资本运作☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-17│ 20.93│ 7.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏门禹水务有限公│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽舜禹生态科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微动力智能一体化水│ 1.02亿│ 1262.08万│ 2735.71万│ 26.79│ ---│ 2026-07-27│
│处理设备扩产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.30亿│ 2.10亿│ 3.20亿│ 96.97│ ---│ 2025-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 3670.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6136.48万│ 1755.35万│ 2090.64万│ 34.07│ ---│ 2027-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 7730.25万│ 68.91万│ 1494.84万│ 19.34│ ---│ 2027-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │错那市通达工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务和向关联方│
│ │ │ │采购产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥丰禹水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务和向关联方│
│ │ │ │采购产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖创环水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务和向关联方│
│ │ │ │采购产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │寿县寿州舜禹生态科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务和向关联方│
│ │ │ │采购产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │聊城水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务和向关联方│
│ │ │ │采购产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │错那市通达工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥丰禹水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │聊城水务集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供产品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │芜湖创环水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于2025年11月18日召开第│
│ │四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，本│
│ │事项尚需通过股东会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 公司参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）因芜湖市滨江污水处│
│ │理厂二期工程项目建设需要，拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司贷款融资不超过17,0│
│ │00万元，拟向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司孙村支行贷款融资不超过4,900万元。公 │
│ │司持有芜湖创环35.00%股权，公司拟按照持股比例对上述贷款融资提供不超过7,665万元连 │
│ │带责任担保，其中向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司承担保证担保金额不超过5,950万 │
│ │元，向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司孙村支行承担保证担保金额不超过1,715万元。 │
│ │公司授权指定的授权代理人在上述担保金额范围内组织实施并签署与担保事项有关的各项法│
│ │律文件。 │
│ │ 公司持有芜湖创环35%股权，对公司有重要影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上 │
│ │市规则》等规定，基于实质重于形式的原则，上述担保事项将构成关联交易，尚需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 上述担保事项由芜湖创环的控股股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例55.0│
│ │0%提供担保，公司按持股比例35.00%提供担保，并由芜湖创环为上述担保提供反担保；因持│
│ │有芜湖创环10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两年内，经政 │
│ │府方同意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求的前提下，转让给天津│
│ │创业环保集团股份有限公司，因此，该持股股东未提供持股比例同等担保。公司将对被担保│
│ │对象的经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽舜禹水│合肥北城舜│ 3.50亿│人民币 │2022-12-12│2026-12-11│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹生态科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│长丰县舜禹│ 2.17亿│人民币 │2019-05-30│2034-05-30│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽舜禹水│陕西空港舜│ 1.80亿│人民币 │2020-07-01│2035-06-30│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽舜禹水│芜湖创环水│ 7665.00万│人民币 │2025-12-23│2035-12-25│连带责任│否 │是 │
│务股份有限│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽舜禹水│张掖化清水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务股份有限│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于完成补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议
案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（
公告编号：2026-031）。公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》，选举唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会独立董
事。
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2026-05-25│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金在盐城
市设立合资公司盐城市华晟舜禹智水科技有限公司，具体详见《关于拟对外投资设立合资公司
的公告》（2026-027）。
近日，盐城市华晟舜禹智水科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省盐南
高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、工商登记信息
1、公司名称：盐城市华晟舜禹智水科技有限公司
2、注册资本：5000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：江苏省盐城市盐南高新区伍佑街道新型显示产业园A11-1栋厂房
5、法定代表人：严仁义
6、成立日期：2026年5月22日
7、统一社会信用代码：91320913MAKD5M6U6J
8、经营范围：许可项目：现制现售饮用水；自来水生产与供应；饮料生产，食品生产；
食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；城市配送运输服务(不含危
险货物)；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交
流，技术转让，技术推广；直饮水设备销售；水资源管理；水资源专用机械设备制造；智能水
务系统开发，食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品
销售(仅销售预包装食品)；气体，液体分离及纯净设备制造，气体，液体分离及纯净设备销售
；住宅水电安装维护服务，电子，机械设备维护(不含特种设备)；环境保护专用设备制造，环
境保护专用设备销售，塑料包装箱及容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；专业保洁，清
洗，消毒服务；技术推广服务；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-05-16│对外投资
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一、对外投资概述
华晟舜禹注册资本为5000万元人民币，其中公司认缴人民币2450万元，持有合资公司49%
的股权。
（二）对外投资审议程序
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资
设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会
审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-16│其他事项
