资本运作☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合金科技有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万件高端锻 │ 3.07亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 54.40│ 0.00│ 2025-12-31│
│造汽车铝合金车轮智│ │ │ │ │ │ │
│造工厂及研发中心升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-01 │交易金额(元)│3.57亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰国罗勇府罗勇市MueangRayong区Sa│标的类型 │土地使用权 │
│ │mnakThong街2号（邮编21100）的罗 │ │ │
│ │勇立盛工业区H-07A地块 │ │ │
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│买方 │合金科技有限公司 │
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│卖方 │Tribeca Enterprise Co., Ltd. │
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│交易概述 │浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第二届董事会第九│
│ │次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订的议案》，同意公司全资子公司合金科技有限│
│ │公司（以下简称“合金科技”）签订《土地买卖协议》，合金科技拟通过使用自有或自筹资│
│ │金、由公司增资或提供借款等方式以35,678.25万泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合│
│ │人民币7,591.12万元）购买泰国土地，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基│
│ │地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行│
│ │业影响力，符合公司的发展战略。 │
│ │ 土地买卖协议 │
│ │ 1、卖方：Tribeca Enterprise Co., Ltd. │
│ │ 2、买方：合金科技 │
│ │ 3、标的位置及编号：泰国罗勇府罗勇市MueangRayong区SamnakThong街2号（邮编21100│
│ │）的罗勇立盛工业区H-07A地块 │
│ │ 4、土地性质：永久产权的工业用地 │
│ │ 5、购买价格 │
│ │ （1）土地总价为356,782,512泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合人民币7,591.1│
│ │2万元） │
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│公告日期 │2024-05-18 │交易金额(元)│1.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合金科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江宏鑫科技股份有限公司 │
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│卖方 │合金科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第二届董事会第五 │
│ │次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过信│
│ │美实业有限公司对合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）增加注册资本1.42亿人民币│
│ │（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备设施的投入│
│ │以及运营储备使用，加速合金科技产能建设布局 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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特别风险提示：本次担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公
司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）担保基本情况
为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展。2025年度，公司同意为合金科技有
限公司（以下简称“合金科技”）银行综合授信提供连带责任保证，本次担保额度总额不超过
30000万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日止，并授权公司董事长在核定额度内根据合金科技业务发展的实际需要确定执行，签署
有关的文件、协议等其他相关法律文件。
（二）担保内部决策程序
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会意见
为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展，董事会同意公司为合金科技提供总
额不超过30000万元担保，具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳
健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象
为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等
方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次
预计担保额度事项提交至公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，本
次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，严格遵循相关法律法规的
要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公
司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的
顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审
计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2025-04-18│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董事、监事和高
级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事
会审议通过，关于董事、监事薪酬及津贴方案因董事（含独立董事）、监事均为关联人，予以
回避表决，《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交
公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了20
25年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
独立董事津贴方案：2025年1月1日至2025年12月31日；其他非独立董事、监事和高级管理
人员的薪酬和津贴方案：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人6万元/年
（税前），按月折算后发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
（三）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
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2025-04-18│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如
下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董
事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对
广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》中关于利润分配的相关规定。
因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经
营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
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2025-02-13│其他事项
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一、基本情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到奇瑞汽车股份有限公司（以下
简称“奇瑞汽车”）的项目定点通知，确定公司承接其某项目铝圈产品开发业务，要求公司与
其研发、质量、物流部门完成协议签订。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签
订的供应协议或销售订单为准。截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式订单或销售
合同。
二、对公司的影响
奇瑞汽车创业始于1997年，始终坚持自主创新，致力于为全球消费者带来高品质汽车产品
和服务体验，是国内最早突破百万销量的汽车自主品牌。奇瑞汽车一切以用户为中心，业务遍
布全球80多个国家和地区。2024年奇瑞销售汽车
260.39万辆，其中出口超过114.45万辆。截至目前，奇瑞累计全球用户1500多万，连续22
年位居中国品牌乘用车出口第一。
该客户的定点，标志着公司在研发技术、公司品牌、产品质量等方面得到认可，体现了公
司在锻造技术领域推出轻量化与安全性并重的高质量产品的专业能力，为公司带来新的增长动
