资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-18│ 16.16│ 6.28亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 18.18│ 1191.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1498.89│ 253.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 7948.56万│ 2.99亿│ 89.54│ 0.00│ 2027-12-31│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 833.76万│ 6980.34万│ 58.75│ 0.00│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.50亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富芮坤微电子有限公司53.3087%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管理有限公司、│
│ │上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、福建│
│ │晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
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│交易概述 │1、星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）拟以现金方式收购上海富 │
│ │芮坤微电子有限公司（以下简称“目标公司”或“富芮坤”）53.3087%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”）。在公司收购目标公司53.3087%股权后，目标公司将成为公司控股子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据上述估值结果并经交易各方友好协商，公司拟以自有或自筹现金收购目标公司53.3│
│ │087%股权，交易对价为人民币21430.7430万元。 │
│ │ 转让方：青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管│
│ │理有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、福建晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽光电集成产业投│
│ │资有限合伙企业、苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海芯纳芮企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、嘉兴骏德股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │林永育、林博 │
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│关联关系 │公司董事长、公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资厦门市芯│
│ │跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意星宸科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）投资人民币5,000万元，取得厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“基金”）10%的份额。 │
│ │ 2、为进一步优化基金结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合 │
│ │基金实际运作情况及发展规划，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，其基金规模由│
│ │人民币50,000万元减少至人民币20,000万元，将超募部分按照基金各合伙人认缴比例予以退│
│ │还，所有合伙人拟重新签订《厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》（以下简称“合伙协议”）。截至目前，公司对基金的认缴出资比例为10%，本次减资退 │
│ │还公司实缴金额人民币3,000万元。本次减资完成后，公司对基金的出资比例不变。 │
│ │ 3、公司董事林永育先生持有基金普通合伙人厦门市芯跑私募管理有限公司15%的股权，│
│ │基金的投资组合中，包括公司董事林永育先生及公司高级管理人员林博先生间接投资的福建│
│ │杰木科技有限公司，公司与林永育先生、林博先生间接构成共同投资及合作的关系。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，从审慎角度考虑，本次交易事项构成│
│ │关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月23│
│ │日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于参投│
│ │基金减资暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本次关联交易事│
│ │项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 │
│ │关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本│
│ │次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次交易关联方基本情况 │
│ │ （一）林永育 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林永育 │
│ │ 证件号：M300***** │
│ │ 住所：广东省深圳市福田区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林永育先生系公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相│
│ │关规定，林永育先生为公司的关联方。 │
│ │ （二）林博 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林博 │
│ │ 证件号：3203031981****** │
│ │ 住所：上海市浦东新区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林博先生系公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，│
│ │林博先生为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
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合计 2526.36万 6.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
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│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
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│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│星宸科技股│厦门星觉 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│深圳星宸微│ 8985.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-26│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月26日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上
市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行并上
市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监
会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订
。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107711/documents/sehk25092602044_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107711/documents/sehk25092602045.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所和中国证券监督管理委员会等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素
方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年9月22日
2、限制性股票首次授予数量：92.72万股
3、限制性股票首次授予价格：33.25元/股
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票
的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激
励计划”或“激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会
的授权，同意确定2025年9月22日为首次授予日，向符合授予条件的207名首次授予激励对象授
予限制性股票92.72万股，授予价格为33.25元/股。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划概述
2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）本激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或公司
回购专用账户回购的A股普通股股票。
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为97.72万股，约占本激励计划草案公告时公司股本
总额42171.5232万股的0.23%。其中，首次授予92.72万股，约占本激励计划公告时公司股本总
额的0.22%，占本次授予的限制性股票数量的94.88%；预留5万股，约占本激励计划公告时公司
股本总额的0.01%，占本次授予的限制性股票数量的5.12%。
（四）激励对象的范围
本激励计划涉及的首次拟授予的激励对象不超过207人，为公司（含分公司、控股子公司
，下同）在任的核心技术（业务）人员，占公司截止2024年12月31日员工总数747人的27.71%
。
以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须
经公司股东会选举或公司董事会聘任。
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