资本运作☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-04-01│ 10.64│ 3.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合金科技有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万件高端锻 │ 3.07亿│ 1.13亿│ 2.80亿│ 91.02│ ---│ 2025-12-31│
│造汽车铝合金车轮智│ │ │ │ │ │ │
│造工厂及研发中心升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中
涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动
对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元等。公司及子公
司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务
及其他外汇衍生产品业务。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易金额：公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元
（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司
股东会审议通过之日起至2026年度股东会止。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部
控制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防
范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期
保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础
开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或其他等
值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不
超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结
算币种，主要币种有美元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉
期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
上述额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起至2026年度股东会止。
上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常
外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再
对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（五）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子
公司泰瑞工业（泰国）有限公司（以下简称“泰瑞工业”）申请银行贷款提供担保。
泰瑞工业为公司全资子公司，本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，全资子公司可豁免提交
股东会审议，因此该议案无需提交公司股东会审议。
一、全资子公司申请银行贷款及公司提供担保情况概述
全资子公司泰瑞工业因业务发展需要，拟向中国进出口银行浙江省分行申请贷款25200万
元，借款期限7年，借款用途具体为在泰国投资建设轮毂生产项目，具体内容详见公司于2026
年1月8日披露的《关于投资新建轮毂生产项目的公告》（2026-002）。
为支持泰瑞工业经营发展，公司同意为泰瑞工业本次申请银行贷款25200万元提供全额连
带责任保证担保，并追加浙江宏鑫科技股份有限公司位于台州市黄岩区江口的工业厂房抵押。
以上担保计划是公司与银行初步协商后指定的预案，相关担保事项以最终签署并执行的协
议为准。为提高本次担保业务的办理效率，授权公司董事长与相关方协商确定具体担保事宜并
签订相关协议及必要文件。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，公司尚未与中国进出口银行浙江省分行签订担保协议。针对尚未签订的担保
协议，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担
保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
四、董事会意见
泰瑞工业是公司全资子公司，公司对其享有100%控制权，其申请贷款额度是为了满足项目
建设资金需求，进一步提高其经济效益。公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景
、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造
成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
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2026-04-25│其他事项
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（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截止至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现
净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提及冲回信用和资产减值损失的资产范围和总金额
公司2025年度计提的信用和资产减值损失合计为8604034.95元。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类及投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20000.00万元
（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的
产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型产品、收益凭证等。
特别风险提示：尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的购买，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含）的暂时闲置自有资
金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至2026年年度董
事会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，上述议案无需提交股东会审
议。现将有关情况公告如下：（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的
前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及子公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性
存款、大额存单、保本型产品、收益凭证等。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过后实施，同时授权公司董事长或其授
权的代理人在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部
具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于公司日常经营所需
资金。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，董事会审计委员会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益
，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2025年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》
《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润为27606932.69元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利
润为238478500.73元，母公司累计未分配利润为216172540.00元。
（三）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2025年度利润
分配预案如下：
以公司总股本148000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），合计
派发现金红利14800000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，若在分配预案实施前公
司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分
红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
（四）2025年度，公司现金分红总额预计为14800000元人民币，该总额预计占公司本年度
归属于母公司股东的净利润的比例为53.61%。
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2026-04-25│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议
案》，本议案中关于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事薪酬及津
贴方案因董事（含独立董事）均为关联人，予以回避表决，《关于公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度
董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
独立董事津贴方案：2026年1月1日至2026年12月31日；其他非独立董事、高级管理人员的
薪酬和津贴方案：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为每人6万元/年（税前），按月折算后发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
2.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬
与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-25│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2025年度审计机构，严格遵循相关法律法规的
要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公
司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的
顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审
计机构。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务和内部控制审计费用为56.60万元（
不含税），2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计工作量和和市场
价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-25│对外担保
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提
供担保的议案》。现将相关内容公告如下：
（一）基本情况
公司及子公司因自身经营业务及拟投资项目需要，预计向银行等金融机构申请不超过等值
人民币25亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承
兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现等综合授信业务。公司拟为合并报表范围内
子公司（含新设子公司）申请综合授信额度提供担保，在前述额度范围内，具体授信银行、授
信额度、授信期限以实际审批为准，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签订的担保合
同为准。授信额度和担保额度在有效期内可循环使用。本次预计担保额度合计为不超过等值人
民币10亿元（含）。有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并
授权公司董事长在核定额度内根据业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其
他相关法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2
026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
四、董事会意见
为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展，董事会同意公司及子公司2026年度
向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展，
有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的
全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能
有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保
额度事项提交至公司股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日、2025年5月8日
召开第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具
体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构
，原委派胡燕华和李亚娟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健会计师事务所（
特殊普通合伙）内部工作安排变动，现委派周钱彬接替李亚娟作为签字注册会计师，变更后签
字注册会计师为胡燕华（项目合伙人）、周钱彬。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
周钱彬先生，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在
天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，参与浙江建投、天地数码、晶盛机电等多家上市公
司审计工作。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内
部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-08│对外投资
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一、投资概述
1、浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司泰瑞工业（泰国）
有限公司为项目实施主体，通过增资或借款的方式以自有及自筹资金在泰国投资建设轮毂生产
项目（以下简称“本项目”），项目计划新增投资约5000万美元（含前期购买土地费用，项目
总投资额以实际投资建设情况为准）。
2、前期公司于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子
公司拟签订<土地买卖协议>的议案》，同意公司购买泰国土地，具体情况详见公司于2025年1
月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟购买土地的
公告》（2025-002）。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经2026年1月8日召开的公司第二届董事会第十四
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：铝合金轮毂生产项目
2、投资建设地点：泰国罗勇府立盛工业园区
3、实施主体：泰瑞工业（泰国）有限公司
4、项目投资预算：约5000万美元（含前期购买土地费用，项目总投资额以实际投资建设
情况为准）
5、建设周期：项目建设周期以实际投资建设情况为准
6、资金来源：公司自有及自筹资金
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2026-01-08│其他事项
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一、高级管理人员离任的情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘
书王磊先生的辞职报告。王磊先生因个人工作调整辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞
去上述职务后将不在公司及子公司担任其他职务。王磊先生担任的公司副总经理、董事会秘书
职务原定任期至第二届董事会届满（即2026年9月21日）。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，王磊先生的辞职自
辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产运营。
截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份。不存在应履行而未履行的承诺，其辞
职后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。本次离任的高级管理人员已经
按照公司规定做好交接工作。
王磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO上市、规范公司治理及信息披
露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
二、副总经理、董事会秘书聘任情况
经董事长、总经理王文志先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年1月8日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意
聘任胡海燕女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
胡海燕女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专
业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存
在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
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