资本运作☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中机寰宇（山东）车│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 492.98│ 人民币│
│辆认证检测有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中机科（北京）车辆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│检测工程研究院有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│认证检测公共服务平│ 7.47亿│ 4.27亿│ 4.27亿│ 57.13│ 579.98万│ 2023-12-26│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能应急装备检测产│ 1.35亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中机科（北京）车辆检测工程研究院│标的类型 │股权 │
│ │有限公司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中机寰宇认证检验股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年6月15日召 │
│ │开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超│
│ │募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，│
│ │同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测│
│ │”）拟使用不超过58119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资150│
│ │00万元（拟增加中机检测注册资本10000万元，其余5000万元计入资本公积）至中机检测用 │
│ │于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的15000 │
│ │万元中，拟使用超募资金13488.23万元人民币，剩余1511.77万元由公司以自有资金的方式 │
│ │解决。本次对全资子公司增资暨对外投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需取得主管部门立项、环评│
│ │及能评等批复。 │
│ │ 近日，公司已对中机检测完成实缴增资15000万元，其中：注册资本10000万元，资本公│
│ │积5000万元，中机检测已完成工商变更登记手续，并取得了北京市延庆区市场监督管理局核│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│7.25亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中机寰宇认证检验股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│1.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │德州建能实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）控股子公司中机寰宇│
│ │（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）拟使用85325.89万元（资金来源│
│ │为：其中72527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12798.88万│
│ │元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）│
│ │购买资产以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中机科（北京）车辆检│
│ │测工程研究院有限公司（以下简称"中机检测"）拟使用不超过58,119.00万元投资建设智能 │
│ │应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15,000.00万元（拟增加中机检测注册资本10,│
│ │000.00万元，其余5,000.00万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中│
│ │机检测以自有和自筹方式投入。 │
│ │ 为确保中机检测智能应急装备检测产业园项目的顺利建设和运营，中国机械总院拟向中│
│ │机检测提供委托贷款，贷款金额不超过30,000.00万元，期限不超过5年。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）系公司控股股东，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交│
│ │易》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、2024年6月7日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东拟 │
│ │向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，│
│ │全体独立董事同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于控股 │
│ │股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议│
│ │案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东拟向│
│ │公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》，关│
│ │联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁丰收先生回避表决。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的规定 │
│ │，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称中国机械科学研究总院集团有限公司 │
│ │ 中国机械总院为公司的控股股东，持有本公司股份109,800,000股，占本公司总股本的4│
│ │8.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司全资子公司与中国机械总 │
│ │院的交易属于关联交易。 │
│ │ 履约能力：中国机械总院为依法存续且正常经营的中央企业，财务状况良好，具有良好│
│ │的履约能力，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他项目经费 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-20│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
1、本次签订的《战略合作框架协议》为意向性框架协议，仅属于双方合作意愿和基本原
则的框架性初步约定，不涉及具体的金额，所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协
议，后续正式合作协议的签订和履行存在不确定性。
2、《战略合作框架协议》履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素
的影响，可能会导致本协议无法如期或全面履行。
3、本协议的签订不会对公司当前经营业绩产生重大影响。对公司未来经营业绩的影响尚
不确定，需视后续具体合作项目的推进和实施情况而定。
4、后续合作如有相关进展，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，履行相应
的审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、协议签订情况
为实现优势互补、共同发展，2025年1月18日，本公司与深圳市机场股份有限公司（以下
简称“深圳机场”）、深圳低空产业发展服务有限公司（以下简称“低空产服公司”）签署了
《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），各方将共同致力联合打造智能航
空地面设备和低空飞行器为核心的技术服务创新示范高地，建立长期战略合作伙伴关系。
本次签署合作协议事项不构成关联交易，合作协议为框架性协议，不涉及具体金额，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦无需董事会及股东大会审议
批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-06│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月5日召开的第二届
董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽车技术
有限公司授予600万元财务资助额度的议案》和《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院
有限公司授予3000万元财务资助额度的议案》，公司决定向中机博也（宁波）汽车技术有限公
司（以下简称“中机博也”）和中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中
机检测”）提供财务资助，资助方式为通过委托贷款的形式，利率参照银行1年期流动资金贷
款报价执行，额度有效期为2025年1月5日至2026年1月4日，单笔委托贷款的期限不超过12个月
。
2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、本次财务资助事项系公司对控股子公司及全资子公司日常经营发展的支持，整体风险
可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益
。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持控股子公司中机博也和全资子公司中机检测经营发展，解决现金阶段性短缺问题，
公司分别向中机博也提供600万元的财务资助额度，向中机检测提供3000万元的财务资助额度
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助不会影响公司正常业务开
展及资金使用，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资
助的情形。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年6月15日
召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，于2024年7月2日召开了20
24年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外
投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆
检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）拟使用不超过58,119万元投资建设智能应
急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15,000万元（拟增加中机检测注册资本10,000万元
，其余5,000万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和
自筹方式投入。公司向中机检测增资的15,000万元中，拟使用超募资金13,488.23万元人民币
，剩余1,511.77万元由公司以自有资金的方式解决。
近日，公司已对中机检测完成实缴增资15,000万元，其中：注册资本10,000万元，资本公
积5,000万元，中机检测已完成工商变更登记手续，并取得了北京市延庆区市场监督管理局核
发的《营业执照》。
一、本次变更后的工商登记情况
名称：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司
统一社会信用代码：91110229803057529T
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2001年10月23日
住所：北京市延庆区中关村延庆园康顺路3号
法定代表人：陆明
注册资本：15,000万元
经营范围：汽车、工程机械、军用改装车及机电产品的试验；设备检验检测；技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；销售技术标准和资料；物业管理；租赁工程机械、试验设备
、设施；出租商业用房、办公用房；摄影、打字、复印服务；会议服务；餐饮服务（限分支机
构经营）；住宿；资产评估；认证服务；特种设备检验检测。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；住宿、资产评估、认证服务、特种设备检验检测以及依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、第二届董事会职工代表董事、第二届监事会职工代表监事选举情况中机寰宇认证检验
股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年12月16日召开第二
届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华先生（简历详见附件
1）为公司第二届董事会职工代表董事，选举夏明珠女士（简历详见附件2）为公司第二届监事
会职工代表监事。
蔡万华先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举出的董事共同组成公司第二届董事会
，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
夏明珠女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）于2024年6月15日
召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超
募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同
意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）
使用不超过58119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15000万元（
拟增加中机检测注册资本10000万元，其余5000万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项
目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的15000万元中，拟使
用超募资金13488.23万元人民币，剩余1511.77万元由公司以自有资金的方式解决。
2024年11月30日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的
议案》，在该项目实施主体、实施地点、资金投资总规模、资金来源等其他情况均不发生变更
的前提下，拟对公司“智能应急装备检测产业园”项目的部分建设内容、设备购置及安装费的
费用组成进行调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次调整在董事会审议通过后即可实施，无需
提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日出具的《关于同意中机寰宇认证检验股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会
公开发行人民币普通股股票56521300股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币16.82元
，募集资金总额为人民币95068.83万元，扣除发行费用（不含税）人民币6900.12万元后，实
际募集资金净额为人民币88168.71万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年11月27日出具了《中机寰
宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于2024年11月30日
以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡振杰先生为公司第二
届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，胡振杰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为更
好地履行独立董事职责，胡振杰先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事培训证明。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）前任会计师事务所为：信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），根据财政部、国务院国资委、
中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合信永中和已
为公司提供多年服务，为保证审计工作的独立
|