资本运作☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-20│ 22.88│ 4.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海帝福3.7万吨纤 │ 1.80亿│ 0.00│ 4665.80万│ 100.00│ 4537.15万│ 2024-09-30│
│维复合材料及新型电│ │ │ │ │ │ │
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建8.2万吨新型电 │ 4908.78万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建8.2万吨新型电 │ 1.86亿│ 1772.35万│ 1.18亿│ 63.16│ 0.00│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7200.00万│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│惠柏新材料研发总部│ 1.62亿│ 2628.53万│ 1.64亿│ 101.28│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建8.2万吨新型电 │ 0.00│ 1772.35万│ 1.18亿│ 63.16│ ---│ ---│
│子专用材料生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于珠海经济技术开发区约34亩工业│标的类型 │土地使用权 │
│ │用地的建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │惠柏新材料科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海市自然资源局 │
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│交易概述 │为满足惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）长远战略发展需要，提升公│
│ │司整体实力和市场竞争力，公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海│
│ │惠柏”）拟通过招拍挂方式购买位于珠海经济技术开发区约34亩工业用地的建设用地使用权│
│ │，使用年限为50年（具体以实际出让文件为准）。珠海惠柏取得前述土地使用权后，拟在该│
│ │地块投资建设“2,000吨1,2-二硫戊环基-3-戊酸（硫辛酸）技术改造生产项目”（暂定名，│
│ │以最终备案项目名称为准，以下简称“投资项目”）。投资项目计划投资总额约人民币1.30│
│ │亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等，具体投资金额以实际发生金额为│
│ │准），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。 │
│ │ 出让方：珠海市自然资源局； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于上海市奉贤区柘林镇约35亩工业│标的类型 │土地使用权 │
│ │用地的建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │上海帝福新材料科技有限公司 │
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│卖方 │上海市奉贤区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │为满足惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要，提│
│ │升公司整体实力和市场竞争力，公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“│
│ │上海帝福”）拟通过招拍挂方式购买位于上海市奉贤区柘林镇约35亩工业用地的建设用地使│
│ │用权，使用年限为20年（具体以实际出让文件为准）。上海帝福取得前述土地使用权后，拟│
│ │在该地块投资建设“纤维复合材料生产项目”（暂定名，以最终备案项目名称为准，以下简│
│ │称“投资项目”）。投资项目计划投资总额约人民币1.78亿元（含土地出让金、建筑工程、│
│ │装修款、设备购置费等），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，具体投资金额│
│ │以实际发生金额为准。 │
│ │ 交易的基本情况 │
│ │ 1、出让方：上海市奉贤区规划和自然资源局； │
│ │ 2、出让方式：公开挂牌竞拍； │
│ │ 4、土地位置：上海市奉贤区柘林镇银工路与联合北路交叉口处； │
│ │ 5、土地用途：工业用地； │
│ │ 6、土地使用年限：20年； │
│ │ 7、土地面积：约35亩； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠翊贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权、公司的发起人股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │上海荟茵化学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与相关关联人及其他主体共同出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、恒益隆贸易(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皇隆贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠顺新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒益隆贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠翊贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权、公司的发起人股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海惠泰纸品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海荟茵化学技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与相关关联人及其他主体共同出资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皇隆贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠顺新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州惠盛化工产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒益隆贸易(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、燃料和动力产│
│ │ │ │品、加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│惠柏新材料│惠柏新材料│ 2.53亿│人民币 │2023-12-21│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│科技（珠海│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 1.43亿│人民币 │2026-04-22│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 7500.00万│人民币 │2026-02-26│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 7200.00万│人民币 │2025-06-29│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 6000.00万│人民币 │2025-01-09│--- │连带责任│是 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 4000.00万│人民币 │2024-12-05│--- │连带责任│是 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 2500.00万│人民币 │2025-05-22│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(上海)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 1500.00万│人民币 │2025-05-22│--- │连带责任│是 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(上海)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、惠柏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新材料科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（珠海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 1500.00万│人民币 │2025-05-22│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(上海)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│惠柏新材料│上海帝福新│ 81.14万│人民币 │2026-06-17│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展电子材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(上海)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、惠柏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新材料科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（珠海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│惠柏新材料│上海帝福新│ 0.0000│人民币 │2026-03-06│--- │连带责任│否 │否 │
│科技（上海│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）股份有限│限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │海大广瑞新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、惠│ │ │ │ │ │ │ │
│ │柏新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技（珠海）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2027年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司及子公司业务发展及经营需要，公司拟在2027年度为子公司向银行等金融机构