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一、关于公司独立董事辞职的情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪
先生因连续担任公司独立董事满六年，故贺宇先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职
务和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委员会委员的相关职务；罗
彪先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会提名委员会主任委员、第
四届董事会战略与ESG委员会委员及第四届董事会审计委员会委员的相关职务，辞职后不再担
任公司任何职务。详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-026）。
二、关于补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案
》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为
公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董
事会届满日止。唐玉霖先生、朱宁女士简历见附件。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人简历：
1、唐玉霖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士。2001年至2006年
，任职于兰州交通大学，担任助教；2010年至今，任职于同济大学，担任教授。
截至本公告披露日，唐玉霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担
任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的独立董事任职资格。
2、朱宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士。1996年至1999年，
任职于万达信律师事务所，担任律师；1999年至2008年，任职于广东广大律师事务所，担任合
伙人；2008年至2011年，任职于广东广大律师事务所北京分所，担任负责人；2011年至今，任
职于卓纬律师事务所，担任管理合伙人；2022年至今，任北京帕克国际工程咨询股份有限公司
独立董事。截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；2025年12月5日，
安徽证监局对朱宁女士采取出具警示函的监管措施。除此之外，朱宁女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人
；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。
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2026-05-16│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，并于2026年4月25日在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司
2025年年度股东会的通知》，公司定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会
独立董事的议案》。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董
事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司2025年度股东会一
并审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，
邓帮武先生直接持有公司56100000股股份，占公司总股本的比例为34.71%，具备提出临时提案
的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
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2026-04-30│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第四届董事会第七
次会议，并于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司已办理完成2517121股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司
总股本将由164160000股变更为161642879股，注册资本由164160000元变更为161642879元。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成
暨股份变动的公告》（公告编号：2025-083）、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了合肥市市场
监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：安徽舜禹水务股份有限公司
统一社会信用代码：91340121581547345D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李广宏
注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾肆万贰仟捌佰柒拾玖圆整
成立日期：2011年09月08日
住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号
经营范围：供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、
直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电
子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务；市
政工程、环保工程、机电安装工程的施工；给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系
统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体
解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标
准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、软件开发
、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护；不锈钢水箱的清洗及消毒
；五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备的销售；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外)；商务信息咨询；设备及房屋租赁。(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-04-25│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化管理流程、提升运营效率
，适应公司战略发展需要，现将公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件。
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2026-04-25│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人：姚贝女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务
，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网、同兴科技、黄山旅游等上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：董建芳女士，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽合力、合肥城建、舜禹
股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋卫东先生，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过舜禹股份公司审计报告。
项目质量复核人：卢鑫先生，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天华新能、八方股份、柏诚股份等
多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人姚贝、签字注册会计师董建芳及蒋卫东、项目质量复核人卢鑫近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年的具体审计要求和审计范围按照市场公允合
理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2025年12
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值
测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项信用减值损失和资产减值损失共计60,548
,257.67元。
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2026-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司对截至2026年一季度合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2026年一
季度应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值测试
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提截至2026年一季度各项信用减值损失和资产减值损失共
计11898875.48元。
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2026-04-25│银行授信
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提
交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公司)拟与银行等
签订授信协议，申请使用不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定
为准。授信期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循
