资本运作☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-13│ 9.40│ 3.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大河之北 │ 2700.00│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│数智科技 │ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北IPTV集成播控平│ 2.12亿│ ---│ 7033.90万│ 92.55│ ---│ 2025-09-25│
│台系统化改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│内容版权采购项目 │ 3.96亿│ 200.00万│ 1.44亿│ 72.16│ ---│ 2027-09-25│
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│智能超媒业务云平台│ 5.42亿│ 1025.00万│ 5243.07万│ 70.76│ ---│ 2028-09-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │河北广电传媒集团有限责任公司、河北奥世星空文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）于2025年12月10日召│
│ │开第二届董事会第二十三次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下│
│ │，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关 │
│ │联交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议│
│ │审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项达│
│ │到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准，因此无需提交公司股东会审议批准。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团”）于2025年11月24日在河北网│
│ │络广播电视台（https://www.hebtv.com）上发布《河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升 │
│ │项目--广电人工智能媒体平台招标公告》，公司控股子公司未来无限数智科技（河北）有限│
│ │公司（以下简称“数智科技”）拟与关联方河北奥世星空文化传媒有限公司（以下简称“奥│
│ │世星空”）组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。 │
│ │ 传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智 │
│ │科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人，因此本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截至本公告披露日，除本次关│
│ │联交易以外，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在│
│ │连续十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下： │
│ │ 1、公司在2025年7月31日与奥世星空共同成立数智科技。无线传媒认缴出资800万元， │
│ │持有数智科技80%股权；奥世星空认缴出资200万元，持有数智科技20%股权。 │
│ │ 2、公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）因日常 │
│ │经营发生的关联交易累计113.66万元。 │
│ │ 综上所述，叠加本次关联交易，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制│
│ │关系的其他关联人）在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）传媒集团 │
│ │ 1、关联方名称：河北广电传媒集团有限责任公司 │
│ │ 关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股 │
│ │权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。│
│ │ （二）奥世星空 │
│ │ 1、联合体名称：河北奥世星空文化传媒有限公司 │
│ │ 关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股 │
│ │权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。│
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │河北广播电视台 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董│
│ │事会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。│
│ │同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，│
│ │已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批│
│ │准。 │
│ │ 公司与河北广播电视台于2024年5月31日在石家庄市签订了《河北广播电视台与河北广 │
│ │电无线传媒股份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称“《视听节目内容合作协议》│
│ │”），协议有效期为2024年6月2日至2025年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司│
│ │拟与河北广播电视台续签《视听节目内容合作协议》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，河北广播电视台为公司实际控制人，属于公司的关联法人，因此本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：河北广播电视台 │
│ │ 关联关系：河北广播电视台为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的规定，河北广播电视台为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-19│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层公司会议室
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2026-08-14│其他事项
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公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中财虔信投资中心
（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致
行动人”）计划自2026年5月15日至2026年8月14日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过5120128.00股，即减持比例不超过公司总股本的1.28%。公司于近日收到股
东文盛基金及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，文盛基金及其一
致行动人于2026年5月15日至2026年8月13日期间，通过竞价交易和大宗交易方式合计减持无线
传媒股份5119900.00股，占本公司总股本的1.28%，文盛基金及其一致行动人本次股份减持计
划已实施完成。
1、文盛基金及其一致行动人本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持未违
反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金
股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。2、文盛基金及其一致行动人不属于公司控股股东、
实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，文盛基金及其一致行动人本次减持实施情况与此前已披露的意向
、减持计划一致，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向
