资本运作☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药物研发及药代动力│ 4.04亿│ 2695.54万│ 1.90亿│ 47.06│ 1081.69万│ 2026-12-31│
│学工程中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│
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│尚未使用的募集资金│ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 1306.54万│ 3512.62万│ 43.91│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │侯海琨 │
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│关联关系 │实际控制人配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │许新珞 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │许新珞、侯海琨 │
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│关联关系 │实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│股权回购
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（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动公司员工的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟以超募资金以集中竞价方式
回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购的股份应当在披露回购结果暨变动公告后36个月内实施上述用途，如公司未能在
上述期限内按上述用途实施，则将依法注销本次回购的股份并减少注册资本。如中国证监会或
深圳证券交易所对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实施。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司股权分布原则上符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方
式进行。
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币60.62元/股（含），该回购价格上
限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实
际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间根据公司二级市场股票价格、公司资
金状况确定。如公司在回购股份期间内发生派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息事
项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份
价格上限，并履行信息披露义务。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比 例
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
3、拟用于回购的资金总额：回购资金总额不超过人民币3000万元（含），不低于人民币1
500万元（含）。
4、拟回购股份的数量和占总股本的比例：以公司目前总股本66666667股为基础，按照本
次回购金额上限人民币3000万元，回购价格上限60.62元/股进行测算，预计可回购数量为4948
86股，约占公司目前总股本的0.7423%；按照本次回购金额下限人民币1500万元，回购价格上
限60.62元/股进行测算，预计可回购数量247443股，约占公司目前总股本的0.3712%。
具体回购股份的数量及比例以回购期满时或回购完成时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份方案的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
。
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2024-04-20│其他事项
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事
会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案
》，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。现在将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票16666667股，每股发行价格为人民币67.88元。本次募集资金总额为人民币113133.34万元
，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10703.25万元后，实际募集资金净额为人民币102430
.09万元，其中超募资金54032.09万元。该募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，
在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募集资
金投资项目进行延期。
（二）部分募投项目延期的原因
公司在募集资金到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因
前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中
。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了部分募集资金投资
项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。为了保证更好地发挥募集资金的作用，确保募
投项目建设质量，根据目前募投项目的实际建设进度，经审慎判断，公司决定调整部分募投项
目的计划完成时间。
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2024-04-20│其他事项
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根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司薪酬与考
核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司
”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案，并经2024年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会
议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度
薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2024年度
薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独
领取董事津贴；
2、公司独立董事薪酬为7.2万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴
。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
三、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任
期计算并予以发放。
2、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。独立董事薪酬按月发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
5、2024年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人
员的薪酬方案经董事会审议通过后实施。
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2024-04-20│其他事项
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事
会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0195号审计报告，公
司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为10809.18万元，其中母公司实现的净利润为94
66.01万元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为32684.96万元，其中母
公司累计可供分配利润为28949.06万元。董事会拟定的公司2023年度利润分配预案为：以截止
2023年12月31日的公司总股本66666667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00
元（含税），合计派发现金红利人民币33333333.50元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
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2023-12-08│其他事项
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安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦医药”）于2023年10月23日
召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2023年11月10日召开了公司第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》，具体内容详见公司2023年10月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（
公告编号：2023-004）。
近日，经合肥市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，并取得换发的《营
业执照》，变更后的工商登记基本信息如下：
名称：安徽万邦医药科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340100784936148J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陶春蕾
注册资本：6666.6667万元
成立时间：2006年3月1日
住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼
经营范围：医药产品、诊断试剂、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品技术的研发、
开发与转让、检测与分析测试；药品销售（凭许可证经营）、中介服务（除专项许可项目）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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