资本运作☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-14│ 4.92│ 2.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产28500吨汽车特 │ 3.00亿│ ---│ 2.23亿│ 84.73│ 2.08亿│ 2024-11-25│
│异型高强度紧固件项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-27│银行授信
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请增加综合授信额度议案》，同意
公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行等金融机构申请增加综合授信额度业务。本议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、已审议通过的综合授信情况概述
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度
不超过人民币4.2亿元，上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起12个月，授信额度在
有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-008
）。
二、本次申请增加综合授信额度具体事宜
为满足公司及子公司生产经营及业务发展资金需要，提高公司资金营运能力和抗风险能力
，公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请增加综合授信额度的议案》，在原有已申请综合授信额度的基础上，同意公司及子
公司向银行等金融机构新增申请（含到期授信续期）合计不超过人民币18000万元（含）的综
合授信额度。上述申请增加综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
本次新增申请授信额度事项有效期为股东会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内
可循环使用。本次新增综合授信额度后，公司及子公司在上述额度有效期内向银行等金融机构
申请综合授信总额度（含到期授信续期）拟调整为合计不超过人民币60000万元（含）。
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2026-10-27│其他事项
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1.限制性股票首次授予日：2026年10月26日
2.限制性股票首次授予数量：747.91万股，占目前公司股本总额的1.76%
3.限制性股票授予价格：7.30元/股
4.首次授予人数：95人
5.股权激励方式：第二类限制性股票
根据《浙江华远汽车科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定及浙江华远汽车科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会的授权。公司于2026年10月26日，召开了第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江华远汽车科技股份
有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的
相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的首次授
予激励对象名单进行了调整，确定2026年10月26日为首次授予日，向95名激励对象首次授予74
7.91万股限制性股票。
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2026-10-27│其他事项
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日，召开了第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2026年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关
规定，并根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对
象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程
序1.2026年9月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年9月15日在指定信息披露媒体披露的
相关公告及文件。
2.2026年9月14日至2026年9月23日，公司对本次激励计划首次授予对象的姓名及职务在公
司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，
无反馈记录。
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2026-10-27│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事
会审计委员会2026年第四次会议，会议审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议
案》，董事会审计委员会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全
体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2026年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会审计委员会同意
该利润分配预案并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月26日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2026年
前三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹
配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司
成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案
并提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司2026年前三季度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为69593611.79元，母公
司实现净利润53713000.21元。截至2026年9月30日，母公司的可供分配利润为198654700.80元
，合并报表可供分配利润为352233645.73元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2026年前三季度可供股东分配的利润为198654700.8
0元。（以上财务数据未经审计）
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法
》及《公司章程》的相关规定，公司2026年前三季度利润分配方案如下：以当前总股本425294
118股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），共分配现金股利51035294.
16元（含税）。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
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2026-10-27│其他事项
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2026年10月26日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2026年
11月12日召开2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月05日
7、出席对象：
（1）2026年11月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有
限公司行政楼会议室。
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2026-09-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月3
0日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科
技股份有限公司行政楼。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长姜肖斐先生。
7、股东出席的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人，代表
股份357664864股，占上市公司总股份的84.0982%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人2人，代表股份245183000股，占公司总股
份的57.6502%。
通过网络投票的股东57人，代表股份112481864股，占公司总股份的26.4480%。
8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人55人，代表
股份6664864股，占公司总股份的1.5671%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份185000股，占公司总股份的0
.0435%。
通过网络投票的中小股东54人，代表股份6479864股，占公司总股份的1.5236%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
9、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派
的见证律师列席了本次股东会。
10、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-09-15│其他事项
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2026年9月14日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年
9月30日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科
技股份有限公司行政楼。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长姜肖斐先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人68人，代表股份366249172股，占上市
公司总股份的86.1167%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表股份255498000股，占公司总股
份的60.0756%。
通过网络投票的股东64人，代表股110751172股，占公司总股份的26.0411%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人61人，代表股份4749172股，占公司总股份
的1.1167%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东61人，代表股份4749172股，占公司总股份的1.1167%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
中小投资者表决结果为：同意4725572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.
5031%；反对7800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1642%；弃权15800股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
中小投资者表决结果为：同意4725572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.
5031%；反对7800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1642%；弃权15800股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
中小投资者表决结果为：同意4725472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.
5010%；反对7900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1642%；弃权15800股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3327%。
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2026-04-28│对外担保
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为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授
信额度不超过人民币4.2亿元，为全资子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称“
浙江华悦”）提供不超过人民币2000.00万元担保，现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.
2亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用
。董事会授权董事长或其指定人员签署上述授信额度内的相关合同、协议等文件，并由公司财
务部门负责具体实施和管理。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了减
值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。公司及下属子公司2025年度计提的各项资产
减值准备合计9918737.82元。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月27日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5
月22日召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第十二次会议，会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交
公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次
和纪律处分1次，46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年度的费用将根据
审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
（二）董事会意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的
职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董
事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并
同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况
与会计师事务所协定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董
事回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》《薪酬
与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营实际情
况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体
如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人6万元/年
（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
证券代码：301535证券简称：浙江华远公告编号：2026-0072.未在公司担任其他职务的非
独立董事，不领取薪酬（津贴）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2026-04-28│委托理财
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江华远”）于2026年4月27日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60000.00万元
（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起12个月，在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的原因及目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置自有
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、中
低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等
，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
自有资金拟投资的产品须符合以下条件：
1．安全性高的产品；
2．流动性好，不得影响本公司正常运营；
3．投资产品不得用于质押。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方案
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但
不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公
司财务部门具体办理相关事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格
控制投资风险。公司进行现金管理购买投资产品必须以公司及全资子公司自身名义进行，并由
专人负责投资理财账户的管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2026-03-26│其他事项
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一、非独立董事提前辞任情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
陈岩先生的书面辞职报告，因个人工作原因，陈岩先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，
同时辞去所担任的各专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告提交
之日起生效。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月1
3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科
技股份有限公司行政楼。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长姜肖斐先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人168人，代表股份291,749,154股，占上
市公司总股份的68.5994%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表股份255,498,000股，占公司总
股份的60.0756%。
通过网络投票的股东164人，代表股36,251,154股，占公司总股份的8.5238%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人163人，代表股份1,151,154股，占公司总股
份的0.2707%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东163人，代表股份1,151,154股，占公司总股份的0.2707%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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