、减持计划及承诺的情形。上述股东本次减持股份计划已实施完毕。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-04│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云
2025年末合伙人数67人，2025年末注册会计师人数377人，2025年末签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数107人，2025年度经审计的收入总额53813.21万元，2025年度经审
计的审计业务收入33771.58万元，2025年度经审计的证券业务收入8197.10万元，2025年度上
市公司审计客户家数33家，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2025年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年度上市公司审计收费3944.00万元。
2.投资者保护能力
职业风险基金2025年末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、
自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：单晨云，2002年成为注册会计师，2000年开始从事审计，2014年开始从事上
市公司审计，2026年开始在中证天通执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告0份。
签字注册会计师：白晓燕，2004年成为注册会计师，2003年开始从事审计，2004年开始从
事上市公司审计，2024年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人信息：郭俊辉，2015年成为注册会计师，2012年开始从事审计，2014
年开始从事上市公司审计，2023年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近
三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告1份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计服务收费是按照预计工作量和复杂程度根据公开招标结果协商确定，2026年度审
计报酬为60万元，其中年度财务报表审计费用为48万元，内部控制审计费用为12万元，较上一
期审计费用未发生变化。
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2026-08-04│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第二届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
相关规定，公司董事会拟提名李锦云女士、王罡先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简
历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述独立董事
候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司独立董事候选人李锦云女士、王罡先生均未取得独立董事资格证书或独立董事培训证
明，两位独立董事候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事培训证明。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司第二届董事会独立董事人员发生变动，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
公司章程》等有关规定，为保证公司第二届董事会工作正常有序开展，在公司股东会审议通过
李锦云女士、王罡先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自股东会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
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2026-07-28│其他事项
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一、独立董事离任情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨冰先生
、吴日焕先生递交的书面辞任报告。杨冰先生、吴日焕先生自2020年8月28日起担任公司独立
董事，连续担任公司独立董事将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条项下“
独立董事连续任职不得超过六年”的规定，杨冰先生、吴日焕先生向公司董事会申请辞去公司
第二届董事会独立董事职务，同时，杨冰先生辞去战略委员会委员及提名委员会主任委员职务
；吴日焕先生辞去审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，
杨冰先生、吴日焕先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨冰先生、吴日焕先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据《河北广电无线传媒股
份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。
鉴于杨冰先生、吴日焕先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于
三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）等相关规定，杨冰先生、吴日焕先生辞任将在公司股东会补选产生新
任独立董事之日起生效。在此之前，杨冰先生、吴日焕先生仍将按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照有
关规定积极推动并按时完成新任独立董事的提名和选举。
杨冰先生、吴日焕先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司首发上市、
规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨冰先生、吴日焕先生在其任职独立董
事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-08│对外投资
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一、本次交易概述
1.基本情况河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币20
00万元参与投资华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华夏智灵
基金”、“合伙企业”或“基金”）。近日，公司与华夏股权投资基金管理（北京）有限公司
（以下简称“华夏股权”）签订了《华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）合
伙协议加入协议》及其附件，成为华夏智灵基金的有限合伙人，以认缴的出资额为限对华夏智
灵基金的债务承担责任。华夏股权为华夏智灵基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理
人，华夏智灵基金目标出资认缴总规模为人民币20100万元。华夏智灵基金除现金管理投资外
，将投资于专项私募基金北京国科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2.审议情况
本次与专业投资机构共同投资事项已经2026年7月6日召开总经理办公会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《河北广电无线传媒股份有限公司章程》《总经理工作细则》等相
关规定，本次投资事项属于总经理审批权限内，无需提交董事会、股东会审议批准。本次对外
投资不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1.基金管理人：华夏股权投资基金管理（北京）有限公司
2.统一社会信用代码：91110113MAD1MGY873
3.成立日期：2023年10月09日
4.企业类型：有限责任公司
5.注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院1号楼1至7层101内2层216室
6.法定代表人：李一梅
7.控股股东：华夏基金管理有限公司
8.实际控制人：无
9.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10.主要投资领域：重点投资于科技、新能源、生物医药、新材料、人工智能、新一代信