申请综合授信时提供担保，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等
）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计不超过人民币
15亿元。同时，公司拟在2027年度为子公司向供应商的应付货款提供担保，担保的形式为信用
担保（含一般保证、连带责任保证等），预计提供担保额度总计不超过人民币2亿元。上述担
保对象均为资产负债率70%以下的全资子公司。
上述担保额度预计的有效期限为2027年1月1日至2027年12月31日，在上述有效期限内担保
额度可循环使用，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整担保额度，实
际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并为子公司应付货款提供
担保事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2027年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
。上述议案超出董事会审议的权限范围，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。现
将有关事项公告如下：
一、授信情况概述
为满足公司及控股子公司业务发展及经营需要，公司及控股子公司2027年度拟向银行等金
融机构申请合计不超过人民币28亿元综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款
、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，
授信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额
，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授权有效期
限为2027年1月1日至2027年12月31日，在上述有效期限内综合授信额度可循环使用。
上述公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授
权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
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2026-10-27│其他事项
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1、续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月
26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为
保持公司审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2026年度的财务报表审计和内部控制审计
机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年01月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会
计师人数为2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506240.5万元，经审计的审计业务收入为390403.6万元，经
审计的证券业务收入为174815.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金
融业及建筑业，审计收费91594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有
效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及151名从业人员。
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2026-10-27│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
公司对2026年第三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减
值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的应收账
款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了
全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
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2026-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区江桥镇天启路158号公司会议室
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2026-10-27│委托理财
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2027年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及全资子公司在2027年度使用闲置自有资金不超过人民币11000.00万元（含本数）
购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守
型，稳健型，平衡型理财产品。在投资额度及期限内，资金可以滚动投资，即任一时点持有未
到期投资产品总额不超过人民币11000.00万元。该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币11000.00万元（含本数）的闲置自有资金购
买理财产品。在投资额度及期限内，资金可以滚动投资，即任一时点持有未到期投资产品总额
不超过人民币11000.00万元。
3、理财产品品种
购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的
保守型，稳健型，平衡型理财产品。
4、理财期限：
2027年度，即自2027年1月1日起至2027年12月31日止。
在上述投资额度及期限内，授权公司法定代表人或总经理行使该投资决策权限并签署相关
合同文件，由公司财务部具体实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息
披露义务。
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2026-10-14│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年10月14日
2、限制性股票授予数量：100万股，约占目前公司股本总额的1.08%
3、限制性股票授予价格：16.10元/股
4、限制性股票授予人数：42人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就
，根据公司2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年10月14日召开第四届董事会第十七次
会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意
以2026年10月14日作为授予日，以16.10元/股的授予价格向符合条件的42名激励对象授予100
万股限制性股票。
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过分红方案。本次股东会未涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：上海市嘉定区江桥镇天启路158号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：半数以上董事推选董事沈飞先生为本次会议主持人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
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2026-09-03│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
3日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：上海市嘉定区江桥镇天启路158号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：半数以上董事推选董事沈飞先生为本次会议主持人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共50人，代表
股份50895712股，占公司有表决权股份总数的55.1615％。其中现场出席本次股东会的股东和
股东代表共7人，代表股份49848100股，占公司有表决权股份总数的54.0261％；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东43人，代表股份1047612股，占公司有
表决权股份总数的1.1354％。
2）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共45人，代表股份214
812股，占公司有表决权股份总数的0.2328％。其中现场出席3人，代表股份10200股，占上市
公司总股份的0.0111％；通过网络投票的中小股东42人，代表股份204612股，占公司有表决权
股份总数的0.2218％。
3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师。
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2026-08-26│对外投资
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（一）投资概述
为满足公司长远战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司全资子公司惠柏新
材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）拟通过招拍挂方式购买位于珠海经济技术开
发区约34亩工业用地的建设用地使用权，使用年限为50年（具体以实际出让文件为准）。珠海
惠柏取得前述土地使用权后，拟在该地块投资建设“2000吨12-二硫戊环基-3-戊酸（硫辛酸）
技术改造生产项目”（暂定名，以最终备案项目名称为准，以下简称“投资项目”）。投资项
目计划投资总额约人民币1.30亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等，具体
投资金额以实际发生金额为准），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。（二）审
议程序
公司于2026年8月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟购
买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司全资子公司珠海惠柏通过招拍挂方式购买位
