资本运作☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│认证检测公共服务平│ 7.47亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1417.34万│ 2023-12-26│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向的超募资│ 1.35亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│7.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │中机寰宇认证检验股份有限公司 │
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│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
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│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
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│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │德州建能实业集团有限公司 │
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│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
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│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │其他项目经费 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │北京机械工业自动化研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机科”）│
│ │于2023年10月27日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了《超大型司机保护结构试│
│ │验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确认公司关联方北京机械工业自动化研│
│ │究所有限公司（以下简称“北自所”）为超大型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标│
│ │价格为648.6万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 北自所为公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“机械科学研究│
│ │总院”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》的有关规定，北自所为公司关联法人。因此 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司中机科 │
│ │（北京）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》│
│ │，关联董事梁丰收回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 2、公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于对全资子公司中机科（北京 │
│ │）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交至公司第一届董事会第十八次会议审议，表决结果为3票同意，0│
│ │票反对，0票弃权。 │
│ │ 3、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司中机科（北京）车 │
│ │辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》，并授权中│
│ │机科按照内部管理流程办理本次超大型司机保护结构试验室建设项目相关全部事宜。关联董│
│ │事付志坚、牛海军、邱城、梁丰收回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易属 │
│ │于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称北京机械工业自动化研究所有限公司 │
│ │ 类型有限责任公司（法人独资） │
│ │ 住所北京市西城区德胜门外教场口1号 │
│ │ 法定代表人王振林 │
│ │ 注册资本25,300.00万人民币 │
│ │ 股权结构机械科学研究总院持有100%股权 │
│ │ 经营范围许可项目：生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液│
│ │压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生│
│ │产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《│
│ │制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营│
│ │和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外│
│ │；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房│
│ │；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主│
│ │选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展│
│ │经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况和
财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2023年12月31日合并报表范
围内的各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。经测算，公司2023年度计提的各项减值准备合计为人民币1538.10万元。
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2024-04-22│其他事项
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2023年12月31日，公司资产总额311860.01万元，较期初增加174331.82万元，增长126.76
%。其中，流动资产增长169.69%；非流动资产增长96.10%。
变动较大的财务报表项目分析如下：
1、货币资金125212.55万元，较期初增加91331.50万元，增长269.57%，主要系报告期内
首次公开发行股份收到募集资金所致。
2、应收票据10551.08万元，较期初增加1812.80万元，增长20.75%，主要系报告期内票据
回款较多，在手票据尚未解付所致。
3、应收账款16986.30万元，较期初增加4082.64万元，增长31.64%，主要系报告期内公司
业务规模增长，应收款项增加所致。
4、固定资产103793.49万元，较期初增加72152.13万元，增长228.03%，主要系报告期内
认证检测公共服务平台资产增加所致。
5、在建工程2341.36万元，较期初减少3278.23万元，下降58.34%，主要系报告期内在建
项目完工，结转至固定资产所致。
6、无形资产45949.80万元，较期初增加6153.28万元，增长15.46%，主要系报告期内认证
检测公共服务平台土地使用权增加所致。
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2024-04-22│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开了第一届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度高级管理
人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年
度监事薪酬的议案》，2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事、监事薪酬方案待2023年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自
第一届董事会第二十一次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
二、其他
上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬及
津贴按其实际任期计算并予以发放。
上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。
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2024-04-22│其他事项
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一、2023年度利润分配预案具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为139407566.91元。截至2023
年12月31日，合并财务报表可供分配利润为315385759.22元，母公司财务报表可供分配利润为
122817980.90元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配总额和比例。考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务状况等因素后，拟
进行如下分配：以公司截至2023年12月31日总股本226085200股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利4.09元（含税），共计派发现金股利92468846.80元（含税），不送股，不以资本
公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以现金
股利总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2024年4月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2024年4月7日以电子邮
件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：监事姚
秋莲、白国林以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集
并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇
认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。
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2024-03-18│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第一届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，并于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年3月29日召开公司2024年第二次临时股东
大会。
2024年3月18日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年3月18日，公司股东宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了
《关于提请增加中机寰宇认证检验股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，
为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，提议将《关于公司控股子公司使用募集资金购买
资产以实施募投项目的议案》以临时提案的方式直接提交公司2024年第二次临时股东大会一并
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至该临时提案提交之日，公司股东宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司4.
62%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交
公司2024年第二次临时股东大会审议，根据以上增加临时提案的情况，公司对2024年3月14日
发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》补充如下（除增加上述临时提案内容外
，会议时间、地点等内容保持不变）：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过
相关议案。其中，《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》为单
独持有公司3%以上股份的股东宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）向董事会申请增加的临
时提案。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2024年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登记日登记在册的股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年3月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2024年3月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室
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2024-02-29│其他事项
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一、变更的审议程序
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第一届董事
会第十八次会议并于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资
本、公司类型及修订《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
。具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。
二、变更后的《营业执照》的基本信息
截至本公告披露日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司章程》备
案手续，并取得了由北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照
》的基本信息如下：
统一社会信用代码：91110115756728827T
名称：中机寰宇认证检验股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：付志坚
经营范围：许可项目：认证服务；特种设备检验检测；机动车检验检测服务；检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；特种设备出租；软件
开发；软件销售；货物进出口；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理咨询。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：22608.52万元
成立日期：2003年11月28日
住所：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号
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2024-01-17│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第一届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》，该议案尚需提
交股东大会审议，现将有关情况公告如下：根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化
治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中
非独立董事人数由4名增至6名（含增设1名职工董事），独立董事为3人不变。公司据此调整《
中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
中关于董事人数的相关规定。
经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件）为公司第一
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会届满
之日止。本事项尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
同时，董事会新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期自职工代表大
会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。
2021年8月至今，任欧冶云商股份有限公司监事。2022年4月至今，任国调战新创业投资管
理（北京）有限公司执行董事；截至目前，赵鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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2024-01-17│其他事项
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