资本运作☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│港通智慧医疗装备生│ 3.35亿│ 486.57万│ 3020.57万│ 9.02│ 0.00│ 2025-07-25│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 800.00万│ 0.00│ 800.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│暂未确定用途的超募│ 2199.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│港通研发技术中心升│ 8400.00万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-07-25│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│港通商务中心升级建│ 7600.00万│ 7.52万│ 118.82万│ 1.56│ 0.00│ 2025-07-25│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
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│关联关系 │实际控制人及其家属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
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│关联关系 │实际控制人及其家属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》
，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用
状态时间延长至2026年7月25日、“港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间
延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7
月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500.00万股，发行价为每股人民币31.16元
。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77900.00万元，扣除发行费用8900.40万元后，募集
资金净额为68999.60万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验
字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。
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2024-12-31│股权回购
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2024年第二次回购公司股
份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）
的自有资金和专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股
）股票，回购价格不超过人民币28.49元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12
个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
公司于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东会，审议通过《关于公司2024年前三季
度利润分配预案的议案》，2024年前三季度权益分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限
由28.49元/股（含）调整为28.37元/股（含），调整后的回购价格上限自2024年12月19日（除
权除息日）起生效。
具体内容详见公司分别于2024年11月4日、2024年11月7日、2024年12月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回
购专项贷款的公告》（公告编号：2024-057）、《关于2024年第二次回购公司股份的回购报告
书》（公告编号：2024-061）、《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-066）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首
次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年12月30日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回
购股份数量为200000股，占公司目前总股本的0.20%，其中最高成交价为18.52元/股，最低成
交价为18.29元/股，支付总金额为3692805.96元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规及公司既定回购股份方案的要求。
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2024-11-08│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的开始时间为2024年11月8日上午9:15，结束时间为2024年11月8日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共105人，代表股份35492400股，占公司有表
决权股份总数的35.8865%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数
为1098070股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为98901930股）。其中
：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共8人，代表股份34873000股，
占公司有表决权股份总数的35.2602%；通过网络投票系统投票的股东共97人，代表股份619400
股，占公司有表决权股份总数的0.6263%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计99人，代表股份1627400股，占
公司有表决权股份总数的1.6455%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
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2024-11-04│股权回购
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1、回购股份的种类：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行
的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、回购股份的价格：不超过人民币28.49元/股（含）。
4、回购股份的资金来源：公司自有资金和专项回购贷款资金。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均包含本数
），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。
6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限28.49元/股测算，预计
回购股份数量为1755002股至3510003股，占公司目前总股本比例为1.76%至3.51%。具体回购股
份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
9、相关股东增减持计划：截至本公告披露日，本公司董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人不存在增减持计划。经问询，公司董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，在未来三个月、未来六个月无明确的减持计
划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
10、截至本公告披露日，公司已取得中国银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺
函》，贷款金额不超过人民币1亿元，资金将专项用于回购公司股份。
11、风险提示：
（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次
回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激
励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股
票无法全部授出的风险；
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2024-10-25│股权回购
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第四届董
事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
。截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将公司本次回购股份的有关情况公告
如下：
一、股份回购方案的基本情况
（一）公司于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1500万元且不超过
人民币3000万元（均含本数）；回购价格为不超过人民币39.60元/股（含本数）；回购期限为
自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月5日、20
24年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
（二）鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案的规定，自2024
年6月19日起，公司本次回购股份价格上限由39.60元/股（含）调整为39.34元/股（含）。具
体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-032）。
二、股份回购的实施情况
（一）2024年2月8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
。具体内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况
、于回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况
，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
（三）截至2024年10月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股
份，累计回购股份数量为1098070股，占公司总股本的1.10%，最高成交价为20.85元/股，最低
成交价为15.68元/股，成交总金额为20082233.34元（不含交易费用）。
公司本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为2024年2月8日至2024年10月24日
，实际回购股份资金总额已达本次回购方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金
总额上限。
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2024-10-24│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事彭健
先生不幸逝世，为保证董事会工作的顺利开展，2024年10月22日，公司召开第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘煜强先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
非独立董事候选人简历
刘煜强先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学本科学历，高级
工程师，二级建造师。1998年至今在四川港通医疗设备集团有限公司工作，历任项目经理、质
量部经理、技术部经理、净化工程部副经理和经理、市场营销部副经理和经理，现任销售总监
。
截至本公告披露日，刘煜强先生直接持有公司股份528600股，占公司总股本0.53%，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行
人。
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2024-10-24│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届
董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2024年前三季度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2004.63万元，母公司
实现净利润992.89万元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润总额为38494.6
7万元，母公司报表累计可供分配利润总额为37192.91万元。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为37192.91万元。以上数据均
未经审计。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的政策，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2024年前三季度利润分配预
案如下：以公司现有总股本100000000股剔除公司回购专户中已回购的股份1090070股后的总股
本98909930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现
金红利11869191.60元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未
分配利润结转以后年度分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权
等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-09-24│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事、副总经
理彭健先生于近日不幸逝世，公司及公司董事会对彭健先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人
致以深切慰问。
彭健先生担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事、高级
管理人员应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会谨此表示衷心
感谢。
根据《公司法》的规定，彭健先生逝世未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运行
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2024-08-28│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第四届
董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年半年度计提资产减
值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等规定，为客观、公允
地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2024年半年
度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的
资产计提相应减值准备。
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2024-06-11│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川港通医用设
备制造有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未来的业务发展需要，对其企业名
称以及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了四川省简阳
市行政审批局换发的《营业执照》，主要情况如下：
公司名称：港通通用设备制造（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510185752337597M
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：陈永
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2003年08月20日
住所：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特殊设备制造）；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-04-24│其他事项
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一、非独立董事补选情况
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会非独立董事HeGeorgeXi
aogang先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务，详见公司于2024年2月5日披露
的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。
为保证董事会工作的顺利开展，2024年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事
会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董
事后，将同时担任第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股
东大会审议。
二、独立董事辞职及补选情况
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事杜云波先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续
任职不得超过六年”的规定，杜云波先生因连续担任公司独立董事满六年，向公司董事会申请
辞去公司第四届独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，
辞职后不再担任公司任何职务。杜云波先生确认，其与公司董事会无意见分歧，亦无其他因辞
职而需知会股东的事宜。
鉴于杜云波先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前杜云波先生仍将
按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董
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