资本运作☆ ◇301550 斯菱股份 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-04│ 37.56│ 9.27亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产629万套高端汽 │ 3.56亿│ 2070.38万│ 7194.10万│ 20.20│ ---│ ---│
│车轴承智能化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产629万套高端汽 │ 2.48亿│ 2070.38万│ 7194.10万│ 20.20│ ---│ ---│
│车轴承智能化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│机器人零部件智能化│ 1.17亿│ 1845.34万│ 2528.73万│ 21.60│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途超募资│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│斯菱股份技术研发中│ 3868.94万│ 11.59万│ 190.91万│ 4.93│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.20│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 2.95亿│ 1.45亿│ 2.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江新昌农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │济南锐翼商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县海阳机械厂 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县三鑫塑业有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县三鑫塑业有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江新昌农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │济南锐翼商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县海阳机械厂 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县三鑫塑业有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │新昌县三鑫塑业有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东、实际控制亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江新昌农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开的第四届董事会 │
│ │第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，并同意提请股东大会审议。在│
│ │不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，以增加公│
│ │司收益。公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现 │
│ │金管理，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“新昌农村商业银行”│
│ │）关联交易的额度不超过4.3亿元；拟使用额度不超过人民币9.0亿元（含本数）的自有资金│
│ │开展委托理财，其中涉及与新昌农村商业银行关联交易的额度不超过3.7亿元。使用期限自 │
│ │股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。公司第四届董事会独立董事专门会│
│ │议、监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见，本事项尚需提交2024年年度股东大会│
│ │审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次涉及关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股│
│ │票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司向社会│
│ │公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资金总额为│
│ │人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额 │
│ │为人民币92,655.29万元。 │
│ │ 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于│
│ │2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2023〕484号《验资报 │
│ │告》。 │
│ │ 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并│
│ │与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 │
│ │ （七）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人、董事姜岭先生配偶杨琳女士担任新昌农村商业银行董事长。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，新昌农村商业银行被认定为公司关联方，公│
│ │司在新昌农村商业银行进行现金管理及委托理财的交易构成关联交易。 │
│ │ 四、关联方基本情况 │
│ │ 名称浙江新昌农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 住所浙江省新昌县七星街道七星路18号 │
│ │ 注册地址、主要办公地点浙江省新昌县七星街道七星路18号 │
│ │ 法定代表人杨琳 │
│ │ 注册资本221,018,200.00元 │
│ │ 统一社会信用代码913306007707448740 │
│ │ 成立日期2005年1月26日 │
│ │ 经营期限2005年1月26日至长期 │
│ │ 经营范围吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与│
│ │贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债│
│ │券回购；代理收付款项；提供保管箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行│
│ │业务(上述业务不含外汇业务)；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借│
│ │、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经银行业监督管理│
│ │机构和有关部门批准的其他业务；保险兼业代理：分红人寿保险、健康保险、企业财产保险│
│ │、人寿保险、意外伤害保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险│
│ │、建筑工程保险；基金销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)│
│ │ 主要股东新和成控股集团有限公司持股9.9453%、新昌鹤群大酒店有限公司持股9.5554%│
│ │、新昌县白云房地产开发有限公司持股5.0224%等 │
│ │ 实际控制人无实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-23│其他事项
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1、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配方案
为：以公司现有总股本159500000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含
税），共计派发人民币31900000元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，
合计转增股本71775000股，预计转增后总股本为231275000股（最终转增股数以中国证券登记
结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年第二次临时股东会审议。
二、2025年前三季度利润分配和资本公积金转增股本方案情况（一）本次利润分配方案为
2025年前三季度利润分配。
（二）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定
，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9051891.03元，公司不存在需要弥补亏损、
提取任意公积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年前三季度实现归
属于公司股东的净利润为139814528.25元，母公司实现净利润为90518910.25元。截至2025年9
月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为648327225.67元，母公司实际可供股东分配利润
为470174876.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东
分配的利润为470174876.71元。股本为159500000股。
（三）鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司2025年
前三季度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本159500000股为基数，向全体股东按每10股
派发现金股利人民币2元（含税），共计派发人民币31900000元（含税），同时以资本公积向
全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本71775000股，预计转增后总股本为231275000股（最
终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的
，公司拟保持分配比例不变，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。利润分配方案
符合公司章程规定的利润分配政策。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月7日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日7、出席对象：
（1）截至2025年10月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出
席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司
聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
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2025-10-09│其他事项
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浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年8月22日召开第四届董
事会第十次会议、于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年
8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、不再设置监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-031）。
近日，公司已完成了工商变更登记，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》。
一、变更后的营业执照基本信息
名称：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
统一社会信用代码：91330600768695065F
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜岭
注册资本：壹亿伍仟玖佰伍拾万元整
成立日期：2004年11月22日
住所：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号
经营范围：一般项目：轴承销售；轴承制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
机械设备研发；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿
轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电机制造；工业机器人制造；工业机
器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设
在：浙江省新昌县大道东路969号（8-10幢）)
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2025-08-25│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱股份”）于2025年8月22日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会计师事务所”或“
天健”）为公司2025年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审
议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况
公告如下：
二、审计机构信息
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
负责人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：904人
2024年度业务总收入：26.69亿元
2024年度审计业务收入：25.63亿元
2024年度证券业务收入：14.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建
筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理
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