资本运作☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 39.66│ 4.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化设备及配套建│ 3.10亿│ 1879.51万│ 1.57亿│ 71.79│ 406.25万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4917.00万│ 1639.00万│ 4917.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│自动化设备及配套建│ 2.19亿│ 1879.51万│ 1.57亿│ 71.79│ 406.25万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 549.26万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3887.71万│ 415.48万│ 3083.74万│ 79.32│ ---│ 2025-12-31│
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│信息化系统升级建设│ 1176.58万│ 181.71万│ 530.80万│ 45.11│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4061.82万│ 101.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后暂未确定用途│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州华智诚精工科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市智信精密仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州华智诚精工科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事 │
│ │会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：│
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“自动化设备及配套建设项目”，因公司│
│ │全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司（以下简称“华智诚”）作为该募投项目实施主体│
│ │，公司以借款形式向华智诚提供无息借款20000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www│
│ │.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目│
│ │的公告》（公告编号：2023-010）。“自动化设备及配套建设项目”于2025年3月31日结项 │
│ │，实际投入162496725.71元，故在募投项目“自动化设备及配套建设项目”中，公司对华智│
│ │诚形成债权162496725.71元。 │
│ │ 2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子 │
│ │公司增资的议案》，同意公司对全资子公司华智诚增资162496725.71元，其中20000000元用│
│ │于增加注册资本，其余142496725.71元用于增加资本公积。本次增资完成后，华智诚注册资│
│ │本将由8000万元增加至10000万元，仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张国军 420.00万 5.62 63.74 2026-08-07
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合计 420.00万 5.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-07 │质押股数(万股) │105.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.94 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月06日张国军质押了105.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
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│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-06 │解押股数(万股) │105.00 │
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│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月06日张国军解除质押105.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │31.85 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了150.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市智信│苏州华智诚│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市智信│苏州华智诚│ 1908.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市智信│苏州华智诚│ 495.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│股权质押
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、董事
张国军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。
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2026-06-17│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告
》（公告编号：2026-004），持有公司4710000股(占公司总股本比例8.83%)的股东、董事张国
军先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方
式合计减持公司股份不超过990000股，占公司总股本比例1.8562%。
近日，公司收到张国军先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
截至本公告披露日，张国军先生本次减持计划期限已届满。
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年5月28日14:30网络投票时间：2026年5月28
日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9：15-9：25，9:
30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月
28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-11│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2026-002），股东周欣先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价
或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1600002股，占公司总股本比例3.00%。
近日，公司收到周欣先生之继承人黄丽芳女士出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施
情况的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限届满。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2025年合并财务报表范围内可能发
生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品；
2、投资金额：20,000万元；
3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排
除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，短
期投资的实际收益不可预期。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金
可滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利
用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种
公司及子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发行的
安全性高、流动性好的理财产品，公司及子公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、
基金投资、期货投资等风险投资行为。
3、投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，且期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
4、资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，不包括募集资金及银行信贷
资金。
5、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司管理层进行投资决策，财务部门负责具体组织
实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案
》，其中董事薪酬（津贴）方案尚需股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自
动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）方案
参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，
结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬方案
，不另外就董事职务领取董事津贴。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（含税），按
月平均发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效
等综合评定薪酬。
3、公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资两部分构成。其基本
工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月度为考核周期发放，绩效工资占
比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任
期计算并予以发放。
3、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司
按规定进行代扣代缴。
4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经
营情况另行确定。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《
公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司于2023年7月上市，上市未满三个会计年度，不适用《创业板股票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-28│增资
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“自动化设备及配套建设项目”，因公司全
资子公司苏州华智诚精工科技有限公司（以下简称“华智诚”）作为该募投项目实施主体，公
司以借款形式向华智诚提供无息借款20000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》
（公告编号：2023-010）。“自动化设备及配套建设项目”于2025年3月31日结项，实际投入1
62496725.71元，故在募投项目“自动化设备及配套建设项目”中，公司对华智诚形成债权162
496725.71元。
2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》，同意公司对全资子公司华智诚增资162496725.71元，其中20000000元用于增
加注册资本，其余142496725.71元用于增加资本公积。本次增资完成后，华智诚注册资本将由
8000万元增加至10000万元，仍为公司的全资子公司。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-02-24│其他事项
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（1）自智信精密首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者
委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的智信精密的股份，也不由智信精密回购本
人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公
司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。
（3）本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时智信精密股
票的发行价（若上述期间智信精密发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权
、除息行为的，则上述价格将根据深圳证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。本人
减持智信精密股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等法律、法规、规章允许的方式。
（4）本人在锁定期届满后两年内减持的，本人在锁定期满后第一年内当年减持股票数量
不超过本人在智信精密首次公开发行前直接或间接持有公司股份总数的100%，在锁定期满后第
二年内当年减持股票数量不超过本人在智信精密首次公开发行前直接或间接持有公司股份总数
的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份发生变化的，相应年度可转
让股份额度做相应变更。
（5）上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接
或者间接持有的公司股份。
（6）若上述期间智信精密发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据深圳证券交易所的有关规定作除权除息的相应
调整，如发生中国证监会及深圳证券交易所规定不得减持股份情形的，本人将不得减持股份。
