资本运作☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-11│ 31.16│ 6.90亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│港通智慧医疗装备生│ 3.35亿│ 2007.86万│ 4541.85万│ 13.56│ ---│ 2026-07-25│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 800.00万│ ---│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定用途的超募│ 2199.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│港通研发技术中心升│ 8400.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-07-25│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│港通商务中心升级建│ 7600.00万│ 309.04万│ 420.34万│ 5.53│ ---│ 2026-07-25│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-12│对外担保
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一、担保情况概述
2025年6月11日，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第一次会议审议通过了《关于2025年度拟向下属子公司提供担保的议案》。为满足公司
下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医
疗设备有限公司向金融机构申请的融资授信业务提供不超过800万元的连带责任保证担保。担
保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司
法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同
、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
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2025-06-12│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年6
月11日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中1名为职
工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年6月10日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会
议选举魏勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董事魏勇先生个人简历详见附件
。
魏勇先生将与公司2024年年度股东会选举产生的8位董事共同组成公司第五届董事会，任
期与股东会选举产生的董事任期一致，自2024年年度股东会审议通过之日起三年。魏勇先生担
任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
职工代表董事简历
魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1986年至2000年在四
川空分集团经发公司从事生产管理工作，2000年至今在四川港通医疗设备集团有限公司工作，
历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、工会主席、职工代表董事。
截至目前，魏勇先生直接持有公司股份1964000股，占公司总股本1.96%，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏勇
先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-06-12│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月11日上午
9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表
决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数
为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股）。
其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份37,035,700股
，占公司有表决权股份总数的38.5615%；通过网络投票系统投票的股东共53人，代表股份655,
100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计58人，代表股份1,333,200股，
占公司有表决权股份总数的1.3881%。其中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共5人，代表股份678,1
00股，占公司有表决权股份总数的0.7060%；通过网络投票系统投票的中小股东共53人，代表
股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
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2025-06-06│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司港通通用设备制
造（成都）有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未来的业务发展需要，对其企
业经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了四川省简阳市行
政审批局换发的《营业执照》。
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2025-05-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公
司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年6月4日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。
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2025-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
为满足未来的业务发展需要，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金认缴出资额132万元人民币投资设立成都狄普锐科技有限公司（以下简称“狄普锐
”），持股比例为66%。
狄普锐成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司经营层决策权限范围内，无需提交公司董事
会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
名称：成都狄普锐科技有限公司
统一社会信用代码：91510105MAEHL0AN43
类型：其他有限责任公司
住所：成都市青羊区光华北三路238号2栋3单元10层1005号法定代表人：赵洋
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2025年4月21日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；企业管
理咨询；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平
台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发
；工业机器人销售；智能机器人销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
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2025-04-21│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届
董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准
备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等规定，为客观、公允
地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2024年度合
并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备。
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2025-04-21│其他事项
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届
董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案
》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关
事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：1981年（
工商登记：2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5
.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元（35481.21万元）；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元
。本公司同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘志永，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开
始在致同本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份
、挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：周丽，2009年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2009年
开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2023年成为本公司签字注册会计师，
近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，
2017年开始在致同本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报
告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据公司的实际情况及市场情况等与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定财务审计费用和内部控制审计费用并签署相关服务协议。
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2025-04-21│其他事项
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1、四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2024年度利润分
配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记
在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分
配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变
动的，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规
则》）第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，公司2023年度、2024年度累计现金分红金额为49011709
.73元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于3000万元，因此公司不触及《创业板股
票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-04-14│其他事项
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一、对外投资概述
为满足未来的业务发展需要，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金认缴出资额408万元人民币投资设立港通智联数字科技（重庆）有限公司（以下简
称“港通智联”），持股比例为51%。
港通智联成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司经营层决策权限范围内，无需提交公司董
事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
名称：港通智联数字科技（重庆）有限公司
统一社会信用代码：91500000MAEF366070
类型：有限责任公司
住所：重庆市两江新区大竹林街道杨柳路3号1幢26层26-6
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