资本运作☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 39.66│ 4.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化设备及配套建│ 3.10亿│ 1774.98万│ 1.56亿│ 71.31│-1284.24万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3278.00万│ ---│ 3278.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化设备及配套建│ 2.19亿│ 1774.98万│ 1.56亿│ 71.31│-1284.24万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 2188.26万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3887.71万│ 117.81万│ 2786.07万│ 71.66│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统升级建设│ 1176.58万│ 51.42万│ 400.51万│ 34.04│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4061.82万│ 101.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后暂未确定用途│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张国军 300.00万 5.62 63.69 2025-08-06
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合计 300.00万 5.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.85 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了150.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市智信│苏州华智诚│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市智信│苏州华智诚│ 2239.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董
事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司
拟使用部分超募资金1639.00万元永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第二届董事会
非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职
工代表董事和1位非独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名杨海波先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本事项以《关于修订<公司章程>的议案》通过公司股东会审议为前提。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定
于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次
股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定
，为客观、公允地反映公司截至2025年06月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则
，对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025
年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月18日以电子邮件方式向所有监
事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会
主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-08-06│股权质押
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、董事
张国军先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2025-06-13│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，公司办公
及联系地址已由深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号一层变更至深圳市
龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101。公司办公及联系地址均变更为
深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101。
除上述地址变更外，公司网址、联系电话和电子信箱等其他联系方式保持不变。上述地址
自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-06-11│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董
事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自
有资金在越南投资设立全资子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。
公司已收到深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备
〔2025〕40号）、深圳市商务局颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202400976号
），并于近日完成了越南全资子公司注册登记手续，现将有关情况公告如下：
一、越南子公司基本情况
1、公司中文名称：深圳市智信精密仪器（越南）有限公司
2、公司越文名称：CóNGTYTNHHSHENZHENINTELLIGENTPRECISIONINSTRUMENT(VIETNAM)
3、企业代码：2301338068
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：12800000000越南盾(折合500000美元)
6、注册地址：越南北宁省北宁市大福坊李太祖路22号大光明综合商贸区二楼201号房
7、法定代表人：杨海波
8、经营范围：机械设备维修（不包括船舶、飞机或其他运输设备及工具的维修和保养）
；工业机械设备安装；其他机械、设备及零部件的批发；其他未分类专业批发；综合批发；计
算机编程；建筑及相关技术咨询活动；科学技术领域的研究与开发；专业设计活动。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定
，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则
，对2024年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市公
司股东的净利润为45504419.53元，母公司实现净利润27209707.50元。根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，
公司本期以注册资本的50%为限计提法定盈余公积1876598.39元。截止2024年12月31日，公司
合并报表口径未分配利润为339274946.64元，母公司累计未分配利润为253908952.43元。按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配利润共计为2539
08952.43元。公司董事会2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本53333400股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金股利20000025元（含税
），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为43.95%。本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动
后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品；
2、投资金额：20,000万元；
3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排
除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，短
期投资的实际收益不可预期。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董
事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，用
于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用自有暂
时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种
公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高
、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投
资等风险投资行为。
3、投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
4、资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，不包括募集资金及银行信贷资金。
5、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司管理层进行投资决策，财务部门负责具体组织
实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求及时履行信息披露义务。
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2025-03-31│其他事项
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鉴于深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“自动化设备及配套建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行
结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身发展规划
及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履
行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大
会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）1333.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.66元，
募集资金总额为52880.26万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7302.64万元，实际募集资
金净额为45577.63万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA14888号）。为规范公司募集资金管
理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。
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2025-03-28│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告
》（公告编号：2024-045），张国军先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月
内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1240000股，占本公司总股本比
例2.3250%。
近日，公司收到张国军先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。截至本公告
披露日，张国军先生本次减持计划已实施完成。
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2025-02-19│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告
》（公告编号：2024-045），周欣先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内
，以集中竞价方式减持公司股份不超过380000股，占公司总股本比例0.7125%。
近日，公司收到周欣先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。截至本公告披
露日，周欣先生本次减持计划已实施完成。
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2025-02-06│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事张国军先
生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减
持本公司股份不超过1240000股（占本公司总股本比例2.3250%）。具体内容详见公司2024年12
月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司持股5%以上股东及董事减持股
份预披露公告》（公告编号：2024-045）。
2025年2月6日，公司收到持股5%以上股东、董事张国军先生函告，2025年2月5日其通过集
中竞价交易方式减持公司股份250000股，占本公司总股本比例0.4687%，减持后张国军先生持
有公司股份4710000股，占总股本比例8.8312%，导致所持有的公司股份比例触及1%的整数倍。
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2024-12-13│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年12月13日
2、限制性股票授予数量：73.00万股，占公司目前股本总额5333.34万股的1.37%3、限制
性股票授予价格：21.57元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
1、标的股票种类：第二类限制性股票；
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股；
3、本次限制性股票的授予价格为每股21.57元。
4、本激励计划授予的激励对象共计62人，包括公告本激励计划时在本公司（含子公司，
下同）任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，激励对象不包括董事（含独立
董事）、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
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2024-12-03│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据发展情况，将公司住所由“深圳市龙华
区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号一层”变更为“深圳市龙华区观澜街道大富社
区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101”，并对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司近日完成了相关变更手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关
登记信息如下：
公司名称：深圳市智信精密仪器股份有限公司
统一社会信用代码：9144030059186490XW
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李晓华
认缴注册资本：5333.34万元
成立日期：2012年03月02日
住所：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101
经营范围：一般经营项目是：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检测设备
、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计与销售；智能工厂、自
动化生产线体、立体仓储整体解决方
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