资本运作☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-13│ 9.40│ 3.50亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北IPTV集成播控平│ 2.12亿│ 1317.15万│ 1317.15万│ 17.33│ ---│ 2025-09-25│
│台系统化改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│内容版权采购项目 │ 3.96亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-09-25│
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│智能超媒业务云平台│ 5.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-09-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │河北广电股权投资基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为聚焦科技前沿领域，打造创新生态资本平台，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优│
│ │势。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）拟与关联方河北│
│ │广电股权投资基金管理有限公司（以下简称“广电投资”）共同对外投资设立大河之北投资│
│ │管理（雄安）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“标的公司│
│ │”）（以下简称“本次交易”），经营范围为以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不│
│ │含许可类信息咨询服务），（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。标的公司注│
│ │册资本为3000万元，其中公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；关联方广电投 │
│ │资出资300万元，占注册资本的10%。 │
│ │ 公司于2025年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立│
│ │控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决，其他│
│ │5名非关联董事一致审议通过了该议案。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议 │
│ │通过了本议案。该议案在提交董事会前，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对│
│ │本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次交易事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，广电投资为公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒│
│ │集团”）的控股子公司，属于公司的关联法人；本次交易为公司与关联法人共同投资，因此│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：河北广电股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系：广电投资为公司控股股东传媒集团的控股子公司。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │河北广播电视台 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董│
│ │事会第十四次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成 │
│ │、0票反对、0票弃权审议通过了《关于业务合作协议暨关联交易的议案》。同日，公司召开│
│ │第二届监事会第八次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会│
│ │独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 公司与河北广播电视台于2021年8月27日签订了《河北广播电视台与河北广电无线传媒 │
│ │股份有限公司业务合作协议》（以下简称“《业务合作协议》”），约定河北广播电视台授│
│ │权公司负责IPTV业务所涉及集成播控平台（以下简称“IPTV业务平台”）的建设和经营。本│
│ │协议签署已满三年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司拟对《业务│
│ │合作协议》进行重新审议和披露。 │
│ │ 河北广播电视台为公司实际控制人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：河北广播电视台 │
│ │ 机构类型：事业单位 │
│ │ 地址：石家庄市建华南大街100号 │
│ │ 负责人：武鸿儒 │
│ │ 开办资金：140896.28万元 │
│ │ 宗旨和业务范围：负责宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正│
│ │确舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用；承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合│
│ │作、安全播出、网络覆盖以及新媒体建设等任务；负责所属单位国有资产监督管理，推进广│
│ │播电视产业发展；承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项。 │
│ │ 关联关系：河北广播电视台为公司实际控制人 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易的定价政策和依据是遵循公平合理的定价原则，同时参考市场同类交易价│
│ │格，由双方协商确定。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方：河北广播电视台 │
│ │ 乙方：河北广电无线传媒股份有限公司 │
│ │ （二）授权内容 │
│ │ 甲方同意，在符合相关法律、法规及部门规章的前提下，授权乙方负责IPTV业务所涉及│
│ │集成播控平台（以下简称IPTV业务平台）建设和经营；并授权乙方独家负责IPTV集成播控服│
│ │务相关的经营性业务（含相关增值业务）。 │
│ │ 在本协议有效期内，除非本协议另有明确约定外，甲方不得将lPTV业务平台的上述业务│
│ │经营权授予除乙方以外的任何其他方，也不得与除乙方之外的其他方有类似合作，这类合作│
│ │包括但不限于通过甲方或甲方直接或间接控股公司（单位）直接或间接设立的全资、控股公│
│ │司或合资公司开展与本协议项下业务合作相同或类似的经营活动；未经乙方事前书面同意，│
│ │甲方也不得委托其他方作为信息网络视听节目业务提供方为乙方提供相同或类似的服务。 │
│ │ （三）收入分配 │
│ │ 1、双方确认，甲方以弥补相应成本（该等成本构成包括但不限于甲方相关的播控设备 │
│ │购置、人员工资福利、场地使用以及其他日常开支等，下同）为原则参与业务收益分成，在│
│ │扣除甲方分成收益后，与上述业务平台有关的所有业务收益应全部归乙方享有。 │
│ │ 2、双方同意，甲方收益分成以乙方从电信运营商处取得的IPTV业务基础收视费分成收 │
│ │入的百分之一计算。从电信运营商处取得的IPTV业务基础收视费分成收入由乙方收取。 │
│ │ 3、为避免疑义，乙方从电信运营商处取得的IPTV业务除基础收视费分成收入外的其他 │
│ │收入、乙方因经营除IPTV业务外的其他业务从电信运营商处取得的业务分成收入以及乙方开│
