资本运作☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 29.00│ ---│ ---│ 20.77│ -1.62│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心改造提升项│ 1.29亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ ---│ 5700.00万│ 5700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│企业信息化融合技术│ 3248.00万│ 204.85万│ 204.85万│ 6.31│ 0.00│ 2025-12-08│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制造中心生产技术改│ 6810.08万│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-08│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司（含分公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东之一（含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之一及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市核达│深圳市威珀│ 147.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│中远通电源│数字能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│技术股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了
第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币34350.00万元
（含本数）进行现金管理；同时，使用自有资金不超过人民币20000.00万元（含本数）进行现
金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资
产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在各自前述额度和期限范
围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-006）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户。
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2025-02-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满
，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行监事会换届选举。
公司于2025年2月11日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票，选举李
群英女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李群英女士将与公司2025年第一
次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三
届监事会一致，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
李群英女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符
合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。
2025年2月11日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
李群英女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年10月至2006年10
月，任职于深圳柏怡电子有限公司，担任计划工程师；2008年3月加入深圳市核达中远通电源
技术有限公司（“公司前身”），担任项目管理经理；2017年12月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，李群英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除
上述简历披露的任职信息外，李群英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-12-17│委托理财
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-10-30│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了
第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资
产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规
定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相
关资产进行了减值测试。经评估测试，预计2024年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失
共计人民币1526.53万元。
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2024-09-24│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-09-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于2024年8月13日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23日以现场及通讯方式在公司
会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名，其中闪文晓先生、师建伟先生以通讯方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深
圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了
第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产
减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定
，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关
资产进行了减值测试。经评估测试，预计2024年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计
人民币1055.54万元。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了
第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议了《关于购买公司及董监
高责任保险的议案》，根据相关规定，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表
决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司及董监高责任保险的具体方案
1、投保人：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2、保险人：中国平安财产保险股份有限公司
3、保障对象：公司及合并报表范围内子公司，公司全体董事、监事及高级管理人员（具
体以最终签订的保险合同为准）
4、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
6、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理部办理购买公司及董监高责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确
定保险条款、签署相关协议及法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及
董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为新聘董监高办理新的
投保等相关事宜。
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2024-06-20│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-04-25│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了
第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，预计2023年度计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币12
92.23万元（以最终审计结果为准）。
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2024-04-25│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了
第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年
度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司20
23年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为66010379.00元，累计未分配利润为432
619833.14元；母公司2023年度实现净利润为38173120.18元。
根据《公司法》和《公司章程》，公司按净利润10%提取法定盈余公积金3817312.02元，
截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为258813485.77元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》：“
上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现
超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配总额和比例”。公司2023年度母公司实现净利润38173120.18元，本年度可供股东分配
的利润258813485.77元。按照孰低原则，截至2023年12月31日公司可供分配利润为258813485.
77元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，拟定2023年
度利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本280701755股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1.84元（含税），合计拟派发现金红利51649122.92元（含税），本次利润分配
不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
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2024-03-22│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-03-07│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户
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2024-03-01│其他事项
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一、基本情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2023]1533号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票70175439股，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第ZI10683号《深圳市核达中远通
电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司首次公开发行股票完
成后，公司注册资本增加至280701755.00元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变
更为“其他股份有限公司（上市）”。
公司分别于2024年2月7日、2024年2月23日召开第二届董事会第三十五次会议和2024年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2024-004）。
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