资本运作☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-09-13│ 9.40│ 3.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北IPTV集成播控平│ 2.12亿│ 5616.75万│ 6933.90万│ 91.24│ ---│ ---│
│台系统化改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内容版权采购项目 │ 3.96亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 57.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能超媒业务云平台│ 5.42亿│ 3318.07万│ 3318.07万│ 44.78│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北广电传媒集团有限责任公司、河北奥世星空文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）于2025年12月10日召│
│ │开第二届董事会第二十三次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下│
│ │，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关 │
│ │联交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议│
│ │审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项达│
│ │到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准，因此无需提交公司股东会审议批准。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团”）于2025年11月24日在河北网│
│ │络广播电视台（https://www.hebtv.com）上发布《河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升 │
│ │项目--广电人工智能媒体平台招标公告》，公司控股子公司未来无限数智科技（河北）有限│
│ │公司（以下简称“数智科技”）拟与关联方河北奥世星空文化传媒有限公司（以下简称“奥│
│ │世星空”）组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。 │
│ │ 传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智 │
│ │科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人，因此本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截至本公告披露日，除本次关│
│ │联交易以外，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在│
│ │连续十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下： │
│ │ 1、公司在2025年7月31日与奥世星空共同成立数智科技。无线传媒认缴出资800万元， │
│ │持有数智科技80%股权；奥世星空认缴出资200万元，持有数智科技20%股权。 │
│ │ 2、公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）因日常 │
│ │经营发生的关联交易累计113.66万元。 │
│ │ 综上所述，叠加本次关联交易，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制│
│ │关系的其他关联人）在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）传媒集团 │
│ │ 1、关联方名称：河北广电传媒集团有限责任公司 │
│ │ 关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股 │
│ │权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。│
│ │ （二）奥世星空 │
│ │ 1、联合体名称：河北奥世星空文化传媒有限公司 │
│ │ 关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股 │
│ │权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北广播电视台 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董│
│ │事会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。│
│ │同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，│
│ │已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批│
│ │准。 │
│ │ 公司与河北广播电视台于2024年5月31日在石家庄市签订了《河北广播电视台与河北广 │
│ │电无线传媒股份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称“《视听节目内容合作协议》│
│ │”），协议有效期为2024年6月2日至2025年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司│
│ │拟与河北广播电视台续签《视听节目内容合作协议》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，河北广播电视台为公司实际控制人，属于公司的关联法人，因此本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：河北广播电视台 │
│ │ 关联关系：河北广播电视台为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的规定，河北广播电视台为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北广电股权投资基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为聚焦科技前沿领域，打造创新生态资本平台，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优│
│ │势。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）拟与关联方河北│
│ │广电股权投资基金管理有限公司（以下简称“广电投资”）共同对外投资设立大河之北投资│
│ │管理（雄安）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“标的公司│
│ │”）（以下简称“本次交易”），经营范围为以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不│
│ │含许可类信息咨询服务），（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。标的公司注│
│ │册资本为3000万元，其中公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；关联方广电投 │
│ │资出资300万元，占注册资本的10%。 │
│ │ 公司于2025年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立│
│ │控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决，其他│
│ │5名非关联董事一致审议通过了该议案。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议 │
│ │通过了本议案。该议案在提交董事会前，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对│
│ │本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次交易事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，广电投资为公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒│
│ │集团”）的控股子公司，属于公司的关联法人；本次交易为公司与关联法人共同投资，因此│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：河北广电股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系：广电投资为公司控股股东传媒集团的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）于2025年12月10日
召开第二届董事会第二十三次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下
，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联
交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项达到董事
会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准，因此无需提交公司股东会审议批准。
一、关联交易概述
河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团”）于2025年11月24日在河北网络
广播电视台（https://www.hebtv.com）上发布《河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升项目
——广电人工智能媒体平台招标公告》，公司控股子公司未来无限数智科技（河北）有限公司
（以下简称“数智科技”）拟与关联方河北奥世星空文化传媒有限公司（以下简称“奥世星空
”）组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。
传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智科
技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人，因此本次交易构成
关联交易。股权结构如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截至本公告披露日，除本次关联
交易以外，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在连续
十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下：
1、公司在2025年7月31日与奥世星空共同成立数智科技。无线传媒认缴出资800万元，持
有数智科技80%股权；奥世星空认缴出资200万元，持有数智科技20%股权。
2、公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）因日常经
营发生的关联交易累计113.66万元。
综上所述，叠加本次关联交易，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净
资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
（一）传媒集团
