资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-03-18│ 16.16│ 6.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1498.89│ 253.62│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 2.19亿│ 2.19亿│ 65.74│ 0.00│ 2027-12-31│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 6146.58万│ 6146.58万│ 51.73│ 0.00│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.50亿│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │3DToF业务相关的全部资产（含知识 │标的类型 │无形资产 │
│ │产权） │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建杰木科技有限公司、上海杰茗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司中长期发展战略和满足未来经│
│ │营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建杰木科技有限公司（以下简称│
│ │“福建杰木”或“卖方1”）及其子公司上海杰茗科技有限公司（以下简称“上海杰茗”或 │
│ │“卖方2”，与“卖方1”合称“卖方”）购买卖方3DToF业务相关的全部资产（含知识产权 │
│ │）（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限│
│ │公司对上述标的资产进行了评估，本次交易的标的资产的评估价值为人民币4938.03万元（ │
│ │不含增值税）。经双方协商确定，以人民币4500万元（含增值税）作为本次交易的成交价格│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林永育、林博 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资厦门市芯│
│ │跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意星宸科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）投资人民币5,000万元，取得厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“基金”）10%的份额。 │
│ │ 2、为进一步优化基金结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合 │
│ │基金实际运作情况及发展规划，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，其基金规模由│
│ │人民币50,000万元减少至人民币20,000万元，将超募部分按照基金各合伙人认缴比例予以退│
│ │还，所有合伙人拟重新签订《厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》（以下简称“合伙协议”）。截至目前，公司对基金的认缴出资比例为10%，本次减资退 │
│ │还公司实缴金额人民币3,000万元。本次减资完成后，公司对基金的出资比例不变。 │
│ │ 3、公司董事林永育先生持有基金普通合伙人厦门市芯跑私募管理有限公司15%的股权，│
│ │基金的投资组合中，包括公司董事林永育先生及公司高级管理人员林博先生间接投资的福建│
│ │杰木科技有限公司，公司与林永育先生、林博先生间接构成共同投资及合作的关系。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，从审慎角度考虑，本次交易事项构成│
│ │关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2024年10月23│
│ │日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于参投│
│ │基金减资暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本次关联交易事│
│ │项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 │
│ │关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本│
│ │次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次交易关联方基本情况 │
│ │ （一）林永育 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林永育 │
│ │ 证件号：M300***** │
│ │ 住所：广东省深圳市福田区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林永育先生系公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相│
│ │关规定，林永育先生为公司的关联方。 │
│ │ （二）林博 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：林博 │
│ │ 证件号：3203031981****** │
│ │ 住所：上海市浦东新区 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 林博先生系公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，│
│ │林博先生为公司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长总经理为其第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司中长期发展战略和满足未来经│
│ │营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建杰木科技有限公司（以下简称│
│ │“福建杰木”或“卖方1”）及其子公司上海杰茗科技有限公司（以下简称“上海杰茗”或 │
│ │“卖方2”，与“卖方1”合称“卖方”）购买卖方3DToF业务相关的全部资产（含知识产权 │
│ │）（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限│
│ │公司对上述标的资产进行了评估，本次交易的标的资产的评估价值为人民币4938.03万元（ │
│ │不含增值税）。经双方协商确定，以人民币4500万元（含增值税）作为本次交易的成交价格│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公│
│ │司于2024年8月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议 │
│ │通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事林永育先生回避表决，保荐机构就本│
│ │次关联交易事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《 │
│ │公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审│
│ │议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）福建杰木 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：福建杰木科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈一龙 │
│ │ 注册资本：11635万人民币 │
│ │ 成立时间：2018年8月6日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(外商投资、非独资) │
│ │ 实际控制人：无实际控制人 │
│ │ 注册地及主要办公地点：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区A栋70│
│ │5-706 │
│ │ 经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服│
│ │务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪│
│ │；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技│
│ │术进出口；对台小额贸易业务经营；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的│
│ │领域开展经营活动） │
│ │ 2、关联关系说明： │
│ │ （1）公司董事长兼总经理林永育先生通过EliteStarHoldingsLimited持有福建杰木17.│
│ │53%的股权，系福建杰木第二大股东； │
│ │ （2）公司副总经理林博先生及其亲属通过平潭浩宬投资合伙企业（有限合伙）持有福 │
│ │建杰木9.45%的股权。 │
│ │ 综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，福建杰木为公司的关│
│ │联方，公司与福建杰木及其子公司上海杰茗发生的交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
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合计 2526.36万 6.00
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
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│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│厦门星觉 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│深圳星宸微│ 8985.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│股权转让
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重要内容提示：
拟参与星宸科技首发前股东询价转让的股东为MinosInternationalLimited；
出让方拟转让股份的总数为7958034股，占公司总股本的比例为1.89%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为7958034股，占公司总股本的比例为1.89%，转让原因为自身资
金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年5月16日，含当日）前20个
交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统
计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过7958034股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于7958034股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券。
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_xckj2025@citics.com
联系及咨询电话：010-60833471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机
构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私
募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备
案）。
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2025-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为全资子公司委托
供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债务提供无条件的、不可
撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过4000万美元，前述额度
自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期
或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。
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2025-04-19│银行授信
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第七次
会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度的议案》，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、向银行申请综合授信敞口额度概述
为进一步拓展业务，根据公司及子公司2025年度经营发展资金的需求，公司及其子公司拟
向银行等金融机构申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信（最终以各
银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信敞口额度可在总额度范围内相互调剂）。
公司台湾分公司——大陆商星宸科技股份有限公司台湾分公司拟向银行等金融机构申请总
额度不超过5,000万美元（或其它等值货币）的综合授信敞口额度。同时，为支持公司的发展
，公司董事长兼总经理林永育先生拟无偿为台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额
度不超过5亿元新台币的担保额度，且公司无需向其提供反担保。
授信种类包括但不限于流动贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收应付账款贸易融资
、超短融票据授信等业务，具体的授信业务种类，以实际签署的协议为准，授信有效期自公司
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内，额度可循环使用。如
果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其委派代表在上述授信敞口额度范围内，
全权办理授信及贷款担保事宜，包括但不限于签署协议文本及其他手续等。本次申请授信事宜
尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行申请综合授信敞口额度符合公司及子公司经营发展需要，有利于提高
融资效率，符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和
股东利益。公司董事长兼总经理为台湾分公司向银行申请综合授信敞口额度提供不超过5亿新
台币的免费担保支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：在不影响公司及子公司正常
经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3
亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起至2025
年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025
年度开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展期货及衍生品交易情况概述
（一）开展期货及衍生品交易的目的
公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响公司及子公司正常经营、有效
控制风险的前提下，为规避和防范外汇、利率等市场波动对业绩造成不利影响，公司及子公司
拟选择适合的市场时机开展期货及衍生品套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保
值，增强公司及子公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求。
（二）公司拟开展的期货及衍生品交易品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期
货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上
述标的的组合。
（三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源
公司及子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3亿美元（或其他等值货币）
的期货及衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会有效，上述
额度在期限内可循环滚动使用。
公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或银行信贷资金，不
涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025
年度开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公
司董事会同时提请在额度及期限范围内授权公司董事长及其授权人士审批日常的期货及衍生品
交易业务。本事项不涉及关联交易。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行
理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安
全性高、流动性高的理财产品，上述投资额度自公司股东大会通过之日起至2025年年度股东大
会有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：公司及子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第七次
会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司及子公司在控制投资风险的前提下，使用不超过人民币20亿元
（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性高的理财产品，本议案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影
响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，
可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、
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