资本运作☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-13│ 9.40│ 3.50亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北IPTV集成播控平│ 2.12亿│ 5616.75万│ 6933.90万│ 91.24│ ---│ ---│
│台系统化改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│内容版权采购项目 │ 3.96亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 57.26│ ---│ ---│
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│智能超媒业务云平台│ 5.42亿│ 3318.07万│ 3318.07万│ 44.78│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │河北广播电视台 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董│
│ │事会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。│
│ │同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，│
│ │已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批│
│ │准。 │
│ │ 公司与河北广播电视台于2024年5月31日在石家庄市签订了《河北广播电视台与河北广 │
│ │电无线传媒股份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称“《视听节目内容合作协议》│
│ │”），协议有效期为2024年6月2日至2025年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司│
│ │拟与河北广播电视台续签《视听节目内容合作协议》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，河北广播电视台为公司实际控制人，属于公司的关联法人，因此本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：河北广播电视台 │
│ │ 关联关系：河北广播电视台为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的规定，河北广播电视台为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │河北广电股权投资基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为聚焦科技前沿领域，打造创新生态资本平台，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优│
│ │势。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）拟与关联方河北│
│ │广电股权投资基金管理有限公司（以下简称“广电投资”）共同对外投资设立大河之北投资│
│ │管理（雄安）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“标的公司│
│ │”）（以下简称“本次交易”），经营范围为以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不│
│ │含许可类信息咨询服务），（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。标的公司注│
│ │册资本为3000万元，其中公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；关联方广电投 │
│ │资出资300万元，占注册资本的10%。 │
│ │ 公司于2025年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立│
│ │控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决，其他│
│ │5名非关联董事一致审议通过了该议案。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议 │
│ │通过了本议案。该议案在提交董事会前，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对│
│ │本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次交易事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程│
│ │》的有关规定，广电投资为公司控股股东河北广电传媒集团有限责任公司（以下简称“传媒│
│ │集团”）的控股子公司，属于公司的关联法人；本次交易为公司与关联法人共同投资，因此│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：河北广电股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系：广电投资为公司控股股东传媒集团的控股子公司。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │河北广播电视台 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董│
│ │事会第十四次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成 │
│ │、0票反对、0票弃权审议通过了《关于业务合作协议暨关联交易的议案》。同日，公司召开│
│ │第二届监事会第八次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会│
│ │独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 公司与河北广播电视台于2021年8月27日签订了《河北广播电视台与河北广电无线传媒 │
│ │股份有限公司业务合作协议》（以下简称“《业务合作协议》”），约定河北广播电视台授│
│ │权公司负责IPTV业务所涉及集成播控平台（以下简称“IPTV业务平台”）的建设和经营。本│
│ │协议签署已满三年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司拟对《业务│
│ │合作协议》进行重新审议和披露。 │
│ │ 河北广播电视台为公司实际控制人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：河北广播电视台 │
│ │ 机构类型：事业单位 │
│ │ 地址：石家庄市建华南大街100号 │
│ │ 负责人：武鸿儒 │
│ │ 开办资金：140896.28万元 │
│ │ 宗旨和业务范围：负责宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正│
│ │确舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用；承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合│
│ │作、安全播出、网络覆盖以及新媒体建设等任务；负责所属单位国有资产监督管理，推进广│
│ │播电视产业发展；承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项。 │
│ │ 关联关系：河北广播电视台为公司实际控制人 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易的定价政策和依据是遵循公平合理的定价原则，同时参考市场同类交易价│
│ │格，由双方协商确定。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方：河北广播电视台 │
│ │ 乙方：河北广电无线传媒股份有限公司 │
│ │ （二）授权内容 │
│ │ 甲方同意，在符合相关法律、法规及部门规章的前提下，授权乙方负责IPTV业务所涉及│
│ │集成播控平台（以下简称IPTV业务平台）建设和经营；并授权乙方独家负责IPTV集成播控服│
│ │务相关的经营性业务（含相关增值业务）。 │
│ │ 在本协议有效期内，除非本协议另有明确约定外，甲方不得将lPTV业务平台的上述业务│
│ │经营权授予除乙方以外的任何其他方，也不得与除乙方之外的其他方有类似合作，这类合作│
│ │包括但不限于通过甲方或甲方直接或间接控股公司（单位）直接或间接设立的全资、控股公│
│ │司或合资公司开展与本协议项下业务合作相同或类似的经营活动；未经乙方事前书面同意，│
│ │甲方也不得委托其他方作为信息网络视听节目业务提供方为乙方提供相同或类似的服务。 │
│ │ （三）收入分配 │
│ │ 1、双方确认，甲方以弥补相应成本（该等成本构成包括但不限于甲方相关的播控设备 │
│ │购置、人员工资福利、场地使用以及其他日常开支等，下同）为原则参与业务收益分成，在│
│ │扣除甲方分成收益后，与上述业务平台有关的所有业务收益应全部归乙方享有。 │
│ │ 2、双方同意，甲方收益分成以乙方从电信运营商处取得的IPTV业务基础收视费分成收 │
│ │入的百分之一计算。从电信运营商处取得的IPTV业务基础收视费分成收入由乙方收取。 │
│ │ 3、为避免疑义，乙方从电信运营商处取得的IPTV业务除基础收视费分成收入外的其他 │
│ │收入、乙方因经营除IPTV业务外的其他业务从电信运营商处取得的业务分成收入以及乙方开│
│ │展其他业务取得的收入等全部归乙方享有，不计入上述计算分成收益的基数。 │
│ │ （四）协议生效及有效期限 │
│ │ 1、本协议自双方签字盖章后生效。 │
│ │ 2、本协议生效之日起至甲方《信息网络传播视听节目许可证》及相关批准文件到期未 │
│ │能延展或被终止之日止长期有效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第二届董
事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2025年度中期分红
预案的议案》。在该议案提交董事会前，公司于2025年10月21日召开第二届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过了本议案。本次中期分红预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授
权，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）审计委员会审议情况及意见
2025年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于20