于珠海经济技术开发区约34亩工业用地的建设用地使用权，使用年限为50年（具体以实际出让
文件为准），并在取得前述土地使用权后，在该地块投资建设“2000吨12-二硫戊环基-3-戊酸
（硫辛酸）技术改造生产项目”（暂定名，以最终备案项目名称为准）。投资项目计划投资总
额约人民币1.30亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等，具体投资金额以实
际发生金额为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及
公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，已
经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过
，董事会授权公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签署协议、土地摘牌、项目建设、环
评等与本事项相关的一切手续。
（三）其他说明
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易的基本情况
1、出让方：珠海市自然资源局；
2、出让方式：公开挂牌竞拍；
3、土地位置：珠海经济技术开发区；
4、土地用途：工业用地；
5、土地使用年限：50年；
6、土地面积：约34亩；
出让方不属于失信被执行人，土地位置、用途、使用年限、面积、出让价款等以最终签订
的《建设用地使用权出让合同》载明为准。
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2026-08-26│其他事项
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为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
（以下简称“公司”）结合公司实际情况，决定对房屋建筑物折旧年限进行会计估计变更。根
据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估
计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司当
期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。公
司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。本议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）会计估计变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业应当根据固定资产的性质和
使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的
，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
根据公司业务发展需要，目前“固定资产—房屋建筑物”的预计使用年限为20年，为适应
公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了
部分房屋建筑物折旧年限；由于新建的房屋建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，大多为
钢结构和钢筋混凝土框架结构，设计使用年限远超20年。若继续沿用公司原对外披露的20年折
旧年限，将无法客观、公允地反映该资产的真实使用状况及经济利益的预期实现方式。根据《
企业会计准则第4号——固定资产》及公司相关制度，公司以谨慎性原则为前提，依照企业会
计准则并结合房屋及建筑物的实际使用状况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由20年调整为
20-40年,残值率保持10%不变。
（二）变更生效日期
本次会计估计变更自2026年8月1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规和《公司章程》的规
定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公
司原有房屋及建筑物的折旧年限没有影响，亦不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。
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2026-08-26│其他事项
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月2
4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）2026年半年度计提资产减值准备情况
公司对2026年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值
准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2026年6月30日的应收账款
、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全
面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
经公司及下属子公司对2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后。
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区江桥镇天启路158号公司会议室
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2026-08-26│其他事项
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特别提示：
1.惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利润分配预
案为：公司拟以总股本92266700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），
派发现金红利总额人民币27680010.00元，本次利润分配不送股，不以公积金转增股本。
2.在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施
时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。
3.公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相
关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十
四次会议、第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议，分别审议通过了《关于2026年半年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
1.独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于2026年半年度利润分
配预案的议案》，独立董事认为：公司2026年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及
未来发展战略的需要，同时兼顾了对股东的合理回报，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东的利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略和股东
利益，有利于公司的持续稳定健康发展。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
2026年8月24日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年半年度
利润分配预案的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意将该议
案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
3.审计委员会审议情况
2026年8月24日，公司召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于202
6年半年度利润分配预案的议案》，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认
为：公司2026年半年度利润分配预案，综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益
的情形，有利于公司的长期稳定发展，具备合法性、合规性、合理性。因此，一致同意本议案
内容，并同意将该议案提交董事会审议。
4.本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
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2026-08-19│银行授信
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》。上述议案超出董事会审议的权限范围，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过
。现将有关事项公告如下：
一、新增授信情况概述
为满足公司及子公司业务发展及经营需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构新
增申请合计不超过人民币6.5亿元综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、
非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，授
信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，
公司及子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授权有效期限为20
26年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内综合授信额度可循环使用。
上述公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
二、本次交易目的和对公司的影响
公司及子公司新增2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，是基于公司及控股子
公司2026年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司及控股子公司的资金压力，有利于公司及
控股子公司业务的开展。本次公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项的
决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司及控股子公司的财务状况、经营成
果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-19│对外投资
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一、交易概述
（一）投资概述
为满足惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要，
