资本运作☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-02│ 12.00│ 4.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运动控制系统产业化│ 1.20亿│ 1360.48万│ 3357.12万│ 27.98│ ---│ ---│
│及数字化、智能化升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运动控制核心技术科│ 1.80亿│ 4366.69万│ 6466.12万│ 35.92│ ---│ ---│
│研创新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │固高发展有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │固高科技（海外）有限公司 │
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│卖方 │固高科技（香港）有限公司 │
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│交易概述 │固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于│
│ │受赠资产暨关联交易的议案》，同意公司的间接全资子公司固高科技（海外）有限公司（以│
│ │下简称“固高海外”）以1港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司（以下简称“香 │
│ │港固高”）持有的固高发展有限公司（以下简称“固高发展”）100%股权。 │
│ │ 近日，公司接到固高海外通知，固高发展已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公│
│ │司的间接全资子公司固高海外持有固高发展100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │高秉强、邝宇开、Brizan Ventures VI LP、Brizan Ventures VII LP │
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│关联关系 │公司董事及其作为共同控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.交易基本情况 │
│ │ 基于公司战略发展需要，公司全资子公司固高科技（国际）有限公司（以下简称“子公│
│ │司”、“固高国际”）拟以自有资金（不超过150万美元）对CYCMotorHoldingLimited（以 │
│ │下简称：CYC）进行投资。本次投资计划分两步实施： │
│ │ （1）第一步：固高国际拟以不超过50万美元收购非关联方BeyondVenturesIFundL.P.（│
│ │以下简称Beyond）持有的CYC部分股权（以下简称“本次老股收购”），持股比例约为0.28%│
│ │。 │
│ │ （2）第二步：固高国际拟以不超过100万美元对CYC进行增资（以下简称“本次增资” │
│ │），同时公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业Brizan│
│ │VenturesVILP、BrizanVenturesVIILP（以下合并简称“Brizan”）作为CYC的老股东参与本│
│ │次增资，具体增资金额及持股比例以后续签署增资协议约定为准。 │
│ │ 2.交易构成关联交易的原因 │
│ │ 公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的Brizan拟按相同│
│ │价格参与本次老股收购（拟出资340万美元，占比约1.89%）及增资，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的规定，本次增资事项构成“与关联人共同投资”性质的关联交易。│
│ │公司对CYC的整体投资（老股收购+增资）构成关联交易。 │
│ │ 关联实体一：BrizanVenturesVILP │
│ │ 关联关系公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业 │
│ │ 关联实体二：BrizanVenturesVIILP │
│ │ 关联关系公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东科杰技术股份有限公司 │
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│关联关系 │曾间接持有公司5%以上股东及其近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州科乐为数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │金石机器人常州股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆固高科技长江研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │富高科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳思派天缘餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │音科思(深圳)技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞松山湖国际机器人研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁波智能技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │旋智电子科技(上海)有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市本末科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州固高智能装备技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳市赛诺梵科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东科杰技术股份有限公司 │
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│关联关系 │曾间接持有公司5%以上股东及其近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │长沙智能机器人研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │常州科乐为数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁波安建半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │纳密智能科技(东莞)有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆固润科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │金石机器人常州股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳市赛诺梵科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │茵塞普科技(深圳)有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞松山湖国际机器人研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │佛山市固高自动化技术有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │茵塞普科技(深圳)有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │重庆固高科技长江研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东逸动科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳立德机器人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.交易基本情况
基于公司战略发展需要，公司全资子公司固高科技（国际）有限公司（以下简称“子公司
”、“固高国际”）拟以自有资金（不超过150万美元）对CYCMotorHoldingLimited（以下简
称：CYC）进行投资。本次投资计划分两步实施：
（1）第一步：固高国际拟以不超过50万美元收购非关联方BeyondVenturesIFundL.P.（以
下简称Beyond）持有的CYC部分股权（以下简称“本次老股收购”），持股比例约为0.28%。
（2）第二步：固高国际拟以不超过100万美元对CYC进行增资（以下简称“本次增资”）
，同时公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业BrizanVent
uresVILP、BrizanVenturesVIILP（以下合并简称“Brizan”）作为CYC的老股东参与本次增资
，具体增资金额及持股比例以后续签署增资协议约定为准。
2.交易构成关联交易的原因
公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的Brizan拟按相同价
格参与本次老股收购（拟出资340万美元，占比约1.89%）及增资，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，本次增资事项构成“与关联人共同投资”性质的关联交易。公司对
CYC的整体投资（老股收购+增资）构成关联交易。
关联实体一：BrizanVenturesVILP
关联关系公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业
关联实体二：BrizanVenturesVIILP
关联关系公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业
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2026-06-23│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年7月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033），
以公司现有总股本400010000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.375元（
含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，共计派发现金红利人民币15000375元（含税）
。权益分派股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日，现已实施完毕。公司
于2025年7月3日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-037），以公司现
有总股本400010000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元（含税），
不送红股，也不以资本公积转增股本，共计派发现金红利人民币15600390元（含税）。权益分
派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日，现已实施完毕。公司于2026年
6月10日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-019），以公司现有总股
本400010000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股
，也不以资本公积转增股本，共计派发现金红利人民币20000500元（含税）。本次分红派息股