息技术以及多学科交叉创新等行业中拥有自主创新能力及前沿技术的优质企业。
11.登记备案情况：华夏股权投资基金管理（北京）有限公司已在中国证券投资基金业协
会登记为私募基金管理人，会员编码为GC1600033066。
12.关联关系或其他利益关系说明：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东、董事、高级管理人员与华夏股权无关联关系或利益安排，与华夏股权的其他投资人不存在
一致行动关系，华夏股权未以直接或间接形式持有公司股份。
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2026-06-16│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:00。
网络投票时间：2026年6月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
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2026-05-18│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”或“上市公司”）于
2026年4月20日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-019
）。公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中财虔信投资中心
（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致
行动人”）计划自2026年5月15日至2026年8月14日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过5120128.00股，即减持比例不超过公司总股本的1.28%。
公司于近日收到股东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及1%整数倍的告知
函》，文盛基金于2026年5月15日通过大宗交易方式合计减持无线传媒股份2751500股，占本公
司总股本的0.69%，权益变动触及1%整数倍。本次变动前，文盛基金及其一致行动人持有上市
公司股份26256904股，占上市公司总股本的6.56%；本次变动后，文盛基金及其一致行动人持
有上市公司股份23505404股，占上市公司总股本的5.88%。
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2026-04-17│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“无线传媒”）为践行中央金融工
作会议提出的要“大力提高上市公司质量”重要部署，全面落实新“国九条”关于推动上市公
司提升投资价值的会议精神，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”
专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标，结合
公司发展战略和经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
无线传媒主营业务为IPTV集成播控服务。历经河北省广播电视局、河北广播电视台授权，
无线传媒在河北省内独家开展IPTV集成播控服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集
成播控平台唯一运营机构，行业壁垒与区域优势突出。公司系国家高新技术企业，全国广播电
视媒体融合先导单位，连续多年荣获“河北省文化企业30强”。2025年公司荣获多项国家级及
省级重要荣誉，在中宣部主办的“文化强国建设高峰论坛”上入选“全国成长性文化企业30强
”；获中宣部、广电总局等部门联合评定的“全国宣传系统先进集体”称号；连续第六年入选
“河北服务业创新领先企业50强”；河北IPTV灵犀助手入选总局“智慧家庭新场景”典型案例
；数字人“吉祥”入选总局“数字舞台和智慧文博视听系统”典型案例。公司2025年实现营业
收入约6.05亿元，归属于上市公司股东的净利润约2.62亿元，2025年末公司用户规模近1500万
户，业务收入、用户规模、行业影响等方面都处于国内领先水平。
下一步，公司将聚焦主业提质增效，锚定核心竞争力提升精准发力：一是推进品牌体系建
设，规范确定专属品牌名称与视觉标识，系统化开展品牌宣传推广，打造具有辨识度和影响力
的广电新媒体品牌；二是深化产品迭代升级，持续丰富内容服务供给，完善用户标签体系，依
托精细化、精准化运营提升用户活跃度与互动频次，深挖用户价值；三是巩固直播频道优势，
优化FastTV内容编排，结合用户消费偏好打造垂直类特色内容矩阵，强化主营业务核心壁垒；
四是健全常态化运营推广机制，精准把握用户需求，定制个性化内容推荐方案，积极开展社区
推广、线下体验等本地化营销活动，提升用户黏性与转化效率。
二、强化科技创新，发展新质生产力
新媒体行业正处于快速发展、变革时期，对行业企业在信息技术研发及应用方面均提出了
较高要求，技术研发及应用能力的竞争对于行业企业发展而言至关重要。公司一直重视研发能
力建设，构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。2025年，公司加大技术方面的投入
及技术研发人才的培育力度，为技术系统性升级奠定坚实基础。推进能力基座建设，开展智能
超媒业务云平台一期建设，搭建智能运营体系，实现能力模块建设和基座能力建设，推动公司
技术平台架构的重构与迭代，实现系统智能化能力的建设与升级。践行技术自主化路线，持续
开展基础系统的自研工作，IPTV广告平台通过用户画像构建、行为分析与场景匹配能力，实现
了从省级到县级的区域精准定向、分时分区智能投放与换台等高触达场景的融合，推动大屏广
告从传统曝光模式，向高触达、可定向的平台升级；媒资质量评估系统实现了涵盖片单统计、
排重、质量评估全流程的内容媒资智能化管理，创新性地融入入库内容评分与在线内容动态评
级机制，优先展示优质内容，极大地提升了媒资管理的效率和准确性，为运营决策提供科学、
智能的依据。此外，公司自主研发广告管理系统，支撑IPTV平台多元化广告场景需求。灵犀助
手与数字人“吉祥”等创新应用成果，入选总局典型案例。获得2项数据知识产权登记，实现
数据从资源向资产转变突破。
未来，公司将以新质生产力培育为核心，持续强化技术创新引领：一是全面推进智能超媒
业务云平台建设，打造融合大数据、人工智能技术的跨屏智能全媒体技术平台，实现“一次采
集、多元生成、全域分发”的内容生产体系；二是紧扣国家“十五五”规划与广电总局重点工
作任务，自主研发智能推荐、智能营销等系统，迭代升级广告管理平台、FastTV等产品，深化
前沿技术场景应用，为业务创新突破提供技术支撑；三是系统梳理和总结技术输出的经验模式
，将主营业务积累的核心技术标准化、产品化，推动技术优势转化为持续市场竞争优势，拓展
技术赋能新空间。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排
的议案》。经审议，公司董事会认为，2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考
虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意
将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会全权负责该方案的具体
实施事宜，并在满足条件的情况下授权董事会决定和实施2026年中期现金分红事项。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母
公司股东的净利润为261564313.15元，提取盈余公积39236548.10元，未分配利润为831302725
.45元；母公司报表实现净利润为261576987.32元，未分配利润为831315399.62元。根据合并
报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为831302725.45元。
为充分回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定2025年度利润分配预案，即为：以公司现有
总股本400010000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.25元（含税），共计
派发现金股利人民币250006250.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于
公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前股
本总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2025年11月，公司已实施完成2025年第三季度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利