提升公司整体实力和市场竞争力，公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“
上海帝福”）拟通过招拍挂方式购买位于上海市奉贤区柘林镇约35亩工业用地的建设用地使用
权，使用年限为20年（具体以实际出让文件为准）。上海帝福取得前述土地使用权后，拟在该
地块投资建设“纤维复合材料生产项目”（暂定名，以最终备案项目名称为准，以下简称“投
资项目”）。投资项目计划投资总额约人民币1.78亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、
设备购置费等），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，具体投资金额以实际发生
金额为准。
（二）审议程序
公司于2026年8月18日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟购
买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意全资子公司上海帝福通过招拍挂方式购买位于上
海市奉贤区柘林镇约35亩工业用地的建设用地使用权，使用年限为20年（具体以实际出让文件
为准），并在取得前述土地使用权后，在该地块投资建设“纤维复合材料生产项目”（暂定名
，以最终备案项目名称为准）。投资项目计划投资总额约人民币1.78亿元（含土地出让金、建
筑工程、装修款、设备购置费等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东会审议，已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届董事会审议委员会第十三次
会议审议通过，董事会授权公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签署协议、土地摘牌、
项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。
（三）其他说明
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易的基本情况
1、出让方：上海市奉贤区规划和自然资源局；
2、出让方式：公开挂牌竞拍；
4、土地位置：上海市奉贤区柘林镇银工路与联合北路交叉口处；
5、土地用途：工业用地；
6、土地使用年限：20年；
7、土地面积：约35亩；
出让方不属于失信被执行人，土地位置、用途、使用年限、面积、出让价款等以最终签订
的《建设用地使用权出让合同》载明为准。
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2026-08-19│对外担保
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司新增担保额度预计的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、新增担保情况概述
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟新增为全资子公司向银行等金融机构申请融资的
担保额度，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、
质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计新增不超过人民币4亿元，均
为为资产负债率70%以下的子公司提供担保。本次担保额度预计的有效期限为2026年1月1日至2
026年12月31日，在上述有效期限内担保额度可循环使用。
上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜，董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
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2026-08-19│其他事项
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一、董事离任情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026
年8月18日收到董事何正宇先生、董事丁晓琼女士的书面辞职报告。
何正宇先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务。何正宇先生
辞去公司董事职务后，继续在全资子公司广州惠利电子材料有限公司担任总经理、董事职务，
在全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司担任董事职务。何正宇先生原定任期至公司第四
届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何正宇先生通过东瑞国际有限公司间接持有公
司股份约313.72万股，其子女何志钧先生通过东瑞国际有限公司间接持有公司股份约2.77万股
，何正宇先生的其他关联人未持有公司股份。何正宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
，其将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的相关规定和其在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺，
在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其所持本公司股份在锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价。
丁晓琼女士因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务。丁晓琼女士
辞去公司董事职务后，不再在公司担任其他职务。丁晓琼女士原定任期至公司第四届董事会任
期届满之日止。截至本公告披露日，丁晓琼未持有公司股份，丁晓琼女士不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板
上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，何正宇先生和丁晓琼女士的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司正常经营。上述辞职
事项自公司董事会收到辞职报告之日起生效。
何正宇先生、丁晓琼女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会
对何正宇先生、丁晓琼女士在任职期间为公司发展所做的辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。
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2026-08-19│其他事项
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根据惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的长远发展规划，为进
一步优化办公环境、提升运营管理效能，公司办公及联系地址变更为上海市嘉定区江桥镇天启
路158号。为方便投资者与公司的交流与联系，现将办公及联系地址变更情况公告如下：
除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。敬请广大投资者注意
上述变更事项，由此造成的不便，敬请谅解。
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2026-08-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-10│其他事项
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月1
8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有公
司股份8873100股（占本公司总股本比例9.62%）的股东东瑞国际有限公司（以下简称“东瑞国
际”）计划自上述公告披露日起的15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计
减持本公司股份不超过2768001股（即不超过本公司总股本的3.00%）。公司于2026年5月26日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-029），并于
2026年7月6日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026
-032）。
近日，公司收到东瑞国际出具的《关于股份减持期限届满暨实施情况的告知函》，东瑞国
际于2026年5月11日至2026年7月9日期间通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式共计减
持公司股份1829000股，减持股份数量占公司总股本的1.98%。截至本公告披露日，本次减持计
划期限已届满。
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2026-07-06│其他事项
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公司于2026年5月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-029），本次减持后，东瑞国际合计持有公司股份8301400股，持股比例降低至8
.9972%。公司于近日收到东瑞国际出具的《关于减持惠柏新材股份触及1%整数倍的告知函》，
东瑞国际于2026年6月17日至2026年7月3日通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式合计
减持公司股份1002300股，占公司总股份的比例为1.0863%。本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-26│其他事项
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月2
6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-028），持有公
司5%以上股份的股东东瑞国际有限公司（以下简称“东瑞国际”）计划自上述公告披露日起的
15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2768001股，
即不超过本公司总股本的3.00%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变）。公司于2025年6月2
4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-033），
并于2025年7月31日披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东权益变动触及1%
及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-034）。公司于2025
年9月18日披露了《关于5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告》（公告编号:2025-045）
，东瑞国际于2025年6月23日至2025年9月17日期间通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方