权登记日为2026年6月17日，除权除息日为2026年6月18日，现已实施完毕。现根据公司各期股
票期权激励计划和相应股东会的授权，需要对2021年股票期权激励计划股票期权的行权价格进
行调整。
（二）调整依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划
（草案）》的相关规定，若在本次激励计划审议当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记
期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
根据上述规定，公司2021年股票期权激励计划行权价格由2.08元/份调整为1.9535元/份。
（三）调整结果
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次行权价格调整属于授权范围内事项，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-05-25│其他事项
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北京股权投资发展管理中心（有限合伙）（以下简称“北股”）是固高科技股份有限公司
（以下简称“本公司”）持股5%以上股东，截至本公告披露之日持有本公司股份27906470股（
占本公司总股本比例6.98%），计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式
合计减持本公司股份不超过4000100股（占本公司总股本比例1.00%）。其中，不超过3298股（
占公司总股本比例约0.00082%）减持收益属于公司董事赵鸿所得。本年度内，董事赵鸿转让的
股份数量不超过上一年度末其本人所持有公司股份总数的25%。
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2026-05-21│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月21日在广东
省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的
股份数为1655880股，占公司股份总数400010000股的0.4140%。
参加网络投票的股东人数为145名，代表有表决权的股份为171231882股，占公司股份总数
400010000股的42.8069%。合计有表决权的股份数为172887762股，占公司股份总数400010000
股的43.2209%。其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份21729692股，占公司股份总数400010000股
的5.4323%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了
本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
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2026-04-29│重要合同
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1、固高科技（香港）有限公司（以下简称“香港固高”）拟向固高科技股份有限公司的
间接全资子公司固高科技(海外)有限公司（以下简称“固高海外”）以1港币赠与香港固高持
有的固高发展有限公司100%股权。
2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避表
决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东会审
议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。
1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经香港固高股东大会审议通过，决定对持股层
级进行优化，对香港固高及固高科技（深圳）有限公司（为公司整体变更为股份有限公司前的
名称，以下简称“固高有限”）的股权架构进行相应调整。2020年12月23日，香港固高全体股
东签署了《股权重组协议》。2021年6月30日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东签署《股权重组协议之补充协议》，对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产
性权益归属进行了进一步约定，其中，对于“股权及现金等其他资产”，各方约定“除持有固
高科技股权外，香港固高于《重组协议》签署前享有的其他资产以及该等资产的孳息、处置收
益（包括但不限于业务应收款项、资产转让所得、清算所得、分红、物业租金），注入固高发
展或香港固高新设立的全资香港子公司，并尽快将固高发展以港币1元的象征性价格转让给固
高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”），或将该等财产性权益通过合法可行的方
式，由《股权重组协议之补充协议》签署时固高科技股东按协议签署日在固高深圳的持股比例
享有或分配。”基于前述约定，固高国际的全资子公司固高海外以1港币对价受赠关联方香港
固高的全资子公司固高发展100%股权。固高发展的主要资产为货币资金。本次交易完成后，公
司的间接全资子公司固高海外将持有固高发展100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公司
单方面获得利益的交易，在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
3、香港固高为公司的关联方，公司本次受赠资产行为构成关联交易。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易标的
本次受赠标的为固高发展100%股权，对应实缴注册资本为1597.50万港币。
（二）固高发展
公司的间接全资子公司固高海外以1港币象征性价格受赠固高发展100%股权，且不附加任
何条件。受赠完成后，固高海外将持有固高发展100%股权。本次交易有利于改善公司资产结构
，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
根据企业会计准则的相关规定，公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理，具体会计处
理及影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。
上市至今，除本次关联交易外，公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议
，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司的全资子公司固高国际以1港币对价
受赠固高发展叁有限公司100%股权，不附有任何条件。具体内容详见公司于2024年4月22日在
巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。公司于2024
年8月13日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，
公司的全资子公司固高国际以1港币对价受赠固高发展贰有限公司100%股权，且不附加任何条
件。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于受赠资产暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-038）。
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议对受赠资产暨关联交易的议案进行了认真审议
，发表如下审查意见：本次受赠股权资产系基于公司上市前已经披露过的“香港固高及固高有
限持股层级调整方案”之后续资产处置。上市前《股权重组协议》《股权重组协议之补充协议
》对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了约定，本次交易符合相关
约定。公司的间接全资子公司固高海外以1港币象征性价格受赠固高发展100%股权，且不附加
任何条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司《关于受赠资产暨关联交易的议
案》提交董事会审议。
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第三次独立董事专门会议；
3、固高科技（香港）有限公司董事会决议。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年股票期权激励计划第三个行权期设定的行权条件已成就，符合本次行权条
件的169名激励对象本次可行权的股票期权数量为4412880份，行权价格为2.08元/份；
2、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
3、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者
注意。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会审计委员会会
议，2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励
计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。根据《固高科技股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《固高科技股
份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年营业收
入增长率，董事会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）股票期权第三个行权期行权条件已成就，同意根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
2021年股票期权激励计划的相关规定的相关规定办理行权事宜。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净
值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会决定于
2026年5月21日14:30召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。
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2026-04-29│其他事项
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十
一次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现同意将该议案提
交2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：为了进一步完善公司激励约束机制，有效调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益
，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制
定本方案。具体方案如下：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议并披露。
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2026-04-29│其他事项
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1、固高科技股份有限公司（以下简称“固高”或“公司”）于2026年4月27日召开的第二
届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
2、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现净利润6116.3
5万元，实现归属于上市公司股东的净利润6295.52万元。根据《中华人民共和国公司法》和《