人民币3.75元（含税），派发现金股利人民币150003750.00元（含税）。叠加本次2025年度利
润分配预案，公司2025年全年现金分红每10股合计派发人民币10.00元（含税），全年向全体
股东累计现金分红人民币400010000.00元（含税），占公司2025年度净利润的152.93%。2025
年度，公司未实施股份回购。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年6月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月11日
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2026-04-17│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的
议案》，其中关联董事周江松、张立成、郭晓武、杨冰、吴日焕回避表决，本议案需提交公司
2025年年度股东会审议；同时，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及
2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事张立成回避表决。现将具体情况公告如下：公司依
据《上市公司治理准则》《河北广电无线传媒股份有限公司章程》《公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟
定了公司2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬、独立董事津贴方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后生效，至新的高级
管理人员薪酬方案通过后自动失效。董事薪酬方案经公司2025年年度股东会审议通过后生效，
至新的董事薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照其岗位对应的薪酬和考核管理
办法执行，不再另外领取董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。月
度预发指每月预发绩效薪酬的50%。递延支付是指年度应发绩效薪酬的50%递延至下一年度，根
据年度目标考核情况一次性发放，多退少补。
考核指标包括社会效益指标、经济效益指标，其中社会效益指标权重51%，经济效益指标
权重49%。社会效益指标包括文化创作生产和服务、内部制度与保障等。经济效益指标包括收
入指标、利润指标、资产保值增值率等。
2、不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴。
3、公司独立董事领取固定董事津贴，标准为人民币8万元/年（含税），按季度发放。独
立董事履职发生的合理费用由公司据实报销。除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇
等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
四、其他
期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
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2026-03-19│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《河北广
电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇八条、第一百一十八
条相关规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中职工代表为1名、独立董事为3名；
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生；董事任期三年，任期
届满可连选连任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月16日召开第二届
董事会提名委员会第五次会议，对李海南先生（简历详见附件）的任职资格和条件进行了审查
，确认李海南先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的
资格。3月19日，公司召开职工代表大会，选举李海南先生为公司第二届董事会职工代表董事
，任期与第二届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。本次选举职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。附件：第二届董事会职工代表董事简历特此公告。
附件：第二届董事会职工代表董事简历
李海南先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，主任编辑。19
95年9月至1999年11月任河北科技报社版面负责人，1999年11月至2013年5月任河北电视台广告
部经理，2013年5月至2017年12月任张家口记者站站长、河北卫视副总监，2017年12月至2020
年8月任河北广电无线传媒有限公司副总经理，2020年8月至2024年4月任无线传媒副总经理，2
024年5月至2025年10月任无线传媒监事、监事会主席，2025年9月至今任无线传媒党总支副书
记。
截至本公告披露日，李海南先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和
高级管理人员的情形。
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2026-03-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2026年3月6日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年3月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-02-03│其他事项
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公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心
（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致
行动人”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过15,999,998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。河北旅投股权投
资基金股份有限公司（以下简称“旅投基金”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间
以集中竞价方式减持公司股份不超过2,816,540股，即减持比例不超过公司总股本的0.70%。
公司于近日分别收到股东文盛基金及其一致行动人、旅投基金出具的《关于股份减持计划
实施完成的告知函》，文盛基金及其一致行动人于2025年12月16日至2026年1月30日期间，通
过竞价交易和大宗交易方式合计减持无线传媒股份15,999,896股，占本公司总股本的4.00%；
旅投基金于2025年12月16日至2025年12月26日通过集中竞价方式减持无线传媒股份2,816,539
股，占本公司总股本的0.70%。文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次股份减持计划已实施
完成。
1、文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本
次减持未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创
业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份
实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、文盛基金及其一致行动人、旅投基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变
动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重
大影响。
3、截至本公告披露日，文盛基金及其一致行动人、旅投基金本次减持实施情况与此前已
披露的意向、减持计划一致，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露
的减持意向、减持计划及承诺的情形。上述股东本次减持股份计划已实施完毕。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”或“上市公司”）于
2025年11月24日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》。公司股东内蒙古文
盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古
中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致行动人”）计划自2025
年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1599
9998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。
公司于近日收到股东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及1%整数倍的告知
函》，文盛基金及其一致行动人于2026年1月13日至2026年1月29日期间，通过竞价交易和大宗
交易方式合计减持无线传媒股份4876796股，占本公司总股本的1.22%，权益变动触及1%整数倍
。本次变动前，文盛基金及其一致行动人持有上市公司股份31301300股，占上市公司总股本的
7.83%；本次变动后，文盛基金及其一致行动人持有上市公司股份26424504股，占上市公司总
股本的6.61%。
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2026-01-13│其他事项
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公司股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心
（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致
行动人”）计划自2025年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公
司股份合计不超过15999998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。公司于近日收到股
东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及1%整数倍的告知函》，文盛基金及其一
致行动人于2025年12月25日至2026年1月12日期间，通过竞价交易方式合计减持无线传媒股份2
955400股，占本公司总股本的0.74%，权益变动触及1%整数倍。本次变动前，文盛基金及其一
致行动人持有上市公司股份34256700股，占上市公司总股本的8.56%；本次变动后，文盛基金
及其一致行动人持有上市公司股份31301300股，占上市公司总股本的7.83%。
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2025-12-25│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”或“上市公司”）于
2025年11月24日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》。公司股东内蒙古文
盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古
中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致行动人”）计划自2025
年12月16日至2026年3月15日期间，以集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1599
9998.00股，即减持比例不超过公司总股本的4.00%。
公司于近日收到股东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及1%整数倍的告知
函》，文盛基金及其一致行动人于2025年12月23日至2025年12月24日期间，通过大宗交易方式
合计减持无线传媒股份5744200股，占本公司总股本的1.44%，权益变动触及1%整数倍。本次变
动前，文盛基金及其一致行动人持有上市公司股份40000900股，占上市公司总股本的10.00%；
本次变动后，文盛基金及其一致行动人持有上市公司股份34256700股，占上市公司总股本的8.
56%。
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2025-12-24│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨静女士
提交的辞职报告。杨静女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后不
在公司担任任何职务。杨静女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》等有关规定，杨静女士辞任申请自送达公
司董事会之日起生效。
杨静女士原定任期为2023年11月25日至2026年11月24日。截止本公告披露日，杨静女士未
持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨静女士将继续遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定
，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关承诺。
杨静女士在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。
公司董事会对杨静女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
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2025-12-17│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）于2025年11月24日
在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》，公司股东内蒙古文盛新媒体投资中
心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体
投资中心（有限合伙）（以下简称“文盛基金及其一致行动人”）因自身资金需求计划于上述
公告披露之日起15个交易日后的三个月内（自2025年12月16日至2026年3月15日），以集中竞
价/大宗交易的方式减持公司股份合计不超过15999998股，即减持比例不超过公司总股本的4%
。
公司于近日收到股东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及5%整数倍的告知
函》，文盛基金及其一致行动人于2025年12月16日通过大宗交易方式合计减持公司股份225590
0股，占公司总股本的0.56%，本次权益变动后，文盛基金及其一致行动人权益比例由10.56%减
少至10.00%。
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2025-12-10│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）于2025年12月10日
召开第二届董事会第二十三次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下
，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联
交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项达到董事
会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准，因此无需提交公司股东会审议批准。
一、关联交易概述
河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒集团”）于2025年11月24日在河北网络
广播电视台（https://www.hebtv.com）上发布《河北广电传媒集团AI赋能广电产业提升项目
——广电人工智能媒体平台招标公告》，公司控股子公司未来无限数智科技（河北）有限公司
（以下简称“数智科技”）拟与关联方河北奥世星空文化传媒有限公司（以下简称“奥世星空
”）组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。
传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股权，为数智科
技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人，因此本次交易构成
关联交易。股权结构如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，截至本公告披露日，除本次关联
交易以外，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）在连续
十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下：