环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关授信及融资业务
，并代表公司签署相关协议。
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2026-04-25│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员20
26年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交2025年年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司董事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
1、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其岗位职责、履职贡献及公司经营情况确定，不
再单独领取董事职务津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必
要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币8万元/年。独立董事不参与公司内部绩效考核
，不享受绩效薪酬，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员结合公司各业务板块其所承担的关键业绩指标、风险责任、业务能力及团队
建设等因素确定，公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
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2026-04-25│其他事项
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1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生较大变化，综合考虑近期
市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与本激励计划考核指标的设定存在偏差
，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为更科学、合理地发挥激励
作用，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股
票，与本激励计划配套的公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关文件一并废止。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月24日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司股东的净利润为
-26999257.76元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为360065277.54元，母公司
可供分配利润为370456799.77元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
作为分配利润的依据，公司2025年度可供股东分配的利润为360065277.54元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关
于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对2025年度
利润分配提出以下预案：以截至2026年4月24日的公司总股本161642879股扣除回购专户中已回
购股份438121股后的股本161204758股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含
税），共计派发现金16120475.80元（含税），其余未分配利润结转下年。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-20│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在
中国香港投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-0
74）。
近日，公司收到舜禹水务（香港）智算有限公司设立完成并取得公司注册证明书的通知，
现将相关情况披露如下：
1、公司名称：舜禹水务（香港）智算有限公司
英文名称：SYWATERTECH(HK)LIMITED
地址：ROOMC039/FKATOFACTORY，BUILDING2CHEUNGYUESTLAI，CHIKOK，HK
2、业务性质：供水、直饮水、污水设备销售与智慧水务解决方案
3、法律地位：BODYCORPORATE
4、生效日期：2026年4月16日
5、编号：80211031-000-04-26-4
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2026-03-16│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二
十一次会议、第三届监事会第十八次会议，2025年5月28日召开了2024年年度股东会，审议通
过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更安徽舜禹水务股份
有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派卢珍女
士、董建芳女士、蒋卫东先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师
卢珍女士的工作调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师姚贝女士替换卢珍
女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计
师为姚贝女士、董建芳女士、蒋卫东先生。
二、本次变更的签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
姚贝女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始
在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网、同兴科技、黄山旅游等上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师姚贝女士近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师姚贝女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计
师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2026-03-05│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年3月5日（星期四）14:30
2、召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室八
3、召开方式：现场结合网络
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2026-02-12│其他事项
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限
公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月5日（星期四）14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月5日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年3月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年3月2日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室八。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告与为公司年报提
供审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-24│股权回购
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1、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销金额为32485891元，
本次注销的回购股份合计为2517121股，占注销前公司总股本的1.53%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年12月23日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由164160000股变更为161642879股。根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法
规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于
2024年12月13日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A股）股份，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划和注销减少注册
资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过19.80元/股，具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回
购股份使用的资金总额为准。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12个月。
2025年8月6日，公司回购专用证券账户中所持有的2079000股公司股票以非交易过户的形
式过户至“安徽舜禹水务股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见
2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易
过户完成的公告》（公告编号：2025-048）。
2025年12月15日，公司披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025
-082），自2024年12月30日首次实施股份回购至2025年12月12日回购股份期限届满，公司股份
回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5034242股，最高
成交价为13.90元/股，最低成交价为11.86元/股，支付的总金额为64971782元（不含交易费用
