资本运作☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-30│ 6.88│ 5.49亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨超纯净 │ 10.52亿│ 1.53亿│ 3.42亿│ 62.33│ 0.00│ 2027-12-31│
│高性能高温合金建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A1 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A4 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A3 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司控制的A14 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月10日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）107会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表200人，代表股份219850500股，占公司有表决权股
份总数的59.1208％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份154230700股，占公司有表决权股
份总数的41.4747％。
通过网络投票的股东188人，代表股份65619800股，占公司有表决权股份总数的17.6461％
。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表192人，代表股份28270500股，占公司有表决
权股份总数的7.6023％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表股份12650700股，占公司有表决权
股份总数的3.4019％。
通过网络投票的中小股东187人，代表股份15619800股，占公司有表决权股份总数的4.200
4％。
3.公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人
员为公司部分高级管理人员及其他相关人员。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于20
25年8月25日15时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事高全喜以通讯方式
参加会议并表决。本次会议由监事会主席高全喜召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司召开2025
年第一次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月10日（星期三）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；截
至股权登记日：2025年9月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司107会议室。
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2025-08-26│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司董事的基本情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，因孙继兵先生辞职，为保证公司董
事会的正常运作，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举刘京育先生担任公司董
事。刘京育先生经公司股东会同意选举其为公司董事后将同时担任公司第二届董事会战略与ES
G委员会委员，上述任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、其他事项说明
本次选举公司董事的事项经董事会同意后，还需通过股东会审议。
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2025-06-06│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日收到中国石油
和石化工程研究会石油化工技术装备专业委员会的复函，公司获批成立“耐高温耐腐蚀合金材
料技术中心单位”，现将相关情况公告如下：
一、获批情况概述
公司于2025年5月30日向中国石油和石化工程研究会石油化工技术装备专业委员会申请成
立“耐高温耐腐蚀合金材料技术中心单位”，相关材料经报送中国石油和石化工程研究会技装
委秘书处及评审会专家审核，公司符合建立技术中心的标准和资质，具备行业中心实力，现已
批准公司成为中国石油和石化工程研究会石油化工技术装备专业委员会耐高温耐腐蚀合金材料
技术中心。中心期限为2025年6月-2030年5月。
该技术中心围绕耐高温耐腐蚀合金材料技术的发展和产业化需求，在材料制备、新品研发
、标准制定、产学研合作等方面开展系统性研究。为有效推动国产化进程，促进我国耐高温耐
腐蚀合金材料技术的进步与发展，搭建了能源化工行业在耐高温耐腐蚀合金材料领域供需双方
交流合作的服务平台。
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2025-04-25│其他事项
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一、证券事务代表辞职情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表
杜晓林先生的辞职报告。杜晓林先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职
后，杜晓林先生将继续在公司担任其他职务。杜晓林先生的辞职自辞职报告送达董事会时起生
效。公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，杜晓林先生通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）1%的份额间
接持有公司股份，并未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、证券事务代表聘任情况
2025年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表
的议案》，同意聘任苑晓旭先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
附件：
苑晓旭先生个人简历
苑晓旭，男，1997年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券
交易所颁发的“董事会秘书培训证明”。2020年12月至2023年1月，历任中航上大高温合金材
料股份有限公司行政文员、运营专员；2023年1月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公
司证券事务专员。
截至本公告披露日，苑晓旭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定。
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2025-04-22│其他事项
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近日，2024年度河北省科学技术奖励大会在石家庄召开，中航上大高温合金材料股份有限
公司（以下简称“公司”）参与完成的“航空航天用高温合金制造关键技术及产业化应用”项
目获得2024年度河北省科学技术进步奖一等奖。
“航空航天用高温合金制造关键技术及产业化应用”项目的实施，为我国开辟高温合金材
料全生命周期高质循环利用新模式，推动高端装备制造业高质量发展奠定了坚实基础。在该项
目中，公司完成了高温合金返回料深度净化成套技术及装备的研发，开发了高返回比高温合金
“熔-浇-铸”超纯净冶炼、快频定频热变形、机械方法去应力冷变形等多种新工艺，解决了高
温合金高质循环利用、质量稳定性控制等技术难题，为打造高温合金新质生产力，加速高强紧
固件用高温合金产品进口替代做出重要贡献。
此次获奖是对公司科技创新能力的充分肯定，公司将会继续推进科技攻关工作，持续巩固
市场竞争优势，充分发挥企业科技创新主体作用，进一步增强核心竞争力。本次获奖将对公司
未来发展产生积极作用，但对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-02-25│对外投资
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目的议
案》，具体情况如下：
一、投资项目概述
公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能12万吨，为提升生
产效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，公司拟使用自有及自筹资金20641.06万元人民
币对现有纯净化熔炼车间、原材料车间进行升级改造，将现有12万吨模铸工艺坯料中的8万吨
升级改造为立式连铸工艺坯料，原4万吨模铸工艺坯料生产工艺及规模不变。本技改项目将采
用智能化技术、连铸工艺技术等建设方案。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项
目投资事项无需提交公司股东会审议。
二、项目的基本情况
（一）项目名称：航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目
（二）项目的实施主体：中航上大高温合金材料股份有限公司
（三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道16号，公司厂区内
（四）主要建设内容：
1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为智能制造立式连铸车间，占地面积12000平
方米，建筑面积12000平方米。
2、设备购置：立式连铸设备1套（8万吨/年）、除尘设备1台、坯料修磨机1台、铸造起重
机3台，以及其他辅助设备设施。
3、项目建设期：2年
4、项目投资估算及资金来源：
（1）项目总投资20641.06万元，其中：建筑工程费用5584.12万元，设备购置及安装费用
14252.94万元，其他费用804.00万元。
（2）资金来源：公司自有及自筹资金。
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2025-02-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
公司召开2024年年度股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年3月7日。
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2025-02-25│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意为进一步优化公司生
产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，公司结合战略布局及业务发展需要，对组
织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关
事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。
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2025-02-25│其他事项
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中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李爱民先生、
卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工作变动，申请辞去公司副总
经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞
职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生
持有公司股份250000股，卢国海先生持有公司股份300000股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极贡献
表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《中航
上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理
提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月24日召开第二届董事会第八次会议
，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨洪雷先生具有丰富的业务经验积
累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任
职资格的规定，不存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
附件：杨洪雷先生简历
杨洪雷，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，光信息科学与技
术专业。2005年7月至2008年10月，任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师；2008年1
0月至2011年6月，任北京东西分析仪器有限公司售后服务部工程师；2011年6月至2020年12月
，历任上大有限经理部副部长、生产总监、销售总监；2020年12月至2023年2月，任中航上大
高温合金材料股份有限公司销售总监；2023年2月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公
司总经理助理、销售总监兼销售部部长。
截至目前，杨洪雷先生通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司30000
股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；
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