资本运作☆ ◇301525 儒竞科技 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-21│ 99.57│ 21.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│儒竞科技泰国生产基│ ---│ 2136.11万│ 2152.63万│ 10.71│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电子和智│ 5.24亿│ 1802.72万│ 5.70亿│ 97.66│ 1496.76万│ ---│
│能制造产业基地 │ │ │ │ │ │ │
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│研发测试中心建设项│ 1.58亿│ 1642.46万│ 1.50亿│ 94.89│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电子和智│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能制造产业基地 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.01亿│ 100.30│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海儒竞科│香港瑞盛国│ 3541.35万│人民币 │2024-01-11│2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海儒竞科│香港瑞盛国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│际集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-19│其他事项
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一、补选独立董事情况
鉴于上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事朱军生先生
因病去世，具体内容详见公司于2026年8月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司独立董事去世的公告》（公告编号：2026-019）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月18日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经单独持有公
司已发行股份1%以上股东雷淮刚先生提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同
意提名饶艳超女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
饶艳超女士为会计专业人士并已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次补选完成后，
公司第二届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
二、补选董事会专门委员会委员情况
公司于2026年9月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二
届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选饶艳超女士担任公司第二届董事会审计委
员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，该事项以2026年第一
次临时股东会同意选举饶艳超女士为公司第二届董事会独立董事为前提，任期自公司股东会选
举其为公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2026-09-19│其他事项
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金30000.00万元永久补充流动资金，上
述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-09-19│其他事项
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现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-29│其他事项
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一、审议程序
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东会授权董事会在
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司<2026年半年度利润分配预案>的议案》。本议案已经公司2025
年年度股东会授权，无需提交股东会审议。
二、2026年半年度利润分配预案的基本情况
1、2026年中期分红安排的基本内容
公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日
登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份（如有）为基数，派发现金红利总金
额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。
中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以
满足正常经营和持续发展的要求。
2、2026年半年度利润分配预案
根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润为25592961.32元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积后，
截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润为756763391.52元，母公司报表未分配利润为1
87253411.90元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供
股东分配的利润为187253411.90元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司
未来发展的信心，结合公司2026年半年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分
配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的当期利益与长远利益，根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2026年半年度利润分配预案为：公司拟以截
至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），截至2
026年8月27日，公司总股本为132036475股，以此计算拟合计派发现金红利人民币6601823.75
元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为25.80%。本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。
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2026-08-25│其他事项
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董事朱军生
先生不幸因病去世。公司及公司董事会对朱军生先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深
切慰问。
朱军生先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，
为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作
、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会对朱军生先生在任职期间所付出的
辛勤努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
截至本公告披露日，朱军生先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。朱军生先生去世后，公司现任董事会成员由5名变为4名，未低于法定最低人数，但低于《公
司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工
作，并及时履行信息披露义务。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职责暂由独立董
事赵炎先生履行，公司的生产经营活动不会因此受到影响。
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2026-06-05│对外投资
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（一）本次对外投资的基本情况
为进一步落实上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，更好地
以投资促进主业发展，拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力，公司于2026年6月3日与
上海恒旭创领私募基金管理有限公司、上海恒屹皓管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙江甬元
财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波市甬元投资基金有限公司、余姚
市舜欣投资有限公司、上海汽车集团金控管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、南京华
泰洋河股权投资母基金（有限合伙）、上海毓恬冠佳科技股份有限公司、广州瑞立科密汽车电
子股份有限公司共同签署了《宁波甬元隽昇股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以
下简称“《合伙协议》”），参与投资宁波甬元隽昇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“宁波甬元隽昇基金”），该基金规模为11.7亿元，投资方向围绕新质生产力，重点投向新
能源汽车相关或可应用于新能源汽车的产业以及新能源产业延伸的泛科技制造赛道。公司参与
投资有利于带动主营业务发展并延伸产品应用领域，与公司战略方向相契合，公司作为有限合
伙人以自有资金认缴出资1,000万元，占合伙企业认缴出资总额的0.9%。
（二）本次对外投资的决策与审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等规则及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼儒竞科技大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│对外担保
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（一）申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司2026年度拟向相关银行等金融机构申请总
计不超过人民币110000.00万元（含本数，或等值外币）的授信额度。本次向银行申请综合授
信额度期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信期限内，额度
可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定
，以正式签署的协议或合同为准。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款等事项，公司董事会同意授权公司董事
长或其授权人士在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保
、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
（二）担保预计的基本情况
为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为子公司儒竞科技（泰国）有限公司向其供应商
采购商品产生的应付账款及向其客户销售商品履约信用提供连带责任担保，担保额度为不超过
人民币20000.00万元，具体情况如下表所示。上述担保额度事项自本次董事会审议通过之日起
一年内有效，在上述期限内担保金额可滚动使用。
为提高上述担保事项涉及业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相
关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保期限等）并
签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保
，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
（三）其他相关说明
