资本运作☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8000吨超纯净高│ 10.52亿│ 1.89亿│ 1.89亿│ 34.49│ 0.00│ ---│
│性能高温合金建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A1 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A4 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A3 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A14 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-25│对外投资
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目的议
案》，具体情况如下：
一、投资项目概述
公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能12万吨，为提升生
产效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，公司拟使用自有及自筹资金20641.06万元人民
币对现有纯净化熔炼车间、原材料车间进行升级改造，将现有12万吨模铸工艺坯料中的8万吨
升级改造为立式连铸工艺坯料，原4万吨模铸工艺坯料生产工艺及规模不变。本技改项目将采
用智能化技术、连铸工艺技术等建设方案。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项
目投资事项无需提交公司股东会审议。
二、项目的基本情况
（一）项目名称：航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目
（二）项目的实施主体：中航上大高温合金材料股份有限公司
（三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道16号，公司厂区内
（四）主要建设内容：
1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为智能制造立式连铸车间，占地面积12000平
方米，建筑面积12000平方米。
2、设备购置：立式连铸设备1套（8万吨/年）、除尘设备1台、坯料修磨机1台、铸造起重
机3台，以及其他辅助设备设施。
3、项目建设期：2年
4、项目投资估算及资金来源：
（1）项目总投资20641.06万元，其中：建筑工程费用5584.12万元，设备购置及安装费用
14252.94万元，其他费用804.00万元。
（2）资金来源：公司自有及自筹资金。
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2025-02-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
公司召开2024年年度股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年3月7日。
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2025-02-25│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意为进一步优化公司生
产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，公司结合战略布局及业务发展需要，对组
织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关
事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。
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2025-02-25│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李爱民先生、
卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工作变动，申请辞去公司副总
经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞
职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生
持有公司股份250000股，卢国海先生持有公司股份300000股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极贡献
表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《中航
上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理
提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月24日召开第二届董事会第八次会议
，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨洪雷先生具有丰富的业务经验积
累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任
职资格的规定，不存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件：杨洪雷先生简历
杨洪雷，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，光信息科学与技
术专业。2005年7月至2008年10月，任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师；2008年1
0月至2011年6月，任北京东西分析仪器有限公司售后服务部工程师；2011年6月至2020年12月
，历任上大有限经理部副部长、生产总监、销售总监；2020年12月至2023年2月，任中航上大
高温合金材料股份有限公司销售总监；2023年2月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公
司总经理助理、销售总监兼销售部部长。
截至目前，杨洪雷先生通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司30000
股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7
）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执
行人名单。
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2025-02-25│银行授信
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》，为满足公司经营和业务发展需要，2025年
度公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的授信额度，授信产品包括但不限于固定资产贷
款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限
以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策
权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案尚须提交股东会审议
通过方可实施，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至股东会审议通过2026
年相关额度之日止。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司
业务发展的实际需求决定。
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2025-02-25│其他事项
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1、中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施分红派息股权登
记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税）
。截至2024年12月31日，公司总股本37,186.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4
,350.84万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度，公司不实施资本公积
金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年2月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2024年度拟进行现金分红4,350.84万元，分红金额已超过3,
000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情
形。
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2025-02-25│其他事项
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续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中航上大高温合金材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）担任公司2025年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
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2024-12-02│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
一、原总经理职务调整情况
公司董事会近日收到公司总经理栾东海先生的辞职报告，栾东海先生基于公司业务发展和
战略规划的需要，申请辞去公司总经理职务。栾东海先生作为公司总经理的原定任期至公司第
二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
栾东海先生直接持有公司股份56,250,000股，通过中和上大有限公司51%的份额、中金上大股
份1号员工参与战略配售集合资产管理计划18.13%的份额间接持有公司股份。辞职后，栾东海
先生仍继续担任公司董事长及战略委员会召集人并开展相关工作。
栾东海先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经
理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理情况
2024年12月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案
》，经董事长栾东海先生提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任高圣勇先生（简历详见
附件）为公司总经理，高圣勇先生不再担任公司副总经理职务，其总经理任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
高圣勇先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、聘任程
序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航上大高温合金材料股份有限公司章
程》的相关规定。
附件：
高圣勇先生个人简历
高圣勇，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士
学位，北京科技大学冶金工程专业，高级工程师。2008年5月至2014年2月，任首钢技术研究院
产品研发工程师；2014年2月至2020年12月，历任中航上大高温合金材料有限公司市场总监、
副总经理；2020年12月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司副总经理。
截至目前，高圣勇先生直接持有公司450000股股份，并通过嘉兴上大投资管理合伙企业（
有限合伙）间接持有公司50000股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（
4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院列为失信被执行人名单。
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2024-10-11│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕925号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“上大股份”，股票代码为“
301522”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为9296.6667万股，发行价格为
人民币6.88元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简
称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的
战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金上大股份1号员工参
与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金上大1号资管计划”）。本次发行最终战略配
售数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战
略配售数量相同，本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5206.1334万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2231.2000万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5113.47587倍，高于100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%
（向上取整至500股的整数倍，即1487.5000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为3718.6334万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行
数量为3718.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0325939078%，有效申购倍数为3068.05802倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2024年10月9日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1859.3333万股，约占本次发行数量
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