资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1670.97│ 279.74│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）于2024年4月29日召开第一
届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过《关于增加募投项目实施主
体、实施地点的议案》，同意公司增加首次公开发行股票募投项目“新一代AI超高清IPCSoC芯
片研发和产业化项目”、“新一代AI处理器IP研发项目”的实施主体、实施地点。公司保荐机
构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。
（一）募投项目增加实施主体、实施地点的原因
本次涉及增加募投项目实施主体、实施地点的项目为“新一代AI超高清IPCSoC芯片研发和
产业化项目”、“新一代AI处理器IP研发项目”，前述项目原实施主体为公司，实施地点位于
厦门。为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经营情况及发
展规划，拟增加公司全资子公司上海璟宸微电子有限公司（以下简称“上海璟宸”）、星宸微
电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微”）、厦门星觉科技有限公司（以下简称“厦
门星觉”）为前述项目的共同实施主体，基于前述公司的所在地，拟增加上海、深圳为前述项
目的共同实施地点。
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2024-04-30│对外担保
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六
次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供担
保额度预计的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、担保情况概述
为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为全资子公司委托
供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债务提供无条件的、不可
撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过4000万美元，前述额度
自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期
或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。
是否关联：否
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2024-04-30│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六
次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公
司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利
、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》
等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。
公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事
宜公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：星宸科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币3,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的
金额为准）
4、保险费：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价及协商确定的金额为准）
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代
表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定保险公司、确定
保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理
与续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议分别
审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与全体董事、监事存在利害关系，根据《
上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交
公司股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：在不影响公司及子公司正常
经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带
来的经营风险，公司及子公司2024年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6000万美元（或其
他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司股东大会通过之日起至2024年年度股东大会有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司202
4年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。
3、特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展期货及衍生品交易情况概述
（一）开展期货及衍生品交易的目的
在不影响公司及子公司正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中
主要产品与原材料的价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失以及
外汇市场、利率市场波动对业绩造成不利影响，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期
货及衍生品交易业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司及子公司财务的稳健
性，符合公司稳健发展的要求。
（二）公司拟开展的期货及衍生品交易品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期
货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上
述标的的组合。
（三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源
公司及子公司2024年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6000万美元（或其他等值货币
）的期货及衍生品交易业务，自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金。
二、审议程序
公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司202
4年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议，公司董事会同时提请在额度及期限范围内授权公司董事长及其授权人士审批日常的期货及
衍生品交易业务。本事项不涉及关联交易。
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2024-04-30│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月28日召开职工代
表大会。陈毛光先生将与经公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会职工代表监事人
数的比例不低于监事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍按照
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。 附件：
职工代表监事简历
陈毛光
陈毛光先生间接持有公司41.95万股股份，其中分别通过厦门耀宸投资合伙企业（有限合
伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司39.77万股、2.18万股，与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-04-30│银行授信
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六
次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度银行综合授信额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为进一步拓展业务，根据公司及子公司2024年度经营发展资金的需求，公司及其子公司拟
向银行等金融机构申请总额度不超过28亿元人民币及5000万美元的综合授信（最终以各银行实
际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂）。
公司台湾分公司——大陆商星宸科技股份有限公司台湾分公司拟向银行等金融机构申请总
额度不超过5000万美元（或其它等值货币）的综合授信额度。同时，为支持公司的发展，公司
董事长兼总经理林永育先生拟无偿为台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供不超
过5亿元新台币的担保额度，且公司无需向其提供反担保。
授信种类包括但不限于流动贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收应付账款贸易融资
、超短融票据授信等业务，具体的授信业务种类，以实际签署的协议为准，授信有效期自公司
股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内，授信额度可循环使用
。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其委派代表在上述授信额度范围内，全权
办理授信及贷款担保事宜，包括但不限于签署协议文本及其他手续等。本次申请授信事宜尚需
提交公司2023年年度股东大会审议通过。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行申请综合授信额度符合公司及子公司经营发展需要，有利于提高融资
效率，符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东
利益。公司董事长兼总经理为台湾分公司向银行申请综合授信额度提供不超过5亿新台币的无
偿担保支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦
不会对公司的生产经营产生不利影响。
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2024-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行
理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安
全性高、流动性高的理财产品，上述投资额度自公司股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：公司及子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六
次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用自有资
金进行委托理财预计的议案》，同意公司及子公司在控制投资风险的前提下，拟使用不超过人
民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性高的理财产品，本议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（一）投资目的
由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影
响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自由闲置资金进行适度低风险的短期理财，
可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性高的理财产品。上述投资额度自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东
大会前有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。
（三）投资种类
投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商
理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合
规。
（五）管理模式
在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其委派代表办理具体
决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限
、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司及子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财
政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，有利于公司防范投资风
险。公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，进一步保
障投资资金的安全。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险，确保资金安全。
三、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金充足和资
金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资
金的使用效率，获得一定的收益，可以促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。
四、审议程序
公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次分别审议
通过了《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》，本委托理财事
项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届监事会第十一
次会议，审议了《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、适用对象
公司第二届监事会成员
二、适用期限
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