本次申请综合授信和担保预计事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》《融资与对外担保制度》等相关规定，该事项在公司董事
会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
名称：儒竞科技（泰国）有限公司（RUKINGTECHNOLOGIES（THAILAND）CO.,LTD.）
成立日期：2024年12月18日
注册地址：No.7Moo.3,BowinSub-district,SrirachaDistrict,ChonburiProvince20230
董事会成员：厉昊超、叶卓权
注册资本：20000.00万泰铢
经营范围：变频驱动器及系统控制器的生产与销售，货物及技术的进出口业务
股权结构：公司间接持有其100%股权
被担保主体最近一年又一期的主要财务指标如下：
经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际采购业务及担保事
项发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与相关机构在以上额度内共同协
商确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-28│其他事项
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留
授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年4月22日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了
《关于<上海儒竞科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
议案。公司2024年限制性股票激励计划拟向激励对象授予总计不超过235.7794万股限制性股票
，限制性股票授予价格为39.15元/股。公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对
象名单出具了核查意见。
2、2024年4月24日至2024年5月3日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
3、2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于<上海儒竞科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海儒竞科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月24日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，本次
需对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由39.15元/股调整为38.70元/股
；公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定
的首次授予条件已成就，同意以2024年6月24日为首次授予日，向符合条件的32名激励对象授
予190.00万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实。
5、2024年11月20日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过
了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年前三季度权益分
派方案已实施完毕，本次需对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由38.7
0元/股调整为38.50元/股。
6、2025年4月22日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2025年5月22日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了
《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司监事会
对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单等相关事项进行了核实。
8、2025年8月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案
已实施完毕，本次需对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由38.50元/股
调整为38.15元/股。
9、2025年10月24日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，2025年10月27日，公司第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公
司2025年半年度权益分派方案已实施完毕，本次需对2024年限制性股票激励计划授予价格进行
调整，授予价格由38.15元/股调整为38.05元/股。
10、2026年4月13日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归
属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，2026年4月24日，公司第
二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。上海儒竞科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘
公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇”）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将具体情况说明如下：
一、拟续聘2026年度审计机构的情况说明
中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与
能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备
足够的投资者保护能力。中汇在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司
2026年度审计工作的要求。
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟续聘中汇为公
司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），2013年12月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州
市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原具有证券、期货业务审
计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。中汇2025年度经审计的收入总额为1004
57万元，其中审计业务收入87229万元，证券业务收入47291万元。上年度（2024年年报），中
汇上市公司审计客户家数205家，收费总额16963万元，涉及的主要行业包括制造业-电气机械
及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业等。上年度（202
4年年报）公司同行业上市公司审计客户家数为21家。截至2025年12月31日，中汇合伙人数量
为117人，注册会计师人数为688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人
。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购买符
合法律法规的相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事
责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施7次、自律监管措
施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次、监督
管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
中汇的审计服务费用是按照公司的业务规模、所处行业、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025
年度本项目审计费用为70.00万元（不含税），其中年报审计费用60.00万元（不含税），内控
审计费用10.00万元（不含税），较上期审计费用无变动。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计业务的实际情况及市场情况与中
汇协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投
资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日
登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份（如有）为基数，派发现金红利总金
额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。
中期分红的前提条件为：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合相关法
律法规和《公司章程》的规定以及中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案，授权期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-28│其他事项
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上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际经营情况，并参照所处行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案。具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、履行的审议程序情况
公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第
二次会议、第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交
公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案充分考虑了公司当前经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素
，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意该项议案并同意提交股东会审议。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
公司2023年至2025年度累计现金分红金额达132,036,475.20元，高于最近三个会计年度年
均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
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2025-10-28│价格调整
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1、调整原因
公司于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》。具体方案为：以截至股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），截至2025年8月26日，
公司总股本为94311768股，以此计算拟合计派发现金红利9431176.80元（含税），占2025年半
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为9.11%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。本次分红方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。本次
权益分派方案已于2025年9月30日实施完毕。
2、调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象第二类限制
性股票完成归属前，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息的调整公式：P＝P0-V（其中：P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息
额；P为调整后每股限制性股票授予价格）。
根据2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下调整：
2025年半年度权益分派实施中每股派息金额为0.10元，根据上述方法计算可得：本激励计划调
整后的授予价格P=38.15元/股-0.10元/股=38.05元/股。
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