资本运作☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│墨西哥福赛有限责任│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400万套汽车功 │ 3.56亿│ 2.17亿│ 2.17亿│ 60.87│ 0.00│ 2024-12-31│
│能件项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥福赛汽车内饰│ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6800.00万│ 6800.00万│ 6800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.07亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │墨西哥福赛有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖福赛科技股份有限公司 │
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│卖方 │墨西哥福赛有限责任公司 │
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│交易概述 │芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第五│
│ │次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子│
│ │公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简│
│ │称“墨西哥福赛”）拟以不超过30501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合 │
│ │美元约4248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同 │
│ │）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3000万美元至墨西哥福赛用于建│
│ │设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3000万美元中│
│ │，拟使用超募资金不超过160229701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。公司独│
│ │立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东│
│ │大会审议通过，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │南京聚隆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东任其总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │南京聚隆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东任其总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届董事会审
计委员会第五次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该
议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。
本次公司拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-04-23│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福赛科技）于2024年4月21日召开第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展全功能跨境资
金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司（包括其所
有分行）（以下简称“花旗银行”）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称“跨
境资金池业务”），该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展跨境资金池业务的背景和目的
为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境
内外全资、控股子公司）境外业务的发展，通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内
外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降
低资金使用成本，提高资金使用效率。
二、跨境资金池业务开展情况
（一）业务概述
跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支
持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。公司拟以福赛科技作为主办
企业，在花旗银行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币
2亿元（具体内容以花旗银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用。
（二）主办企业：芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHUFORESIGHTTECHNOLOGYCO.
,LTD）。
（三）结算银行：花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）。
（四）资金池成员：公司及进出口公司。（注：合并报表范围内子公司均可根据需要加入
全功能跨境双向人民币资金池）
（五）资金池安全性
1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控
股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位
不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；
2、公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标
的财务管理需求、公司内及供应链上集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业
务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资；
3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的
现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；
4、资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应
予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；
5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中
的责任与义务。
（六）业务期限
本次资金池业务的期限为自董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之
日止，实际开展期限以公司与花旗银行最终签署的相关协议中约定期限为准。
（七）相关授权
公司授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于代
表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集
中管理有关的文件，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。公
司同意承担所有与此资金集中管理有关的信用风险以及连带责任。
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2024-04-23│其他事项
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一、关于独立董事辞任的情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事傅仁辉先生的
书面辞职报告，傅仁辉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
傅仁辉先生的上述职务原定任期为2023年8月1日至2026年8月1日。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关规定，傅仁辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独
立董事成员中缺少会计专业人士，其辞职申请将在公司召开2023年年度股东大会选举出新任独
立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履
行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，傅仁辉先生及其配偶未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。傅仁辉先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、积极推动公司
规范运作，公司及董事会对其为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事的情况
公司于2024年4月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及
专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名
高芳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事，并在2023年年度股东大会审议通过
后，由其担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2023年度
股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
独立董事候选人高芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））根据《企业会计准则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2023年12月31日为基准日，对2023年度合并财务
报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。现将本报告期内计提减值准备事项的
具体情况公告如下：
一、本报告期内计提资产减值准备情况概述
公司按照企业会计准则的相关要求，对2023年度存在减值迹象的资产进行全面清查和减值
测试后，计提各项资产减值准备共计1833.54万元。
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2024-04-23│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第二届独立董事
专门会议第二次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润84147426.55元，其中母公司实现净利润101560163.56元；根据《公司章程》的有关规定
，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积10156016.36元；截至2023年12月31日，公司
合并报表累计未分配利润为261692295.35元，母公司累计未分配利润为234925264.19元，资本
公积余额为841924158.17元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配
利润为234925264.19元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公
司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司拟定20
23年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年12月31日的股本84837210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元
（含税），合计派发现金股利25451163元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。在本预案公告之日至利润分配方案实施前，公司股本如发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-04-23│委托理财
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1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福赛科技”）拟使用闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币50000万元（含本数，下同）。
3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投
资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年4月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50
000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和
资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。本次开展现金管理不会影响公司主
营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内，资金可以循环滚动使用，任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的金
额）不得超过上述投资额度。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险类理
财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
董事会授权公司管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施，授权期限与决议有效期限一致。
（五）关联关系
公司与现金管理的受托方之间均不存在关联关系，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管
理不会构成关联交易。
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2024-02-21│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1262号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）21209303股，每股发行价36.60元，并于2023年9月11日在深
圳证券交易所创业板上市交易。
二、相关股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺情况
公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下：
（一）控股股东、实际控制人陆文波承诺
“1、本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间
接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。
2、若发行人上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行
人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行
价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长6个月。
3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票
上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。
4、本人将遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
所持股票锁定期满后，本人的持股变动及相关申报工作将遵守届时有效的法律法规、规范性文
件以及证券交易所业务规则等规定。
5、前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让
的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。
如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让
的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让本人持有发行人股份。因
司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
6、本人减持发行人股票时，将依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所等相关法律、法规及规范性文件的相关规定执行。若股份锁定和减持的法律、
法规及规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规
及规范性文件、证券监管机构的要求。
本人作出的上述承诺在本人持有发行人本次发行上市前股份期间持续有效。
若本人违反上述承诺给发行人及投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。”
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2024-02-19│其他事项
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一、项目定点通知的概况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到某头部新能源汽车主力车型
（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的项目定点通知，定点产品为汽车内
饰功能件和装饰件。
根据客户规划，项目预计于2024年11月份开始量产，预估生命周期内的销售总金额约为9.
6亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于汽车内饰件在汽车零部件行业的不断升级迭代和创新，拓展新的内饰功能件和
装饰件的品类，项目获得定点是客户对公司同步设计开发实力、全球化工厂据点协同能力，以
及精益生产管理等方面的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提
升了公司的核心竞争力。预计该事项对公司本年度的业绩无重大影响，但将对公司未来发展及
业绩产生积极的影响。
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2023-11-28│对外投资
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第
五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子
公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称
“墨西哥福赛”）拟以不超过30501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元
约4248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目
，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3000万美元中，拟使用超
募资金不超过160229701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。公司独立董事发表了
同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，
尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）21209303股，每股发行价36.60元，募集资金总额为人民币776260489.80元
，扣除发行费用人民币85030788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币691229701.0
6元。
上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师”）已于2023年9月4日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了
专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。
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2023-10-25│对外投资
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一、基本情况概述
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第一届董事会第
十一次会议和第一届监事会第九次会议，并于2023年3月21日召开2022年年度股东大会，审议
通过了《关于2023年公司投资计划的议案》：“为满足公司生产经营及业务拓展需要，公司预
计2023年公司及公司的全资/控股子公司新建厂房、购买设备等投资35000万元。同时，授权公
司经营管理层，根据公司内部要求，在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
”公司本次拟使用自有或自筹资金约15000万元在芜湖市鸠江经济开发区投资建设年产400万套
汽车功能件项目（二期）（以下简称“本项目”）。根据相关规定，本事项不属于关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2023年10月25日，公
司已签批使用4200万元投资额度，因此，在叠加本项目的投资额度后，公司2023年签批的投资
额度不超过股东大会对2023年公司投资计划批准的35000万元的额度，因此，本事项无需提交
董事会、监事会及股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：年产400万套汽车功能件项目（二期）。
2、项目实施主体：芜湖福赛科技股份有限公司。
3、项目建设地点：芜湖市鸠江经济开发区，项目用地总面积约23亩。
4、项目建设内容：建设厂房及配套设施。
5、项目总投资规模及资金来源：项目总投资约人民币15000万元。其中，基建投资约5500
万元、设备及其他配套投资约9500万元，项目最终投资总额以实际投资为准，资金来源为公司
自有或自筹资金。
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2023-10-23│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告
如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整
。董事兼副总经理殷敖金先生不再担任审计委员会委员，辞去董事会审计委员会委员后，殷敖
金先生继续担任公司董事、副总经理。经董事长陆文波先生提名，聘请董事程锦女士担任第二
届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会审计委员会任期
届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：傅仁辉、骆美化、程锦，其中傅仁辉先生为
召集人。
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2023-10-10│其他事项
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第二届董事会第
二次会议，于2023年9月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于2023年
9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司
类型及修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-004）。
公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的工商登记信息如下：
一、工商变更登记情况
名称：芜湖福赛科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340207793599980B
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陆文波
注册资本：捌仟肆佰捌拾叁万柒仟贰佰壹拾圆整
成立日期：2006年10月20日
住所：芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号
经营范围：汽车零部件、新材料、
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