资本运作☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州多浦乐医疗科技│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无损检测智能化生产│ 3.34亿│ 115.58万│ 115.58万│ 0.29│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│购买土地 │ ---│ 3408.00万│ 3408.00万│ ---│ ---│ ---│
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│总部大楼及研发中心│ 1.55亿│ 34.08万│ 34.08万│ 0.21│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的超募│ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│3408.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宗地编号为YPG-E-11 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │广州多浦乐电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │出让人：广州市规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：广州多浦乐电子科技股份有限公司 │
│ │ （一）本合同项下出让宗地编号为YPG-E-11，宗地总面积为24306.00平方米。本合同项│
│ │下的出让宗地坐落于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北。 │
│ │ （二）本合同项下出让宗地的用途为一类工业用地，面积：2.4306公顷。 │
│ │ （三）本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为一类工业用地50年，按本合同约定│
│ │的交付土地之日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权利补办出让手续的，出让年期自│
│ │合同签订之日起算。 │
│ │ （四）本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币34080000.00元，每平 │
│ │方米人民币1402.12元。 │
│ │ （五）本合同项下宗地的定金为人民币6816000.00元，定金抵作土地出让价款。 │
│ │ 近日，公司取得了《不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公
司2025年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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（一）本次计提减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2024年12月31日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值
测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关
资产计提信用减值损失及资产减值损失。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值
损失无须提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额
2024年度公司各项资产计提信用减值损失共计1,134.32万元，资产减值损失共计270.44万
元，合计1,404.76万元。
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2025-04-19│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员20
25年度薪酬方案的议案》，公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关
于监事2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬：在公司担任职务的董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取
董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。
2、独立董事津贴：公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人6万元/年（含税）
。
（二）监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公
司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
（一）根据相关法规和《公司章程》等的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效；上述董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》。
1、董事会意见
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，同意该利润分配预案并将该议案提交公司2024年
年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合股东利益，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展，同意该利润分配预案并将该议案提交公司2024年年度
股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润
为51603407.24元。从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，母公司累计
未分配利润为人民币303509609.97元，合并报表累计未分配利润为人民币303382276.84元。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，利
润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
公司2024年度可供股东分配的利润为303382276.84元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司当前实际经
营状况，为保障股东的利益，现提议2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司
总股本61900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元（含税），合计派发
现金股利人民币10027800元（含税）。本次利润分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润滚存至下一年度。
如2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过，2024年度，公司累计现金
分红总额为10027800元，占2024年归属于上市公司所有者的净利润的19.43%。2024年度公司未
实施股份回购。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-19│银行授信
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币18000万元（含）
的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至
2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商
确定，并以正式签署的协议为准。
为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述
事项后续具体工作并签署相关文件。
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2025-03-14│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于超声无损检测设备的研发
、生产和销售，为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商。意领科技有限公司（以下简称
“意领科技”）是一家专注于慢性肝病医用及家用超声解决方案以及数据运营管理解决方案的
提供商。为进一步拓宽公司业务，推动公司发展，公司以自有资金1200万元港币认购意领科技
发行的新股267608股，占意领科技发行后总股本的10%（以下简称“本次对外投资”）。
公司已办理完成境外投资备案的相关手续，已取得广东省发展和改革委员会颁发的《境外
投资项目备案通知书》及广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。近日，意领科技已经完
成相关工商变更，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《股份配发申报书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规
定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、投资标的的基本情况
本次对外投资的基本情况如下：
公司名称：意领科技有限公司（EielingTechnologyLimited）
公司类别：私人股份有限公司
商业登记号码：68964878
公司编号：2655488
董事：ZHENGYONGPING
注册地址：ROOM5295/F,COREBUILDING5W,HONGKONGSCIENCEPARK,NTHONGKONG
总股本：2676077股
注册日期：2018年2月12日
二、本次对外投资的目的
意领科技是一家专注于慢性肝病医用及家用超声解决方案以及数据运营管理解决方案的提
供商，凭借创新的超声技术，意领科技在肝脏瞬时弹性成像医疗领域掌握多项核心技术，涉及
超声成像与弹性测量、肝脏脂肪变性定量检测、超声探头性能检测等关键技术，其产品已取得
FDA医疗器械注册证和NMPA三类医疗器械注册证。
公司专注于超声无损检测设备的研发、生产和销售，为工业无损检测设备及检测方案的专
业提供商，公司产品涉及医用超声探头，本次对外投资为拓宽公司医用超声领域业务，拓宽公
司产品及技术，推动公司发展。
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2025-01-03│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第二届董
事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案
》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额
，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜，具体内容详见公司于2024
年12月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》（公
告编号：2024-051）。
公司于近日完成了上述事项的工商设立登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局下
发的《营业执照》，相关信息如下：
一、营业执照相关信息
名称：广州多浦乐医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91440112MAE8UQXP9M
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔡庆生
注册资本：叁仟万元（人民币）
成立日期：2024年12月30日
住所：广州市黄埔区开创大道1501号2栋301房
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
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2024-12-06│对外投资
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一、拟设立全资子公司概述
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第二届董
事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案
》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部门的最终登记为准
），注册资本3,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本
次设立全资子公司相关事宜。
根据相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
企业名称：（名称未定）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蔡庆生
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：（拟开展医疗超声相关业务，具体内容未定。）
出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例100%以上相关信息均为暂定信息，须以市场
监督管理部门最终核准后的内容为准。
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2024年9月30日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对合并范围内截至2024年9月30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资
产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象
的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无须提交公司董事会或股东大会
审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额2024年前三季度公司各项资
产计提信用减值损失共计579.69万元，资产减值损失共计298.22万元，合计877.91万元。
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2024-10-16│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、
使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》，同意以下内容：
1、将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施地点由“中
新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCX
N-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北(地块编号：YPG-E-11)”；
2、使用超募资金对募投项目追加投资；
3、申请退还原募投地块和返还土地款；
4、授权公司管理层办理募投项目地点变更、使用超募资金追加投资及申请退还原募投地
块和返还土地款项等相关事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1249号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向
社会公开发行人民币普通股股票1550万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币71.80元/股。
本次发行募集资金总额人民币111290.00万元，扣除发行费用（不含税）约10497.81万元
后，实际募集资金净额为人民币100792.19万元。上述募集资金已于2023年8月21日划至公司募
集资金专项账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月22日对本公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103号）
。
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2024-09-03│购销商品或劳务
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国
有土地使用权竞拍的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3408万元超募资金参与竞拍位于广
州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权（最终价格以实际
竞拍价为准），并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件等与本次竞拍土地使用权有关
的全部事宜。
本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知
于2024年8月23日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席
纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程
》的规定，会议合法、有效。
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2024-08-20│银行授信
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10000万元（含）
的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起至2024年年度股东大会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信形式
及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票
据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一
步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述
事项后续具体工作并签署相关文件。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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