资本运作☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-07-11│ 30.00│ 4.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北微纳新材料有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5.74│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Keli Automotive Pa│ 1115.00│ ---│ 52.00│ ---│ -4.03│ 人民币│
│rts Japan株式会社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车玻璃总成组件产│ 2.57亿│ 6420.38万│ 1.99亿│ 77.43│ ---│ ---│
│品智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7000.00万│ 3500.00万│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 4773.32万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新能源汽车零部件研│ 4423.86万│ 1374.68万│ 4442.43万│ 100.42│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
持有河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科力装备”）股份1,413,33
2股（占公司总股本比例1.48%）的股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工
参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计划在本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持公司股份不超过1
,413,332股（占公司总股本比例1.48%）。
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2026-04-04│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机
构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚113人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：潘佳勇，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司
审计，2019年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
4家。
（2）签字注册会计师：许言炎，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司
审计，2020年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
2家。
（3）项目质量控制复核人：李美文，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2023年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，最近3年复核1家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师许言炎、项目质量控制复核人李美文近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人潘佳勇在执行某上市公司2024年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分
等问题，于2026年3月16日受到浙江证监局出具的警示函监督管理措施。
3、独立性
中审众环及项目合伙人潘佳勇、签字注册会计师许言炎、项目质量控制复核人李美文不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用共60万元（含税）。2026年度审计费用65万元（含税），其中财务
报告审计费用55万元，内部控制审计费用10万元，审计费用较上一年度增长8.33%，主要基于
公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量等因素定价。
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2026-04-04│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第五次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、公司董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币6万元/年（税前），津贴标准经
股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席
公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担
。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及
标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的
岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
二、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素
确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业
绩完成情况核定，年终根据当年考核结果统算兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。
3、中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化
的要求，设计董事、高级管理人员中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
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2026-04-04│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事
会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行
对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；如公司股票在本次发行定价
基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行
价格进行相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价
结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-04│其他事项
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1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以
总股本95,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含
税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润
分配方案>的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2025-10-22│对外投资
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一、设立境外控股子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）与日籍自然
人今井康雄先生在日本投资设立KeliAutomotivePartsJapan株式会社，投资总额300万美元，
公司以自有资金出资156万美元，持股比例为52%；今井康雄先生出资144万美元，持股比例为4
8%。近日，公司已完成境外控股子公司的注册登记手续，并领取了注册证明文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立境外控股子公司事
项无需提交董事会、股东会审议。本次设立境外控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立境外控股子公司的基本情况
名称：KeliAutomotivePartsJapan株式会社
注册号码：1800-01-168909
注册资本：500万日元
公司类型：株式会社
注册地址：名古屋市西区名站二丁目34-17号中央名古屋1101号经营范围：汽车零部件的
进出口及销售；汽车零部件的设计、制造、加工、销售及相关检测、实验业务；汽车用树脂、
金属、橡胶部件的组装加工及检查业务；制造设备、检测设备的进口及保养业务；仓储业务和
物流管理业务；各种工业产品的检验及品质管理相关业务；负责国内外客户在设计、采购、交
期及品质调整相关业务；与中国等海外企业进行技术合作和联合开发；环保材料的研究、评价
及应用技术的开发；关于海外客户的开拓业务；附属于前述各项的全部业务。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二）。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号，河北科力汽车装
备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。
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2025-08-21│其他事项
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一、设立全资子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
2000万元投资设立子公司河北微纳新材料有限公司（以下简称“微纳新材”），持有100%股权
。微纳新材已于近日完成工商注册登记，并取得了卢龙县行政审批局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无
需提交董事会、股东会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
名称：河北微纳新材料有限公司
统一社会信用代码：91130324MAEU0E6Y41
注册资本：贰仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年8月20日
法定代表人：庞文起
住所：河北省秦皇岛市卢龙县城肥子路与永兴大街交叉口西北300米11号楼
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封用填料制造；密
封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工
程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；功能玻璃
和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动
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2025-08-16│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公
司使用3500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。该
议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
1700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额为51000万元，扣除发行
费用5142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计45857.19万元。
上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月17
日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》
（众环验字（2024）0300013号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批
准设立的募集资金专项账户，并与保荐人长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2025-08-16│其他事项
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一、审议程序
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》。本次利润分配方案
尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决
定召开公司2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025年9月2日（星期二）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
：2025年9月2日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月26日（星期二）。
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2025-07-19│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第二届董事
会第十九次会议，并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市行政
审批局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：河北科力汽车装备股份有限公司
统一社会信用代码：9113030107598338X0
注册资本：玖仟伍佰贰拾万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2013年08月20日
法定代表人：张万武
住所：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号经营范围：汽车零部件及机械零部件的生产
、销售；模具设计、制造、维修、销售；非金属及合金材料的技术开发、技术转让、技术咨询
；塑料制品、光伏设备、水处理设备、环保设备、化工生产设备的技术开发、制造、销售；房
屋租赁；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
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2025-06-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，河北科力汽车装
备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，同意选举张颖女士为公司第三届董事会职工代表董事。
张颖女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
三届董事会，公司第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-06-14│其他事项
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为了明确河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市后
对新老股东权益分红的回报，进一步细化《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于
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