1、公司在2025年7月31日与奥世星空共同成立数智科技。无线传媒认缴出资800万元，持
有数智科技80%股权；奥世星空认缴出资200万元，持有数智科技20%股权。
2、公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）因日常经
营发生的关联交易累计113.66万元。
综上所述，叠加本次关联交易，公司与传媒集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）在连续十二个月内发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净
资产绝对值超过0.5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
（一）传媒集团
1、关联方名称：河北广电传媒集团有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号
4、法定代表人：贾永清
5、注册资本：50000万元
6、经营范围：广播电视节目制作；广告制作、发布、设计；影视制作；对文化业、文化
园区投资；会展服务；汽车租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7、股东：河北广播电视台持有传媒集团100%股权。
8、历史沿革和主要财务数据
（1）历史沿革：传媒集团成立于2017年7月，河北广播电视台持有传媒集团100%股权。
（2）最近一个会计年度的财务数据：
9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股
权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。
10、是否失信被执行人：否
（二）奥世星空
1、联合体名称：河北奥世星空文化传媒有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街100号
4、法定代表人：孙力
5、注册资本：500万元
6、经营范围：设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，文化艺术交流
策划，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，影视制作策划，演出经
纪服务，广播电视节目制作，文化活动服务，体育表演服务，文化娱乐经纪代理，舞台灯光、
音响设备的设计，安装；计算机技术服务；广播电视设备、计算机软硬件和舞台演艺设备的销
售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东：传媒集团持有奥世星空100%股权。
8、历史沿革和主要财务数据
（1）历史沿革：奥世星空成立于2016年11月，传媒集团持有奥世星空100%股权。
（2）最近一个会计年度的财务数据：
9、关联关系：传媒集团为奥世星空及无线传媒的控股股东，无线传媒持有数智科技80%股
权，为数智科技的控股股东，奥世星空持有数智科技20%股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，传媒集团、奥世星空均为无线传媒及数智科技的关联法人。
10、是否失信被执行人：否
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公开招标结果确定合同价格。
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2025-11-25│其他事项
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一、基本情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<
公司章程>及相关议事规则的议案》，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会审
议通过了上述议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由石家庄市行政审批局换发的《营业执照
》。变更后营业执照内容如下：
1、名称：河北广电无线传媒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000688231463N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄市新石北路368号
5、法定代表人：周江松
6、注册资本：肆亿零壹万元整
7、成立日期：2009年04月24日
8、经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电视剧制作
；电视剧发行；电影发行；网络文化经营（仅限音乐）；食品销售；食品互联网销售；互联网
信息服务；营业性演出；网络文化经营；卫星电视广播地面接收设施安装服务；卫星电视广播
地面接收设施销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作
服务；电影制片；电影摄制服务；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内
容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；广
播影视设备销售；音响设备销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；电子产品销
售；安防设备销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；制冷、空调
设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；网络技术服
务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；非居住
房地产租赁；文艺创作；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及
展览服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；信息系统集成服务；数据处
理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）三、其他说明
石家庄市行政审批局在对公司经营范围变更作出核准时，提出了规范化表述的要求，其最
终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围存在表述差异（但并不涉及实质经营内
容的变化）。公司根据石家庄市行政审批局核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围
的条款内容进行了相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《公司章程》。
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2025-11-24│其他事项
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1、河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东内蒙古文盛新媒体投资中
心（有限合伙）（以下简称“内蒙古文盛”）及其一致行动人赣州中财虔信投资中心（有限合
伙）（以下简称“赣州虔信”）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“
内蒙古文津”）为公司首次公开发行股票上市前股东，合计持有公司股份42256800.00股（占
公司总股本比例为 10.56%）。内蒙古文盛、赣州虔信、内蒙古文津管理人均为中财金控投资
有限公司，受同一主体控制，因此三支基金构成一致行动人关系，减持时按照一致行动人相关
规则进行信息披露。
2、河北旅投股权投资基金股份有限公司（以下简称“旅投基金”）和河北健康养老集团
有限公司为一致行动人，在其于2025年10月30日通过询价方式减持公司股份前为公司持股5%以
上股东。截至本公告披露日，旅投基金和河北健康养老集团有限公司合计持股13633280股，持
股比例3.41%，其中旅投基金持股12006260股，持股比例3.00%。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条的规定，上述股东
在不再具有大股东身份后的六个月内继续遵守该指引第十一条至第十三条的规定。
3、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》(以下合称“减持特别规
定”)，内蒙古文盛、内蒙古文津和赣州虔信均已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申
请，可适用减持特别规定中的减持规定。
4、内蒙古文盛、赣州虔信、内蒙古文津计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过15999998股，占公司总股本比例约为4.
