资本运作☆ ◇301518 长华化学 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-24│ 25.75│ 8.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长华化学科技（连云│ 60000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│港）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建18万吨/年聚合 │ 8000.00万│ 342.60万│ 5725.26万│ 92.64│ 1341.41万│ 2023-09-15│
│物多元醇项目 │ │ │ │ │ │ │
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│二氧化碳聚醚及高性│ 3.61亿│ 9124.46万│ 2.43亿│ 67.24│ 0.00│ 2025-12-31│
│能多元醇项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统建设 │ 2000.00万│ 90.04万│ 503.84万│ 25.19│ ---│ 2026-08-02│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设 │ 4325.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-13│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二氧化碳聚醚及高性│ 2.94亿│ 8017.31万│ 2.13亿│ 67.24│ ---│ 2025-12-31│
│能多元醇项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设 │ 4634.50万│ 98.06万│ 548.88万│ 11.84│ ---│ 2026-08-02│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7100.00万│ 0.00│ 7100.00万│ 100.00│ ---│ 2023-09-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二氧化碳聚醚及高性│ 0.00│ 1107.15万│ 2946.75万│ 67.24│ ---│ 2025-12-31│
│能多元醇项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │张家港市后塍纾兰餐饮店（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其经营者为公司实际控制人、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科福兴新材料科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长能节能新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │江苏长顺集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长顺高分子材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长能节能新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │江苏赛胜新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │国工长华智能科技（张家港）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │江苏长顺艾尔恒节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │江苏长顺集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长顺高分子材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市后塍纾兰餐饮店（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其经营者为公司实际控制人、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长能节能新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科福兴新材料科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏长能节能新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏赛胜新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长华化学科│长华化学科│ 3.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技（连云港│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长华化学科│长华化学科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│技（连云港│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-09│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1113号）同意注册，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公
司”）向社会公开发行人民币普通股（A股），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券
”）为该次发行的保荐机构，原定持续督导期至2026年12月31日止。
公司于2025年7月30日召开第三届董事会第十七次会议、2025年8月18日召开2025年第二次
临时股东会，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。由于本次发行工作的需要，公司聘请东亚前海证券有限责任公司（以下
简称“东亚前海证券”）担任保荐机构、主承销商。近日，双方签订了保荐协议及承销协议。
东亚前海证券指派方伟先生和白宁宇先生（简历见附件）担任公司本次发行的保荐代表人，具
体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作，持续督导期间为本次发行上市完成后当年剩余时
间及其后两个完整会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完
成的持续督导工作。因此，东吴证券尚未完成的持续督导工作由东亚前海证券承接，东吴证券
不再履行相应的持续督导职责。公司对东吴证券及其项目团队所做的工作表示衷心感谢！特此
公告。
长华化学科技股份有限公司董事会2025年10月9日
附：保荐代表人简历
方伟先生：保荐代表人，工商管理硕士，注册会计师，现任东亚前海证券投资银行部执行
董事，曾主持或参与的项目有：北京八亿时空液晶科技股份有限公司IPO、世纪天鸿教育科技
股份有限公司IPO、华锐风电科技（集团）股份有限公司IPO、浙江伟星实业发展股份有限公司
向特定对象发行股票、恒逸石化股份有限公司借壳上市以及北京永信至诚科技股份有限公司挂
牌、江苏晶鑫新材料股份有限公司挂牌、北京金天地影视文化股份有限公司挂牌等项目。白宁
宇先生：保荐代表人，工商管理硕士，注册会计师。现任东亚前海证券投资银行部业务董事，
曾主持或参与的项目有：四川吉峰农机连锁股份有限公司IPO、浙江伟星实业发展股份有限公
司向特定对象发行股票、新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票、烽火科技集团有限公司
重组长岭（集团）股份有限公司、唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有
限公司和承德新新钒钛股份有限公司并购重组项目、新疆锦棉种业科技股份有限公司挂牌、新
疆银丰现代农业装备股份有限公司挂牌、恒升医学科技股份有限公司挂牌等项目。
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2025-08-27│其他事项
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特别风险提示：
1.为了有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，长华化学科技股份有限公司（以下简称“
公司”）根据实际经营需要，计划使用不超过人民币20000.00万元（或等值外币），预计动用
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2000.00万元（或等值外币），适时适度地开
展以套期保值为目的的远期结售汇业务（以下简称“远期结售汇业务”）,只限于公司生产经
营所使用的主要结算货币。
2.尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在
一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇
业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元等外币，公司远期结售汇业务
任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币20000.00万元
（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2000.00万元（或
等值外币）。现将具体情况公告如下：
（一）开展远期结售汇目的
公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司
计划择机开展远期结售汇业务。
（二）远期结售汇品种
公司开展远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元等外
币。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇
合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
（三）交易额度
公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过人民币20000.00万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
人民币2000.00万元（或等值外币）。（四）交易期限及授权
本次开展远期结售汇业务的额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公
司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。如果单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）交易对方
经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，且与公司不存在关联关系。
（六）资金来源
公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷
资金。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的会议
通知于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2025年8月25日在公司4楼董事会会议室，以现场结合电子通信的方式召
开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中仇光宇、顾礼荣以电子通信方式
出席本次会议。董事会秘书列
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