25年度中期分红预案的议案》。经审议，审计委员会认为公司2025年中期分红方案符合《河北
广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配原则，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度中
期分红预案的议案》。经审议，董事会认为公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况
、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定
发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。
（三）监事会审议情况及意见
2025年10月22日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度中期
分红预案的议案》。经审议，公司监事会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分
配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，监事会同意公司2025年中期分红方案。
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2025-10-16│重要合同
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一、关联交易概述
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。同日，
公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二
届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批准。公司与
河北广播电视台于2024年5月31日在石家庄市签订了《河北广播电视台与河北广电无线传媒股
份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称“《视听节目内容合作协议》”），协议有效
期为2024年6月2日至2025年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司拟与河北广播电视
台续签《视听节目内容合作协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》
的有关规定，河北广播电视台为公司实际控制人，属于公司的关联法人，因此本次交易构成关
联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）基本信息
关联方名称：河北广播电视台
机构类型：事业单位
地址：石家庄市建华南大街100号
负责人：贾永清
宗旨和业务范围：负责宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确
舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用；为省委、省政府提供内参报道、舆情信息；承担广
播频率、电视频道的节目制作、对外合作任务，以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技
术支撑等任务；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；负责所属单
位国有资产监督管理，推进广播电视事业产业发展；完成省委交办的其他任务。
举办单位：中共河北省委宣传部
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价政策和依据是遵循公平合理的定价原则，同时参考市场同类交易价格
，由双方协商确定。
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2025-10-16│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
证天通”）；原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同”）。
2.公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于原会计师事务所致同聘期已满，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定，为确保上市公司审计工作的
独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定以公开招
标方式对会计师事务所进行重新选聘，经履行相关程序，公司拟聘任中证天通作为公司2025年
度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公
司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年，
自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任中证天通为2025年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量62人，2024年度末注册会计师人数379人，2024年度末签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数98人，2024年经审计的收入总额41763.29万元，2024年经
审计的审计业务收入24637.37万元，2024年经审计的证券业务收入6401.21万元，2024年度上
市公司审计客户家数30家，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、
自律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵志刚，2008年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2014年开始从事上
市公司审计，2024年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告2份。
签字注册会计师：白晓燕，2004年成为注册会计师，2003年开始从事审计，2004年开始从
事上市公司审计，2024年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告0份。
项目质量复核人信息：陈冬，2015年成为中国注册会计师，2005年进入事务所从事审计工
作，2013年开始从事上市公司审计工作，2021年8月开始从事质量控制复核工作，2024年10月
入职中证天通从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
采用公开招标方式确定，2025年度审计报酬为60万元，其中年度财务报表审计费用为48万
元，内部控制审计费用为12万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知
于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会
议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《2025年半
年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《河北广电无线传媒股份有限
公司募集资金管理办法》的有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用及管理募集
资金的情形，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-12│其他事项
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河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司以
自有资金与关联方河北广电股权投资基金管理有限公司共同投资设立控股子公司大河之北投资
管理（河北雄安）有限公司（以下简称“大河之北公司”），具体内容详见公司于2025年8月1
1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，大河之北公司完成了市场主体登记手续，并取得了中国（河北）自由贸易试验区雄
安片区管理委员会核发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、市场主体登记信息
1、名称：大河之北投资管理（河北雄安）有限公司
2、注册资本：叁仟万元整
3、类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2025年8月8日
5、法定代表人：田甜
6、住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区综合管理服务中心B座3号7楼711-148
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-08-11│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
为聚焦科技前沿领域，打造创新生态资本平台，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势
。河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“无线传媒”）拟与关联方河北广电
股权投资基金管理有限公司（以下简称“广电投资”）共同对外投资设立大河之北投资管理（
雄安）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“标的公司”）（以
下简称“本次交易”），经营范围为以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务），（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。标的公司注册资本为3000
万元，其中公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；关联方广电投资出资300万元，
占注册资本的10%。
公司于2025年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周江松、张立成、李清、殷进凤回避表决，其他5名
非关联董事一致审议通过了该议案。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了
本议案。该议案在提交董事会前，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对本次交易
进行了审议，全体独立董事同意本
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