）。
二、回购股份注销情况
回购股份注销安排经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销金额
为32485891元，本次注销的回购股份数量为2517121股，已回购股份的注销完成日期2025年12
月23日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
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2025-12-15│股权回购
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东会，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于实施
股权激励计划或员工持股计划和注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币50
00万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过19.80元/股，具体回购资金
总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购期限自股
东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2024年11月26日、2024年
12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-083）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-091）。
因公司实施2024年权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币19.80元/股（含）调整
至不超过人民币19.70元/股（含）。具体内容详见2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号
：2025-039）。
截至本公告披露日，回购期限届满，公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下
限，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下
：
一、本次回购股份的具体实施情况
（一）2024年12月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份129100股，占公司目前总股本的0.08%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为12.76元/
股，成交金额人民币1653556.72元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年12月31日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：202
4-094）。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定：公司在回购期间应当在每个月的前3个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司应在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的
事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告。
公司严格履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
（三）截至2025年12月15日，回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份5034242股，占公司目前总股本的3.07%，最高成交价为13.90元/股，最
低成交价为11.86元/股，成交金额人民币64971781.90元（不含交易费用）。本次回购金额已
达到回购方案中回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含）且未超过回购股份的资金总
额上限人民币10000万元（含），本次回购方案实施完毕。上述回购符合相关法律法规、规范
性文件及公司回购股份方案的有关规定。
2025年8月6日，公司回购专用证券账户中所持有的2079000股公司股票以非交易过户的形
式过户至“安徽舜禹水务股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见
2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易
过户完成的公告》（公告编号：2025-048）。
截至2025年12月15日，公司股票回购专用证券账户股份数量为2955242股。
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2025-12-10│其他事项
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一、交易概述
根据经营发展需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥北
城舜禹生态科技有限公司（以下简称“北城舜禹”）拟与包括但不限于各类商业银行及商业保
理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无追索权保理业务
，保理融资金额总计不超过人民币2亿元，保理业务授权期限为自公司第四届董事会第六次会
议召开之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
公司于2025年12月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司开展应
收账款无追索权保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述
公司控股子公司北城舜禹作为转让方将部分应收账款转让给包括但不限于各商业银行及商
业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司控股子公司北
城舜禹支付保理款。
2、合作机构
控股子公司北城舜禹拟开展保理业务的合作机构包括但不限于各商业银行及商业保理公司
等具备相关业务资格的机构，董事会授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限
、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
3、业务期限
保理业务授权期限为第四届董事会第六次会议召开之日起1年内，具体每笔保理业务期限
以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额
保理融资金额总计不超过人民币2亿元。在有效期内额度可以滚动使用。
5、保理方式
应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资利息
根据市场费率水平由交易双方协商确定。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年12月4日（星期四）14:00
2、召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三
3、召开方式：现场结合网络
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2025-11-25│重要合同
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露了《关于联合体预中标长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业
提升生态环境导向开发（EOD）项目（二次）的提示性公告》（公告编号：2025-076）。公司
于2025年11月25日收到安徽省招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司与合肥
市民生市政工程有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限
公司组成的联合体为“长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（
EOD）项目（二次）”的中标人。现将具体中标内容公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：长丰县护城河流域水环境综合治理及绿色产业提升生态环境导向开发（EOD
）项目（二次）
2、招标单位名称：长丰县水湖镇人民政府
3、招标代理机构名称：安徽省招标集团股份有限公司
4、中标人：合肥市民生市政工程有限公司（联合体牵头人，联合体成员1）、安徽舜禹水
务股份有限公司（联合体成员2）、中铁上海工程局集团有限公司（联合体成员3）和安徽省城
建设计研究总院股份有限公司（联合体成员4）联合体5、中标价：102259.05万元
6、合作期限：共计20年，其中建设期3年，运营期17年。
7、项目建设规模及内容：该项目位于合肥市长丰县，共实施两个子项：护城河水环境及
周边环境综合治理工程、绿色产业提升工程。
项目总投资102259.05万元，其中工程费用80743.57万元（护城河水环境及周边环境综合
治理工程工程费用16150.43万元，约占20.00%；绿色产业提升工程工程费用64593.14万元，约
占80.00%）。
该项目的主要内容为护城河水环境及周边环境综合治理工程和绿色产业提升工程两个子项
，具体情况如下：
（1）护城河水环境及周边环境综合治理工程，包括：城镇面源污染治理工程、河道排口
整治工程、环境提升工程、护城河周边排水管网提升改造工程等。
（2）绿色产业提升工程，包括：拟建设产业基地。基地总占地面积约200亩，总建筑面积
约22.40万平方米，主要建设普通标准化厂房约12.10万平方米、洁净厂房约4.03万平方米、研
发中心约2.24万平方米、中小试基地及孵化中心约3.81万平方米，配套服务用房约0.224万平
方米，同步建设道路、停车场、充电桩、给排水、供配电等配套设施。
公司作为联合体成员，预计份额为40903.62万元，具体实施内容及实施金额以最终签订的
相关合同或协议约定为准。
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2025-11-19│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人
民币11000.00万元超募资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东会审议，具体情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1173号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）411