│ │展其他业务取得的收入等全部归乙方享有，不计入上述计算分成收益的基数。 │
│ │ （四）协议生效及有效期限 │
│ │ 1、本协议自双方签字盖章后生效。 │
│ │ 2、本协议生效之日起至甲方《信息网络传播视听节目许可证》及相关批准文件到期未 │
│ │能延展或被终止之日止长期有效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-12│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司以
自有资金与关联方河北广电股权投资基金管理有限公司共同投资设立控股子公司大河之北投资
管理（河北雄安）有限公司（以下简称“大河之北公司”），具体内容详见公司于2025年8月1
1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，大河之北公司完成了市场主体登记手续，并取得了中国（河北）自由贸易试验区雄
安片区管理委员会核发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、市场主体登记信息
1、名称：大河之北投资管理（河北雄安）有限公司
2、注册资本：叁仟万元整
3、类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2025年8月8日
5、法定代表人：田甜
6、住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区综合管理服务中心B座3号7楼711-148
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-11│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
为聚焦科技前沿领域，打造创新生态资本平台，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势
。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）拟与关联方河北广电
股权投资基金管理有限公司（以下简称“广电投资”）共同对外投资设立大河之北投资管理（
雄安）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“标的公司”）（以
下简称“本次交易”），经营范围为以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务），（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。标的公司注册资本为3000
万元，其中公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；关联方广电投资出资300万元，
占注册资本的10%。
公司于2025年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决，其他5名
非关联董事一致审议通过了该议案。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了
本议案。该议案在提交董事会前，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对本次交易
进行了审议，全体独立董事同意本次交易事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》
的有关规定，广电投资为公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团
”）的控股子公司，属于公司的关联法人；本次交易为公司与关联法人共同投资，因此本次交
易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议
。
二、关联方基本情况
1、公司名称：河北广电股权投资基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91130100MA0973QA9G
3、法定代表人：刘丽娟
4、企业类型：其他有限责任公司
5、住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号
6、办公地点：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号北楼12层
7、注册资本：2000万元人民币
8、成立日期：2017年10月23日
9、经营范围：受托对非证券类股权投资基金管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、主营业务：受托管理私募股权投资基金，对基金进行募、投、管、退运作。
11、主要投资领域：广电投资重点关注文化+广电、文化+科技、文化+互联网、文化+消费
等领域。
12、股权结构：传媒集团持有广电投资80.00%股权，唐山嘉信中联股权投资基金管理有限
公司持有广电投资20.00%股权，成立至今未发生股权变更。
13、控股股东及实际控制人：广电投资的控股股东为传媒集团，实际控制人为河北广播电
视台。
14、关联关系：广电投资为公司控股股东传媒集团的控股子公司。
15、主要业务最近三年发展状况：广电投资近三年运营稳健，所管基金投资的项目均运营
良好，其中一个项目已完成退出；多个项目取得分红收益，部分项目分红收益已覆盖本金。后
续将持续跟进投后管理，加强对项目资源赋能，推动项目可持续发展。
16、主要财务数据：2024年1-12月，其营业收入553.63万元，净利润134.39万元，截至20
24年12月31日，其资产总额2690.93万元，净资产2592.22万元，上述数据已经审计。
17、广电投资通过中国证券投资基金业协会登记（登记编码：P1067595），
取得私募股权基金、创业投资基金运营牌照。目前为中国证券投资基金业协会观察会员单
位。
18、广电投资管理的河北广电股权投资基金中心（有限合伙）直接持有无线传媒6486.30
万股，持股比例16.22%，持股目的是与无线传媒共同成长、共谋发展，未来12个月内无增持或
减持计划。
19、广电投资信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方友好协商，一致同意有关各方均以货币方式出资共同设立公司，并按照各
自出资比例承担相应责任。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：河北广电无线传媒股份有限公司
乙方：河北广电股权投资基金管理有限公司
现甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就共同出资设立公司事宜，达成如下协议，
以兹共同遵守。
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2025-04-21│其他事项
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一、预算编制说明
根据公司发展规划及2025年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、行业竞争格
局和公司实际情况，以经审计的2024年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的
前提下，经公司分析研究，编制了2025年度财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司经营所
涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场状况无异常变化；公司所适
用的税收政策无重大改变；
2、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负面影响，
不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的实施发生困难的情形；
3、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大
调整；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2025年主要财务预算指标
