 经营范围许可项目：生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液│
│ │压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生│
│ │产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《│
│ │制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营│
│ │和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外│
│ │；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房│
│ │；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主│
│ │选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展│
│ │经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│银行授信
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第一届董事
会第二十三次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授
信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次申请银行授信额度的情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体
发展计划，公司及其控股子公司拟根据实际经营状况，向中国工商银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司和平安银行股份有限公司申请累计不超过人民币3.66亿元的综合授信额度，综
合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信
用证、开具工银e信票据等业务。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信额度、授信期
限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。公司董事会授权公司资产财务部在
上述授信额度和授信期限内全权代表公司办理签署协议等后续事宜。
前述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。根据相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》《公司债务性融资管理办法》等规定，本次申请银行授信额度事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次申请银行授信额度事项是基于公司及控股子公司业务发展和日常生产经营的需要，符
合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来
重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-06-17│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中机科（北京）车辆检
测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）拟使用不超过58119.00万元投资建设智能应
急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15000.00万元（拟增加中机检测注册资本10000.00
万元，其余5000.00万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以
自有和自筹方式投入。
为确保中机检测智能应急装备检测产业园项目的顺利建设和运营，中国机械总院拟向中机
检测提供委托贷款，贷款金额不超过30000.00万元，期限不超过5年。
（二）关联关系说明
中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）系公司控股股东，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的审议程序
1、2024年6月7日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东拟向
公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，全体
独立董事同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。
2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于控股股
东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》
，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。
2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东拟向公
司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，关联董
事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁丰收先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的规定，
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批
准。
三、关联交易协议的主要内容
本次关联交易的资金来源为中国机械总院拟面向专业投资者公开发行科技创新公司债券所
募集的资金。前述债券完成发行且所募集的相关资金到账后，拟与中国机械总院签署的《委托
贷款借款合同》，主要内容如下：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率为中国机械总院拟发行科技创新公司债券的票面利率，系根据科
技创新公司债券簿记建档发行当天专业机构投资者认购情况予以最终确定。本期科技创新公司
债券为公开发行，符合条件的专业机构投资者均可参与认购，发行过程将严格遵照监管机构要
求开展，符合市场原则，价格公允、合理。
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2024-06-17│对外投资
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年6月15日
召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超
募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同
意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）
拟使用不超过58119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15000万元
（拟增加中机检测注册资本10000万元，其余5000万元计入资本公积）至中机检测用于建设该
项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的15000万元中，拟
使用超募资金13488.23万元人民币，剩余1511.77万元由公司以自有资金的方式解决。本次对
全资子公司增资暨对外投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需取得主管部门立项、环评及能评等批复。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
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