6.00万股，发行价格20.93元/股，本次募集资金总额86147.88万元，扣除不含税发行费用人民
币12399.34万元，实际募集资金净额为人民币73748.54万元，其中超募资金36670.40万元。上
述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月21日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z01
88号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机
构签订了《募集资金三方监管协议》。
三、超募资金使用情况
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11000.00万元用于永久补充流动资金，补充流动资
金金额占超募资金总额的比例为29.9969%。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了
核查意见。
2023年9月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11000.00万元用于永久补充流动资金，补充流
动资金金额占超募资金总额的比例为29.9969%。保荐机构出具了核查意见。2024年11月15日，
公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》。
截至本公告披露日，公司已使用超募资金22000.00万元用于永久补充流动资金，剩余超募
资金余额为14670.40万元。
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2025-11-19│对外担保
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一、担保情况概述
公司参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）因芜湖市滨江污水处理
厂二期工程项目建设需要，拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司贷款融资不超过17000万
元，拟向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司孙村支行贷款融资不超过4900万元。公司持有芜
湖创环35.00%股权，公司拟按照持股比例对上述贷款融资提供不超过7665万元连带责任担保，
其中向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司承担保证担保金额不超过5950万元，向安徽繁昌农
村商业银行股份有限公司孙村支行承担保证担保金额不超过1715万元。公司授权指定的授权代
理人在上述担保金额范围内组织实施并签署与担保事项有关的各项法律文件。
公司持有芜湖创环35%股权，对公司有重要影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规定，基于实质重于形式的原则，上述担保事项将构成关联交易，尚需提交股东会审
议。
上述担保事项由芜湖创环的控股股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例55.00%
提供担保，公司按持股比例35.00%提供担保，并由芜湖创环为上述担保提供反担保；因持有芜
湖创环10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两年内，经政府方同
意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求的前提下，转让给天津创业环保
集团股份有限公司，因此，该持股股东未提供持股比例同等担保。公司将对被担保对象的经营
情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：芜湖创环水务有限公司
2、成立日期：2024年12月31日
3、注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区保定街道五华山路与保定渠交叉口北侧1号
4、法定代表人：许平
5、注册资本：5540万人民币
6、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；固体废物治理；大气
环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；水环境污
染防治服务；热力生产和供应；供冷服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水质污染
物监测及检测仪器仪表销售；非常规水源利用技术研发；水下系统和作业装备销售；智能水务
系统开发；固体废弃物检测仪器仪表销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；环
境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售
；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；电气设备修理
；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；水泥制品销售（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：自来水生产与供应；
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9
、被担保人不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合
同为准。经公司股东会审议批准后，公司将根据参股子公司芜湖创环的实际经营情况的需要，
在授权范围内办理上述事项所涉及相关协议等文件的签署。
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2025-11-19│其他事项
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1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限
公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日(星期四)14：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月1日
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2025-11-18│对外投资
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜具体情况公
告如下：
一、对外投资概述
（一）基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金2000万元人民币，
在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结
果为准）；公司拟使用自有资金1100万港元，在香港设立全资子公司“舜禹水务（香港）智算
有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。
（二）对外投资审议程序
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股
东会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过
之日起至授权事项办理完毕之日止。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、拟对外投资设立全资子公司基本情况
（一）海南舜禹水务智算低碳有限公司基本情况
1、公司名称：海南舜禹水务智算低碳有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）
2、注册资本：2000万元人民币
3、公司类型：有限公司
4、注册地址：海南省
5、法定代表人：闫澳
6、经营范围：节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智
慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发；
给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化
水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案。合同能源管理；节能技术检测和
环境保护咨询；节能技术及产品交易；碳资产管理与服务；开展碳排放权、排污权交易服务及
咨询业务；供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮
水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设
备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务；市政工
程、环保工程、机电安装工程的施工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；实业投资，投资管理，资产管
理，投资咨询，对外投资业务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例100%。
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
（二）舜禹水务(香港)智算有限公司基本情况
1、公司名称：舜禹水务(香港)智算有限公司（以最终登记注册结果为准）
2、英文名称：SYWaterTech(HK)Limited
3、注册资本：1100万港元
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：中国香港
6、经营范围：供水、直饮水、污水设备销售与智慧水务解决方案。
7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例100%。
上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结
果为准。
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2025-10-29│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2025年9
月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值
测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2025年前三季度各项信用减值损失和资产减值损失共计
27,576,937.70元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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