资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1670.97│ 279.74│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 1.78亿│ 1.78亿│ 53.33│ 0.00│ 2027-12-31│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 4782.79万│ 4782.79万│ 40.25│ 0.00│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.50亿│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │3DToF业务相关的全部资产（含知识 │标的类型 │无形资产 │
│ │产权） │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
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│卖方 │福建杰木科技有限公司、上海杰茗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司中长期发展战略和满足未来经│
│ │营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建杰木科技有限公司（以下简称│
│ │“福建杰木”或“卖方1”）及其子公司上海杰茗科技有限公司（以下简称“上海杰茗”或 │
│ │“卖方2”，与“卖方1”合称“卖方”）购买卖方3DToF业务相关的全部资产（含知识产权 │
│ │）（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限│
│ │公司对上述标的资产进行了评估，本次交易的标的资产的评估价值为人民币4938.03万元（ │
│ │不含增值税）。经双方协商确定，以人民币4500万元（含增值税）作为本次交易的成交价格│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │林永育、林博 │
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│关联关系 │公司董事长、公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资厦门市芯│
│ │跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意星宸科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）投资人民币5,000万元，取得厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“基金”）10%的份额。 │
│ │ 2、为进一步优化基金结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合 │
│ │基金实际运作情况及发展规划，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，其基金规模由│
│ │人民币50,000万元减少至人民币20,000万元，将超募部分按照基金各合伙人认缴比例予以退│
│ │还，所有合伙人拟重新签订《厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》（以下简称“合伙协议”）。截至目前，公司对基金的认缴出资比例为10%，本次减资退 │
│ │还公司实缴金额人民币3,000万元。本次减资完成后，公司对基金的出资比例不变。 │
│ │ 3、公司董事林永育先生持有基金普通合伙人厦门市芯跑私募管理有限公司15%的股权，│
│ │基金的投资组合中，包括公司董事林永育先生及公司高级管理人员林博先生间接投资的福建│
│ │杰木科技有限公司，公司与林永育先生、林博先生间接构成共同投资及合作的关系。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，从审慎角度考虑，本次交易事项构成│
│ │关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月23│
│ │日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于参投│
│ │基金减资暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本次关联交易事│
│ │项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 │
│ │关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本│
│ │次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次交易关联方基本情况 │
│ │ （一）林永育 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林永育 │
│ │ 证件号：M300***** │
│ │ 住所：广东省深圳市福田区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林永育先生系公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相│
│ │关规定，林永育先生为公司的关联方。 │
│ │ （二）林博 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林博 │
│ │ 证件号：3203031981****** │
│ │ 住所：上海市浦东新区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林博先生系公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，│
│ │林博先生为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长总经理为其第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司中长期发展战略和满足未来经│
│ │营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建杰木科技有限公司（以下简称│
│ │“福建杰木”或“卖方1”）及其子公司上海杰茗科技有限公司（以下简称“上海杰茗”或 │
│ │“卖方2”，与“卖方1”合称“卖方”）购买卖方3DToF业务相关的全部资产（含知识产权 │
│ │）（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限│
│ │公司对上述标的资产进行了评估，本次交易的标的资产的评估价值为人民币4938.03万元（ │
│ │不含增值税）。经双方协商确定，以人民币4500万元（含增值税）作为本次交易的成交价格│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公│
│ │司于2024年8月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议 │
│ │通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本│
│ │次关联交易事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《 │
│ │公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审│
│ │议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）福建杰木 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：福建杰木科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈一龙 │
│ │ 注册资本：11635万人民币 │
│ │ 成立时间：2018年8月6日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(外商投资、非独资) │
│ │ 实际控制人：无实际控制人 │
│ │ 注册地及主要办公地点：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区A栋70│
│ │5-706 │
│ │ 经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服│
│ │务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪│
│ │；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技│
│ │术进出口；对台小额贸易业务经营；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的│
│ │领域开展经营活动） │
│ │ 2、关联关系说明： │
│ │ （1）公司董事长兼总经理林永育先生通过EliteStarHoldingsLimited持有福建杰木17.│
│ │53%的股权，系福建杰木第二大股东； │
│ │ （2）公司副总经理林博先生及其亲属通过平潭浩宬投资合伙企业（有限合伙）持有福 │
│ │建杰木9.45%的股权。 │
│ │ 综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，福建杰木为公司的关│
│ │联方，公司与福建杰木及其子公司上海杰茗发生的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
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合计 2526.36万 6.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
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│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
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│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│星宸科技股│厦门星觉 │ 9264.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│星宸科技股│深圳星宸微│ 7839.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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