（7）本人若减持智信精密股份应符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、规章的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证
减持发行人股份的行为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定。本人承诺在
减持前3个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前15个交易日予
以公告。
（8）若减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人
愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
（9）本承诺书自本人签署之日即行生效并不可撤销，本人不因职务变更、离职等原因而
放弃履行上述承诺。
截至公告披露之日，上述股东严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与已披露的持股
意向、承诺一致。
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2026-01-20│其他事项
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1、减持的原因：股东资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内实施（2026年2月11日至20
26年5月10日）。5、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据
减持时的二级市场价格及交易方式确定，但减持价格不得低于发行价（若减持计划期间公司发
生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据深
圳证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。
（1）自智信精密首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者
委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的智信精密的股份，也不由智信精密回购本
人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）在股票锁定期满后，本人拟减持持有的智信精密股份的，将认真遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于股东减持的相关规定和本人就持股锁定事项出具的相关承诺，审慎制定减
持计划。本人自锁定期满之日起的减持计划和安排如下：1）本人减持智信精密股份应符合相
关法律、法规、规章的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等。2）本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时智
信精密股票的发行价（若上述期间智信精密发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息行为的，则上述价格将根据深圳证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整
）。3）本人在锁定期届满后两年内减持的，本人在锁定期满后第一年内当年减持股票数量不
超过本人在智信精密首次公开发行前直接或间接持有公司股份总数的80%，在锁定期满后第二
年内当年减持股票数量不超过本人在智信精密首次公开发行前直接或间接持有公司股份总数的
100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让
股份额度做相应变更。4）本人承诺在减持前3个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交
易首次减持的在减持前15个交易日予以公告。5）本人减持智信精密股份应符合《证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，按照规定的减持方式
、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、深圳
证券交易所相关法律、法规的规定。6）若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本人所
直接或间接持有或控制的智信精密股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、深圳证券
交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。7）若减持的法律、法规、规范性文件、政策及
证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及
证券监管机构的要求。
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2026-01-05│其他事项
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鉴于深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”已达到预定完成期限及可
使用状态，公司决定对该项目进行结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行
管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节
余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目
结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）1333.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.66元，
募集资金总额为52880.26万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7302.64万元，实际募集资
金净额为45577.63万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA14888号）。为规范公司募集资金管
理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月14日（星期一）14:30
网络投票时间：2025年11月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9：15-9：25
，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生
6、股权登记日：2025年11月7日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代表共42人，代表股份26001805股，占公司
有表决权股份总数的48.7533%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25942100股，占公司有表决权股份总数的48.64
14%。通过网络投票的股东38人，代表股份59705股，占公司有表决权股份总数的0.1119%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份59805股，占公司有表决权股
份总数的0.1121％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002
％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份59705股，占公司有表决权股份总数的0.1119%。
3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事
务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
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2025-10-27│对外担保
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一、申请综合授信额度情况
为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超
过4.5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申
请，授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度
主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信额度可
循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股东会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协
议文件。
二、担保额度预计情况
公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过1亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于
子公司向公司支付担保费用，亦无需子公司提供反担保。
上述担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
1.公司及子公司担保预计情况如下：
被担保人苏州华智诚精工科技有限公司最近一年及一期财务数据如下：
三、担保主要内容
公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司
及子公司将根据实际融资需求，在股东会决议的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担
保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
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2025-10-27│其他事项
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本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）为公司2025年度审计机构，聘用
期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：（
一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信事务所2024年业务收入（经审
计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，主要为计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业等行业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律
监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人赵勇近三年从业情况：
本期签字注册会计师吕晨婷三年从业情况：
项目质量控制复核人朱育勤近三年从业情况：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-10-27│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2025年第三季度合并财务报表范围
内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-10-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定
于2025年11月14日（星期五）召开2025年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
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2025-09-15│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表
大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举方挣挣先生为公司第二届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
方挣挣先生，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月入
职公司，历任公司软件工程师、项目应用主管、项目应用经理，现任公司项目应用副总监。
方挣挣先生通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份24000股，占公司
目前总股本的0.045%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形；不是失信被执行人，符合法律法规关于担任公司董事的相关规定。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30网络投票时间：2
025年9月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9：15
-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董
事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司
拟使用部分超募资金1639.00万元永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第二届董事会
非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职
工代表董事和1位非独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名杨海波先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本事项以《关于修订<公司章程>的议案》通过公司股东会审议为前提。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定
于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次
股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定
，为客观、公允地反映公司截至2025年06月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则
，对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025
年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月18日以电子邮件方式向所有监
事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会
主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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