式共计减持公司股份1290900股，减持股份数量占公司总股本的1.40%。
公司于2026年3月18日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2026-012），持有公司股份8873100股（占本公司总股本比例9.62%）的股东东瑞国际计划自
上述公告披露日起的15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过2768001股（即不超过本公司总股本的3.00%）。
公司于近日收到东瑞国际出具的《关于减持惠柏新材股份触及1%整数倍的告知函》，东瑞
国际于2025年8月7日至2026年5月25日通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式合计减持
公司股份925200股，占公司总股份的比例为1.0027%。本次减持后，东瑞国际合计持有公司股
份8301400股，其持股比例由10%降低至8.9972%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨裕镜先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月11日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上海
）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525号），并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23066700.00股，每股发
行价22.88元，募集资金总额为人民币527766096.00元，扣除各类发行费用64958297.89元，募
集资金净额为人民币462807798.11元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于2023年10月26日出具了信会师报字【2023】第ZA15381号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、
存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次调整惠柏新材料研发总部项目用途的具体情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一为“惠柏新材料研发总部项目”，项目投资
总额为18537万元，其中，公司以自有资金2365万元全额支付项目土地出让金，募集资金投入
金额为16172万元，该项目原本达到预定可使用状态的时间为2025年5月。2025年2月27日召开
的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司将“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间由2025年5月延长
至2026年3月。经公司于2026年2月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司
在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额和募集资金用途不发生变更的情况下，以
自筹资金6095.00万元增加“惠柏新材料研发总部项目”的投资总额并调整项目内部投资结构
。增加后，该项目的投资总额为24632.00万元，同时将该项目预计达到可使用状态的时间延长
至2026年7月。
现根据公司整体发展规划和研发布局，全资子公司珠海惠柏也将设立研发实验区域，可以
独立承担相关研发项目，因此公司规划的“惠柏新材料研发总部项目”在建设完成后有部分空
置区域，为提高公司研发总部大楼的使用效率，提高公司职能部门集中办公效率，同时对目前
部分办公区域退租从而有效减少租金支出，公司拟将“惠柏新材料研发总部项目”所建设的建
筑永久调整为研发办公综合楼，同步调整部分建筑面积供公司其他部门综合使用，并将根据公
司研发项目实际情况，适时增加研发实验区域和相关研发设备。同时，“惠柏新材料研发总部
项目”除公司研发和行政办公的场地需求之外，预计部分场地会存在闲置的情况，为提高募投
项目场地的使用效率，在保证公司自身经营需求的情况下，公司拟将部分闲置场地对外出租。
本次调整不改变募投项目的实施主体、实施地点和募集资金投资金额，仅将“惠柏新材料研发
总部项目”所建设的建筑永久调整为研发办公综合楼，同时将部分闲置场地对外出租。
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2026-04-28│其他事项
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（一）2025年度计提资产减值准备情况
公司对2025年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备
，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其
他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
经公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表：
（二）2026年第一季度计提资产减值准备情况
公司对2026年第一季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减
值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收账
款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了
全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
经公司及下属子公司对2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表：
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司2025年度、2026年第一季度计提资产减值准备的确认标准和方法如下：
1、金融工具减值准备的确认标准及计提方法
(1)金融工具减值计量和会计处理
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有
关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险
为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是
否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终
按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认
后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险
，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始
确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加
，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未
显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备
，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计
提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为
若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、
其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的
信息，包括前瞻性信息。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产
的账面余额。
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2026-04-28│其他事项
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件授
权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司
证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人
或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行完成后的持股比
例共享。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9.本项授权的有效期限
本项授权自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为：
9票通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、不进行利润分配的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度的利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为72870029.61元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为208713515
.40元，公司母公司累计未分配利润为189347500.72元。根据合并报表和母公司报表中未分配
利润孰低原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为189347500.72元。公司股本基数为
92266700股。
3、鉴于2025年前三季度公司已进行了利润分配，结合公司2026年度的经营计划和相关资
金需求，为不影响公司生产经营及相关战略的实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的实
际经营情况、资金需求，在保障公司和股东长远利益的基础上，经公司召开的第四届董事会第
十四次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
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2026-04-28│其他事项
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第
四届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董事沈飞回避表决，董
事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议审议通过；审议了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董
事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，公司薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决
，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
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