1、关联方名称：河北广电传媒集团有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号
4、法定代表人：贾永清
5、注册资本：50000万元
6、经营范围：广播电视节目制作；广告制作、发布、设计；影视制作；对文化业、文化
园区投资；会展服务；汽车租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7、股东：河北广播电视台持有传媒集团100%股权。
8、历史沿革和主要财务数据
（1）历史沿革：传媒集团成立于2017年7月，河北广播电视台持有传媒集团100%股权。
（2）最近一个会计年度的财务数据：
9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股
权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。
10、是否失信被执行人：否
（二）奥世星空
1、联合体名称：河北奥世星空文化传媒有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号
4、法定代表人：孙力
5、注册资本：500万元
6、经营范围：设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，文化艺术交流
策划，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，影视制作策划，演出经
纪服务，广播电视节目制作，文化活动服务，体育表演服务，文化娱乐经纪代理，舞台灯光、
音响设备的设计，安装；计算机技术服务；广播电视设备、计算机软硬件和舞台演艺设备的销
售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东：传媒集团持有奥世星空100%股权。
8、历史沿革和主要财务数据
（1）历史沿革：奥世星空成立于2016年11月，传媒集团持有奥世星空100%股权。
（2）最近一个会计年度的财务数据：
9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股
权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。
10、是否失信被执行人：否
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公开招标结果确定合同价格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<
公司章程>及相关议事规则的议案》，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会审
议通过了上述议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由石家庄市行政审批局换发的《营业执照
》。变更后营业执照内容如下：
1、名称：河北广电无线传媒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000688231463N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄市新石北路368号
5、法定代表人：周江松
6、注册资本：肆亿零壹万元整
7、成立日期：2009年04月24日
8、经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电视剧制作
；电视剧发行；电影发行；网络文化经营（仅限音乐）；食品销售；食品互联网销售；互联网
信息服务；营业性演出；网络文化经营；卫星电视广播地面接收设施安装服务；卫星电视广播
地面接收设施销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作
服务；电影制片；电影摄制服务；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内
容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；广
播影视设备销售；音响设备销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；电子产品销
售；安防设备销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；制冷、空调
设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；网络技术服
务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；非居住
房地产租赁；文艺创作；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及
展览服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；信息系统集成服务；数据处
理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）三、其他说明
石家庄市行政审批局在对公司经营范围变更作出核准时，提出了规范化表述的要求，其最
终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围存在表述差异（但并不涉及实质经营内
容的变化）。公司根据石家庄市行政审批局核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围
的条款内容进行了相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《公司章程》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东内蒙古文盛新媒体投资中
心（有限合伙）（以下简称“内蒙古文盛”）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合
伙）（以下简称“赣州虔信”）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“
内蒙古文津”）为公司首次公开发行股票上市前股东，合计持有公司股份42256800.00股（占
公司总股本比例为 10.56%）。内蒙古文盛、赣州虔信、内蒙古文津管理人均为中财金控投资
有限公司，受同一主体控制，因此三支基金构成一致行动人关系，减持时按照一致行动人相关
规则进行信息披露。
2、河北旅投股权投资基金股份有限公司（以下简称“旅投基金”）和河北健康养老集团
有限公司为一致行动人，在其于2025年10月30日通过询价方式减持公司股份前为公司持股5%以
上股东。截至本公告披露日，旅投基金和河北健康养老集团有限公司合计持股13633280股，持
股比例3.41%，其中旅投基金持股12006260股，持股比例3.00%。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条的规定，上述股东
在不再具有大股东身份后的六个月内继续遵守该指引第十一条至第十三条的规定。
3、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》(以下合称“减持特别规
定”)，内蒙古文盛、内蒙古文津和赣州虔信均已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申
请，可适用减持特别规定中的减持规定。
4、内蒙古文盛、赣州虔信、内蒙古文津计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过15999998股，占公司总股本比例约为4.
00%。旅投基金计划在本公告披露之日起十五个交易日后以集中竞价方式减持本公司股份不超
过2816540股，占公司总股本比例约为0.70%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1、拟参与河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”）首发前
股东询价转让的股东为河北旅投股权投资基金股份有限公司（简称“旅投基金”）和河北健康
养老集团有限公司（简称“康养集团”，旅投基金和康养集团以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为8000200股，占公司总股本的比例为2.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施无线传媒首发前股
东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2025年10月24日，出让方所持首发前股份的
数量、占公司总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方旅投基金与康养集团非无线传媒的控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员，旅投基金与康养集团为一致行动人，合计持股5.41%，为公司5%以上的股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为8000200股，占公司总股本的比例为2.00%，转让原因为自身资
金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年10月24日，含当日）前20个
交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统
计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过8000200股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于8000200股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第二届董
事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度中期分红
预案的议案》。在该议案提交董事会前，公司于2025年10月21日召开第二届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过了本议案。本次中期分红预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授
权，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）审计委员会审议情况及意见
2025年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于20
25年度中期分红预案的议案》。经审议，审计委员会认为公司2025年中期分红方案符合《河北
广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配原则，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度中
期分红预案的议案》。经审议，董事会认为公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况
、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定
发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。
（三）监事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期
分红预案的议案》。经审议，公司监事会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分
配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，监事会同意公司2025年中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。同日，
公司召开第二届监事会第十三次会议，
|