00%。旅投基金计划在本公告披露之日起十五个交易日后以集中竞价方式减持本公司股份不超
过2816540股，占公司总股本比例约为0.70%。
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2025-10-24│股权转让
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1、拟参与河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”、“公司”）首发前
股东询价转让的股东为河北旅投股权投资基金股份有限公司（简称“旅投基金”）和河北健康
养老集团有限公司（简称“康养集团”，旅投基金和康养集团以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为8000200股，占公司总股本的比例为2.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施无线传媒首发前股
东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2025年10月24日，出让方所持首发前股份的
数量、占公司总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方旅投基金与康养集团非无线传媒的控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员，旅投基金与康养集团为一致行动人，合计持股5.41%，为公司5%以上的股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为8000200股，占公司总股本的比例为2.00%，转让原因为自身资
金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年10月24日，含当日）前20个
交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统
计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过8000200股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于8000200股，全部有效认购中的最低报价将被
确定为本次询价转让价格。
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2025-10-24│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第二届董
事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度中期分红
预案的议案》。在该议案提交董事会前，公司于2025年10月21日召开第二届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过了本议案。本次中期分红预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授
权，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）审计委员会审议情况及意见
2025年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于20
25年度中期分红预案的议案》。经审议，审计委员会认为公司2025年中期分红方案符合《河北
广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配原则，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度中
期分红预案的议案》。经审议，董事会认为公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况
、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定
发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。
（三）监事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期
分红预案的议案》。经审议，公司监事会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分
配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，监事会同意公司2025年中期分红方案。
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2025-10-16│重要合同
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一、关联交易概述
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。同日，
公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二
届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批准。公司与
河北广播电视台于2024年5月31日在石家庄市签订了《河北广播电视台与河北广电无线传媒股
份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称“《视听节目内容合作协议》”），协议有效
期为2024年6月2日至2025年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司拟与河北广播电视
台续签《视听节目内容合作协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》
的有关规定，河北广播电视台为公司实际控制人，属于公司的关联法人，因此本次交易构成关
联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）基本信息
关联方名称：河北广播电视台
机构类型：事业单位
地址：石家庄市建华南大街100号
负责人：贾永清
宗旨和业务范围：负责宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确
舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用；为省委、省政府提供内参报道、舆情信息；承担广
播频率、电视频道的节目制作、对外合作任务，以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技
术支撑等任务；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；负责所属单
位国有资产监督管理，推进广播电视事业产业发展；完成省委交办的其他任务。
举办单位：中共河北省委宣传部
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价政策和依据是遵循公平合理的定价原则，同时参考市场同类交易价格
，由双方协商确定。
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2025-10-16│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
证天通”）；原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同”）。
2.公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于原会计师事务所致同聘期已满，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定，为确保上市公司审计工作的
独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定以公开招
标方式对会计师事务所进行重新选聘，经履行相关程序，公司拟聘任中证天通作为公司2025年
度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公
司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年，
自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任中证天通为2025年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量62人，2024年度末注册会计师人数379人，2024年度末签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数98人，2024年经审计的收入总额41763.29万元，2024年经
审计的审计业务收入24637.37万元，2024年经审计的证券业务收入6401.21万元，2024年度上
市公司审计客户家数30家，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、
自律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵志刚，2008年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2014年开始从事上
市公司审计，2024年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告2份。
签字注册会计师：白晓燕，2004年成为注册会计师，2003年开始从事审计，2004年开始从
事上市公司审计，2024年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告0份。
项目质量复核人信息：陈冬，2015年成为中国注册会计师，2005年进入事务所从事审计工
作，2013年开始从事上市公司审计工作，2021年8月开始从事质量控制复核工作，2024年10月
入职中证天通从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
采用公开招标方式确定，2025年度审计报酬为60万元，其中年度财务报表审计费用为48万
元，内部控制审计费用为12万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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