资本运作☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-11-21│ 16.82│ 8.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉马科技 │ 684.32│ ---│ ---│ 0.00│ 300.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│认证检测公共服务平│ 7.47亿│ 1704.69万│ 7.06亿│ 94.54│ 2752.50万│ 2023-12-26│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能应急装备检测产│ 1.35亿│ 1.19亿│ 1.20亿│ 88.65│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他项目经费 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他项目经费 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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一、2026年度预算编制的总体思路和原则
2026年公司以保持整体经济平稳增长为目标，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，统筹
发展和安全，深化改革创新，优化业务结构，为高质量开启“十五五”新征程奠定基础。通过
预算编制识别影响2026年目标完成的重要事项，查找与经营目标的差异，真正实现事前算账，
保障年度经营目标顺利实现。
二、2026年度预算主要情况
2026年公司深化经济运行提质增效，推动市场拓展纵深布局。依托认检统一大市场，深挖
客户资源，大力推广乘用车认证检测业务、信息安全业务、“双碳”认证评价及IATF16949认
证业务。践行精益精细科学管理，推动采购运营精益化水平不断提升，深化科技创新前瞻布局
，建立“共谋、共投、共管、共享”的产学研合作模式，形成“技术攻关+成果转化+产业应用
”的全链条创新生态，力争完成2026年度预算目标，实现收入和利润的双增长。
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2026-03-31│银行授信
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月16日和2026年3月
29日召开第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次申请银行授信额度的情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体
发展计划，公司及其控股子公司拟根据实际经营状况，向中国工商银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中信银行股份有限公司申请累计不超过人民币5.00
亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑
汇票、开具保函、开具信用证、开具工银e信票据等业务。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信额度、授信期
限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。公司董事会授权公司资产财务部在
上述授信额度和授信期限内全权代表公司办理签署协议等后续事宜。
前述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内授信额度可循环
使用。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，本次申请银行授信额度事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、对公司的影响
本次申请银行授信额度事项是基于公司及控股子公司业务发展和日常生产经营的需要，有
利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况
2026年3月16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年3月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有
者的净利润为151614019.59元，母公司2025年度净利润为10757900.05元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金1075790.01元，不存在弥补亏损、提取任
意公积金的情况。截至2025年12月31日，合并财务报表可供分配利润为449894571.88元，母公
司财务报表可供分配利润为66910275.08元。根据相关规定，考虑公司所处的发展阶段、战略
规划、盈利能力和财务状况、法定盈余公积金计提等因素后，拟进行如下分配：
以公司截至2025年12月31日总股本226085200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2
.42元（含税），共计派发现金股利54712618.40元（含税），占2025年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润比例为36.09%。不送股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公
布后至实施前，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的
原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月14日和2026年3月
29日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第二届董事会第八次会议，审议了《
关于公司2026年度董事薪酬的议案》及审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议
案》。2026年度董事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议并
自2025年年度股东会审议通过后生效。2026年度高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会第八
次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1．公司独立董事每年领取薪酬9.2万元（含税）；
2．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，但同
时兼任其他公司董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬4000元（含税），每召开一次董事
会，发放1000元会议津贴。
3．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不
在其他公司兼任董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬5000元（含税），每召开一次董事
会，发放1000元会议津贴。
4．对于不符合上述2、3项规定的非独立董事，公司不针对其作为董事的履职行为发放薪
酬。
5．对于在公司担任董事外其他职务的董事，根据公司相关薪酬及考核管理办法确定薪酬
，并依据考核结果由公司相关部门负责核算并发放。
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2026-02-11│其他事项
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一、基本情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中机寰宇（山东）车辆
认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）于近日收到国家市场监督管理总局批复，获准筹
建“国家新能源机动车质量检验检测中心（山东）”（以下简称“国家质检中心”），该中心
旨在服务新能源机动车产业高质量发展。
二、对公司的影响及风险提示
国家质检中心的筹建是公司在新能源机动车检测领域的重要战略布局，有利于充分发挥公
司在车辆检测认证领域的技术积累和资源优势，进一步拓展检测服务范围、提升核心竞争力和
行业影响力，为公司高质量发展提供更强有力的支撑。
截至本公告披露日，该国家质检中心尚处于筹建阶段，短期内不会对公司经营业绩产生重
大影响。中机车辆将积极按照国家市场监督管理总局要求推进国家质检中心筹建的后续工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-15│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入87945.07万元，较上年同期增长5.82%；实现利润总额18894
.58万元，较上年同期增长14.39%；实现归属于上市公司股东的净利润15191.65万元，较上年
同期增长14.71%。
报告期内，公司财务状况良好。截至报告期末，公司总资产289319.66万元，较期初增长1
4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益204161.07万元，较期初增长5.44%；公司股本22608
.52万元，较期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产9.0303元，较年初增长5.44%。
报告期内，公司在战略新兴产业积极布局，战略投资与能力建设全面提速；在检验检测和
认证服务领域持续深耕，强化成本管控；乘用车业务市场开发能力持续增强，为经营业绩增长
再添新引擎。报告期内公司实现了收入和利润稳定增长。
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络
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