1、2025年度公司营业收入预计为6.30亿元。
2、2025年度公司净利润预计为2.50亿元。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事
会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及
2025年中期现金分红授权安排的议案》。
（一）董事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。经审议，公司董事会认为，2024年度利润
分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与
全体股东共享公司经营成果。董事会同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，并提
请股东大会授权董事会全权负责该方案的具体实施事宜，并在满足条件的情况下授权董事会决
定和实施2025年中期现金分红事项。
（二）监事会审议情况
2025年4月17日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。经审议，公司监事会认为，2024年度利润分
配预案及2025年中期现金分红授权安排符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，充分考虑
了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股
东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润261482520.07元，
提取盈余公积39222378.01元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为878981710.40元。公
司2024年度可供股东分配的利润为878981710.40元。
为充分回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定2024年度利润分配预案，即为：以公司现有
总股本400010000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计
派发现金股利人民币120003000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于
公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前股
本总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2024年11月，公司已实施完成2024年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人
民币0.94元（含税），派发现金股利人民币37600940.00元（含税）。
叠加本次2024年度利润分配预案，公司2024年全年现金分红每10股合计派发人民币3.94元
（含税），全年向全体股东累计现金分红人民币157603940.00元（含税），占公司2024年度净
利润的60.27%。2024年度，公司未实施股份回购。
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2025-04-21│其他事项
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同日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025
年度薪酬方案的议案》，关联监事李海南、姜志军回避表决，监事会对本议案无法形成有效决
议，基于谨慎性原则，一致同意将本议案提交股东大会审议。
一、适用对象
本公司董事、监事。
二、适用期限
董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
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2024-12-10│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》，并于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变
更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由石家庄市行政
审批局换发的营业执照，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：河北广电无线传媒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000688231463N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄市新石北路368号
5、法定代表人：周江松
6、注册资本：肆亿零壹万元整
7、成立日期：2009年04月24日
8、经营范围：视听节目制作；信息网络传播视听节目制作；音乐及视频产品互联网销售
；视听节目播放设备、广播电视测量仪器、数字化多媒体组合机、通讯设备、食品、文化办公
用机械的网上销售及线下销售；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；多媒
体播控平台的设计、研发、维护及管理；基础软件、应用软件、网络技术、通讯传输设备的研
发、技术咨询、技术推广、技术服务及销售；科技推广和应用服务；企业孵化服务，众创空间
经营管理、企业管理、企业管理咨询；房屋租赁；文化艺术交流活动策划服务；会议及展览展
示服务；公关服务；河北省行政区域范围卫星地面接收设施配套供应及组织安装施工、售后服
务维修等相关服务；与上述业务相关的设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；
因特网信息服务业务（范围以许可证核定为准）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-10│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2024年度财务报表和内
部控制审计机构，聘期为一年。
本事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会[2023]4号）的规定。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师136
4名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务
收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同
行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提和职业保险
购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次
、自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
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2024-10-29│重要合同
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一、关联交易概述
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事
会第十四次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于业务合作协议暨关联交易的议案》。同日，公司召开第二届
监事会第八次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事
专门会议第一次会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
公司与河北广播
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