资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-18│ 16.16│ 6.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 18.18│ 1191.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1498.89│ 253.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 7948.56万│ 2.99亿│ 89.54│ 0.00│ 2027-12-31│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 833.76万│ 6980.34万│ 58.75│ 0.00│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.50亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富芮坤微电子有限公司53.3087%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管理有限公司、│
│ │上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、福建│
│ │晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
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│交易概述 │1、星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）拟以现金方式收购上海富 │
│ │芮坤微电子有限公司（以下简称“目标公司”或“富芮坤”）53.3087%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”）。在公司收购目标公司53.3087%股权后，目标公司将成为公司控股子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据上述估值结果并经交易各方友好协商，公司拟以自有或自筹现金收购目标公司53.3│
│ │087%股权，交易对价为人民币21430.7430万元。 │
│ │ 转让方：青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管│
│ │理有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、福建晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽光电集成产业投│
│ │资有限合伙企业、苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海芯纳芮企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、嘉兴骏德股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林永育、林博 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资厦门市芯│
│ │跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意星宸科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）投资人民币5,000万元，取得厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“基金”）10%的份额。 │
│ │ 2、为进一步优化基金结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合 │
│ │基金实际运作情况及发展规划，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，其基金规模由│
│ │人民币50,000万元减少至人民币20,000万元，将超募部分按照基金各合伙人认缴比例予以退│
│ │还，所有合伙人拟重新签订《厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》（以下简称“合伙协议”）。截至目前，公司对基金的认缴出资比例为10%，本次减资退 │
│ │还公司实缴金额人民币3,000万元。本次减资完成后，公司对基金的出资比例不变。 │
│ │ 3、公司董事林永育先生持有基金普通合伙人厦门市芯跑私募管理有限公司15%的股权，│
│ │基金的投资组合中，包括公司董事林永育先生及公司高级管理人员林博先生间接投资的福建│
│ │杰木科技有限公司，公司与林永育先生、林博先生间接构成共同投资及合作的关系。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，从审慎角度考虑，本次交易事项构成│
│ │关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月23│
│ │日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于参投│
│ │基金减资暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本次关联交易事│
│ │项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 │
│ │关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本│
│ │次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次交易关联方基本情况 │
│ │ （一）林永育 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林永育 │
│ │ 证件号：M300***** │
│ │ 住所：广东省深圳市福田区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林永育先生系公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相│
│ │关规定，林永育先生为公司的关联方。 │
│ │ （二）林博 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林博 │
│ │ 证件号：3203031981****** │
│ │ 住所：上海市浦东新区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林博先生系公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，│
│ │林博先生为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
─────────────────────────────────────────────────
合计 2526.36万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│厦门星觉 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│深圳星宸微│ 8985.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会
议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市
有关事项的议案》，现就有关事项公告如下：根据公司本次发行H股并上市工作的需要，董事
会提请股东会授权董事会及其授权人士根据股东会的决议及董事会的授权，单独或共同代表公
司全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项，包括但不限于：
（一）根据本次发行H股并上市境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等（包括但不
限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会
（以下简称“香港证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）、中国
证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司、香港公司注册处）的意见并结合市场环
境及其他情况对本次发行H股并上市的方案进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：
确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方
式、发行对象、股份配售方案、募集资金使用及投向计划等具体事宜及其他与本次发行H股并
上市方案实施有关的事项。
（二）在其认为必要或适当的情况下起草、修改、定稿、签署、递交及刊发招股说明书及
其申请版本及聆讯后资料集（中英文版本，下同）、正式通告、红鲱鱼招股书、国际发售通函
及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜；起草、修改、签署、执行、中止、终止任何与
本次发行H股并上市有关的协议（包括但不限于保荐人聘用协议、整体协调人聘用协议、保荐
人兼整体协调人聘用协议（如适用）、资本市场中介人协议（如试用）、承销协议（包括香港
承销协议和国际承销协议）、关连/关联交易协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金
额，如适用）、顾问协议、投资协议（包括基石投资协议、战略投资协议）、保密协议、H股
股份过户登记协议、收款银行协议、FINI协议、定价协议、公司秘书委任协议、企业服务公司
聘用协议（如有）、其他与本次发行H股并上市相关的中介机构聘用协议）、合同（包括但不
限于董事（包括独立非执行董事）服务合同/委任函、高级管理人员聘用协议/合同）、招股文
件或其他需要向保荐人、承销商、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的承诺、确认
、授权以及任何与本次发行H股并上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或
其他与本次发行H股并上市实施有关的事项；聘任、解除或更换（联席）公司秘书、负责与香
港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程序文件的公司代理人；聘请
保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中
介人等）、财务顾问、合规顾问、商标律师（如有）、境内外律师、审计师、行业顾问、内控
顾问、评估师（如有）、印刷商、公司秘书、公关公司、收款银行及其他与本次发行H股并上
市有关的中介机构；代表公司与境内外有关政府机关和监管机构（包括但不限于中国证监会、
香港证监会及香港联交所以及其他相关行业主管部门等）进行沟通并作出有关承诺、声明、确
认及/或授权；确认及批准豁免申请函（包括相关电子表格）；批准及签署电子表格、验证笔
记、授权书以及责任书，决定与本次发行H股并上市相关费用、发布正式通告及一切与上市招
股有关的公告；大量印刷招股书（包括但不限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函等
）以及申请表格；批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行H股并上市有关文件上加盖本
公司公章；办理审批、登记、备案、核准、同意有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招
股说明书等手续；根据监管要求及市场惯例投保公司董事、高级管理人员责任保险及招股说明
书责任保险，办理购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他
保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜
）；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”
）第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道；以及其他与本次发行
并上市有关的事项。
（三）根据股东会审议通过的本次发行H股并上市方案，起草、修改、签署、执行、完成
并向本次发行H股并上市事宜相关的境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等（包括但
不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注
册处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门等）组织或个人安排提交各项与本次
发行H股并上市有关的申请、备忘录、报告、材料，以及办理与本次发行H股并上市有关的审批
、登记、备案、核准或同意等手续，并做出其认为与本次发行H股并上市有关的必须、恰当或
合适的行为及事项。
（四）在不限制本议案上述第（一）至（三）项所述的一般性情况下，代表公司批准、通
过、签署、递交需向中国证监会提交境外上市备案相关文件，包括但不限于备案报告、公司承
诺、声明和确认。
（五）起草、修改、签署
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