资本运作☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 29.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.95│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心改造提升项│ 1.29亿│ 265.85万│ 265.85万│ 2.06│ ---│ 2026-12-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还全资子公司银行│ ---│ 5700.00万│ 5700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│企业信息化融合技术│ 3248.00万│ 398.53万│ 398.53万│ 12.27│ ---│ 2025-12-08│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制造中心生产技术改│ 6810.08万│ 76.04万│ 76.04万│ 1.12│ ---│ 2026-12-08│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司（含分公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东之一（含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │深圳市中远通电源技术开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市核达│深圳市威珀│ 147.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│中远通电源│数字能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│技术股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，预计2024年度计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币5,
116.08万元。
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2025-04-26│其他事项
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本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、审议程序
1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况
2025年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届董事会202
5年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
。审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际经
营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情
形。因此同意公司2024年度拟不进行利润分配。
2、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟
不进行利润分配的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。董事会认为：公司2024年度拟
不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等有关规定，
综合考虑了行业特点、公司自身经营模式及现阶段盈利水平、生产经营需要及未来资金投入的
需求等各方面因素，有利于更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展。因此同
意公司2024年度拟不进行利润分配。
3、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不
进行利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项被实施其他风险警示的情形，符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意公
司2024年度拟不进行利润分配。
4、本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-02-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了
第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币34350.00万元
（含本数）进行现金管理；同时，使用自有资金不超过人民币20000.00万元（含本数）进行现
金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资
产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在各自前述额度和期限范
围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-006）。
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户。
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2025-02-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满
，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行监事会换届选举。
公司于2025年2月11日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票，选举李
群英女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李群英女士将与公司2025年第一
次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三
届监事会一致，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
李群英女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符
合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。
2025年2月11日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
李群英女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年10月至2006年10
月，任职于深圳柏怡电子有限公司，担任计划工程师；2008年3月加入深圳市核达中远通电源
技术有限公司（“公司前身”），担任项目管理经理；2017年12月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，李群英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除
上述简历披露的任职信息外，李群英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-12-17│委托理财
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-10-30│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了
第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资
产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规
定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相
关资产进行了减值测试。经评估测试，预计2024年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失
共计人民币1526.53万元。
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2024-09-24│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-09-11│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于2024年8月13日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23日以现场及通讯方式在公司
会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名，其中闪文晓先生、师建伟先生以通讯方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深
圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了
第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产
减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定
，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关
资产进行了减值测试。经评估测试，预计2024年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计
人民币1055.54万元。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了
第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议了《关于购买公司及董监
高责任保险的议案》，根据相关规定，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表
决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司及董监高责任保险的具体方案
1、投保人：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2、保险人：中国平安财产保险股份有限公司
3、保障对象：公司及合并报表范围内子公司，公司全体董事、监事及高级管理人员（具
体以最终签订的保险合同为准）
4、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
6、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理部办理购买公司及董监高责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确
定保险条款、签署相关协议及法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及
董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为新聘董监高办理新的
投保等相关事宜。
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2024-06-20│其他事项
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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第
二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下
，使用闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币36000.00万元（含本数）进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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