力，也为公司在新能源汽车领域的业务拓展提供了有力支撑。后续公司将严格按照客户的要求
，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化，预
计未来对公司经营业绩将产生积极影响。具体影响以公司披露的定期报告为准。本事宜对公司
业务独立性不构成影响，不会因本事宜而对该客户形成依赖。
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2025-01-01│购销商品或劳务
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一、基本情况概况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》，同意公司全资子公
司合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）签订《土地买卖协议》，合金科技拟通过使用
自有或自筹资金、由公司增资或提供借款等方式以35678.25万泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢
计算，约合人民币7591.12万元）购买泰国土地，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推
进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争
力和行业影响力，符合公司的发展战略。
前期公司于2024年5月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过信美實業有限公司对合金科技增加注册资本
1.42亿人民币（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备
设施的投入以及运营储备使用，加速合金科技产能建设布局。具体情况详见公司于2024年5月1
8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》
（2024-015）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏鑫科技股份有限公司
章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本此事项不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、地址：888VillageNo.2,SamnakThong分区,MueangRayong区,罗勇省份21100
3、执行董事：ReyongKittipol先生(LinLiyong)
4、注册资本：1800000000泰铢
5、经营范围：出租、出售、购买和经营房地产。业务类别：拥有的房地产的租赁和经营
除居住用途外，拥有或从他人处租用公司与交易对手方不存在关联关系，交易对手方具备良好
的履约能力。
三、土地买卖协议
1、卖方：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、买方：合金科技
3、标的位置及编号：泰国罗勇府罗勇市MueangRayong区SamnakThong街2号（邮编21100）
的罗勇立盛工业区H-07A地块
4、土地性质：永久产权的工业用地
5、购买价格
（1）土地总价为356782512泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合人民币7591.12万元
）
（2）总土地价格包含土地费用及IEAT（工业区管理局）规定的公共设施建设费
（3）若土地实际测量面积与本合同规定面积相差百分之一以上，无论面积增大或减少，
买卖双方同意根据单价对总土地价格进行调整（增加或减少）
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2024-10-17│其他事项
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一、基本情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某航天科技有限公司（基
于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点开发通知书。该客户在充分分析了公司
的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素,决定选择公司为其某
车型定子主壳体、折叠桨外转子壳体、刚性桨外转子壳体的供应商，要求公司与其技术、质量
部门对接、进行图纸、数据的确认，并签订合同。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均
以双方签订的供应协议或销售订单为准。截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式订
单或销售合同。
二、对公司的影响
该客户的定点，标志着公司在研发技术、公司品牌、产品质量等方面得到认可，体现了公
司在锻造技术领域推出轻量化与安全性并重的高质量产品的专业能力，为公司带来新的增长动
力，是公司在创新驱动和高质量发展道路上迈出的坚实一步。后续公司将严格按照客户的要求
，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化，预
计未来对公司经营业绩将产生积极影响。具体影响以公司披露的定期报告为准。本事宜对公司
业务独立性不构成影响，不会因本事宜而对该客户形成依赖。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月2
6日以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以通讯方式发出，本次会议应参
会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2024-08-21│其他事项
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一、基本情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某航天科技有限公司（基
于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点开发通知书。该客户在充分分析了公司
的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素,决定选择公司为其某
车型前、后车轮的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接、进行图纸、数据的确认，并签
订合同。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。
截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式订单或销售合同。
二、对公司的影响
该客户的定点，标志着公司在研发技术、公司品牌、产品质量等方面得到认可，进一步巩
固和提高了公司行业知名度和市场竞争力，提升了公司在新能源乘用车车轮领域的市场地位，
后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备
与交付工作。
本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性销售订单顺利转化，预
计未来对公司经营业绩将产生积极影响。具体影响以公司披露的定期报告为准。本事宜对公司
业务独立性不构成影响，不会因本事宜而对该客户形成依赖。
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2024-06-08│其他事项
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浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第二届董事会
第四次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、
公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江宏鑫科技股份有限公司关于变更注册资本、公司
类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-013）和《浙江宏鑫科
技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。公司已于近日完成
了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，
具体信息如下：
一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：913310037844316251
名称：浙江宏鑫科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王文志
注册资本：壹亿肆仟捌佰万元整
成立日期：2006年01月20日
住所：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢经营范围：电子设备、节能技术、环
保材料研发，汽车零部件制造、销售，铝镁合金锻造、加工，金属制品研发、制造，技术进出
口与货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-05-18│增资
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一、增资情况概况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第二届董事会第
五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过信
美實業有限公司对合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）增加注册资本1.42亿人民币（
增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备设施的投入以及
运营储备使用，加速合金科技产能建设布局。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》等相
关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本此增资不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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