固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照母公司净利润数为基数，提取10%的法定盈余
公积789.60万元，加上以前年度未分配利润6375.43万元，截至2025年12月31日，可供股东分
配利润为10321.31万元。
为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司2025年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本400010000股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利0.50元（含税），预计派发现金股利20000500.00元；不转增资本公积金
，不送红股。
在本次利润分配预案公告后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股
份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对
每股分配比例进行相应调整。
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2026-03-06│其他事项
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日披露了《关于持股5%以上
股东及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-060），公司股东北京股权投资发
展管理中心（有限合伙）（以下简称“北京股权”）持有公司股份30706470股，占公司总股本
的7.68%，其计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价的方式减持公司股
份不超过2800070股（占公司总股本比例不超过0.7%）。
公司于近日收到股东北京股权出具的《关于减持计划实施完成及权益变动触及1%整数倍的
告知函》，北京股权通过集中竞价方式累计减持公司股份2800000股，本次减持股份比例为0.7
%，北京股权持有公司股份比例从7.68%下降至6.98%，减持情况与此前已披露的减持计划一致
，减持数量在减持计划范围内，本次股份减持计划已实施完成。
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2025-12-09│其他事项
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第十
次会议，于2025年11月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，对《固高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不设
监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增1名职工代表董事，由公司
职工代表大会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月9日召开职
工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举周玲女士（简历详见附件）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周
玲女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第二届董事会职
工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。
周玲女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》等规定。
周玲女士，女，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1982年至1986年担任
中国轻工业部香料学研究所研发工程师；1994年至1997年担任香港科技大学发展及公共事务处
科学编辑；1997年至2000年担任京都大学工学研究院助教授；2000年加入固高科技并先后担任
香港固高办公室主任、固高科技副总经理及香港固高常务副总经理；2010年至今担任固高科技
董事。
截至本公告披露日，周玲女士通过股东固丰（香港）有限公司、固萤（香港）有限公司、
深圳固盛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，合计占本公司股本约0.94%，
与公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的
行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不
存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条
件。
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2025-11-17│其他事项
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北京股权投资发展管理中心（有限合伙）（以下简称“北股”）是固高科技股份有限公司
（以下简称“本公司”）持股5%以上股东，截至本公告披露之日持有本公司股份30706470股（
占本公司总股本比例7.68%），计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式
合计减持本公司股份不超过2800070股（占本公司总股本比例0.7%）。其中，不超过2309股（
占公司总股本比例约0.00058%）减持收益属于公司董事赵鸿所得。本年度内，董事赵鸿转让的
股份数量不超过其本人所持有公司股份总数的25%。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年11月14日
在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共0名。参加网络投票的股东人
数为130名，代表有表决权的股份为222833218股，占公司股份总数400010000股的55.7069%。
合计有表决权的股份数为222833218股，占公司股份总数400010000股的55.7069%。其中中小投
资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
）121名，代表有表决权的股份31790998股，占公司股份总数400010000股的7.9476%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席
、列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-10-30│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人：李
建伟
截止2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注
册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入
为6340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家。
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2、投资者保护能力
截止本公告披露日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保
险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数
（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的
计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不
在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘肖艳，于2015年12月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量合计3家。拟签字注册会计师：王培芳，2022年5月成
为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在本所执业，2025年拟开
始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告数量合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2024年12月开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过30家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费。
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确
定。公司董事会提请股东会授权管理层确定2025年度审计费用。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了充分了解，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师
事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘政旦志远为
公司2025年度审计机构并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事审
议，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审
议，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（四）生效日期
尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
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2025-10-30│其他事项
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现将会议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月6日
7、出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
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2025-08-29│其他事项
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第九次
会议，审议通过了《关于聘任李子盈女士为公司证券事务代表的议案》。公司董事会秘书李小
虎先生将不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任李子盈女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。
李子盈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业
知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-26737258
传真：0755-26737236
邮箱：ir@googoltech.com
办公地址：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室
邮政编码：518057
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2025年8月2
2日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2025年8月27日以现场加通讯方式召
开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。
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